H***** R***** E****
InculpatS***** R**** P*** M********* F********** D******* G******* A F********* P****** A J******** C********
Parte civilăS* T**** A****** S** -**** L********* J******* I*** I********* I****
Parte responsabilă civilmenteS* T**** A****** S** -**** L********* J******* C***** D******
Parte responsabilă civilmenteS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăHOT. 06.03.2013. În baza art. 14 si art. 346 alin.1 Cod procedura penala admite în parte actiunea civila formulata de partea civila Statul Român prin Ministerul Finantelor, reprezentat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu sediul în Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, Sector 5, prin Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Constanta, cu sediul în mun. Constanta, str. Mircea cel Batrân nr. 84, jud. Constanta. În baza art. 998 raportat la art. 1000 alin.3 Cod civil din 1864 obliga pe inculpata H***** R***** E****, domiciliata în Mangalia, str. Portului nr. 35, bloc H9, sc. D, ap. 57, jud. Constanta, în solidar cu partea responsabila civilmente S.C. TRANS ANTONIO S.R.L. prin lichidator judiciar C.I.I. Crisan Daniela, cu sediul în Constanta, str. 1 Mai nr. 3, bloc H10, et. 7, ap.31, jud. Constanta, la plata catre partea civila a sumei de 47331 lei reprezentând rest neachitat din impozitul pe dividende, la plata sumei de 44941 lei reprezentând majorari de întârziere aferente debitului total în suma de 110.802 lei si calculate pâna la data de 06.07.2010, la plata obligatiilor accesorii, respectiv dobânzi, penalitati de întârziere sau majorari de întârziere, dupa caz, potrivit prevederilor O.G. nr. 92/2003, pentru perioada cuprinsa între 07.07.2010 si data achitarii debitului în suma de 2377 lei reprezentând impozit pe venituri din salarii, a debitului în suma de 5038 lei reprezentând contributii de asigurari sociale, a debitului în suma de 332 lei reprezentând contributia la fondul de somaj, a debitului în suma de 3097 lei reprezentând contributii de asigurari sociale de sanatate si a debitului în suma de 52631 lei reprezentând impozit pe venituri din dividende, respectiv 07.12.2012, precum si la plata obligatiilor accesorii, respectiv dobânzi, penalitati de întârziere sau majorari de întârziere, dupa caz, potrivit prevederilor O.G. nr. 92/2003, pentru perioada cuprinsa între 07.07.2010 si data achitarii integrale a debitului în suma de 47331 lei reprezentând rest neachitat din impozitul pe dividende. Respinge ca nefondate celelalte pretentii formulate de partea civila. În baza art. 191 alin.1 Cod procedura penala obliga pe inculpata la plata catre stat a sumei de 100 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în cauza. Cu recurs 10 zile de la pronuntare pentru partile prezente si de la comunicare pentru cele care au lipsit. Pronuntata în sedinta publica, azi, 06.03.2013.
Hotarare 58/2013 din 06.03.2013ÎNCHEIERE 27.02.2013. În baza art. 306 Cod procedura penala amâna pronuntarea la data de 06.03.2013, ora 15,00. Cu recurs odata cu fondul. Pronuntata în sedinta publica, azi, 27.02.2013.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 27.02.2013ÎNCHEIERE/30.01.2013.În baza art. 329 alin.3 Cod procedura civila admite cererea formulata de inculpata, prin aparator ales, si dispune ca proba cu expertiza contabila sa nu mai fie administrata. Se va emite adresa catre Biroul Local de Expertize Tehnice Judiciare de pe lânga Tribunalul Constanta cu mentiunea de a proceda la îndeplinirea formalitatilor necesare în vederea restituirii onorariului provizoriu achitat în cauza de lichidator judiciar Crisan Daniela. Se va emite adresa catre doamna expert Barna Marioara cu mentiunea ca a fost admisa cererea formulata de inculpata, prin aparator ales, si s-a dispus ca proba cu expertiza contabila sa nu mai fie administrata. Se va emite adresa catre persoana responsabila civilmente prin lichidator judiciar Crisan Daniela, cu mentiunea de a comunica instantei, cu cel putin 5 zile înaintea urmatorului termen de judecata, relatii si înscrisuri cu privire la suma cu care partea civila Statul Român prin Ministerul Finantelor - Directia Generala a Finantelor Publice Constanta s-a înscris la masa credala si relatii cu privire la sumele achitate catre partea civila în cadrul acestei proceduri. Se va cita partea responsabila civilmente prin lichidator judiciar.
