P******** D* P* L**** Î***** C**** D* C****** Ş* J******* - D*****
ApelantM***** G*******
Apelant PetentC****** D*****
Apelant PetentB****** G*****
Apelant Intimat - InculpatS******* V*****
Apelant Intimat - InculpatDecis 187/15.07.2013/Admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-DIICOT-Structura Centrală, de inculpatii B****** G*****, Mohamed Kamel Abdraboo Ahmed Nassar, Şargarodschi Florentin, Popa Elena Aurora, Nashat Hussein El Khouly, S******* V*****, Bassem Ahmed Haji Hassan Ayyoub, El Tenbedawy Khaled Mostafa, Abdulhameed Ghazi Shaban, El Araby Mosaad Abdou, de partea civila Agentia Nationala de Administrare Fiscala si de avocaţii C****** D***** şi M***** G******* împotriva sentinţei penale nr. 194/19.03.2012 pronunţată de Tribunalul Bucureşti-Secţia a II-a Penală în dosarul nr. 22348.01/3/2006. Desfiinţează în parte atât sentinţa penală recurată cât şi încheierea din data de 29.04. 2011 şi rejudecând în fond: Descontopeşte pedepsele rezultante aplicate inculpaţilor în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor . Înlatură pedepsele complementare aplicate inculpatilor, cu exceptia inculpatului Honar Sood Monfared Mostafa, de catre instanta de fond. I. În baza 36 din Legea nr. 345/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p., art. 13 C.p. condamnă inculpatul B****** G***** la pedeapsa de 6 ani şi 6 luni închisoare. În baza art. 65 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.p., pe o perioada de 6 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 323 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 13 C.p. condamnă inculpatul B****** G***** la pedeapsa de 6 ani inchisoare pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În baza art. 26 C.p. rap. la art. 36 din Legea nr. 345/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 13 C.p.. condamnă inculpatul B****** G***** la pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare. În baza art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. şi art. 19 din Legea nr. 682/2002, condamnă inculpatul B****** G***** la pedeapsa de 5 ani şi 6 luni inchisoare ca urmare a săvârşirii infracţiunii de spălare de bani în formă continuată. În baza art. 11 pct. 2 lit. b C.p.p. rap. la art. 10 alin. 1 lit. g C.p.p., încetează procesul penal privind pe inculpatul B****** G***** sub aspectul infracţiunii de fals în declaraţii în formă continuată prevăzute de art.292 Cp cu aplicarea art. 41 alin.2 Cp., ca urmare a intervenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale. În baza art. 11 pct. 2 lit. b C.p.p. rap. la art. 10 alin. 1 lit. g C.p.p., încetează procesul penal privind pe inculpatul B****** G***** sub aspectul complicitatii la infractiunea de fals privind identitatea în formă continuată, prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 293 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.., ca urmare a intervenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale. În baza art. 26 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 13 C.p. şi art. 41 alin. 2 C.p., condamnă inculpatul B****** G***** la pedeapsa de 8 ani închisoare, pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 65 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b C.p., pe o perioada de 6 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 279 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 19 din Legea nr. 682/2002, condamna inculpatul B****** G***** la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor. În baza art. 192 alin. 2 C.p., condamnă inculpatul B****** G***** la pedeapsa de 4 ani inschisoare pentru savarsirea infracţiunii de violare de domiciliu. În baza art. 33 lit. a C.p. şi art. 34 lit. b Cp contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta, aplică inculpatului B****** G***** execută pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare, la care adaugă un spor de 2 ani şi 3 luni închisoare, în final inculpatul B****** G***** execută pedeapsa cea mai grea, de 10 ani şi 3 luni închisoare. În baza art. 35 C.p., aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a, lit. b şi c Cp pe o perioada de 6 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a, lit. b şi c C.p., pe durata executarii pedepsei principale rezultante. II. În baza art. 26 rap. la art. 36 din Legea nr. 345/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p., art. 13 C.p. şi art. 3201 alin. 7 C.p.p. cu aplic. art. 13 