P******** D* P* L**** Î*** D******* D* I********** A I************* D* C************ O********* Ş* T******* S**** T*** C******
ApelantR****** P***
Inculpat InculpatP*** D***** C*******
Inculpat InculpatP*** M****
InculpatB******* S*
Parte civilă1. În baza disp.art.11 pct.2 lit.a cod pr.penală, rap. La art.10 lit.d cod pr.penală achită pe inculpatul R****** P*** pentru infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată prev.de art.23 alin.1 lit.a,c din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 alin.2 cod penal. În baza disp.art.7 alin.1 din Legea 39/2003 cu aplic.art. 3201 alin.7 cod pr.penală, art.9 alin.2 din Legea 39/2003, condamnă pe inculpatul R****** P*** la pedeapsa de 6 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev,de art.64 lit.a teza II, lit.b, cod penal pe o durată de 3 ani ca pedeapsă complementară. În baza disp.art.42 alin.1 ,2 din legea 161/2003 cu aplic.art.41 alin.2 cod penal , art.320/1 alin.7 cod pr.penală şi art.9 alin.2 din legea 39/2003, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare. În baza art.46 alin.2 din Legea 161/2003 cu aplic.art.320/1 , alin.7 cod pr.penală şi art.9 alin.2 din Legea 39/2003 condamnă pe inculpatul R****** P*** la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza art.24 alin.1 , din Legea 365/2002 cu aplic. art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cop pr.penală şi art.9 alin.2 din legea 39/2003, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a teza II, lit.b Cod penal, pe o durată de 3 ani ca pedeapsă complementară. În baza disp.art.24 alin. 2 teza I, din legea 365/2002 cu aplic.art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod pr.penală şi art.9 din legea 39/2003, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a teza II, lit.b cod penal pe o durată de 3 ani ca pedeapsă complementară. În baza art.25 alin.1 din Legea 365/2002 cu aplic.art.320/1 alin.7 cod pr.penală şi art.9 alin.2 din legea 39/2003 condamnă pe inculpatul R****** P*** la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare. În baza art.27 alin.2 teza I din Lgea 365/2002, cu aplic.art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod pr.penală şi art.9 din Legea 39/2003, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare. În baza art.33 lit.a cod penal şi art.34 lit.b Cod penal inculpatul R****** P*** , va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 6 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a, teza II, lit.b cod penal, ca pedeapsă complementară. Aplică disp.art.64 lit.a teza II, lit.b Cod penal, pe durata prev.de art.71 cod penal. Menţine starea de arest a inculpatului şi în baza art.88 cod penal deduce durata reţinerii şi arestării preventive cu începere de la 03.02.2012, la zi. 2. În baza disp.art.11 pct.2 lit.a cod pr.penală, rap. La art.10 lit.d cod pr.penală achită pe inculpata Păun Denisa pentru infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată prev.de art.23 alin.1 lit.a,c din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 alin.2 cod penal. În baza disp.art.7 alin.1 din Legea 39/2003 cu aplic.art. 3201 alin.7 cod pr.penală, art.74 lit.a cod penal şi art.76 lit.b cod penal, condamnă pe inculpata Păun Denisa la pedeapsa de 3 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a teza II, lit.b, cod penal pe o durată de 2 ani ca pedeapsă complementară. În baza disp.art.42 alin.1 , 2 din Legea 161/2003 cu aplic.art.41 alin.2 cod penal , art.320/1 alin.7 cod pr.penală şi art.74 lit.a, rap.la art.76 lit.e, condamnă pe aceeaşi inculpată la pedeapsa de 3 luni închisoare. În baza art.46 alin.2 din Legea 161/2003 cu aplic.art.320/1 , alin.7 cod pr.penală, art.74 lit.a, art.76, lit.d Cod penal, condamnă pe inculpata Păun Denisa la pedeapsa de 6 luni închisoare. În baza art.24 alin.1 , din Legea 365/2002 cu aplic.art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod pr.penală ,art.74 lit.a, art.76 lit.c cod penal, condamnă pe aceeaşi inculpată la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a