Incheiere de sedinta din 30.01.2013ÎNCHEIERE 23.01.2013. Respinge ca nefondata cererea de ajutor public judiciar formulata de inculpata Hriscu Raluca-Elena. Cu drept la cerere de reexaminare în termen de 5 zile de la comunicare. Cercetata în Camera de Consiliu. Pronuntata în sedinta publica, azi, 23.01.2013.
Incheiere de sedinta din 23.01.2013încheiere/16.01.2013. În temeiul dispozitiilor art. 116 Cod pr. penala se va administra proba cu expertiza contabila. În conformitate cu dispozitiile art. 120 Cod pr. penala stabileste pentru expertiza contabila urmatoarele obiective: sa se determine cuantumul creantelor datorate în baza procesului –verbal întocmit de Directia Finantelor Publice Constanta – SAF – Activitatea de Inspectie Fiscala înregistrat sub nr. 5871 din data de 08.07.2010; sa se stabileasca daca neplata la scadenta a creantelor mentionate la obiectivul nr. 1 atrage majorari sau penalitati de întârziere si în caz afirmativ, sa se stabileasca valoarea acestora la data efectuarii expertizei; sa se stabileasca daca platile efectuate în cursul procesului penal de catre lichidatorul judiciar al S.C. TRANS ANTONIO S.R.L., Crisan Daniela, potrivit ordinelor de plata anexate la dosar ori prin alte ordine de plata emise pâna la data efectuarii expertizei, au stins ori nu creantele mentionate la obiectivele nr. 1 si nr. 2 si, în caz afirmativ, sa se determine cuantumul creantelor si al accesoriilor (penalitati sau majorari de întârziere) achitate iar în caz negativ, sa se indice creantele stinse prin platile anterior mentionate si sa se stabileasca valoarea creantelor si a accesoriilor (penalitati sau majorari de întârziere) datorate în baza procesului-verbal întocmit de Directia Finantelor Publice Constanta – SAF – Activitatea de Inspectie Fiscala la data de 06.07.2010 si ramase neachitate la data efectuarii expertizei contabile. În conformitate cu dispozitiile art. 120 alin. 2 Cod pr. penala, pune în vedere partilor dreptul de a face observatii cu privire la obiectivele expertizei, precum si de a formula si alte întrebari la care sa raspunda expertul. În conformitate cu dispozitiile art. 118 alin. 2 Cod pr. penala, desemneaza pentru efectuarea expertizei pe doamna expert Barna Marioara, ordinea 28, înscrisa pe lista expertilor contabili înaintata de Biroul Local de expertize tehnice judiciare Constanta. Stabileste onorariu provizoriu pentru efectuarea expertizei în cuantum de 1.000 lei. Pune în vedere inculpatei sa depuna la dosarul cauzei, prin serviciul registratura al instantei, în termen de 5 zile de la pronuntarea prezentei încheieri, dovada achitarii onorariului provizoriu pentru efectuarea expertizei. În temeiul dispozitiilor art. 120 Cod pr. penala se va emite adresa catre expertul desemnat în cauza cu mentiunea de a se prezenta în fata instantei la urmatorul termen de judecata spre a i se aduce la cunostinta obiectivele expertizei si întrebarile la care urmeaza sa raspunda. În baza dispozitiilor art. 120 alin. 3 Cod pr. penala aduce la cunostinta partilor dispozitiile art. 118 alin. 3 Cod pr. penala potrivit cu care au dreptul de a solicita ca un expert recomandat de fiecare dintre ele sa participe la efectuarea expertizei. Se vor emite adrese catre Biroul Local de expertize tehnice judiciare Constanta, pentru a aduce la cunostinta numirea expertului, si catre doamna expert desemnat în cauza, Barna Marioara, cu mentiunea pentru aceasta din urma de a efectua expertiza contabila având obiectivele anterior mentionate. Se va cita partea responsabila civilmente prin lichidator judiciar.
