C***** I***
InculpatV****** I****
InculpatS******* N*****
InculpatD*********** A*********
InculpatN**** S****
InculpatRespinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de Ministerul Public – DNA Timişoara din infracţiunea prev. de art. 323 C.pen. din 1969 în infracţiunea prev. de art. 367 NC.pen.. I. În baza art.396 al. 5 C.p.p., rap. la art.16 al. 1 lit. b teza I C.p.p., achită inculpatul C.I pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni prev. şi ped. de art. 323 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 N.C.pen.. În baza art. 386 al. 1 C.p.p., rap. la art. 5 al. 1 C.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor inculpatului C.I din infracţiunile prev. de art.9 pct.1 lit.c şi pct.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1969; art.25 C.p.din 1969 rap. la art. art.9 pct.1 lit. b şi pct.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1969; art. 23 lit. a, c din Legea 656/2002 cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1969; totul cu aplic. art.33 lit.a C.p. din 1969 în infracţiunile prev. de art.9 pct.1 lit.c şi pct.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1969 (prevedere mai favorabilă) rap. la art.5 alin.1 NCP; art. 47 N. C.p. rap. la art. art.9 pct.1 lit. b şi pct.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1969 (prevedere mai favorabilă) rap. la art.5 alin.1 NCP; art. 29 lit. a, c din Legea 656/2002 cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1969 (prevedere mai favorabilă) rap. la art.5 alin.1 NCP; totul cu aplic. art.33 lit.a C.p. din 1969 (prevedere mai favorabilă) rap. la art.5 alin.1 NCP. În baza art. 9 pct.1 lit.c şi pct.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP., condamnă inculpatul C.I,pentru infracţiunea de evaziune fiscală la pedeapsa de: -6(şase) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 66 al. 1 lit. a,b,g C.pen, pe o durată de 3(trei) ani după executarea pedepsei închisorii, conform art. 67 al. 2 C.pen., art. 68 al. 1 lit. c C.pen.. În baza art. 47 N. C.p. rap. la art. art.9 pct.1 lit. b şi pct.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1969, rap. la art.5 alin.1 NCP, pentru instigare la infracţiunea de evaziune fiscală condamnă inculpatul C.I.la pedeapsa de: -6(şase) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 66 al. 1 lit. a,b,g C.pen, pe o durată de 3(trei) ani după executarea pedepsei închisorii, conform art. 67 al. 2 C.pen., art. 68 al. 1 lit. c C.pen.. În baza art. 29 lit.a, c din Legea 656/2002 cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1969, rap. la art.5 alin.1 NCP pentru infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată condamnă inculpatul C.I.la pedeapsa de: - 8(opt) ani închisoare. În baza art. 33 lit.a C.p. din 1969, art. 34 lit. b C.p. din 1969, rap. la art.5 alin.1 NCP. dispune ca inculpatul C.I să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de: 8(opt) ani închisoare. În baza art. 45 al. 3 lit. a N.C.pen., dispune ca inculpatul C.I. să execute pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 66 al. 1 lit. a,b,g C.pen, pe o durată de 3(trei) ani după executarea pedepsei închisorii, conform art. 67 al. 2 C.pen., art. 68 al. 1 lit. c C.pen.. În baza art. 54, art. 65 al. 1,3 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b,g C.pen.. În baza art. 72 C.pen., deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii şi arestării preventive de la 24.05.2011 şi până la 13.02.2012. În baza art. 399 C.p.p., menţine măsura preventivă a controlului judiciar prev. de art. 202 al. 4 lit. b N.C.p.p., dispusă faţă de inculpatul C***** I*** prin încheierea din 10 februarie 2014 a Tribunalului Timiş pronunţată în dosar nr. 7797/30/2011. II. În baza art.396 al. 5 C.p.p., rap. la art.16 al. 1 lit. b teza I C.p.p., achită inculpatul V.I. pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni prev. şi ped. de art. 323 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 N.C.pen.. În baza art. 386 al. 1 C.p.p., rap. la art. 5 al. 1 C.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor inculpatului V.I.din infracţiunile prev. de art.9 pct.1 lit.b, c şi pct.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 al.2 C.p.din 1969, art. 23 lit.a din Legea 656/2002 cu aplic. art.41 al.2 C.p.din 1969 cu aplic. art.33 lit.a C.p.din 1969 în infracţiunile prev. de art.9 pct.1 lit.b, c şi pct.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP; art. 29 lit.a din Legea 656/2002 cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP; totul cu aplic. art.33 lit.a C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP. În baza art.9 pct.1 lit.b, c şi pct.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP, condamnă inculpatul V.I, pentru infracţiunea de evaziune fiscală la pedeapsa de: -7(şapte) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 66 al. 1 lit. a,b,g C.pen, pe o durată de 3(trei) ani după executarea pedepsei închisorii, conform art. 67 al. 2 C.pen., art. 68 al. 1 lit. c C.pen.. În baza art. 29 lit.a din Legea 656/2002 cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP, condamnă inculpatul V.I. pentru infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată la pedeapsa de: - 6(şase) ani închisoare. În baza art. 33 lit.a C.p. din 1969, art. 34 lit. b C.p. din 1969, rap. la art.5 alin.1 NCP. dispune ca inculpatul V.I. să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de: 7(şapte) ani închisoare. În baza art. 45 al. 3 lit. a N.C.pen., dispune ca inculpatul V.I.să execute pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 66 al. 1 lit. a,b,g C.pen, pe o durată de 3(trei) ani după executarea pedepsei închisorii, conform art. 67 al. 2 C.pen., art. 68 al. 1 lit. c C.pen.. În baza art. 54, art. 65 al. 1,3 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b,g C.pen.. În baza art. 72 C.pen., deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii şi arestării preventive de la 24.05.2011 şi până la 13.02.2012. În baza art. 399 C.p.p., revocă măsurii preventivă a controlului judiciar prev. de art. 202 al. 4 lit. b N.C.p.p., dispusă faţă de inculpatul V.I.prin încheierea din 10 februarie 2014 a Tribunalului Timiş în dosar nr.7797/30/2011. III. În baza art.396 al. 5 C.p.p., rap. la art.16 al. 1 lit. b teza I C.p.p., achită inculpatul S.N., pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni prev. şi ped. de art. 323 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 N.C.pen.. În baza art. 386 al. 1 C.p.p., rap. la art. 5 al. 1 C.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor inculpatului S.N din infracţiunile prev. de art.9 pct.1 lit. b, c şi pct.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 al.2 C.p.din 1969; art. 23 lit. a,c din Legea 656/2002 cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1969; totul cu aplic. art.33 lit.a C.p. din 1969 în infracţiunile prev. de art.9 pct.1 lit. b, c şi pct.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP; art. 29 lit. a, c din Legea 656/2002 cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP; totul cu aplic. art.33 lit.a C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP. În baza art.9 pct.1 lit. b, c şi pct.