Dosar 8080/120/2011 din 07.12.2011

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 8080/120/2011
Data dosar:
07.12.2011
Instanta:
Tribunalul Dâmbovița
Departament:
Secţia Penală
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 22.06.2012 la ora 9:30

    Complet: Penal - C3FM - C - AMANARE
  • Soluţionare

    În baza art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu art.41 alin. 2 Cod penal şi art.3201 alin.7 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul C******** M******, fiul lui Gheorghe şi Venus, născut la data de 22.08.1984 în Răcari, judeţul Dâmboviţa, domiciliat în comuna Potlogi, satul Româneşti, judeţul Dâmboviţa, CNP *********5212, la 1 an şi 6 luni închisoare. Face aplicarea art.71,64 lit.a teza a-II-a, lit.b şi lit.c Cod penal. În baza art. 861 Cod penal, suspendă condiţionat executarea pedepsei sub supraveghere. În baza disp. art. 862 Cod penal stabileşte termen de încercare de 4 ani. În baza art. 863 alin.1 Cod penal, dispune ca inculpatul să se supună, pe durata termenului de încercare, următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte, odată pe lună, la data fixată, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În baza disp. art.86 3 alin.3 Cod penal obligă inculpatul să urmeze unul din programele organizate de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa. În baza art.863 alin.2 Cod pen., dispune comunicarea măsurilor de supraveghere Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal rap. la art.83 Cod penal. În baza art. 71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, suspendă executarea pedepsei accesorii constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a teza a-II-a, lit.b şi lit.c Cod penal. În baza art.346 Cod procedură penală admite în parte acţiunea civilă formulată de către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str.Apolodor, nr.17, sector 5, prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, Calea Domnească, nr.166, judeţul Dâmboviţa, şi dispune obligarea inculpatului la plata către aceasta a sumei de 127.534 lei, la care se adaugă majorările de întârziere şi penalităţile calculate până la data plăţii. În baza disp. art.348 Cod procedură penală desfiinţează facturile fiscale cu seria : BACS nr.7156815/21.12.2006, emisă de SC Art Constrcut SRL Bucureşti, seria BWCF nr. 03046451 din 15.01.2008 emisă de Phoenix Construct 2003 Impex SRL Bucureşti, seria BWCF nr. 03046453 din 23.03.2008 emisă de Phoenix Construct 2003 Impex SRL Bucureşti, seria BWCF nr.03046456 din 20.03.2008 emisă de Phoenix Construct 2003 Impex SRL Bucureşti, seria BWCF nr.03046461 din 27.04.2008 emisă de Phoenix Construct 2003 Impex SRL Bucureşti şi seria BWCF nr.03046469 din 28.05.2008 emisă de Phoenix Construct 2003 Impex SRL Bucureşti. În baza art.13 din Legea nr.241/2005 la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, instanţa va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului copie de pe dispozitivul hotărârii judecătoreşti. În baza art.191 Cod procedură penală obligă pe inculpat la plata sumei de 700 de lei cheltuieli judiciare către stat, din care 500 lei reprezintă cheltuielile ocazionate de desfăşurarea urmăririi penale. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi pentru inculpatul prezent la dezbateri şi de la comunicare pentru părţile lipsă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 22.06.2012.

  • Sedinta din data de 15.06.2012 la ora 9:30

    Complet: Penal - C3FM - C - AMANARE
  • Amână cauza

    Amana pronuntarea la data de 22.06.2012.

  • Sedinta din data de 08.06.2012 la ora 9:30

    Complet: Penal - C3F - CM
  • Amână cauza

    Amana pronuntarea la data de 15.06.2012.

  • Sedinta din data de 11.05.2012 la ora 9:30

    Complet: Penal - C3F - CM
  • Amână cauza

    Admite cererea formulată de către inculpat de judecare în procedura simplificată. Admite cererea formulată de către apărătorul ales al inculpatului, în sensul administrării probei cu înscrisuri în circumstanţierea persoanei acestuia.

  • Sedinta din data de 09.04.2012 la ora 9:30

    Complet: Penal - C3F - CM
  • Amână cauza

    Amana cauza fata de lipsa de aparare a inculpatului.

  • Sedinta din data de 06.03.2012 la ora 9:30

    Complet: Penal - C3F - CM
  • Amână cauza

    Comunicarea unor relatii de către partea civilă.

  • Sedinta din data de 07.02.2012 la ora 9:30

    Complet: Penal - C3F - CM
  • Amână cauza

    Amână cauza în vederea îndeplinirii procedurii de citare cu partea responsabilă civilmente şi prezentării în instanţă a inculpatului.

  • Sedinta din data de 09.01.2012 la ora 9:30

    Complet: Penal - C3F - CM
  • Amână cauza

    Amana cauza in vederea indeplinirii procedurii de citare cu toate partile si fata de lipsa de aparare a inculpatului.

Flux dosar


Actualizare GRPD