S****** R******* M****
InculpatA****** N******** D* A*********** F*************** G******* J*******
Parte civilăS*** D************** S**
Parte responsabilă civilmenteS* P******** I***** S******* S******* Î* D******* S* I***** D******** &********** S*
Parte responsabilă civilmenteS* F********* F**** S******* S******* Î* D******* S* I***** D******** &********** S*
Parte responsabilă civilmenteÎn baza art. 386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică dată infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată, pentru care a fost trimisă în judecată inculpata S****** R******* M**** din infracţiunile prev. de art. 9 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 al. 2 din C.p. din 1969 şi art. 13 C.p. (cu ref. la art. 11 lit. b din Legea nr. 87/1994), art. 9 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 al. 2 din C.p. din 1969 şi art. 13 C.p. (cu ref. la art. 11 lit. b din Legea nr. 87/1994), în infracţiunile prev. de art. 9 al. 1 lit. a, al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 al. 2 din C.p. din 1969 şi art. 5 N.C.p. (vizând infracţiunea ce a fost descrisă la primul punct în actul de sesizare a instanţei, la capitolul „Încadrarea juridică”), art. 9 al. 1 lit. a, al. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 al. 2 din C.p. din 1969 şi art. 5 din N.C.p. (vizând infracţiunea ce a fost descrisă la punctul nr. 2 în actul de sesizare a instanţei, la capitolul „Încadrarea juridică”). În baza art. 9 al. 1 lit. a, al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 al. 2 din C.p. din 1969 şi art. 5 N.C.p., condamnă pe inculpata S****** R******* M**** (cu date de stare civilă) la pedeapsa principală de 7 închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 al. 1 lit. a) teza a-II-a, lit. b, c (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale) din C.pen. din 1969, pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei principale, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În baza art.71 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 12 al. 1 din Legea nr. 187/2012, interzice inculpatei cu titlu de pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 al. 1 lit. a) teza a-II-a, lit. b, c (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale) din C.pen. din 1969. În baza art. 396 al. 5 C.p.p. în referire la art. 16 al. 1 lit. b) C.p.p. achită pe inculpata S****** R******* M**** pentru săvâşirea infracţiunii prev. de art. 9 al. 1 lit. a, al. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 al. 2 din C.p. din 1969 şi art. 5 din N.C.p., întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. În baza art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1969 (ce are corespondent în art. 23 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. din 1969) şi art. 5 N.C.p., condamnă pe inculpata S****** R******* M**** la pedeapsa principală de 5 închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 al. 1 lit. a) teza a-II-a, lit. b, c (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale) din C.pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei principale, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată. În baza art.71 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 12 al. 1 din Legea nr. 187/2012, interzice inculpatei cu titlu de pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 al. 1 lit. a) teza a-II-a, lit. b, c (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale) din C.pen. din 1969. În baza art.33 lit.a C.pen. din 1969 şi art. 34 lit. b C.pen. din 1969, art. 35 al. 3 C.pen. din 1969, contopeşte cele două pedepse principale şi cele două pedepse complementare mai sus aplicate, inculpata urmând să execute pedeapsa principală cea mai grea de 7 ani închisoare, la care se adaugă un spor de 6 luni închisoare, în total inculpata S****** R******* M**** (cu date de stare civilă) să execute pedeapsa principală de 7 ani şi 6 luni închisoare, alături de care se aplică pedeapsa complementară cea mai grea, respectiv a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 al. 1 lit. a) teza a-II-a, lit. b, c (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale) din C.pen. din 1969, pe o durată de 3 ani. În baza art. 397 al. 1 N. C.pr.pen. raportat la art. 19 N. C.pr.pen. admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Juridică, şi obligă pe inculpata S****** R******* M****, în solidar cu părţile responsabile civilmente SQRW Development (RO) SRL - prin lichidator BEST INSOLVENCY I.P.U.R.L. şi SC Impact Developer & Contractor SA, la