C.p., condamnă inculpatul MOHAMED KAMEL ABDRABOO AHMED NASSAR la pedeapsa de 4 ani închisoare. În baza art. 323 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 13 C.p. şi art. 3201 alin. 7 C.p.p. cu aplic. art. 13 C.p., condamnă inculpatul Mohamed Kamel Abdraboo Ahmed Nassar la pedeapsa închisorii de 6 ani închisoare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În baza art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 19 din Legea nr. 682/2002 şi art. 3201 alin. 7 C.p.p. cu aplic. art. 13 C.p., condamnă inculpatul Mohamed Kamel Abdraboo Ahmed Nassar la pedeapsa de 3 ani şi 10 luni inchisoare, ca urmare a săvârşirii infracţiunii de spălare de bani în formă continuată. În baza art. 26 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 13 C.p. şi art. 41 alin. 2 C.p. şi art. 3201 alin. 7 C.p.p. cu aplic. art. 13 C.p., condamnă pe inculpatul Mohamed Kamel Abdraboo Ahmed Nassar la pedeapsa de 5 ani închisoare, ca urmare a săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 65 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b C.p., pe o perioada de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a C.p. şi art. 34 lit.b C.p. contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta, inculpatul Mohamed Kamel Abdraboo Ahmed Nassar execută pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare. În baza art. 35 alin.1 C.p., aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a, lit. b C.p., pe o perioada de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a, lit. b C.p. pe perioada executarii pedepsei principale rezultante . III. În baza art. 26 C.p. rap. la art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. condamna inculpatul HONAR SOOD MONFARED MOSTAFA la pedeapsa de 5 ani si 6 luni închisoare pentru complicitate la infracţiunea de spălare de bani în formă continuată. În baza art. 33 lit. a C.p. şi art. 34 lit. b C.p. contopeşte pedeapsa stabilită prin prezenta, cu celelalte pedepse de 7 ani închisoare, 7 ani închisoare şi 9 ani închisoare, inculpatul Honar Sood Monfared Mostafa urmând să execute pedeapsa cea mai grea, de 9 ani închisoare., pe care o sporeşte cu un an închisoare, în final execută 10 ani închisoare. Mentine pedeapsa complementară rezultantă aplicată de instanta de fond. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a, lit. b C.p., pe durata executarii pedepsei principale rezultante . IV. În baza art. 36 din Legea nr. 345/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. , art. 13 C.p., art. 320 ind.1 alin.7 C.p.p. şi art. 13 C.p. condamnă inculpatul ŞARGARODSCHI FLORENTIN la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare. În baza art. 65 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.p., pe o perioada de 2 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p, art. 320 ind.1 alin.7 C.p.p. şi art.13 C.p. condamnă inculpatul Şargarodschi Florentin la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru savarsirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată. În baza art. 26 C.p. rap. la art. 36 din Legea nr. 345/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p., art. 320 ind.1alin.7 C.p.p. şi art. 13 C.p. condamnă inculpatul Şargarodschi Florentin la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza art. 323 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 13 C.p. şi art. 320 ind.1 alin.7 Cpp. cu aplicarea art. 13 C.p.condamnă inculpatul Şargarodschi Florentin la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În baza art. 26 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 13 C.p. şi art. 320 ind.1 alin.7 C.p.p. cu aplicarea art. 13 C.p. condamnă inculpatul Şargarodschi Florentin la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare, pentru complicitate la infractiunea de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 65 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b C.p., pe o perioada de 2 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a C.p. şi art. 34 lit.b C.p. contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta, inculpatul Şargarodschi Florentin execută pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 8 luni închisoare. În baza art. 35 C.p., aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.p. pe o perioada de 2 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit.c C.p. pe perioada executarii pedepsei principale rezultante . V. În baza art. 36 din Legea nr. 