I****** E****** L******
InculpatI****** C**** M******
InculpatS* A***** T**** S**
InculpatS* A***** C**** S**
InculpatS* L****** T**** S**
Parte vătămatăÎn baza art 386 C.pr.pen., respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul I.E.L., prin avocat ales şi, din oficiu, schimbă faţă de acelaşi inculpat încadrarea juridică stabilită pentru infracţiunea prev de art. 215 alin. 1 şi 4 C.pen. din 1968 (în legătură cu persoana vătămată SC TRANS OIL SA), în infracţiunea prev de art 215 alin. 1,2,3 C.pen. din 1968. În baza art 5 C.pen., cu aplicarea deciziei nr 265/06.05.2014 a Curţii Constituţionale, reţine că pentru inculpatul I.E.L. este mai favorabilă legea nouă. În baza art 396 alin 5 rap la art 16 lit b teza I C.pr.pen., achită pe inculpatul I.E.L., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălarea banilor, prev de art 29 alin 1 lit c Legea nr 656/2002 (cu modif aduse prin Legea nr 187/2012). În baza art 396 alin 5 rap la art 16 lit b teza I C.pr.pen., achită pe acelaşi inculpat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în declaraţii, prev de art 326 C.pen. În baza art 396 alin 6 rap la art 16 lit e C.pr.pen., încetează procesul penal faţă de acelaşi inculpat, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de bancrută simplă prev. de art. 240 C.pen. ca urmare a lipsei plângerii prealabile. Condamnă pe inculpatul I.E.L., fără antecedente penale, la următoarele pedepse: - 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, prev de art 239 alin 1 şi 2 C.pen. cu aplic art 35 alin 1 C.pen. (în legătură cu persoana vătămată S* L****** T**** S**) - 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev de art 244 alin 1 şi 2 C.pen. (în legătură cu persoana vătămată Volvo Truck Corporation) - 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev de art 244 alin 1 şi 2 C.pen. (în legătură cu persoana vătămată SC TRANS OIL SA) - 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de cesionarea părţilor sociale în scopul sustragerii de la urmărirea penală prev. de art. 2801 din Legea nr. 31/1990 rep. (cu modif aduse prin Legea nr 187/2012) - 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 241 alin 1 lit c C.pen. În raport de infracţiunile de înşelăciune, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor şi bancrută frauduloasă, în temeiul art 67 C.pen. cu aplic art 12 din Legea nr 187/2012, interzice inculpatului dreptul prevăzut la art 66 alin 1 lit. g C.pen. (cu referire la dreptul de a fi asociat sau administrator într-o societate comercială) cu titlu de pedeapsă complementară pe o perioadă de 2 ani, calculată potrivit art 68 C.pen. şi, în temeiul art 65 C.pen. cu aplic art 12 din Legea nr 187/2012, interzice inculpatului exerciţiul aceluiaşi drept cu titlu de pedeapsă accesorie. În baza art 39 alin 1 lit b C.pen., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare la care adaugă sporul de 2 ani şi 6 luni închisoare (1/3 din celelalte pedepse), urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de: - 5 ani şi 6 luni închisoare. În baza art 45 C.pen., alături de pedeapsa principală, aplică aceluiaşi inculpat pedeapsa complementară a interzicerii dreptului prevăzut la art 66 alin 1 lit. g C.pen. (cu referire la dreptul de a fi asociat sau administrator într-o societate comercială) pe o perioadă de 2 ani, calculată potrivit art 68 C.pen. şi pedeapsa accesorie a interzicerii aceluiaşi drept. 