R*** L****** - F**** G****** L******
InculpatR*** D****** F**** C**** D****** S* B**** D******
InculpatS***** R**** P*** M********* F********* P*** A***
Parte civilăS***** R**** P*** A*** P*** D*** C******** P*** R************* L*****
Parte civilăS* L****** N****** S** A***** - P*** R************* L**** N****** I****
Parte responsabilă civilmenteSP nr.42 - În baza art. 334 Cod procedura penala: Dispune schimbarea încadrarii juridice a unor fapte retinute în sarcina inculpatelor Radu Luciana si Radu Daniela, din infractiunea de evaziune fiscala prevazuta de art. 9 alin 1 lit c si alin 3 din Legea nr 241/2005, în infractiunea de complicitate la evaziune fiscala prevazuta de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin 1 lit c si alin 3 din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal. În baza art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin 1 lit c) si alin 3 din Legea nr 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal : Condamna pe inculpata RADU LUCIANA la pedeapsa de 2 ani si 6 luni închisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a, lit b) si interzicerea dreptului de a fi asociat sau administrator al unei societati comerciale, prev de art. 64 lit c) Cod penal, pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata. În baza art. 9 alin 1 lit f) din Legea nr 241/2005 : Condamna pe inculpata Radu Luciana la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a, lit b) si interzicerea dreptului de a fi asociat sau administrator al unei societati comerciale, prev de art. 64 lit c) Cod penal, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala . În baza art. 33 lit a) art. 34 lit b) si 35 Cod penal: Contopeste pedepsele si dispune ca inculpata Radu Luciana sa execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani si 6 luni închisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a, lit b) si interzicerea dreptului de a fi asociat sau administrator al unei societati comerciale, prev de art. 64 lit c) Cod penal. În baza art. 71 Cod penal interzice inculpatei, pe durata executarii pedepsei, exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a, lit b) si interzicerea dreptului de a fi asociat sau administrator al unei societati comerciale, prev de art. 64 lit c) cod penal. În baza art. 861 -862 Cod penal: Dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de 2 ani si 6 luni închisoare, pe durata unui termen de încercare de 4 ani si 6 luni, ce curge de la ramânerea definitiva a hotarârii de condamnare. În baza art. 863 Cod penal : Obliga pe inculpata Radu Luciana ca , pe durata termenului de încercare, sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere : -sa se prezinte la Serviciul de probatiune de pe lânga Tribunalul Ilfov, la datele fixate de acesta ; -sa anunte Serviciul de probatiune, în prealabil, despre orice schimbare de domiciliu , resedinta sau locuinta si orice deplasare mai mare de 8 zile, precum si întoarcerea ; -sa comunice si sa justifice Serviciului de probatiune schimbarea locului de munca ; -sa comunice Serviciului de probatiune informatii de natura a putea fi controlate mijloacele sale de existenta . În baza art. 71 alin 5 Cod penal, pe durata suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei se suspenda si executarea pedepselor accesorii . În baza art. 359 Cod procedura penala : Atrage atentia inculpatei asupra dispozitiilor art. 864 alin 1 si 2 cod penal privind cazurile de revocare a suspendarii sub supraveghere . În baza art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin 1 lit c) si alin 3 din Legea nr 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal : Condamna pe inculpata RADU DANIELA la pedeapsa de 5 ani închisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a, lit b) si interzicerea dreptului de a fi asociat sau administrator al unei societati comerciale, prev de art. 64 lit c) Cod penal, pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata. În baza art. 9 alin 1 lit f) din Legea nr 241/2005 : Condamna pe inculpata Radu Daniela la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a, lit b) si interzicerea dreptului de a fi asociat sau administrator al unei societati comerciale, prev de art. 64 lit c) Cod penal, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala . În baza art. 290 alin 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal: Condamna pe inculpata Radu Daniela