I***** D***** A*****
InculpatI***** I****
InculpatA******* I***** I****
InculpatS******* M**** N****** Z** N*******
InculpatI***** F*****
InculpatDispune îndreptarea erorii materiale.
Incheiere indreptare eroare materiala din 26.06.2013A.În baza art. 334 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului I***** D***** A***** prin rechizitoriu nr. 56/D/P/2009 al DIICOT_Serviciul Teritorial Iaşi din : • infracţiunea de asociere în vederea comiterii de infracţiuni prev. de art. 323 Cod penal în infracţiunea de asociere în vederea comiterii de infracţiuni prev. de art. 323 al.1 Cod penal. • infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art.7 din Legea nr. 39/2003 , în infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art.7al.1) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate. • infracţiunile de evaziune fiscală prev. de art.8al.1,2) din Legea nr. 241/2005, de evaziune fiscală prev. de art.9lit.c) din Legea nr. 241/2005 şi infracţiunea de uz de fals prev. de art. 291 Cod penal ,în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.11al.1lit.c)din Legea nr. 87/1994,aşa cum a fost modificată prin Legea nr. 161/2003, cu aplic.art. 41al.2) Cod penal, si art. 13al.1) Cod penal. • infracţiunea de folosire cu rea- credinţă a creditului societăţii prev. de art. 272 din Legea nr. 31/1990 modificată în infracţiunea de folosire, cu rea credinţă, a creditului societăţii prev. de art. 272 al.1 pct.2) din Legea nr. 31/1990 republicată-Legea societăţilor comerciale. • infracţiunea de spălare de bani prev. de art. prev. de art. 23lit.a,b,si c) din Legea nr.656/2002, în infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 23al.1)lit.b)din Legea nr. 656/2002 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor(actualmente art. 29al.1)lit.b) din Legea nr.656/2002 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor republicată). Respinge, în ceea ce-l priveşte pe inculpatul I***** D***** A*****, cererile de schimbare a încadrărilor juridice ale faptelor reţinute prin rechizitoriu, astfel: - din infracţiunile de spălare a banilor prev. de art. 23lit.a,b, şi c( din Legea nr. 656/2002 şi folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii prev. de art. 272 din Legea nr. 31/1990 în infracţiunea de spălare a banilor prev. de art. 23al.1lit.a,b şi c) din Legea nr. 656/2002 (actualmente art. 29al.1)lit.b) din Legea nr.656/2002 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor). - din infracţiunile de evaziune fiscală prev. de art.8al.1,2) din Legea nr. 241/2005, evaziune fiscală prev. de art.9lit.c) din Legea nr. 241/2005 şi infracţiunea de uz de fals prev. de art. 291 Cod penal în infracţiunea de evaziuni fiscală cea prev. de art.9al.1lit.c)din Legea nr. 241/2005, cu aplic.art.41al.2 Cod penal si 13 Cod penal rap. la art. 10 din Legea nr. 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale. - din infracţiunea de spălare de bani prev. de art. prev. de art. 23litb) din Legea nr.656/2002, în infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 23lit.b)din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplic. art. 13 Cod penal, - din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9al.1 lit.c) din Legea nr. 241/2005 în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.11 lit.e) din Legea nr.87/1994 modificată prin Legea nr. 161/2003, - din infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 23 al.1 lit.b ) din Legea nr. 656/2002 în infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 23lit.c) din Legea nr.656/2002, - din infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art.7 din Legea nr. 39/2003 , în infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art.7al.1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi infracţiunea de asociere în vederea comiterii infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 23al.1lit.b) si al.2 din Legea nr. 656/2002, forma iniţială. Condamnă pe inculpatul IFTIME DRAGOŞ ADRIAN, căsătorit, 1(un) copil minor în întreţinere, fără antecedente penale, la următoarele pedepse: • 4(patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni prev. de art.323al.1 Cod penal,cu aplic.art. 74al.1lit.a,c) Cod penal , art. 33 lit.a) Cod penal si art. 80 alin. 2)Cod penal. • 5(cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art. 7 al.1) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, cu aplic.art. 74al.1lit.a,c) Cod penal , art. 33 lit.a) Cod penal si art. 80 alin. 2) Cod penal. În baza art.7 al.1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate raportat la art. 65 alin. 2 şi 3 Cod penal, aplică inculpatului I***** D***** A***** pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi lit. c) Cod penal ( dreptul de a avea calitatea de asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 (trei) ani, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) Cod penal, după executarea pedepsei principale. • 6(şase) ani şi 6(şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 11al.1)lit.c)din Legea nr. 87/1994, cu aplic.art. 41al.2 Cod penal, si art. 13al.1) Cod penal, cu aplic.art. 74al.1lit.a,c) Cod penal , art. 33 lit.a) Cod penal si art. 80 alin. 2 Cod penal. În baza art. art. 11al.1)lit.c)din Legea nr. 87/1994, cu aplic.art. 41al.2 Cod penal, si art. 13 Cod penal, aplică inculpatului I***** D***** A***** pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi lit. c) Cod penal ( dreptul de a avea calitatea de asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 (trei) ani, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) Cod penal, după executarea pedepsei principale. • 6(şase) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prevăzută de art. 23al.1)lit.b)din Legea nr. 656/2002 privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor( renumerotat, după