M**** P*** C****
InculpatM**** G***
InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F****** P*** D******* G******* A F********* P****** A J******** I****
Parte civilăS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F****** P*** D******* G******* A F********* P****** A J******** I****
Parte civilăS* B******* T** S**** M********* S**
Parte responsabilă civilmenteI. În baza art. 396 al. 5 C.p.p. rap. la art. 16 al. 1 lit. a C.p.p. achită pe inculpatul M**** G*** pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 lit. c şi al. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. Revocă măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului M**** G*** dispusă prin ordonanţa nr. 4005/P/2010 din 08.09.2011 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu. Respinge ca neîntemeiată acţiunea civilă formulată de ANAF – Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Ilfov împotriva inculpatului M**** G***. II. În baza art. art. 9 alin. 1 lit. c şi 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. din 1969 şi cu art. 37 lit. a C.p. din 1969 cu aplic. art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul M**** P*** C**** la pedeapsa închisorii de 4 (patru) ani pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscala in forma continuată. În baza art. 61 C.p. revocă liberarea condiţionată a restului de pedeapsă de 1153 zile din pedeapsa de 12 ani închisoare aplicată prin s.p. nr. 187/10.10.2000 a Tribunalului Argeş, rămasă definitivă prin d.p. nr. 3987/20.10.2001 a CSJ, care se va contopi cu pedeapsa nou aplicată, urmând ca inculpatul să execute 4 (patru) ani închisoare, în regim de detenţie. În baza art. 71 C.p. din 1969 interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b si lit. c C.p. din 1969 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale). În baza art. 65 C.p. din 1969, aplică inculpatului, ca pedeapsa complementară, interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b si lit. c C.p. din 1969 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 397 C.p.p. rap. la art. 19 C.p.p. admite în parte acţiunea civilă formulată partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi obligă pe inculpat în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Business Style Management SRL la plata către partea civilă a sumei de 1.766.416 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă obligatiile fiscale accesorii - majorari, penalitati, dobanzi - calculate de la data faptei până la data plăţii efective. În baza art. 88 C.p. din 1969 compută din durata pedepsei închisorii reţinerea şi arestarea preventivă din perioada 07.09.2011-26.10.2011. În baza art. 11 din Legea nr. 241/2005 cu referire la art. 249 C.p.p. şi urm. menţine măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului, în vederea recuperării prejudiciului, până la concurenţa sumei de 1.766.416 lei, dispusă prin ordonanţa nr. 4005/P2010 din 08.09.2011 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de expertul contabil de majorare a onorariului pentru expertiza contabilă efectuată în cauză. În baza art. 274 al. 3 C.p.p. obligă pe inculpatul M**** P*** C**** în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Business Style Management SRL, la plata cheltuielilor judiciare către stat, în cuantum de 2100 lei. În baza art. 275 al. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare făcute de stat cu soluţionarea cauzei privind pe inculpatul M**** G***, rămân în sarcina statului. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 19.02.2015.
Hotarare 41/2015 din 19.02.2015În baza disp. art. 391 alin.2 C.p.p. amână pronunţarea la data de 19.02.2015.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.02.2015În baza disp. art. 391 alin.1 C.p.p. stabileşte termen pentru pronunţare la data de 12.02.2015.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 29.01.2015Amână cauza şi acordă termen la data de 29.01.2015, ora 09:00, Completul 5- CP/F, pentru când se citează părţile care nu au termen în cunoştinţă. În baza art. 265 C.p.p., se emit mandate de aducere pe numele martorilor HE YUEJUN şi CHEN XUEQIN. Se efectuează verificări în baza de date DEPABD cu privire la martorii HE YUEJUN şi CHEN XUEQIN şi in ipoteza in care figurează cu un domiciliu cunoscut in România se emite mandat de aducere pe numele acestora şi la domiciliul ce rezultă în urma verificărilor. Se efectuează verificări în baza de date ONRC cu privire la SC KAI DA IMPEX DINAMIC SRL, în cazul în care au operat modificări cu privire la sediul social sau cu privire la domiciliile celor doi reprezentanţi ai societăţii. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 12.12.2014.
