C******** M******
InculpatD******* V******** F******
InculpatS* T******* S***** S** C******** P*** L********* I*** E************ B****
InculpatS***** R**** P*** A*********************
Parte civilăîn baza art.6 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.320 ind.l Cod procedura penala, art. 41 alin.2 Cod penal ,condamna pe inculpata D******* V******** F******, la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, prevazuta si pedepsita de art. 6 din Legea nr. 241/2005. In baza art. 71 Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie drepturile prevazute de art.64 lit. a teza a- II- a si lit.b Cod penal. In baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 8 luni închisoare pe o perioada a termenului de încercare de 2 ani si 8 luni calculat conform art. 82 Cod penal, care începe sa curga de la data ramânerii definitive a prezentei hotarâri. In baza art. 71 alin. 5 Cod penal suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendarii executarii pedepsei principale In baza art. 359 alin.l Cod procedura penala atrage atentia inculpatei asupra dispozitiilor art. 83 Cod penal a caror nerespectare prin savârsirea unei infractiuni noi in termenul de încercare atrag revocarea beneficiului suspendarii conditionate a executarii pedepsei. In baza art.6 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.320 ind.l Cod procedura penala, art. 41 alin.2 Cod penal, condamna pe inculpatul C******** M******, , la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, prevazuta si pedepsita de art. 6 din Legea nr. 241/2005.' In baza art.85 alin.l Cod penal, dispune anularea suspendarii conditionate a executarii pedepsei de 6 luni închisoare aplicata prin sentinta penala nr.585 din 03.12.2010, pronuntata în dosarul nr. 167/260/2010 al Judecatoriei Moinesti, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 292 din 24.03.2011 pronuntata de Curtea de Apel Bacau. In baza art.33 lit. a, art.34 lit. b, raportat la art. 85 alin 1 Cod penal contopeste pedeapsa aplicata prin prezenta sentinta cu pedeapsa aplicata prin sentinta penala nr. nr.585 din 03.12.2010, pronuntata de Judecatoria Moinesti si aplica pedeapsa cea mai grea de 8 luni închisoare, pe care o sporeste cu 4 luni. Inculpatul va executa executa 1 an închisoare. în baza art.71 Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie drepturile prevazute de art.64 lit. a teza a- II- a si lit.b Cod penal. în baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 1 an închisoare pe o perioada a termenului de încercare de 3 ani calculat conform art. 82 Cod penal, care începe sa curga de la data de 24.03.2011. în baza art. 71 alin. 5 Cod penal suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendarii executarii pedepsei principale în baza art. 359 alin.l Cod procedura penala atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 Cod penal a caror nerespectare prin savârsirea unei infractiuni noi in termenul de încercare atrag revocarea beneficiului suspendarii conditionate a executarii pedepsei. în baza art.6 din Legea nr.241/2005, cu modificarile ulterioare, cu aplicarea art.41 al.2 Cod pen., cu referire la art.711 al.2 C.pen., condamna inculpata SC TENERIFE SAFETY S.R.L. Comanesti la pedeapsa amenzii penale in cuantum de 5000 de lei pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala. La data ramânerii definitive a prezentei hotarâri, instanta va comunica Oficiului National al Registrului Comertului o copie a dispozitivului hotarârii judecatoresti definitive. Mentine masura asiguratorie dispusa prin ordonanta din 26.03.2012 pronuntata în dosarul nr. 454/P/2010 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Moinesti, cu privire la apartamentul situat în Comanesti, în suprafata de 96,14 mp si cota indiviza teren în suprafata de 21,5 mp, cu nr. cadastral 38/A; 3; 12, înscris în cartea funciara nr. 60096-C1-U4, situat în str. Aleea Parcului, bl. D8, sc.A, ap, 12, judetul Bacau. In baza art. 14, alin.3, lit. b, raportat la art. 346 Cod proc. pen. si art. 1357 Cod. civ., obliga inculpata D******* V******** F******, în solidar cu SC TENERIFE SAFETY S.R.L. Comanesti, la plata catre partea Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice Bacau, a sumei de 180,268 lei din care 124,571 lei debit principal si suma de 55,697 lei accesorii cu titlu de despagubiri civile, suma ce se va actualiza la data platii efective prin calcularea accesoriilor prevazute de Codul de procedura fiscala. în baza art. 14, alin.3, lit. b, raportat la art. 346 Cod proc. pen. si art. 1357 Cod. civ., obliga inculpatul C******** M******, în solidar cu SC TENERIFE SAFETY S.R.L. Comanesti, la plata catre partea Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice Bacau, a sumei de 281,418 lei din care 237,946 lei debit principal si suma de 43,472 lei accesorii cu titlu de despagubiri civile, suma ce se va actualiza la data platii efective prin calcularea accesoriilor prevazute de Codul de procedura fiscala. Dispune comunicarea prezentei hotarâri Oficiului National al Registrului Comertului, în conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 241/2005, modificata. In baza art. 191 alin. 1 Cod proc. pen. obliga inculpatii D******* V******** F******, C******** M****** la plata sumei de 800 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat, iar inculpata SC TENER1FE SAFETY S.R.L. Comanesti la plata sumei de 1000 lei din care suma de 200 onorariu avocat din oficiu Rediu Ana Maria conform delegatiei nr. 147 din 4-.05.2012, urmeaza a se avansa din fondurile Ministerului Justitiei. Cu recurs in 10 zile de la pronuntate pentru procuror si de la comunicare pentru inculpati si partea civila Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Pronuntata în sedinta publica azi 14.11.2013.