teza II, lit.b Cod penal, pe o durată de 2 ani ca pedeapsă complementară. În baza disp.art.24 alin.2 teza I, din legea 365/2002 cu aplic.art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod pr.penală şi art.74 lit.a, art.76 lit.c cod penal, condamnă pe aceeaşi inculpată la pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare şi interzicerea drepurilor prev.de art.64 lit.a teza II, lit.b cod penal pe o durată de 2 ani ca pedeapsă complementară. În baza art.25 alin.1 din Legea 365/2002 cu aplic.art.320/1 alin.7 cod pr.penală, art.74 lit.a, art.76 lit. e cod penal , condamnă pe inculpata Păun Denisa la pedeapsa de 3 luni închisoare. În baza art.27 alin.2 teza I din Legea 365/2002, cu aplic.art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod pr.penală şi art.74 lit.a, art.76 lit.d Cod penal, condamnă pe inculpata Păun Denisa la pedeapsa de 7 luni închisoare. În baza art.33 lit.a cod penal şi art.34 lit.b Cod penal inculpata Păun Denisa , va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a, teza II, lit.b cod penal ca pedeapsă complementară. În baza art.86/1 cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 8 ani. În baza art.86/3 alin.1 şi 3 cod penal, pe durata termenului de încercare inculpata Păun Denisa se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: - se va prezenta la datele fixate la Serviciul de Probaţiune din cadrul Tribunalului Dolj; - va anunţa în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; - va comunica şi justifica schimbarea locului de muncă; - va comunica informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de subzistenţă; - să nu intre în legătură cu ceilalţi inculpaţi; Se atrage atenţia inculpatei Păun Denisa asupra disp.art.86/4 cod penal privind revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere. Aplică disp.art.64 lit.a teza II, lit.b cod penal, pe durata prev.de art.71 cod penal. În baza art.71 alin.5 cod penal suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale. În baza art.88 cod penal , deduce din pedeapsa aplicată inculpatei Păun Denisa durata reţinerii şi arestării preventive de la 03.02.2012, până la 22 martie 2012 când a fost pusă în libertate în urma admiterii cererii de liberare provizorie sub control judiciar prin încheierea din data de 21.03.2012 a Tribunalului Dolj, definitivă prin nerecurare. 3. În baza disp.art.11 pct.2 lit.a cod pr.penală, rap. La art.10 lit.d cod pr.penală achită pe inculpatul P*** M**** pentru infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată prev.de art.23 alin.1 lit. c din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 alin.2 cod penal. În baza disp.art.7 alin.1 din Legea 39/2003 cu aplic.art. 3201 alin.7 cod pr.penală, art.74 lit.a cod penal şi art.76 lit.b cod penal, condamnă pe inculpatul P*** M**** la pedeapsa de 3 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a teza II, lit.b, cod penal pe o durată de 3 ani ca pedeapsă complementară. În baza disp.art.42 alin.1 , 2 din Legea 161/2003 cu aplic.art.41 alin.2 cod penal , art.320/1 alin.7 cod pr.penală şi art.74 lit.a, rap.la art.76 lit.e, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 luni închisoare. În baza art.46 alin.2 din Legea 161/2003 cu aplic.art.320/1 , alin.7 cod pr.penală, art.74 lit.a, art.76, lit.d Cod penal, condamnă pe inculpatul P*** M**** la pedeapsa de 7 luni închisoare. În baza art.26 cod penal rap. la art.24 alin.1 , din Legea 365/2002 cu aplic.art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod pr.penală ,art.74 lit.a, art.76 lit.c cod penal, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a teza II, lit.b Cod penal, pe o durată de 3 ani ca pedeapsă complementară. În baza disp.art.24 alin.2 teza I, din legea 365/2002 cu aplic.art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod pr.penală şi art.74 lit.a, art.76 lit.c cod penal, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare şi interzicerea drepurilor prev.de art.64 lit.a teza II, lit.b cod penal pe