plata către partea civilă a sumei de 4.799.910 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă obligaţii fiscale accesorii aferente debitului, calculate de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la data achitării integrale a debitului. Respinge în rest celelalte pretenţii civile solicitate. În baza art.404 alin.4 lit.c C.pr.pen. în referire la art. 249 al. 5 C.pr.pen. menţine măsurile asigurătorii instituite asupra bunurilor inculpatei S****** R******* M****, prin ordonanţa nr. 122/P/2009 din 06.04.2011 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de Combatere a Infracţiunilor Conexe Infracţiunilor de Corupţie, în vederea garantării reparării prejudiciului, respectiv până la concurenţa sumei de 4.799.910 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă obligaţii fiscale accesorii aferente debitului, calculate de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la data achitării integrale a debitului. În baza art.404 alin.4 lit.c C.pr.pen. menţine măsurile asigurătorii instituite prin încheierea din 28.03.2012 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I Penală, pronunţată în dosarul nr. 60772/3/2011, în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiune, până la concurenţa sumei de 4.799.910 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă obligaţii fiscale accesorii aferente debitului, calculate de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la data achitării integrale a debitului. În baza art. 249 şi art. 397 alin. 2 C.pr.pen. rap. la art. 11 din Legea nr. 241/2005, instituie măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurator, executorie conform art. 397 al. 4 C.pr.pen., în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiune, asupra bunurilor mobile şi imobile ale părţii responsabile civilmente SQRW Development (RO) SRL - prin lichidator BEST INSOLVENCY I.P.U.R.L., precum şi asupra conturilor, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziţii de indisponibilizare, până la concurenţa sumei de 4.799.910 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă obligaţii fiscale accesorii aferente debitului, calculate de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la data achitării integrale a debitului. În baza art. 25 al. 5 N. C.pr.pen., lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Juridică, având ca obiect TVA în sumă de 1.005.546 lei. În baza art. 397 al. 5 N. C.pr.pen. menţine măsurile asigurătorii instituite asupra bunurilor inculpatei S****** R******* M****, prin ordonanţa nr. 122/P/2009 din 06.04.2011 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de Combatere a Infracţiunilor Conexe Infracţiunilor de Corupţie, în raport de soluţia privitoare la nesoluţionarea acţiunii civile formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Juridică, având ca obiect TVA în sumă de 1.005.546 lei. În temeiul art. 13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri judecătoreşti se va comunica la O.N.R.C. o copie a dispoziţiilor prezentei hotărâri. Admite în parte cererea formulată de doamna expert Andronache Carmen privind majorarea onorariului de expertiză, în sensul că îl majorează cu suma de 500 lei. În temeiul art. 273 alin.4 din N. C.p.p. obligă pe inculpata S****** R******* M**** şi pe partea responsabilă civilmente SC Impact Developer & Contractor SA la plata sumei de 500 de lei către Biroul Local de Expertize Tehnice Judiciare şi Contabile, cu titlul de diferenţă de onorariu cuvenit doamnei expert Andronache Carmen, pentru expertiza tehnică judiciară contabilă cu specializarea contabilitate – fiscalitate efectuată în cauză. În baza art. 274 al. 1, al. 3 C.p.p., obligă pe inculpata S****** R******* M****, în solidar cu părţile responsabile civilmente SQRW Development (RO) SRL - prin lichidator BEST INSOLVENCY I.P.U.R.L. şi SC Impact Developer & Contractor SA, la plata sumei de 15.000 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.05.2015.
Hotarare 789/2015 din 15.05.2015Amână pronunţarea la data de 15.05.2015. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 07.05.2015.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 07.05.2015Amână pronunţarea la data de 07.05.2015. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 24.04.2015.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 24.04.2015Stabileste pronuntarea la data de 24.04.2015
Incheiere de sedinta din 10.04.2015Pentru a da posibilitatea părtilor sa i-a la cunostinta de continutul suplimentului la raportul de expertiza, amana cauza la data de 10.04.2015, ora 09,00.
