M**** G******* Z** M***
Apelant InculpatD******* G******* A F********* P****** G***
Apelant Parte civilăA****** N******** D* A*********** F******
Apelant Parte civilăS* F****** C****** S** P*** L********* J******* S* C**** I********* T*****
Parte responsabilă civilmenteSentinţa penală nr.259 din 20.11.2012 În baza art.9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 condamnă pe inculpat la 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, lit.b şi c. C.pen. Interzice inculpatului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, lit.b şi c C.pen. pe durata prev. de art.71 C.pen. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art.12 din Legea 241/2005. Dispune comunicarea dispozitivului sentinţei penale la data rămânerii definitive a sentinţei către Oficiul Registrului şi Comerţului Gorj. Dispune anularea actelor false, respectiv factura VLVED nr.5871761/10.07.2007. Obligă inculpatul la 61.250 lei, la care se adaugă accesoriile aferente acestei sume până la data achitării integrale către partea civilă A****** N******** D* A*********** F****** reprezentată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj. Obligă pe inculpat la 3.000 lei cheltuieli judiciare statului. Cu apel. Pronunţată în şedinţa publică din 20.11.2012 la Tribunalul Gorj.
Amână judecarea cauzei penale la 20.11.2012 la cererea apărătorului ales al inculpatului pentru imposibilitatea prezentării în instanţă fiind plecat la Curtea de Apel Craiova în vederea susţinerii altei cauze.
Amână judecarea cauzei la 6.11.2012 în vederea introducerii, conceptării şi citării în cauză a părţile responsabile civilemente SC FANYMEX COMPANY SRL prin lichidatorul judiciar SP CAPIV I.P.U.R.L.Tg-Jiu.
Amână judecarea cauzei la 23.10.2012, la cererea apărătorului ales al inculpatului să depună la dosar înscrisuri din care să rezulte că partea responsabilă civilmente SC Fanimex Company SRL a fost dizolvată.
Amână judecarea cauzei penale la 09.10.2012 în vederea citării martorilor lipsă.
Amână judecarea cauzei penale la 25.09.2012, termen pentru care se va emite adresă către p.civ.A.N.A.F, să ne comunice cu ce sumă se constituie parte civilă cu referire la factura fiscală VLVED nr.5871761/10.07.2007, întroducerea ca parte responsabilă civilmente a SC FANIMEX COMPANY SRL şi citarea numitul Catrinoiu Adrian în calitate de martor.
Amână judecarea cauzei la 11.09.2012 la cererea părţilor pentru ca să observe răspunsul la obiecţiuni.
Amână judecarea cauzei la 28.08.2012
Amână judecarea cauzei penale la 03.07.2012 termen pentru care vor fi audiaţi experţii desemnaţi în cauză respectiv Răscol Emil, Putoi Viorica şi Rusu Niculina în calitate de martori şi se va reveni cu adresă către aceştia să răspundă la obiecţiunile formulate de instanţă.
Amână judecarea cauzei la 19.06.2012 pentru ca experţii desemnaţi să răspundă la obiecţiunile formulate de instanţă, inculpat şi partea vătămată.
Amână judecarea cauzei la data de 05.06.2012 pentru ca expertul desemnat să răspundă la obiecţiunile formulate de părţi şi cele formulate de instanţă.
Amână judecarea cauzei penale la data de 22.05.2012 la cererea părţilor pentru ca să observe raportul de expertiză şi să formuleze eventuale obiecţiuni cu privire la raportul de expertiză.
Amână judecarea cauzei la data de 08.05.2012 la cererea experţilor desemnaţi pentru efecutarea raportului de expertiză.
Amână cauza la data de 24.04.2012 pentru când se vor emite adrese la experţi pentru a întocmi şi a depune la dosar raportul de expertiză.
Amână cauza la data de 10.04.2012 pentru când va fi citat martorul lipsă.
AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 27.03.2012 PENTRU CITAREA MARTORILOR LIPSĂ ŞI PENTRU ÎNTOCMIREA UNEI EXPERTIZE CONTABILE.
Admite cererea formulată de martorul Mihai Dan prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată pentru a-şi angaja un apărător. Amână judecarea cauzei la data de 13.03.2012 pentru citarea martorilor lipsă cu mandat de aducere cu însoţitor, martorul Mihai Dan cu dispoziţie de transfer.
Amână judecarea cauzei la data de 28.02.2012 pentru citarea martorilor lipsă, martorul Mihai Dan cu dispoziţie de transfer.
Amână judecarea cauzei la data de 14.02.2012 pentru citarea martorilor lipsă, martorul Mihai Dan cu dispoziţie de transfer.
Amână judecarea cauzei la data de 31.01.2012 pentru citarea martorilor lipsă şi martorii Cimpoeru Maria Loredana, Mihai Tăbase şi Ciubotaru Adrian Costel.
Amână judecarea cauzei la data de 17.01.2012 pentru citarea martorilor lipsă.
Amână judecarea cauzei la data de 13.12.2011 pentru citarea martorilor lipsă cu mandat de aducere cu însoţitor.
Amână judecarea cauzei la data de 29.11.2011 pentru când se va solicita fişa de cazier judiciar a inculpatului şi pentru citarea martorilor lipsă cu mandat de aducere cu însoţitor.
Amână judecarea cauzei la data de 15.11.2011 pentru citarea martorilor Mihai Dan, Mihai Gheorghe zis Biriţă, Mihai Gheorghe zis Ion, Potîrcă Constantin Ninel şi Iliescu Magda.
Admite cererea formulată de apărătorul inculpatului prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată pentru pregătirea apărării. Amână judecarea cauzei la data de 01.11.2011.
pentru soluţionarea cauzei de către completul investit
Încheiere Admite plângerea formulată de DGFP Gorj şi desfiinţează în parte rezoluţia de scoatere de sub urmărire penală nr. 259/P/2009 din 29.04.2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj. Constată că probele existente la dosar sunt suficiente, dispune punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul Mihai Gheorghe, pentru infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005 şi reţine cauza spre judecare. Menţine soluţia cu privire la celelalte 8 acte materiale care au fost încadrate în dispoz. art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. şi privire la infr. prev. de art. 290 Cp cu aplic. art. 41 alin.2 C.p. Stabileşte termen de judecată la data de 21.09.2011, termen pentru care vor fi citaţi inculpatul şi ANAF Bucureşti, DGFP Gorj. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 14.09.2011.
Amănă pronunţarea la data de 14.09.2011.
Amână pronunţarea la 12.09.2011.
Amână judecarea cauzei la data de 07.09.2011 la cererea intimatului în vederea angajării unui apărător.