P******** D* P* L**** T********* O**
ApelantS********** M**** S*****
Parte responsabilă civilmenteC********* P**** -** n***** C********* L*****
InculpatC********* P****
InculpatM********* F********* P****** - A********** N******** A V****** P*** R*********** D******* R******** P***** A***** Ş* O********* V***** C******
Apelant Parte civilăS.P.101/23 mai 2012 1. În baza art.9 alin.1 lit.a din Legea 241/2005 modif. condamnă inculpatul C********* P****,la pedeapsa principală de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art.9 alin.1 din Legea 241/2005modif. rap. la art.65 alin.2 şi 3 C.p. şi art.53 alin.2 lit.a C.p. aplică inculpatului şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II-a, b şi c C.p. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale) pe durată de 2 ani conform art.66C.p. 2. În baza art.9 alin.1 lit.f din Legea 241/2005 modif. condamnă acelaşi inculpat, la pedeapsa principală de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art.9 alin.1 din Legea 241/2005modif. rap. la art.65 alin.2 şi 3 C.p. şi art.53 alin.2 lit.a C.p. aplică inculpatului şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II-a, b şi c C.p. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale) pe durată de 2 ani conform art.66C.p. 3. În baza art.273 din Legea 86/2006 modif. privind Codul vamal condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa principală de 3 ani închisoare. În baza art.273 din Legea 86/2006 modif. rap. la art.65 alin.2 şi 3 C.p. şi art.53alin.2lit.aC.p. aplică inculpatului şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II-a, b şi c C.p. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale) pe durată de 3 ani conform art.66C.p. În baza art.85alin.1C.p. anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 6 luni închisoare aplicată inculpatului C********* P**** prin sentinţa penală nr.135/14.10.2011 pronunţată de Judecătoria Balş în dosarul nr.1366/184/2011, definitivă la data 07.11.2011 prin nerecurare şi face aplicarea regulilor concursului de infracţiuni astfel: În baza art.36 alin.1C.p. rap. la art.33 alin.1 lit.a, art.34 alin.1 lit.b C.p. contopeşte pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.135/14.10.2011 pronunţată de Judecătoria Balş în dosarul nr.1366/ 184/2011, cu pedepsele principale de 2 ani şi 6 luni închisoare, 2 ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani închisoare, stabilite prin prezenta sentinţă pentru săvârşirea infracţiunilor prev de art.9 alin.1 lit.a şi f din Legea 241/2005modif. şi art.273 din Legea 86/2006modif. şi aplică inculpatului C********* P**** în final, pedeapsa principală cea mai grea de 3 ani închisoare şi potrivit art.35 alin.3C.p pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II-a, b şi c C.p. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale) pe o durată de 3 ani, conform art.66C.p. În baza art.86/1C.p.dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale aplicată inculpatului, pe o durată de 8 ani termen de încercare stabilit conform art.86/2C.p. din care 3 ani pedeapsa închisorii aplicată şi 5 ani interval de timp stabilit de instanţă, termen de încercare care se calculează potrivit art.86/5 alin.2C.p. de la data de 07.11.2011. În baza art.86/3 alin.1C.p. pe durata termenului de încercare condamnatul C********* P**** se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) se va prezenta la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt; b) va anunţa în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeste 8 zile precum şi întoarcerea; c) va comunica şi justifica schimbarea locului de muncă; d) va comunica informaţii de natură a fi controlate mijloacele de existenţă. Potrivit dispoz art.86/3 alin.2 C.p. datele prev. de lit.b, c şi d se vor comunica Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt. În baza art.359 alin.1C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra dispoz art.86/4C.p. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea în întregime a pedepsei aplicate în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de încercare, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare sau a neîndeplinirii, cu rea credinţă, a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege dispuse şi prin prezenta hotărâre. În baza art.71 alin.1C.p. cu referire la art.8 din CEDO şi cauza Sabou şi Pîrcălab împotriva României, aplică inculpatului C********* P**** şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b şi c C.p. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii respectiv aceea de asociat, administrator al unei societăţi comerciale). În baza art.71 alin.5 C.p. dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei închisorii. În baza art.14 şi art.346 alin.1C.p.p. admite acţiunea civilă formulată de partea civilă statul-Ministerul Finanţelor Publice-ANAF-Autoritatea Naţională a Vămilor prin reprezentant Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova şi obligă inculpatul C********* P**** la plata către bugetul consolidat al statului a sumei de 396.685 lei din care: 153.754 lei - taxe vamale,comision vamal şi TVA,iar 242.931 lei-dobânzi(majorări de întârziere) şi penalităţi de întârziere solicitate pentru partea civilă. În baza art.13 alin.1 din Legea 241/2005modif. la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art.4 şi 6 din O.G.75/2001modif. privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va transmite şi Ministerului Finanţelor Publice şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Olt. În baza art.191alin.1C.p.p. obligă inculpatul C********* P**** la plata sumei de 550 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat pe parcursul procesului penal astfel: 150 lei cheltuieli judiciare din cursul urmăririi penale, iar 400 lei din cursul judecăţii din care 200 lei - onorariu apărător din oficiu pentru asigurarea asistenţei juridice inculpatului (delegaţia nr.3785/05.12.2011- avocat Drăguşin Melania Gabriela). Cu apel în termen de 10 zile. Pronunţată în şedinţă publică azi, 23 mai 2012 la Tribunalul Olt.
Acordă termen pentru lipsă de procedură.
Se va emite adresă la Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Olt pentru a comunica dacă partea responsabilă civilmente SC Eliomar Midex SRL Balş a fost radiată din Registrul Comerţului având în vedere fişa dosarului de faliment nr. 2024/104/2010. Se va emite adresă la Administraţia Naţională a Penitenciarelor pentru a comunica dacă inculpatul C********* P**** se află încarcerat într-unul dintre locurile de deţinere din ţară. În baza art.177 alin.1 şi 4C.p.p. va cita inculpatul C********* P**** la ultimul domiciliu cunoscut astfel cum rezultă din rechizitoriu şi declaraţia dată pe parcursul urmăririi penale (fil.78ds.u.p.) dar şi din fişa de evidenţă informatizată a inculpatului listată de pe site-ul oficial al Ministerului Administraţiei şi Internelor – Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, ataşată din oficiu de instanţă, precum şi prin afişare la sediul Consiliului Local al mun. Slatina, sediul Consiliului Local al mun. Craiova şi sediul Consiliului Local al oraşului Balş, cu menţiunea de a se prezenta în vederea audierii, urmând a se emite adrese către aceste consilii locale în vederea restituirii proceselor-verbale de afişare a citaţiilor. În baza art.183C.p.p. se va emite un nou mandat de aducere pentru inculpat care se va înainta spre executare conform art.184C.p.p. către Poliţia oraşului Balş. Conform art.177 alin.1 şi 9 C.p.p. se va cita partea responsabilă civilmente SC Eliomar Midex SRL Balş la ultimul sediu cunoscut - în loc. Balş, str. N. Bălcescu, nr.36, bl.P2, sc.1, ap.2 jud.Olt şi prin lichidator judiciar MNG Insolvenţă IPURL cu sediul în mun. Slatina str. Plevnei nr. 1G, jud. Olt. În baza art.291alin.3C.p.p, partea civilă Autoritatea Naţională a Vămilor Bucureşti şi reprezentant Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova, nu vor mai fi citate, la dosar fiind ataşate dovezile de îndeplinire a procedurii de citare având aplicate ştampilele şi semnăturile autorizate (fil.6 şi 140 dosar fond).
Admite cererea formulşată de avocat Drăguşin Melania şi acordă termen pentru studierea actelor depuse de partea civilă şi pregătirea apărării.