345/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. , art. 13 C.p. şi art. 320 ind.1 alin.7 Cp.p. cu aplicarea art. 13 C.p. condamnă inculpata POPA ELENA AURORA la pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare. În baza art. 1 din Legea nr. 543/2002, constată graţiată pedeapsa. Atrage atenţia asupra dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 543/2002. În baza art. 26 C.p. rap. la art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 19 din Legea nr. 682/2002 şi art. 320 ind.1 alin.7 C.p.p. cu aplicarea art. 13 C.p., condamnă inculpata Popa Elena Aurora la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru complicitate la infracţiunea de spălare de bani în formă continuată. În baza art. art. 323 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 13 C.p. şi art. 320 ind.1 alin.7 C.p.p. cu aplicarea art. 13 C.p.condamnă inculpata Popa Elena Aurora la pedeapsa de 2 ani închisoare sub aspectul infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În baza art. 33 lit. a C.p. şi art. 34 lit.b C.p. contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta, cu excepţia pedepsei graţiate de 1 an şi 8 luni inchisoare, inculpata Popa Elena Aurora execută pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a, lit. b C.p. pe perioada executarii pedepsei principale rezultante . VI. În baza art. 323 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 13 C.p., condamnă inculpatul NASHAT HUSSEIN EL KHOULY la pedeapsa de 6 ani inchisoare, ca urmare a săvârşirii infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În art. 26 C.p. rap. la art. 36 din Legea nr. 345/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. şi art. 13 C.p., condamnă inculpatul Nashat Hussein El Khouly la pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare. În baza art. 26 C.p. rap. la art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.. condamnă inculpatul Nashat Hussein El Khouly la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare de bani în formă continuată. În baza art. 26 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 13 C.p. şi 41 alin. 2 C.p., condamnă inculpatul Nashat Hussein El Khouly la pedeapsa închisorii de 4 ani şi 6 luni, pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 65 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b C.p., pe o perioada de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a C.p. şi art. 34 lit.b C.p.contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta, inculpatul Nashat Hussein El Khouly execută pedeapsa cea mai grea de, 6 ani închisoare. În baza art. 35 alin.1 C.p., aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a, lit. b C.p., pe o perioada de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b C.p. pe perioada executarii pedepsei principale rezultante . VII. În baza 36 din Legea nr. 345/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. si art. 13 C.p. condamnă inculpatul S******* V***** la pedeapsa închisorii de 5 ani si 5 luni închisoare. . În baza art. 65 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.p., pe o perioada de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 26 C.p. rap. la art. 16 din Legea 87/1994 cu aplic. art. 13 C.p.. condamnă inculpatul S******* V***** la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru complicitate la evaziune fiscală. În baza art. 65 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b C.p., pe o perioada de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 323 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 13 C.p., condamnă inculpatul S******* V***** la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În baza art. 26 C.p. rap. la art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 21/1999 condamnă inculpatul S******* V***** la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru complicitate la infracţiunea de spălare de bani. În baza art. 33 lit. a C.p. şi art. 34 lit. b C.p. contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta, inculpatul S******* V***** execută pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare. În baza art. 35 C.p., aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit.c C.p., pe o perioada de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a, lit. b şi lit.c C.p. pe perioada executarii pedepsei principale rezultante . VIII. În baza art. 36 din Legea nr. 345/2002 cu aplic. art. 13 C.p. şi art. 320 ind.1 alin.7 C.p. cu aplic. art. 