republicare, art. 29al.1)lit.b) din Lege anr. 656/2002 republicată). În baza art. 33 lit. a) Cod penal, art. 34 lit. b) Cod penal şi art. 35 alin. 1 Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, dispunând ca inculpatul I***** D***** A***** să execute pedeapsa cea mai grea de 6(şase) ani şi 6(şase) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a(dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi lit. c) Cod penal (dreptul de a avea calitatea de asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3(trei) ani, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) Cod penal, după executarea pedepsei principale În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) Cod penal pe durata executării pedepsei. În temeiul prevederilor art.. 11 pct. 2 lit. b) Cod de procedură penală raportat la art. 10 alin. 1 lit. g) Cod de procedură penală raportat la art. 122 alin. 1 lit. d) Cod penal şi art. 124 Cod penal, cu aplicarea art. 13 alin. 1 Cod penal, încetează procesul penală faţă de inculpatul I***** D***** A***** pentur săvârşirea infracţiunii de folosire, cu rea- credinţă, a creditului societăţii prev. de art. 272 al.1 pct.2) din Legea nr. 31/1990 republicată-Legea societăţilor comerciale. B.În baza art. 334 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului I***** I**** prin rechizitoriu nr. 56/D/P/2009 al DIICOT_Serviciul Teritorial Iaşi din : • infracţiunea de asociere în vederea comiterii de infracţiuni prev. de art. 323 Cod penal în infracţiunea de asociere în vederea comiterii de infracţiuni prev. de art. 323 al.1 Cod penal, • infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art.7 din Legea nr. 39/2003 , în infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art.7al.1) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate. • infracţiunile de evaziune fiscală prev. de art.8al.1,2) din Legea nr. 241/2005, de evaziune fiscală prev. de art.9lit.c) din Legea nr. 241/2005 şi infracţiunea de uz de fals prev. de art. 291 Cod penal ,în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.11al.1)lit.c)din Legea nr. 87/1994, cu aplic.art. 41al.2 Cod penal, si art. 13 al.1) Cod penal. • infracţiunea de folosire cu rea- credinţă a creditului societăţii prev. de art. 272 din Legea nr. 31/1990 modificată în infracţiunea de folosire cu rea credinţă a creditului societăţii prev. de art. 272 al.1 pct.2) din Legea nr. 31/1990 republicată-Legea societăţilor comerciale. • infracţiunea de spălare de bani prev. de art. prev. de art. 23lit.a,b,si c) din Legea nr.656/2002, în infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 23al.1)lit.b)din Legea nr. 656/2002 republicată(actualmente art. 29al.1)lit.b) din Legea nr.656/2002 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor. Respinge, în ceea ce-l priveşte pe inculpatul I***** I****, cererile de schimbare a încadrărilor juridice ale faptelor reţinute prin rechizitoriu, astfel: - din infracţiunile de spălare a banilor prev. de art. 23lit.a,b, şi c) din Legea nr. 656/2002 şi folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii prev. de art. 272 din Legea nr. 31/1990 în infracţiunea de spălare a banilor prev. de art. 23al.1lit.a,b şi c) din Legea nr. 656/2002 (actualmente art. 29al.1)lit.b) din Legea nr.656/2002 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor). - din infracţiunile de evaziune fiscală prev. de art.8al.1,2) din Legea nr. 241/2005, evaziune fiscală prev. de art.9lit.c) din Legea nr. 241/2005 şi infracţiunea de uz de fals prev. de art. 291 Cod penal în infracţiunea de evaziuni fiscală cea prev. de art.9al.1lit.c)din Legea nr. 241/2005, cu aplic.art.41al.2 Cod penal si 13 Cod penal rap. la art. 10 din Legea nr. 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale. - din infracţiunea de spălare de bani prev. de art. prev. de art. 23litb) din Legea nr.656/2002, în infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 23lit.b)din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplic. art. 13 Cod penal, - din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9al.1 lit.c) din Legea nr. 241/2005 în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.11 lit.e) din Legea nr.87/1994 modificată prin Legea nr. 161/2003, - din infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 23 al.1 lit.b ) din Legea nr. 656/2002 în infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 23lit.c) din Legea nr.656/2002, - din infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art.7 din Legea nr. 39/2003 , în infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art.7al.1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi infracţiunea de asociere în vederea comiterii infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 23al.1lit.b) si al.2 din Legea nr. 656/2002, forma iniţială. Condamnă pe inculpatul IFTIME IONEL , la următoarele pedepse: • 4(patru) ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni prev. de art.323al.1 Cod penal,cu aplic.art. 74al.1lit.a,c) Cod penal , art. 33 lit.a) Cod penal si art. 80 alin. 2)Cod penal. • 5(cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art. 7 al.1) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, cu aplic.art. 74al.1lit.a,c) Cod penal , art. 33 lit.a) Cod penal si art. 80 alin. 2) Cod penal. În baza art.7 al.1) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate raportat la art. 65 alin. 2 şi 3 Cod penal, aplică inculpatului I***** I**** pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi lit. c) Cod penal ( dreptul de a avea calitatea de asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 (trei) ani, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) Cod penal, după executarea pedepsei principale. • 6(şase) ani şi 6(şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 