P******** D* P* L**** Î***** C**** D* C****** Ş* J******* - D*****
RecurentK********* H*****
Intimat InculpatR**** G*******
Intimat InculpatM********* F********* P****** - A****** N******** D* A************ F****** B********
Intimat Parte civilăS*** T********* C** S*****
Intimat Parte responsabilă civilmenteDispune transpunerea dosarului înregistrat cu nr. 23266/3/2012 pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia I Penală, urmând a fi soluţionat sub nr. ce-i va fi alocat de completul C 11 F al acestei secţii, cu aceeaşi compunere ca şi completul C 20F al Secţiei a II-a Penală, căruia i-a fost în mod aleatoriu repartizat dosarul.
Incheiere finala dezinvestire din 10.02.2014Revenire cu adresă către Biroul Local de Expertize de pe lângă Tribunalul Bucuresti
Incheiere de sedinta din 13.01.2014Se emite o adresă către Biroul Local de Expertize de pe lângă Tribunalul Bucureşti pentru a se preciza dacă pentru efectuarea unei expertize având ca obiect stabilire prejudiciu pretins a fi fost cauzat statului, pentru faptele de evaziune fiscală tipologia omisiune evidenţiere în contabilitate, respectiv înregistrare cheltuieli deductibile fiscal fictive, este necesar ca expertul contabil să aibă şi calitatea de consultant fiscal potrivit OG 71/2001, urmând a comunica instanţei o listă a experţilor specializaţi în a efectua asemenea expertize.
Incheiere de sedinta din 16.12.2013Lipsa raport de expertiză contabilă
Încuviinţează cererea formulată de experta Stoica Mariana, de amânare în vederea finalizării raportului de expertiză contabilă.
Incheiere de sedinta din 21.10.2013Încuviinţează cererea formulată de experta Stoica Mariana, de amânare în vederea finalizării raportului de expertiză contabilă.
Incheiere de sedinta din 23.09.2013Urmează a dispune emiterea unei adrese către doamna expert Stoica Mariana pentru a proceda la întocmirea unui raport de expertiză contabilă în prezenta cauză, raport de expertiză cu aceleaşi obiectivele stabilite prin încheierea de şedinţă din data de 03.06.2013.
Incheiere de sedinta din 25.07.2013Potrivit disp. art 300 alin 2 C pr pen, restituie dosarul nr. 18/D/P/2006 PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală in vederea refacerii actului de sesizare a instanţei. Menţine masurile asiguratorii instituite in cauza prin ordonanţa din 26.04.2012, respectiv sechestrul asigurător asupra bunurile mobile şi imobile aparţinând inculpatilor K********* H***** şi R**** G*******, pe conturile bancare ale acestora deschise la Banca Română de Dezvoltare – Groupe Societe Generale S.A., Romanian International Bank S.A., C.E.C. Bank S.A., Banca Română pentru Relansare Economică – Libra Bank, Emporiki Bank S.A. – Commercial Bank Of Greece, Raiffeisen Bank şi Credit Europe Bank România S.A. precum si asupra conturilor bancare aparţinând S*** T********* C** S*****, S.C. Tranquille Impex S.R.L., S.C. Derby Textile S.R.L. şi S.C. Dinamic Fast S.R.L. In baza art 192 alin 3 Cpr pen cheltuielile judiciare avansate de stat rămân in sarcina acestuia. Cu recurs in 3 zile de la pronunţare pentru procuror si pentru părţile prezente si de la comunicare pentru cele lipsa. Pronunţată astăzi, 24.09.2012, în şedinţă publică.
Hotarare 630/2012 din 24.09.2012Amână judecata cauzei faţă de lipsa de procedură constată cu o parte responsabilă civilmente precum şi pentru ca apărătorul din oficiu al inculpatilor să ia act de cuprinsul precizărilor depuse la dosarul cauzei