Incheiere de sedinta din 13.03.2015Încuviinţează cererea formulată de către inculpata S****** R******* M**** şi părţile responsabile civilmente SC Patagonia Invest SRL-prin Succesor în Drepturi SC Impact Developer & Contractor SA şi SC Fondamento Forte SRL-prin Succesor în Drepturi SC Impact Developer & Contractor SA, prin apărătorii aleşi, privind efectuarea unui supliment de expertiză. În baza art. 180 al. 1 din C.pr.pen., dispune efectuarea unui supliment de expertiză de acelaşi expert, urmând ca doamna expert Andronache Carmen să răspundă la următoarele întrebări: 1) Societatea SQRW Development (România) S.R.L. era obligată să actualizeze, la data de 31.12.2003, împrumutul în valută, contractat în vederea achiziţionării de terenuri? În caz afirmativ, în situaţia actualizării datoriei în valută, care sunt diferenţele de obligaţii fiscale ale S.C. SQRW Development (România) S.R.L. către bugetul de stat, corespunzător preţului de vânzare al terenurilor către SC Fondamento Forte SRL şi către SC Patagonia Invest SRL, având în vedere valorile de piaţă stabilite prin rapoartele de evaluare întocmite de experţii evaluatori ANEVAR Cristina Burlacu şi Lalu Adriana? 2) În perioada 2004-2007, societatea SQRW Development (România) S.R.L. a avut de recuperat T.V.A.? În caz afirmativ, societatea SQRW Development (România) S.R.L. mai datora T.V.A. colectat conform facturilor de vânzare, în sumă de 6.231,50 lei, către bugetul de stat? Se emite adresă către doamna expert Andronache Carmen, cu solicitarea de a efectua suplimentul la expertiza contabilă judiciară şi a depune suplimentul până la termenul de judecată din 13.03.2015, sub sancţiunea amenzii. Faţă de dispoziţiile art.177 al. 5 din C.p.p., se aduce la cunoştinţă doamnei expert că la efectuarea suplimentului de expertiză nu vor participa părţile. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.02.2015.
Incheiere de sedinta din 16.02.2015Stabileste pronuntarea cu privire la efectuarea unui supliment de expertiza la data de 16,02,2015. Pe fond, amana cauza la data de 13.03.2015, ora 13.00, pentru pregatirea apararii de catre inculpata cu privire la eventuala schimbare de incadrare juridica.
Incheiere de sedinta din 13.02.2015Pentru a se lua cunostinta de obiectiunile la raportul de expertiza
Incheiere de sedinta din 30.01.2015Pentru a da posibilitatea partilor sa ia cunostinta de continutul raportului de expertiza contabila,depus la dosarul cauzei.
Incheiere de sedinta din 16.01.2015Pentru efectuarea expertizei tehnice judiciară contabilă, cu specializarea contabilitate-fiscalitate, amâna cauza la 16.01.2015, CF 18, ora 10,00, sala 239.
Incheiere de sedinta din 19.12.2014Pentru efectuarea expertizei tehnice judiciară contabilă, cu specializarea contabilitate-fiscalitate, amâna cauza la 19.12.2014, ora 08,30, sala 239, CF 18.
Incheiere de sedinta din 21.11.2014În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 21.11.2014, C18 F, ora 8,30, sala 239.
Incheiere de sedinta din 07.11.2014În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 07.11.2014, C18 F, ora 8,30, sala 243.