11al.1)lit.c)din Legea nr. 87/1994, cu aplic.art. 41al.2) Cod penal, si art. 13al.1) Cod penal, cu aplic.art. 74al.1lit.a,c) Cod penal , art. 33 lit.a) Cod penal si art. 80 alin. 2 Cod penal. În baza art. art. 11al.1)lit.c)din Legea nr. 87/1994, cu aplic.art. 41al.2 Cod penal, si art. 13 Cod penal, aplică inculpatului I***** I**** pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi lit. c) Cod penal ( dreptul de a avea calitatea de asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 (trei) ani, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) Cod penal, după executarea pedepsei principale. • 6(şase) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prevăzută de art. 23al.1)lit.b)din Legea nr. 656/2002 privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor( renumerotat, după republicare, art. 29al.1)lit.b) din Lege anr. 656/2002 republicată). În baza art. 33 lit. a) Cod penal, art. 34 lit. b) Cod penal şi art. 35 alin. 1 Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, dispunând ca inculpatul I***** I**** să execute pedeapsa cea mai grea de 6(şase) ani şi 6(şase) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a(dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi lit. c) Cod penal (dreptul de a avea calitatea de asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3(trei) ani, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) Cod penal. În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) Cod penal pe durata executării pedepsei. În baza art. 33 lit. a) Cod penal, art. 34 lit. b) Cod penal şi art. 35 alin. 1 Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, dispunând ca inculpatul I***** I**** să execute pedeapsa cea mai grea de 6(şase) ani şi 6(şase) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a(dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi lit. c) Cod penal (dreptul de a avea calitatea de asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3(trei) ani, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) Cod penal, după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) Cod penal pe durata executării pedepsei. În temeiul prevederilor art.. 11 pct. 2 lit. b) Cod de procedură penală raportat la art. 10 alin. 1 lit. g) Cod de procedură penală raportat la art. 122 alin. 1 lit. d) Cod penal şi art. 124 Cod penal, cu aplicarea art. 13 alin. 1 Cod penal, încetează procesul penală faţă de inculpatul I***** I**** pentru săvârşirea infracţiunii de folosire, cu rea- credinţă, a creditului societăţii prev. de art. 272 al.1 pct.2) din Legea nr. 31/1990 republicată-Legea societăţilor comerciale. C.În baza art. 334 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului A******* I***** I**** prin rechizitoriu nr. 56/D/P/2009 al DIICOT_Serviciul Teritorial Iaşi din : • infracţiunea de asociere în vederea comiterii de infracţiuni prev. de art. 323 Cod penal în infracţiunea de asociere în vederea comiterii de infracţiuni prev. de art. 323 al.1 Cod penal, • infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art.7 din Legea nr. 39/2003 , în infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art.7al.1) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate • infracţiunile de evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal rap. art.8al.1,2) din Legea nr. 241/2005, de evaziune fiscală prev. de art.9lit.c) din Legea nr. 241/2005,infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.290 Cod penal ,în infracţiunea de evaziune fiscală, comisă în forma complicităţii, prev de art.26 Cod penal rap. la art.11al.1lit.c)din Legea nr. 87/1994 aşa cum a fost modificată prin Legea nr. 161/2003, cu aplic.art. 41al.2) Cod penal, si art. 13 al.1) Cod penal. • infracţiunea de spălare de bani prev. de art. prev. de art. 23lit.a,b) din Legea nr.656/2002, în infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 23 al.1lit.b)din Legea nr. 656/2002(renumerotat art. 29al.1 lit.b) din Legea nr. 656/2002 republicată). Respinge, în ceea ce-l priveşte pe inculpatul A******* I***** I****, cererile de schimbare a încadrărilor juridice a faptelor reţinute prin rechizitoriu, astfel: - din infracţiunea de spălare de bani prev. de art. prev. de art. 23litb) din Legea nr.656/2002, în infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 23lit.b)din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplic. art. 13 Cod penal, - din infracţiunea de spălare de bani prev. de art. prev. de art. 23litb) din Legea nr.656/2002, în infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 23 al.1 lit.t.b)din Legea nr. 21/1999 privind prevenirea si sancţionarea spălării banilor. - din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9al.1 lit.c) din Legea nr. 241/2005 în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.11 lit.e) din Legea nr.87/1994 modificată prin Legea nr. 161/2003, - din infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 23 al.1 lit.b ) din Legea nr. 656/2002 în infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 23lit.c) din Legea nr.656/2002, - din infracţiunile de evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal rap. art.8al.1,2) din Legea nr. 241/2005, de evaziune fiscală prev. de art.9lit.c) din Legea nr. 241/2005 şi infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal în infracţiunea de evaziune fiscală cea prev. de art.26 rap. la art.9al.1lit.c)din Legea nr. 241/2005, cu aplic.art.41al.2 Cod penal si 13 Cod penal rap. la art. 10 din Legea nr. 