S* D***** C***** S** T*****
InculpatB***** S*****
InculpatD*** T*****
Parte civilăS***** R**** P*** A*** B********
Parte civilăS* D***** C***** S** T***** P*** A************ B***** C******
InculpatHOT 87 În baza art. 334 c.p.p. ; Dispune schimbarea încadrarii juridice a faptelor retinute în sarcina inculpatei S.C. DENISA COLECT S.R.L. din infractiunea de evaziune fiscala, în forma art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 în infractiunea de evaziune fiscala, în forma art. 9 alin. 1 lit. b si alin. 3 din Legea 241/2005 si pentru inculpata B***** S***** din infractiunile de evaziune fiscala, în forma art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, evaziune fiscala, în forma art. 9 alin. 1 lit. f din Legea 241/2005 si folosirea cu rea-credinta a creditului societatii - în forma prev. de art. 272 alin. 1 pct. 2 din legea 31/1990 , cu aplic art. 33 lit a si b c.penal în infractiunile de evaziune fiscala, în forma art. 9 alin. 1 lit. b si alin. 3 din Legea 241/2005, evaziune fiscala, în forma art. 9 alin. 1 lit. f si alin. 3 din Legea 241/2005 si folosirea cu rea-credinta a creditului societatii - în forma prev. de art. 272 alin. 1 pct. 2 din legea 31/1990 , cu aplic art.33 lit a si b c.penal În baza art. 9 alin. 1 lit. b si alin. 3 din Legea 241/2005 si art. 71/1 alin. 3 c.p. în ref.la art. 53/1 alin. 2 c.p. ; Aplica inculpatei S* D***** C***** S** T***** la pedeapsa amenzii în cuantum de 100.000 lei pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma omisiunii, în tot evidentierea în actele contabile si alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate/a veniturilor realizate. În baza art. 71/2 alin. 1 c.p. rap. la art. 53/1 alin. 3 lit. a c.p. Aplica inculpatei S* D***** C***** S** T***** , jud.Constanta pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice. Dispune dizolvarea persoanei juridice inculpate S* D***** C***** S** T*****. În baza art. 479/10 alin. 1 si 2 c.p.p. ; La ramânerea definitiva a prezentei hotarâri o copie de pe dispozitiv se comunica Sectiei a II-a civila a Tribunalului Constanta pentru deschiderea procedurii aferente prezentelor dispozitii si de asemenea ORC Constanta pentru efectuarea mentiunilor corespunzatoare. În baza art. art. 9 alin. 1 lit. b si alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 320/1 alin.1 si 7 c.p.p. , art. 74 lit. a – art. 76 lit. b c.p.; Condamna pe inculpata B***** S***** la o pedeapsa 3 ( trei ) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma sustragerii de la efectuarea verificarilor financiar/ fiscale prin declararea fictiva cu privire la sediul societatii. Face aplic. art. 65 alin. 1 si 3 c.p. rap. art. 76 alin. 3 c.p. privind pedeapsa complementara. În baza art. 9 alin. 1 lit. f si alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic.art. 320/1 alin.1 si 7 c.p.p. , art. 74 lit. a – art. 76 lit. b c.p.; Condamna pe aceeasi inculpata la o pedeapsa de 3 ( trei ) ani închisoare închisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma omisiunii , în tot sau în parte , a evidentierii , în actele contabile ori în alte documente legale , a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate . Face aplic. art. 65 alin. 1 si 3 c.p. rap. art. 76 alin. 3 c.p. privind pedeapsa complementara. În baza art. 272 alin. 1 pct.2 din Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 320/1 alin.1 si 7 c.p.p. , art. 74 lit. a – art. 76 lit. b c.p. ; Condamna pe aceeasi inculpata la o pedeapsa 6 (sase ) luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de folosire cu rea-credinta a creditului de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu. În baza art. 33 lit.a c.p. – art. 34 lit.b c.p. ; Aplica inculpatei B***** S***** pedeapsa cea mai grea respectiv 3 ( trei ) ani închisoare închisoare Face aplic. art. 65 alin. 1 si 3 c.p. rap. art. 76 alin. 3 c.p. privind pedeapsa complementara. În baza art. 71 alin.1,2 c.p. ; Interzice inculpatei exercitiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II si lit. b c.p. În baza art.86/1 alin. 2 c.p. ; Dispune suspendarea executarii sub supraveghere a pedepsei de 3 ani închisoare aplicata pentru inculpata. În baza art.86/2 alin.1 c.p. ; Fixeaza termen de încercare de 5 ani , termen compus din pedeapsa aplicata la care se adauga intervalul de timp de 2 ani. Pe durata termenului de incercare inculpata se va supune masurilor de supraveghere prev de art. 86/3 alin. 1 lit. a-d c.p. respectiv : -sa se prezinte la datele fixate la Serviciul de probatiune ; -sa anunte în prealabil orice schimbare de domiciliu , resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile ; -sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca ; -sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele sale de existenta. În baza art.86/3 alin. 4 c.p. , Încredinteaza supravegherea executarii masurilor stabilite în sarcina inculpatei catre SERVICIUL DE PROBATIUNE DE PE LÂNGA TRIBUNALUL CONSTANTA În baza art.359 c.p.p. ; Atrage atentia inculpatei asupra consecintelor nerespectarii dispozitiilor legale privind suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere prev. de art. 86/4 c.p.. În baza art. 71 alin. 5 c.p. ; Pe durata suspendarii sub supraveghere se suspenda si executarea pedepselor accesorii. Admite actiunea civila. În baza art. 14 alin. 3 lit. b c.p.p. , art. 346 c.p.p. rap. la art. 1.349 si urm c.civ. , art.1.382 c.civ. în ref. la art. 193 c.civ. Obliga pe inculpatii S* D***** C***** S** T***** si B***** S***** în solidar la plata catre partea civila Statul Român prin ANAF prin D*** T***** a sumei de 2.358.527 lei - compus din impozit pe profit 1.570.065 lei si TVA 788.462 lei. În baza art. 191 alin. 1 , 2 si 3 c.p.p. ; Obliga pe inculpatii S* D***** C***** S** T***** si B***** S***** în solidar la plata cheltuielilor judiciare catre stat în suma de 8.100 lei din care suma de 7.500 lei cheltuieli judiciare în timpul urmaririi penale si 100 lei onorariu partial aparator din oficiu Constantin Luana ce se avanseaza din fondurile MJ catre Baroul Constanta în favoarea avocatului nominalizat. Cu apel.
Hotarare 87/2013 din 20.02.2013Amana pronuntarea la data de 20.02.2013.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 06.02.2013Pentru a fi citat si a se emite adresa catre practicianul în insolventa desemnat la acest termen pentru societatea inculpata SC Denisa Colect SRL.
Incheiere de sedinta din 16.01.2013Pentru a fi citat si a se emite adresa catre practicianul în insolventa desemnat la acest termen pentru societatea inculpata SC Denisa Colect SRL.
Incheiere de sedinta din 12.12.2012În vederea citarii practicianului de insolventa desemnat la acest termen pentru societatea inculpata
Incheiere de sedinta din 21.11.2012Pentru stabilirea cadrului procesual.
Incheiere de sedinta din 31.10.2012