Incheiere de sedinta din 12.12.2014Având in vedere lipsa relaţiilor solicitate de la SC KAI DA IMPEX DINAMIC SRL, precum şi faptul ca din verificările efectuate nu s-a putut stabili care este sediul societăţii, urmează a amână cauza şi va acorda un nou termen la data de 12.12.2014, ora 09:00, Completul 5- CP/F, termen până când se vor cita in calitate de martor reprezentantul societăţii SC KAI DA IMPEX DINAMIC SRL. Prorogă discutarea cererii privind disjungerea cauzei cu privire la inculpatul M**** G***, formulată de apărătorul ales al inculpatului pentru următorul termen de judecată. Pune în vedere apărătorului inculpatului M**** P*** C**** să depună la dosar chitanţa prin care va face dovada achitării sumei de 2000 de lei, reprezentând onorariului suplimentului la raportul de expertiză contabilă.
Incheiere de sedinta din 25.11.2014Având in vedere că la termenul anterior s-a atras atenţia factorului poştal, pe plic, să înmâneze personal reprezentantului societăţii SC KAI DA IMPEX DINAMIC SRL plicul cu actele de procedură, sub sancţiunea amenzii, obligaţie pe care factorul poştal nu şi-a dus-o la îndeplinire, dispune amendarea acestuia, in baza art. 283 alin.1 lit. a C.p.p., cu suma de 300 de lei, cu menţiunea că are drept de a formula cerere de anulare sau de reducere a amenzii dispuse în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei încheieri. Se emite adresă către Oficiul Poştal pentru a comunica datele de stare civilă ale factorului poştal responsabil cu înmânarea plicului, în vedere punerii în executare a amenzii judiciare aplicate. Având in vedere neexecutarea mandatului de aducere privind pe martorul Ursu Dumitru, in baza art. 283 alin.1 lit. b C.p.p., dispune amendarea lucrătorului de poliţie cu suma de 300 de lei, cu menţiunea că are drept de a formula cerere de anulare sau de reducere a amenzii dispuse în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei încheieri. Se emite adresă către comandantul Politiei Suceava pentru a comunica instanţei datele de stare civila ale lucrătorul de poliţie care trebuia să duca la îndeplinire mandatul de aducere, în vedere punerii în executare a amenzii judiciare aplicate. Se revine cu adresă către SC KAI DA IMPEX DINAMIC SRL, ca in precedent, cu atenţionarea factorului poştal, să înmâneze personal reprezentantului societăţii plicul cu actele de procedură, sub sancţiunea amenzii. În baza art. 265 C.p.p., se emite mandat de aducere pe numele martorului Ursu Dumitru, cu atenţionarea lucrătorilor de poliţie,’ că in caz de neexecutare, se va dispune amendarea acestuia. Pune în vedere apărătorului inculpatului M**** P*** C**** să depună la dosar chitanţa prin care va face dovada achitării sumei de 2000 de lei, reprezentând onorariului suplimentului la raportul de expertiză contabilă. Amână cauza şi acordă termen la data de 25.11.2014, ora 09:00, Completul 5- CP/F, pentru când se citează părţile care nu au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 23.10.2014.
Incheiere de sedinta din 23.10.2014În baza art. 10 C.p.p., încuviinţează cererea formulată de apărătorul ales al inculpatul M**** P*** C**** privind acordarea unui nou termen faţă de imposibilitatea de prezentare la acest termen de judecată din motive medicale. Se revine cu adresă către SC KAI DA IMPEX DINAMIC SRL, pentru a comunica instanţei dacă a avut relaţii comerciale cu S* B******* T** S**** M********* S**, adresă care se comunica atât la sediile sociale ale societăţilor, iar in cazul in care rezultă puncte de lucru din informaţiile ONRC, se comunică aceste adrese si la punctele de lucru. De asemenea, se atenţionează societatea că in cazul in care nu răspund solicitărilor formulate de către instanţă se va dispune amendă judiciară. Se va reveni cu adresă la SC KAI DA IMPEX DINAMIC SRL, ca in precedent, cu atenţionarea factorului poştal, să înmâneze personal reprezentantului societăţii plicul cu actele de procedură, sub sancţiunea amenzii. În baza art. 265 C.p.p., se emite mandat de aducere pe numele martorului Ursu Dumitru. Pentru aceste motive, amână cauza şi acordă termen la data de 23.10.2014, ora 09:00, Completul 5- CP/F, pentru când se citează părţile care nu au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 25.09.2014.