la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata în forma continuata. În baza art. 33 lit a) art. 34 lit b) si 35 Cod penal: Contopeste pedepsele si dispune ca inculpata Radu Daniela sa execute pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare 2 ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a, lit b) si interzicerea dreptului de a fi asociat sau administrator al unei societati comerciale, prev de art. 64 lit c) Cod penal. În baza art. 71 Cod penal interzice inculpatei, pe durata executarii pedepsei, exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a, lit b) si interzicerea dreptului de a fi asociat sau administrator al unei societati comerciale, prev de art. 64 lit c) cod penal. În baza art. 14 si 346 Cod procedura penala raportat la art. 998 -1003 Cod civil 1864: Admite în parte actiunea civila formulata de partea civila Statul Român prin ANAF Bucuresti-DGFP Constanta : Obliga pe inculpatele Radu Luciana si Radu Daniela, în solidar cu partea responsabila civilmente SC Lusinda Nicolas SRL Agigea, sa plateasca partii civile Statul Român prin ANAF suma de 5.055.300 lei (cinci milioane cincizeci si cinci mii trei sute lei) reprezentând despagubiri civile, precum si dobânzile si penalitatile de întârziere calculate la suma respectiva conform art. 114-115 din OG nr 92/2003 republicata privind Codul de procedura fiscala, de la data de 01 aprilie 2011 si pâna la achitarea integrala a debitului. În baza art. 348 Cod procedura penala: Dispune desfiintarea celor 22 borderouri de achizitie falsificate folosite la retragerea sumelor de bani din contul bancar, respectiv: -borderoul de achizitie cereale din 10 11 2010 -borderoul de achizitie cereale din 16 11 2010 -borderoul de achizitie cereale din 17 11 2010 -borderoul de achizitie cereale din 18 11 2010 -borderoul de achizitie cereale din 19 11 2010 -borderoul de achizitie cereale din 22 11 2010 -borderoul de achizitie cereale din 25 11 2010 -borderoul de achizitie cereale din 26 11 2010 -borderoul de achizitie cereale din 27 11 2010 -borderoul de achizitie cereale din 30 11 2010 -borderoul de achizitie cereale din 13 12 2010 -borderoul de achizitie cereale din 16 12 2010 -borderoul de achizitie cereale din 21 12 2010 -borderoul de achizitie cereale din 24 12 2010 -borderoul de achizitie cereale din 30 12 2010 -borderoul de achizitie cereale din 13 02 2011 -borderoul de achizitie cereale din 16 02 2011 -borderoul de achizitie cereale din 23 02 2011 -borderoul de achizitie cereale din 08 03 2011 -borderoul de achizitie cereale din 09 03 2011 -borderoul de achizitie cereale din 27 10 2010 -borderoul de achizitie cereale din 21 10 2010 În baza art. 191 alin 2 Cod procedura penala: Obliga pe fiecare inculpata, în solidar cu partea responsabila civilmente, sa plateasca statului câte 12.000 lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare. Cu apel în 10 zile de la pronuntare pentru procuror si inculpata Radu Daniela si de la comunicare pentru inculpata Radu Luciana, partea civila si partea responsabila civilmente. Pronuntata în sedinta publica azi 31 01 2014 .
Hotarare 42/2014 din 31.01.2014Termen la 31 01 2014
Incheiere de sedinta din 10.01.2014AMÂNA CAUZA PT.A LUA CUNOSTINTA DE RAP.EXPERT.TEHNICA.
Incheiere de sedinta din 02.12.2013AMÂNA CAUZA LA 02.12.2013 PT.LIPSA EXPERTIZA
Incheiere de sedinta din 11.11.2013Termen la 11 11 2013
Incheiere de sedinta din 04.10.2013Termen la 04 10 2013
Incheiere de sedinta din 13.09.2013Termen la 13 09 2013
Incheiere de sedinta din 20.06.2013Termen la 20 06 2013
Incheiere de sedinta din 30.05.2013Termen la 30 05 2013
Incheiere de sedinta din 09.05.2013Termen la 09 05 2013
Incheiere de sedinta din 18.04.2013Termen la 18 04 2013
Incheiere de sedinta din 07.03.2013Termen la 07 03 2013 ora 10 00
Incheiere de sedinta din 14.02.2013Termen la 14 02 2013 ora 14 00
Incheiere de sedinta din 24.01.2013În baza art. 332 Cod procedura penala : Respinge cererile inculpatelor RADU LUCIANA si RADU DANIELA privind restituirea cauzei la DNA –Serviciul Teritorial Constanta, pentru refacerea urmaririi penale . Cu apel odata cu fondul. Stabileste termen de judecata la 24 01 2013 cu citarea inculpatelor si încunostiintarea aparatorilor alesi . Pronuntata în sedinta publica azi 14 01 2013 .
Incheiere de sedinta din 14.01.2013Termen la 07 01 2013
Incheiere de sedinta din 29.11.2012Termen la 29 11 2012
Incheiere de sedinta din 08.11.2012