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP condamnă inculpatul S.N, pentru infracţiunea de evaziune fiscală la pedeapsa de: -7(şapte) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 66 al. 1 lit. a,b,g C.pen, pe o durată de 3(trei) ani după executarea pedepsei închisorii, conform art. 67 al. 2 C.pen., art. 68 al. 1 lit. c C.pen.. În baza art. 29 lit. a,c din Legea 656/2002 cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP condamnă inculpatul S.N. pentru infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată la pedeapsa de: -6(şase) ani închisoare. În baza art. 33 lit.a C.p. din 1969, art. 34 lit. b C.p. din 1969, rap. la art.5 alin.1 NCP. dispune ca inculpatul S.N. să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de: 7(şapte) ani închisoare. În baza art. 45 al. 3 lit. a N.C.pen., dispune ca inculpatul S.N. să execute pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 66 al. 1 lit. a,b,g C.pen, pe o durată de 3(trei) ani după executarea pedepsei închisorii, conform art. 67 al. 2 C.pen., art. 68 al. 1 lit. c C.pen.. În baza art. 54, art. 65 al. 1,3 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b,g C.pen.. IV. În baza art.396 al. 5 C.p.p., rap. la art.16 al. 1 lit. b teza I C.p.p., achită inculpatul D.A. pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni prev. şi ped. de art. 323 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 N.C.pen.. În baza art. 386 al. 1 C.p.p., rap. la art. 5 al. 1 C.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor inculpatului D.A din infracţiunile prev. art. 26 C.pen. din 1969 rap. la art.9 pct.1 lit.b, c şi pct.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1969, art. 23 lit. a, c din Legea 656/2002 cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1969, totul cu aplic. art.33 lit.a C.p.din 1969 în infracţiunile prev. de art.48 N.C.p., rap. la art.9 pct.1 lit.b, c şi pct.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP; art. 29 lit.a, c din Legea 656/2002 cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP, totul cu aplic. art.33 lit.a C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP. În baza art.48 N.C.p., rap. la art.9 pct.1 lit.b, c şi pct.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP, condamnă inculpatul D.A., pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală la pedeapsa de: - 6(şase) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 66 al. 1 lit. a,b,g C.pen, pe o durată de 3(trei) ani după executarea pedepsei închisorii, conform art. 67 al. 2 C.pen., art. 68 al. 1 lit. c C.pen.. În baza art. 29 lit.a, c din Legea 656/2002 cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP condamnă inculpatul D.A. pentru infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată la pedeapsa de: - 7(şapte)ani închisoare. În baza art. 33 lit.a C.p. din 1969, art. 34 lit. b C.p. din 1969, rap. la art.5 alin.1 NCP. dispune ca inculpatul D.A. să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de: 7(şapte) ani închisoare. În baza art. 45 al. 3 lit. a N.C.pen., dispune ca inculpatul D.A.să execute pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 66 al. 1 lit. a,b,g C.pen, pe o durată de 3(trei) ani după executarea pedepsei închisorii, conform art. 67 al. 2 C.pen., art. 68 al. 1 lit. c C.pen.. În baza art. 54, art. 65 al. 1,3 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b,g C.pen.. V. În baza art.396 al. 5 C.p.p., rap. la art.16 al. 1 lit. b teza I C.p.p., achită inculpatul N.S.pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni prev. şi ped. de art. 323 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 N.C.pen.. În baza art. 386 al. 1 C.p.p., rap. la art. 5 al. 1 C.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor inculpatului N.S. din infracţiunile prev. de art.26 C.p. rap. la art.9 pct.1 lit.b, c din Legea nr.241/2005, cu aplic.art.41 alin.2 C.p. din 1969, art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplic.art.41 alin.2 C.p. din 1969, totul cu aplic. art.33 lit.a C.p. din 1969 în infracţiunile prev. de art. 48 N. C.p. rap. la art.9 pct.1 lit.b, c din Legea nr.241/2005, cu aplic.art.41 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP; art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplic.art.41 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP, totul cu aplic. art.33 lit.a C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP. În baza art. 48 N. C.p. rap. la art.9 pct.1 lit.b, c din Legea nr.241/2005, cu aplic.art.41 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP condamnă inculpatul N.S., pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală la pedeapsa de: -2(doi) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 66 al. 1 lit. a,b C.pen, pe o durată de 1(un) an după executarea pedepsei închisorii, conform art. 67 al. 2 C.pen., art. 68 al. 1 lit. c C.pen.. În baza art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplic.art.41 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP, condamnă inculpatul N.S., pentru infracţiunea de spălare a banilor la pedeapsa de: - 3(trei)ani închisoare. În baza art. 33 lit.a C.p. din 1969, art. 34 lit. b C.p. din 1969, rap. la art.5 alin.1 NCP. dispune ca inculpatul N.S. să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de: 3(trei) ani închisoare şi conform art.45 al. 1 N.C.pen., pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 66 al. 1 lit. a,b C.pen, pe o durată de 1(un) an după executarea pedepsei închisorii, conform art. 67 al. 2 C.pen., art. 68 al. 1 lit. c C.pen.. În baza art. 54, art. 65 al. 1,3 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b C.pen.. În baza art. 861 C.pen. din 1969 cu aplic. art. 5 al. 1 N.C.pen., dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei principale rezultante de 3(trei) ani închisoare aplicate inculpatului N.S. pe durata termenului de încercare de 6(şase) ani, conform art. 862 C.pen. din 1969. În baza art.863 alin.1 C.p. din 1969 obligă inculpatul ca, pe durata termenului de încercare, să se supună următoarelor măsuri de supraveghere : - să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Mureş, căruia i se încredinţează supravegherea; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice orice schimbare a locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă; În baza art.359 C.p.p. din 1968 atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării dispoziţiilor art.864 C.p. din 1969. VI. În baza art.396 al. 5 C.p.p., rap. la art.16 al. 1 lit. b teza I C.p.p., achită inculpatul M.D. pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni prev. şi ped. de art. 323 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 N.C.pen.. În baza art. 386 al. 1 C.p.p., rap. la art. 5 al. 1 C.