Admite cererea de amânare formulată de reprezentantul Ministerului Public şi stabileşte termen de judecată la data de 02 aprilie 2012, ora 12,00, sala 2. Se va emite adresă către Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova pentru a se înainta toate înscrisurile la care face referire în adresa nr.2081/2012: - declaraţiile vamale şi celelalte înscrisuri depuse de SC Eliomar Midex SRL Balş în perioada 15.09.2006-13.12.2006, privind operaţiunile vamale care au făcut obiectul controlului vamal ulterior conform procesului verbal nr.33643/04.11.2010; - adresa nr.79/15.10.2008 emisă de SC Eliomar Midex SRL Balş prin care s-a solicitat iniţial amânarea controlului; - adresa nr.37705/22.10.2008 emisă Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova către agentul economic la sediul social declarat; - ordinul de control nr.70/20.05.2009 şi înscrisurile întocmite în baza acestuia de echipa de control la data de 21.05.2009 la deplasarea la sediul societăţii şi iniţierea controlului, aspectele constatate şi consemnate, cu referire expresă şi la cererea formulată în acele împrejurări cu administratorul C********* P****; - înscrisuri privind deplasarea echipei de control la sediul aceleiaşi societăţi la data de 07.07.2009 şi aspectele consemnate; - adresa nr.29227/07.08.2009 prin care inculpatul C********* P****, în calitate de administrator al SC Eliomar Midex SRL Balş, a fost invitat la sediul D.R.A.O.V. Craiova în vederea efectuării controlului vamal iniţiat la data de 21.05.2009; - înscrisuri din care să rezulte toate aspectele prezentate în cuprinsul adresei 2081/20.01.2012 emisă de D.R.A.O.V. Craiova (fil.56-61ds. fond) şi orice alte înscrisuri privind demersurile întreprinse în vedere efectuării controlului vamal la SC Eliomar Midex SRL Balş pentru perioada menţionată. În baza art.177 alin.1 şi 4 C.p.p. va cita inculpatul C********* P**** la ultimul domiciliu cunoscut astfel cum rezultă din rechizitoriu şi declaraţia dată pe parcursul urmăririi penale (fil.78 ds.u.p.) dar şi din fişa de evidenţă informatizată a inculpatului listată de pe site-ul oficial al Ministerului Administraţiei şi Internelor – Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, ataşată din oficiu de instanţă, precum şi prin afişare la sediul Consiliului Local al mun. Slatina, sediul Consiliului Local al mun. Craiova şi sediul Consiliului Local al oraşului Balş, cu menţiunea de a se prezenta în vederea audierii, urmând a se emite adrese către aceste consilii locale în vederea restituirii proceselor-verbale de afişare a citaţiilor. În baza art.183C.p.p. se va emite şi mandat de aducere pentru inculpat care se va înainta spre executare conform art.184C.p.p. către Poliţia oraşului Balş. Conform art.177 alin.1 şi 9 C.p.p. se va cita partea responsabilă civilmente SC Eliomar Midex SRL Balş la ultimul sediu cunoscut - în loc. Balş, str. N. Bălcescu, nr.36, bl.P2, sc.1, ap.2 jud.Olt şi prin lichidator judiciar MNG Insolvenţă IPURL cu sediul în mun. Slatina str. Plevnei nr. 1G, jud. Olt. Se vor ataşa înscrisuri din care să rezulte stadiul procedurii insolvenţei privind partea responsabilă civilmente SC Eliomar Midex SRL Balş. În baza art.177al.1C.p.p. se vor cita martorii din acte Haţegan Vali Tatiana şi Bica Constantin la adresele menţionate în rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt 188/P/2011, cu menţiunea de a se prezenta la termenul stabilit în vederea audierii. În baza art.291 alin.3 C.p.p., Autoritatea Naţională a Vămilor Bucureşti şi Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova nu vor mai fi citate, la dosar fiind ataşate dovezile de îndeplinire a procedurii de citare având aplicate ştampilele şi semnăturile autorizate (filele 6 şi 140 dosar fond). Pronunţată în şedinţă publică, azi 12 martie 2012 la Tribunalul Olt.