Incheiere de sedinta din 24.10.2014Admite cererea formulată de doamna expert Lalu Adriana privind majorarea onorariului de expertiză. Stabileşte onorariul definitiv pentru expertiza din august 2014 întocmită de doamna expert Lalu Adriana, la suma de 3000 lei. Emite adresă la Biroul de Contabilitate din cadrul Tribunalului Bucureşti pentru a se avansa către Biroul Local de Expertize Tehnice, onorariul de expertiză stabilit definitiv pentru doamna expert Lalu Adriana, în sumă totală de 3000 lei. În baza art. 100 al. 3 C.pr.pen., admite cererile formulate de către părţile responsabile civilmente SC Patagonia Invest SRL-prin Succesor în Drepturi SC Impact Developer & Contractor SA şi SC Fondamento Forte SRL-prin Succesor în Drepturi SC Impact Developer & Contractor SA, prin apărător ales, precum şi de inculpata S****** R******* M****, prin apărător ales, privind proba cu expertiza tehnică judiciară contabilă, cu specializarea contabilitate-fiscalitate. Stabileşte ca obiectiv al expertizei: să se determine diferenţa dintre obligaţiile fiscale (impozit pe profit şi TVA) ale SC SQRW DEVELOPMENT RO SRL către bugetul de stat corespunzător preţului de vânzare al terenurilor către societăţile SC FONDAMENTO FORTE SRL şi SC PATAGONIA INVEST SRL şi obligaţiile fiscale calculate ca urmare a vânzărilor de terenuri efectuate de către SC SQRW DEVELOPMENT RO SRL către societăţile FONDAMENTO FORTE SRL şi PATAGONIA INVEST SRL, la presupusele valori de piaţă stabilite, pe de o parte, potrivit raportului de evaluare încheiat de expertul evaluator ANEVAR Cristina Burlacu, iar pe de altă parte faţă de raportul de evaluare întocmit de către expertul evaluator ANEVAR Lalu Adriana, cu amendamentul pentru acesta din urmă, de a se avea în vedere atât valoarea redusă a preţului cu 75%, cât şi valoarea preţului fără această reducere de 75%. Totodată, pentru a se răspunde la obiectiv, se vor avea în vedere: a) totalitatea veniturilor şi cheltuielilor înregistrate de SC SQRW DEVELOPMENT RO SRL pentru perioada 2003-2007; b)principiul neutralităţii taxei pe valoare adăugată. Respinge celelalte obiective solicitate de către părţi. Se ataşează lista de experţi autorizaţi pentru a se putea desemna expert. Cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.10.2014.
Incheiere de sedinta din 22.10.2014AMÂNĂ PRONUNŢAREA PE PROBE LA DATA DE 22.10.2014.
Incheiere de sedinta din 20.10.2014Pentru obţinerea unor relaţii de la ANAF, Sector 1, amână cauza la data de 24.10.2014, C18F, ora 8,30, sala 239 şi STABILEŞTE PRONUNŢAREA PE PROBE LA DATA DE 20.10.2014.
Incheiere de sedinta din 10.10.2014Amână cauza la data de 10.10.2014, C18F (fost C2 F-SIP), ora 8,30, sala 243, pentru imposibilitatea de prezentare a dnei expert Lalu Adriana şi pentru obţinerea unor relaţii de la ANAF.
Incheiere de sedinta din 26.09.2014Amână cauza la data de 26.09.2014, ora 12,00, sala 239, pentru audierea expertului.
Incheiere de sedinta din 12.09.2014Amână cauza la data de 12.09.2014, C18 F (fost C2F), ora 8,30, sala 243, pentru a se lua cunoştinţă de cuprinsul raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 21.08.2014Amână cauza la data de 21.08.2014,ora 12,00, C18F, sala 243, în vederea efectuării expertizei dispusă în cauză.
Incheiere de sedinta din 22.05.2014Amână cauza la data de 22.05.2014, C18 F, sala 243, ora 11,00, pentru a da posibilitate expertului să studieze actele dosarului instanţei.
Incheiere de sedinta din 16.05.2014Amână cauza la data de 16.05.2014, C 18 F, ora 12,00, sala 139, pentru a se prezenta în instanţă doamna expert Lalu Adriana.
Incheiere de sedinta din 09.05.2014Respinge solicitarea de ascultare a inculpatei Stegaru Maria Ruxandra, în cadrul procedurii de soluţionare a cererii de recuzare, în condiţiile art. 68 alin. 5) C.p.p.. În baza art. 68 C.p.p., rap. la art. 64 alin. 1) lit. f) C.p.p., respinge cererea, formulată de inculpata Stegaru Maria Ruxandra în dosarul Tribunalului Bucureşti-Secţia I Penală nr. 60772/3/2011, de recuzare a doamnei judecător Caragaţă Luisa Emanuela, preşedintele completului C18F. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 17.04.2014.
Incheiere finala dezinvestire din 17.04.2014În temeiul art.98 alin.2 ROI înaintează cauza la completul cu numărul imediat următor, care judecă în aceeaşi materie, pt.soluţionarea cererii de recuzare a judecătorului formulată de apărătorul inculpatei S****** R******* M****.
