B****** P*********
InculpatŞ***** I************
InculpatD******* G******* A F********* P****** A J******** A***
Parte civilăS**** G******* -********* L* I*******
LichidatorS* G** C******** S**
Parte civilăÎn baza art. 11 pct. 2 lit. a) Cod procedură penală, rap. la art. 10 lit. d Cod procedură penală, achită pe inculpaţii: BROGGIO PIERO GINO – pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art. 9 al.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 9 al.2 din Legea 241/2005 şi cu aplic. art. 41 al.2 C.pen; şi ŞERBAN IOAN CRISTIAN – pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art. 26 Cod penal rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 9 alin.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal, ambii trimişi în judecată prin rechizitoriul nr.489/P/2011 din 13.03.2012 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad. Constată că inculpaţii au fost reţinuţi şi arestaţi preventiv în prezenta cauză în perioada 21.02.2012- 17.04.2012. În baza art. 140 alin.1, lit.b) Cod procedură penală, constată încetată de drept măsura liberării provizorii sub control judiciar luată faţă de cei doi inculpaţi prin încheierea din şedinţa publică din 10.04.2012, a Tribunalului Arad, definitivă prin decizia penală nr. 604/17.04.2012, în dosar nr. 1589/108/2012/a.2 a Curţii de Apel Timişoara. Constată recuperat parţial prejudiciul cauzat părţii civile Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timiş, în sumă de 37.905 lei. Admite în parte acţiunea civilă exercitată de aceiaşi parte civilă şi obligă inculpaţii în solidar şi în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC” GBA CONSTRUCT” SRL, la plata către aceasta, a sumei de 985.265 lei, plus dobânzile şi majorările legale de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti până la plata efectivă a prejudiciului. Respinge ca nefondate restul pretenţiilor civile ale acesteia. Menţine măsura asiguratorie dispusă prin avizul de ipotecă iniţial, al Administraţiei Finanţelor Publice a oraşului Pâncota, nr. 444/14.12.2011. În baza art. 192 alin. 1 lit. c) Cod procedură penală, obligă fiecare inculpat la plata către stat a sumei de 7000 lei cheltuieli de judecată. În baza art. 189 alin.1, 190 alin.4 Cod procedură penală, dispune virarea din fondurile Ministerul Justiţiei în contul Biroului Local de expertize judiciare tehnice şi contabile, de pe lângă Tribunalul Arad, a sumei de 11.700 lei, onorariu expert fiscal Ardelean Adrian şi în contul traducătorului şi interpretului de limba italiană, Seracu Ştiucă Gabriela Monica, a sumei de 120 lei, reprezentând onorariu serviciu de interpret.
Hotarare 313/2013 din 10.09.2013T:10.09.2013, amânarea pronunţrării.
Incheiere de sedinta din 03.09.2013T:03.09.2013 pentru a se achita c/val. expertizei fiscale de către inculpaţi.
Incheiere de sedinta din 04.06.2013T: 04 06 2013, pentru ca inculpatul Brogiio să achite onorariul la expert. S-a solicitat amânarea cauzei de către apărătorul ales al inculpaţilor, avocat Ţoldan Mădălina, motivat cu aceea că are probleme de sănătate, atestate cu adeverinţă medicală, ataşată la cererea de amânare.
Incheiere de sedinta din 21.05.2013T:21 05 2013 pentru a studia răspunsul la obiecţiunile depuse de către expertul fiscal.
Incheiere de sedinta din 07.05.2013T: 07.05.2012 pentru răspuns la obiecţiuni expertiza fiscală.
Incheiere de sedinta din 09.04.2013T:09.04.2013, pentru ca expertul fiscal să răspundă la obiecţiunile formulate la reaportul de expertiză efectuat în cauză.
Incheiere de sedinta din 12.03.2013T 26.02.2013 pt. a se sdtudia expertiza fiscală.
Incheiere de sedinta din 29.01.2013T:29 01.2013 pentru a se depune raportul de expertiza cu menţiunea " sub sancţiunea amenzii"în caz de nedepunere a rap.de expertiză.
t:11.12.2012, consultantul fiscal a solicitat amânarea în vederea efectuării expertizei fiscale, de asemenea inculpatul Brogiio a solicitat ridicarea interdicţiei de a părăsi localitatea, învederând instanţei că doreşte să plece in Italia unde mama sa este bolnavă, depune un set de acte în dovederirea cererii, instanţa urmând a se pronunţa asupra cererii formulate la termenul de judecată din 11.12.2012.
