I** E**** I******
InculpatC**** A*****
InculpatU******** C*******
InculpatS* C******* & G**** S** C******** P*** R********* T****** C*******
InculpatD******* G******* A F******** P****** C********
Parte civilăÎncheiere - În baza art. 195 -196 Cod procedura penala : Admite cererea formulata de Cabinet individual de insolventa Tudorus Cristina . Dispune completarea omisiunii vadite strecurate în cuprinsul sentintei penale nr 483 din 17 12 2013 pronuntata de Tribunalul Constanta în dosarul penal nr 13968/118/2012, în sensul ca În baza art. 190 alin 1-2 si 4-5 Cod procedura penala raportat la art. 4792 alin 5 Cod procedura penala: Dispune avansarea sumei de 150 lei din fondurile Ministerului Justitiei catre Cabinet Individual de Insolventa Tudorus Cristina, reprezentând onorariul pentru activitatea de reprezentare în instanta a SC Costache&Giani SRL Constanta . Cu apel odata cu fondul . Se comunica compartimentului financiar contabil . Pronuntata în sedinta publica azi 08 01 2014 .
Incheiere de sedinta din 08.01.2014DOSAR NR 13968/118/2012 23 DECEMBRIE 2013 ÎNCHEIERE În baza art. 195 -196 Cod procedura penala : Admite cererea formulata de doamna avocat Cazanel Maria . Dispune completarea omisiunii vadite strecurate în cuprinsul sentintei penale nr 483 din 17 12 2013 pronuntata de Tribunalul Constanta în dosarul penal nr 13968/118/2012, în sensul ca dispune avansarea sumei de 300 lei din fondurile Ministerului Justitiei catre Baroul Constanta, reprezentând onorariul avocatului numit din oficiu Cazanel Maria pentru inculpatul U******** C*******. Cu apel odata cu fondul . Se comunica compartimentului financiar contabil . Se dispune înaintarea prezentei spre atasare la dosar . Pronuntata în sedinta publica azi 23 12 2013 . Presedinte
Incheiere finala dezinvestire din 23.12.2013În baza art. 334 Cod procedura penala: Dispune schimbarea încadrarii juridice a unor fapte retinute în sarcina inculpatei Voinea (fosta Ion) Elena Iuliana , din infractiunile de evaziune fiscala prev de art. 9 alin 1 lit b) din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal, si folosire de acte falsificate la autoritatea vamala, prev de art. 273 din Legea nr 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal, în infractiunile de complicitate la evaziune fiscala prev de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin 1 lit b) din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal, si complicitate la folosire de acte falsificate la autoritatea vamala, prev de art. 26 Cod penal raportat la art. 273 din Legea nr 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal . I. În baza art. 9 alin 1 lit b) din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal si art. 42 Cod penal: Condamna pe inculpatul C**** A***** la pedeapsa de 10 ani închisoare si 5 ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a, lit b) si interzicerea dreptului de a exercita în drept sau în fapt functia de administrator la o societate comerciala, prev de art. 64 lit c) Cod penal, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala . În baza art. 9 alin 1 lit f) din Legea nr 241/2005 : Condamna pe inculpatul C**** A***** la pedeapsa de 4 ani închisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a, lit b) si interzicerea dreptului de a exercita în drept sau în fapt functia de administrator la o societate comerciala, prev de art. 64 lit c) Cod penal, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala . În baza art. 273 din Legea nr 86/2006 : Condamna pe inculpatul C**** A***** la pedeapsa de 5 ani închisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a, lit b) si interzicerea dreptului de a exercita în drept sau în fapt functia de administrator la o societate comerciala, prev. de art. 64 lit c) Cod penal, pentru savârsirea infractiunii de folosire de acte falsificate la autoritatea vamala . În baza art. 33 lit a) art. 34 lit b) –art 35 Cod penal: Contopeste pedepsele si dispune ca inculpatul C**** A***** sa execute pedeapsa cea mai grea, de 10 ani închisoare si 5 ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a, lit b) si interzicerea dreptului de a exercita în drept sau în fapt functia de administrator la o societate comerciala, prev de art. 64 lit c) Cod penal . În baza art. 71 Cod penal interzice inculpatului, pe durata executarii pedepsei închisorii, exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a, lit b) si interzicerea dreptului de a exercita