Dosar 9675/118/2011 din 01.07.2011

Informatii dosar

• Sedinta din data de 31.05.2012 la ora 13:30

  Complet: MP

• admite cererea

  Admite cererea. În baza art.195 Cod pr.penala si art.196 cod pr.penala. Dispune înlaturarea omisiunii vadite strecurate în sedinta penala nr.214/15.05.2012 a Tribunalului Constanta pronuntata în dosarul penal nr.9675/118/2011 în sensul ca în dispozitivul hotarârii si în minuta se va introduce aliniatul penultim cu urmatorul cuprins: „În baza art.189 cod procedura penala; Dispune avansarea din fondurile MJ catre Baroul Constanta a onorariilor aparatorilor din oficiu în favoarea av. Damian Alin – 300 lei, Mihalcea Maria – 300, Draguselea Constantin Eugen – 300 lei, Chirita Elena – 300 lei si Cristea Corina Teodora – 1000 lei pentru faza de urmarire penala.” Pronuntata astazi, în sedinta publica, 31.05.2012.

  Incheiere indreptare eroare materiala din 31.05.2012

• Sedinta din data de 15.05.2012 la ora 09:00

  Complet: A.P.

• Condamnare

  Hot 214 În baza art. 334 c.p.p. ; Dispune schimbarea încadrarii juridice a faptelor retinute în sarcina inculpatelor Mihai Roxana , Stanescu Marioara si S******* L***** si M**** D***** din infractiunile de evaziune fiscala prev. de - art. 6, art. 9 alin I lit b si f din legea 241/2005, cu aplic art. 33 lit. a si b C.penal , folosirea, cu rea-credinta, a creditului societatii, în scop contrar intereselor acesteia - art. 272 al. 1 pct. 2 din Legea nr. 241/2005, transmiterea fictiva a partilor sociale detinute în cadrul unei societati comerciale, în scopul sustragerii de la urmarirea penala art. 280 ind. 1 din Legea nr. 31/1990, precum si a art. 33 lit. a si b c.penal în infractiunile de evaziune fiscala - art. 6, art. 9 alin I lit b si f din legea 241/2005 , folosirea cu rea-credinta , a creditului societatii, în scop contrar intereselor acesteia - art. 272 al. 1 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, transmiterea fictiva a partilor sociale detinute în cadrul unei societati comerciale, în scopul sustragerii de la urmarirea penala art. 280 ind. 1 din Legea nr. 31/1990, toate cu aplic. art. 33 lit. a si b c.penal Dispune schimbarea încadrarii juridice a faptelor retinute în sarcina inculpatilor Mihai Gogu , Stanescu Danut si M**** D***** din infractiunile de evaziune fiscala prev. de - art. 6 , art. 9 alin 1 lit. h si f din legea 241/2005, cu aplic art. 33 lit a si b C.penal, folosirea, cu rea-credinta, a creditului societatii, în scop contrar intereselor acesteia - art. 272 al. 1 pct. 2 din Legea nr. 241/2005, transmiterea fictiva a partilor sociale detinute în cadrul unei societati comerciale, în scopul sustragerii de la urmarirea penala - art. 280 ind. 1 din Legea nr. 31/1990 , fata de toate acestea cu aplic, art. 26 C.penal precum si a art. 33 lit a si b c.penal în infractiunile de evaziune fiscala prev. de - art. 6 , art. 9 alin 1 lit. h si f din legea 241/2005, folosirea, cu rea-credinta, a creditului societatii, în scop contrar intereselor acesteia - art. 272 al. 1 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, transmiterea fictiva a partilor sociale detinute în cadrul unei societati comerciale, în scopul sustragerii de la urmarirea penala - art. 280 ind. 1 din Legea nr. 31/1990, fata de toate acestea cu aplic, art. 26 C.penal precum si a art. 33 lit a si b c.penal. Dispune schimbarea încadrarii juridice a faptelor retinute în sarcina inculpatului M**** I**** din infractiunea de evaziune fiscala prev. de - art. 9 lit f din legea 241/2005 retinerea art. 37 lit a c.penal în infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin.1 lit. f din Legea nr. 241/2005 . Dispune schimbarea încadrarii juridice a faptelor retinute în sarcina inculpatului Ghita Marian din infractiunea de evaziune fiscala prev. de - art. 9 lit f din legea 241/2005, 3 fapte - cu retinerea art. 37 lit a c.penal în infractiunea de de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin.1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p. si art. 37 lit.a c.p. Respinge cererea de schimbare a încadrarii juridice a faptelor retinute în sarcina inculpatilor Mihai Gogu, Stanescu Danut si M**** D*****. În baza art. 6 din Legea 241/2005 si art. 71/1 alin. 2 c.p. în ref.la art. 53/1 alin. 2 c.p. ; Aplica inculpatei SC METAL SPIC – Pestera , jud.Constanta , cu sediul în satul Pestera, com. Pestera, str. Carierei, nr. 75, jud. Constanta, înregistrata la Registrul Comertului de pe lânga Tribunalul Constanta sub numarul J 13/1135/2009, Cod unic de înregistrare 25515916 atribuit la data de 05.05.2009pedeapsa amenzii în cuantum de 50.000 lei pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma retinerii si nevarsarii , cu intentie, în cel mult 30 de zile de la scadenta , a sumelor reprezentând impozite sau contributii cu retinere la sursa. În baza art. 71/2 alin. 1 c.p. rap. la art. 53/1 alin. 3 lit. a c.p. Aplica inculpatei SC METAL SPIC – Pestera , jud.Constanta pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice. În baza art. 9 alin.1 