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor inculpatului M.D. din infracţiunile prev. de art.26 C.p. rap. la art.9 pct.1 lit.b, c din Legea nr.241/2005, cu aplic.art.41 alin.2 C.p. din 1969, art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplic.art.41 alin.2 C.p. din 1969, totul cu aplic. art.33 lit.a C.p. din 1969 în infracţiunile art. 48 N. C.p. rap. la art.9 pct.1 lit.b, c din Legea nr.241/2005, cu aplic.art.41 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP; art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplic.art.41 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP, totul cu aplic. art.33 lit.a C.p din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP. În baza art. 48 N. C.p. rap. la art.9 pct.1 lit.b, c din Legea nr.241/2005, cu aplic.art.41 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP, condamnă inculpatul M.D., pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, la pedeapsa de: - 2(doi) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 66 al. 1 lit. a,b C.pen, pe o durată de 1(un) an după executarea pedepsei închisorii, conform art. 67 al. 2 C.pen., art. 68 al. 1 lit. c C.pen.. În baza art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplic.art.41 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP, condamnă inculpatul M.D., pentru infracţiunea de spălare a banilor la pedeapsa de: - 3(trei)ani închisoare. În baza art. 33 lit.a C.p. din 1969, art. 34 lit. b C.p. din 1969, rap. la art.5 alin.1 NCP. dispune ca inculpatul M.D. să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de: 3(trei) ani închisoare şi conform art.45 al. 1 N.C.pen., pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 66 al. 1 lit. a,b C.pen, pe o durată de 1(un) an după executarea pedepsei închisorii, conform art. 67 al. 2 C.pen., art. 68 al. 1 lit. c C.pen.. În baza art. 54, art. 65 al. 1,3 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b C.pen.. În baza art. 861 C.pen. din 1969 cu aplic. art. 5 al. 1 N.C.pen., dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei principale rezultante de 3(trei) ani închisoare aplicate inculpatului M.D. pe durata termenului de încercare de 6(şase) ani, conform art. 862 C.pen. din 1969. În baza art.863 alin.1 C.p. din 1969 obligă inculpatul ca, pe durata termenului de încercare, să se supună următoarelor măsuri de supraveghere : - să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Cluj, căruia i se încredinţează supravegherea; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice orice schimbare a locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă; În baza art.359 C.p.p. din 1968 atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării dispoziţiilor art.864 C.p. din 1969. VII. În baza art.396 al. 5 C.p.p., rap. la art.16 al. 1 lit. b teza I C.p.p., achită inculpatul R.A.A, pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni prev. şi ped. de art. 323 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 N.C.pen.. În baza art. 386 al. 1 C.p.p., rap. la art. 5 al. 1 C.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor inculpatului R.A.A. pentru infracţiunile prev. de art.26 C.p. rap. la art.9 pct.1 lit.b, c din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969, art.26 C.p. rap. la art.23 lit.a din Legea 656/2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.p.din 1969, art.23 lit.c din Legea 656/2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.p.din 1969 totul cu aplic. art.33 lit.a C.p. din 1969 în infracţiunile prev. de art. 48 N. C.p. rap. la art.9 pct.1 lit.b, c din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP; art.29 lit.c din Legea 656/2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP; art.48 N. C.p. rap. la art.29 lit.a din Legea 656/2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP, totul cu aplic. art.33 lit.a C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP. În baza art. 48 N. C.p. rap. la art.9 pct.1 lit.b, c din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP, condamnă inculpatul R.A.A., pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, la pedeapsa de: - 2(doi) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 66 al. 1 lit. a,b C.pen, pe o durată de 1(un) an după executarea pedepsei închisorii, conform art. 67 al. 2 C.pen., art. 68 al. 1 lit. c C.pen.. În baza art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP, condamnă inculpatul R.A.A. pentru infracţiunea de spălare a banilor la pedeapsa de: -3(trei)ani închisoare. În baza art.48 N. C.p. rap. la art.29 lit.a din Legea 656/2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP., condamnă inculpatul R.A.A.,pentru complicitate la infracţiunea de spălare a banilor la pedeapsa de: -3(trei)ani închisoare. În baza art. 33 lit.a C.p. din 1969, art. 34 lit. b C.p. din 1969, rap. la art.5 alin.1 NCP. dispune ca inculpatul R.A.A să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de: 3(trei) ani închisoare şi conform art.45 al. 1 N.C.pen., pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 66 al. 1 lit. a,b C.pen, pe o durată de 1(un) an după executarea pedepsei închisorii, conform art. 67 al. 2 C.pen., art. 68 al. 1 lit. c C.pen.. În baza art. 54, art. 65 al. 1,3 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b C.pen.. În baza art. 861 C.pen. din 1969 cu aplic. art. 5 al. 1 N.C.pen., dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei principale rezultante de 3(trei) ani închisoare aplicate inculpatului R.A.A. pe durata termenului de încercare de 6(şase) ani, conform art. 862 C.pen. din 1969. În baza art.863 alin.1 C.p. din 1969 obligă inculpatul ca, pe durata termenului de încercare, să se supună următoarelor măsuri de supraveghere : - să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bistriţa Năsăud, căruia i se încredinţează supravegherea; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice orice schimbare a locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă; În baza art.359 C.p.p. din 1968 atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării dispoziţiilor art.864 C.p. din 1969. VIII. În baza art.396 al. 5 C.p.p., rap. la art.16 al. 1 lit. b teza I C.p.p., achită inculpatul C.M-V. pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni prev. şi ped. de art. 323 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 N.C.pen.. În baza art. 386 al. 1 C.p.p., rap. la art. 5 al. 1 C.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor inculpatului C.M.V. din infracţiunile prev. de art.26 C.p. rap. la art.9 pct.1 lit.b, c din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969, art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969, totul cu aplic. art.33 lit.a C.p. din 1969 în infracţiunile prevăzute de art. 48 N. C.p. rap. la art.9 pct.1 lit.b, c din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP; art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP, totul cu aplic. art.33 lit.a C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP. În baza art. 48 N. C.p. rap. la art.9 pct.1 lit.b, c din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP, condamnă inculpatul C.M.V., pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, la pedeapsa de: - 2(doi) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 66 al. 1 lit. a,b C.pen, pe o durată de 1(un) an după executarea pedepsei închisorii, conform art. 67 al. 2 C.pen., art. 68 al. 1 lit. c C.pen.. În baza art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplic.art.41 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP, condamnă inculpatul C.M.V., pentru infracţiunea de spălare a banilor la pedeapsa de: - 3(trei)ani închisoare. În baza art. 33 lit.a C.p. din 1969, art. 34 lit. b C.p. din 1969, rap. la art.5 alin.1 NCP. dispune ca inculpatul C.M.V. să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de: 3(trei) ani închisoare şi conform art.45 al. 1 