în drept sau în fapt functia de administrator la o societate comerciala, prev de art. 64 lit c) Cod penal . În baza art. 350 Cod procedura penala raportat la art. 1451-art. 145 Cod procedura penala: Dispune luarea masurii preventive a obligarii de a nu parasi tara fara încuviintarea instantei de judecata, fata de inculpatul C**** A***** . În baza art. 145 alin 11 Cod procedura penala: Dispune ca pe durata masurii preventive inculpatul C**** A***** sa respecte urmatoarele obligatii: -sa se prezinte la instanta de judecata ori de câte ori este chemat; -sa se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere sau ori de câte ori este chemat; -sa nu îsi schimbe locuinta fara încuviintarea instantei de judecata; -sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte nicio categorie de arme. Desemneaza ca organ de supraveghere postul de politie ce are în competenta sat Cretuleasca, jud Ilfov. Dispune comunicarea copiei prezentei dispozitii conform art. 145 alin 21 Cod procedura penala. Executorie de la pronuntare în ce priveste masura preventiva. II. În baza art. 11 pct 2 lit a) Cod procedura penala raportat la art. 10 lit c) Cod procedura penala: Achita pe inculpata Voinea Elena Iuliana sub aspectul savârsirii infractiunii de evaziune fiscala prevazuta de art. 9 alin 1 lit f) din Legea nr 241/2005 ; În baza art. 11 pct 2 lit a) Cod procedura penala raportat la art. 10 lit d) Cod procedura penala: Achita pe inculpata Voinea Elena Iuliana sub aspectul savârsirii infractiunii de complicitate la folosirea de acte falsificate la autoritatea vamala, prev de art. 26 Cod penal raportat la art. 273 din Legea nr 86/2006 , cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal. În baza art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin 1 lit b) din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal , si art. 74 alin 1 lit a) si alin 2 Cod penal: Condamna pe inculpata VOINEA (fosta Ion) ELENA-IULIANA la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala. În baza art. 71 cod penal interzice inculpatei, pe durata executarii pedepsei, exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a si lit b) cod penal. În baza art. 81-82 Cod penal: Dispune pentru inculpata Voinea Elena Iuliana suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 6 luni închisoare pe durata unui termen de încercare de 2 ani si 6 luni, ce curge de la ramânerea definitiva a hotarârii de condamnare. În baza art. 359 Cod procedura penala: Atrage atentia inculpatei asupra dispozitiilor art. 83 Cod penal, privind cauzele de revocare a suspendarii conditionate a executarii pedepsei. III. în baza art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin 1 lit f) din Legea nr 241/2005 : Condamna pe inculpatul U******** C******* la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a, lit b) pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala. În baza art. 290 alin 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal: Condamna pe inculpatul U******** C******* la pedeapsa de 5 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata. În baza art. 33 lit a)-art 34 lit b) si 35 Cod penal: Contopeste pedepsele si dispune ca inculpatul U******** C******* sa execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a, lit b) Cod penal. În baza art. 71 cod penal interzice inculpatului, pe durata executarii pedepsei, exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a si lit b) Cod penal. În baza art. 81-82 Cod penal: Dispune pentru inculpatul U******** C******* suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 2 ani închisoare pe durata unui termen de încercare de 4 ani, ce curge de la ramânerea definitiva a hotarârii de condamnare. În baza art. 359 Cod procedura penala: Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 Cod penal, privind cauzele de revocare a suspendarii conditionate a executarii pedepsei. IV. În baza art. 9 alin 1 lit b) din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal : Condamna pe inculpata persoana juridica S.C. COSTACHE & GIANI S.R.L. Constanta la pedeapsa de 200.000 lei amenda penala si pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice, prev de art. 531 alin 3 lit a) Cod penal. În baza art. 9 alin 1 lit f) din Legea nr 241/2005: Condamna pe inculpata persoana juridica S.C. COSTACHE & GIANI S.R.L. Constanta la pedeapsa de 100.000 lei amenda penala si pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice, prev