lit.b si f din Legea 241/2005 cu aplic. art. 71/1 alin. 2 c.p. în ref.la art. 53/1 alin. 2 c.p. ; Aplica inculpatei SC METAL SPIC – Pestera , jud.Constanta pedeapsa amenzii în cuantum de 100.000 lei pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma omisiunii , în tot sau în parte , a evidentierii , în actele contabile ori în alte documente legale , a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate , respectiv sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate . Face aplicarea disp. art. 71/2 alin. 1 c.p. rap. la art. 53/1 alin. 3 lit. a c.p. si în raport de aceasta infractiune. În baza art. 33 lit. a si b c.p. – art. 40/1 alin.1 c.p. ; Aplica inculpatei SC METAL SPIC – Pestera, jud.Constanta pedeapsa amenzii cea mai grea în cuantum de 100.000 lei În baza art. 35 c.p. rap. cu aplic. disp. art. 71/2 alin. 1 c.p. rap. la art. 53/1 alin. 3 lit. a c.p. ; Dispune dizolvarea persoanei juridice inculpate SC METAL SPIC SRL – Cuza Voda , jud.Constanta. În baza art. 479/10 alin. 1 si 2 c.p.p. ; La ramânerea definitiva a prezentei hotarâri o copie de pe dispozitiv se comunica Sectiei a II-a civila a Tribunalului Constanta pentru deschiderea procedurii aferente prezentelor dispozitii si de asemenea ORC Constanta pentru efectuarea mentiunilor corespunzatoare. În baza art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 320/1 alin.1 si 7 c.p.p. ; Condamna pe inculpata Mihai Roxana la o pedeapsa 8 (opt) luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma retinerii si nevarsarii , cu intentie, în cel mult 30 de zile de la scadenta , a sumelor reprezentând impozite sau contributii cu retinere la sursa. În baza art. 9 alin.1 lit. b si f din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 320/1 alin.1 si 7 c.p.p. ; Condamna pe inculpata Mihai Roxana la o pedeapsa 1 an si 4 luni (un an si patru luni) închisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma omisiunii , în tot sau în parte , a evidentierii , în actele contabile ori în alte documente legale , a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate , respectiv sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate . Face aplic. art. 65 alin. 1 si 3 c.p. rap. art. 76 alin. 3 c.p. privind pedeapsa complementara. În baza art. 272 alin. 1 pct.2 din Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 320/1 alin.1 si 7 c.p.p. ; Condamna pe inculpata Mihai Roxana la o pedeapsa 8 (opt) luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de folosire cu rea-credinta a creditului de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu. În baza art. 280/1 din Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 320/1 alin.1 si 7 c.p.p. ; Condamna pe aceeasi inculpata Mihai Roxana la o pedeapsa 1 an si 4 luni (un an si patru luni) închisoare pentru savârsirea infractiunii transmitere fictiva a partilor sociale sau a actiunilor detinute într-o societate comerciala , în scopul sustragerii de la urmarire penala ori în scopul îngreunarii acesteia. În baza art. 33 lit.a si b c.p. – art. 34 lit.b c.p. ; Aplica inculpatei Mihai Roxana pedeapsa cea mai grea respectiv 1 an si 4 luni (un an si patru luni) închisoare. Face aplic. art. 65 alin. 1 si 3 c.p. rap. art. 76 alin. 3 c.p. privind pedeapsa complementara. În baza art. 71 alin.1,2 c.p. ; Interzice inculpatei exercitiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II si lit. b c.p. În baza art. 81 c.p.; Dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata termenului de încercare prev. de art. 82 c.p. respectiv pe durata termenului de 3 ani si 4 luni. În baza art. 71 alin.5 c.p. ; Pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei se suspenda si executarea pedepselor accesorii. În baza art. 359 alin. 1 si 2 c.p.p. ; Atrage atentia inculpatei asupra nerespectarii dispozitiilor art. 83 c.p. privind revocarea beneficiului suspendarii conditionate a executarii pedepsei . În baza art. 26 c.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 241/2005 ; Condamna pe inculpatul Mihai Gogu la o pedeapsa 1 (un) an închisoare pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala sub forma retinerii si nevarsarii , cu intentie, în cel mult 30 de zile de la scadenta , a sumelor reprezentând impozite sau contributii cu retinere la sursa. În baza art. 26 c.p. rap. la art. 9 alin.1 lit. b si f din Legea nr. 241/2005 ; Condamna pe inculpatul Mihai Gogu la o pedeapsa 2 ani (doi ani) închisoare pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala sub forma omisiunii , în tot sau în parte , a evidentierii , în actele contabile ori în alte documente legale , a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate , respectiv sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate . În baza art. 65 c.p. rap. art. 66 c.p. ; Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II , b si c –respectiv dreptul de a mai detine vreo societate comerciala c.p. pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei principale. În baza art. 26 c.p. rap. la art. 272 alin. 1 pct.2 