o durată de 3 ani ca pedeapsă complementară. În baza art.25 alin.1 din Legea 365/2002 cu aplic.art.320/1 alin.7 cod pr.penală, art.74 lit.a, art.76 lit. e cod penal , condamnă pe inculpatul P*** M**** la pedeapsa de 3 luni închisoare. În baza art.27 alin.2 teza I din Legea 365/2002, cu aplic.art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod pr.penală şi art.74 lit.a, art.76 lit.d Cod penal, condamnă pe inculpatul P*** M**** la pedeapsa de 7 luni închisoare. În baza art.33 lit.a cod penal şi art.34 lit.b Cod penal inculpatul P*** M**** , va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a, teza II, lit.b cod penal ca pedeapsă complementară. În baza art.86/1 cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 8 ani. În baza art.86/3 alin.1 şi 3 cod penal, pe durata termenului de încercare inculpatul P*** M**** se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: - se va prezenta la datele fixate la Serviciul de Probaţiune din cadrul Tribunalului Dolj; - va anunţa în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; - va comunica şi justifica schimbarea locului de muncă; - va comunica informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de subzistenţă; - să nu intre în legătură cu ceilalţi inculpaţi; Se atrage atenţia inculpatului P*** M**** asupra disp.art.86/4 cod penal privind revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere. Aplică disp.art.64 lit.a teza II, lit.b cod penal, pe durata prev.de art.71 cod penal. În baza art.71 alin.5 cod penal suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale. În baza art.88 cod penal , deduce din pedeapsa aplicată inculpatului P*** M**** durata reţinerii şi arestării preventive de la 03.02.2012, până la 17 mai 2012, când a fost pus în libertate în urma admiterii cererii de liberare provizorie sub control judiciar prin încheierea din data de 16.05.2012 a Tribunalului Dolj, definitivă prin nerecurare. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Bancpost SA Bucureşti. Obligă pe inculpaţii R****** P*** şi P*** M**** în solidar la plata sumei de 22.760,45 RON către această parte civilă,incluzând şi comisioane şi dobânzi suportate de bancă. Obligă pe inculpaţii R****** P*** şi Păun Denisa tot în solidar la plata sumei de 20.617,61 lei incluzând comisioane şi dobânzi suportate de partea civilă . Ia act că părţile vătămate Velimirovici Valeria Susana, Gliga Elena Cerasela, Enescu Radu Gheorghe, Dodea Carmen, Suţa Marcel Virgil,Pleşca Simona Crina , Şandru( Orza) Alina Simona, Ostoia Daniel Manea Florica , Petrov Ivan, Voicescu Adrian Ioan, Filipescu Ioan, Calimen Vasile, Tudor Gabriela Adrioana şţi Dobre Costinel , nu s-au mai constituit părţi civile în cauză fiind despăgubiţi de către Bancpost SA Bucureşti În baza art.118 alin.1 lit.b cod penal, dispune confiscarea de la inculpata Păun Denisa a unui Harddisk, marca Seagate, seria F 809-748B, capacitate 20 Gb( proprietatea acestei inculpate) În baza art.118 alin.1 lit.b cod penal, dispune confiscarea următoarelor bunuri corpuri găsite asupra inculpaţilor P*** M**** şi R****** P*** cu prilejul percheziţiei din data de 3.02.2012, respectiv: - un pistol electric de lipit, neidentificat prin marcă, model ZD -22; o trusă cu două bisturie şi lame de rezervă; un cutter culoare galben cu negru; un cutter culoare galben cu negru; un cutter culoare gri cu negru; o pilă circulară, mâner negru cu galben; o pilă circulară, marca Onnex, mâner culoare roşie; un patent marca Vorel, mâner albastru cu galben; un cutter culoare albastră; un şubler marca Columbus;un şpaclu; o şurubelniţă 8 mm marca Onnex; o rolă bandă izolatoare marca tesa; un tub vopsea Dupli Color 400 ml, culoare alb; un încărcător Sony Ericsson CST-60; un pistol electric de aplicat adeziv marca Bison, Hobby; un reportofon cu casetă marca Aiwa TP-MIO5; un reportofon cu casetă marca Olympus Pearicorder S725; un mini bomfaier;un forfecuţă mânere de culoare roşu; un cutie adeziv solid de şpăcluit marca Nigrin; şase plăci textolit; adeziv