2. În baza art 5 C.pen., cu aplicarea deciziei nr 265/06.05.2014 a Curţii Constituţionale, reţine că pentru inculpata I.C.M. este mai favorabilă legea veche. Condamnă pe inculpata I.C.M., la următoarele pedepse: - 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la bancrută frauduloasă prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 143 alin. 2 lit. c din Legea nr. 85/2006 rep. - 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor, prev de art 29 alin 1 lit a Legea nr 656/2002 (anterior modif aduse prin Legea nr 187/2012) şi interzicerea dreptului prevăzut la art 64 lit. c (cu referire la calitatea de asociat sau administrator într-o societate comercială) C.pen. din 1968 cu titlu de pedeapsă complementară pe o perioadă de 2 ani, calculată potrivit art 53 alin 2 lit a rap la art 66 C.pen. din 1968. În baza art 33-34, 35 C.pen. din 1968, contopeşte cele două pedepse şi aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea de: - 3 ani închisoare şi interzicerea exercitării dreptului prevăzut la art 64 lit. c (cu referire la calitatea de asociat sau administrator într-o societate comercială) C.pen. din 1968 cu titlu de pedeapsă complementară pe o perioadă de 2 ani, calculată potrivit art 53 alin 2 lit a rap la art 66 C.pen. din 1968. În temeiul art 65 C.pen. cu aplic art 12 din Legea nr 187/2012, interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prevăzute la art 64 lit. a teza II, b şi c (cu referire la calitatea de asociat sau administrator într-o societate comercială) C.pen. din 1968 cu titlu de pedeapsă accesorie a cărei executare se va suspenda pe durata termenului de încercare. În baza art. 861 C. pen. din 1968, cu referire la art 16 alin 2 din Legea nr 187/2012, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatei pe un termen de încercare de 5 ani stabilit conform art. 862 C. pen. din 1968. În baza art. 863 alin 1 C. pen. din 1968, pe durata termenului de încercare obligă inculpata să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bihor; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existenţă. În baza art 32 alin 4 şi alin 1 lit c din Legea nr 252/2013 coordonarea procesului de supraveghere a condamnatei se va realiza de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bihor. În temeiul art. 404 C.pr.pen., atrage atenţia inculpatei asupra prevederilor art. 83 – 84 C.pen. din 1968. 3. În baza art 5 C.pen., cu aplicarea deciziei nr 265/06.05.2014 a Curţii Constituţionale, reţine că pentru inculpata S* A***** T**** S** este mai favorabilă legea veche. În baza art 396 alin 5 rap la art 16 lit b teza I C.pr.pen., achită pe inculpata S* A***** T**** S**, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de bancrută simplă prev. de art. 143 alin. 1 din Legea nr. 85/2006. Condamnă pe inculpata S* A***** T**** S** la o pedeapsă de: - 11.000 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 143 alin. 2 lit. c din Legea nr. 85/2006, cu aplic art 71 ind 1 alin 2 C.pen. din 1968. 4. În baza art 5 C.pen., cu aplicarea deciziei nr 265/06.05.2014 a Curţii Constituţionale, reţine că pentru inculpata S* A***** C**** S** este mai favorabilă legea veche. Condamnă pe inculpata S* A***** C**** S**, la următoarele pedepse: - 11.000 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la bancrută frauduloasă prev. de art. 26 C. pen. din 1968, rap. la art. 143 alin. 2 lit. c din Legea nr. 85/2006 rep., cu aplic art 71 ind 1 alin 2 C.pen. din 1968. - 17.000 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 rep., cu aplic art 71 ind 1 alin 3 C.pen. din 1968. În baza art 40 ind 1 C.pen. din 1968, contopeşte cele două pedepse în pedeapsa cea mai grea la care adaugă un spor de 2.000 lei, urmând ca inculpata să execute pedeapsa rezultantă de: - 19.000 lei amendă penală. În temeiul art 397, art 25 C.pr.pen., cu aplic art 998 şi urm C.civ. anterior, admite în parte pretenţiile civile ale