P******** D* P* L**** Î***** C**** D* C****** Ş* J******* - D*****
ApelantD******* A******** I***
Apelant Intimat-inculpatA****** V*****
Apelant Intimat-inculpatE** (**** O****** C******* M*****
Apelant Intimat-inculpatP*** M**** C********* T********
Apelant Intimat-inculpatDecis 237/07.10.2013/Admite apelurile declarate de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T.- Structura Centrală şi partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală nr.667/26.09.2011, pronunţată de către Tribunalul Bucureşti – Secţia a II-a Penală şi, în fond: I.Sub aspectul laturii penale: 1.Pentru inculpatul D******* A******** I***, descontopeşte pedeapsa rezultantă, în pedepsele componente de:1 an închisoare; 1 an închisoare; 1 an închisoare; 2 ani închisoare şi 3 ani închisoare, prin înlăturarea prevederilor art.33 lit.a şi art.34 lit.b din Codul penal şi 1 an interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a, teza a II-a şi lit.b Cod penal, ca pedeapsă complementară. În baza art.25 Cod penal raportat la art.9 lit.b şi c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, art.74 lit.a şi art.76 lit.b din Cod penal, condamnă pe inculpat la 1 an şi 8 luni închisoare (S.C.Helirom Internaţional) şi interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a, teza a II-a şi lit.b şi c din Codul penal, ca pedeapsă complementară, pe durata de 1 an, după executarea pedepsei principale. În baza art.33 lit.a Cod penal, rap.la art.34 lit.b din Codul penal, inculpatul D******* A******** I*** urmează a executa pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare, cu aplicarea art.64 lit.a, teza a II-a, lit.b şi c din Codul penal şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a, teza a II-a şi lit.b şi c din Codul penal, ca pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale. Menţine, în ceea ce îl priveşte, aceeaşi modalitate de executare a pedepsei rezultante. Majorează termenul de încercare, conform art.862 Cod penal la 5 ani, astfel încât, suspendarea pedepsei sub supraveghere se stabileşte pe o durată de 8 ani. În baza art.65 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prev.de art.64 alin.1, lit.a, teza a II-a şi lit.b şi c din Codul penal, pe o durată de 1 an, după executarea pedepsei principale. În baza art.71 alin.ultim Cod penal, pe durata suspendării executării pedepsei se suspendă şi executarea pedepselor accesorii prev.de art.71-64 alin.1, lit.a, teza a II-a, lit. b şi c din Codul penal. 2.Pentru inculpatul Ene (fost Ogarcă) Cristian Marian (arestat în altă cauză): Descontopşte pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare, în pedepsele componente de 2 ani închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a, teza a II-a şi lit.b Cod penal, ca pedeapsă complementară; 1 an şi 4 luni închisoare, prin înlăturarea art.33 şi 34 lit.b Cod penal. În baza art.9 lit.b şi c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi art.74 lit.a şi art.76 lit.b Cod penal, condamnă pe inculpat la 1 an şi 8 luni închisoare, cu aplicarea art.71-64 alin.1, lit.a, teza a II-a şi lit.b şi c din Codul penal. În baza art.33 lit.a şi art.34 lit.b din Codul penal, inculpatul Ene (fost Ogarcă) Cristian Marian (arestat în altă cauză) urmează a executa pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, cu aplicarea art.71-64 alin.1, lit.a, teza a II-a şi lit.b şi c din Codul penal. În baza art.861 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe o durată de 8 ani, termen de încercare calculat conform prevederilor art.862 Cod penal. Pe durata termenului de încercare, condamnatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a)să se prezinte la fiecare 3 (trei) luni, în prima zi de miercuri a lunii respective, la Serviciul de Protecţie a Victimelor şi Reintegrare Socială a Infractorilor de pe lângă Tribunalul Bucureşti, căruia i se încredinţează supravegherea inculpatului; b)să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă ori locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c)să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d)să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.864 Cod penal. În baza art.71 alin.ultim Cod penal, pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii prev.de art.71-64 alin.1, lit.a, teza a II-a, lit. b şi c din Codul penal. În baza art.65 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prev.de art.64 lit.a, teza a II-a Cod penal şi lit.b şi c din Codul penal, pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei principale. Înlătură dispoziţiile art.81, art.82, art.83 din Codul penal privind suspendarea condiţionată a executării pedepsei. 