S********** C******
Recurent IntimatC****** Ş*****
InculpatÎn baza art. 334 Cod procedură penală: Dispune schimbarea încadrării juridice a unor fapte reţinute în sarcina inculpatului C****** Ş***** : -din infracţiunea de falsificare a instrumentelor de plată electronice, în formă continuată, prev de art. 24 alin 2 din Legea nr 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal , în o infracţiune de falsificare a instrumentelor de plată electronice, în formă continuată, prev de art. 24 alin 2 din Legea nr 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal –pentru faptele din februarie 2008, şi o infracţiune de falsificare a instrumentelor de plată electronice, prev de art. 24 alin 2 din Legea nr 365/2002 –pentru fapta din 06 04 2009 . -din infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, prev de art. 27 alin 1 din Legea nr 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal, în o infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, prev de art. 27 alin 1 din Legea nr 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal –pentru faptele din februarie 2008, şi o infracţiune de tentativă la efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev de art. 20 Cod penal -art. 27 alin 1 din Legea nr 365/2002 –pentru fapta din 06 04 2009 . În baza art. 11 pct 2 lit a) Cod procedură penală raportat la art. 10 lit c) Cod procedură penală: Achită pe inculpatul C****** Ş***** sub aspectul săvârşirii infracţiunii de falsificare a instrumentelor de plată electronice, în formă continuată, prev de art. 24 alin 2 din Legea nr 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal (faptele din februarie 2008) În baza art. 11 pct 2 lit a) Cod procedură penală raportat la art. 10 lit d) Cod procedură penală: Achită pe inculpatul C****** Ş***** sub aspectul săvârşirii infracţiunii de falsificare a instrumentelor de plată electronice, prev de art. 24 alin 2 din Legea nr 365/2002 (fapta din 06 04 2009). În baza art. 11 pct 2 lit a) Cod procedură penală raportat la art. 10 lit c) Cod procedură penală: Achită pe inculpatul C****** Ş***** sub aspectul săvârşirii infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, prev de art. 27 alin 1 din Legea nr 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal (faptele din februarie 2008). În baza art. 8 din Legea nr 39/2003 raportat la art. 323 Cod penal, cu aplicarea art. 4 Cod penal: Condamnă pe inculpatul C****** Ş***** la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, care nu este un grup infracţional organizat . În baza art. 20 Cod penal raportat la art. 27 alin 1 din Legea nr 365/2002: Condamnă pe inculpatul C****** Ş***** la pedeapsa de 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos . În baza art. 33 lit a) –art. 34 lit b) Cod penal : Contopeşte pedepsele şi dispune ca inculpatul C****** Ş***** să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare . În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit b) Cod penal. În baza art. 88 Cod penal: Scade din durata pedepsei aplicate perioada reţinerii şi arestării preventive, de la 14 12 2010 la 07 07 2011 inclusiv. În baza art. 350 Cod procedură penală: Menţine măsura liberării provizorii sub control judiciar luată faţă de inculpatul Clocea Ştefan prin decizia penală nr 652/P din 07 iulie 2011 a Curţii de Apel Constanţa, pronunţată în dosarul penal nr 769/36/2011 . În baza art. 14 şi 346 Cod procedură penală raportat la art. 998 Cod civil 1864: Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Raiffeisen Bank SA Bucureşti, cu sediul în Piaţa Charles de Gaulle nr 15, sector 1, împotriva inculpaţilor Scurtulescu Răzvan Marian şi Teliceanu Gabriel Florin . Respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă Raiffeisen Bank SA împotriva inculpaţilor C****** Ş***** şi Grogloth Sebastian. Obligă pe inculpatul Scurtulescu Răzvan Marian să plătească părţii civile Raiffeisen Bank SA Bucureşti suma de 30.127,92 lei reprezentând despăgubiri civile. Obligă pe inculpatul Teliceanu Gabriel Florin să plătească părţii civile Raiffeisen Bank SA Bucureşti suma de 22.500 lei reprezentând despăgubiri civile. În baza art. 118 lit d) Cod penal: Dispune confiscarea sumei de 14.000 lei de la inculpatul Teliceanu