părţilor civile şi în consecinţă: - obligă inculpaţii I.E.L. şi S* A***** T**** S** în solidar la plata către partea civilă Volvo Truck Corporation a sumei de 14.059 euro, la care se adaugă penalităţi conform contractului de leasing financiar nr. ROM493/TW/SC/17.11.2003. - obligă inculpaţii I.E.L., S* A***** T**** S**, I.C.M. şi S* A***** C**** S**, în solidar, la plata către partea civilă S* L****** T**** S** – prin administrator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Marian Ovidiu, a sumei de 435.256,65 lei. - obligă inculpaţii I.E.L., S* A***** T**** S**, I.C.M.şi S* A***** C**** S**, în solidar, la plata către partea civilă SC TRANS OIL SA a sumei de 198.220,50 lei şi respinge în rest pretenţiile civile solicitate. În temeiul art 404 alin 4 lit c rap la art 397 C.pr.pen., cu aplic art 249 C.pr.pen., în vederea recuperării prejudiciilor cauzate părţilor civile, menţine măsura sechestrului asigurător luată prin ordonanţele nr. 168/P/2010 din 21 mai 2010 şi din 29.04.2014 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor asupra bunurilor imobile şi mobile ale inculpaţilor I.E.L., I.C.M., S* A***** T**** S** şi S* A***** C**** S**, respectiv: - asupra imobilului constând în apartamentul nr 1 din mun Oradea, str Şoseaua Borşului, nr 15, bl 2, proprietatea S* A***** T**** S**, înscris în CF nr 9101 Oradea sub nr top. 6324/I. - asupra următoarelor bunuri identificate conform proceselor-verbale de sechestru din data de 20 mai 2011 (vol. I, f. 95-96 dosar urmărire penală) şi din data de 18 iunie 2010 (vol. I, f. 46-48 dosar urmărire penală): a. autoturism marca Mercedes, nr. de identificare WDB2110261A222952, cu numărul de înmatriculare BH-76-YND; b. cap tractor marca Volvo, cu nr. de înmatriculare BH-80-YND, nr. de identificare YV2A4CEA82B319882; c. autotractor marca Iveco Magirus, cu nr. de înmatriculare BH-05-ZBI, nr. de identificare WJMM1VSJ004169960, cf. facturii nr. 0002222/09.02.2009, pentru preţul de 5.000 lei; d. autoutilitara marca Volvo, cu nr. de înmatriculare BH-81-YND, nr. de identificare YV2A4CFA22B315180; e. semiremorcă marca Scharzmuller, cu nr. de înmatriculare BH-60-YND, nr. de identificare VAVSAP3384H202072; f. semiremorcă marca Krone, cu nr. de înmatriculare BH-53-YND, nr. de identificare WKESDP27000X29228; g. semiremorcă marca Schmitz, cu nr. de înmatriculare BH-58-YND, nr. de identificare WSMS698000041; h. semiremorcă marca Krone, cu nr. de înmatriculare BH-61-YND;i. autoturismul marca Mitsubishi Pajero 3.2 cu numărul de înmatriculare BH-23-AAI, cu numărul de identificare JMBLYV78W3J005569. - asupra autoturismului marca Mercedes Benz cu numărul de înmatriculare BH-77-YND, cu numărul de identificare WDB2032041F213039, sigilat cu sigiliul MI nr. 15848 şi lăsat în custodia inculpatei I.C.M., indisponibilizat potrivit procesului-verbal de sechestru din 25.06.2010 (vol. I, f. 49-50 dosar urmărire penală). În baza art 272 C.pr.pen., dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Bihor a câte 150 lei cu titlu de onorarii parţiale, pentru apărătorii din oficiu ai inculpaţilor, av. Jurău Sânziana, av. Mudura Doina, conform delegaţiilor pentru asistenţă judiciară obligatorie nr 5324 şi nr.5321 din 25.10.2012. În baza art 272 C.pr.pen., dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Bihor a sumei de 300 lei cu titlu de onorariu avocaţial pentru apărătorul din oficiu, av. Dăgău Nicolae, conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr 5323 din 25.10.2012. Comunică un exemplar al hotărârii către ORC Bihor în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a acesteia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi 28.11.2014.