N.C.pen., pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 66 al. 1 lit. a,b C.pen, pe o durată de 1(un) an după executarea pedepsei închisorii, conform art. 67 al. 2 C.pen., art. 68 al. 1 lit. c C.pen.. În baza art. 54, art. 65 al. 1,3 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b C.pen.. În baza art. 861 C.pen. din 1969 cu aplic. art. 5 al. 1 N.C.pen., dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei principale rezultante de 3(trei) ani închisoare aplicate inculpatului C.M.V pe durata termenului de încercare de 6(şase) ani, conform art. 862 C.pen. din 1969. În baza art.863 alin.1 C.p. din 1969 obligă inculpatul ca, pe durata termenului de încercare, să se supună următoarelor măsuri de supraveghere : - să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Cluj, căruia i se încredinţează supravegherea; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice orice schimbare a locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă; În baza art.359 C.p.p. din 1968 atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării dispoziţiilor art.864 C.p. din 1969. IX. În baza art.396 al. 5 C.p.p., rap. la art.16 al. 1 lit. b teza I C.p.p., achită inculpatul M.C-E., pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni prev. şi ped. de art. 323 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 N.C.pen.. În baza art. 386 al. 1 C.p.p., rap. la art. 5 al. 1 C.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor inculpatului M.C.E din infracţiunile prev. de art.26 C.p. rap. la art.9 pct.1 lit.b, c din Legea nr.241/2005, cu aplic.art.41 alin.2 C.p.din 1969, art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplic.art.41 alin.2 C.p. din 1969, totul cu aplic. art.33 lit.a C.p. din 1969 în infracţiunile prev. de art. 48 N.C.p. rap. la art.9 pct.1 lit.b, c din Legea nr.241/2005, cu aplic.art.41 alin.2 C.p din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP.; art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplic.art.41 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP, totul cu aplic. art.33 lit.a C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP. În baza art. 48 N. C.p. rap. la art.9 pct.1 lit.b, c din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP, condamnă inculpatul M.C.E, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, la pedeapsa de: - 2(doi) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 66 al. 1 lit. a,b C.pen, pe o durată de 1(un) an după executarea pedepsei închisorii, conform art. 67 al. 2 C.pen., art. 68 al. 1 lit. c C.pen.. În baza art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplic.art.41 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP, condamnă inculpatul M.C.E., pentru infracţiunea de spălare a banilor la pedeapsa de: - 3(trei)ani închisoare. În baza art. 33 lit.a C.p. din 1969, art. 34 lit. b C.p. din 1969, rap. la art.5 alin.1 NCP. dispune ca inculpatul M.C.E. să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de: 3(trei) ani închisoare şi conform art.45 al. 1 N.C.pen., pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 66 al. 1 lit. a,b C.pen, pe o durată de 1(un) an după executarea pedepsei închisorii, conform art. 67 al. 2 C.pen., art. 68 al. 1 lit. c C.pen.. În baza art. 54, art. 65 al. 1,3 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b C.pen.. În baza art. 86/1 C.pen. din 1969 cu aplic. art. 5 al. 1 N.C.pen., dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei principale rezultante de 3(trei) ani închisoare aplicate inculpatului M.C.E. pe durata termenului de încercare de 6(şase) ani, conform art. 86/2 C.pen. din 1969. În baza art.86/3 alin.1 C.p. din 1969 obligă inculpatul ca, pe durata termenului de încercare, să se supună următoarelor măsuri de supraveghere : - să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Cluj, căruia i se încredinţează supravegherea; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice orice schimbare a locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă; În baza art.359 C.p.p. din 1968 atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării dispoziţiilor art.864 C.p. din 1969. X. În baza art. 396 al. 6 C.p.p., rap. la art. 16 al. 1 lit. f C.p.p., încetează – ca urmare a decesului inculpatului procesul penal pornit împotriva inculpatului R.I., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art.323 C.p. din 1969, art.26 C.p.din 1969 rap. la art.9 pct.1 lit.b, c din Legea nr.241/2005, cu aplic.art.41 alin.2 C.p. din 1969, art.23 lit.a, c din Legea nr.656/2002, cu aplic.art.41 alin.2 C.p.din 1969, cu aplic. art.33 lit.a C.p din 1969. XI. În baza art.386 al. 1 C.p.p., rap. la art. 5 al. 1 C.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor inculpatei S.C. ROMFERCHIM S.R.L. din infracţiunile prev. de art.26 C.p. rap. la art.9 pct.1 lit. b,c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 C.p.din 1969, art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969, totul cu aplic. art.33 lit.a C.p. din 1969 în infracţiunile prev. de art. 48 N. C.p. rap. la art.9 pct.1 lit. b,c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP; art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP, totul cu aplic. art.33 lit.a C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP. În baza art. 48 N. C.p. rap. la art.9 pct.1 lit. b,c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969 cu aplic. art. 71 al. 2 C.pen. din 1969, art. 63 al. 3 C.pen. din 1969, rap. la art.5 alin.1 NCP, condamnă inculpata S.C. ROMFERCHIM S.R.L. pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată la: -pedeapsă amendă penală în sumă de 15.000(cinsprezecemii) lei. În baza art. 138 al. 2 N.C.pen., art. 136 al. 3 lit. f N.C.pen., aplică inculpatei S.C. ROMFERCHIM S.R.L. Luduş, pedeapsa complementară constând în afişarea dispozitivului prezentei hotărâri de condamnare în extras doar partea referitoare la inculpata S.C. ROMFERCHIM S.R.L., pe site-ul şi la sediul ORC Mureş, pe o perioadă de 1(una) lună, pe cheltuiala inculpatei, conform art. 145 al.1,2,3 N.C.pen.. În baza art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969 cu aplic. art. 71 al. 2 C.pen. din 1969, art. 63 al. 3 C.pen. din 1969, rap. la art.5 alin.1 NCP condamnă inculpata S.C. ROMFERCHIM S.R.L., pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată la: -pedeapsă amendă penală în sumă de 40.000 (patruzecidemii)lei. În baza art. 29 al. 3 din Legea nr. 656/2002, art. 138 al. 2 N.C.pen., cu aplic. art. 5 NC.pen., aplică inculpatei şi pedeapsa complementară prev. de art. 136 al. 3 lit.b C.p., art. 140 C.pen., (cu aplic. art. 5 C.pen.), suspendarea activităţii pe o durată de 3(trei) luni. În baza art.33 lit.a C.p. din 1969, rap. la art. 40 C.pen. din 1969, rap. la art.5 alin.1 NCP., aplică inculpatei S.C. ROMFERCHIM S.R.L Luduş amenda penală cea mai mare, aceea de 40.000 (patruzecidemii)lei. XII. În baza art.386 al. 1 C.p.p., rap. la art. 5 al. 1 C.