Admite cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public şi dispune amânarea cauzei pentru a se îndeplini procedura de citare cu Autoritatea Naţională a Vămilor Bucureşti. Se va repeta adresa către Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova pentru a comunica dacă potrivit art.4 pct.37 din H.G. nr.109/2009 este împuternicită să reprezinte în cauză Statul Român - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în sensul menţionat anterior şi în caz afirmativ să fie înaintate înscrisurile din care rezultă aceste aspecte (mandat de reprezentare potrivit dispoziţiilor legale indicate); Se emite o adresă către Secţia a II a Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal pentru a se înainta referatul împreună cu fişa dosarului de faliment privind pe SC Eliomar Midex SRL Balş privind verificarea stadiului actual al procedurii de faliment. De asemenea, se va emite o adresă către lichidatorul Judiciar MNG Insolvenţă IPURL pentru a comunica dacă autoturismul Mercedes-Benz cu nr. de identificare WDB2110041A139929 se află în patrimoniul SC Eliomar Midex SRL Balş. În baza art.177 alin.1 şi 4 C.p.p. va cita inculpatul C********* P**** la ultimul domiciliu cunoscut astfel cum rezultă din rechizitoriu şi declaraţia dată pe parcursul urmăririi penale (fila 78 ds.u.p.) dar şi din fişa de evidenţă informatizată a inculpatului listată de pe site-ul oficial DEPABD al Ministerului Administraţiei şi Internelor – Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, ataşată din oficiu de instanţă anterior şedinţei de judecată, precum şi prin afişare la sediul Consiliului Local al mun. Slatina, sediul Consiliului Local al mun. Craiova şi sediul Consiliului Local al oraşului Balş, cu menţiunea de a se prezenta în vederea audierii, urmând a se emite adrese către aceste consilii locale în vederea restituirii proceselor-verbale de afişare a citaţiilor.
În baza art. 16 şi 24 C.p.p. dispune introducerea în cauză în calitate de parte responsabilă civilmente a societăţii comerciale S.C. Eliomar Medex SRL Balş care va fi citată la ultimul sediu cunoscut respectiv în Balş str. N. Bălcescu, nr. 36, bl.P2,sc.1,ap.2 jud. Olt şi prin lichidator judiciar MNG Insolvenţă IPURL cu sediul în Slatina str. Plevnei nr. 1G. Stabileşte termen de judecată la 13 februarie 2012, ora 12,00. Se va emite adresă la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Olt pentru a comunica istoricul părţii responsabile civilmente SC Eliomar Medex SRL Balş cu datele actualizate la zi privind procedura de insolvenţă. De asemenea, se va emite adresă la Primăria oraşului Balş pentru a comunica bunurile mobile şi imobile pe care le posedă atât inculpatul C********* P**** cât şi SC Eliomar Medex SRL Balş,având în vedere cererea formulată de Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova, prin care în baza art. 163 alin. 1 şi 2 şi art. 167 C.p.p. solicită luarea măsurii asiguratorii asupra bunurilor inculpatului, instanţa consideră necesar a se emite o adresă către Având în vedere fişa de cazier, se va emite adresă la Judecătoria Balş – Biroul executări penale pentru a înainta copia sentinţei penale nr. 135/14.10.2011 pronunţată în dosarul nr. 1366/2011 şi un referat privind executarea acestei sentinţe. Totodată, se va emite o adresă către Administraţia Naţională a Penitenciarelor pentru a comunica dacă inculpatul C********* P**** este deţinut într-un penitenciar din subordinea acestuia. În conformitate cu disp. art. 183 c.p.p. se va emite mandat de aducere pentru inculpatul C********* P**** urmând ca organele de poliţie să pocedeze la executarea acestuia conform art. 184 c.p.p. De asemenea, se va emite adresă la Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova, pentru