M********* S********
InculpatS***** R**** P*** A******* B********
Parte civilăD******* S*** M*** Î* R************ A*******
Parte civilăS* A********* S**** S** P*** L********* J******* E*** I***** S*** C* S***** P******** A***
Parte responsabilă civilmenteCondamna pe inc. M.S. la pedeapsa de 2 ani inchisoare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor. Obliga inculpatul la plata sumei totale de 47.864 lei, constând în prejudiciu cauzat bugetului de stat prin neplata obligaţiilor fiscale,în favoarea partii civile Statul Român, prin ANAF Bucureşti, reprezentat prin Directia Generală Regională a Finantelor Publice Cluj-Napoca, prin mandatar Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare.
Hotarare 202/2014 din 28.10.2014pentru aceleaşi considerente, amână pronunţarea sentinţei în cauză, pentru data de 28 oct.2014, sala 54, orele 13.oo
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.10.2014în vederea deliberării, amână pronunţarea în cauză, pentru data de 14 octombrie 2014, sala 54, orele 13.oo
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 30.09.2014raportat la necomunicarea relatiilor solicitate, la adresa instantei, considerent pentru care dispune sanctionarea judiciara a administratorului societatii in cauya cu suma de 2000 lei iar, in cazul necomunicarii nici la noul termen a relatiilor solicitate, se va aplica amenda in cuantum maxim
Incheiere de sedinta din 16.09.2014raportat la necomunicarea răspunsului solicitat prin adresa instanţei
Incheiere de sedinta din 24.06.2014pentru identificarea noului sediu al societatii care nu a raspuns adresei instantei. Revine asupra probei privind martorul incuviintat.
Incheiere de sedinta din 10.06.2014in vederea emiterii de adresa, conform celor dispuse. Ultim termen acordat pentru prezentarea in vederea audierii a martorului GS*cetatean italian*sub sanctiunera revenirii asupra probei
Incheiere de sedinta din 13.05.2014pentru a se reveni cu adresă către societatea de consultantă care a prestat servicii de contabilitate pentru societatea inculpatului cu solicitarea de a transmite instanţei toate actele de care s-a folosit privind societatea în cauză şi indicarea persoanei desemnate în acest sens, rsăunsul înaintat pentru acest tremen la dosar fiind considerat de instanţă EVAZIV. Apărarea va depune diligenţe pentru asigurarea prezenţei martorului propus, cetăţean italia iar privitor la ceilalţi doi martori, privitor la care apărarea avea obligaţia de a depune la grefă lista cu numele şi adresele, instanţa constată imposibilitatea dministrării probei. Noul termen s-a acordat la solicitatrea apărării în vederea realizării procedurii în Italia.
Incheiere de sedinta din 15.04.2014în vederea emiterii de adresă către societatea de contabilitate, cu precizarea că în conţinutul raportului de insp. fiscală la punctul 9 aceasta figurează ca şi conducătoare al contabilităţii firmei şi să precizeze cine a deţinut calitatea de administrator în perioada 2006-2007. Privitor la martorii indicaţi de apărare, inculpatul, prin apărător, va depune lista completă cu numele şi adresa acestora în vederea citării, sub sancţiunea decăderii din probă.
Incheiere de sedinta din 18.03.2014în vederea emiterii de adresă pentru comunicarea stadiului de soluţionare al cauzei penale 2907/P/2006. Se va emite adresă la firma de contabilitate pentru comunicarea informaţiilor solicitate. Încuviinţează audierea martorilor indicaţi, privitor la care apărătorul inculpatului în termen de 5 zile va depune lista, în vederea citării
Incheiere de sedinta din 18.02.2014în vederea audierii martorilor , cetăţeni italieni, propuşi în încuviinţaţi şi pentru asigurarea unui interpret în această limbă
Incheiere de sedinta din 21.01.2014raportat la lipsa martorilor încuviinţaţi, inclusiv a celora pentru care apărarea s-a obligat a-i prezenta fără citaţie
Incheiere de sedinta din 10.12.2013în vederea emiterii de adresă către Registrul Comerţului pentru comunicarea fişei societăţii inculpatului precum şi a actului adiţional al retragerii din firmă al asocietului GS. Fiind încuviinţarea cererile în probaţiune formulate atât de acuzare cât şi de apărare, se va proceda la citarea martorilor indicaţi iar MN va fi prezentat fără citaţie. Partea resp.civ. va fi citată prin lichidator jud. Instanţa a luta act de imposibilitatea prezentării inculpatului la noul termen stabilit.
Incheiere de sedinta din 12.11.2013în vederea lămuririi aspectelor legate de prejudiciul cauzat, respectiv a neconcordanţelor sumelor indicate în rechizitoriu. La termenul următor se va proceda la audierea inculpatului, în prezenţa unui interpret
Incheiere de sedinta din 17.09.2013la solicitarea apărătorului inculpatului pentru a da posibilitatea prezentării inculpatului, de moment aflat în străinătate. Se va asigura prezenţa unui interpret de lb. italiană. Prezenţa inculpatului obligatorie.
Incheiere de sedinta din 21.05.2013la solicitarea apărătorului inculpatului, pe considerentul că a angajat cauza recent şi necesită timp pentru pregătirea apărării
Incheiere de sedinta din 23.04.2013raportat la cererea de amânare formulată de inc. M.S. pentru angajare de avocat şi pregătirea apărării.
Incheiere de sedinta din 12.03.2013pentru a se repeta procedura de citare cu inculpatul, de la adresa de domiciliu a acestuia din Italia, se vor întreprinde demersuri pentru traducerea actului de sesizare
Incheiere de sedinta din 29.01.2013raportat la lipsa de procedură constatată
Incheiere de sedinta din 18.12.2012