Dosar 7386/91/2011 din 23.12.2011

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 7386/91/2011
Data dosar:
23.12.2011
Instanta:
Tribunalul Vrancea
Departament:
Sectia Penala
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 17.11.2014 la ora 9:00

    Complet: Fond Penal FP7
  • Încheiere

    În condiţiile art. 278 C.pr.pen. dispune îndreptarea erori materiale strecurate în dispozitivul sentintei penale, în sensul că organul stabilit pentru supravegherea inculpatului D******** S****** este Serviciul de Probaţiune Bacău şi nu Serviciul de Probaţiune Vrancea. Def.

    Incheiere indreptare eroare materiala din 17.11.2014
  • Sedinta din data de 30.06.2014 la ora 9:00

    Complet: Fond Penal FP7
  • Soluţionare

    În baza art. 396 al.5 NCPP raportat la art. 16 al.1 lit.h NCPP şi art. şi art. 10 al.2 din Legea nr. 241/2005, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului R**** C******* , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală- prev.de art. 9 alin.1 lit.b din Legea nr. 241/2005 ( prejudiciul achitat în termen legal). În baza art. 91 lit.c c.Pen.( 1969), aplică inculpatului R**** C******* 100 lei amendă cu character administrativ. Condamnă pe inculpatul R**** C*******, pentru infracţiunea de complicitate de furt calificat prev.de art. 26 C.pen raportat art.208 al.1, art.209 al.1 lit.a al.3 lit.a C.pen cu aplicarea art. 41 al.2 C.pen şi art. 396 al.10 NCPP şi art. 74 al. 1 lit.a,b,c, şi art. 76 al.1 lit.c C.pen şi art.5 din NCP, la o pedeapsă de 1( un ) an închisoare.În baza art.71 C.pen.( 1969) aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev.,de art. 64 al.1 lit.a teza a II.a lit.b C.pen ( 1969). În baza art. 81 C.pen ( 1969) dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata termenului de încercare prev.de art. 82 C.pen( 1969) respective pe o perioadă de 3 ( trei) ani. Atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 C.pen privind revocarea măsurii suspendării condiţionate ( 1969). În baza art.71 al.5 c.pen( 1969) dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. În baza art. 118 lit.b C.pen( 1969) dispune confiscarea următoarelor obiecte ce au servit la săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat: 13 bidoane a 20 l/buc din plastic, 14 bidoane a 23 l/buc. Din plastic şi un vas cu capacitate de 1000 litri, obiecte ce se află în camera de corpuri delicate a IPJ Vrancea. Dispune restituirea către partea civilă SNG Romgaz- Sucursala Mediaş a cantităţii de 1246 litri condensate aflat în recipientele arătate mai sus. Constată că prejudicial produs prin evaziune fiscală către ANAF- DGFPS Vrancea a fost recuperate în întregime. Obligă pe inculpatul R**** C******* la plata sumei de 1862,80 lei contravaloarea cantităţii de 954 litri condensate, diferenţa prejudiciu cauzat părţii civile asng Romgaz- Sucursala Mediaş. Dispune virarea de către CEC Bank din suma de 164.805 lei către SNG Romgaz- Sucursala Mediaş a diferenţei de prejudiciu reţinut în sarcina inculpatului R**** C*******, respective a sumei de 1862,80 lei. Dispune restituirea de către CEC Bank către inculpatul R**** C******* a următoarelor sume de bani: - 137,476 lei; - 1790 euro; - 45 lire. Constată că dispoziţia prin care se dispune restituirea sumelor de bani de la CEC Bank către inculpatul R**** C******* sunt executorii, mai înainte de rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, conform dispoziţiilor art. 550 al.2 raportat la art. 397 al.4 NCPP. Condamnă pe inculpaţii: 1. D******** S******, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev.de art. 208 al.1, art.209 al.1 lit.a, al.3 lit.a C.pen ( 1969) cu aplicarea art. 41 alin.2 C.Pen.( 1969) şi art. 74 al.1 lit.a al.2 C.pen cu referire la art. 76 lit.c C.pen( 1969), art.5 N.Pen. la o pedeapsă de 2( doi) ani închisoare. 2. Avram Emil, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat prev.de art. 26 C.pen raportat la art. 208 al.1, art.209 al.1 lit.a al.3 lit.a C.pen, cu aplicarea art. 41 al.2 C.pen( 1969) şi art. 74 al.1 lit.a al.2 C.pen cu referire la art. 76 lit.c C.pen ( 1969) şi art.5 NCP, la o pedeapsă de 2( doi) ani închisoare. 3. Cazan Iulian, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 al.1 , art.209 al.1 lit.a, al.3 lit.a C.pen cu aplicarea art. 41 al.2 C.pen( 1969) şi art. 74 al.1 lit.a, al.2 C.pen cu referire la art. 76 lit.c C.pen( 1969) şi art. 5 NCP, la o pedeapsă de 1 ( un) an şi 4 luni închisoare. 