S***** V** S***** T** W***
Recurent INCULPATA****** N******** D* A*********** F******
Intimat PARTE CIVILĂÎn baza art.6 din Legea 241/2005, condamnă pe inculpatul SJOERD VAN SAMUEL TER WELLE, născut la 28.06.1964 în Amersfoort - Olanda, domiciliat în Veerpoortstraat, nr. 9, zip code 6981 BL, Doesburg, Olanda, cetăţean olandez, la: - 1(un) an şi 6(şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „reţinere şi nevărsare, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă”. În baza art. 81 Cod penal, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate. În baza art. 82 Cod penal, stabileşte în sarcina inculpatului un termen de încercare cu durata de 3(trei) ani şi 6(şase) luni, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 359 Cod de procedură penală, îi atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83, 84 Cod penal, a căror nerespectare conduce la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. În baza art.71 alin. 2 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin.1 lit.”a” teza a-II-a, lit.”b” şi lit.”c”, Cod penal. În baza art.71 alin. 5 Cod penal, suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. Dispune comunicarea unui exemplar al prezentei sentinţe Oficiului Registrului Comerţului al Judeţului Timiş, în vederea conformării privind interzicerea dreptului inculpatului de a fi administratorul unei societăţi pe durata executării pedepsei. În baza art. 14 şi 346 cod proc. penală, admite acţiunea civilă formulată în cauză de către partea civilă A.N.A.F.-Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş şi obligă inculpatul către partea civilă, la plata sumei de 33343 lei despăgubiri, reprezentând prejudiciu neacoperit (reprezentând 15943 lei debit efectiv şi 17400 lei majorări). În baza art. 191 alin.1 Cod procedură penală, obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă de 1000 lei. Cu drept de recurs, în termen de 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi de la comunicare pentru inculpat şi partea civilă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 01 noiembrie 2012.
Având nevoie de timp pt. a delibera, amână pronunţarea la 05.11.2012.
Sancţionează cu amendă judiciară în cuantum de 2000 lei pe apărătorul inculpatului, av. C.D. Almână cauza la 29.10.2012.
Amână cauza la 18.10.2012 pentru ca inculpatul să facă dovada achitării diferenţei de onorariu pentru expertiză şi pentru a se pune în discuţie obiecţiunile.
Pune în vedere inculpatului să achite diferenţa de onorariu pt. expertiză, în cuantum de 2350 lei.
Amână cauza la 01.10.2012 pt. ca instanţa-prin preşedinte- să ia legătura cu expertul pentru a ridica documentele în vederea efectuării expertizei.
Pune în vedere inculpatului prin apărător să pună la dispoziţia expertului documentele necesare în vederea efectuării expertizei, sub sancţiunea decăderii din probă şi amână cauza la 17.08.2012
Amână cauza la 18.06.2012 în vederea efectuării expertizei.
Amână cauza la 07.05.2012 în vederea efectuării raportului de expertiză.
Amână cauza la 26.03.2012 în vederea efectuării expertizei.
Desemnează expert în cauză pe doamna B.P.E. Emite mandat de aducere pentru martor. Amână cauza la 13.02.2012.
Amână cauza la 21.11.2011 pt. ca apărătorul inculpatului să depună traducerea legalizată a hotărârii pronunţată de Tribunalul din Amsterfan şi pentru a obţine de la registrul comerţului un scurt istoric al societăţii Bright Fifty Five.
Amână cauza la 07.11.2011 pt. ca apărătorul inculpatului să pregătească apărarea.
Amână cauza la 10.10.2011 pt. ca inculpatul să-şi angajeze apărător.
Amână cauza la 12.09.2011 pt. a se cita ANAF cu menţiunea precizării prejudiciului.