13 C.p. condamnă inculpatul BASSEM AHMED HAJI HASSAN AYYOUB la pedeapsa de 10 luni închisoare. În baza art. 26 C.p. rap. la art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 320 ind.1 alin.7 Cpp cu aplic. art. 13 C.p. condamnă inculpatul Bassem Ahmed Haji Hassan Ayyoub la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru complicitate la infracţiunea de spălare de bani. În baza art. 323 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 13 C.p şi art. 320 ind.1 alin.7 C.p.p. cu aplic. art. 13 C.p. condamnă inculpatul Bassem Ahmed Haji Hassan Ayyoub la pedeapsa de 2 ani şi 3 luni închisoare, sub aspectul infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În baza art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 13 C.p. şi art. 320 ind.1 alin.7 C.p.p. cu aplicarea art. 13 C.p. condamnă inculpatul Bassem Ahmed Haji Hassan Ayyoub la pedeapsa de 1 an şi 8 luni inchisoare, ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 33 lit. a C.p. si art. 34 lit.b C.p. contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta, inculpatul Bassem Ahmed Haji Hassan Ayyoub execută pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 6 luni inchisoare. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.p. pe perioada executarii pedepsei principale rezultante . IX.În baza art. 36 din Legea nr. 345/2002, cu aplic. art. 13 C.p. şi art. 3201 alin. 7 C.p.p. cu aplic. art. 13 C.p., condamnă inculpatul EL TENBEDAWY KHALED MOSTAFA la pedeapsa de 10 luni închisoare. În baza art. 323 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 13 C.p. şi art. 3201 alin. 7 C.p.p. cu aplic. art. 13 C.p., condamnă inculpatul El Tenbedawy Khaled Mostafa la pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare, ca urmare a săvârşirii infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În baza art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 13 C.p. şi art. 3201 alin. 7 C.p.p. cu aplic. art. 13 C.p., condamnă inculpatul El Tenbedawy Khaled Mostafa la pedeapsa de 1 an si 7 luni inchisoare, ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 33 lit. a C.p. si art. 34 lit.b C.p. contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta, inculpatul El Tenbedawy Khaled Mostafa execută pedeapsa cea mai grea, de 2 ani si 6 luni inchisoare. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a, lit. b şi lit. c C.p. pe perioada executarii pedepsei principale rezultante . X. În baza art. 36 din Legea nr. 345/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. şi art. 13 C.p. şi art. 3201 alin. 7 C.p.p. cu aplic. art. 13 C.p., condamnă inculpatul ABDULHAMEED GHAZI SHABAN la pedeapsa de 10 luni închisoare. În baza art. 323 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 13 C.p. şi art. 3201 alin. 7 C.p.p. cu aplic. art. 13 C.p., condamnă inculpatul Abdulhameed Ghazi Shaban la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare, ca urmare a săvârşirii infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În baza art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 13 C.p. şi art. 3201 alin. 7 C.p.p. cu aplic. art. 13 C.p., condamnă inculpatul Abdulhameed Ghazi Shaban la pedeapsa de 1 an şi 7 luni, ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 33 lit. a C.p. si art. 34 lit. b C.p. contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta, inculpatul Abdulhameed Ghazi Shaban execută pedeapsa cea mai grea, de 2 ani si 6 luni inchisoare. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a, lit. b şi lit. c C.p. pe perioada executarii pedepsei principale rezultante . XI. În baza art. 323 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 13 C.p. şi art. 3201 alin. 7 C.p.p. cu aplic. art.13 C.p., condamnă inculpatul EL ARABY MOSAAD ABDOU la pedeapsa de 1 an si 10 luni inchisoare, ca urmare a săvârşirii infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a, lit. b C.p. pe perioada executarii pedepsei principale . Majorează suma la care au fost obligati inculpaţii B****** G***** şi Şargarodschi Florentin, în solidar , cu titlu de prejudiciu produs statului ca urmare a admiterii celei de-a doua cereri de rambursare T.V.A. formulata de S.C. Apolodor Invest S.R.L. de la 14.751.600.000 ROL la 14.930.270.785 ROL, la care se adaugă obligaţii fiscale accesorii. Majorează suma la care au fost obligati inculpaţii B****** G***** şi Popa Elena, în solidar, cu titlu de prejudiciu produs statului ca urmare a admiterii celei