4. Iacob Nelu, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat prev.de art. 26 C.pen raportat la art. 208 al.1, art.209 al.1 lit.a, al.3 lit.a C.pen cu aplicarea art. 41 al.2 C.pen( 1969) şi art. 74 al.1 lit.a, al.2 C.pen cu referire la art. 76 lit.c C.pen ( 1969) şi art.5 NCP la 1( un) şi 4 ( patru) luni închisoare. - fals în declaraţii prev.de art. 292 C.pen( 1969) cu aplicarea art. 74 al.1 lit.a, al.2 C.pen cu referire la art. 76 lit.e C.pen( 1969) cu aplicarea art. 5 NCP, la câte 250 lei amendă penală ( 2 fapte). În baza art. 33, art. 34 lit.d C.pen( 1969) inculpatul va executa pedeapsa de 1( un) an şi 4( patru) luni închisoare 5. B**** I**** , şi M**** I***, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev.de art. 208 al.1, art.209 al.1 lit.a, al.3 lit.a C.pen cu aplicarea art. 41 al.2 C.pen( 1969), art. 74 al.1 lit.a al.2 C.pen cu referire la art. 76 lit.c C.pen( 1969) şi art. 5 NCP, la o pedeapsă de câte 2( doi) ani închisoare, fiecare. 6. C***** I****, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat prev.de art. 26 C.pen raportat la art. 208 al.1, art.209 al.1 lit.a al.3 lit.a C.pen( 1969) cu aplicarea art. 41 al.2 C.pen ( 1969), art. 74 al.1 lit.a al.2 C.pen cu referire la art. 76 lit.c C.pen( 1969) şi art.5 NCP , la o pedeapsă de 2( doi) ani închisoare . În baza art. 71 C.pen ( 1969) şi art. 5 NCP Iinterzice inculpaţilor exercitarea drepturilor prev.de art. 64 al.1 lit.a ip. A II.a, lit.b C.pen ( 1969) pe durata executării pedepselor. În baza art. 86 C.pen ( 1969) cu aplicarea art. 5 NCP, dispune suspendarea executării pedepselor aplicate inculpaţilor pe durata termenului de încercare stabilit în condiţiile art. 86 ind.2 C.pen( 1969) astfel: - de 3 ani şi 4 luni pentru inculpaţii Cazan Iulian şi Iacob Nelu; - de 5( cinci) ani pentru inculpaţii D******** S******, Avram Emil, B**** I****, M**** I***, Cernat Ionel. Obligă inculpaţii ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a. să se prezinte, la datele fixate la judecătorul desemnat cu supravegherea sau la Serviciul de Probaţiune; b. să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplsare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c. să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d. Să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Datele prevăzute la literele b,c,d se comunică Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea, organ stabilit pentru exercitarea supravegherii inculpaţilor. Atrage atenţia inculpaţilor asupra prevederilor art. 86 ind.4 C.pen ( 1969) privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În condiţiile art. 71 al.5 C.pen.( 1969) suspendă executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatilor pe durata suspendării executării pedepselor sub supraveghere. Deduce din pedepsele stabilite în sarcina inculpaţilor Avram Emil, R**** C*******, M**** I***, D******** S******, B**** I****, C***** I****, perioada reţinerii de 24 ore ( 6.04.2011-7.04.2011) Obligă pe inculpaţi la despăgubiri civile către partea civilă Romgaz Sucursala Mediaş astfel: - inculpatul D******** S****** la plata sumei de 3.319,44 lei( contravaloarea a 1.700 litri condensate) - inculpatul Cazan Iulian la plata sumei de 1.054,41 lei ( contravaloarea a 540 litri condensate); - inculpatul Avram Emil la plata sumei de 5.174,43 lei contravaloarea a 2.650 litri condensate; - inculpatul Iacob Nelu la plata sumei de 907,97 lei- contravaloarea a 465 litri condensate. Obligă pe inculpaţi la despăgubiri civile către partea civilă SC OMV Petrom SA ASSET 9 MOLDOVA SUD astfel: - inculpatul B**** I**** la plata sumei de 12.856,44 lei( contravaloarea a 6130 litri condensate; - inculpatul M**** I*** la plata sumei de 12.961,3 lei ( contravaloarea a 6180 litri condensate; - Inculpatul C***** I**** la plata sumei de 17.174,15 lei ( contravaloarea a 8460 litri condensate); Obligă inculpaţii D******** S******, Cazan Iulian, Avram Emil, Iacob Nelu, C***** I****, M**** I*** şi Boian Ionel în solidar la plata sumei de 7.727 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către ROMGAZ- Sucursala Mediaş şi la plata sumei de 8713 lei către OMV Petrom SA. Obligă inculpaţii la câte 600 lei fiecare, iar pe inculpatul R**** C******* la 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare, pentru toate părtile.

