P******** D* P* L**** Î******** D*****
ApelantA*** T******** B*****
Intimat Parte civilăF*** O***** G***** S***
Intimat Parte vătămată-Parte responsabilă civilmenteC**** G*******
Intimat InculpatS***** M****
Intimat InculpatDp.339/A - I. Admite apelurile declarate de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE – DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE, respectiv de părţile civile STATUL ROMÂN - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ şi LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL TIMIŞOARA, împotriva sentinţei penale nr. 238/03.04.2012, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a Penală. Desfiinţează sentinţa apelată şi în fond, rejudecând: A. În baza art. 334 din Codul de procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor comise de inculpatul C**** G*******, din infracţiunea de înşelăciune, în formă continuată, prev. de art. 215 al.1, 2 şi 5 din Codul penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal, în: ? infracţiunea de înşelăciune, prev. de art. 215 al.1, 2 şi 5 din Codul penal( parte vătămată F.C. RAPID BUCURESTI S.A. – transferul fotbalistului Dulca Cristian) ; ? infracţiunea de înşelăciune, în formă continuată, prev. de art. 215 al.1, 2 şi 5 din Codul penal, cu aplic. art. 41 alin. 2, ( părţi vătămate F.C. RAPID BUCURESTI S.A. şi FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL transferul fotbalistului Bratu Florin) ; ? cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul penal. 1. În baza art. 215 al. 1,2, 5 din Codul penal, cu aplicarea art. 74 alin.2 şi art. 76 alin.1 lit. a din Codul penal, condamnă pe inculpatul C**** G******* la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Conform art. 65 alin.2 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c ( constând în calitatea de asociat sau reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal pe o durată de 3 ani. 2. În baza art. 215 al. 1,2,5 din Codul penal, cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal, art. 74 alin.2 şi art. 76 alin.1 lit. a din Codul penal, condamnă pe inculpatul C**** G******* la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Conform art. 65 alin.2 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c ( constând în calitatea de asociat şi de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal pe o durată de 4 ani. 3. In baza art.12 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art 13 din Codul penal, art. 74 alin.2 şi art. 76 alin.1 lit. d din Codul penal, condamnă pe inculpatul C**** G******* la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În temeiul art. 33 alin. 1 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b şi 35 alin.3 din Codul penal contopeşte aceste pedepse, aplicând inculpatului C**** G******* pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constând în calitatea de asociat şi de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal. În baza art.71 din Codul penal, pe durata executării pedepsei interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constând în calitatea de asociat şi de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal. 4. În baza art. 11 pct.2 lit. b raportat la art. 10 alin.1 lit. g din Codul de procedură penală, art. 122 alin.1 lit. c din Codul penal şi art. 124 din acelaşi cod, cu aplicarea art. 13 din Codul penal, încetează procesul penal faţă de inculpatul C**** G******* pentru infracţiunea de evaziune fiscală, prev.de art.12 din Legea 87/1994 cu aplic. art 13 din Codul penal (fapta din luna ianuarie 1999). B. În baza art. 334 din Codul de procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor comise de inculpatul PĂDUREANU JEAN , din infracţiunile de înşelăciune, în formă continuată, prev. de art. 215 al.1, 2 şi 5 din Codul penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal, şi spălare de bani prev. de art. 23 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002 în: ? infracţiunea de înşelăciune, în formă continuată, prev. de art. 215 al.1, 2 şi 5 din Codul penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal ( părţi vătămate A.S. GLORIA 1922 BISTRITA şi FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL – transferul fotbalistului Ganea Ionel); ? infracţiunea de înşelăciune, în formă continuată, prev. de art. 215 al.1, 2 şi 5 din Codul penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal ( părţi vătămate A.S. GLORIA 1922 BISTRITA . şi FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL – transferul fotbalistului Sânmărtean Lucian); ? infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 23 lit. a din Legea nr. 21/1999 cu aplicarea art. 13 din Codul penal(transferul fotbalistului Ganea Ionel); ? infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 23 lit. c din Legea nr. 21/1999 cu aplicarea art. 13 din Codul penal (fapta din anul 2001); ? infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată(transferul fotbalistului Sânmărtean Lucian); ? cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul penal. 