din Legea nr. 31/1990; Condamna pe inculpatul Mihai Gogu la o pedeapsa 1 an (un an) închisoare pentru savârsirea infractiunii de complicitate la folosirea cu rea-credinta a creditului de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu. În baza art. 26 c.p. rap. la art. 280/1 din Legea nr. 31/1990 ; Condamna pe acelasi inculpat Mihai Gogu la o pedeapsa 2 ani ( doi ani) închisoare pentru savârsirea infractiunii complicitate la transmiterea fictiva a partilor sociale sau a actiunilor detinute într-o societate comerciala , în scopul sustragerii de la urmarire penala ori în scopul îngreunarii acesteia. În baza art. 33 lit.asi b c.p. – art. 34 lit.b c.p. ; Aplica inculpatului Mihai Gogu pedeapsa cea mai grea respectiv 2 ani ( doi ani) închisoare. În baza art. 65 c.p. rap. art. 66 c.p. ; Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II , b si c –respectiv dreptul de a mai detine vreo societate comerciala c.p. pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei principale. În baza art. 71 alin.1,2 c.p. ; Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II , b si c –respectiv dreptul de a mai detine vreo societate comerciala c.p. În baza art.86/1 c.p. ; Dispune suspendarea executarii sub supraveghere a pedepsei de 2 ani închisoare aplicata pentru inculpat. În baza art.86/2 alin.1 c.p. ; Fixeaza termen de încercare de 4 ani , termen compus din pedeapsa aplicata la care se adauga intervalul de timp de 2 ani. Pe durata termenului de incercare inculpatul se va supune masurilor de supraveghere prev de art. 86/3 alin. 1 lit. a-d c.p. respectiv : -sa se prezinte la datele fixate la Serviciul de probatiune ; -sa anunte în prealabil orice schimbare de domiciliu , resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile ; -sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca ; -sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta. În baza art.86/3 alin. 4 c.p. , Încredinteaza supravegherea executarii masurilor stabilite în sarcina inculpatului catre SERVICIUL DE PROBATIUNE DE PE LÂNGA TRIBUNALUL CONSTANTA În baza art.359 c.p.p. ; Atrage atentia inculpatului asupra consecintelor nerespectarii dispozitiilor legale privind suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere prev. de art. 86/4 c.p.. În baza art. 71 alin. 5 c.p. ; Pe durata suspendarii sub supraveghere se suspenda si executarea pedepselor accesorii. În baza art. 9 alin.1 lit. f din Legea nr. 241/2005 ; Condamna pe inculpatul Ghita Marian la o pedeapsa 2 ani (doi ani ) închisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma sustragerii de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate . În baza art. 65 c.p. rap. art. 66 c.p. ; Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II , b si c –respectiv dreptul de a mai detine vreo societate comerciala c.p. pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei principale. În baza art. 71 alin.1,2 c.p. ; Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II , b si c –respectiv dreptul de a mai detine vreo societate comerciala c.p. c.p. În baza art. 81 c.p.; Dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 2 ani închisoare pe durata termenului de încercare prev. de art. 82 c.p. respectiv pe durata termenului de 4 ani. În baza art. 71 alin.5 c.p. ; Pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei se suspenda si executarea pedepselor accesorii. În baza art. 359 alin. 1 si 2 c.p.p. ; Atrage atentia inculpatului asupra nerespectarii dispozitiilor art. 83 c.p. privind revocarea beneficiului suspendarii conditionate a executarii pedepsei . În baza art. 6 din Legea 241/2005 si art. 71/1 alin. 2 c.p. în ref.la art. 53/1 alin. 2 c.p. ; Aplica inculpatei SC DILOS PROD SRL – Slava Chercheza , jud.Tulcea cu sediul. în com. Slava Cercheza, jud. Tulcea, înregistrata la Registrul Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea sub numarul J 36/83/2009, Cod unic de înregistrare 25182153 , pedeapsa amenzii în cuantum de 50.000 lei pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma retinerii si nevarsarii , cu intentie, în cel mult 30 de zile de la scadenta , a sumelor reprezentând impozite sau contributii cu retinere la sursa. În baza art. 71/2 alin. 1 c.p. rap. la art. 53/1 alin. 3 lit. a c.p. Aplica inculpatei SC DILOS PROD SRL – Slava Chercheza , jud.Tulcea pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice. În baza art. 9 alin.1 lit.b si f din Legea 241/2005 cu aplic. art. 71/1 alin. 2 c.p. în ref.la art. 53/1 alin. 2 c.p. ; Aplica inculpatei SC DILOS PROD SRL – Slava Chercheza , jud.Tulcea pedeapsa amenzii în cuantum de 100.000 lei pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma omisiunii , în tot sau în parte , a evidentierii , în actele contabile ori în alte documente legale , a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate , respectiv sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate . Face aplicarea disp. art. 71/2 alin. 1 c.p. rap. la art. 53/1 alin. 3 lit. a c.p. si în raport de aceasta infractiune. În