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor inculpatei S.C. MADANIA COMPANY S.R.L. din infracţiunile prev. de art.26 C.p. rap. la art.9 pct.1 lit. b,c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 C.p.din 1969, art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969, totul cu aplic. art.33 lit.a C.p. din 1969 în infracţiunile prev. de art. 48 N.C.p. rap. la art.9 pct.1 lit. b,c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP, art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP, totul cu aplic. art.33 lit.a C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP. În baza art. 48 N. C.p. rap. la art.9 pct.1 lit. b,c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969, cu aplic. art. 71 al. 2 C.pen. din 1969, art. 63 al. 3 C.pen. din 1969, rap. la art.5 alin.1 NCP condamnă inculpata S.C. MADANIA COMPANY S.R.L pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată la: -pedeapsă amendă penală în sumă de 20.000(douăzecidemii) lei. În baza art. 138 al. 2 N.C.pen., art. 136 al. 3 lit. f N.C.pen., aplică inculpatei S.C. MADANIA COMPANY S.R.L Luduş, pedeapsa complementară constând în afişarea dispozitivului prezentei hotărâri de condamnare în extras doar partea referitoare la inculpata S.C. MADANIA COMPANY S.R.L Luduş pe site-ul şi la sediul ORC Mureş, pe o perioadă de 1(una) lună, pe cheltuiala inculpatei, conform art. 145 al.1,2,3 N.C.pen.. În baza art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969 cu aplic. art. 71 al. 2 C.pen. din 1969, art. 63 al. 3 C.pen. din 1969, rap. la art.5 alin.1 NCP, condamnă inculpata S.C. MADANIA COMPANY S.R.L., pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată la: -pedeapsă amendă penală în sumă de 45.000 (patruzecişicincidemii)lei. În baza art. 29 al. 3 din Legea nr. 656/2002, art. 138 al. 2 N.C.pen., cu aplic. art. 5 NC.pen., aplică inculpatei şi pedeapsa complementară prev. de art. 136 al. 3 lit.b C.p., art. 140 C.pen., (cu aplic. art. 5 C.pen.), suspendarea activităţii pe o durată de 3(trei) luni. În baza art.33 lit.a C.p. din 1969, rap. la art. 40 C.pen. din 1969, rap. la art.5 alin.1 NCP., aplică inculpatei S.C. MADANIA COMPANY S.R.L Luduş amenda penală cea mai mare, aceea de 45.000 (patruzecişicincidemii)lei. XIII. În baza art.386 al. 1 C.p.p., rap. la art. 5 al. 1 C.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor inculpatei S.C. ELCONS 2000 S.R.L. din infracţiunile prev. de art.26 C.p. rap. la art.9 pct.1 lit. b,c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969, art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969, totul cu aplic. art.33 lit.a C.p din 1969 în infracţiunile prev. de art. 48 N.C.p. rap. la art.9 pct.1 lit. b,c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP, art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP, totul cu aplic. art.33 lit.a C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP. În baza art. 48 N. C.p. rap. la art.9 pct.1 lit. b,c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969, cu aplic. art. 71 al. 2 C.pen. din 1969, art. 63 al. 3 C.pen. din 1969, rap. la art.5 alin.1 NCP condamnă inculpata S.C. ELCONS 2000 S.R.L pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată la: -pedeapsă amendă penală în sumă de 25.000(douăzecişicinciimii) lei. În baza art. 138 al. 2 N.C.pen., art. 136 al. 3 lit. f N.C.pen., aplică inculpatei S.C. ELCONS 2000 S.R.L Luduş, pedeapsa complementară constând în afişarea dispozitivului prezentei hotărâri de condamnare în extras doar partea referitoare la inculpata S.C. ELCONS 2000 S.R.L Luduş pe site-ul şi la sediul ORC Mureş, pe o perioadă de 1(una) lună, pe cheltuiala inculpatei, conform art. 145 al.1,2,3 N.C.pen.. În baza art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969 cu aplic. art. 71 al. 2 C.pen. din 1969, art. 63 al. 3 C.pen. din 1969, rap. la art.5 alin.1 NCP., condamnă inculpata S.C. ELCONS 2000 S.R.L, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată la: -pedeapsă amendă penală în sumă de 60.000(şaizecidemii) lei. În baza art. 29 al. 3 din Legea nr. 656/2002, art. 138 al. 2 N.C.pen., cu aplic. art. 5 NC.pen., aplică inculpatei şi pedeapsa complementară prev. de art. 136 al. 3 lit.b C.p., art. 140 C.pen., (cu aplic. art. 5 C.pen.), suspendarea activităţii pe o durată de 3(trei) luni. În baza art.33 lit.a C.p. din 1969, rap. la art. 40 C.pen. din 1969, rap. la art.5 alin.1 NCP., aplică inculpatei S.C. ELCONS 2000 S.R.L Luduş amenda penală cea mai mare, aceea de 60.000(şaizecidemii) lei. XIV. În baza art.386 al. 1 C.p.p., rap. la art. 5 al. 1 C.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor inculpatei S.C. ANGEL’S PROD COM S.R.L. din infracţiunile prev. de art.26 C.p. rap. la art.9 pct.1 lit. b,c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969, art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969, totul cu aplic. art.33 lit.a C.p. din 1969 în infracţiunile prev. de art. 48 N.C.p. rap. la art.9 pct.1 lit. b,c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP, art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP, totul cu aplic. art.33 lit.a C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP. În baza art. 48 N. C.p. rap. la art.9 pct.1 lit. b,c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969, cu aplic. art. 71 al. 2 C.pen. din 1969, art. 63 al. 3 C.pen. din 1969, rap. la art.5 alin.1 NCP., condamnă inculpata S.C. ANGEL’S PROD COM S.R.L pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată la: -pedeapsă amendă penală în sumă de 22.000(douăzecişidouămii) lei. În baza art. 138 al. 2 N.C.pen., art. 136 al. 3 lit. f N.C.pen., aplică inculpatei S.C. ANGEL’S PROD COM S.R.L Dej, pedeapsa complementară constând în afişarea dispozitivului prezentei hotărâri de condamnare în extras doar partea referitoare la inculpata S.C. ANGEL’S PROD COM S.R.L Dej pe site-ul şi la sediul ORC Cluj, pe o perioadă de 1(una) lună, pe cheltuiala inculpatei, conform art. 145 al.1,2,3 N.C.pen.. În baza art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969 cu aplic. art. 71 al. 2 C.pen. din 1969, art. 63 al. 3 C.pen. din 1969, rap. la art.5 alin.1 NCP., condamnă inculpata S.C. ANGEL’S PROD COM S.R.L, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată la: -pedeapsă amendă penală în sumă de 50.000 (cinzecidemii) lei. În baza art. 29 al. 3 din Legea nr. 656/2002, art. 138 al. 2 N.C.pen., cu aplic. art. 5 NC.pen., aplică inculpatei şi pedeapsa complementară prev. de art. 136 al. 3 lit.b C.p., art. 140 C.pen., (cu aplic. art. 5 C.pen.), suspendarea activităţii pe o durată de 3(trei) luni. În baza art.33 lit.a C.p. din 1969, rap. la art. 40 C.pen. din 1969, rap. la art.5 alin.1 NCP., aplică inculpatei S.C. ANGEL’S PROD COM S.R.L Dej amenda penală cea mai mare, aceea de 50.000 (cinzecidemii) lei. XV. În baza art.386 al. 1 C.p.p., rap. la art. 5 al. 1 C.