B*** Z*****
InculpatG***** A*****
InculpatC****** M***** S*******
InculpatM********* F********* P****** P*** A******* -******** B****
Parte civilăC****** M***** S*******
InculpatÎn baza art 5 C.pen., cu aplicarea deciziei nr 265/06.05.2014 a Curţii Constituţionale, reţine că pentru inculpaţi este mai favorabilă legea penală în vigoare la data săvârşirii faptelor. În baza art 386 C.pr.pen., respinge cererile de schimbare a încadrărilor juridice formulate de inculpaţi, prin apărători aleşi. 1. În baza art. 396 alin 6 C.pr.pen., rap la art 16 lit f C.pr.pen., cu aplic art 155 alin 4 rap la art 154 C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul B.Z.sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 C. pen. din 1968 rap. la art. 10 din Legea nr. 87/1994 şi complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 C. pen. din 1968 rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 (forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr 161/2003). În baza art 396 alin 5 C.pr.pen. rap la art 16 alin 1 lit b teza I C.pr.pen., achită pe inculpatul B.Z., pentru infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 C. pen. din 1968 rap. la art. 12 din Legea nr. 87/1994 (forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr 161/2003) şi de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni prev. de art. 323 alin. 1 C. pen. din 1968. În baza art 215 alin. 2, 3 şi 5 C. pen. din 1968 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. din 1968 condamnă pe inculpatul B.Z. fără antecedente penale la data faptelor, la o pedeapsă de: -10 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. În temeiul art 65 alin 1 C.pen. din 1968 cu aplic art 12 din Legea nr 187/2012, interzice inculpatului drepturile prevăzute la art 64 lit. a teza II, b şi c (cu referire la calitatea de asociat şi administrator într-o societate comercială) C.pen. din 1968 cu titlu de pedeapsă complementară pe o perioadă de 5 ani, calculată potrivit art 66 C.pen. din 1968. În temeiul art 65 alin 1 C.pen. din 1968 cu aplic art 12 din Legea nr 187/2012, interzice inculpatului exerciţiul aceloraşi drepturi cu titlu de pedeapsă accesorie. 2. În baza art. 396 alin 6 C.pr.pen., rap la art 16 lit f C.pr.pen., cu aplic art 155 alin 4 rap la art 154 C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul G.A.sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală prev. de art. 10 din Legea nr. 87/1994 şi evaziune fiscală prev. de art. 13 din Legea nr. 87/1994 (forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr 161/2003). În baza art 396 alin 5 C.pr.pen. rap la art 16 alin 1 lit b teza I C.pr.pen., achită pe inculpatul G.A., pentru infracţiunile de evaziune fiscală prev. de art. 12 din Legea nr. 87/1994 (forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr 161/2003) şi de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni prev. de art. 323 alin. 1 C. pen. din 1968. În baza art 215 alin. 2, 3 şi 5 C. pen. din 1968 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. din 1968 condamnă pe inculpatul G.A., fără antecedente penale la data faptelor, la o pedeapsă de: -10 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. În temeiul art 65 alin 1 C.pen. din 1968 cu aplic art 12 din Legea nr 187/2012, interzice inculpatului drepturile prevăzute la art 64 lit. a teza II, b şi c (cu referire la calitatea de administrator într-o societate comercială) C.pen. din 1968 cu titlu de pedeapsă complementară pe o perioadă de 5 ani, calculată potrivit art 66 C.pen. din 1968. În temeiul art 65 alin 1 C.pen. din 1968 cu aplic art 12 din Legea nr 187/2012, interzice inculpatului exerciţiul aceloraşi drepturi cu titlu de pedeapsă accesorie. 3. În baza art. 396 alin 6 C.pr.pen., rap la art 16 lit f C.pr.pen., cu aplic art 155 alin 4 rap la art 154 C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul C.M.S.sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 C. pen. din 1968 rap. la art. 10 din Legea nr. 87/1994 şi complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 C. pen. din 1968 rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 (forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr 161/2003). În baza art 396 alin 5 C.pr.pen. rap la art 16 alin 1 lit b teza I C.pr.pen., achită pe inculpatul C.M.S., pentru infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 C. pen. din 1968 rap. la art. 12 din Legea nr. 87/1994 (forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr 161/2003) şi de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni prev. de art. 323 alin. 1 C. pen. din 