de art. 531 alin 3 lit a) Cod penal. În baza art. 33 lit a)-art. 34 lit c) si art. 35 Cod penal: Contopeste pedepsele si dispune ca inculpata persoana juridica S.C. COSTACHE & GIANI S.R.L. Constanta sa execute pedeapsa cea mai grea, de 200.000 lei amenda penala si pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice. Ia act ca Statul Român reprezentat prin ANAF nu s-a constituit parte civila în cauza. În baza art. 118 lit e) Cod penal: Confisca de la inculpatul C**** A***** suma de 219.048,00 lei reprezentând suma obtinuta din savârsirea infractiunii de evaziune fiscala. În baza art. 348 Cod procedura penala: Dispune desfiintarea în totalitate a urmatoarelor înscrisuri falsificate : -contractul de închiriere nr 1184456/04 11 2011; -actul aditional din 01 02 2012 la contractul de închiriere nr 1184456/2011; -cererea de depunere si mentionare acte nr 509526/01 03 2012 -delegatia pentru depunere si vizitare documente la/de la ORC Constanta a numitei I** E**** I****** pentru U******** C*******; În baza art. 357 Cod pr penala raportat la art. 163 Cod pr penala: Mentine sechestrul asigurator aplicat prin ordonanta nr 3718P/2012 din 10 03 2012 a Parchetului de pe lânga Tribunalul Constanta asupra : -sumelor de bani ce reprezinta contravaloarea marfurilor alimentare apartinând SC Costache & Giani SRL Constanta, consemnate la dispozitia Parchetului de pe lânga Tribunalul Constanta. -sumelor de bani din contul SC Costache & Giani SRL Constanta. În baza art. 189 -190 Cod procedura penala: Dispune avansarea sumei de 150 lei din fondurile Ministerului Justitiei catre d-l traducator de lb turca Hasan Dinci, reprezentând onorariul traducator. Dispune avansarea sumei de 100 lei din fondurile Ministerului Justitiei catre Baroul Constanta, reprezentând onorariul partial pentru avocatul din oficiu Popa Ana Maria Monica În baza art. 191 alin 2 Cod procedura penala: Obliga pe inculpatul C**** A***** la plata sumei de 5657 lei, pe Voinea Elena Iuliana la plata sumei de 2107 lei, pe U******** C******* la plata sumei de 1325 lei si pe SC Costache & Giani SRL Constanta la plata sumei de 4500 lei, catre stat, reprezentând cheltuieli judiciare. Cu apel în 10 zile de la pronuntare pentru procuror si inculpatii C**** A*****, Voinea Elena Iuliana, U******** C******* si de la comunicare pentru inculpata SC Costache & Giani SRL Constanta. Pronuntata în sedinta publica azi 17 decembrie 2013 .
Hotarare 483/2013 din 17.12.2013AMÂNA PRONUNTAREA LA 17.12.2013
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 16.12.2013AMÂNA PRONUNTAREA LA 16.12.2013
06.12.2013 REZOLUTIE ÎN BAZA ART.291 ALIN.3 IND.1 CPP PRESCHIMBA TERMENUL DE PRONUNTARE AL HOTARÂRII DE LA 09.12.2013 LA 11.12.2013, PT.LIPSA COMPLETULUI DIN ISNTANTA LA DATELE DE 09-10.12.2013. DATA ÎN CAMERA DE CONSILIU.
A.P.LA 09.12.2013
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 02.12.2013TERMEN LA 02.12.2013 PT.REAUDIERE INCULPATI
Incheiere de sedinta din 11.11.2013În baza art. 62 si urm cod procedura penala si art. 329 alin 3 Cod procedura penala: Constata ca nu sunt utile cauzei mijloacele de proba constând în : -comisii rogatorii internationale în tarile din care au fost livrate bunurile, pentru a se obtine relatii de la societatile ce au livrat marfa în sensul stabilirii conturilor bancare din care s-au efectuat platile sau persoanele ce au efectuat plata personal; Constata ca nu pot fi administrate mijloacele de proba constând în: -listingurile numerelor de telefon ale martorilor contactati de beneficiarii marfurilor transportate, în scopul identificarii persoanelor ce au contactat martorii la telefon; -identificarea si audierea comisarilor Garzii Financiare Ilfov/Bucuresti care au desigilat transporturile descarcate în Bucuresti, în scopul identificarii persoanelor care i-au solicitat . TERMEN LA 11.11.2013 PT.ADMINISTRARE PROBE Pronuntata în sedinta publica azi 21 10 2013 .
Incheiere de sedinta din 21.10.2013AMÂNA CAUZA LA 21.10.2013 ORA 11,00 PT.AUDIERE MARTORI
Incheiere de sedinta din 30.09.2013AMÂNA CAUZA PT.AUDIERE MARTORI
Incheiere de sedinta din 09.09.2013Termen la 09 09 2013 pt.audiere martori
Incheiere de sedinta din 03.07.2013TERMEN LA 03.07.2013 PT.AUDIERE MARTORI
Incheiere de sedinta din 03.06.2013AMÂNA CAUZA LA DATA DE 03.06.2013 PT.AUDIERE MARTORI
Incheiere de sedinta din 13.05.2013AMÂNA CAUZA LA 13.05.2013 ORA 10,30 COMPLET F13 PT.CÂND SE AUDIAZA MARTORI
Incheiere de sedinta din 17.04.2013