M********* F********* P****** - A************ N******** D* A*********** F******
Parte civilăS*** M******** S** - P*** L*********** J******* P****** S***
Parte responsabilă civilmenteM**** R******
InculpatM**** G*******
InculpatG**** F********* S***** O**
Parte civilăDispune din oficiu îndreptarea erorii materiale din minuta şi dispozitivul sentinţei penale nr. 9 din 23 ianuarie 2013 pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul nr.13734/311/2011, în sensul că la punctul 2 din minută şi dispozitiv se va menţiona :„Condamnă pe inculpatul M**** R******, la : - pedeapsa principală de (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev şi ped de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p. În baza art. 9 alin.1 din Legea 241/2005. cu aplicarea art. 71 alin.1 şi 2, art. 65 Cod penal aplică inculpatului şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.p. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale) pe durată de 2 ani după executarea pedepsei principale” cum din eroare s-a trecut. Cu apel Pronunţată în şedinţă publică azi, 11 februarie 2013, la Tribunalul Olt.
Incheiere indreptare eroare materiala din 11.02.20131. Condamnă pe inculpatul M**** G*******, la : - 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev şi ped de art. 4 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 320 indice 1 Cpp ; În baza art. 81 şi art. 82 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 2 ani şi 6 luni, conform art. 82 alin. 3 Cod penal. Atrage atenţia inculpatului cu privire la dispoziţiile art. 83 Cod penal. În baza art.71C.p.aplică inculpatului şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. Respinge cererea de despăgubiri civile formulată de partea vătămată Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin reprezentant Garda Financiară Olt faţă de inculpatul M**** G*******. În baza art.13 alin.1 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art. 4 şi 6 din O.G. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va transmite şi Ministerului Finanţelor Publice şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Olt. În baza art. 357 alin.2 lit. c) Cpp şi art. 163 Cpp dispune ridicarea măsurii asigurătorii a sechestrului, instituită prin Ordonanţa din 10.08.2011 emisă în dosarul 3728/P/2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina asupra bunurilor imobile ce aparţin acestuia, respectiv : - casă de locuit situată în oraşul Drăgăneşti Olt, str. Rozelor nr. 2A, zona C, valoare impozabilă de 548.074,8 lei; - teren intravilan cu suprafaţa 372 mp situat în oraşul Drăgăneşti Olt, str. Rozelor nr. 2A, zona C, valoare impozabilă de 30,00 lei, cu menţiunea că prin încheierea 29656 din 25.08.2011 s-a dispus transcrierea somaţiei în Registrul de transcripţiuni – inscripţiuni sub nr. 29656/2011 pentru suma de 144942 lei în favoarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina. În baza art.191 alin.1C.p.p. obligă inculpatul M**** G******* la plata sumei de 1200 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat pe parcursul procesului penal stabilite astfel: 400 lei cheltuieli judiciare din cursul urmăririi penale, iar 800 lei din cursul judecăţii. 2. Admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de Ministerul Public şi dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunii de evaziune fiscală pentru care a fost trimis în judecată inculpatul M**** R******, din infracţiunea prev şi ped de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea 241/2005 în infracţiunea prev şi ped de art. 9 alin.1 lit. b) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp. Condamnă pe inculpatul M**** R******, la : - pedeapsa principală de (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev şi ped de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea 241/2005. În baza art. 9 alin.1 din Legea 241/2005. cu aplicarea art. 71 alin.1 şi 2, art. 65 Cod penal aplică inculpatului şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.p. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale) pe durată de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 (doi) ani închisoare, pe un termen de încercare de 4 ani, conform art. 82 Cod penal. Atrage atenţia inculpatului cu privire la dispoziţiile art. 83 Cod penal. În baza art.71C.p.aplică inculpatului şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În baza art.13 alin.1 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art. 4 şi 6 din O.G. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va transmite şi Ministerului Finanţelor Publice şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Olt. Admite în parte cererea de despăgubiri civile formulată de partea vătămată Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin reprezentant Garda Financiară Olt (fila 148 vol. I fond) şi obligă inculpatul M**** R****** la plata sumei de 146.634 lei din care suma de 67.033 lei reprezentând impozit pe profit şi suma de 79.601 lei reprezentând TVA (conform concluziilor raportului de expertiză de la fila 12 din vol. II fond ) precum şi la plata penalităţilor şi a dobânzilor specifice fiecărei obligaţii fiscale până la data achitării lor integrale, calculate potrivit art.119 alin.1, art. 120 alin.1-7 şi art. 120 ind.1 alin.1,2 şi 3 din OUG 92/2003, privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele prev. de Legea 162/2012.. În baza art.191 alin.1C.p.p. obligă inculpatul M**** R****** la plata sumei de 1200 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat pe parcursul procesului penal stabilite astfel: 400 lei cheltuieli judiciare din cursul urmăririi penale, iar 800 lei din cursul judecăţii din care 50 lei - onorariu apărător din oficiu avansat conform art.189 C.p.p. din bugetul M.J. către Baroul Olt pentru asigurarea asistenţei juridice a inculpatului (conform delegaţiei nr. 295/28.032012 fila 108 vol. I fond) Cu apel în termen de 10 zile. Pronunţată în şedinţă publică azi, 23 ianuarie 2013 la Tribunalul Olt.