Incheiere de sedinta din 16.04.2014Admite în parte cererile formulate de doamna expert Chirilă Adelaida Adriana şi stabileşte, în total, onorariul de expertiză definitiv, în sumă de 4750 lei, astfel: Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de doamna expert Chirilă Adelaida Adriana privind stabilirea onorariului de expertiză definitiv la suma de 5000 lei. Stabileşte onorariul definitiv pentru expertiza din octombrie 2013 întocmită de doamna expert Chirilă Adelaida Adriana la suma de 3000 lei. Admite în parte cererile formulate de doamna expert Chirilă Adelaida Adriana privind stabilirea onorariului de expertiză definitiv la suma de 6300 lei, respectiv suma de 550 lei. Stabileşte onorariul definitiv pentru expertiza din februarie 2014 întocmită de doamna expert Chirilă Adelaida Adriana la suma de 1500 lei. Stabileşte onorariul definitiv pentru suplimentul la expertiză din aprilie 2014 întocmit de doamna expert Chirilă Adelaida Adriana la suma de 250 lei. Emite adresă la Biroul de Contabilitate din cadrul Tribunalului Bucureşti pentru a se avansa către Biroul Local de Expertize Tehnice, onorariul de expertiză stabilit definitiv pentru doamna expert Chirilă Adelaida Adriana, în sumă totală de 4750 lei. Încuviinţează cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public privind efectuarea unei noi expertize. În baza art. 181 al. 1 din N. C.pr.pen., dispune efectuarea de către un alt expert a unei noi expertize tehnice în specialitatea evaluare bunuri imobile cu obiectivele stabilite prin încheierea de şedinţă din data de 26.07.2013. Se ataşează lista de experţi autorizaţi pentru a se putea desemna expert. Menţine dispoziţia privind emiterea adresei către Consiliul General al mun. Bucureşti, cu următoarea completare: să se menţioneze cadrul legal cu privire la categoria de folosinţă a terenului din cu nr. cadastral 18428/1 la nivelul lunii august 2004. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.04.2014. Pe fond amână cauza la 16.04.2014, sala 243, ora, 12,00 pentru administrare probe.
Incheiere de sedinta din 11.04.2014Amână cauza la data de 11.04.2014, ora 8,30, sala 239, pentru a da posibilitate reprezentantului Ministerului Public şi apărătorului ales al inculpatei, precum şi apărătorului ales al părţilor responsabile civilemente să ia cunoştinţă de conţinutul suplimentului la raportul de expertiză depus la dosarul cauzei în data de 04.04.2014.
Incheiere de sedinta din 07.04.2014Încuviinţează cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public privind efectuarea unui supliment de expertiză. În baza art. 180 al. 1 din N. C.pr.pen., dispune efectuarea unui supliment de expertiză de acelaşi expert, urmând ca doamna expert Chirilă Adelaida – Adriana să răspundă la următoarele întrebări: 1) Care sunt standardele şi normele profesionale în baza cărora v-aţi întemeiat analizele, opiniile şi concluziile exprimate în raport? 2) Care este tipul de valoare pe care l-aţi estimat în cadrul raportului de expertiză şi să definiţi această valoare conform normelor profesionale? 3) Care este hotărârea Consiliului General a mun. Bucureşti prin care s-a aprobat PUZ despre care faceţi vorbire la fila 14 din raportul de expertiză? 4) Care sunt înscrisurile pe baza cărora v-aţi fundamentat ideea că terenurile din tabelul nr. 2 şi tabelul nr. 3 folosite ca elemente comparabile sunt terenuri intravilane de categoria „curţi-construcţii”? 5) Care este raţionamentul în baza căruia aţi diminuat corecţia de la „-75%” la „-60%”? 6) Precizaţi de ce catalogaţi suprafaţa de 61.302,3 m.p. aparţinând S.C. Patagonia Invest S.R.L. ca fiind teren intravilan agricol în condiţiile în care există decizia de scoatere din circuitul agricol nr. 49/06.02.2006? 