Hotarare 347/2014 din 28.11.2014amânat pronunţarea pentru 28.11.2014
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.11.2014amânat pronunţarea pentru 21.11.2014
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 12.11.2014cerere de amânare şi pentru studierea obiecţiunilor
Incheiere de sedinta din 10.10.2014pentru a se reveni cu adresă către expert Brad Anca
Incheiere de sedinta din 25.06.2014faţă de lipsa raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 28.05.2014pentru a pune în vedere expertului sa depuna raportul de expertiza sub sanctiunea amenzii judiciare
Incheiere de sedinta din 16.04.2014în vederea depunerii raportului de expetiza
Incheiere de sedinta din 19.03.2014faţă de lipsa expertizelor amână cauza
Incheiere de sedinta din 19.02.2014Faţă de cererile de amânare formulate de către d-nele expert, În vederea audierii martorului Schier Sorin, care a lipsit nejustificat la acest termen,
Incheiere de sedinta din 22.01.2014Apreciind utile soluţionării cauzei şi necesare efectuării rapoartelor de expertiză efectuarea adreselor către Administraţia Finanţelor Publice Bihor şi către Banca Transilvania, Millenium Bank şi Unicredit Ţiriac Bank, conform celor solicitate de d-na expert Brad Anca în cererea depusă la acest termen de judecată, la punctele 1 şi 4,
Incheiere de sedinta din 13.11.2013faţă de lipsa reprezentantului p.civ. şi a celor două rapoarte de expertiză
Incheiere de sedinta din 02.10.2013În vederea efectuării expertizelor, Faţă de lipsa martorului Csaszar Tamas, În vederea audierii în continuare a martorilor Dascăl Ioan şi Ghib Gheorghe, Având în vedere imposibilitatea obiectivă audierii în faţa instanţei a martorului Milian Vasile care a decedat,
Incheiere de sedinta din 12.06.2013faţă de lipsa martorilor şi în vederea efecturăii expertizelor încuviinţate în cauză
Incheiere de sedinta din 15.05.2013Apreciind utilă lămuririi cauzei efectuarea unei expertize contabile cu următoarele obiective: 1 - stabilirea valorii mijloacelor fixe, creanţelor, datoriilor şi disponibilului în contul societăţii S* A***** T**** S** distinct, prin raportare la septembrie 2008, sfârşitul lunii februarie 2009 şi 27.05.2009, 2 - valoarea de intrare în patrimoniul S* A***** T**** S** a autovehiculelor care au făcut obiectul compensării, respectiv vânzării între SC Artera Trans şi SC Artera Cargo, valoarea de ieşire a acestora din patrimoniul SC Artera Trans şi valoarea de piaţă a acestora la momentul la care acestea au ieşit din patrimoniul societăţii, Faţă de obiectivele solicitate de apărătorul inculpaţilor pentru efectuarea expertizei contabile, având în vedere că ceea ce se doreşte a se dovedi legat de data de 10.08.2009 se poate face cu alte mijloace de probă, inclusiv cu audierea martorului Csaszar Tamas având în vedere că audierea acestuia a fost încuviinţată pentru stabilirea caracterului fictiv sau real al cesiunii societăţii S* A***** T**** S** către acesta, apreciază că nu se impune ca expertiza să se raporteze şi la data de 10.08.2009, data cesiunii, în legătură cu obiectivul de la punctul 1 al expertizei, Faţă de obiectivele solicitate de apărătorul părţii civile SC Trans Oil SA pentru efectuarea expertizei contabile, având în vedere obiectul cauzei, apreciind că nu se impune stabilirea valorii tuturor tranzacţiilor efectuate între SC Artera Trans şi SC Artera Cargo, Faţă de cererea apărătorului inculpaţilor privind suplimentarea probaţiunii cu audierea martorului Ghilean Lucian, având în vedere aspectele ce se doresc a fi dovedite, cererea fiind utilă şi concludentă soluţionării cauzei, Faţă de lipsa martorului Csaszar Tamas la acest termen de judecată şi pentru continuarea probaţiunii cu audierea martorului Milian Vasile, Pentru depunerea unei liste cu experţi contabili de către Biroul Local de Expertize, dintre cei care pot efectua şi evaluări imobiliare/mobiliare, sau a unei liste distincte cu astfel de experţi,
Incheiere de sedinta din 03.04.2013Faţă de lipsa martorului Piroska Francisc, având în vedere înscrisul depus la dosar, În vederea administrării în continuare a probaţiunii, precum şi în vederea audierii inculpatei I****** C**** M******, Faţă de obiectivele expertizei contabile şi ale expertizei tehnice imobiliare depuse în scris la acest termen de judecată de apărătorul inculpaţilor I****** E****** L******, I****** C**** M****** şi S* A***** C**** S**,
Incheiere de sedinta din 06.03.2013în vederea administrării probelor
Incheiere de sedinta din 06.02.2013având în vedere că se impune desemnarea unui mandatar pentru societatea inculpată S* A***** C**** S** întrucât administratoarea acesteia este de asemenea inculpată în prezenta cauză şi faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul inculpaţilor în vederea pregătirii apărării, fiind angajat în urmă cu doar o zi de către aceştia şi având în vedere volumul cauzei
faţă de cererea de amânare formulată de inculpaţi în vederea pregătirii unui apărător ales