Hotarare 467/2013 din 14.11.2013Amâna pronuntarea la 14.11.2013
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 31.10.2013Amâna judecarea cauzei la data de 31 octombrie 2013, ora 8,00, pentru când inculpatii vor fi citati cu mentiunea ca avocat Ursu Mihai a reziliat contractul de asistenta juridica. Celelalte parti au termen în cunostinta. Se va emite adresa BA pentru desemnarea aparatorilor din oficiu pentru inculpatii Dehelean si Constanzi.
Incheiere de sedinta din 17.10.2013Acorda un ultim termen la data de 19 septembrie 2013, ora 8,00, pentru ca inculpata Dehelean Valentina sa achite prejudiciul. Partile au termen în cunostinta.
Incheiere de sedinta din 19.09.2013Amâna judecarea cauzei la data de 19 septembrie 2013, ora 8,00, pentru când partile au termen în cunostinta. Se va reveni cu adresa catre d-na expert Nutu Marilena pentru a preciza daca din suma cu care s-a constituit parte civila Statul Român prin AGENT. NAT. DE ADM FISCALA pentru perioada 09.2008-25.03.2009, retinuta în rechizitoriu privind pe inculpata D******* V******** F****** , aceasta a achitat vreo suma de bani si în caz afirmativ care este cuantumul acestei sume. De asemenea sa precizeze pentru inculpatul C******** M****** daca din suma cu care s-a constituit parte civila Statul Român prin AGENT. NAT. DE ADM FISCALA pentru perioada 30.03.2009-02.2010, retinuta în rechizitoriu s-a achitat vreo suma de bani si în caz afirmativ sa precizeze cuantumul sumei . Se va reveni cu adresa catre partea civila pentru a comunica daca era inculpatii au achitat vreo suma de bani din prejudiciul cu care s-a constituit parte civila. Dispune plata de Biroul local de expertize tehnice judiciare si contabile a onorariului catre expert de specialitate contabilitate Nutu Marilena în suma de 600 lei platita cu chitanta nr. 5301999/1 din data de 13.03.2013 la CEC Bank S.A. Moinesti deponent fiind inculpata Dehelean Valentina. Se înstiinteaza Tribunalul Bacau - Biroul local de expertize tehnice judiciare si contabile despre depunerea lucrarii de expertiza si se comunica copia încheierii prin care s-a dispus plata onorariului catre expert în vederea efectuarii platii .
Incheiere de sedinta din 20.06.2013Încuviinteaza cererea formulata de inculpata Dehelean prin aparator de acordarea unui termen pentru achitarea prejudiciului. Amâna judecarea cauzei la data de 20 iunie 2013 , ora 8,00, pentru când partile au termen în cunostinta. Se va emite adresa catre d-na expert Nutu Marilena pentru a preciza daca din suma cu care s-a constituit parte civila Statul Român prin AGENT. NAT. DE ADM FISCALA pentru perioada 09.2008-25.03.2009, retinuta în rechizitoriu privind pe inculpata D******* V******** F****** , aceasta a achitat vreo suma de bani si în caz afirmativ care este cuantumul acestei sume. De asemenea sa precizeze pentru inculpatul C******** M****** daca din suma cu care s-a constituit parte civila Statul Român prin AGENT. NAT. DE ADM FISCALA pentru perioada 30.03.2009-02.2010, retinuta în rechizitoriu s-a achitat vreo suma de bani si în caz afirmativ sa precizeze cuantumul sumei . Se va emite adresa catre partea civila pentru a comunica daca era inculpatii au achitat vreo suma de bani reprezentând taxe si impozite aferente stopajului la sursa si în caz afirmativ daca aceste sume au fost directionate catre alte obligatii.
Incheiere de sedinta din 23.05.2013Pentru ca partile sa ia cunostinta de raportul de expertiza contabila efectuat în cauza amâna judecata cauzei la data de 23 mai 2013.