3.Pentru inculpatul P*** M**** C********* T********: Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a, teza a II-a şi lit.b Cod penal, ca pedeapsă complementară, în pedepsele componente de 2 ani închisoare, 1 an închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a, teza a II-a şi lit.b Cod penal, ca pedeapsă complementară, prin înlăturarea art.33 şi 34 lit.b Cod penal. În baza art.26 Cod penal raportat la art.9 lit.b şi c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, art.74 lit.a şi art.76 lit.b din Cod penal, condamnă pe inculpat la 1 an şi 8 luni închisoare. În baza art.33 lit.a şi art.34 lit.b din Codul penal, inculpatul Păun Mihai Ene Constantin Trandafir va executa pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, cu aplicarea art.71-64 alin.1, lit.a, teza a II-a şi lit.b şi c din Codul penal şi 1 an interzicerea drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a, teza a II-a şi lit.b şi c din Codul penal, ca pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale. În baza art.861 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe o durată de 8 ani, termen de încercare calculat conform prevederilor art.862 Cod penal. Pe durata termenului de încercare, condamnatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a)să se prezinte la fiecare 3 (trei) luni, în prima zi de miercuri a lunii respective, la Serviciul de Protecţie a Victimelor şi Reintegrare Socială a Infractorilor de pe lângă Tribunalul Bucureşti, căruia i se încredinţează supravegherea inculpatului; b)să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă ori locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c)să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d)să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.864 Cod penal. În baza art.71 alin.ultim Cod penal, pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii prev.de art.71-64 alin.1, lit.a, teza a II-a, lit. b şi c din Codul penal. Înlătură dispoziţiile art.81, art.82 şi art.83 din Codul penal, privind suspendarea condiţionată a executării pedepsei. 4.Pentru inculpatul Ali Reza Soheily Nemat Abad: Înlătură prevederile art.861, art.862, art.864 şi art.71 alin.ultim din Codul penal. Inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 6 luni închisoare, în regim de detenţie, cu aplicarea art.71-64 lit.a, teza a II-a şi lit.b şi c Cod penal. În baza art,65 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prev.de art.64 alin.1, lit.a, teza a II-a şi lit.b şi c din Codul penal, pe o durată de 1 an, după executarea pedepsei principale. 5.Aplică inculpatului A****** V*****, alături de celelalte pedepse complementare, şi pe aceea prev.de art.64 lit.c din Codul penal, pe durata de 1 an, după executarea pedepsei principale. Majorează termenul de încercare, conform art.862 Cod penal, la 5 ani, astfel încât, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere se stabileşte pe o durată de 8 ani, în ceea ce îl priveşte pe acest inculpat. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate. Respinge, ca nefondate, apelurile declarate de către inculpaţii: D******* A******** I***, A****** V*****, E** (**** O****** C******* M*****, Păun Mihai Constantin Tradafir şi Ali Reza Soheily Nemat Abad. II.Sub aspectul laturii civile: În baza art. 14 si 346 Cod procedură penală, admite acţiunea civilă formulată de ANAF şi dispune obligarea inculpaţilor la plata în favoarea părţii civile ANAF, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat, a următoarelor sume : - pentru SC NEW YORK NEW YORK SRL radiată la 28.04.2009, obligă în solidar inculpaţii D******* A******** I*** şi Ali Reza Soheily Nemat Abad la plata către partea civilă a sumei de 5.826.295.757 lei - pentru SC HELIROM INTERNATIONAL SRL radiata la 5.09.2011, obligă în solidar inculpaţii Ali Reza Soheily Nemat Abad, Păun, Mihai Constantin Trandafir şi D******* A******** I*** la plata către partea civilă a sumei de 21.089.098.900 lei (TVA – 12.874.299.818 lei + impozit pe profit – 8.214.799.082 lei) - pentru SC NAVID MOMTAZ SRL radiată la 3.07.2006, obligă în solidar inculpaţii Ali Reza Soheily Nemat Abad, P*** M**** C********* T******** şi Vrusea Antonio la plata către partea civilă a sumei de 31.644.793.573 lei (TVA - 13.664.797.225 lei + impozit pe profit – 17.979.996.348 lei) - pentru SC ROM SON COMIMPEX SRL radiată la 22.09.2009, obligă în solidar inculpaţii A****** V*****, Dumitru Alexandru Ioan şi