7) Cum justificaţi includerea taxelor de scoatere din circuitul agricol în sarcina vânzătorilor vizând terenurile din tabelul nr. 2 de la raportul de expertiză, în condiţiile în care nu aţi menţionat dacă acestea au fost achitate sau nu? 8) Precizaţi de ce nu aţi utilizat toate înscrisurile noi depuse de Ministerul Public privind terenurile comparabile din parcela nr. 468 pentru stabilirea valorii de piaţă a terenurilor? 9) Aveţi cunoştinţă despre cele 3 hotărâri ale Consiliului mun. Bucureşti nr. 269/2000, nr. 301/2002, nr. 143/2003, cu referire la tarlaua nr. 468 şi care sunt consecinţele juridice cu privire la categoria de folosinţă a terenurilor din tarlaua nr. 468 şi implicit a terenurilor aparţinând S.C. Patagonia Invest S.R.L? 10) Precizaţi care este preţul total al tranzacţiei cu privire la fiecare teren din tabelul nr. 2 şi tabelul nr. 3 folosite ca elemente comparabile. Se emite adresă către doamna expert Chirilă Adelaida – Adriana, cu solicitarea de a efectua suplimentul la expertiza tehnică în specialitatea evaluare bunuri imobile şi a depune suplimentul până la termenul de judecată din 07.04.2014, sub sancţiunea amenzii. Faţă de dispoziţiile art.177 al. 5 din N. C.p.p., se aduce la cunoştinţă doamnei expert că la efectuarea suplimentului de expertiză nu vor participa părţile. Se aduce la cunoştinţa doamnei expert faptul că experţi parte sunt: pentru inculpată, domnul expert Papasteri Mihai, iar pentru părţile responsabile civilmente-prin succesor în Drepturi SC Impact Developer & Contractor SA, domnul expert Popescu Eugen. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14.03.2014.
Incheiere de sedinta din 14.03.2014Pentru a lua cunoştinţă de obiecţiunile la raportul de expertiză şi pt. ca apărătorul ales al inculpatei să depună la dosarul cauzei opinia completatoare la expertiză a expertului parte, cu 5 zile înainte de termenul din 14.03.2014.
Incheiere de sedinta din 24.02.2014Pentru a lua cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză şi pentru a formula eventuale obiecţiuni.
Incheiere de sedinta din 14.02.2014Încuviinţează proba cu înscrisuri solicitată de reprezentantul Ministerului Public. Încuviinţează cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public privind refacerea în totalitate a expertizei tehnice în specialitatea evaluare bunuri imobile. Dispune refacerea în totalitate a expertizei tehnice în specialitatea evaluare bunuri imobile cu obiectivul stabilit prin încheierea de şedinţă din data de 26.07.2013, cu precizarea de a se avea în vedere noile înscrisuri depuse la dosarul cauzei de Ministerul Public şi ţinându-se seama de obiecţiunile formulate de reprezentantul Ministerului Public la termenul de judecată din data de 17.01.2014. Dispune ca doamna expert Chirilă Adelaida – Adriana să efectueze expertiza tehnică în specialitatea evaluare bunuri imobile şi se emite adresă către doamna expert Chirilă Adelaida – Adriana, cu solicitarea de a efectua expertiza şi a depune raportul de expertiză până la termenul de fond din 14.02.2014, sub sancţiunea amenzii. Se aduce la cunoştinţă doamnei expert, faţă de dispoziţiile art.120 alin.4 C.p.p., că la efectuarea expertizei nu vor participa părţile. Se aduce la cunoştinţa doamnei expert faptul că, în cauză au fost încuviinţaţi experţi parte atât pentru inculpată, respectiv Papasteri Mihai, cât şi pentru părţile responsabile civilmente-prin Succesor în Drepturi SC Impact Developer & Contractor SA, respectiv Popescu Eugen. Cu drept de apel odată cu fondul. Menţine termenul de fond de la data de 14.02.2014, ora 11,00, C2F, sala 239. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.01.2014.