baza art. 33 lit. a si b c.p. – art. 40/1 alin.1 c.p. ; Aplica inculpatei SC DILOS PROD SRL – Slava Chercheza , jud.Tulcea pedeapsa amenzii cea mai grea în cuantum de 100.000 lei În baza art. 35 c.p. rap. cu aplic. disp. art. 71/2 alin. 1 c.p. rap. la art. 53/1 alin. 3 lit. a c.p. ; Dispune dizolvarea persoanei juridice inculpate SC DILOS PROD SRL – Slava Chercheza , jud.Tulcea. În baza art. 479/10 alin. 1 si 2 c.p.p. ; La ramânerea definitiva a prezentei hotarâri o copie de pe dispozitiv se comunica Sectiei a II-a civila a Tribunalului Constanta pentru deschiderea procedurii aferente prezentelor dispozitii si de asemenea ORC Constanta pentru efectuarea mentiunilor corespunzatoare. În baza art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 320/1 alin.1 si 7 c.p.p. ; Condamna pe inculpata Stanescu Marioara (fosta Lupascu) la o pedeapsa 8 (opt) luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma retinerii si nevarsarii , cu intentie, în cel mult 30 de zile de la scadenta , a sumelor reprezentând impozite sau contributii cu retinere la sursa. În baza art. 9 alin.1 lit. b si f din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 320/1 alin.1 si 7 c.p.p. ; Condamna pe inculpata Stanescu Marioara la o pedeapsa 1 an si 4 luni (un an si patru luni) închisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma omisiunii , în tot sau în parte , a evidentierii , în actele contabile ori în alte documente legale , a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate , respectiv sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate . Face aplic. art. 65 alin. 1 si 3 c.p. rap. art. 76 alin. 3 c.p. privind pedeapsa complementara. În baza art. 272 alin. 1 pct.2 din Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 320/1 alin.1 si 7 c.p.p. ; Condamna pe inculpata Stanescu Marioara la o pedeapsa 8 (opt) luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de folosire cu rea-credinta a creditului de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu. În baza art. 280/1 din Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 320/1 alin.1 si 7 c.p.p. ; Condamna pe aceeasi inculpata Stanescu Marioara la o pedeapsa 1 an si 4 luni (un an si patru luni) închisoare pentru savârsirea infractiunii transmitere fictiva a partilor sociale sau a actiunilor detinute într-o societate comerciala , în scopul sustragerii de la urmarire penala ori în scopul îngreunarii acesteia. În baza art. 33 lit.a si b c.p. – art. 34 lit.b c.p. ; Aplica inculpatei Stanescu Marioara pedeapsa cea mai grea respectiv 1 an si 4 luni (un an si patru luni) închisoare. Face aplic. art. 65 alin. 1 si 3 c.p. rap. art. 76 alin. 3 c.p. privind pedeapsa complementara. În baza art. 71 alin.1,2 c.p. ; Interzice inculpatei exercitiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II si lit. b c.p. În baza art. 81 c.p.; Dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata termenului de încercare prev. de art. 82 c.p. respectiv pe durata termenului de 3 ani si 4 luni. În baza art. 71 alin.5 c.p. ; Pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei se suspenda si executarea pedepselor accesorii. În baza art. 359 alin. 1 si 2 c.p.p. ; Atrage atentia inculpatei asupra nerespectarii dispozitiilor art. 83 c.p. privind revocarea beneficiului suspendarii conditionate a executarii pedepsei . În baza art. 26 c.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 241/2005 ; Condamna pe inculpatul Stanescu Danut la o pedeapsa 1 (un) an închisoare pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala sub forma retinerii si nevarsarii , cu intentie, în cel mult 30 de zile de la scadenta , a sumelor reprezentând impozite sau contributii cu retinere la sursa. În baza art. 26 c.p. rap. la art. 9 alin.1 lit. b si f din Legea nr. 241/2005 ; Condamna pe inculpatul Stanescu Danut la o pedeapsa 2 ani (doi ani) închisoare pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala sub forma omisiunii , în tot sau în parte , a evidentierii , în actele contabile ori în alte documente legale , a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate , respectiv sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate . În baza art. 65 c.p. rap. art. 66 c.p. ; Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II , b si c –respectiv dreptul de a mai detine vreo societate comerciala c.p. pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei principale. În baza art. 26 c.p. rap. la art. 272 alin. 1 pct.2 din Legea nr. 31/1990; Condamna pe inculpatul Stanescu Danut la o pedeapsa 1 an (un an) închisoare pentru savârsirea infractiunii de complicitate la folosirea cu rea-credinta a creditului de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu. În baza art. 26 c.p. rap. la art. 280/1 din Legea nr. 31/1990 ; Condamna pe acelasi inculpat Stanescu Danut la o pedeapsa 2 ani ( doi ani) închisoare pentru savârsirea infractiunii complicitate la transmiterea fictiva a partilor sociale sau a actiunilor detinute într-o societate comerciala , în scopul