1. În baza art. 215 al. 1,2, 5 din Codul penal, cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal, art. 74 alin.1 lit. a, alin.2 şi art. 76 alin.1 lit. a din Codul penal, condamnă pe inculpatul PĂDUREANU JEAN la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Conform art. 65 alin.2 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c ( constând în calitatea de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal pe o durată de 3 ani. 2. În baza art. 215 al. 1,2, 5 din Codul penal, cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal, art. 74 alin.1 lit. a, alin.2 şi art. 76 alin.1 lit. a din Codul penal, condamnă pe inculpatul PĂDUREANU JEAN la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Conform art. 65 alin.2 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c ( constând în calitatea de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal pe o durată de 3 ani. 3. În baza art. 23 lit. a din Legea nr. 21/1999 cu aplicarea art. 13 din Codul penal, art. 74 alin.1 lit. a, alin.2 şi art. 76 alin.1 lit. c din Codul penal, condamnă pe inculpatul PĂDUREANU JEAN la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. 4. În baza art. 23 lit. c din Legea nr. 21/1999 cu aplicarea art. 13 din Codul penal, art. 74 alin.1 lit. a, alin.2 şi art. 76 alin.1 lit. c din Codul penal, condamnă pe inculpatul PĂDUREANU JEAN la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. 5. În baza art. 29 lit. a din Legea nr. Legea nr. 656/2002 republicată, art. 74 alin.1 lit. a, alin.2 şi art. 76 alin.1 lit. c din Codul penal, condamnă pe inculpatul PĂDUREANU JEAN la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. 6. In baza art.12 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art 13 din Codul penal, art. 74 alin.2 şi art. 76 alin.1 lit. d din Codul penal, condamnă pe inculpatul PĂDUREANU JEAN la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În temeiul art. 33 alin. 1 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b şi 35 alin.3 din Codul penal contopeşte aceste pedepse, aplicând inculpatului PĂDUREANU JEAN pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constând în calitatea de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal. În baza art.71 din Codul penal, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constând în calitatea de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal. Conform art.861 alin.1 şi art.862 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare, pe durata unui termen de încercare de 5 ani. În baza art.863 alin.1 Cod penal obligă inculpatul ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la judecătorul desemnat cu supravegherea din cadrul Tribunalului Bistriţa Năsăud, la datele fixate de acesta; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.864 Cod penal. Conform art.71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului. 7. În baza art. 11 pct.2 lit. b raportat la art. 10 alin.1 lit. g din Codul de procedură penală, art. 122 alin.1 lit. c din Codul penal şi art. 124 din acelaşi cod, cu aplicarea art. 13 din Codul penal, încetează procesul penal faţă de inculpatul PĂDUREANU JEAN pentru infracţiunea de evaziune fiscală, prev.de art.12 din Legea 87/1994 cu aplic. art 13 din Codul penal (fapta din luna ianuarie 1999). C. 1. În baza art. 215 al. 1,2, 5 din Codul penal, cu aplicarea art. 74 alin.2 şi art. 76 alin.1 lit. a din Codul penal, condamnă pe inculpatul S***** M**** la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Conform art. 65 alin.2 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c ( constând în calitatea de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal pe o durată de 3 ani. 2. În baza art. 215 al. 1,2, 5 din Codul penal, cu aplicarea art. 74 alin.2 şi art. 76 alin.1 lit. a din Codul penal, condamnă pe inculpatul S***** M**** la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Conform art. 65 alin.2 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c ( constând în calitatea de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal pe o durată de 3 ani. 3. În baza art. 23 lit. a din Legea nr. 21/1999 cu aplicarea art. 13 din Codul penal, art. 74 alin.2 şi art. 76 alin.1 lit. c din Codul penal, condamnă pe inculpatul S***** M**** la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. 4. În baza art. 23 lit. c din Legea nr. 21/1999 cu aplicarea art. 13 din Codul penal, art. 74 alin.2 şi art. 76 alin.1 lit. c din Codul penal, condamnă pe inculpatul S***** M**** la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În temeiul art. 33 alin. 1 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b şi 35 alin.3 din Codul penal contopeşte aceste pedepse, aplicând inculpatului S***** M**** pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constând în calitatea de asociat sau reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal. În baza art.71 din Codul penal, pe durata executării pedepsei interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constând în calitatea de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal. În baza art. 11 pct.2 lit. b raportat la art. 10 alin.1 lit. g din Codul de procedură penală, art. 122 