1968. În baza art 215 alin. 2, 3 şi 5 C. pen. din 1968 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. din 1968, cu aplic art 74 alin 1 lit a şi art 76 C.pen., condamnă pe inculpatul C.M.S. la o pedeapsă de: -4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. În temeiul art 65 alin 1 C.pen. din 1968 cu aplic art 12 din Legea nr 187/2012, interzice inculpatului drepturile prevăzute la art 64 lit. a teza II, b şi c (cu referire la calitatea de asociat şi administrator într-o societate comercială) C.pen. din 1968 cu titlu de pedeapsă complementară pe o perioadă de 5 ani, calculată potrivit art 66 C.pen. din 1968. În temeiul art 65 alin 1 C.pen. din 1968 cu aplic art 12 din Legea nr 187/2012, interzice inculpatului exerciţiul aceloraşi drepturi cu titlu de pedeapsă accesorie. În baza art 25 alin 5 C.pr.pen., lasă nesoluţionată acţiunea civilă a părţii civile A.N.A.F. – prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj Napoca. În temeiul art 404 alin 4 lit c rap la art 397 C.pr.pen. cu referire la art 11 din Legea nr 241/2005, respinge cererea de luare a măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor. În temeiul art 404 alin 4 lit i C.pr.pen. rap la art 118 alin 1 lit e C.pen. dispune confiscarea în folosul statului a următoarelor sume de bani: - de la fiecare din inculpaţi a câte 9.454.573.672,3 ROL (945.457,3672 RON). În baza art 272 C.pr.pen., dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Bihor a câte 300 lei cu titlu de onorariu apărător din oficiu, av. N.B. şi H.M., conform delegaţiilor pentru asistenţă judiciară obligatorie nr 5519 şi nr 5520/06.11.2012. În baza art. 274 alin. 1 şi 2 C.pr.pen., obligă pe inculpaţi la plata a câte 3.000 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În temeiul art. 7 din Legea 26/1990, dispune efectuarea cuvenitelor menţiuni la Oficiul Registrului Comerţului cu privire la pedepsele accesorii şi complementare. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.10.2014.
Hotarare 323/2014 din 10.10.2014amânat pronunţarea pentru data de 10.10.2014
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 01.10.2014amânat pronunţarea pentru 01.10.2014
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 17.09.2014în vederea audierii in continuare a martorilor
Incheiere de sedinta din 30.04.2014în vederea citarii următorilor martori încuviinţaţi
Incheiere de sedinta din 02.04.2014în vederea citării următorilor 3 martori
Incheiere de sedinta din 05.03.2014în vederea administrării în continuare a probelor
Incheiere de sedinta din 05.02.2014în vederea administrării în continuare a probelor
Incheiere de sedinta din 11.12.2013în vederea administrării în continuare a probaţiunii
Incheiere de sedinta din 13.11.2013în vederea efectuării expertizei contabile şi citarea următorilor patru martori
Incheiere de sedinta din 02.10.2013Faţă de răspunsul primit de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor cu privire la Varga Andras şi Yovdiy Vasyl din care rezultă că dosarul 846/P/2012 este încă nesoluţionat, aceştia având în continuare calitatea de învinuiţi în legătură cu aceleaşi fapte, ceea ce face imposibilă audierea lor ca martori în aceeaşi cauză, astfel cum s-a solicitat la termenul anterior, Faţă de lipsa nejustificată a martorilor Ceauşiu Doina, Ceauşiu Cosmin Iancu, Demian Dorin Gabriel şi Şişeştean Ileana Mariana, Având în vedere că obiectivele expertizei propuse cuprind date de specialitate ce trebuie analizate prin prisma înscrisurilor existente în dosarul de urmărire penală, obiective depuse la acest termen de judecată,
Incheiere de sedinta din 26.06.2013faţă de cererile în probaţiune formulate de reprezentanta parchetului şi apărătorii inculpaţilor
Incheiere de sedinta din 29.05.2013având în vedere că nu i s-a acordat inculpatului G.A. deţinut din Penitenciarul Satu Mare posibilitatea să studieze dosarul
Incheiere de sedinta din 17.04.2013Faţă de cererea de amânare formulată de inculpatul G***** A***** pentru a verifica acuzaţiile care i se aduc în prezenta cauză şi pentru a-şi angaja apărător ales, având în vedere că este primul termen când există procedură completă cu acesta, urmând să i se acorde posibilitatea de a studia dosarul cauzei conform art.294 C.pr.pen.,
Incheiere de sedinta din 20.03.2013faţă de lipsa de procedură cu inculpatul G.A.
Incheiere de sedinta din 20.02.2013faţă de cererea de amânare
Incheiere de sedinta din 23.01.2013faţă de cererile de amânare formulate de inc. B.Z. şi p. civ. la primul termen de judecată în vederea pregătirii apărării şi constituirii de parte civilă