Incheiere de sedinta din 09.05.2013Încuviinteaza cererea formulata de d-na expert Nutu Marilena prin care solicita acordarea unui termen pentru a depune raportul de expertiza. Amâna judecarea cauzei la data de 9 mai 2013, ora 8,00, pentru când partile au termen în cunostinta. Se va reveni cu adresa catre d-na expert Nutu Marilena în vederea efectuarii expertizei cu obiectivele stabilite prin încheierea de sedinta din 31.01.2013, sub sanctiunea amendarii.
Incheiere de sedinta din 11.04.2013Amâna judecarea cauzei la data de 11 aprilie 2013, ora 8,00, pentru când partile au termen în cunostinta. Se va emite adresa catre d-na expert Nutu Marilena în vederea efectuarii expertizei cu obiectivele stabilite prin încheierea de sedinta din 31.01.2013.
Incheiere de sedinta din 14.03.2013Amâna judecarea cauzei la data de 14 martie 2013, ora 8,00, pentru când partile au termen în cunostinta. Pune în vedere inculpatilor Dehelean si Constanzi, prin aparator sa achite onorariul provizoriu de 600 lei pentru expert si sa depuna la dosar dovada achitarii.
Incheiere de sedinta din 31.01.2013Încuviinteaza cererea formulata de aparatorul inculpatilor prin care solicita acordarea unui termen pentru a lua la cunostinta de precizarile formulate de partea civila si pentru a formula precizari. Amâna judecarea cauzei la data de 31 ianuarie 2013, ora 8,00, pentru când partile au termen în cunostinta.
Incheiere de sedinta din 17.01.2013Amâna judecarea cauzei la data de 17.01.2013 , ora 8,00, pentru când partile au termenul în cunostinta. Se va reveni cu adresa catre partea civila Cu privire la proba cu expertiza contabila, instanta se va pronunta dupa revenirea cu adresa catre DGFP Bacau.
Incheiere de sedinta din 22.11.2012Încuviinteaza cererile formulata de aparatorii inculpatilor prin care solicita acordarea unui termen pentru a lua la cunostinta de precizarile formulate de partea civila. Amâna judecarea cauzei la data de 22 noiembrie 2012 , ora 8,00, pentru când partile au termenul în cunostinta. Se va emite adresa catre partea civila pentru a ne comunica perioada care a avut-o în vedere la calcularea sumei de 218.613 lei reprezentând obligatiile fiscale pentru administratorul D******* V******** F****** si suma de 247.500 lei pentru inculpatul Constanzi Mariano si în cazul în care s-a constituit pentru o perioada mai mare decât cea retinuta în rechizitoriu sa precizeze prejudiciul pentru perioada retinuta în rechizitoriu, respectiv 09.2008-02.2009 în ceea ce priveste pe inculpata D******* V******** F****** si prejudiciul pentru perioada 03.2009-02.2010 cu privire la inculpatul C******** M******, ce reprezinta aceste sume pentru fiecare inculpat în parte, precum si suma reprezentând obligatiile fiscale accesorii si modalitatea de calcul . I se pune în vedere partii civile sa precizeze daca au fost achitate sumele de 5000 lei la data de 28.10.2009 cu chitanta nr. 1316229 si suma de 81.600 lei . Se va atasa dosarul 5438/2010 spre consultare. Se va emite adresa catre ORC pentru a ne comunica informatii despre SC Tenerife Safetz SRL Comanesti.
Incheiere de sedinta din 18.10.2012Amâna judecarea cauzei la data de 18.10.2012, ora 8,00, pentru când inculpatii au termenul în cunostinta. Se citeaza partea civila STATUL ROMÂN prin A.N.A.F. -D.G.F.P.BACAU, la sediul din Bacau, str.Dumbrava Rosie, nr.1-3, jud.Bacau, cu precizarile depuse de inculpati..
Incheiere de sedinta din 20.09.2012Amâna judecarea cauzei la data de 20.09.2012, ora 8,00, pentru când inculpatii au termen în cunostinta. Încuviinteaza cererea de amânare a cauzei formulata de aparatorul inculpatilor. Dispune citarea inculpatului SC Tenerife Safetz S.R.L.Comanesti cu mentiunea ca are posibilitatea de a beneficia de prev. art. 320 ind 1 CPP pâna la începerea cercetarii judecatoresti. Dispune emiterea unei adrese catre partea civila cu solicitarea de a depune la dosar precizari cu privire la suma cu care s-a constituit parte civila în cauza.
Incheiere de sedinta din 28.06.2012amâna cauza la data de 28.06.2012 pentru lipsa de aparare.
Incheiere de sedinta din 01.06.2012Încuviinteaza cererile inculpatilor C******** M****** si D******* V******** F****** pentru angajare aparator. Introduce în cauza si citeaza în calitate de parte civila Statul român prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala la sediul din Bucuresti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5. Amâna judecarea cauzei la data de 1 iunie 2012,ora 8,00 pentru când reia procedura de citare cu toate partile. Pronuntata în sedinta publica de la 04 mai 2012.
Incheiere de sedinta din 04.05.2012