M**** W**** M*****
InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăS***** R**** P*** D******* G******* R******** A F********* P****** C****** -************ P*** A************ J******** A F********* P****** G***
Parte civilăD******* J******** P***** A***** Ş* O********* V***** G***
Parte civilăA********** N******** A V******
Parte civilăSentinţa penală nr. 346 din 28.11.2013. În baza art.334 C.pr.pen., schimbă încadrarea juridică a infracţiunii de evaziune fiscală din art.9 alin.1 lit.b şi alin.2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.41, 42 C.pen în art.26 C.pen. rap.la art.9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005. În baza art.26 rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 condamnă pe inc. M**** W**** M***** la 2 ani închisoare şi la 1 an pedeapsă complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art.64 lit.a, teza a II-a, b şi c C.pen. În baza art.4 din Legea 241/2005 cu aplic. art.13 C.pen., condamnă pe inc. la 6 luni închisoare. În baza art.6 din Legea 241/2005 cu aplic.art.41, 42 C.pen şi art.13 C.pen., condamnă pe acelaşi inculpat la 1 an închisoare. În baza art.33-34 C.pen. contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa ce mai grea, urmând ca acesta să execute 2 ani închisoare. În baza art.88 C.pen. deduce din pedeapsă reţinerea din 1 XI-2012 şi în continuare arestul preventiv până la 3 V-2013. În baza art.71 C.pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art.64 lit.a, teza a II-a, b şi c C.pen. Admite în parte acţiunea civilă. Obligă inculpatul la 379.637 lei (TVA + impozit pe profit) către partea civilă A.N.A.F. Bucureşti. Respinge capătul de cerere formulat de partea civilă privind instituirea unui sechestru asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului. Anulează factura fiscală nr.154 din 06.11.2009 emisă de SC Poluxim Prod SRL Motru. Constată că SC Lignit Company SRL prin lichidator judiciar CAPIV IPURL Tg-Jiu şi SC Poluxim Prod SRL prin lichidator judiciar VLC SPRL Tg-Jiu nu pot răspunde în calitate de părţi responsabile civilmente. În baza art.13 din Legea 241/2005, după rămânerea definitivă a hotărârii se va comunica la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii definitive. Obligă inculpatul la 14.000 lei cheltuieli judiciare statului. Cu apel. Pronunţată în şedinţa publică din 28.XI - 2013
Hotarare 346/2013 din 28.11.2013Amână pronunţarea la 28.11.2013. Pronunţată în şedinţa publică din 20.11.2013
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.11.2013Amână pronunţarea la 20.XI-2013. Pronunţată în şedinţa publică din 13.XI-2013
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 13.11.2013Repune cauza pe rol în vederea punerii în discuţie a schimbării încadrării juridice a infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.b şi alin.2 din Legea 241/2005. Fixează termen de judecată la data de 13 XI.2013. Pronunţată în şedinţa publică din 31 X-2013.
Incheiere de sedinta din 31.10.2013Amână pronunţarea la data de 31.10.2013. Pronunţată în şedinţa publică din 23.X 2013.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.10.2013Amână pronunţarea la 23.10.2013. Pronunţată în şedinţa publică din 16.10.2013.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 16.10.2013Amână judecarea cauzei la 16.10.2013 pentru completarea probatoriului.
Incheiere de sedinta din 02.10.2013Amână judecarea cauzei la 02.10.2013 pentru lipsa martorului Dîrpeş Nicolae
Incheiere de sedinta din 04.09.2013Încheierea din 03.07.2013. Repune cauza pe rol în vederea audierii expertului contabil Dîrpeş Nicolae recomandat de inculpat. Fixează termen de judecată la data de 4 septembrie 2013. Pronunţată în şedinţa publică din 3 iulie 2013.
Incheiere de sedinta din 03.07.2013Amână pronunţarea la 3.07.2013 Pronunţată în şedinţa publică din 26.06.2013
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 26.06.2013Amână judecarea cauzei la 26.06.2013 în vederea citării expertului Achim Claudia.
Incheiere de sedinta din 12.06.2013Amână judecarea cauzei la 12.06.2013 în vederea ascultării experţilor.
Incheiere de sedinta din 29.05.2013Amână judecarea cauzei la 29.05.2013 pentru lipsa dosarului care se află la Curtea de Apel Craiova şi pentru a se comunica răspunsul la obiecţiuni.