de-a doua cereri de rambursare T.V.A. formulata de S.C. Baril S.A. de la 7.520.200.000 ROL la 9.883.581.198 ROL, la care se adaugă obligaţii fiscale accesorii. Admite cererea de scutire de la plata amenzilor judiciare formulată de apelantul-avocat C****** D*****. Scuteste apelantul-avocat C****** D***** de la plata celor trei amenzi judiciare aplicate prin incheierea de sedinta din data de 05.12.2011 şi reduse la câte 1.000 lei prin încheierea de sedinţă din data de 09.01.2012. Admite cererea de scutire de la plata amenzilor judiciare formulată de apelanta-avocat M***** G******* . Scuteste apelanta-avocat M***** G******* de la plata celor două amenzi judiciare in cuantum de câte 500 lei aplicate prin incheierea de sedinta din data de 08.04.2011. Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale apelate şi ale încheierii din data de 29.04.2011. Cheltuielile judiciare avansate de stat in apel raman in sarcina acestuia. Onorariile avocatilor din oficiu desemnati pentru inculpatii Bassem Ahmed Haji Hassan Ayyoub, El Araby Mosaad Abdou, El Khouly Hussein Nashat, El Tenbedawy Khaled Mostafa, Abdulhameed Ghazi Shaban, Sargarodschi Florentin, Mohamed Kamel Abdraboo Ahmed Nassar si Honar Sood Monfared Mostafa in cuantum de cate 400 lei si onorariile partiale ale apărătorilor din oficiu desemnaţi pentru inculpaţii B****** G*****, Popa Elena Aurora şi S******* V***** în cuantum de câte 100 lei se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Onorariul interpretului de limbă arabă se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu recurs. Pronunţată în şedinţă publică azi, 15.07.2013.
Hotarare 187/2013 din 15.07.2013Amână pronunţarea la data de 15.07.2013.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.07.2013Amână pronunţarea la data de 12.07.2013.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 09.07.2013Amână pronunţarea la data de 09.07.2013
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.07.2013Amână pronunţarea la data de 4 iulie 2013
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 27.06.2013Amână pronunţarea la data de 27 iunie 2013
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.06.2013Amână pronunţarea la data de 20.06.2013
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 05.06.2013continuitate complet
Incheiere de sedinta din 08.05.2013imposibilitate prezentare inculpat
Incheiere de sedinta din 10.04.2013Se încuviinţează cererea de amânare a cauzei pentru imposibilitate de prezentare a apărătorului ales al apelantului-intimat-inculpat Genică Boerică.
Incheiere de sedinta din 27.03.2013Încheiere - Respinge ca nefiind utilă cauzei proba cu expertiză contabilă solicitată de apelantul inculpat B****** G*****. Respinge ca neîntemeiată cererea de revocare a măsurii obligării dea nu părăsi ţara formulată de apelantul inculpat Mohamed Kamel Abdraboo Ahmed Nassar. Respinge ca neîntemeiată cererea de încuviinţare a părăsirii temporare a teritoriului României formulată de apelantul inculpat Mohamed Kamel Abdraboo Ahmed Nassar. Definitivă (cu privire la cererea de revocare a măsurii obligării de a nu părăsi ţara şi la cererea de încuviinţare a părăsirii temporare a teritoriului României).
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 14.03.2013administrare probe Amână pronunţarea la data de 14.03.2013 asupra cererilor formulate de inculpaţii Genică Boerică şi Mohamed Kamel Abdraboo Ahmed Nassar
Incheiere de sedinta din 13.03.2013pregătire apărare
Incheiere de sedinta din 13.02.2013În majoritate, Respinge, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii obligării de a nu părăsi ţaraformulată de apelantul inculpat MohamedKamel Abdraboo Ahmed Nassar. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică, azi 23.01.2013. Op.separată în sensul admiterii cererii de revocare a măsurii preventive. Cu drept de recurs.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 23.01.2013Încheiere - Repune cauza pe rol în vederea reluării dezbaterilor în complet de divergenţă, privind cererea de revocare a măsurii obligării de a nu părăsi ţara formulată de apelantul inculpat Mohammed Abdrabbo Ahmed Kamel Nassar. Fixează termen cu privire la cererea de revocare a măsurii obligării de a nu părăsi ţara la data de 23.01.2013, cu citarea apelantului-inculpat Nassar K.A.A. Mohammed şi asigurarea apărării acestuia (avocat ales Alice Drăghici). Pronunţată în şedinţă publică, azi 16.01.2013.
pentru lipsa de apărare