poxilină şi poxipol(două tuburi); un mini cutter culoare albastru; un cutter albastru fără lame;o foarfecă mânere albastru cu verde; o pilă plată mâner negru cu galben; un aparat de şlefuire si gravare 135W Einhell BT-MG 135. În baza art.118 alin.1 lit.f cod penal, dispune confiscarea următoarelor bunuri corpuri delicte ridicate cu prilejul percheziţiilor domiciliare şi corporale şi a vehiculului după cum urmează: - o baghetă din material plastic, ce are fixat pe spate un montaj alcătuit din mai multe module electronice, interconectate; - o carcasă din material plastic de culoare albă, în interiorul căreia se află mai mulţi acumulatori cu fire, un telefon mobil marca Sony Ericsson, fără capacul posterior, la care sunt ataşate fire cu mufă cu doi pini; - un dispozitiv prevăzut cu o fantă, în dreptul căreia se remarcă inscripţia "POLARIS KANTECH", un adaptor pentru alimentare, model BDL-08, ce prezintă modificăriartizanale; - o bandă prevăzută cu diverse inscripţii bancare; - un dispozitiv artizanal tip "gură de bancomat"; - un autocolant din plastic ce prezintă sigla mai multor tipuri de carduri bancare, asemănător celor lipite pe bancomate; - o cartelă magnetică pe aversul căreia se distinge numărul de card "700415 0534996661 6", bunuri ce-i aparţin inculpatului R****** P***; - un acumulator Nokia modificat artizanal prin ataşarea unui conector cu două contacte dispuse liniar şi un dispozitiv de culoare neagra, prevăzut cu o fantă practicată central, ce-i aparţin inculpatului P*** M****; - o baghetă din material plastic prevăzută cu un orificiu de vizare pe faţa laterală, fără module electronice fixate pe suprafaţa posterioară; - o baghetă din material plastic prevăzută cu un orificiu de vizare pe faţa superioară şi cu bucăţi de bandă dublu adezivă pe spate, fără module electronice; - un dispozitiv aflat într-o stare avansată de degradare fizică, prevăzut cu o etichetă inscripţionată "Access Control Unit Accessory KANTECH SYSTEMS"; - 5(cinci) dispozitive artizanale tip "gură de bancomat" şi un dispozitiv de culoare neagră prevăzut cu o fantă, practicată central; - un reper ce imită detaliile părţii frontale a echipamentului ATM în zona de introducere a cardurilor bancare, un montaj electronic acoperit cu răşină de culoare gri, prevăzut cu un conector cu trei contacte dispuse liniar şi un acumulator prevăzut cu un comutator cu două poziţii; - un cablu adaptor prevăzut cu doi conectori (un conector USB, respectiv un conector cu trei contacte dispuse liniar) şi un dispozitiv electronic notat D2, de tip video cameră cu înregistrare în memoria internă; - un dispozitiv artizanal tip "gură de bancomat", un montaj electronic de fabricaţie industrială, ce prezintă lipituri artizanale, un dispozitiv tip "hands-free", cu interfaţă Bluetooth, un dispozitiv artizanal tip "gură de bancomat" de culoare verde , un dispozitiv artizanal tip "gură de bancomat" aflat într-un stadiu avansat de degradare fizică şi un montaj electronic realizat artizanal, acoperit cu o răşină epoxidică de culoare gri; - 3(trei) dispozitive tip "hands-free", prevăzute cu interfaţă Bluetooth, 3(trei) montaje electronice similare, fiecare fiind prevăzut cu doi conectori (un conector liniar, cu trei contacte, respectiv un conector USB), 3(trei) dispozitive electronice notate D3, D4 şi D5, de tip video camera cu înregistrare in memoria internă sau pe suport de memorie de tip card micro-SD; - un reper realizat din material plastic de culoare verde, prevăzut cu fantă practicată central, un cablu adaptor UART/USB şi 2(doi) acumulatori interconectaţi prin intermediul unor fire conductoare; - mulaje, repere din cablaj imprimat, precum şi o componentă din material plastic transparent prevăzută cu un cap magnetic cu o pistă; - un dispozitiv de culoare neagra inscripţionat "DLH unlimited energy", prevăzut cu un conector rectiliniu, ataşat in mod artizanal, prin intermediul a două fire conductoare; - 3(trei) baterii VARTA, în ambalajul original, 4(patru) acumulatori