alin.1 lit. c din Codul penal şi art. 124 din acelaşi cod, cu aplicarea art. 13 din Codul penal, încetează procesul penal faţă de inculpatul S***** M**** pentru infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art.12 din Legea 87/1994 cu aplic. art. 13 din Codul penal (fapta din luna martie1999). D. 1. În baza art. 215 al. 1,2,5 din Codul penal, cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal, art. 74 alin.2 şi art. 76 alin.1 lit. a din Codul penal, condamnă pe inculpatul BORCEA CRISTIAN la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Conform art. 65 alin.2 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c ( constând în calitatea de asociat, acţionar şi reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal pe o durată de 6 ani. 2. În baza art.12 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal, art 13 din Codul penal, art. 74 alin.2 şi art. 76 alin.1 lit. d din Codul penal, condamnă pe inculpatul BORCEA CRISTIAN la pedeapsa de 1 an şi 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. 3. În baza art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal, art. 74 alin.2 şi art. 76 alin.1 lit. c din Codul penal, condamnă pe inculpatul BORCEA CRISTIAN la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. 4. În baza art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal, art. 74 alin.2 şi art. 76 alin.1 lit. c din Codul penal, condamnă pe inculpatul BORCEA CRISTIAN la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. 5. În baza art. 323 alin.1,2 din Codul penal cu aplic. art. 74 alin.2 şi art. 76 alin.1 lit. c din Codul penal, condamnă pe inculpatul BORCEA CRISTIAN la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În temeiul art. 33 alin. 1 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b şi 35 alin.1din Codul penal contopeşte aceste pedepse, aplicând inculpatului BORCEA CRISTIAN pedeapsa cea mai grea, de 7 ani închisoare şi 6 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constând în calitatea de asociat, acţionar şi reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal. În baza art.71 din Codul penal, pe durata executării pedepsei interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constând în calitatea de asociat, acţionar şi reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal. E. 1. În baza art. 215 al. 1,2,5 din Codul penal, cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal, art. 74 alin.2 şi art. 76 alin.1 lit. a din Codul penal, condamnă pe inculpatul BECALI IOAN la pedeapsa de 8 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Conform art. 65 alin.2 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c ( constând în calitatea de agent licenţiat şi de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal pe o durată de 7 ani. 2. În baza art.12 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal, art 13 din Codul penal, art. 74 alin.2 şi art. 76 alin.1 lit. d din Codul penal, condamnă pe inculpatul BECALI IOAN la pedeapsa de 1 an şi 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. 3. În baza art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal, art. 74 alin.2 şi art. 76 alin.1 lit. c din Codul penal, condamnă pe inculpatul BECALI IOAN la pedeapsa de 2 ani şi 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. 4. În baza art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal, art. 74 alin.2 şi art. 76 alin.1 lit. c din Codul penal, condamnă pe inculpatul BECALI IOAN la pedeapsa de 2 ani şi 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. 5. În baza art. 323 alin.1,2 din Codul penal cu aplic. art. 74 alin.2 şi art. 76 alin.1 lit. c din Codul penal, condamnă pe inculpatul BECALI IOAN la pedeapsa de 2 ani şi 9 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În temeiul art. 33 alin. 1 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b şi 35 alin.1din Codul penal contopeşte aceste pedepse, aplicând inculpatului BECALI IOAN pedeapsa cea mai grea, de 8 ani închisoare şi 7 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constând în calitatea de agent licenţiat şi de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal. În baza art.71 din Codul penal, pe durata executării pedepsei interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constând în calitatea de agent licenţiat şi de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal. F. 1. În baza art. 215 al. 1,2,5 din Codul penal, cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal, art. 74 alin.2 şi art. 76 alin.1 lit. a din Codul penal, condamnă pe inculpatul BECALI VICTOR la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Conform art. 65 alin.2 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c ( constând în calitatea de agent licenţiat) din Codul penal pe o durată de 7 ani. 2. În baza art.12 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal, art 13 din Codul penal, art. 74 alin.2 şi art. 76 alin.1 lit. d din Codul penal, condamnă pe inculpatul BECALI VICTOR la pedeapsa de 1 an şi 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. 