    Hotarare 274/2014 din 30.06.2014
  • Sedinta din data de 18.06.2014 la ora 9:00

    Complet: Fond Penal FP7
  • Amână cauza

    amână pronuntarea la 30.06.2014.

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 18.06.2014
  • Sedinta din data de 28.05.2014 la ora 9:00

    Complet: Fond Penal FP7
  • Amână cauza

    Amână cauza pentru prezentarea expertului tehnic, pentru a da lămuri în prezenta cauză. Respinge cererea de reunire a cauzelor înaintată în temeiul art. 43, art.44 NCPP, ca neîntemeiată.

    Incheiere de sedinta din 28.05.2014
  • Sedinta din data de 14.05.2014 la ora 9:00

    Complet: Fond Penal FP7
  • Amână cauza

    amînat pentru discutarea conexării dosarului nr. 2573/173/2013, respectiv audierea expertului tehnic,.

    Incheiere de sedinta din 14.05.2014
  • Sedinta din data de 16.04.2014 la ora 9:00

    Complet: Fond Penal FP7
  • Amână cauza

    amânat pentru a se lua la cunoştinţă răspunsul la obiectiuni- raport de expertiză.

    Incheiere de sedinta din 16.04.2014
  • Sedinta din data de 26.03.2014 la ora 9:00

    Complet: Fond Penal FP7
  • Amână cauza

    amînat pentru lipsa răspunsului solicitat expertului tehnic raportat la lucrarea initială.

    Incheiere de sedinta din 26.03.2014
  • Sedinta din data de 05.03.2014 la ora 9:00

    Complet: Fond Penal FP7
  • Amână cauza

    amînat pentru admnistrarea probatoriilor,.

    Incheiere de sedinta din 05.03.2014
  • Sedinta din data de 19.02.2014 la ora 9:00

    Complet: Fond Penal FP7
  • Amână cauza

    acordat termen pentru studierea răspunsului la obiecţiuni depus de expert la dosar.