Incheiere de sedinta din 25.09.2014Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorii aleşi ai inculpaţilor pentru a lua la cunoştinţă de raportul de expertiză contabilă depus la dosar, sens în care amână cauza şi acordă termen la data de 25.09.2014, ora 9:00. Se va emite adresă către SC CLASS COM SRL, SC PIATRA CRAIULUI SRL, SC AMOROM GROUP SRL şi SC KAI DA IMPEX DINAMIC SRL pentru a comunica instanţei dacă aceste societăţi au avut relaţii comerciale cu S* B******* T** S**** M********* S**. De asemenea, având in vedere relaţiile comunicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, respectiv că SC MICOMAR PLUS SRL este radiată, dispune citarea in calitate de martor a administratorului societăţii Ursu Dumitru. Cu privire la cererea formulată de expertul contabil desemnat in cauză, respectiv ca instanţă să se pronunţe asupra majorării onorariului, instanţa prorogă soluţionarea acestei cereri pentru următorul termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 13.06.2014În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen la data de 13.06.2014, ora 09:00, Completul 5- CP/F, pentru când se citează părţile care nu au termen în cunoştinţă. Se va emite adresă către expertul contabil desemnat prin care se solicita acestuia să răspundă la obiectivele formulate, in sensul că acesta trebuie să răspundă la obiectivele formulate prin raportare la facturile considerate fictive in actul de sesizare al instanţei. Se va emite adresă către SC FAIR PLAY SERV SRL, pentru a comunica un extras bancar din care să rezulte încasarea sumei de peste un milion de lei de la SC ALY CONS SRL, adresă care se va înainta atât la sediul societăţii cât şi la domiciliul martorului Ioniţă Silviu. Se vor efectua verificări in baza de data ONRC cu privire la sediul SC FAIR PLAY SERV SRL, şi in cazul in care rezultă alt sediul se va emite adresă şi la acel sediu. Se va emite adresă către ONRC pentru a comunica relaţii privind SC CLASS COM SRL, SC PIATRA CRAIULUI SRL, SC AMAROM GROUP SRL, SC NICOMAR PLUS SRL, SC CAI DA IMPEX DINAMIC SRL, in ceea priveşte sediul acestora, administratorii şi asociaţii de la înfiinţarea acestor societăţi până in prezent. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 09.05.2014.
Incheiere de sedinta din 09.05.2014Având în vedere lipsa inculpatului M**** P*** C****, arestat şi neprezentat in faţa instanţei din motive medicale, amână cauza şi acordă termen la data de 09.05.2014.
Incheiere de sedinta din 04.04.2014Având în vedere lipsa raportului de expertiză contabilă, amână cauza şi acordă termen la data de 04.04.2014. Dispune majorarea onorariului partial stabilit expertului contabil cu suma de 2000 de lei şi pune în sarcina inculpatului M**** P*** C**** achitarea acestuia.
Incheiere de sedinta din 06.03.2014Avand in vedere lipsa raportului de expertiza contabila, amana cauza şi acorda termen la data de 06.03.2014. Se vor efectua verificari cu privire la inculpatul M**** P*** C**** la ANP şi DGPMB. Se va cita inculpatul M**** P*** C**** prin mandat de aducere cu insoţitor la adresele cunoscute din tara, precum şi la usa instantei
Incheiere de sedinta din 07.02.2014Amână cauza şi acordă termen la data de 07.02.2014, termen până când se va emite o adresă către expert - d-na Costea Geanina Daniela în vederea întocmirii unui supliment la raportul de expertiză contabilă încuviinţat in cauză. Se emite adresă către IGPR şi ANP să comunice daca inculpaţii sunt încarcerati sau retinuti, in caz afirmativ sa asigure prezenta acestora la următorul termen de judecată. Se reiterează procedura de citare cu partile care nu au termen in cunoştinţa.
Incheiere de sedinta din 10.01.2014Respinge încuviinţarea probei cu expertiză grafoscopică, apreciind că nu este utilă soluţionării cauzei. În temeiul disp.art. 67 C.p.p. încuviinţează cererile apărătorilor aleşi ai inculpaţilor privind efectuarea unui supliment la raportul de expertiză contabile. În mod aleatoriu, desemnează expert contabil în cauză pe d-na Costea Geanina Daniela. De asemenea, desemnează expert parte in cauza pe Ştefan Nicolae şi Gămuraru Gheorghe. Stabileste onorariul provizoriu în suma de 2000 de lei. Pune în vedere apărătorilor ca pana la următorul termen de judecata sa facă dovada achitării onorariului stabilit. În vederea administrării probei solicitate, amână cauza şi acordă termen la data de 10.01.2014.