sustragerii de la urmarire penala ori în scopul îngreunarii acesteia. În baza art. 33 lit.a si b c.p. – art. 34 lit.b c.p. ; Aplica inculpatului Stanescu Danut pedeapsa cea mai grea respectiv 2 ani ( doi ani) închisoare. În baza art. 65 c.p. rap. art. 66 c.p. ; Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II , b si c –respectiv dreptul de a mai detine vreo societate comerciala c.p. pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei principale. În baza art. 71 alin.1,2 c.p. ; Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II , b si c –respectiv dreptul de a mai detine vreo societate comerciala c.p. În baza art.86/1 c.p. ; Dispune suspendarea executarii sub supraveghere a pedepsei de 2 ani închisoare aplicata pentru inculpat. În baza art.86/2 alin.1 c.p. ; Fixeaza termen de încercare de 4 ani , termen compus din pedeapsa aplicata la care se adauga intervalul de timp de 2 ani. Pe durata termenului de incercare inculpatul se va supune masurilor de supraveghere prev de art. 86/3 alin. 1 lit. a-d c.p. respectiv : -sa se prezinte la datele fixate la Serviciul de probatiune ; -sa anunte în prealabil orice schimbare de domiciliu , resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile ; -sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca ; -sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta. În baza art.86/3 alin. 4 c.p. , Încredinteaza supravegherea executarii masurilor stabilite în sarcina inculpatului catre SERVICIUL DE PROBATIUNE DE PE LÂNGA TRIBUNALUL CONSTANTA În baza art.359 c.p.p. ; Atrage atentia inculpatului asupra consecintelor nerespectarii dispozitiilor legale privind suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere prev. de art. 86/4 c.p.. În baza art. 71 alin. 5 c.p. ; Pe durata suspendarii sub supraveghere se suspenda si executarea pedepselor accesorii. În baza art. 9 alin.1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 320/1 alin.1 si 7 c.p.p.; Condamna pe inculpatul Calpacenco Amar la o pedeapsa 1 an si 4 luni (un an si patru luni ) închisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma sustragerii de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate . Face aplic. art. 65 alin. 1 si 3 c.p. rap. art. 76 alin. 3 c.p. privind pedeapsa complementara. În baza art. 71 alin.1,2 c.p. ; Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II , b si c –respectiv dreptul de a mai detine vreo societate comerciala c.p. c.p. În baza art. 81 c.p.; Dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 2 ani închisoare pe durata termenului de încercare prev. de art. 82 c.p. respectiv pe durata termenului de 4 ani. În baza art. 71 alin.5 c.p. ; Pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei se suspenda si executarea pedepselor accesorii. În baza art. 359 alin. 1 si 2 c.p.p. ; Atrage atentia inculpatului asupra nerespectarii dispozitiilor art. 83 c.p. privind revocarea beneficiului suspendarii conditionate a executarii pedepsei . În baza art. 6 din Legea 241/2005 si art. 71/1 alin. 2 c.p. în ref.la art. 53/1 alin. 2 c.p. ; Aplica inculpatei S* A***** I**** M**** S** – Cuza Voda , jud.Constanta cu sediul în corn. Cuza Voda, str. Paltinului, nr. 12, jud. Constanta, înregistrata la Registrul Comertului de pe lânga Tribunalul Constanta sub numarul J 13/358/2009, Cod unic de înregistrare 25182153, pedeapsa amenzii în cuantum de 50.000 lei pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma retinerii si nevarsarii , cu intentie, în cel mult 30 de zile de la scadenta , a sumelor reprezentând impozite sau contributii cu retinere la sursa. În baza art. 71/2 alin. 1 c.p. rap. la art. 53/1 alin. 3 lit. a c.p. Aplica inculpatei S* A***** I**** M**** S** – Cuza Voda , jud.Constanta pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice. În baza art. 9 alin.1 lit.b si f din Legea 241/2005 cu aplic. art. 71/1 alin. 2 c.p. în ref.la art. 53/1 alin. 2 c.p. ; Aplica inculpatei S* A***** I**** M**** S** – Cuza Voda , jud.Constanta pedeapsa amenzii în cuantum de 100.000 lei pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma omisiunii , în tot sau în parte , a evidentierii , în actele contabile ori în alte documente legale , a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate , respectiv sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate . Face aplicarea disp. art. 71/2 alin. 1 c.p. rap. la art. 53/1 alin. 3 lit. a c.p. si în raport de aceasta infractiune. În baza art. 33 lit. a si b c.p. – art. 40/1 alin.1 c.p. ; Aplica inculpatei S* A***** I**** M**** S** – Cuza Voda , jud.Constanta pedeapsa amenzii cea mai grea în cuantum de 100.000 lei În baza art. 35 c.p. rap. cu aplic. disp. art. 71/2 alin. 1 c.p. rap. la art. 53/1 alin. 3 lit. a c.p. ; Dispune dizolvarea persoanei juridice inculpate S* A***** I**** M**** S** – Cuza Voda , jud.Constanta. În baza art. 479/10 alin. 1 si 2 c.p.p. ; La ramânerea definitiva a prezentei hotarâri o copie de pe dispozitiv se comunica Sectiei a II-a civila a Tribunalului Constanta pentru deschiderea