    Incheiere de sedinta din 19.02.2014
  • Sedinta din data de 15.01.2014 la ora 9:00

    Complet: Fond Penal FP7
  • Amână cauza

    Termen acordat pentru lipsa completării la raportul de expertiză tehnică.

    Incheiere de sedinta din 15.01.2014
  • Sedinta din data de 20.11.2013 la ora 9:00

    Complet: Fond Penal FP7
  • Amână cauza

    Termen acordat pentru a se răspunde la obiecţiunile la raportul de expertiză.

    Incheiere de sedinta din 20.11.2013
  • Sedinta din data de 30.10.2013 la ora 9:00

    Complet: Fond Penal FP7
  • Amână cauza

    Termen acordat pentru formularea de obiecţiuni la rapoartele de expertiză.

    Incheiere de sedinta din 30.10.2013
  • Sedinta din data de 09.10.2013 la ora 9:00

    Complet: Fond Penal FP7
  • Amână cauza

    Termen acordat pentru studierea raportului de expertiză

    Incheiere de sedinta din 09.10.2013
  • Sedinta din data de 18.09.2013 la ora 9:00

    Complet: Fond Penal FP7
  • Amână cauza

    Termena cordat pentru lipsa raportului de expertiză contabilă

    Incheiere de sedinta din 18.09.2013
  • Sedinta din data de 26.06.2013 la ora 9:00

    Complet: Fond Penal FP7
  • Amână cauza

    Termen acordat pentru lipsa raportului de expertiză

    Incheiere de sedinta din 26.06.2013
  • Sedinta din data de 05.06.2013 la ora 9:00

    Complet: Fond Penal FP7
  • Amână cauza

    Termen acordat pentru lipsa raportului de expertiză.

    Incheiere de sedinta din 05.06.2013
  • Sedinta din data de 15.05.2013 la ora 9:00

    Complet: Fond Penal FP7
  • Amână cauza

    Termen acordat petnru lipsa raportului de expertiză.

    Incheiere de sedinta din 15.05.2013
  • Sedinta din data de 17.04.2013 la ora 9:00

    Complet: Fond Penal FP7
  • Amână cauza

    Termen acordat petnru lipsa raportului de expertiză.

    Incheiere de sedinta din 17.04.2013
  • Sedinta din data de 27.03.2013 la ora 9:00

    Complet: Fond Penal FP7
  • Amână cauza

    Termena cordat pentru lipsa raportului de expertiză.

    Incheiere de sedinta din 27.03.2013
  • Sedinta din data de 06.03.2013 la ora 9:00

    Complet: Fond Penal FP7
  • Amână cauza

    Termen acordat pentru lipsa raportului de expertiză.

    Incheiere de sedinta din 06.03.2013
  • Sedinta din data de 13.02.2013 la ora 9:00

    Complet: Fond Penal FP7
  • Amână cauza

    Termen acordat pentru lipsa raportului de expertiză.

    Incheiere de sedinta din 13.02.2013
  • Sedinta din data de 23.01.2013 la ora 9:00

    Complet: Fond Penal FP7
  • Amână cauza

    Termen acordat petnru efectuarea expertizei.

    Incheiere de sedinta din 23.01.2013
  • Sedinta din data de 21.11.2012 la ora 9:00

    Complet: Fond Penal FP7
  • Amână cauza

    Termen acordat pentru efectuarea expertizelor dispuse în cauză.

  • Sedinta din data de 24.10.2012 la ora 9:00

    Complet: Fond Penal FP7
  • Amână cauza

    Termen acordat petnru administrarea probei cu expertiză

  • Sedinta din data de 26.09.2012 la ora 9:00

    Complet: Fond Penal FP7
  • Amână cauza

    Termen acordat pentru administrarea probatoriului.

  • Sedinta din data de 14.09.2012 la ora 9:00

    Complet: Fond Penal FP7
  • Amână cauza

    Termen acordat pentru lipsa de apărare a inculpatului Avram E.