ca potrivit art.4 pct.37 din H.G. nr.109/2009 să comunice mandatul în baza căruia s-au constituit parte civilă în cauză. În baza art.177 alin.1 şi 4C.p.p. va cita inculpatul C********* P****, administrator al S.C. ELIOMAR MIDEX S.R.L., la ultimul domiciliu cunoscut astfel cum rezultă din rechizitoriu şi declaraţia dată pe parcursul urmăririi penale (fila 78ds.u.p.) dar şi din fişa de evidenţă a persoanei ataşată din oficiu de instanţă anterior şedinţei de judecată, înscris din aplicaţia privind bazele de date de la Evidenţa Informatizată a Persoanei Olt, precum şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Slatina, sediul Consiliului Local al municipiului Craiova şi sediul Consiliului Local al oraşului Balş, cu menţiunea de a se prezenta în vederea audierii, urmând a se emite adrese către aceste consilii locale în vederea restituirii proceselor-verbale de afişare a citaţiilor. În baza art.291alin.3C.p.p, Autoritatea Naţională a Vămilor – Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova nu va mai fi citată, din cuprinsul dovezii de îndeplinire a procedurii de citare pentru acest termen de judecată rezultând că la registratura acestei instituţii s-a primit citaţia şi s-a aplicat ştampila. Pronunţată în şedinţă publică, azi 23 ianuarie 2012 la Tribunalul Olt.
Admite cererile de amânare formulate de reprezentantul Ministerului Public şi avocat Drăguşin Melania Gabriela în vederea îndeplinirii procedurii de citare cu inculpatul. Stabileşte termen de judecată la data de 23 ianuarie 2011, sala 2, ora 12.00, termen pentru când: - În baza art.177 alin.1 şi 4C.p.p. va cita inculpatul C********* P****, administrator al S.C. ELIOMAR MIDEX S.R.L., la ultimul domiciliu cunoscut astfel cum rezultă din rechizitoriu şi declaraţia dată pe parcursul urmăririi penale (fila 78ds.u.p.) dar şi din fişa de evidenţă a persoanei ataşată din oficiu de instanţă anterior şedinţei de judecată, înscris din aplicaţia privind bazele de date de la Evidenţa Informatizată a Persoanei Olt, precum şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Slatina, sediul Consiliului Local al municipiului Craiova şi sediul Consiliului Local al oraşului Balş, cu menţiunea de a se prezenta în vederea audierii, urmând a se emite adrese către aceste consilii locale în vederea restituirii proceselor-verbale de afişare a citaţiilor. - Având în vedere dispoz. art.15, art.320C.p.p. şi art.4 pct.37 din H.G. nr.109/2009, infracţiunile deduse judecăţii şi procesul-verbal de control nr.33891 încheiat la data de 05.11.2010 de Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova (fil.16-21 ds.u.p) se va emite adresă către Autoritatea Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti pentru a preciza dacă această instituţie direct sau prin reprezentant Autoritatea Naţională a Vămilor, se constituie parte civilă în cauză, în caz afirmativ să precizeze cuantumul pretenţiilor solicitate, natura acestora şi să ataşeze înscrisuri doveditoare. - Se va emite adresă către I.P.J.Olt - Cazier Judiciar prin care se va solicita conform art.17 şi 20 din Legea nr.290/2004 modif, verificarea şi eliberarea unei fişe de cazier actualizată pentru inculpatul C********* P****. - Se vor solicita Oficiului Registrului Comerţului date privind stadiul actual al societăţii administrate de inculpat - S.C. ELIOMAR MIDEX S.R.L. Balş; În baza art.291alin.3C.p.p, Autoritatea Naţională a Vămilor – Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova nu va mai fi citată, din cuprinsul dovezii de îndeplinire a procedurii de citare pentru acest termen de judecată rezultând că la registratura acestei instituţii s-a primit citaţia şi s-a aplicat ştampila. Pronunţată în şedinţă publică, azi 12 decembrie 2012 la Tribunalul Olt.