Hotarare 9/2013 din 23.01.2013Încheiere/19 decembrie 2012. În baza art. 344 c.p.p. dispune repunerea cauzei pe rol în vederea stabilirii încadrării juridice în raport de situaţia de fapt reţinută în actul de inculpare
Încheiere/12 decembrie 2012 Amână pronunţarea la data de 19 decembrie 2012.
Încheiere/5 decembrie 2012. Amână pronunţarea la data de 12 decembrie 2012 pentru a se dpune concluzii scrise.
Admite cererea şi dispune ca expertul să răspundă la obiecţiuni.
Admite cererea şi acordă termen pentru studierea raportului de expertiză şi formularea de obiecţiuni.
Acordă termen pentru a se întocmi raportul de expertiză dispus în cauză.
Admite cererea formulată de inc. M**** R****** şi dispune efectuarea unei expertize contabile.Numeşte expert pe Bordei Florica. Stabileşte onorariu provizoriu în sumă de 900 lei.
Admite cererea şi acordă termen pentru pregătirea apărării.
Admite cererea de amânare formulată de reprezentantul Ministerului Public. Stabileşte un nou termen de judecată la data de 26 septembrie 2012, sala 1, ora 13:00. Se va emite adresă către inculpatul M**** G******* pentru a i se aduce la cunoştinţă următoarele: - apărătorul ales al acestuia, avocat Lucică Muşatescu a depus la dosar cerere prin care a solicitat să se ia act de rezilierea unilaterală a contractului de asistenţă juridică; - pentru infracţiunea pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, potrivit art. 171 C.p.p. apărarea nu este obligatorie întrucât legea prevede pedeapsa de la 6 luni la 3 ani; - dacă înţelege să apeleze la serviciile unui avocat pentru termenul de judecată acordat la data de 26 septembrie 2012, să depună diligenţe în acest sens, în caz contrar se va proceda la derularea procesului şi nu se va mai acorda un alt termen de judecată pentru a vă angaja avocat. Se va cita martorul din acte Tudor Păun. Instanţa dispune prorogarea pronunţării cu privire la cererea privind efectuarea unei expertize financiar fiscale care să aibă în vedere înscrisurile noi depuse având ca obiectiv stabilirea prejudiciu cert, actual şi efectiv, cauzat bugetului consolidat al statului realitatea şi legalitatea înregistrărilor efectuate în perioada octombrie 2008 – februarie 2009, privind operaţiunile comerciale derulate. În baza art.291alin.3C.p.p părţile civile Autoritatea Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti, Garda Financiară Olt şi partea responsabilă civilmente SC Modernist SRL - prin lichidator judiciar PHOENIX SPRL Slatina nu vor mai fi citate având în vedere că din cuprinsul dovezii de îndeplinire a procedurii de citare rezultă că funcţionarii desemnaţi cu primirea corespondentei au primit citaţia şi au aplicat ştampila. Pronunţată în şedinţa publică de la 10 septembrie 2012, la Tribunalul Olt.
Admite cererea de amânare formulată de reprezentantul Ministerului Public şi dispune audierea martorului din acte Păun Tudor. Stabileşte un nou termen de judecată la data de 10 septembrie 2012, sala 1, ora 09:00. Admite cererea formulată de inculpatul M**** R****** privind proba cu înscrisuri noi depuse la dosar la termenul din 23 aprilie 2012 ce nu au fost ataşate în faza de urmărire penală Instanţa dispune prorogarea pronunţării cu privire la cererea privind efectuarea unei expertize financiar fiscale care să aibă în vedere înscrisurile noi depuse având ca obiectiv stabilirea prejudiciu cert, actual şi efectiv, cauzat bugetului consolidat al statului realitatea şi legalitatea înregistrărilor efectuate în perioada octombrie 2008 – februarie 2009, privind operaţiunile comerciale derulate.