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale. - din infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art.7 din Legea nr. 39/2003 , în infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art.7al.1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi infracţiunea de asociere în vederea comiterii infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 23al.1lit.b) si al.2 din Legea nr. 656/2002, forma iniţială. Condamnă pe inculpatul ATOFANEI- IFTIME IONUŢ, , la următoarele pedepse: • 3(trei) ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni prev. de art.323al.1 Cod penal, cu aplic.art. 74al.1lit.a,c) Cod penal , art. 33 lit.a) Cod penal si art. 80 alin. 2) Cod penal • 5(cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, cu aplic.art. 74al.1lit.a,c) Cod penal , art. 33 lit.a) Cod penal si art. 80 alin. 2) Cod penal În baza art.7 al.1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate raportat la art. 65 alin. 2 şi 3 Cod penal, aplică inculpatului Atofanei Iftine Ionuţ pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) pe o perioadă de 2 (doi) ani, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) Cod penal. • 5(cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, săvârşită în forma complicităţii, prev. de art. 26 rap. la art. 11al.1)lit.c)din Legea nr. 87/1994, cu aplic.art. 41al.2 Cod penal, si art. 13 al.1) Cod penal, cu aplic.art. 74al.1lit.a,c) Cod penal , art. 33 lit.a) Cod penal si art. 80 alin. 2) Cod penal În baza art. 26 rap. la art. 11al.1)lit.c)din Legea nr. 87/1994, cu aplic.art. 41al.2 Cod penal, si art. 13 Cod penal, aplică inculpatului A******* I***** I**** pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) pe o perioadă de 2 (doi) ani, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) Cod penal. • 5(cinci) ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prevăzută de art. 23 al.1)lit.b)din Legea nr. 656/2002 privind prevenirea si sancţionarea spălării banilor(actualmente art.29al.1) lit.b) din Legea nr. 656/2002 republicată.) În baza art. 33 lit. a) Cod penal, art. 34 lit. b) Cod penal şi art. 35 alin. 1 Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, dispunând ca inculpatul A******* I***** I**** să execute pedeapsa cea mai grea de 5(cinci) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a(dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) pe o perioadă de 2(doi)) ani, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) Cod penal, după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) Cod penal pe durata executării pedepsei. D. În baza art. 334 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului Stănescu Mihai Nicuşor prin rechizitoriu nr. 56/D/P/2009 al DIICOT_Serviciul Teritorial Iaşi din : • infracţiunea de asociere în vederea comiterii de infracţiuni prev. de art. 323 Cod penal în infracţiunea de asociere în vederea comiterii de infracţiuni prev. de art. 323 al.1 Cod penal. • infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art.7 din Legea nr. 39/2003 , în infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art.7al.1 din Legea nr. 39/2003 • infracţiunile de evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal rap. art.8al.1,2) din Legea nr. 241/2005, de evaziune fiscală prev. de art.9lit.c) din Legea nr. 241/2005,infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, comisă în forma instigării prev. de art. 25 Cod penal raportat la art.290 Cod penal şi uz de fals prev. de art. 291 Cod penal ,în infracţiunea de evaziunea de evaziune fiscală, comisă în forma complicităţii, prev de art.26 Cod penal rap. la art.11al.1lit.c)din Legea nr. 87/1994 aşa cum a fost modificată prin Legea nr. 161/2003, cu aplic.art. 41al.2 Cod penal, si art. 13 al.1) Cod penal • infracţiunea de spălare de bani prev. de art. prev. de art. 23litb) din Legea nr.656/2002, în infracţiunea de spălare de bani prev. de art.26 rap. la art. 23al.1lit.b)din Legea nr. 656/2002 republicată. Respinge, în ceea ce-l priveşte pe inculpatul Stănescu Mihai Nicuşor, cererile de schimbare a încadrărilor juridice a faptelor reţinute prin rechizitoriu, astfel: - din infracţiunea de spălare de bani prev. de art. prev. de art. 23litb) din Legea nr.656/2002, în infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 23lit.b)din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplic. art. 13 Cod penal, - din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9al.1 lit.c) din Legea nr. 241/2005 în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.11 lit.e) din Legea nr.87/1994 modificată prin Legea nr. 161/2003, - din infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 23 al.1 lit.b ) din Legea nr. 656/2002 în infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 23lit.c) din Legea nr.656/2002, - din infracţiunile de evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal rap. art.8al.1,2) din Legea nr. 241/2005, de evaziune fiscală prev. de art.9lit.c) din Legea nr. 241/2005 şi infracţiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal şi uz de fals prev. de art. 291 Cod penal în infracţiunea de evaziuni fiscală cea prev. de art.26 rap. la art.9al.1lit.c)din Legea nr. 241/2005, cu aplic.art.41al.2 Cod penal si 13 Cod penal rap. la art. 10 din Legea nr. 