procedurii aferente prezentelor dispozitii si de asemenea ORC Constanta pentru efectuarea mentiunilor corespunzatoare. În baza art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 320/1 alin.1 si 7 c.p.p. ; Condamna pe inculpata S******* L***** la o pedeapsa 8 (opt) luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma retinerii si nevarsarii , cu intentie, în cel mult 30 de zile de la scadenta , a sumelor reprezentând impozite sau contributii cu retinere la sursa. În baza art. 9 alin.1 lit. b si f din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 320/1 alin.1 si 7 c.p.p. ; Condamna pe inculpata S******* L***** la o pedeapsa 1 an si 4 luni (un an si patru luni) închisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma omisiunii , în tot sau în parte , a evidentierii , în actele contabile ori în alte documente legale , a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate , respectiv sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate . Face aplic. art. 65 alin. 1 si 3 c.p. rap. art. 76 alin. 3 c.p. privind pedeapsa complementara. În baza art. 272 alin. 1 pct.2 din Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 320/1 alin.1 si 7 c.p.p. ; Condamna pe inculpata S******* L***** la o pedeapsa 8 (opt) luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de folosire cu rea-credinta a creditului de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu. În baza art. 280/1 din Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 320/1 alin.1 si 7 c.p.p. ; Condamna pe aceeasi inculpata S******* L***** la o pedeapsa 1 an si 4 luni (un an si patru luni) închisoare pentru savârsirea infractiunii transmitere fictiva a partilor sociale sau a actiunilor detinute într-o societate comerciala , în scopul sustragerii de la urmarire penala ori în scopul îngreunarii acesteia. În baza art. 33 lit.a si b c.p. – art. 34 lit.b c.p. ; Aplica inculpatei S******* L***** pedeapsa cea mai grea respectiv 1 an si 4 luni (un an si patru luni) închisoare. Face aplic. art. 65 alin. 1 si 3 c.p. rap. art. 76 alin. 3 c.p. privind pedeapsa complementara. În baza art. 71 alin.1,2 c.p. ; Interzice inculpatei exercitiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II si lit. b c.p. În baza art. 81 c.p.; Dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata termenului de încercare prev. de art. 82 c.p. respectiv pe durata termenului de 3 ani si 4 luni. În baza art. 71 alin.5 c.p. ; Pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei se suspenda si executarea pedepselor accesorii. În baza art. 359 alin. 1 si 2 c.p.p. ; Atrage atentia inculpatei asupra nerespectarii dispozitiilor art. 83 c.p. privind revocarea beneficiului suspendarii conditionate a executarii pedepsei . În baza art. 26 c.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 241/2005 ; Condamna pe inculpatul M**** D***** la o pedeapsa 1 (un) an închisoare pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala sub forma retinerii si nevarsarii , cu intentie, în cel mult 30 de zile de la scadenta , a sumelor reprezentând impozite sau contributii cu retinere la sursa. În baza art. 26 c.p. rap. la art. 9 alin.1 lit. b si f din Legea nr. 241/2005 ; Condamna pe inculpatul M**** D***** la o pedeapsa 2 ani (doi ani) închisoare pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala sub forma omisiunii , în tot sau în parte , a evidentierii , în actele contabile ori în alte documente legale , a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate , respectiv sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate . În baza art. 65 c.p. rap. art. 66 c.p. ; Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II , b si c –respectiv dreptul de a mai detine vreo societate comerciala c.p. pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei principale. În baza art. 26 c.p. rap. la art. 272 alin. 1 pct.2 din Legea nr. 31/1990; Condamna pe inculpatul M**** D***** la o pedeapsa 1 an (un an) închisoare pentru savârsirea infractiunii de complicitate la folosirea cu rea-credinta a creditului de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu. În baza art. 26 c.p. rap. la art. 280/1 din Legea nr. 31/1990 ; Condamna pe acelasi inculpat M**** D***** la o pedeapsa 2 ani ( doi ani) închisoare pentru savârsirea infractiunii complicitate la transmiterea fictiva a partilor sociale sau a actiunilor detinute într-o societate comerciala , în scopul sustragerii de la urmarire penala ori în scopul îngreunarii acesteia. În baza art. 33 lit.asi b c.p. – art. 34 lit.b c.p. ; Aplica inculpatului M**** D***** pedeapsa cea mai grea respectiv 2 ani ( doi ani) închisoare. În baza art. 65 c.p. rap. art. 66 c.p. ; Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II , b si c –respectiv dreptul de a mai detine vreo societate comerciala c.p. pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei principale. În baza art. 71 alin.1,2 c.p. ; Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II , b si c –respectiv dreptul de a mai detine vreo societate