T:27.11.2012,în vederea efectuării raportului de expertiza tehnică fiscală s-a solicitat termen de către consulatantul fiscal.
T: 30.10.2012, în vederea depunerii de către consultantul fiscal a expertizei.
T: 02.10.2012 pentru ca expertul - conultantul fiscal să depună raportul de expertiza la dosar.
T. 04.09.2012 - pentru efectuare expertiză
T:19.06.2012 în vederea audierii martorilor propuşi în apărare, care vor fi prezentaţi.
T:o5.06.2012 , s-a depus cerere de amânare de către aparatorul ales al inculpatului Broggio Piero Gino.
T: 22 mai 2012,Admite cererea formulată de apărătorul inculpatului BROGGIO PIERO GINO,Încuviinţează deplasarea inculpatului în afara limitelor teritoriale a judeţului Arad pentru a asigura prezenţa acestuia în faţa Curţii de Apel Alba Iulia, în calitate de apelant, pe perioada 25-26.04.2012. Introduce în cauză în calitate de parte responsabilă civilmente civilmente a SC GBA Contruct SRL. Se emite adresă către O.R.C. de pe lângă Tribunalul Arad, pentru a obţine date referitoare la partea responsabilă civilmente, inculpaţii având termen încunoştinţă.
În baza art. 160 8 a , alin.2 raportat la art. 160 2a admite cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpaţii: BROGGIO PIERO GINO – şi ŞERBAN IOAN CRISTIAN ambii arestaţi preventiv în Penitenciarul Arad şi dispune punerea în libertate provizorie a inculpaţilor. În baza art. 160 8 a alin.3 inculpaţii vor respecta următoarele obligaţii prevăzute de art. 160 2 alin.3 lit. a-d Cod procedură penală, precum şi obligaţiile instituite de art. 160 2 alin.3 1 lit. c), f) Cod procedură penală: -să nu depăşească limita teritorială a judeţului Arad decât în condiţiile stabilite de instanţă; - să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori sunt chemaţi; -desemnează ca organ de poliţie însărcinat cu controlul respectării obligaţiilor pentru inculpatul Broggio Piero Gino, poliţia mun. Arad iar pentru inculpatul Şerban Ioan Cristian, poliţia comunei Vladimirescu, care vor întocmi programul de supraveghere pentru cei doi inculpaţi. -nici unul dintre inculpaţi nu îşi va schimba locuinţa fără încuviinţarea instanţei; -instituie interdicţia de a comunica în mod direct sau indirect între cei doi inculpaţi, între membrii familiilor acestora precum şi interdicţia nemijlocită de comunicare în mod direct sau indirect a fiecărui inculpat cu martorii. - instituie obligaţia ca nici unul dintre inculpaţi să nu desfăşoare vreo activitate comercială; Atrage atenţia fiecărui inculpat asupra prevederilor art. 1602 alin.3 2 Cod procedură penală, privind încălcarea cu rea credinţă a obligaţiilor care le revin şi a consecinţelor acestei încălcări. Amână judecarea cauzei la data de 24.04.2012, pentru când se citează inculpaţii şi traducătorul de limbă italiană şi martorii propuşi prin rechizitoriu. Prorogă pronunţarea asupra cererii de probaţiune formulată de apărătorul inculpatului Broggio Piero Gino, după ascultarea martorilor. Cu recurs în 24 ore de la pronunţare pentru inculpaţi şi pentru procuror.
T:10.04.2012 lipsa dosar fond .
T: 27.03.2012Respinge cererile de revocare sau înlocuire a măsurii arestării preventive formulate de apărătorii inculpaţilor. În baza art.300 ind.1 al.1 şi al.3 Cod procedură penală raportat la art. 160 b alin.1, 3 Cod procedură penală, menţine starea de arest a inculpaţilor: 1.Broggio Piero Gino, şi 2. Şerban Ioan Cristian - arestaţi preventiv în Arestul IJP Arad, urmând ca legalitatea şi temeinicia arestării preventive a inculpaţilor să fie verificată periodic în cursul cercetării judecătoreşti, dar nu mai târziu de 60 zile. Constată fixat termen de judecată la data de 27.03.2012 pentru când inculpaţii şi partea civilă au fost citate. Se citează interpret de limba italiana.