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale. - din infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art.7 din Legea nr. 39/2003 , în infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art.7al.1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi infracţiunea de asociere în vederea comiterii infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 23al.1lit.b) si al.2 din Legea nr. 656/2002, forma iniţială. Condamnă pe inculpatul Stănescu Mihai Nicuşor, la următoarele pedepse: • 3(trei) ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni prev. de art.323al.1 Cod penal.,cu aplic.art. 74al.1lit.a,c) Cod penal , art. 33 lit.a) Cod penal si art. 80 alin. 2) Cod penal, • 5(cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, cu aplic.art. 74al.1lit.a,c) Cod penal , art. 33 lit.a) Cod penal si art. 80 alin. 2) Cod penal. În baza art.7 al.1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate raportat la art. 65 alin. 2 şi 3 Cod penal, aplică inculpatului Stănescu Mihai Nicuşor pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi lit. c) Cod penal ( dreptul de a avea calitatea de asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) pe o perioadă de 2 (doi) ani, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) Cod penal. • 5(cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, săvârşită în forma complicităţii, prev. de art. 26 rap. la art. 11al.1)lit.c)din Legea nr. 87/1994, aşa cum a fost modificată prin Legea nr. 161/2003 , cu aplic.art. 41al.2 Cod penal si art. 13 al.1) Cod penal, cu aplic.art. 74al.1lit.a,c) Cod penal , art. 33 lit.a) Cod penal si art. 80 alin. 2) Cod penal În baza art. 26 rap. la art. 11al.1)lit.c)din Legea nr. 87/1994, cu aplic.art. 41al.2 Cod penal, si art. 13 Cod penal, aplică inculpatului Stănescu Mihai Nicuşor pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi lit. c) Cod penal ( dreptul de a avea calitatea de asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) pe o perioadă de 2 (doi) ani, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) Cod penal. • 4(patru) ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prevăzută de art. 26 rap. la art. 23al.1lit.b)din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplic.art. 74al.1lit.a,c) Cod penal , art. 33 lit.a) Cod penal si art. 80 alin. 2) Cod penal(actualmente art.29al.1) lit.b) din Legea nr. 656/2002 republicată.) În baza art. 33 lit. a) Cod penal, art. 34 lit. b) Cod penal şi art. 35 alin. 1 Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, dispunând ca inculpatul Stănescu Mihai Nicuşor să execute pedeapsa cea mai grea de 5(cinci) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a(dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi lit. c) Cod penal (dreptul de a avea calitatea de asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) pe o perioadă de 2(doi) ani, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) Cod penal. În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) Cod penal pe durata executării pedepsei. E. În baza art. 334 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului I***** F***** prin rechizitoriu nr. 56/D/P/2009 al DIICOT_Serviciul Teritorial Iaşi din : • infracţiunea de asociere în vederea comiterii de infracţiuni prev. de art. 323 Cod penal în infracţiunea de asociere în vederea comiterii de infracţiuni prev. de art. 323 al.1 Cod penal. • infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art.7 din Legea nr. 39/2003 , în infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art.7al.1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate. • infracţiunile de evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal rap. art.8al.1,2) din Legea nr. 241/2005, de evaziune fiscală prev. de art.9lit.c) din Legea nr. 241/2005, infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art..290 Cod penal şi uz de fals prev. de art. 291 Cod penal ,în infracţiunea de evaziunea de evaziune fiscală, comisă în forma complicităţii, prev de art.26 Cod penal rap. la art.11al.1lit.c)din Legea nr. 87/1994, aşa cum a fost aceasta modificată prin Legea nr. 161/2003 , cu aplic.art. 41al.2 Cod penal si art. 13al.1) Cod penal. Respinge, în ceea ce-l priveşte pe inculpatul I***** F*****, cererile de schimbare a încadrărilor juridice a faptelor reţinute prin rechizitoriu, astfel: - din infracţiunile de evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal rap. art.8al.1,2) din Legea nr. 241/2005, de evaziune fiscală prev. de art.9lit.c) din Legea nr. 241/2005 în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.7 din Legea nr. 87/1994, - din infracţiunea de spălare de bani prev. de art. prev. de art. 23litb) din Legea nr.656/2002, în infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 23lit.b)din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplic. art. 13 Cod penal, - din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9al.1 lit.c) din Legea nr. 241/2005 în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.11 lit.e) din Legea nr.87/1994 modificată prin Legea nr. 161/2003, - din infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 23 al.1 lit.b ) din Legea nr. 656/2002 în infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 23lit.c) din Legea nr.656/2002, - din infracţiunile de evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal rap. art.8al.1,2) din Legea nr. 241/2005, de evaziune fiscală prev. de art.9lit.c) din Legea nr. 241/2005 şi infracţiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal şi uz de fals prev. de art. 291 Cod penal în infracţiunea de evaziuni fiscală cea prev. de art.26 rap. la art.9al.1lit.c)din Legea nr. 241/2005, cu aplic.art.41al.2 Cod penal si 13 Cod penal rap. la art. 10 din Legea nr. 