Gabriel Florin . Dispune confiscarea sumei de 6200 lei de la inculpatul Grogloth Sebastian. Dispune confiscarea sumelor de 14.848,79 lei, 650 dolari SUA în echivalent în lei la data executării şi 87,33 euro în echivalent în lei la data executării , de la inculpatul Scurtulescu Răzvan Marian . În baza art. 357 alin 2 Cod procedură penală: Menţine măsura sechestrului asigurător dispusă asupra sumelor de 20 euro, 13.321 dolari SUA şi 14.870 pesos ridicate din posesia inculpatului Scurtulescu Răzvan Marian , prin ordonanţa nr 202/D/P/2009 din 25 02 2011 a DIICOT –Serviciul Teritorial Constanţa . Menţine măsura sechestrului asigurător dispusă asupra sumelor de 600 euro şi 4600 lei ridicate din posesia inculpatului Grogloth Sebastian, prin ordonanţa nr 202/D/P/2009 din 25 02 2011 a DIICOT –Serviciul Teritorial Constanţa . Dispune ridicarea sechestrului asigurator cu privire la sumele de 5200 dolari SUA şi 450 dolari SUA ridicate din posesia inculpatului Grogloth Sebastian, instituit prin ordonanţa nr 202/D/P/2009 din 25 02 2011 a DIICOT –Serviciul Teritorial Constanţa . În baza art. 168 alin 2 Cod procedură penală: Admite în parte plângerea formulată de petenta Banciu Silvana Maria , privind restituirea către aceasta a unor bunuri indisponibilizate în cursul urmăririi penale prin actele şi măsurile procurorului -1200 dolari SUA, o tabletă Apple IPad de capacitate 32 GB, un laptop marca HP , stick-uri de memorie, aparat foto. În baza art. 109 Cod procedură penală: Dispune restituirea către petenta Banciu Silvana Maria a unei tablete Apple IPad de capacitate 32 GB seria IMEI 012327009167308 ridicată de organele de urmărire penală cu ocazia percheziţiei din 14 12 2010 la adresa: mun Constanţa, strada Avram Iancu nr 11-13, apart. 9 jud Constanţa . Respinge cererea privind restituirea celorlalte bunuri solicitate . În baza art. 191 alin 2 Cod procedură penală: Obligă pe inculpatul C****** Ş***** să plătească statului suma de 1500 lei reprezentând cheltuieli judiciare, şi obligă pe inculpaţii Scurtulescu Răzvan Marian, Grogloth Sebastian şi Teliceanu Gabriel Florin să plătească statului câte 200 lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare . În baza art. 192 alin 3 Cod procedură penală: Celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia . Cu apel în 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi inculpatul C****** Ş*****, şi de la comunicare pentru ceilalţi inculpaţi, partea civilă Raiffeisen Bank SA Bucureşti şi petenta Banciu Silvana Maria . Pronunţată în şedinţă publică azi 28 mai 2012 .
În baza art. 344 Cod procedură penală: Dispune repunerea cauzei pe rol pentru punerea în discuţie a schimbării încadrării juridice a unor fapte reţinute în sarcina inculpatului C****** Ş***** : -din infracţiunea de falsificare a instrumentelor de plată electronice, în formă continuată, prev de art. 24 alin 2 din Legea nr 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal , în o infracţiune de falsificare a instrumentelor de plată electronice, în formă continuată, prev de art. 24 alin 2 din Legea nr 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal –pentru faptele din februarie 2008, şi o infracţiune de falsificare a instrumentelor de plată electronice, prev de art. 24 alin 2 din Legea nr 365/2002 –pentru fapta din 06 04 2009 . -din infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, prev de art. 27 alin 1 din Legea nr 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal, în o infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, prev de art. 27 alin 1 din Legea nr 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal –pentru faptele din februarie 2008, şi o infracţiune de tentativă la efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev de art. 20 Cod penal -art. 27 alin 1 din Legea nr 365/2002 –pentru fapta din 06 04 2009 . Prorogă pronunţarea asupra plângerii petentei Banciu Silvana Maria privind ridicarea sechestrului asigurator asupra unor bunuri, până la pronunţarea asupra fondului . Cu apel odată cu fondul . Stabileşte termen de judecată la 30 04 2012 cu citare inculpaţi, parte civilă, petentă şi înştiinţare apărători aleşi inculpaţi . Pronunţată în şedinţă publică azi 17 04 2012 .