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor inculpatei S.C. METAL INVEST S.R.L. din infracţiunile prev. de art.26 C.p. rap. la art.9 pct.1 lit. b,c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 C.p.din 1969, art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969, totul cu aplic. art.33 lit.a C.p. din 1969 în infracţiunile prev. de art. 48 N.C.p. rap. la art.9 pct.1 lit. b,c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP, art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP, totul cu aplic. art.33 lit.a C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP. În baza art. 48 N. C.p. rap. la art.9 pct.1 lit. b,c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969, cu aplic. art. 71 al. 2 C.pen. din 1969, art. 63 al. 3 C.pen. din 1969, rap. la art.5 alin.1 NCP condamnă inculpata S.C. METAL INVEST S.R.L. pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată la: -pedeapsă amendă penală în sumă de 30.000(treizecidemii) lei. În baza art. 138 al. 2 N.C.pen., art. 136 al. 3 lit. f N.C.pen., aplică inculpatei S.C. METAL INVEST S.R.L. Dej, pedeapsa complementară constând în afişarea dispozitivului prezentei hotărâri de condamnare în extras doar partea referitoare la inculpata S S.C. METAL INVEST S.R.L. Dej pe site-ul şi la sediul ORC Cluj, pe o perioadă de 1(una) lună, pe cheltuiala inculpatei, conform art. 145 al.1,2,3 N.C.pen.. În baza art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969, cu aplic. art. 71 al. 2 C.pen. din 1969, art. 63 al. 3 C.pen. din 1969, rap. la art.5 alin.1 NCP., condamnă inculpata S.C. METAL INVEST S.R.L., pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată la: -pedeapsă amendă penală în sumă de 70.000(şaptezecidemii) lei. În baza art. 29 al. 3 din Legea nr. 656/2002, art. 138 al. 2 N.C.pen., cu aplic. art. 5 NC.pen., aplică inculpatei şi pedeapsa complementară prev. de art. 136 al. 3 lit.b C.p., art. 140 C.pen., (cu aplic. art. 5 C.pen.), suspendarea activităţii pe o durată de 3(trei) luni. În baza art.33 lit.a C.p. din 1969, rap. la art. 40 C.pen. din 1969, rap. la art.5 alin.1 NCP., aplică inculpatei S.C. METAL INVEST S.R.L. Dej amenda penală cea mai mare, aceea de 70.000(şaptezecidemii) lei. XVI. În baza art. 386 al. 1 C.p.p., rap. la art. 5 al. 1 C.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor inculpatei S.C. TRADINGMETAL S.R.L. din infracţiunile prevăzute de art.26 C.p. rap. la art.9 pct.1 lit.b, c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969, art.26 C.p. din 1969 din 1969 rap. la art.23 lit.a din Legea 656/2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969, art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.p.din 1969, totul cu aplic. art.33 lit.a C.p. din 1969 în infracţiunile prevăzute de art. 48 N. C.p. rap. la art.9 pct.1 lit.b, c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP, art. 48 N. C.p. rap. la art.29 lit.a din Legea 656/2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP, art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP, totul cu aplic. art.33 lit.a C.p. din 1969 rap. la art.5 alin.1 NCP. În baza art. 48 N. C.p. rap. la art.9 pct.1 lit. b,c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969, cu aplic. art. 71 al. 2 C.pen. din 1969, art. 63 al. 3 C.pen. din 1969, rap. la art.5 alin.1 NCP condamnă inculpata S.C. TRADINGMETAL S.R.L., pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată la: -pedeapsă amendă penală în sumă de 50.000 (cinzecidemii)lei. În baza art. 138 al. 2 N.C.pen., art. 136 al. 3 lit. f N.C.pen., aplică inculpatei S S.C. TRADINGMETAL S.R.L Beclean, pedeapsa complementară constând în afişarea dispozitivului prezentei hotărâri de condamnare în extras doar partea referitoare la inculpata S.C. TRADINGMETAL S.R.L Beclean pe site-ul şi la sediul ORC Bistriţa Năsăud, pe o perioadă de 1(una) lună, pe cheltuiala inculpatei, conform art. 145 al.1,2,3 N.C.pen.. În baza art.48 C.N.pen., rap. la art. 29 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969, cu aplic. art. 71 al. 2 C.pen. din 1969, art. 63 al. 3 C.pen. din 1969, rap. la art.5 alin.1 NCP., condamnă inculpata S.C. TRADINGMETAL S.R.L., pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată la: -pedeapsă amendă penală în sumă de 75.000(şaptezecişicincidemii) lei. În baza art. 29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969, cu aplic. art. 71 al. 2 C.pen. din 1969, art. 63 al. 3 C.pen. din 1969, rap. la art.5 alin.1 NCP., condamnă inculpata S.C. TRADINGMETAL S.R.L., pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată la: -pedeapsă amendă penală în sumă de 90.000(nouăzecidemii) lei. În baza art. 29 al. 3 din Legea nr. 656/2002, art. 138 al. 2 N.C.pen., cu aplic. art. 5 NC.pen., aplică inculpatei şi pedeapsa complementară prev. de art. 136 al. 3 lit.b C.p., art. 140 C.pen., (cu aplic. art. 5 C.pen.), suspendarea activităţii pe o durată de 4(patru) luni. În baza art.33 lit.a C.p. din 1969, rap. la art. 40 C.pen. din 1969, rap. la art.5 alin.1 NCP., aplică inculpatei S.C. TRADINGMETAL S.R.L Beclean amenda penală cea mai mare, aceea de 90.000(nouăzecidemii) lei. În baza art. 19, art. 397 C.p.p., art.1349 al. 1,2 C.civ., obligă inculpaţii la despăgubiri civile faţă de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice reprezentată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin D.G.F.P. Timiş, după cum urmează: inculpatul C.I la suma de 19.368.050,88 lei cu dobânzile legale aferente; inculpatul V.I. la suma de 17.941.933,47 lei cu dobânzile legale aferente; inculpatul S.N la suma de 19.368.050,88 lei cu dobânzile legale aferente; inculpatul D.A. la suma de 3.159.459,9 euro, echivalentul în lei cu dobânzile legale aferente; inculpatul N.S.la suma de 49.251,4 lei şi 309.081,52 lei cu dobânzile legale aferente; inculpatul M.D.la suma de 99.420,69 lei cu dobânzile legale aferente; inculpatul R.A.A la suma de 314.348,41 lei cu dobânzile legale aferente; inculpatul C.M.V. la suma de 160.778,47 lei cu dobânzile legale aferente. În baza art. 19, art. 397 C.p.p., art.1349 C.civ., art. 1443 C.civ., obligă inculpatul M.C.E şi părţile civilmente responsabile SC Miclea Comimpex SRL, şi SC Migdali SRL,la despăgubiri civile în sumă de 25.774,6 lei cu dobânzile legale aferente faţă de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice reprezentată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin D.G.F.P. Timiş. În baza art. 19, art. 397 C.p.p., art.1349 C.civ., obligă inculpaţii societăţi comerciale la despăgubiri civile faţă de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice reprezentată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin D.G.F.P. Timiş după cum urmează: inculpata S.C. ROMFERCHIM S.R.L Luduş la suma de 89.312,37 lei cu dobânzile legale aferente, inculpata S.C. MADANIA COMPANY S.R.L Luduş la suma de 91.279,48 lei cu dobânzile legale aferente, inculpata S.C. ELCONS 2000 S.R.L Luduş la suma de 128.489,67 lei cu dobânzile legale aferente, inculpata S.C. ANGEL’S PROD COM S.R.L Dej la suma de 99.420,69 lei cu dobânzile legale aferente, inculpata S.C. METAL INVEST S.R.L. Dej la suma de 160.778,41 lei cu dobânzile legale aferente şi inculpata S.C. TRADINGMETAL S.R.L Beclean la suma de 2.635.634,56 lei cu dobânzile legale aferente. În baza art. 25 al. 5,6 C.p.p., ca urmarea încetării procesului penal faţă de inculpatul R.I. lasă nesoluţionată acţiunea civilă privind prejudiciile cauzate prin faptele inculpatului referitor la moştenitorii R.E. şi R.K.T. În baza art. 33 al. 1, 6 din Legea nr. 656/2002, art. 112 al. 1, lit. a,b C.pen., dispune confiscarea sumelor de 6.233.850,3 lei; 819,133 lei de la inculpatul C.I., confiscarea sumei de 11.450.400 lei de la inculpaţii C.I., V.I şi D.A., confiscarea sumei de 17.578.32 lei de la inculpaţii C.I şi S.N., confiscarea sumei de 7.049.547,59 lei de la inculpatul V.I, confiscarea sumei de 484.388,75 lei de la inculpatul S.N, confiscarea sumei de 523.266,79 lei de la inculpatul M.D şi inculpata S.C. ANGEL’S PROD COM S.R.L Dej, confiscarea sumei de 846.202,46 lei de la