Admite cererea de amânare formulată de reprezentantul Ministerului Public. Stabileşte un nou termen de judecată la data de 09 iulie 2012, sala 1, ora 09:00. În baza 177 al.1 C.p.p. dispune citarea inculpaţilor cu mandat de aducere. În baza art.183 C.p.p. dispune emiterea unor mandate de aducere pe numele inculpaţilor, ce se vor înainta cu adresă către organele de poliţie în vederea punerii în executare conform art.184 C.p.p. şi aducerii la instanţă a inculpatului la termenul acordat în vederea audierii. Instanţa dispune prorogarea discutării cererii formulată oral de apărătorul ales al inculpatului M**** R******, avocat Ioan privind efectuarea unei expertize fiscale după audierea inculpaţilor. În baza art.291alin.3C.p.p părţile civile Autoritatea Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti, Garda Financiară Olt şi partea responsabilă civilmente SC Modernist SRL - prin lichidator judiciar PHOENIX SPRL Slatina nu vor mai fi citate având în vedere că din cuprinsul dovezii de îndeplinire a procedurii de citare rezultă că funcţionarii desemnaţi cu primirea corespondentei au primit citaţia şi au aplicat ştampila. Pronunţată în şedinţa publică de la 18 iunie 2012, la Tribunalul Olt.
Stabileşte un nou termen de judecată la data de 18 iunie 2012, sala 1, ora 09:00, termen pentru când se va cita parte responsabilă civilmente SC Modernist SRL - prin lichidator judiciar PHOENIX SPRL Slatina. Se va emite adresă către lichidatorul judiciar PHOENIX SPRL pentru a comunica situaţia actuală a SC Modernist SRL şi înscrisuri doveditoare în acest sens. Instanţa dispune prorogarea discutării cererii formulată oral de apărătorul ales al inculpatului M**** R******, avocat Ioan privind efectuarea unei expertize fiscale după audierea inculpaţilor. Pune în vedere apărătorului ales al inculpatului M**** R******, avocat Dobre Ioan să depună la dosar în scris obiecţiunile formulate. În baza art.291alin.3C.p.p părţile civile Autoritatea Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi Garda Financiară Olt nu vor mai fi citate având în vedere că din cuprinsul dovezilor de îndeplinire a procedurii de citare rezultă că funcţionarii desemnaţi cu primirea corespondentei au primit citaţia şi au aplicat ştampila. În baza art.291al.3C.p.p. inculpaţii M**** R****** şi M**** G******* au termen în cunoştinţă şi urmează a nu se mai cita. Pronunţată în şedinţa publică de la 21 mai 2012, la Tribunalul Olt.
Admite cererea de amânare formulată de reprezentantul Ministerului Public şi dispune emiterea unei noi adrese către ANAF pentru a comunica dacă menţine dispoziţia ca Garda Financiară să îi reprezinte interesele, având în vedere faptul că Garda Financiară înţelege să solicite scoaterea din prezenta cauză, aşa cum rezultă din adresa nr.121618/OT/27.04.2012 emisă de Garda Financiară Olt prin care solicită scoaterea sa din cauză, având în vedere că ANAF reprezintă statul în faţa instanţelor de judecată, conf.art.4alin.2pct.37 din HG 109/2009. Stabileşte un nou termen de judecată la data de 21 mai 2012, sala 1, ora 09:00. Instanţa admite cererile formulate de inculpaţi prin intermediul apărătorilor aleşi, avocat Dobre Ioan şi avocat Muşatescu Lucică şi în acest sens, dispune ca în adresa emisă către partea civilă ANAF să se solicite ca aceasta să precizeze în detaliu valoarea prejudiciului, întrucât nu s-a explicat din ce anume decurge suma de 34011 lei. De asemenea, se va solicita să se arate care sunt obligaţiile fiscale accesorii şi care este valoarea fiecăreia dintre aceste obligaţii raportat la situaţia dacă firma se află sau nu în stare de lichidare. Se vor ataşa înscrisuri justificative. Se va face menţiunea că în situaţia în care până la termenul de judecată ce se va stabili nu se vor comunica relaţiile solicitate, instanţa urmează a dispune amendarea persoanelor responsabile cu amenda judiciară în cuantum de câte 500 lei, conf.art.198 al. 4 lit.d C.p.p. Admite cererea formulată de Garda Financiară Olt prin adresa nr.121580/OT/27.04.2012 prin care se solicită introducerea în cauză a S.C. MODERNIST SRL şi dispune introducerea în cauză a acestei societăţi comerciale, urmând a avea calitatea de parte responsabilă civilmente. În baza art.177al.1şi 9 C.p.p. dispune citarea părţii responsabile civilmente S.C. Modernist SRL urmând a se ataşa la dosar şi fişa informatizată a acesteia, pentru a se constata situaţia juridică actuală a părţii responsabile civilmente şi pentru a se efectua procedura de citare care rezultă din acest inscris. Instanţa dispune prorogarea discutării cererii formulată oral de apărătorul ales al inculpatului M**** R******, avocat Ioan, la termenul de judecată din 23.04.2012 privind efectuarea unei expertize fiscale după audierea inculpaţilor. Pune în vedere apărătorului ales al inculpatului M**** R******, avocat Dobre Ioan să depună la dosar în scris obiecţiunile formulate la termenul din data de 23.04.2012. În baza art.291alin.3C.p.p părţile civile Autoritatea Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi Garda Financiară Olt nu vor mai fi citate având în vedere că din cuprinsul dovezilor de îndeplinire a procedurii de citare rezultă că funcţionarii desemnaţi cu primirea corespondentei au primit citaţia şi au aplicat ştampila şi semnătura autorizată. În baza art.291al.3C.p.p. inculpaţii M**** R****** şi M**** G******* au termen în cunoştinţă, aceştia urmând să se prezinte necitaţi la instanţă, în vederea audierii. Pronunţată în şedinţa publică de la 07 mai 2012, la Tribunalul Olt.