Incheiere de sedinta din 14.11.2013Acordă termen la data de 14.11.2013, termen până când se va cita martora Capatana Stela. Faţă de lipsa nejustificată a martorului Jipa Ionut Victor dispune amendarea acestuia cu suma de 2500 de lei şi se va cita pentru termenul următor prin mandat de aducere cu insotitor.Se va reitera procedura de citare cu parţile care nu au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 04.10.2013Acordă termen la data de 04.10.2013, ora 9:00, termen până când se va cita martorul Ionuţ Silviu, incuviinţat de către instanţă şi de asemenea, martorul Jipa Ionuţ va fi citat prin mandat de aducere cu însoţitor. Se va relua procedura de citare cu părţile care nu au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 06.09.2013acorda termen la data de 06.09.2013, pentru cand va proroga audierea martorului Capatana Stela, fata de lipsa martorilor Jipa Ionut Victor, Tudor Ion Valerica si Vasile Gheorghe dispune amendarea acestora cu suma de 3000 de lei fiecare si se vor cita cu mandat de aducere cu insotitor. La cererea formulata, instanta o va incuviinta si va dispune restituirea cartii de identitate in original si a contractului de vanzare - cumparare a autoturismului cu numar de inmatriculare GL - 10 WTO urmand ca la dosarul instantei sa fie atasate copii ale cartii de identitate in original si contractul de vanzare - cumparare ale autoturismului anterior mentionat.
Incheiere de sedinta din 26.07.2013Repartizat ciclic la completul C5 Penal Fond cu termen de judecată la data de 26.07.2013, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 07.06.2013În vederea audierii martorilor Jipa Ionuţ Victor, Căpăţână Constantin, Căpăţână Stela, Opincaru Antonela, Tudor Ion Valerică, Vasile Gheorghe, amână cauza si acordă termen la data de 07.06.2013, ora 13:30, complet C1 Penal/Fond.
Incheiere de sedinta din 10.05.2013În vederea audierii martorilor Diaconu Nicolae, Jipa Ionuţ, şi Cristea Emilian, amână caiua la data de 10.05.2013, ora 09:00, C1 Penal Fond. Ia act de retragerea cererii petentului Mihai Gheorghe. În baza art.192 alin. 2 C.pr.pen., obligă petentul Mihai Gheorghe la plata sumei de 30 lei reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12.04.2013.
Incheiere de sedinta din 12.04.2013Faţă de lipsa de procedură cu părţile responsabile civilmente, amână cauza şi acordă termen la data de 12.04.2013, ora 09:00 pentru când se citează părţile responsabile civilmente S* B******* T** S**** M********* S** şi SC Aly Cons SRL la sediile sociale ale acestora, la uşa Consiliului Local al Oraşului Buftea. Se vor cita S* B******* T** S**** M********* S** la uşa Consiliului Local Vidra, SC Aly Cons SRL la uşa Consiliului Local Jilava.
Incheiere de sedinta din 18.03.2013Amână cauza şi acordă termen la data de 18.03.2013, ora 12:00 pentru când se citează în calitate de părţi responsabile civilmente S* B******* T** S**** M********* S** şi SC Aly Cons SRL la sediile sociale ale acestora. Se vor emite adrese către petiţionarii Căpăţână Constantin şi Căpăţână Stela pentru a preciza ce înscrisuri în original doresc să le fie restituite.
Incheiere de sedinta din 15.02.2013Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorii aleşi ai inculpaţilor pentru pregătirea apărării, amână cauza şi acordă termen la data de 15.02.2013, ora 10:00. Emite adresă către ONRC pentru a comunica informaţii detaliate cu privire la S* B******* T** S**** M********* S** şi SC Aly Cons SRL.
Incheiere de sedinta din 18.01.2013Încuviinţează cererea de amânare formulată de inculpaţii M**** P*** C**** şi M**** G***, pentru angajarea unui apărător. Emite adresă la Baroul Ilfov pentru desemnarea unui apărător din oficiu pentru fiecare dintre inculpaţi. introducfe în cauză Statul Român prin ANAF prin DGFP Ilfov. Amână cauza şi acordă termen la data de 18.01.2013, Complet 1 Penal Fond. Citează Statul Român prin ANAF prin DGFP Ilfov.