inculpatul C.M şi inculpata S.C. METAL INVEST S.R.L. Dej, confiscarea de la inculpatul N.S a sumei de 1.626.792,2 lei - din care confiscarea sumei de 470.112,43 lei de la inculpatul N.S şi inculpata S.C. ROMFERCHIM S.R.L Luduş, confiscarea sumei de 676.241,46 lei de la inculpatul N.S şi inculpata S.C. ELCONS 2000 S.R.L Luduş, confiscarea sumei de 480.418,31 lei de la inculpatul N.S şi inculpata S.C. MADANIA COMPANY S.R.L, confiscarea sumei de2.635.634,56 lei de la inculpaţii R.A.A., R.I şi inculpata S.C. TRADINGMETAL S.R.L Beclean. În baza art. 249 C.p.p., art. 11 din Legea nr. 241/2005, art. 38 din Legea nr. 656/2002 menţine măsurile asigurătorii instituite asupra bunurilor inculpaţilor C.I şi V.I, N.S, M.D, C.M.V precum şi măsurile asigurătorii instituite asupra bunurilor inculpaţilor persoane juridice S.C. ROMFERCHIM S.R.L., S.C. ELCONS 2000 S.R.L., S.C. MADANIA COMPANY S.R.L., ANGEL’S PROD COM S.R.L., S.C. METAL INVEST S.R.L., S.C. TRADINGMETAL S.R.L. prin ordonanţele aflate la dosarul de urmărire penală – Volumele 15, 16, 82, respectiv asupra bunurilor inculpatului N.S prin Ordonanţa din 21 iulie 2011 a DNA Bucureşti nr. 399/P/2010, inculpatului SC Romferchim SRL prin Ordonanţa din 3 august 2011 a DNA Bucureşti, inculpatului SC Madania Company SRL prin Ordonanţa din 20 iulie 2011 a DNA Bucureşti, inculpatului S.C. ELCONS 2000 S.R.L. prin Ordonanţa din 21 iulie 2011 a DNA Bucureşti, modificată prin Ordonanţa din 05 august 2011 a DNA Bucureşti – Dosar nr. 399/P/2010(Vol.15), asupra bunurilor inculpatului C.I prin Ordonanţa din 15 iunie 2011 a DNA Bucureşti nr. 399/P/2010, inculpatului C.I prin Ordonanţa din 18 iulie 2011 a DNA Bucureşti, inculpatului V.I prin Ordonanţa din 18 iulie 2011 a DNA Bucureşti, inculpatei SC Angel, s Prod Com SRL prin Ordonanţa din 21 septembrie 2011 a DNA Bucureşti, inculpatului M.D prin Ordonanţa din 25 iulie 2011 a DNA Bucureşti, inculpatei SC Trading Metal SRL prin Ordonanţa din 05 septembrie 2011 a DNA Bucureşti(Vol. 16) şi asupra bunurilor inculpatului C.M.V prin Ordonanţa din 22 septembrie 2011 a DNA Bucureşti, inculpatei SC Metal Invest SRL Dej prin Ordonanţa din 03 octombrie 2011 a DNA Bucureşti, inculpatului V.I prin Ordonanţa din 29 septembrie 2011 a DNA Bucureşti, inculpatului N.S. prin Ordonanţa din 06 octombrie 2011 a DNA Bucureşti, inculpatei SC Elcons 2000 SRL prin Ordonanţa din 27 septembrie 2011 a DNA Bucureşti, inculpatei SC Romferchim SRL prin Ordonanţa din 27 septembrie 2011 a DNA Bucureşti(Vol. 82). În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005 dispune ca la rămânerea definitive a hotărârii de condamnare, să se comunice o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive la Oficiului Naţional al Registrului Comerţului în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare în registrul comerţului. În baza art. 273 C.p.p., obligă inculpaţii C.I, M.D, M.C, SC Miclea Cominpex SRL, SC Migdali SRL la plata sumei de 8652 lei fiecare şi inculpata SC Angel, s Prod Com SRL la plata sumei de 652 lei, în contul biroului de expertize de pe lângă Tribunalul Timiş reprezentând onorariu de expertiză, neachitat pentru expertiza efectuată în cauză de expert M.M. În baza art.274 C.p.p., obligă inculpatul C.I la plata sumei de 5.000 lei cheltuieli judiciare faţă de stat, obligă inculpaţii V.I, S.N.şi D.A. la plata sumei de câte 5.400 lei fiecare cheltuieli judiciare faţă de stat şi inculpaţii N.S, R.A.A, C.M.V, SC Romferchim SRL, SC Madania Company SRL, EC Elcons 2000 SRL, SC Trading Metal SRL, SC Metal Invest SRL la plata sumei de câte 3.000 lei fiecare cheltuieli judiciare faţă de stat şi inculpaţii M.C.E,M.D şi SC Angel, s Prod Com SRL la plata sumei de câte 3.400 lei fiecare cheltuieli judiciare faţă de stat. În baza art. 275 al. 3 C.p.p., restul cheltuielilor judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În baza art. 272 C.p.p., dispune plata sumei de 2.400 lei din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul Timiş, reprezentând onorarii pentru avocaţii desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii V.I, S.N, D.A, M.D, M.C.E, SC Angel, s Prod Com SRL. Cu apel în termen de 10 zile de la pronunţare cu inculpaţii C.I, V.I, N.S, M.D, R.A.A, C.M, M.C.E şi de la comunicare cu celelalte părţi. Pronunţată în şedinţă publică azi, 03.04.2014.
Hotarare 284/2014 din 03.04.2014Amână pronunţarea pentru data de 03.04.2014
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.03.2014Amână pronunţarea pentru 20.03.2014.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 06.03.2014În vederea punerii în discuţie conform art. 386 N.C.p.p., a schimbării încadrării juridice a faptelor, amână judecarea cauzei la data de 27 februarie 2014, ora 10,oo.
Incheiere de sedinta din 10.02.2014În vederea garantării dreptului la apărare şi prezentarea apărătorilor aleşi.
Incheiere de sedinta din 28.01.2014în vederea administrării probatoriului
Incheiere de sedinta din 16.01.2014în vederea administrării probatoriului
Incheiere de sedinta din 11.12.2013în vederea administrării probatoriului încuviinţat.
Incheiere de sedinta din 21.11.2013administrare probatoriu
Incheiere de sedinta din 24.10.2013în vederea depunerii de obiecţiuni şi în vederea administrare probe- audieri de martori.
Incheiere de sedinta din 19.09.2013în vederea studierii raportului de expertiză efectuat în cauză.
Incheiere de sedinta din 10.07.2013pentru achitare onorar expert
Incheiere de sedinta din 28.06.2013pentru efectuare raport de expertiză.
Incheiere de sedinta din 20.06.2013pentru audiere martori şi depunere raport expertiză.
Incheiere de sedinta din 16.05.2013pentru audiere martori şi efectuare raport de expertiză dispus în cauză.
Incheiere de sedinta din 17.04.2013pentru adminsitrare probatoriu - expertiză dispusă şi martori
Incheiere de sedinta din 28.03.2013pentru discutare încuviinţare expertiză
Incheiere de sedinta din 13.03.2013pentru administrare probatoriu - audieri martori, încuviinţare expertiză.
Incheiere de sedinta din 18.02.2013pentru administrare probe.
Incheiere de sedinta din 23.01.2013pentru administrare probatoriu
Amână judecarea cauzei la data de 14 decembrie 2012, ora 11,oo termen dat în cunoştinţa părţilor, în vederea audierii inculpaţilor şi martorilor O.A, B.N.C şi Ş.C. Pronunţată în şedinţa publică din 15 noiembrie 2012.
Amână judecarea cauzei la data de 15 noiembrie 2012, ora 11,oo termen dat în cunoştinţa părţilor, pentru a se cita în calitate de parte responsabilă civilmente SC Miclea Comimpex SRL, precum şi SC Micdali SRL, în vederea îndeplinirii proceduri ide citare cu acestea. Pronunţată în şedinţa publică din 11 octombrie 2012.
Amână judecarea cauzei la data de 02 octombrie 2012, termen dat în cunoştinţa părţilor, pentru a se lua la cunoştinţă de precizările cu privire la prejudiciile aferente fiecăruia dintre faptele respective ( cauzatoare de prejudicii), depuse la dosar. Pronunţată în şedinţa publică din 12 septembrie 2012.
Amână judecarea cauzei la data de 12 septembrie 2012, termen dat în cunoştinţa părţilor, pentru când reprezentantul parchetului să depună în scris la dosar precizări cu privire la prejudiciile aferente fiecăruia dintre faptele respective ( cauzatoare de prejudicii). Pronunţată în şedinţa publică din 05 iulie 2012.
