M******* I****
InculpatV******** G*********
InculpatA****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăD******* G******* A F********* P****** B*******
Parte civilăD******* R******** P***** A***** Ş* O********* V***** I***
Parte civilăCondamnă pe inculpatul M.I., pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de: - art.9 alin.1 lit.a din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 şi art.42 Cod penal şi art.3201 alin.7 Cod procedură penală, la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.71 şi 64 lit.a teza II, lit.b şi lit.c Cod penal; - art.2961 alin.1 lit.l din Legea nr.571/2003, cu aplicarea art.41 alin.2 şi art.42 Cod penal şi art.3201 alin.7 Cod procedură penală, 2 ani şi 6 luni închisoare. În temeiul art.33 lit.a şi art.34 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.71 şi art.64 lit.a teza II, lit.b şi lit.c Cod penal. Face aplicarea art.71 şi art.64 lit.a teza II, lit.b şi lit.c Cod penal. În temeiul art.861, 862 şi 71 alin.5 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepselor principale şi accesorii aplicate, pe timp de 5 ani, interval care constituie termen de încercare. În temeiul art.863 Cod penal, pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte lunar, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi; b) să anunţe serviciul, în prealabil, despre orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice serviciului şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.864 Cod penal, în sensul revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii din nou a unei infracţiuni în cursul termenului de încercare sau al neîndeplinirii, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege ori stabilite de instanţă. Deduce din pedeapsa de executat, reţinerea de o zi, din 30 iunie 2011, dispusă împotriva inculpatului M.I.. Condamnă pe inculpatul V.G., pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de: - art.9 alin.1 lit.a din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 şi art.42 Cod penal şi art.3201 alin.7 Cod procedură penală, la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.71 şi art.64 lit.a teza II, lit.b şi lit.c Cod penal; - art.2961 alin.1 lit.b din Legea nr.571/2003, cu aplicarea art.41 alin.2 şi art.42 Cod penal, şi art.3201 alin.7 Cod procedură penală, la pedeapsa de 3 ani închisoare; - art.2961 alin.1 litera l din Legea nr.571/2003, cu aplicarea art.41 alin.2 şi art.42 Cod penal şi art.3201 alin.7 Cod procedură penală, la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare. În temeiul art.33 lit.a şi art.34 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.71 şi art.64 lit.a teza II, lit.b şi lit.c Cod penal. Face aplicarea art.71 şi art.64 lit.a teza II, lit.b şi lit.c Cod penal. În temeiul art.861, 862 şi 71 alin.5 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepselor principale şi accesorii aplicate, pe timp de 5 ani, interval care constituie termen de încercare. În temeiul art.863 Cod penal, pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte lunar, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Botoşani; b) să anunţe serviciul, în prealabil, despre orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice serviciului şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.864 Cod penal, în sensul revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii din nou a unei infracţiuni în cursul termenului de încercare sau al neîndeplinirii, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege ori stabilite de instanţă. În temeiul art.118 alin.1 lit.b Cod penal, dispune confiscarea specială a bunurilor găsite la percheziţiile domiciliare de la S.C. SD S.R.L. Baia Mare, VBI şi VG, respectiv pet-uri plastic, parte pline cu lichid colorat sau incolor şi parte goale, ce au fost ridicate de către organele de poliţie şi au fost depuse la camera de corpuri delicte a I.P.J. Botoşani, cu dovezile seria AB nr. 0051984, seria AB nr. 0051985 şi seria AB nr. 0051986/15.02.2012, aflate la filele 126-128, vol.IV ds. Admite acţiunea civilă a cauzei. Obligă inculpatul M.I. să plătească Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Bucureşti prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Iaşi suma de 85.781 lei cu titlu de daune plus penalităţile şi dobânzile prevăzute de lege aferente acestei sume, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la achitarea integrală a debitului. Obligă inculpatul V.G. să plătească Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Bucureşti prin D******* G******* A F********* P****** B******* suma de 2.943 lei cu titlu de daune plus penalităţile şi dobânzile prevăzute de lege aferente acestei sume, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la achitarea integrală a debitului. Obligă inculpatul V.G. să plătească Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Bucureşti