Incheiere de sedinta din 23.01.2014Încuviinţează cererea formulată de apărătorul inculpatei şi de către apărătorul părţilor responsabile civilmente SC Patagonia Invest SRL-prin Succesor în Drepturi SC Impact Developer & Contractor SA şi SC Fondamento Forte SRL-prin Succesor în Drepturi SC Impact Developer & Contractor SA, în sensul acordării unui termen pentru a studia înscrisurile înainte de Ministerul Public ce au fost depuse la dosarul cauzei. Pune în vedere apărătorului inculpatei, cât şi apărătorului părţilor responsabile civilmente SC Patagonia Invest SRL-prin Succesor în Drepturi SC Impact Developer & Contractor SA şi SC Fondamento Forte SRL-prin Succesor în Drepturi SC Impact Developer & Contractor SA că este singurul termen acordat în acest sens. Se reveni cu adresă către OCPI, sectorul 1 Bucureşti, ca în precedent, însă cu menţiunea „avertisment amendă, iar în ipoteza în care nu vor comunica înscrisurile solicitate sau vreun răspuns până la termenul de judecată din data de 17.01.2014 se va aplica sancţiunea amenzii judiciare”. Admite cererea de reexaminare amendă formulată de doamna expert Chirilă Adelaida-Adriana. În baza art. 199 al. 3 C.pr.pen., scuteşte pe expertul Chirilă Adelaida-Adriana de amenda judiciară, în cuantum de 3000 lei, stabilită în sarcina sa, prin încheierea din şedinţa de judecată din data de 27.09.2013, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia I Penală, în dosarul penal nr. 60772/3/2011. Prorogă discutarea cererii formulată de către doamna expert Chirilă Adelaida Adriana pentru următorul termen de judecată şi cu privire la majorarea onorariului de expert. Menţine termenul de fond din data de 17.01.2014, C2 F, ora 8,30, sala 239, pentru când părţile au termenul în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.01.2014.
Incheiere de sedinta din 10.01.2014Amână cauza. Stabileşte termen intermediar la data de 10.01.2014,C2Fspecial, sala 243, ora 13,00. Încuviinţează cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public privind emiterea unei adrese către OCPI sector 1 Bucureşti. Se emite adresă către OCPI sector 1 Bucureşti, prin care se solicită, ca până la termenul de judecată din data de 10.01.2014, ora 13,00, C2F special, sala 243, să se înainteze înscrisurile care se află în posesia acestei instituţii care să reflecte tranzacţiile privind terenurile extra sau intravilane situate în parcela 468 din Băneasa, sectorul 1 ori din parcele învecinate, altele decât cele în care figurează S.C. Patagonia Invest S.R.L., tranzacţii efectuate în perioada mai-octombrie 2004 şi aprilie-septembrie 2006. Prorogă discuţia cu privire la cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public privind refacerea raportului de expertiză tehnică judiciară, după sosirea relaţiilor solicitate de la OCPI sector 1. Acordă termen de fond la data de 17.01.2014, C2 F, sala 239, ora, 8,30. Cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.12.2013.
Incheiere de sedinta din 20.12.2013În vederea audierii expertului.
Incheiere de sedinta din 22.11.2013Pentru a da posibilitate participanţilor să ia cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 25.10.2013Cauza a fost amânată pentru lipsa raportului de expertiză tehnică, în specialitate evaluare bunuri imobile.
Incheiere de sedinta din 27.09.2013Pentru refacerea expertizei dispuse în cauză.
Incheiere de sedinta din 04.07.2013Acordă termen intermediar la data de 04.07.2013, ora 9,00, sala 243 pentru a se prezenta expertul în faţa instanţei de judecată pentru a i se pune în vedere disp.art.120 şi 121 Cod procedură penală.
Pentru obţinerea relaţiilor de la ANEVAR acordă termen intermediar la 21.06.2013, ora 10,00. Pe fondul cauzei-amână cauza în vederea efectuării expertizei dispuse în cauză.
Faţă de lipsa expertului, menţine dispoziţiile instanţei din data de 10.05.2013, precum şi termenul de fond stabilit la data de 07.06.2013.
Fixează termen intermdiar la 17.05.2013, ora 12,00, sala 243 pentru a se prezenta în instanţă expertul şi pentru obţinerea unor relaţii de la BLET şi ANEVAR. Pe fond-amână cauza la 07.06.2013 pentru efectuarea unei noi expertize.