Incheiere de sedinta din 08.05.2013Amână judecarea cauzei la 08.05.2013 pentru emiterea unor adfrese către experţii desemnaţi să răspundă la obiecţiunile formulate de A********** N******** A V****** Şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj. Admite cererea. În baza art.139 C.pr.pen., înlocuieşte măsura arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara. În baza art.145 ind.1 C.pr.pen., rap.la art.145 alin.(1 ind.1)2 pe durata obligării de a nu păsări ţara inculpatul este obligat să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să se prezinte la Poliţia sect.5 Bucureşti desemnată cu supravegherea de instanţă conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat; c) să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea organului judiciar care a dispus măsura; d) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme. În baza art.1451 C.pr.pen., rap.la art.145 alin.(3)1 atrage atenţia inculpatului că în caz de încălcare cu rea credinţă a măsurii aplicate sau a obligaţiilor stabilite se va înlocui această măsură cu măsura arestării preventive. Dispune punerea în libertate a inculpatului de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr.23/2. IX-2012 emis de Tribunalul Gorj – Secţia penală, dacă nu este arestat în altă cauză. Cu recurs în termen de 24 ore. Pronunţată în şedinţa publică din 24 IV-2013 ora 14:30
Incheiere de sedinta din 24.04.2013Amână judecarea cauzei la 24.04.2013 în vederea comunicării raportului de expertiză financiar contabilă părţilor civile şi pentru citarea părţii responsabile civilmente SC POLUXIM PROD SRL prin lichidator judiciar VLC SPRL Tg-Jiu
Incheiere de sedinta din 17.04.2013încheiere/ Menţine starea de arest preventiv a inculpatului ca fiind temeinică şi legală. Cu recurs în termen de 24 ore. Pronunţată în şedinţa publică din 03.04.2013. Acordă termen la 17.04.2013 pentru depunerea raportului de expertiză.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 03.04.2013Amână judecarea cauzei penale la 03.04.2013 în vederea efectuării raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 20.03.2013Încheiere din 12.03.2013. Respinge cererea de liberare provizorie sub control judiciar. Obligă inculpatul la 40 lei cheltuieli judiciare statului. Cu recurs în termen de 24 ore. Pronunţată în şedinţa publică din 12 III -2013.
Incheiere finala dezinvestire din 12.03.2013Admite în principiu cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpat. Fixează termen la data de 12.03.2013, pentru soluţionarea cererii pe fond. Pronunţată în şedinţa publică azi 11.03.2013 la Tribunalul Gorj.
Incheiere de sedinta din 11.03.2013Amână judecarea cauzei la 20.03.2013 în vederea citării martorilor din rechizitoriu în vederea ascultării. Încuviinţează efectuarea unei expertize judiciar contabile. Respinge cererea inculpatului de înlocuire a arestului preventiv. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 06.III - 2013
Incheiere de sedinta din 06.03.2013Amână judecarea cauzei la 06.03.2013 la cererea Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova, în nume şi pentru Autotitatea Naţională a Vămilor Bucureşti pentru pregătirea apărării.
Incheiere de sedinta din 27.02.2013Amână judecarea cauzei la 27.02.2013 în vederea conceptării şi citării în cauză a Autorităţii Naţionale a Vămilor Bucureşti.
Incheiere de sedinta din 20.02.2013Încheiere/13.02.2013. Respinge cererea de liberare sub control judiciar. Obligă inculpatul la 40 lei cheltuieli judiciare statului. Cu recurs în termen de 24 ore. Pronunţată în şedinţa publică din 13.02.2013 la Tribunalul Gorj.
Incheiere de sedinta din 13.02.2013Admite în principiu cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpat. Stabileşte termen pentru soluţionarea cererii pe fond la data de 13.02.2013 ora 09,00. Pronunţată în şedinţa publică azi 13.02.2013 la Tribunalul Gorj.
Incheiere de sedinta din 11.02.2013Amână judecarea cauzei la 20.02.2013 termen la care se va cita A********** N******** A V****** - Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova - D******* J******** P***** A***** Ş* O********* V***** G*** cu menţiunea dacă se constituie parte civilă în procesul penal şi doi martori din rechizitoriu. Încheiere/06.02.2013 Menţine starea de arest preventiv a inculpatului. Cu recurs în termen de 24 ore. Pronunţată în şedinţa publică din 6. II - 2013
Incheiere de sedinta din 06.02.2013Amână judecarea cauzei penale la 06.02.2013, în vederea introducerii şi citării în cauză în calitate de părţi civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj
Incheiere de sedinta din 23.01.2013Încheierea din 14.01.2013. Respinge cererea de liberare sub control judiciar. Obligă inculpatul la 40 lei cheltuieli judiciare statului. Cu recurs în termen de 24 ore. Pronunţată în şedinţa publică din 14.01.2013.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 14.01.2013Încheiere din 11.01.2013 - Admite în principiu cererea de liberare sub control judiciar formulată de inc. Fixează termen pentru soluţionarea cererii pe fond la data de 14.01.2013. Pronunţată în şedinţa publică din 11.01.2013.
Încheierea nr.97 din 14.12.2012 În baza art.300 ind.1 C.pr.pen. menţine starea de arest preventiv a inculpatului, ca fiind temeinică şi legală. Cu recurs în termen de 24 ore. Pronunţată în şedinţa publică din 14.XI-2012.