T******** M*****
InculpatT**** G****** C******
InculpatP*** I***** A***
InculpatR****** S**** R****
InculpatN******* G*******
InculpatS.P.177/23.11.2011 În baza art. 14 , 346 c.p.p., cu aplic.art. 998 cod civil, admite în parte acţiunea civilă formulată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală , prin Autoritatea Naţională a Vămilor şi obligă în solidar pe inculpaţii T******** M*****,T**** G****** C******, P*** I***** A***, R****** S**** R****, Năstasie Gheorghe, Văduva Ionuţ Săndel , Văduva Tudor şi Niculescu Marian Liviu la plata către bugetul general consolidat al statului a sumei totale de 339.392 lei reprezentînd : accize – 180.446 lei; taxe vamale – 69.802 lei şi TVA – 89.144 lei. În temeiul art. 191 alin. 1 şi 2 Cod de procedură penală, obligă pe fiecare dintre inculpaţi la plata a câte 250 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat (în total 2000 lei), din care suma totală de 1500 lei o reprezintă contravaloarea expertizei. Cu drept de apel în 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare pentru cele care au lipsit sau se află în stare de deţinere.
Închere/16.11.2011 Amână pronunţarea la data de 23 noiembrie 2011.
Admite cererile şi acordă termen pentru studierea raportului de expertiză contabilă dispus în cauză.
Acordă termen pentru lipsa raportului de expertiză.
Acordă termen pentru lipsa raportului de expertiză dispus în cauză.
Pentru lipsa raportului de expertiză, acordă termen la 7 septembrie 2011.
Admite următoarele obiective pentru efectuarea expertizei contabile dispusă în cauză: - să stabilească provenienţa ţigărilor găsite la inculpatul T**** G****** C******, dacă pentru acestea s-au plătit accize, în caz negativ care este cuantumul accizelor şi care este cuantumul taxelor vamale; - să stabilească care este prejudiciul cauzat de către inculpaţi statului român ( taxe vamale, accize, taxa pe valoare adăugată) aferent cantităţii de 29752 pachete ţigări confiscate prin sentinţa penală nr. 27/18.02.2011 în funcţie de marca acestora. Dacă aceste pachete de ţigări pot fi valorificate de statul român prin magazinele specializate. Calcularea valorii ţigărilor predate şi introduse în camera de corpuri delicte a Poliţiei mun. Slatina care urmează să fie valorificate; - cantitatea de ţigări traficată de fiecare dintre inculpaţii trimişi în judecată şi condamnaţi raportat la numărul de 27 de participanţi cercetaţi, 20 nefiind trimişi în judecată. La întocmirea raportului de expertiză, expertul va avea în vedere centralizatorul de la fila nr. 459 din dosarul de urmărire penală întocmit de Garda Financiară ce cuprinde date extrase din filele agendelor de la dosar aferent celor 8 inculpaţi trimişi în judecată şi condamnaţi din cei 27 de participaţi cercetaţi şi la care se face referire şi în agendele respective. Stabileşte ca expert contabil pe Stana Dumitru şi se va emite adresă către acesta pentru a se prezenta la sediul instanţei pentru a lua cunoştinţă de actele şi lucrările dosarului. Fixează onorariu provizoriu în sumă de 700 lei ce va fi suportat de către stat. Acordă termen la 22 iunie 2011 , ora 10,00. Respinge proba testimonială solicitată în cauză de către inculpatul P*** I***** A*** prin apărător, întrucât nu vizează latura civilă a cauzei ori obiectul prezentului dosar este soluţionarea laturii civile şi stabilirea întinderii prejudiciului creat de inculpaţi, ca urmare a condamnării acestora. Respinge obiectivul nr. 3 propus de inculpatul P*** I***** A*** prin apărător, apreciind că în cauză nu poate fi vorba de acte comerciale licite consemnate în „documente justificative” cărora li s-a făcut recepţia. În cauză inculpaţii au fost condamnaţi printre altele pentru evaziune fiscală.
Admite cerea şi acordă termen pentru a se depune obiectivele expertizei contabile de către inculpaţi
In baza art. 118 c.p.p. admite proba cu expertiza tehnică judiciară , specialitatea contabilitate, solicitată de avocat Radu Tuluca, apărător ales al inculpatului Popa Irinel Alin . Admite cererea de amânare formulată de apărătorii inculpatilor pentru a formula si depune la dosar obiectivele la care trebuie să răspundă expertiza dispusă în cauză . Amână discutarea cererii de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi immobile ale inculaptilor formulată de de ANAF – Autoritatea Natională a Vămilor prin Directia Regională pentru Accize şi Operatiuni Vamale Craiova , după efectuarea expertiei şi stabilirea cuantumului prejudiciului . Amână cauza la data de 11 mai 2011 pentru când se vor cita inculpatii arestati T******** M*****, P*** I***** A***, R****** S**** R****, N******* G*******, Văduva Ionuţ Săndel, Văduva Tudor, la PMS Craiova şi inculpatul T**** G****** C****** la Arestul IPJ Olt . Părtile civile nu se vor mai cita , potrivit dispoz art. 291 al. 3 c.p.p. Pronunţată în şedinţa publică azi , 5 aprilie 2011, la Tribunalul Olt .
Admite cererile de amânare formulate de avocatii Tuluca Radu apărător ales al inculpatului P*** I***** A*** şi de avocat Antonie Ion, apărător ales la inculpatului Năstase Gheorghe si acordă temren de judecată la data de 5 aprilie 2011,ora 13,00 . Se vor cita inculpatii arestati la locurile de detinere , iar inculpatul liver Niculescu Marian Liviu la domiciliu .