3. În baza art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal, art. 74 alin.2 şi art. 76 alin.1 lit. c din Codul penal, condamnă pe inculpatul BECALI VICTOR la pedeapsa de 2 ani şi 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. 4. În baza art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal, art. 74 alin.2 şi art. 76 alin.1 lit. c din Codul penal, condamnă pe inculpatul BECALI VICTOR la pedeapsa de 2 ani şi 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. 5. În baza art. 323 alin.1,2 din Codul penal cu aplic. art. 74 alin.2 şi art. 76 alin.1 lit. c din Codul penal, condamnă pe inculpatul BECALI VICTOR la pedeapsa de 2 ani şi 9 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În temeiul art. 33 alin. 1 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b şi 35 alin.1din Codul penal contopeşte aceste pedepse, aplicând inculpatului BECALI VICTOR pedeapsa cea mai grea, de 7 ani închisoare şi 7 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constând în calitatea de agent licenţiat) din Codul penal. În baza art.71 din Codul penal, pe durata executării pedepsei interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constând în calitatea de agent licenţiat sau reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal. G. 1. În baza art. 215 al. 1,2,5 din Codul penal, cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal, art. 74 alin.1 lit. a, alin.2 şi art. 76 alin.1 lit. a din Codul penal, condamnă pe inculpatul POPESCU GHEORGHE la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Conform art. 65 alin.2 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c ( constând în calitatea de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal pe o durată de 2 ani. 2. În baza art.12 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal, art 13 din Codul penal, art. 74 alin.1 lit. a, alin.2 şi art. 76 alin.1 lit. d din Codul penal, condamnă pe inculpatul POPESCU GHEORGHE la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. 3. În baza art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplic. art. 74 alin.1 lit. a, alin.2 şi art. 76 alin.1 lit. c din Codul penal, condamnă pe inculpatul POPESCU GHEORGHE la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. 4. În baza art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplic. art. 74 alin.1 lit. a, alin.2 şi art. 76 alin.1 lit. c din Codul penal, condamnă pe inculpatul POPESCU GHEORGHE la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În temeiul art. 33 alin. 1 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b şi 35 alin.1din Codul penal contopeşte aceste pedepse, aplicând inculpatului POPESCU GHEORGHE pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constând în calitatea de reprezentant al unui club de fotbal ) din Codul penal. În baza art.71 din Codul penal, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constând în calitatea de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal. Conform art.861 alin.1 şi art.862 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare, pe durata unui termen de încercare de 5 ani. În baza art.863 alin.1 Cod penal obligă inculpatul ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la judecătorul desemnat cu supravegherea din cadrul Tribunalului Bucureşti, la datele fixate de acesta; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.864 Cod penal. Conform art.71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului. H. 1. În baza art. 215 al. 1,2,5 din Codul penal, cu aplic. art. 74 alin.2 şi art. 76 alin.1 lit. a din Codul penal, condamnă pe inculpatul NEŢOIU GHEORGHE la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Conform art. 65 alin.2 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c ( constând în calitatea de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal pe o durată de 2 ani. 2. În baza art.12 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 13 din Codul penal, art. 74 alin.2 şi art. 76 alin.1 lit. d din Codul penal, condamnă pe inculpatul NEŢOIU GHEORGHE la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. 3. În baza art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplic. art. 74 alin.2 şi art. 76 alin.1 lit. c din Codul penal, condamnă pe inculpatul NEŢOIU GHEORGHE la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. 4. În baza art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplic. art. 74 alin.2 şi art. 76 alin.1 lit. c din Codul penal, condamnă pe inculpatul NEŢOIU GHEORGHE la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În temeiul art. 33 alin. 1 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b şi 35 alin. 1 din Codul penal contopeşte aceste pedepse, aplicând inculpatului NEŢOIU GHEORGHE pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constând în calitatea de reprezentant al unui club de fotbal ) din Codul penal. În baza art.71 din Codul penal, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constând în calitatea de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal. Conform art.861 alin.1 şi art.862 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare, pe durata unui termen de