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale. - din infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art.7 din Legea nr. 39/2003 , în infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art.7al.1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi infracţiunea de asociere în vederea comiterii infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 23al.1lit.b) si al.2 din Legea nr. 656/2002, forma iniţială. Condamnă pe inculpatul I***** F*****, la următoarele pedepse: • 2(doi) ani şi 8 (opt) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni prev. de art.323al.1 Cod penal, cu aplic. art. 37lit.a)Cod penal, cu aplic.art. 74al.1lit.c) Cod penal raportat la art. 76al.1lit.c) Cod penal • 4(patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, cu aplic.art.37lit.a) Cod penal, cu aplic.art. 74al.1lit.c) Cod penal raportat la art. 76al.1lit.b) Cod penal În baza art.7 al.1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate raportat la art. 65 alin. 2 şi 3 Cod penal, aplică inculpatului Ilascu Florin pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi lit. c) Cod penal ( dreptul de a avea calitatea de asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) pe o perioadă de 2 (doi) ani, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) Cod penal, după executarea pedepsei principale. • 1(un) an şi 11(unsprezece) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, săvârşită în forma complicităţii, prev. de art. 26 rap. la art. 11al.1)lit.c)din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale republicată, cu aplic.art. 41al.2 Cod penal, si art. 13 al.1) Cod penal, cu aplic.art.37lit.a) Cod penal, cu aplic.art. 74al.1lit.d) Cod penal raportat la art. 76al.1lit.d) Cod penal . • 2(doi) ani şi 8 (opt) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prevăzută de art. 23al.1lit.b)din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor(actualmente art. 29al.1lit.b) din Legea nr. 656/2002 republicată), cu aplic.art.37lit.a) Cod penal, cu aplic.art. 74al.1lit.d) Cod penal raportat la art. 76al.1lit.c) Cod penal . • În temeiul prevederilor art. 449 al.1 lit.a) Cod penal, descontopeşte pedeapsa rezultantă de 2(doi) ani închisoare aplicată inculpatului I***** F***** prin sentinţa penală nr. 1205, pronunţată la data de 9.12.2002 de către Judecătoria Rădăuţi, definitivă la data de 7.01.2003 prin neapelare, în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor, astfel: -2(doi)ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215al.1,4Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal rap. la art. 74lit.a) si 76lit.c) Cod penal, -3(trei) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.84pct.3 din Legea nr.59/1934, cu aplic.art.41al.2 Cod penal, raportat la art. 74lit.a) si 76 lit.e) Cod penal. Constată că faptele pentru este inculpatul a fost condamnat în prezenta cauză sunt comise în stare de recidivă postcondamnatorie prev. de art. 37lit.a) Cod penal, înainte de începerea executării pedepsei, faţă de faptele pentru care inculpatul I***** F***** a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 1205, pronunţată la data de 9.12.2002 de către Judecătoria Rădăuţi, definitivă la data de 7.01.2003 prin neapelare. În temeiul prevederilor art. 39al.1)Cod penal contopeşte fiecare dintre pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv o pedeapsă de 2(doi) ani şi 8 (opt) luni închisoare, una de4(patru) ani închisoare şi2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi lit. c) Cod penal ( dreptul de a avea calitatea de asociat sau administrator al unei societăţi comerciale, una de 1(un) an şi 11(unsprezece) luni închisoare şi una de 2(doi) ani şi 8 (opt) luni închisoare cu pedepsele în cuantum de 2(doi)ani închisoare, respectiv de 3(trei) luni închisoare, aplicate prin sentinţa penală nr. 1205, pronunţată la data de 9.12.2002 de către Judecătoria Rădăuţi, definitivă la data de 7.01.2003, obţinându-se, în final, 2(două) pedepse rezultante în cuantum de 2(doi) ani şi 8 (opt) luni închisoare, 2(două) pedepse rezultante în cuantum de 2(doi) ani şi 8 (opt) luni închisoare,2(două) pedepse rezultante în cuantum de 4(patru) ani închisoare şi 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi lit. c) Cod penal ( dreptul de a avea calitatea de asociat sau administrator al unei societăţi comerciale), o pedeapsă rezultantă în cuantum de 1(un) an şi 11(unsprezece) luni închisoare şi o pedeapsă rezultantă în cuantum de 2(doi) ani închisoare. În baza art. 33 lit. a) Cod penal, art. 34 lit. b) Cod penal, art. 35 alin. 2 Cod penal şi art. 36al.1 Cod penal, contopeşte pedepsele rezultante obţinute mai sus în pedeapsa în pedeapsa cea mai grea de 4(patru) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a(dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi lit. c) Cod penal (dreptul de a avea calitatea de asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) pe o perioadă de 2(doi) ani, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) Cod penal, după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) Cod penal pe durata executării pedepsei. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale nr. 1205, pronunţată la data de 9.12.2002 de către Judecătoria Rădăuţi, definitivă la data de 7.01.2003. În baza art. 36 al.3Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată perioada deja executată de la data de 12.03.2003 la data de 21.07.2004. Dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 1862/7.01.2003 emis de către Judecătoria Rădăuţi dar si a celorlalte forme de executare şi emiterea unui nou mandat de executare în temeiul prezentei sentinţe, după rămânerea sa definitivă. F. În baza art. 334 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului Ilaşcu Constantin prin rechizitoriu nr. 56/D/P/2009 al DIICOT_Serviciul Teritorial Iaşi din : • infracţiunea de asociere în vederea comiterii de infracţiuni prev. de art. 323 Cod penal în infracţiunea de asociere în vederea comiterii de infracţiuni prev. de art. 323 al.1 Cod penal. • infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art.7 din Legea nr. 39/2003 , în infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art.7al.1) din Legea nr. 39/2003 pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate. • infracţiunile de evaziune fiscală, comisă în forma complicităţii, prev. de art. 26 Cod penal rap. art.8al.1,2) din Legea nr. 241/2005, de evaziune fiscală prev. de art.9lit.c) din Legea nr. 241/2005, infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.290 Cod penal şi uz de fals prev. de art. 291 Cod penalîn infracţiunea de evaziunea