Admite cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului M**** G*******, avocat Muşatescu Lucică privind repetarea adresei către Autoritatea Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti pentru a comunica pe cine mandatează să reprezinte interesele în prezenta cauză. Stabileşte un nou termen de judecată la data de 07 mai 2012, sala 1, ora 09:00. Instanţa dispune prorogarea discutării cererii formulată oral de apărătorul ales al inculpatului M**** R******, avocat Ioan privind efectuarea unei expertize fiscale după audierea inculpaţilor. Pune în vedere apărătorului ales al inculpatului M**** R******, avocat Dobre Ioan să depună la dosar în scris obiecţiunile formulate. Se va repeta adresa către Autoritatea Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti pentru a comunica pe cine mandatează să reprezinte interesele în prezenta cauză cu menţiunea aplicării amenzii judiciare directorului acestei instituţii pentru neluarea tuturor măsurilor în vederea emiterii relaţiilor solicitate. În baza art.291alin.3C.p.p părţile civile Autoritatea Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi Garda Financiară Olt nu vor mai fi citate având în vedere că din cuprinsul dovezilor de îndeplinire a procedurii de citare rezultă că funcţionarii desemnaţi cu primirea corespondentei au primit citaţia şi au aplicat ştampila. În baza art.291al.3C.p.p. inculpaţii M**** R****** şi M**** G******* au termen în cunoştinţă şi urmează a nu se mai cita. Pronunţată în şedinţa publică de la 23 aprilie 2012, la Tribunalul Olt.
ADMIS CERERE DE ABTINERE A COMPLETULUI PF 5.
Admite cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului M**** R******, avocat Ioan Dobre privind emiterea unei adrese către Autoritatea Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti pentru a comunica pe cine mandatează să reprezinte interesele în prezenta cauză. Stabileşte un nou termen de judecată la data de 23 aprilie 2012, sala 1, ora 09:00. În baza 177 al.1 C.p.p. dispune citarea inculpaţilor cu mandat de aducere. În baza art.183 C.p.p. dispune emiterea unor mandate de aducere pe numele inculpaţilor, ce se vor înainta cu adresă către organele de poliţie în vederea punerii în executare conform art.184 C.p.p. şi aducerii la instanţă a inculpatului la termenul acordat în vederea audierii. Instanţa dispune prorogarea discutării cererii formulată oral de apărătorul ales al inculpatului M**** R******, avocat Ioan privind efectuarea unei expertize fiscale după audierea inculpaţilor. Pune în vedere apărătorului ales al inculpatului M**** R******, avocat Dobre Ioan să depună la dosar în scris obiecţiunile formulate. Se va emite adresă către Autoritatea Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti pentru a comunica pe cine mandatează să reprezinte interesele în prezenta cauză. În baza art.291alin.3C.p.p partea civilă Garda Financiară Olt nu va mai fi citată având în vedere că din cuprinsul dovezii de îndeplinire a procedurii de citare rezultă că funcţionarul desemnat cu primirea corespondentei a primit citaţia şi au aplicat ştampila. Pronunţată în şedinţa publică de la 02 aprilie 2012, la Tribunalul Olt.
În baza dispoz.art.52 C.p.p. admite declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Dan Ileana - judecător din cadrul Tribunalului Olt - Secţia Penală şi se va dispune înlocuirea acesteia conform dispoz. art.98 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti şi planificării de permanenţă a judecătorilor . Pronunţată în şedinţă publică azi, 30 martie 2012, la Tribunalul Olt.