În baza art. 168 alin 1 şi 2 Cod procedură penală: Respinge, ca nefondată, plângerea petentei S********** C****** formulată împotriva ordonanţei nr 202/D/P/2009 a DIICOT-Serviciul Teritorial Constanţa, pusă în executare la data de 28 02 2011, prin care s-a instituit măsura sechestrului asigurator, printre altele, asupra sumei de 11.850 dolari USD ridicată din posesia inculpatului Scurtulescu Răzvan Marian prin procesul verbal de percheziţie domiciliară din data de 14 12 2010 . Cu recurs separat în 10 zile de la pronunţare . Pronunţată în şedinţă publică azi 28 11 2011 .
A.P.ASUPRA CERERII DE RIDICARE SECHESTRU ASIGURATOR FORMULATĂ DE S********** C******, LA DATA DE 28.11.2011 TERMEN FOND:12.12.2011
TERMEN LA 10.10.2011, ORA 9,00
INCHEIERE - În baza art. 1602 alin 1 Cod procedură penală : Constată admisibilă cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulate de inculpatul C****** Ş***** . În baza art. 1602 alin 1 şi 2 Cod procedură penală : Respinge , ca nefondată, cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpatul C****** Ş***** (fiul lui Mihai si Olimpia, născut la 27 10 1981, arestat in Penitenciarul Poarta Albă) . Cu recurs în 24 ore de la pronunţare pentru procuror şi de la comunicare pentru inculpat . Pronunţată în şedinţă publică azi 04 07 2011 .
În baza art. 140 lit a) cod procedură penală : Respinge, ca nefondată, cererea inculpatului C****** Ş***** privind constatarea încetării de drept a măsurii arestării preventive în care se află . În baza art. 300 ind.2 Cod procedură penală : Menţine arestarea preventivă a inculpatului C****** Ş***** (fiul lui Mihai şi Olimpia, născut la 27 10 1981, CNP 1811027134209) . În baza art. 145 Cod procedură penală : Respinge cererea inculpatului C****** Ş***** privind înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura obligării acestuia de a nu părăsi localitatea în care locuieşte –mun Constanţa . Cu recurs în 24 ore de la pronunţare pentru procuror şi de la comunicare pentru inculpat, în ceea ce priveşte menţinerea arestării preventive . Pronunţată în şedinţă publică azi 16 06 2011 .
Incheiere - T 27 07 2011 În baza art.3002 Cod.proc.pen. rap. la art.160b alin.3 Cod.proc.pen. Menţine măsura arestării preventive luată faţă de inculpatul CLOCEAN ŞTEFAN. În baza art.139 alin.1 Cod.proc.pen. Respinge, ca nefondată, cererea formulată de inculpatul C****** Ş*****,prin apărător, de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea. Se comunică locului de deţinere. Cu recurs în termen de 24 de ore.
Termen la 08 06 2011 În baza art.139 C.proc.pen. Respinge cererea având ca obiect înlocuirea măsurii arestului preventiv, cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea, formulată de inculpatul CLOCEAN ŞTEFAN. Se va comunica administraţiei locului de deţinere. Definitivă Pronunţată în şedinţa publică de la 18 mai 2011