interconectaţi cu ajutorul unor fire conductoare, un acumulator inscripţionat "Sony Ericsson", având seria S/N 086992HNLDBN 07W44, 2(doi) acumulatori inscripţionaţi "Battery Pack PT. N/1100 Li ion.3.7V.l000mAh", 4(patru) acumulatori de culoare argintie, 3(trei) baterii circulare inscripţionate "LR41 ", tensiunea măsurată la bornele acestora find de 1.4 V; - un dispozitiv realizat într-o carcasă metalică, prevăzut cu o fantă şi un conductor de culoare neagră secţionat; - 2(două) componente metalice similare, prevăzute cu fantă şi un orificiu circular practicat în dreptul acesteia; - un încărcător Nokia, modificat artizanal prin ataşarea unui conector cu două contacte dispuse liniar; - baghete de conectori liniari; - un memory stick marca Kingston, de capacitate 1 Gb, - un cititor de carduri SD, marca Intex, 3(trei) comutatoare cu două poziţii, 2(două) lentile ce provin, foarte probabil, din camere video miniaturale şi capete magnetice cu o pistă; - 43 (patruzeci şi trei) de carduri bancare (instrumente de plată electronică) contrafăcute; - 29 (douăzeci şi nouă) carduri (cartele magnetice) blank ce aparţin inculpaţilor R****** P*** şi P*** D***** C*******. În baza art.109 alin.5 Cod pr.penală dispune restituirea obiectelor şi înscrisurilor bancare ridicate din locuinţa martorului Vancea Mihai Sorin şi a unui leptop MSI proprietatea inculpatei P*** D***** C*******. În baza art.189 rap.la art.191 cod pr.penală, obligă pe inculpatul R****** P*** la 7800 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului ( fond şi urmărirea penală) din care 200 lei onorariu avocat oficiu la fond , pe inculpatul P*** M**** la 7800 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului ( fond şi urmărire penal) din care 300 lei onorariu avocat oficiu şi pe inculpata Păun Denisa la 7800 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului ( fond şi urmărire penal) din care 300 lei onorariu avocat oficiu Cu apel. Pronunţată în şedinţa publică azi 7 decembrie 2012.
Amână pronunţarea la data de 7 decembrie 2012.
Amână pronunţarea la data de 06 decembrie 2012. Pronunţâată în şedinţa publică azi 28 noiembrie 2012.
În baza art.160/8a alin.6 Cod pr.penală respinge ca neântemeiată cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpatul R****** P***. Obligă inculpatul la 100 lei cheltuieli judiciare statului. T fond 28 noiembrie 2012. Cu recurs în 24 de ore. Pronunţată în şedinţa publică ora,13,00
În baza art.300/2 Cod pr.penală rap.la art.160/b Cod pr.penală Menţine starea de arest a inculpatului R****** P*** Termen fond 14 noiembrie 2012 Cu recurs în 24 de ore. Pronunţată în şedinţa publică.
instanţa, urmează a dispune amânarea cauzei pentru când se va repeta adresa către Bancpost întrucât răspăunsul acesteia este ilizibil cât şi repatarea procedurii de citare cu părţile civile pentru a ne comunica dacă se constituie parte civilă.
Respinge cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de incuzlpatul R****** P***. Termen fond 17 octombrie 2012. Cu recurs în 24 de ore. Pronunţată în şedinţa publică, azi 03 octombrie 2012, ora 11,00.
Ca urmare a cererii de abţinere a preşedintei completului de judecată C 3 , a fost repartizat la C 5 cu termen la data de 19.09.2012.
Respinge cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inczulpatul R****** P***. În baza art.300/2 Cod pr.penală rap la art.160/b Cod pr.penală menţine starea de arest a inculpatului. Cu recurs. Pronunţată în şedinţa publică azi 19.09.2012.
Încheiere.Admite cererea de abţinere formulată de judecător Gabriela Alexandroiu.Dispune soluţionarea cauzei de un complet legal constituit.Definitivă.Pronunţată în şedinţă publică de la 04.09.2012.
În baza art.300/1 alin.1, 3 C.p.p.rap.la art.160 C.p.p. Menţine starea de arest faţă de inculpatul R****** P***. Cu recurs. Pronunţată în şedinţa publică
declaraţie de abţinere
admite cererea de abţinere. amână cauza la 27.07.2012, în vederea îndeplinirii procedurii de citare şi faţă de lipsa de apărare a inculpatului