de evaziune fiscală, comisă în forma complicităţii, prev de art.26 Cod penal rap. la art.11al.1lit.c)din Legea nr. 87/1994, cu aplic.art. 41al.2 Cod penal si art. 13al.1) Cod penal. Respinge, în ceea ce-l priveşte pe inculpatul Ilaşcu Constantin, cererile de schimbare a încadrărilor juridice a faptelor reţinute prin rechizitoriu, astfel: - din infracţiunile de evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal rap. art.8al.1,2) din Legea nr. 241/2005, de evaziune fiscală prev. de art.9lit.c) din Legea nr. 241/2005 în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.7 din Legea nr. 87/1994, - din infracţiunea de spălare de bani prev. de art. prev. de art. 23litb) din Legea nr.656/2002, în infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 23lit.b)din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplic. art. 13 Cod penal, - din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9al.1 lit.c) din Legea nr. 241/2005 în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.11 lit.e) din Legea nr.87/1994 modificată prin Legea nr. 161/2003, - din infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 23 al.1 lit.b ) din Legea nr. 656/2002 în infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 23lit.c) din Legea nr.656/2002, - din infracţiunile de evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal rap. art.8al.1,2) din Legea nr. 241/2005, de evaziune fiscală prev. de art.9lit.c) din Legea nr. 241/2005 şi infracţiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal şi uz de fals prev. de art. 291 Cod penal în infracţiunea de evaziuni fiscală cea prev. de art.26 rap. la art.9al.1lit.c)din Legea nr. 241/2005, cu aplic.art.41al.2 Cod penal si 13 Cod penal rap. la art. 10 din Legea nr. 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale. - din infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art.7 din Legea nr. 39/2003 , în infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art.7al.1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi infracţiunea de asociere în vederea comiterii infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 23al.1lit.b) si al.2 din Legea nr. 656/2002, forma iniţială. Condamnă pe inculpatul Ilaşcu Constantin, la următoarele pedepse: • 2(doi) ani şi 8(opt) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni prev. de art.323al.1 Cod penal, cu aplic.art. 74al.1lit.a,c) Cod penal raportat la art.76al.1lit.c) Cod penal. • 1(un) an şi 11(unsprezece) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, comisă în forma complicităţii, prev. de art. 26 rap. la art. 11al.1)lit.c)din Legea nr. 87/1994, cu aplic.art. 41al.2 Cod penal, si art. 13al.1) Cod penal, cu aplic.art. 74al.1lit.a şi c) Cod penal raportat la art.76al.1lit.d) Cod penal. În baza art. 33 lit. a) Cod penal, art. 34 lit. b) Cod penal şi art. 35 alin. 1 Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, dispunând ca inculpatul Ilascu Constantin să execute pedeapsa cea mai grea de 2(doi) ani şi 8(opt) luni închisoare. În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) Cod penal pe durata executării pedepsei. În temeiul prevederilor art. 11pct.2lit.a)Cpp raportat la art.10 lit.a) Cpp achită pe inculpatul Ilaşcu Constantin, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 23al.1 lit.b) din Legea nr. 656/2002 (actualmente art. 29al.1lit.b) din Legea nr.665/2002 republicată). În temeiul prevederilor art. 11pct.2lit.a)Cpp raportta la art.10 lit.d) Cpp achită pe inculpatul Ilaşcu Constantin, pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizat. În baza art. 14 Cod procedură penală raportat la art. 346 alin. 1 Cod de procedură penală coroborat cu art. 998 şi urm. Cod civil, admite, în parte, acţiunea civilă formulată în cadrul procesului penal de către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice- prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vaslui,şi, în consecinţă obligă, în solidar, pe inculpaţii I***** D***** A*****, I***** I****, A******* I***** I****, Stănescu Mihai Nicuşor, I***** F***** şi Ilaşcu Constantin la plata către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice-prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor,nr.17, sector5, reprezentată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 56. la plata sumei de 10.691.86,41 ron(adică 10.691.864.120 lei vechi), cu titlu de taxă pe valoarea adăugată, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere conform art. 119 si 120 din OG nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, de la data scadenţei până la stingerea în totalitate a creanţelor către stat, În temeiul prevederilor art. 347 Cod procedură penală disjunge acţiunea civilă formulată în cadrul procesului penal de către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice- prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vaslui, în contradictoriu cu partea responsabilă civilmente SC”Koket”SRL, dispune formarea unui nou dosar si fixează termen de judecată la data de 7.08.2013, în vederea citării părţii responsabile civilmente prin administrator judiciar. Respinge cererea părţii civile Ministerul Finanţelor Publice-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vaslui de instituire a măsurii sechestrului asigurător asupra unor bunuri mobile şi/sau imobile aparţinând inculpaţilor si părţii responsabile civilmente SC Koket”SRL, în cauză fiind luate deja măsuri asigurătorii. Respinge acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal de către Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor,nr.17, sector5, prin Garda Financiară –Secţia Judeţeană Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Atanasie Panu, nr.26, jud. Iaşi . Respinge cererea formulată de către Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Garda