M****** S******** A********
InculpatS***** R**** P*** A*** , D*** C********
Parte civilăS***** R**** P*** A***
Parte civilăSP.220 - În baza art. 334 cod procedura penala: Dispune schimbarea încadrarii juridice a unor fapte retinute în sarcina inculpatului M****** S******** A******** : -din infractiunea de evaziune fiscala prevazuta de art. 9 alin 1 lit b) si alin 3 din Legea nr 241/2005, în infractiunea de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prevazuta de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin 1 lit b) si alin 3 din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal ; -din infractiunea de folosire a creditului societatii cu rea credinta, prevazuta de art. 272 alin 1 pct 2 din Legea nr 31/1990, în infractiunea de folosire a creditului societatii cu rea credinta, în forma continuata, prevazuta de art. 272 alin 1 pct 2 din Legea nr 31/1990, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal. În baza art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin 1 lit b) si alin 3 din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal, art. 3201 Cod procedura penala, art. 74 lit a) si alin 2 Cod penal-art. 76 lit c) si alin 3 Cod penal, si art. 13 Cod penal : Condamna pe inculpatul M****** S******** A******** la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata. În baza art. 9 alin 1 lit f) din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 3201 Cod procedura penala, art. 74 lit a) si alin 2 Cod penal-art. 76 lit d) Cod penal : Condamna pe inculpatul M****** S******** A******** la pedeapsa de 1 an închisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala . În baza art. 272 alin 1 pct 2 din Legea nr 31/1990, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal, art. 3201 Cod procedura penala, art. 74 lit a) si alin 2 Cod penal-art. 76 lit d) Cod penal : Condamna pe inculpatul M****** S******** A******** la pedeapsa de 7 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de folosire a creditului societatii cu rea credinta, în forma continuata . În baza art. 291 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal, art. 3201 Cod procedura penala, art. 74 lit a) si alin 2 Cod penal-art. 76 lit e) Cod penal : Condamna pe inculpatul M****** S******** A******** la pedeapsa de 5000 lei amenda penala pentru savârsirea infractiunii de uz de fals în forma continuata. În baza art. 2801 din Legea nr 31/1990, cu aplicarea art. 3201 Cod procedura penala, art. 74 lit a) si alin 2 Cod penal-art. 76 lit d) Cod penal : Condamna pe inculpatul M****** S******** A******** la pedeapsa de 1 an închisoare pentru savârsirea infractiunii de transmitere fictiva a partilor sociale detinute într-o societate comerciala, în scopul sustragerii de la raspundere penala sau în scopul îngreunarii acesteia. În baza art. 33 lit a)-art. 34 lit b) si e) Cod penal : Contopeste pedepsele si dispune ca inculpatul M****** S******** A******** sa execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare. În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului, pe durata executarii pedepsei, exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a si lit b) Cod penal, si a dreptului de a fi administrator al unei societati comerciale, prev de art. 64 lit c) Cod penal. În baza art. 861 -862 Cod penal : Dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de 3 ani închisoare, pe durata unui termen de încercare de 6 ani, ce curge de la ramânerea definitiva a hotarârii de condamnare. În baza art. 863 Cod penal : Obliga pe inculpatul M****** S******** A******** ca, pe durata termenului de încercare, sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere : -sa se prezinte la Serviciul de probatiune de pe lânga Tribunalul Bucuresti, la datele fixate de acesta ; -sa anunte Serviciul de probatiune, în prealabil, despre orice schimbare de domiciliu , resedinta sau locuinta si orice deplasare mai mare de 8 zile, precum si întoarcerea ; -sa comunice si sa justifice Serviciului de probatiune schimbarea locului de munca ; -sa comunice Serviciului de probatiune informatii de natura a putea fi controlate mijloacele sale de existenta . În baza art. 71 alin 5 Cod penal, pe durata suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei închisorii se suspenda si executarea pedepselor accesorii . În baza art. 359 Cod procedura penala : Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 864 alin 1 si 2 cod penal privind cazurile de revocare a suspendarii sub supraveghere . În baza art. 14 si 346 Cod procedura penala raportat la art. 998 Cod civil 1864: Admite actiunea civila formulata împotriva inculpatului M****** S******** A******** de partea civila Statul Român –prin reprezentant Agentia Nationala de Administrare Fiscala –DGFP Constanta . Obliga pe inculpatul M****** S******** A******** sa plateasca partii civile S***** R**** P*** A*** Bucuresti suma de 4.686.258 lei reprezentând despagubiri civile, precum si dobânda legala remuneratorie în materie civila delictuala calculata la aceasta suma potrivit OG nr 9/2000 începând cu data de 01 iunie 2009 si pâna la 28 august 2011, si potrivit OG nr 13/2011 începând cu data de 29 august 2011 si pâna la achitarea integrala a prejudiciului. În baza art. 348 Cod procedura penala: Dispune desfiintarea totala a urmatoarelor înscrisuri falsificate: ? borderou nr. 01 din data de 21.07.2008, în valoare de 300.000 lei; ? borderou nr. 02 din data de 23.07.2008, în valoare de 195.618 lei; ? borderou