Admite cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public. Dispune refacerea în totalitate a expertizei tehnice în specialitatea evaluare bunuri imobile cu obiectivul stabilit prin încheierea de şedinţă din data de 20.07.2012, modificat prin încheierea din data de 23.07.2012. Înlocuieşte expertul Meita Vasile cu următorul expert de pe lista înaintată de BLET, respectiv Carmencita Cornelia. Stabileşte onorariul de expertiză în cuantum de 3000 lei, ce va fi avansat din fondurile Tribunalului Bucureşti. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 26.04.2013.
În vederea ascultării expertului.
Pentru a da posibilitate participanţilor să ia conoştinţă de conţinutul raportului de expertiză.
Pentru lipsa raportului de expertiză tehnică în specialitatea evaluare bunuri imobile.
Pentru lipsa raportului de expertiză tehnică în specialitatea evaluare bunuri imobile.
În vederea efectuării raportului de expertiză tehnică în specialitatea evaluare bunuri imobile, urmează a amâna judecarea cauzei, având în vedere că în cauză s-a dispus înlocuirea expertului Cost Petru cu expertul Meita Vasile.
Pentru lipsa raportului de expertiză.
Pentru lipsa raportului de expertiză.
Pentru administrare probe.
Admite în parte probele solicitate de inculpata S****** R******* M****. Dispune efectuarea unei expertize tehnice în specialitatea evaluare bunuri imobile cu unic obiectiv: „ care este valoarea terenurilor din patrimoniul SC Patagonia Invest SRL la nivelul lunilor august 2004 şi septembrie 2006”. Onorariul expertizei în cuantum de 3000 lei urmează a fi plătit în părţi egale de inculpata S****** R******* M**** şi de către partea responsabilă civilmente SC Impact Developer & Contractor SA. În cazul nedepunerii onorariului de expertiză în termen de 15 zile de către părţile care şi-au asumat obligaţia, respectiv inculpata S****** R******* M**** şi partea responsabilă civilmente SC Impact Developer & Contractor SA, urmează a fi înaintat din fondurile Tribunalului Bucureşti. Respinge ca nefiind utile cauzei celelalte expertize solicitate şi celelalte obiective ale expertizei tehnice imobiliare ca nefiind utile cauzei. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 20.07.2012.
În aceeaşi compunere şi pentru aceleaşi motive, amână pronuţarea la 20.07.2012.
Asupra probelor solicitate de inculpată prin apărător ales, amână pronunţarea la 13.07.2012. Pe fond- pentru continuarea cercetărilor amână cauza la data de 23.07.2012, ora 8,30, sala 243.
Pentru administrare probe.
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, pentru administrarea probelor.
Incheiere de sedinta din 11.05.2012Pentru lipsa dosarului de fond, nefiind restituit de la CAB.
În baza art.163 alin.1 şi 2 C.p.p. rap. la art.11 din Legea nr.241/2005 instituie măsura sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, aparţinând S.C. Impact Developer & Contractor SA, până la concurenţa sumei de 16.823.946 RON în favoarea părţii civile ANAF. Executorie şi cu drept de recurs asupra măsurii asiguratorii. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 28.03.2012.
Pe fond- amână cauza pentru administrare probe. Asupra cererii privind luarea măsurii asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând SC Impact, formulată de reprezentantul Ministerului Public, amână pronunţarea la data de 28.03.2012.
Încuviinţează cererea de amânare a judecării cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatei S****** R******* M****. Acordă termen de judecată la data de 16.03.2012, C2 F, ora 8,30, sala 243, pentru când se citează partea responsabilă civilmente SQRW Development (RO) SRL prin lichidator BEST INSOLVENCY I.P.U.R.L., ca în precedent, celelalte părţi luând termenul în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 17.02.2012.
Respinge, ca nefondată, cererea inculpatei S****** R******* M**** privind restituirea cauzei la parchet. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10.02.2012.
Pentru lipsa de procedură cu p.resp.civilmente SQRW Development (RO) SRL.
Pentru imposibilitate de prezentare a inculpatei.
Pentru conitnuitea completului de judecată.