Dosar 3133/122/2012 din 05.12.2012

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) infractiunea de spalare de bani;infractiuni la alte legi speciale;infractiuni la legea societatilor comerciale


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 3133/122/2012
Data dosar:
05.12.2012
Instanta:
Tribunalul Giurgiu
Departament:
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) infractiunea de spalare de bani;infractiuni la alte legi speciale;infractiuni la legea societatilor comerciale
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 20.02.2015 la ora 09:00

    Complet: PFGM3
  • Încheiere

    Admite în parte cererea formulată de partea civilă RTZ & Parteners SPRL în calitate de lichidator judiciar al SC VARAN SRL : Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în practicaua sentinţei penale nr. 853 din 11.08.2014 în sensul că se va trece „parte civilă SC VARAN SRL prin lichidator judiciar RTZ & Parteners SPRL, pentru care a răspuns practician în insolvenţă Claudiu Bolog” în loc de „parte civilă SC VARAN SRL prin lichidator judiciar RTZ & Parteners SPRL prin lichidator Claudiu Bolog” , cum din eroare s-a trecut. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu azi 20.02.2015.

    Incheiere indreptare eroare materiala din 20.02.2015
  • Sedinta din data de 11.02.2015 la ora 09:00

    Complet: PFGM3
  • Amână pronunţarea

    amână pronunţarea la 20.02.2015

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 11.02.2015
  • Sedinta din data de 28.01.2015 la ora 09:00

    Complet: PFGM3
  • Amână pronunţarea

    amână pronunţarea la 11.02.2015

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 28.01.2015
  • Sedinta din data de 15.12.2014 la ora 09:00

    Complet: PFGM3
  • Amână cauza

    pentru lipsa dosarului

    Incheiere de sedinta din 15.12.2014
  • Sedinta din data de 11.08.2014 la ora 09:00

    Complet: PFGM3
  • Amână cauza

    În baza art. 396 alin.6 rap. La art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedura penala, înceteaza procesul penal pornit împotriva inculpatului B***** F****** pentru savârsirea infractiunilor de evaziune fiscala, bancruta frauduloasa, infractiuni prev. De Legea 31/1990 privind societatile comerciale si spalare a banilor, prev. Si ped. de art. 11 lit. c din Legea 87/1994 cu trimitere la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 13 c.pen; art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, art. 147 din Legea 85/2006, art. 143 alin. 2 lit. a din Legea 85/2006, art. 272 alin. 1 pct. 2 din Legea 31/1990 si art. 23 alin. 1 lit. c din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul penal din 1969. În baza art. 25 alin. 5 Cod procedura penala lasa nesolutionata actiunea civila. În baza art. 397 alin. 5 Cod procedura penala mentine masurile asiguratorii dispuse prin Ordonantele din 31.01.2012 si 08.03.2012 dispuse de Parchetul de pe lânga Tribunalul Giurgiu. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare avansate de catre stat ramân în sarcina acestuia. Onorariul partial de 100 lei si 200 lei pentru cei doi avocati din oficiu va fi avansat din fondurile Ministerului Justitiei. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronuntata în sedinta publica, azi 11.08.2014.

    Hotarare 853/2014 din 11.08.2014
  • Sedinta din data de 18.06.2014 la ora 09:00

    Complet: PFGM3
  • Amână cauza

    pentru a se depune copia certificatului de deces al inculpautlui, amâna cauza la data de 11.08.2014

    Incheiere de sedinta din 18.06.2014
  • Sedinta din data de 07.05.2014 la ora 09:00

    Complet: PFGM3
  • Amână cauza

    amâna cauza la data de 18.06.2014

    Incheiere de sedinta din 07.05.2014
  • Sedinta din data de 26.03.2014 la ora 09:00

    Complet: PFGM3
  • Amână cauza

    pentru lipsa dosarului de la parchet, amâna cauza la data de 07.05.2014

    Incheiere de sedinta din 26.03.2014
  • Sedinta din data de 12.02.2014 la ora 09:00

    Complet: PFGM3
  • Amână cauza

    pentru lipsa martorului, amâna cauza la data de 26.03.2014 Proroga solutionarea cererii de ridicare a sechestrului asigurator formulata de Iveco capital Leasing IFN SA, la termenul de judecata urmator pentru când se ca solicita de la Parchetul de pe lânga Tribunalul Giurgiu dosarul penal nr. 548/P/2012.

    Incheiere de sedinta din 12.02.2014
  • Sedinta din data de 22.01.2014 la ora 09:00

    Complet: PFGM3
  • Amână cauza

    Respinge cererea de schimbare a custodelului pentru bunul – yaht Never Rest formulata de RTZ & Partners SPRL în calitate de lichidator judiciar al SC Varan SRL. pentru lipsa martorilor amâna cauza la data de 12.02.2014

    Incheiere de sedinta din 22.01.2014
  • Sedinta din data de 20.12.2013 la ora 09:00

    Complet: PFGM3
  • Amână cauza

    amâna cauza la data de 22.01.2014

    Incheiere de sedinta din 20.12.2013
  • Sedinta din data de 13.11.2013 la ora 09:00

    Complet: PFGM3
  • Amână cauza

    pentru a se audia martorii amâna cauza la data de 20.12.2013

    Incheiere de sedinta din 13.11.2013
  • Sedinta din data de 23.10.2013 la ora 09:00

    Complet: PFGM3
  • Amână cauza

    amâna cauza la data de 13.11.2013

    Incheiere de sedinta din 23.10.2013
  • Sedinta din data de 11.09.2013 la ora 09:00

    Complet: PFGM3
  • Amână cauza

    pentru lipsa relatiilor amâna cauza la data de 23.10.2013

    Incheiere de sedinta din 11.09.2013
  • Sedinta din data de 26.06.2013 la ora 09:00

    Complet: PFGM3
  • Amână cauza

    pentru lipsa raspunsurilor solicitate amâna cauza la data de 11.09.2013

    Incheiere de sedinta din 26.06.2013
  • Sedinta din data de 15.05.2013 la ora 09:00

    Complet: PFGM3
  • Amână cauza

    fata de cererea de amânare formulata acorda termen la data de 26.06.2013.

    Incheiere de sedinta din 15.05.2013
  • Sedinta din data de 03.04.2013 la ora 09:00

    Complet: PFGM3
  • Amână cauza

    în vederea citarii martorilor amâna cauza la data de 15.05.2013

    Incheiere de sedinta din 03.04.2013
  • Sedinta din data de 13.03.2013 la ora 09:00

    Complet: PFGM3
  • Amână cauza

    pentru lipsa inculpatului, amâna cauza la data de 03.04.2013

    Incheiere de sedinta din 13.03.2013
  • Sedinta din data de 30.01.2013 la ora 09:00

    Complet: PFGM3
  • Amână cauza

    în vederea întocmirii raportului de expertiza amâna cauza la data de 13.03.2013

    Incheiere de sedinta din 30.01.2013
  • Sedinta din data de 09.01.2013 la ora 09:00

    Complet: PFGM3
  • Amână cauza

    pentru lipsa de procedura amâna cauza la data de 30.01.2013

    Incheiere de sedinta din 09.01.2013

Flux dosar


Actualizare GRPD