  • Sedinta din data de 08.08.2012 la ora 9:00

    Complet: Fond Penal FP7
  • Amână cauza

    Termen acordat pentru lipsa martorilor

  • Sedinta din data de 27.06.2012 la ora 9:00

    Complet: Fond Penal FP7
  • Amână cauza

    Termen acordat pentru audierea celorlalti martori.

  • Sedinta din data de 30.05.2012 la ora 9:00

    Complet: Fond Penal FP7
  • Amână cauza

    Termen acordat pentru audiere de martori.

  • Sedinta din data de 16.05.2012 la ora 9:00

    Complet: Fond Penal FP7
  • Amână cauza

    Termen acordat pentru administrarea de probe.

  • Sedinta din data de 04.05.2012 la ora 9:00

    Complet: Fond Penal FP7
  • Încheiere

    Admite cererea d-nului av. Nicolae G. Dispune îndreptarea erorii materiale.

  • Sedinta din data de 02.05.2012 la ora 9:00

    Complet: Fond Penal FP7
  • Amână cauza

    Termen acordat pentru administrarea de probatorii.

  • Sedinta din data de 25.04.2012 la ora 9:00

    Complet: Fond Penal FP7
  • Amână cauza

    termen acordat la cererea apărătorilor pentru a lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar.

  • Sedinta din data de 11.04.2012 la ora 9:00

    Complet: Fond Penal FP7
  • Amână cauza

    Respinge excepţia sesizării nelegale a instanţei privind nulitatea absolută a procesului verbal de prezentare a materialului de urmărire penală invocată de inculpatul AVRAM E., ca neîntemeiată. Admite excepţia privind neregularitatea actului de sesizare cu privire la inculpatul AVRAM E. Stabileşte în condiţiile art. 300 al.2 C.pr.pen. termen pentru înlăturarea neregularităţii invocate de inculpatul AVRAM E. la data de 25 aprilie 2012, în sensul completării expunerii Rechizitoriului nr. 1911/P/2010 din 22.12.2011 sub următoarele aspecte: - descrierea faptei reţinute în sarcina inculpatului, a actelor materiale ce intră în conţinutul infracţiunii de complicitate la furt calificat prevăzută de art. 26 C.pen. raportat la art. 208 al.1, art. 209 al.1 lit. a, al.3 lit. a C.pen. cu aplicarea art. 41 al.2 C.pen.; - calificarea acţiunilor inculpatului în raport de modalitatea reţinută la încadrarea juridică circumstanţiată de art. 41 al.2 C.pen., în sensul descrierii împrejurărilor de loc, mijloc, mod şi persoană. Dispune restituirea în procent de 25% a onorariului de avocat din oficiu către d-nii avocaţi PUŞCAŞU A, LUPU C, NICOLAE G, COSTACHE R. şi COCIOABĂ C. Cu privire la incidenţa cauzei de nepedepsire prevăzută de art. 10 din Legea 241/2005 republicată instanţa urmează a se pronunţa odată cu fondul cauzei, avându-se în vedere dovezile de acoperire a prejudiciului depuse la dosar. Dispune preschimbarea termenului la 25 aprilie 2012 având în vedere dispoziţiile art. 2 din Legea nr. 83/1992, cu citarea părţilor civile.

  • Sedinta din data de 06.04.2012 la ora 9:00

    Complet: Fond Penal FP7
  • Încheiere

    Amână pronunţarea la 11.04.2012 cu privire la excepţiile invocate.

  • Sedinta din data de 07.03.2012 la ora 9:00

    Complet: Fond Penal FP7
  • Amână cauza

    Termen acordat pentru lipsa de procedură cu partea civilă SC SNG Romgaz şi la cererea inculpautlui Avram E. pentur angajare apărător ales.

  • Sedinta din data de 08.02.2012 la ora 9:00

    Complet: Fond Penal FP7
  • Amână cauza

    amînat la cererea inc. M**** I*** şi a SC OMV Petrom SA, pentru imposibilitatea prezentării la instanţă din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.

Flux dosar


Actualizare GRPD