Financiară –Secţia Judeţeană Iaşi de introducere în cauză a SC”Black Company”SRL Grajduri, cu sediul în com. Grajduri, jud.Iaşi, ca şi parte responsabilă civilmente. Constată că SC”Black Company”SRL Grajduri fost radiată din Registrul Comerţului. În temeiul prevederilor art. 33 din Legea nr. 656/2002 raportat la art. 118 lit.e) Cod penal dispune confiscarea de la inculpatul I***** D***** A***** a sumei de 248982,5 ron ( adică 2.489.824.608,5 lei vechi). În temeiul prevederilor art. 33 din Legea nr. 656/2002 raportat la art. 118 lit.e) Cod penal dispune confiscarea de la inculpatul I***** I**** a sumei de 248982,5 ron ( adică 2.489.824.608,5 lei vechi). În temeiul prevederilor art. 118 lit.e) Cod penal dispune confiscarea de la inculpatul I***** D***** A***** a sumei de 235117,53 ron ( adică 2.351175391,5 lei vechi). În temeiul prevederilor art. 118 lit.e) Cod penal dispune confiscarea de la inculpatul I***** I**** a sumei de a sumei de 235117,53 ron ( adică 2.351175391,5 lei vechi). În baza art. 348 Cod procedură penală coroborat cu art. 14 alin. 3 lit. a) Cod de procedură penală, dispune anularea unui număr de 255 facturi fiscale şi a unui număr de 430 chitanţe fiscale emise de către SC”Black Company”SRL către SC”Koket SRL, depuse la dosarul de urmărire penală şi individualizate în cuprinsul raportului de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 134221/11.04.2008(vol.9 urmărire penală-filele 9-14 inclusiv). Conform art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În temeiul art. 7 alin.2 rap. la art. 21 lit.g din Legea 26/1990 dispune înregistrarea în Registrul Comerţului, a interzicerii dreptului prev. de art. 64 lit.c ( dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul unei persoane juridice ) Cod penal, după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe penale. În baza art. 189 si art. 191 al.2 Cod de procedură penală, obligă pe fiecare dintre inculpaţii I***** D***** A*****, I***** I****, A******* I***** I****, Stănescu Mihai Nicuşor, I***** F***** şi Ilaşcu Constantin la plata către stat fiecare a sumei de 26.500 lei, reprezentând cheltuielile judicare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât şi al judecăţii, din care sumele de către 200 lei, pentru fiecare dintre inculpaţi, reprezentând 50% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu în cursul judecăţii se avansează din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru inculpaţii I***** D***** A*****, I***** I****, A******* I***** I****, I***** F***** şi Ilaşcu Constantin şi partea responsabilă civilmente şi de la comunicare pentru inculpatul Stănescu Mihai Nicuşor şi părţile civile din cauză. Pronunţată în şedinţă publică,azi, 25.06.2013, ora16,50.
Hotarare 145/2013 din 25.06.2013Amână pronunţarea în cauză la data de 25 iunie 2013.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.06.2013Amână pronunţarea în cauză la data de 19.06.2013.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.06.2013Amână pronunţarea în cauză la data de 14 iunie 2013.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 06.06.2013Amână pronunţarea în cauză la data de 06.06.2013, ora 14:00.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 29.05.2013Cauză amânată pentru solicitare relaţii.
Incheiere de sedinta din 15.05.2013Cauză amânată la solicitarea apărătorilor în vederea pregătirii apărării cu privire la schimbarea încadrării juridice.
Incheiere de sedinta din 24.04.2013Cauză amânată în vederea pregătirii apărării cu privire la eventualele schimbări de încadrare juridică. Respinge, ca inutilă, cererea formulată de către inculpaţii I***** I****, I***** D***** A*****, A******* I***** I****, I***** F***** şi Ilaşcu Constantin şi de către partea responsabilă civilmente SC KOKET SRL privind administrarea probelor constând în efectuarea unei expertize contabile şi a unei expertize în industria alimentară.
Incheiere de sedinta din 12.04.2013Cauză amânată pentru administrare probe.
Incheiere de sedinta din 27.03.2013acordă termen la cererea de amânare a apărătorului angajat al inculpaţilor Iftime şi pentru a se reveni cu adresă către Laboratorul de Medicină Legală pentru înaintarea raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 13.03.2013Cauză amânată pentru administrare probe.
Incheiere de sedinta din 27.02.2013Cauză amânată pentru administrarea probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 13.02.2013Cauză amânată pentru administrarea probei cu martori.
Incheiere de sedinta din 30.01.2013Cauză amânată pentru imposibilitatea obiectivă a prezentării apărătorului ales al inculpaţilor I***** I**** şi I***** D***** A*****.
Incheiere de sedinta din 23.01.2013Cauză amânată la solicitarea apărătorilor aleţi ai inculpaţilor I***** F*****, Ilaşcu Constantin şi A******* I***** I****.
Incheiere de sedinta din 19.12.2012Cauză amânată pentru lipsă de apărre a inculpatului Stănescu Mihai Nicuşor.
Incheiere de sedinta din 21.11.2012Cauză amânată pentru administrarea probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 31.10.2012Pentru lipsă de apărare a inculpatului A******* I***** I****.
Incheiere de sedinta din 24.10.2012Cauză amânată pentru administrare probe.
Cauză amânată pentru pregătirea apărării, la solicitarea apărătorului Todeancă Marius.
Cauză amânată pentru pregătirea apărării.
Pentru lipsă de procedură cu inculpatul Stănescu Mihai şi la solicitarea av. Damian Laura care din motive medicale justificate nu se poate prezenta în instanţă. Amână cauza pentru 04.09.2012
Incheiere de sedinta din 04.07.2012Cauză amânată la solicitarea apărătorilor aleşi care se află în imposibilitatea de a se prezenta în instanţă.
Incheiere de sedinta din 27.06.2012Cauză amânată la solicitarea inculpaţilor în vederea angajării unor apărători.