comerciala c.p. În baza art.86/1 c.p. ; Dispune suspendarea executarii sub supraveghere a pedepsei de 2 ani închisoare aplicata pentru inculpat. În baza art.86/2 alin.1 c.p. ; Fixeaza termen de încercare de 4 ani , termen compus din pedeapsa aplicata la care se adauga intervalul de timp de 2 ani. Pe durata termenului de incercare inculpatul se va supune masurilor de supraveghere prev de art. 86/3 alin. 1 lit. a-d c.p. respectiv : -sa se prezinte la datele fixate la Serviciul de probatiune ; -sa anunte în prealabil orice schimbare de domiciliu , resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile ; -sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca ; -sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta. În baza art.86/3 alin. 4 c.p. , Încredinteaza supravegherea executarii masurilor stabilite în sarcina inculpatului catre SERVICIUL DE PROBATIUNE DE PE LÂNGA TRIBUNALUL CONSTANTA În baza art.359 c.p.p. ; Atrage atentia inculpatului asupra consecintelor nerespectarii dispozitiilor legale privind suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere prev. de art. 86/4 c.p.. În baza art. 71 alin. 5 c.p. ; Pe durata suspendarii sub supraveghere se suspenda si executarea pedepselor accesorii. În baza art. 9 alin.1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 320/1 alin. 1 si 7 c.p.p. si art. 37 lit.a c.p.; Condamna pe inculpatul E** I**** la o pedeapsa 2 ani (doi ani ) închisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma sustragerii de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate . În baza art. 65 c.p. rap. art. 66 c.p. ; Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II , b si c –respectiv dreptul de a mai detine vreo societate comerciala c.p. pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei principale. În baza art. 71 alin.1,2 c.p. ; Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II , b si c –respectiv dreptul de a mai detine vreo societate comerciala c.p. c.p. În baza art. 9 alin.1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p. ; art. 320/1 alin. 1 si 7 c.p.p. si art. 37 lit.a c.p.; Condamna pe inculpatul M**** I**** la o pedeapsa 2 ani (doi ani ) închisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma sustragerii de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate . În baza art. 65 c.p. rap. art. 66 c.p. ; Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II , b si c –respectiv dreptul de a mai detine vreo societate comerciala c.p. pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei principale. În baza art. 61 c.p. ; Mentine beneficiul liberarii conditionate privind restul neexecutat de 115 zile închisoare dispuse prin s.p. 2518/25.11.2011 a Judecatoriei Medgidia din pedeapsa de 1 an închisoare aplicata inculpatului prin s.p. nr. 1261/P/16.06.2010 a Judecatoriei Medgidia ramasa definitiva prin dec.pen. nr. 228/P/24.03.2011 a Curtii de Apel Constanta. În baza art. 71 alin.1,2 c.p. ; Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II , b si c –respectiv dreptul de a mai detine vreo societate comerciala c.p. c.p. Admite actiunea civila. În baza art. 14 alin. 3 lit. b c.p.p. , art. 346 c.p.p. rap. la art. 1.349 si urm c.civ. , art.1.382 c.civ. în ref. la art. 193 c.civ. Obliga pe inculpatii SC METAL SPC SRL – pestera , jud.Constanta , Mihai Roxana , M**** I**** si Mihai Gogu în solidar la plata catre partea civila Statul Român prin ANAF prin DGFP Constanta a sumei 407.443 si a sumei de 53.824 lei catre Administratia Fondului Pentru Mediu reprezentând prejudiciu cauzat de savârsirea infractiunilor la care se adauga dobânda legala pâna la data efectiva a platii debitului. Obliga pe inculpatii SC DILOS PROD SRL – Slava Cercheza , jud.Tulcea , Stanescu Marioara , M**** I**** , Calpacenco Amar si Stanescu Danut în solidar la plata catre partea civila Statul Român prin ANAF prin DGFP Constanta a sumei 1.760.870 lei si a sumei de 17.583 lei catre Administratia Fondului Pentru Mediu reprezentând prejudiciu cauzat de savârsirea infractiunilor la care se adauga dobânda legala pâna la data efectiva a platii debitului. Obliga pe inculpatii S* A***** I**** M**** S** – Cuza Voda , jud. Constanta , S******* L***** , M**** I**** , E** I**** si M**** D***** în solidar la plata catre partea civila Statul Român prin ANAF prin DGFP Constanta a sumei 582.949 lei si a sumei de 109.719 lei catre Administratia Fondului Pentru Mediu reprezentând prejudiciu cauzat de savârsirea infractiunilor la care se adauga dobânda legala pâna la data efectiva a platii debitului. În baza art. 189 c.p.p. ; Dispune avansarea din fondurile MJ catre Baroul Constanta a onorariilor aparatorilor din oficiu în favoarea av. Damian Alin – 300 lei , Mihalcea Maria – 300, Draguselea Constantin Eugen – 300 lei si Chirita Elena – 300 lei . În baza art. 191 alin. 1 , 2 si 3 c.p.p. ; Obliga pe inculpati în solidar la plata cheltuielilor judiciare catre stat în suma de 8.400 lei din care suma de 5.000 lei cheltuieli judiciare în timpul urmaririi penale. Cu apel.

