Dosar 3900/119/2011 din 01.11.2011

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 3900/119/2011
Data dosar:
01.11.2011
Instanta:
Tribunalul Covasna
Departament:
Secţia penală
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 09.02.2012 la ora 9:00

    Complet: CP5
  • Încetat procesul penal

    În baza art. 334 C.pr.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului. În baza art. 11 pct. 2 lit. b C.pr.pen., raportat la art. 10 lit. f C.pr.pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului S**** L***** sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 296/1 al. 1 lit. c din Legea 571/2003 cu aplic. art. 13 C.pen., şi art. 37 lit. b C.pen. În baza art. 11 pct. 2 lit. b C.pr.pen., raportat la art. 10 lit. i/1 C.pr.pen., cu aplic. art. 10 al. 1 teza a III-a din Legea 241/2005 încetează procesul penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 al. 1 lit. a din Legea 241/2005 cu aplic. art. 37 lit. b C.pen., ca urmare a recuperării integrale a prejudiciului. În baza art. 10 al. 1 teza a III-a din Legea 241/2005 cu aplic. art. 91 lit. c C.pen., aplică inculpatului o amendă administrativă în cuantum de 1.000 lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 al. 1 lit. a din Legea 241/2005 cu aplic. art. 37 lit. b C.pen. În baza art. 118 lit. e C.pen., dispune confiscarea specială a sumelor de bani obţinute din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prin persoane interpuse.În baza art. 118 lit. f C.pen., dispune confiscarea specială a cantităţii de 139 litri lichid incolor.În baza art. 357 al. 2 lit. e C.pr.pen. dispune restituirea către inculpat a bunurilor personale. Constată că valoarea prejudiciului stabilit de către organul de control fiscal în sumă de 55.796,6 lei a fost achitată integral de către inculpat.

  • Sedinta din data de 07.02.2012 la ora 9:00

    Complet: CP5
  • Amână pronunţarea

    În vederea deliberării, din lipsă de timp

  • Sedinta din data de 01.02.2012 la ora 9:00

    Complet: CP5
  • Amână pronunţarea

    În vederea deliberării, din lipsă de timp

  • Sedinta din data de 16.01.2012 la ora 9:00

    Complet: CP5
  • Amână cauza

    Cauza a fost amânată pentru obţinerea relaţiilor suplimentare de la partea civilă.

  • Sedinta din data de 04.01.2012 la ora 9:00

    Complet: CP5
  • Amână cauza

    Pentru a se solicita relaţii de la DGFP Covasna, în vederea clarificării laturii civile a cauzei

  • Sedinta din data de 30.11.2011 la ora 9:00

    Complet: CP5
  • Amână cauza

    Pentru clarificarea aspectelor invocate din oficiu ce ţin de legalitatea sesizării instanţei, precum şi pentru solicitarea cazierului judiciar al inculpatului

Flux dosar


Actualizare GRPD