nr. 03 din data de 28.07.2008, în valoare de 400.000 lei; ? borderou nr. 04 din data de 29.07.2008, în valoare de 310.000 lei; ? borderou nr. 05 din data de 30.07.2008, în valoare de 206.000 lei; ? borderou nr. 06 din data de 31.07.2008, în valoare de 305.000 lei; ? borderou nr. 07 din data de 06.08.2008, în valoare de 70.000 lei; ? borderou nr. 08 din data de 08.08.2008, în valoare de 200.000 lei; ? borderou nr. 09 din data de 12.08.2008, în valoare de 230.000 lei; ? borderou nr. 10 din data de 13.08.2008, în valoare de 200.000 lei; ? borderou nr. 11 din data de 14.08.2008, în valoare de 240.000 lei; ? borderou nr. 12 din data de 15.08.2008, în valoare de 205.000 lei; ? borderou nr. 13 din data de 19.08.2008, în valoare de 50.000 lei; ? borderou nr. 15 din data de 27.08.2008, în valoare de 100.000 lei; ? borderou nr. 015 din data de 02.09.2008, în valoare de 70.000 lei; ? borderou nr. 016 din data de 03.09.2008, în valoare de 250.000 lei; ? borderou nr. 017 din data de 04.09.2008, în valoare de 130.000 lei; ? borderou nr. 018 din data de 05.09.2008, în valoare de 100.000 lei; ? borderou nr. 019 din data de 08.09.2008, în valoare de 180.000 lei; ? borderou nr. 021 din data de 09.09.2008, în valoare de 100.000 lei; ? borderou nr. 022 din data de 10.09.2008, în valoare de 200.000 lei; ? borderou nr. 023 din data de 11.09.2008, în valoare de 250.000 lei; ? borderou nr. 024 din data de 12.09.2008, în valoare de 230.000 lei; ? borderou nr. 025 din data de 15.09.2008, în valoare de 177.000 lei; ? borderou nr. 026 din data de 17.09.2008, în valoare de 300.000 lei; ? borderou nr. 027 din data de 18.09.2008, în valoare de 150.000 lei; ? borderou nr. 028 din data de 23.09.2008, în valoare de 198.000 lei; ? borderou nr. 029 din data de 01.10.2008, în valoare de 300.000 lei; ? borderou nr. 031 din data de 02.10.2008, în valoare de 400.000 lei; ? borderou nr. 033 din data de 05.10.2008, în valoare de 70.000 lei; ? borderou nr. 034 din data de 06.10.2008, în valoare de 372.000 lei; ? borderou nr. 037 din data de 08.10.2008, în valoare de 150.000 lei; ? borderou nr. 038 din data de 09.10.2008, în valoare de 150.000 lei; ? borderou nr. 042 din data de 16.10.2008, în valoare de 500.000 lei; ? borderou nr. 047 din data de 21.10.2008, în valoare de 300.000 lei; ? borderou nr. 050 din data de 24.10.2008, în valoare de 650.000 lei; ? borderou nr. 053 din data de 30.10.2008, în valoare de 500.000 lei; ? borderou nr. 054 din data de 31.10.2008, în valoare de 248.000 lei; ? borderou nr. 056 din data de 05.11.2008, în valoare de 170.000 lei; ? borderou nr. 078 din data de 07.11.2008, în valoare de 127.000 lei; ? borderou nr. 080 din data de 14.12.2008, în valoare de 270.000 lei; ? borderou nr. 082 din data de 19.11.2008, în valoare de 600.000 lei; ? borderou nr. 084 din data de 24.11.2008, în valoare de 148.000 lei; ? borderou nr. 085 din data de 25.11.2008, în valoare de 203.300 lei; ? borderou nr. 087 din data de 26.11.2008, în valoare de 200.000 lei; ? borderou nr. 088 din data de 02.12.2008, în valoare de 115.000 lei; ? borderou nr. 91 din data de 09.12.2008, în valoare de 195.000 lei; ? borderou nr. 095 din data de 12.12.2008, în valoare de 163.000 lei; ? borderou nr. 096 din data de 15.12.2008, în valoare de 100.000 lei; ? borderou nr. 096 din data de 18.12.2008, în valoare de 107.000 lei; ? borderou nr. 097 din data de 19.12.2008, în valoare de 198.000 lei; ? borderou nr. 099 din data de 23.12.2008, în valoare de 149.800 lei; ? borderou nr. 100 din data de 30.12.2008, în valoare de 56.000 lei. În baza art. 191 Cod procedura penala : Obliga pe inculpatul M****** S******** A******** sa plateasca statului suma de 5300 lei reprezentând cheltuieli judiciare . Cu apel în 10 zile de la pronuntare pentru procuror si inculpat si de la comunicare pentru partea civila . Pronuntata în sedinta publica azi 14 05 2013 .
Hotarare 220/2013 din 14.05.2013Încheiere - Amâna pronuntarea la data de 14 05 2013
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.05.2013Incheiere - În baza art. 344 Cod procedura penala: Dispune repunerea cauzei pe rol pentru punerea în discutie a schimbarii încadrarii juridice a unor fapte retinute în sarcina inculpatului M****** S******** A********, astfel : -din infractiunea de evaziune fiscala prevazuta de art. 9 alin 1 lit b) si alin 3 din Legea nr 241/2005, în infractiunea de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prevazuta de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin 1 lit b) si alin 3 din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal ; -din infractiunea de folosire a creditului societatii cu rea credinta, prevazuta de art. 272 alin 1 pct 2 din Legea nr 31/1990, în infractiunea de folosire a creditului societatii cu rea credinta, în forma continuata, prevazuta de art. 272 alin 1 pct 2 din Legea nr 31/1990, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal. Stabileste termen de judecata la 09 mai 2013, cu citarea partilor ca în precedent, si încunostiintarea avocatului ales al inculpatului . Pronuntata în sedinta publica azi 11 04 2013 .
Incheiere de sedinta din 11.04.2013Incheiere - Amâna pronuntarea la data de 04 04 2013; Amâna pronuntarea la data de 11 04 2013
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 28.03.2013Termen la 28 03 2013
Incheiere de sedinta din 07.03.2013Termen la 07 03 2013 ora 09 00
Incheiere de sedinta din 14.02.2013Termen la 14 02 2013
Incheiere de sedinta din 24.01.2013