  Hotarare 214/2012 din 15.05.2012

• Sedinta din data de 09.05.2012 la ora 09:00

  Complet: F12

• Amână cauza

  Amâna pronuntarea la data de 15.05.2012.

  Incheiere de sedinta din 09.05.2012

• Sedinta din data de 24.04.2012 la ora 09:00

  Complet: A.P.

• Repus pe rol

  ÎNCHEIERE Dispune repunerea cauzei pe rol. Fixeaza termen la data de 09.05.2012, ora 9,00, pentru când se vor cita partile si se vor încunostinta aparatorii alesi si cei din oficiu ai inculpatilor.

  Incheiere de sedinta din 24.04.2012

• Sedinta din data de 18.04.2012 la ora 09:00

  Complet: F12

• Amână cauza

  Amâna pronuntarea la data de 24.04.2012.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 18.04.2012

• Sedinta din data de 28.03.2012 la ora 09:00

  Complet: F12

• Amână cauza

  În vederea continuarii cercetarii judecatoresti, prin audierea martorilor din lucrari.

  Incheiere de sedinta din 28.03.2012

• Sedinta din data de 07.03.2012 la ora 09:00

  Complet: F12

• Amână cauza

  În vederea continuarii cercetarii judecatoresti, prin audierea martorilor din lucrari.

  Incheiere de sedinta din 07.03.2012

• Sedinta din data de 15.02.2012 la ora 09:00

  Complet: F12

• Amână cauza

  În vederea continuarii cercetarii judecatoresti.

  Incheiere de sedinta din 15.02.2012

• Sedinta din data de 25.01.2012 la ora 09:00

  Complet: F12

• Amână cauza

  În vederea continuarii cercetarii judecatoresti.

  Incheiere de sedinta din 25.01.2012

• Sedinta din data de 21.12.2011 la ora 09:00

  Complet: F12

• Amână cauza

  Pentru pregatirea apararii.

  Incheiere de sedinta din 21.12.2011

• Sedinta din data de 30.11.2011 la ora 09:00

  Complet: F12

• Amână cauza

  Fata de lipsa de procedura cu inculpatul M**** I****.

  Incheiere de sedinta din 30.11.2011

• Sedinta din data de 09.11.2011 la ora 09:00

  Complet: F12

• Amână cauza

  Fata de lipsa de procedura

  Incheiere de sedinta din 09.11.2011

• Sedinta din data de 19.10.2011 la ora 09:00

  Complet: F12

• Amână cauza

  Fata de lipsa de procedura.

  Incheiere de sedinta din 19.10.2011

• Sedinta din data de 28.09.2011 la ora 09:00

  Complet: F12

• Amână cauza

  Fata de lipsa de procedura

  Incheiere de sedinta din 28.09.2011

Actualizare GRPD

Despre datele personale din acest dosar