Incheiere de sedinta din 16.01.2013ÎNCHEIERE/12.12.2012. Amâna judecarea cauzei. Se va reveni cu adrese catre Administratia Finantelor Publice Municipiul Mangalia si catre Directia Generala a Finantelor Publice Constanta cu aceleasi mentiuni ca si la termenul de judecata anterior, precum si cu mentiunea de a comunica instantei care dintre creantele mentionate în procesul-verbal întocmit de Directia Generala a Finantelor Publice Constanta-SAF-Activitatea de Inspectie Fiscala la data de 06.07.2010 au fost stinse prin platile efectuate potrivit ordinelor de plata depuse la termenul de judecata anterior precum si la acest termen de judecata si potrivit înstiintarii privind stingerea creantelor fiscale nr. 25669 din data de 12.07.2012 emisa de Administratia Finantelor Publice Municipiul Mangalia, sub sanctiunea amendarii conducatorilor institutiilor potrivit dispozitiilor art. 198 Cod pr. penala. Adresele vor fi însotite de copii de pe ordinele de plata depuse la acest termen de judecata. Se va cita partea responsabila civilmente prin lichidator judiciar.
Incheiere de sedinta din 12.12.2012ÎNCHEIERE/14.11.2012. Se vor emite adrese catre Administratia Finantelor Publice Municipiul Mangalia si catre Directia Generala a Finantelor Publice Constanta cu mentiunea de a comunica instantei, cu cel putin 5 zile înaintea urmatorului termen de judecata, cuantumul datoriei achitate în cursul procesului penal de catre inculpata si lichidatorul judiciar al S.C. TRANS ANTONIO S.R.L., Crisan Daniela, din totalul sumei mentionate în procesul-verbal întocmit de Directia Generala a Finantelor Publice Constanta – SAF-Activitatea de Inspectie Fiscala la data de 06.07.2010 si cu mentiunea de a comunica instantei care dintre creantele prevazute în procesul-verbal anterior mentionat au fost stinse prin platile efectuate potrivit ordinelor de plata nr. 101 din 12.10.2011, nr. 102 din 12.10.2011 si nr. 103 din 12.10.2011 ( anexate la filele 49-51 din dosarul nr. 2798/254/2011 al Judecatoriei Mangalia), nr. 1/08.06.2012, nr. 2/08.06.2012, nr. 3 din 08.06.2012 ( anexate la filele 33-34 din dosarul penal nr. 2798/254/2011 al Curtii de Apel Constanta) si potrivit înstiintarii privind stingerea creantelor fiscale nr. 25669 din data de 12.07.2012 emisa de Administratia Finantelor Publice Municipiul Mangalia. Adresele vor fi însotite de copii de pe ordinele de plata anterior mentionate. Se va cita partea responsabila civilmente prin lichidator judiciar.
Incheiere de sedinta din 14.11.2012ÎNCHEIERE/24.10.2012. Admite cererea de amânare a judecarii cauzei formulata de inculpata. Pune în vedere inculpatei ca nu i se va mai acorda un termen de judecata în acelasi scop. Se va cita partea responsabila civilmente prin lichidator judiciar. Pune în vedere inculpatei sa se prezinte la urmatorul termen de judecata fara a primi citatie.
Incheiere de sedinta din 24.10.2012În baza art. 47 alin. 1 raportat la art. 52 cod de procedura penala Admite cererea de abtinere a Doamnei judecator Nistor Augustina Livia . Fara cale de atac . Pronuntata în sedinta publica – 27.09.2012
Incheiere de sedinta din 27.09.2012