În baza art. 168 C.p.p., respinge plângerea contra măsurii asigurătorii dispusă prin ordonanţa DNA din 25.07.2011 menţinută prin ordonanţa din 08.11.2011 asupra cotei de 1 din imobilul casă de locuit din mun. Dej, str. Nicolae Iorga, nr. 41, jud. Cluj privind înlocuirea măsurii sechestrului menţionat cu măsura sechestrului asigurător asupra mijloacelor fixe aflate în patrimoniul SC Angel s Prod Com SRL. Amână judecarea cauzei la data de 05 iulie 2012, ora 9,oo termen dat în cunoştinţa părţilor, pentru când reprezentanta parchetului să depună în scris la dosar precizări cu privire la prejudiciile aferente fiecăruia dintre faptele respective ( cauzatoare de prejudicii). Pronunţată în şedinţa publică din 13 iunie 2012. Preşedinte,
Amână judecarea cauzei la data de 13 iunie 2012, ora 9,oo termen dat în cunoştinţa părţilor, pentru a se cita R.E şi R.K.T, ca moştenitori legali ai defunctului R.I. Pronunţată în şedinţa publică din 11 mai 2012.
Prorogă pronunţarea asupra excepţiilor invocate după introducerea în cauză a eventualilor moştenitori ai defunctului R.I. Se va emite adresă către Primăria Beclean, jud. Bistriţa Năsăud pentru a comunica eventualii moştenitori ai inculpatului R.I, în vederea introducerii în cauză a acestora. Amână judecarea cauzei la data de 03 MAI 2012, ora 10,oo termen dat în cunoştinţa părţilor, pentru introducerea în cauză a eventualilor moştenitori ai defunctului R.I. Pronunţată în şedinţa publică din 29 martie 2012.
Amână judecarea cauzei la data de 29 martie 2012, termen dat în cunoştinţa părţilor, pentru a se desemna un apărător din oficiu pentru societatea comercială inculpată SC Angel s Prod Com SRL şi pentru a se pune în discuţie excepţiile invocate. Pronunţată în şedinţa publică din 27 februarie 2012.
În baza art. 1608a alin.2 C.p.p., admite cererile de liberare provizorie sub control judiciar formulate de cei doi inculpaţi C.I şi V.I şi dispune punerea în libertate sub control judiciar a inculpaţilor de îndată dacă nu sunt arestaţi în altă cauză. Conform art. 160 al. 3 lit. a-e C.p.p., art. 160 al.31 lit. c, f C.p.p., pe timpul liberării provizorii inculpatul C.I este obligat să respecte următoarele obligaţii: - să nu depăşească limita teritorială a municipiului Timişoara, decât în condiţiile stabilite de instanţă. - să se prezinte la organul de urmărire penală sau, după caz, la instanţă, ori de câte ori este chemat; - să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea, respectiv secţia de poliţie în a cărei rază teritorială locuieşte inculpatul, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie, sau ori de câte ori este chemat; - să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea instanţei. - să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nici o categorie de arme; - să nu se apropie de ceilalţi inculpaţi, şi martori din dosar, să nu comunice cu aceştia direct sau indirect; - să nu exercite funcţiile şi să nu desfăşoare activităţile în exercitarea cărora a săvârşit faptele. Conform art. 160 al. 3 lit. a-e C.p.p., art. 160 al.31 lit. c, f C.p.p., pe timpul liberării provizorii inculpatul V.I este obligat să respecte următoarele obligaţii: - să nu depăşească limita teritorială a comunei Denta, sat Breştea, jud. Timiş, decât în condiţiile stabilite de instanţă. - să se prezinte la organul de urmărire penală sau, după caz, la instanţă, ori de câte ori este chemat; - să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea, respectiv secţia de poliţie în a cărei rază teritorială locuieşte inculpatul, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie, sau ori de câte ori este chemat; - să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea instanţei. - să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nici o categorie de arme; - să nu se apropie de ceilalţi inculpaţi, şi martori din dosar, să nu comunice cu aceştia direct sau indirect; - să nu exercite funcţiile şi să nu desfăşoare activităţile în exercitarea cărora a săvârşit faptele. În baza art. 1602 alin.32 C.p.p., atrage atenţia inculpaţilor C.I şi V.I, că în caz de încălcare cu rea credinţă a obligaţiilor care le revin în timpul liberării provizorii, se vor lua faţă de aceştia măsura arestării preventive, precum şi asupra dispoziţiilor art. 16010 C.p.p., privind cazurile de revocare a liberării provizorii sub control judiciar. Dispune restituirea volumului conţinând un număr de 225 file, ce a fost ataşat adresei nr. 399/P/2010 din 24.01.2012 a D.N.A Bucureşti, în care se menţionează că se transmite instanţei adresa ANAF cu nr. 60809/22.12.2011, instanţa constatând că din verificarea volumul ataşat la această adresă, rezultă că documentele aflate la filele 1-217, 260, 261 sunt în limba maghiară, nefiind traduse în limba română, iar documentele aflate la filele 263, 264, 265, 266, 267 sunt în limba engleză netraduse în limba român, astfel că aceste documente nefiind puse la dispoziţia instanţei în limba română, nu se poate aprecia dacă au sau nu legătură cu prezenta cauză, neputând fi avute în vedere la soluţionarea cauzei, cu posibilitatea retrimiterii la dosar după traducerea în limba română. Amână judecarea cauzei la data de 27 februarie 2012, termen dat în cunoştinţa părţilor, pentru a se prezenta inculpaţii şi apărătorii acestora. Cu drept de recurs în termen de 24 de ore de la pronunţare cu procurorul şi de la comunicare cu inculpaţii arestaţi. Pronunţată în şedinţa publică din 06 februarie 2012.
pentru desemnare avocat oficiu pentru inculpaţi.
În baza art. 3002 C.p.p. raportat la art. 143 C.p.p. şi art. 148 lit. f C.p.p. constată legală şi temeinică măsura arestării preventive a inculpaţilor C.I şi V.I. În baza art. 3002 C.p.p., rap. la art. 160b al. 1,3 C.p.p., menţine măsura arestării preventive a inculpaţilor: - C.I,în prezent deţinut în Penitenciarul Timişoara; - V.I, în prezent deţinut în Penitenciarul Timişoara, urmând ca legalitatea acestei măsuri să fie analizată înainte de expirarea termenului legal de 60 zile, respectiv data de 16.02.2012. Cu recurs în termen de 24 de ore de la comunicare cu privire la starea de arest. Pronunţată în şedinţa publică azi, 19.12.2011.
În baza art.1608a al. 6 C.p.p., respinge ca neîntemeiate cererile de liberare provizorie sub control judiciar, formulate de inculpaţii: - C.I,în prezent deţinut în Penitenciarul Timişoara; - V.I,în prezent deţinut în Penitenciarul Timişoara. Admite cererile de amânare formulate în cauză, în vederea garantării dreptului la apărare. Se va emite adresă către partea civilă D.G.F.P Timiş, în vederea timbrării corespunzător pentru a i se comunica o copie după rechizitoriu aşa cum s-a solicita. Amână judecarea cauzei la data de 13 ianuarie 2012, termen dat în cunoştinţa inculpaţilor R.A.A şi R.I, prin apărător, inculpatului C.M.V prin apărător, societăţilor comerciale SC Tradingmetal SRL şi SC Metal Invest SRL prin avocat, şi tuturor celorlalte societăţilor comerciale(acestea formulând cereri de amânare în cauză), precum şi inculpaţilor M.C.E( a formulat cerere de amânare), inculpaţii D.A şi S.N, aceştia semnând pe dovada de citare prin scrisoare recomandată, şi părţii civile D.G.F.P Timiş. Se vor cita inculpaţii arestaţi C.I şi V. I, din Penitenciarul Timişoara. Cu recurs în 24 ore de la comunicare cu inculpaţii cu privire la cererile de liberare provizorie sub control judiciar. Pronunţată în şedinţa publică azi, 12.12.2011.