prin D******* R******** P***** A***** Ş* O********* V***** I*** suma de 84.232 lei cu titlu de daune, plus penalităţile şi dobânzile prevăzute de lege aferente acestei sume, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la achitarea integrală a debitului. Menţine măsura sechestrului asigurator mobiliar şi imobiliar dispusă prin Ordonanţa din 24 ianuarie 2012 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani şi procesul verbal de aplicare a sechestrului penal din 25 ianuarie 2012, cu privire la un apartament situat în Dorohoi, .... judeţul Botoşani, compus din trei camere şi dependinţe, proprietatea inculpatului V.G., cât şi cu privire la un autoturism marca V nr. de înmatriculare, certificat de înmatriculare 64910, proprietatea aceleiaşi persoane (filele 138-143 vol.IV ds. up.). Dispune ridicarea sechestrului asigurator luat prin aceeaşi ordonanţă cu privire la un autoturism tip autoutilitară marca Dacia 1307, un autoturism marca Opel Calibra, un autoturism marca Ford Focus şi un autoturism, proprietatea altor persoane decât cei doi inculpaţi, pentru care nu s-a dispus prin rechizitoriu ridicarea expresă a acestor sechestre. Dispune restituirea acestor bunuri actualilor proprietari. Dispune ridicarea sechestrului asigurator luat prin aceeaşi ordonanţă cu privire la un chioşc termopan tip modul, proprietatea S.C. G S.R.L. Dorohoi şi dispune restituirea acestui bun către această societate. La data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, dispune comunicarea unui exemplar al acesteia la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în vederea înregistrării, conform art.13 din Legea nr.241/2005; art.7 şi art.21 lit.g din Legea nr.26/1990, raportat la art.6 alin.2 din Legea nr.31/1990. În temeiul art.6 alin.11 din O.G. nr.75/2001, modificată, dispune comunicarea unei copii a dispozitivului sentinţei la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Iaşi pentru inculpatul M.I. şi la D******* G******* A F********* P****** B******* pentru inculpatul V.G., în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti, în vederea înscrierii în cazierul fiscal. Obligă fiecare inculpat să plătească statului câte 5.000 lei cheltuieli judiciare. Cu apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru inculpaţi şi de la comunicare pentru părţile civile. Pronunţată în şedinţă publică din 25 martie 2013.
Hotarare 61/2013 din 25.03.2013Amână pronunţarea la data de 25 martie 2013. Pronunţată în şedinţa publică din 21 martie 2013.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 21.03.2013Pt. studiul răspunsului la obiecţiuni.
Incheiere de sedinta din 12.03.2013Acordă termen pentru a se înainta obiecţiunile formulate de părţile civile DGFP IAŞI ŞI DGFP BOTOŞANI şi de inculpaţii M.I. şi V.G.
Incheiere de sedinta din 12.02.2013Pt. studiul expetizei
Incheiere de sedinta din 24.01.2013La cererea inculpaţilor pentru a achita contravaloarea integrală a expertizei.
Dispune a se face verificări în baza de date a DEPABD pentru a afla adresa de domiciliu a martorului, precum şi a se solicita relaţii de la Penitenciarul Botoşani pentru a verifica dacă acesta este încarcerat în vreuna din unităţile de deţinere din ţară, urmând a fi citat cu mandat de aducere sau de la locul de deţinere. Dispune a se face adresă către expert, pentru a depune la dosar raportul de expertiză.
Dispune citarea martorilor OI şi VCI cu mandate de aducere şi a se face adresă Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani şi, respectiv, Maramureş să pună în executare aceste mandate, în caz contrar urmând a se aplica amenzi comandanţilor acestor inspectorate. Fixează avans onorariu expertiză la suma de 2.000 lei şi pune în vedere inculpaţilor să achite această sumă la CEC Bank, pentru Biroul de Expertize – expert TE. Dispune a se reveni cu adresă la D******* R******** P***** A***** Ş* O********* V***** I*** pentru a preciza care sunt prejudiciile cauzate de fiecare dintre cei doi inculpaţi.
Admite cererile formulate de către inculpaţii MI şi Volosciuc VG şi dispune ca inculpaţii să fie judecaţi potrivit procedurii de judecată în cazul recunoaşterii vinovăţiei, prevăzute de art.3201 Cod procedură penală. Respinge cererile inculpaţilor privind disjungerea laturii civile a cauzei de latura penală a cauzei. Admite cererea de probe formulate de inculpaţi şi dispune efectuarea în cauză a unei expertize fiscale
pt. ca inculpaţii să ia cunoştinţă de constituirile de parte civiă şi a exprima un punct de vedere
Pt. lipsa de procedură pt. a se face adresă părţilor vătămate să precizeze dacă se constituie părţi civile. Pune în vedere inculpaţilor să ia legătura cu apărătorul angajat, pentru a putea preciza la termenul următor dacă solicită efectuarea unei expertize fiscale şi care sunt obiectivele acesteia.