Ali Reza Soheily Nemat Abad la plata către partea civilă a sumei de 10.502.184.537 lei (TVA – 4.103.216.050 lei + impozit pe profit – 6.398.968.487 lei - pentru SC PERISCOP SRL, obligă în solidar inculpaţii D******* A******** I*** şi Ali Reza Soheily Nemat Abad pentru perioada octombrie – decembrie 2004) la plata către partea civilă a sumei de 3.221.158.581 lei - pentru SC CSP SERVICE AGENCY SRL radiată la 12.11.2008, obligă în solidar inculpatul Ene (fost Ogarcă) Cristian Marian la plata către partea civilă a sumei de 1.543.207.563 lei (TVA – 666.385.084 lei + impozit pe profit – 876.822.479 lei) Obligă inculpaţii şi la plata obligaţiilor fiscale accesorii calculate la sumele menţionate anterior de la data când obligaţia a devenit scadentă şi până la executarea integrală a prejudiciului (calculul acestor din urmă obligaţii urmând a fi efectuat de organele de executare competente subordonate Ministerului Finanţelor Publice). În temeiul art.192 alin.2 Cod procedură penală,obligă pe apelanţii inculpaţi A****** V*****, Dumitriu Ioan Alexandru, Ene (fost Ogarcă) Cristian Marian şi pe P*** M**** C********* T******** la câte 400 lei cheltuieli judiciare către stat. Obligă pe apelantul inculpat Ali Reza Soheily Nemat Abad la 800 lei cheltuieli judiciare statului, din care 400 lei reprezentând onorariu avocat oficiu, se avansează din fondul Ministerului Justiţiei. Onorariu parţial avocat oficiu, pentru inculpaţii P*** M**** C********* T********, Dumitriu Ioan Alexandru şi A****** V*****, în cuantum de câte 125 lei, se suportă din fondul Ministerului Justiţiei. Cu recurs. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 7 octombrie 2013.
Hotarare 237/2013 din 07.10.2013Amână pronunţarea la data de 07.10.2013
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.10.2013Amână pronunţarea la data de 04.10.2013
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 02.10.2013Amână pronunţarea la data de 02.10.2013
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 26.09.2013Amână pronunţarea la data de 26.09.2013
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 25.09.2013Amână pronunţarea la data de 25.09.2013
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 18.09.2013Amână pronunţarea la 18.09.2013
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 11.09.2013pregătirea apărării
Incheiere de sedinta din 04.09.2013imposibilitate prezentare apărător ales Păun Mihai
Incheiere de sedinta din 19.06.2013pentru imposibilitatea compunerii completului de judecată.
Incheiere de sedinta din 29.05.2013pentru a se lua cunoştinţă de răspunsul la obiecţiunile la raportul de expertiză lipsă de procedură inculpat arestat
Incheiere de sedinta din 08.05.2013suplimentare raport de expertiză
Incheiere de sedinta din 10.04.2013Se acordă un nou termen de judecată în vederea studierii raportului de expertiză contabilă.
Incheiere de sedinta din 20.02.2013lipsă raport de expertiză
Incheiere de sedinta din 30.01.2013în vederea efectuării raportului de expertiză Incheiere – Respinge, ca neintemeiata cererea formulata de catre petentul inculpat Paun Mihai Constantin Trandafir de revocare a masurii preventive de a nu parasi tara. Definitiva.
Incheiere de sedinta din 28.11.2012în vederea efectuării raportului de expertiză
Pune în vedere expertului Drulă Mihai să studieze dosarul şi obiectivele propuse pentru expertiză şi să se prezinte la termenul acordat.
pt efectuarea expertizei
pentru continuitatea completului şi în vederea desemnării unui expert contabil autorizat
pentru desemnarea unui alt expert in cauza
pt a se prezenta expertul
Încheiere - Respinge cererea formulată de către inculpatul P*** M**** C********* T********, de revocare a măsurii obligării de a nu părăsi ţara. Cu recurs. Pronunţată în şedinţă publică.
amână pronunţarea asupra cererii de revocarea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara, la data de 21.06.2012
pt continuitatea completului - termen în continuare
pt efectuarea expertizei
pt continuitatea completului de judecată
În vederea citării apelantului intimat inculpat E** (**** O****** C******* M***** la Penitenciarul Rahova.
termen în continuare pt a emite adresă către TB secţia a VI-a civilă pt a comunica informaţii cu privire la lichidator
lipsă proc cu părţile civile şi pemntru imposibilitatea de prezentare a avocatului ales al inculaptului Păun Mihai
Lipsă procedură; adresă ONRC
lipsă relaţii ONRFC şi lipsă de procedură cu părţile-civile
lipsă procedură cu părţile responsabile civilmente
lipsă procedură
angajare apărător