încercare de 5 ani. În baza art.863 alin.1 Cod penal obligă inculpatul ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la judecătorul desemnat cu supravegherea din cadrul Tribunalului Bucureşti, la datele fixate de acesta; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.864 Cod penal. Conform art.71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului. I. 1. În baza art. 14 raportat la art.346 din Codul de procedură penală obligă în solidar pe inculpaţii Borcea Cristian, Becali Ioan şi Becali Victor la plata către partea civilă LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ,,BANATUL,, TIMISOARA a sumei de 265 000 USD, în echivalent în lei la cursul de schimb al BNR de la data efectuării plăţii, la care se adaugă dobânda legală de referinţă a BNR calculată de la data naşterii obligaţiei ( data transferului fotbalistului Codrea Paul), până la data efectivă a plăţii. 2. Obligă pe inculpatul C**** G******* la plata către partea civilă STATUL ROMÂN - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ a sumei de 63 908 lei precum şi la obligaţiile fiscale accesorii (majorări, penalităţi şi dobânzi) calculate în conformitate cu legislaţia fiscală, de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la data achitării integrale a debitului principal( transferul fotbalistului Dulca Cristian). 3. Obligă pe inculpatul S***** M**** la plata către partea civilă STATUL ROMÂN - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ a sumei de 319 359 lei precum şi la obligaţiile fiscale accesorii (majorări, penalităţi şi dobânzi) calculate în conformitate cu legislaţia fiscală, de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la data achitării integrale a debitului principal( transferul fotbalistului Arhire Iulian). 4. Obligă în solidar pe inculpaţii Borcea Cristian şi Becali Ioan la plata către partea civilă STATUL ROMÂN - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ a sumei de 609 444 lei precum şi la obligaţiile fiscale accesorii (majorări, penalităţi şi dobânzi) calculate în conformitate cu legislaţia fiscală, de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la data achitării integrale a debitului principal( transferul fotbalistului Contra Cosmin). 5. Obligă în solidar pe inculpaţii Pădureanu Jean şi Becali Ioan la plata către partea civilă STATUL ROMÂN - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ a sumei de 844 603 lei precum şi la obligaţiile fiscale accesorii (majorări, penalităţi şi dobânzi) calculate în conformitate cu legislaţia fiscală, de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la data achitării integrale a debitului principal( transferul fotbalistului Ganea Ionel). 6. Obligă în solidar pe inculpaţii Pădureanu Jean, Becali Ioan, Becali Victor şi Popescu Gheorghe la plata către partea civilă STATUL ROMÂN - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ a sumei de 328 440 lei precum şi la obligaţiile fiscale accesorii (majorări, penalităţi şi dobânzi) calculate în conformitate cu legislaţia fiscală, de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la data achitării integrale a debitului principal (( transferul fotbalistului Sînmărtean Lucian). 7. Obligă în solidar pe inculpaţii C**** G*******, Becali Ioan şi Popescu Gheorghe la plata către partea civilă STATUL ROMÂN - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ a sumei de 2 296 097 lei precum şi la obligaţiile fiscale accesorii (majorări, penalităţi şi dobânzi) calculate în conformitate cu legislaţia fiscală, de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la data achitării integrale a debitului principal( transferul fotbalistului Bratu Florin). 8. Obligă în solidar pe inculpaţii Borcea Cristian, Becali Ioan şi Neţoiu Gheorghe la plata către partea civilă STATUL ROMÂN - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ a sumei de 405 992 lei precum şi la obligaţiile fiscale accesorii (majorări, penalităţi şi dobânzi) calculate în conformitate cu legislaţia fiscală, de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la data achitării integrale a debitului principal( transferul fotbalistului Alexa Dan). 9. Obligă în solidar pe inculpaţii Borcea Cristian şi Becali Ioan la plata către partea civilă STATUL ROMÂN - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ a sumei de 164 780 lei precum şi la obligaţiile fiscale accesorii (majorări, penalităţi şi dobânzi) calculate în conformitate cu legislaţia fiscală, de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la data achitării integrale a debitului principal( transferul fotbalistului Mihalcea Adrian). 10. Respinge, ca neîntemeiată, acţiunea civilă exercitată de partea civilă A.S. TRACTORUL BRASOV. 11. Ia act că părţile vătămate CLUBUL CFR 1907 CLUJ, FEDERATIA ROMÂNĂ DE FOTBAL, F.C. RAPID BUCURESTI S.A., CLUBUL SPORTIV FOTBAL CLUB DINAMO BUCURESTI, SC DINAMO 1948 SA, A.S. GLORIA 1922 BISTRITA şi SC. FC OŢELUL GALAŢI SA nu s-au constituit părţi civile. 12. În temeiul art. 348 din Codul de procedură penală dispune anularea următoarelor înscrisuri: - contractul înregistrat la F.R.F. sub nr. 63/14.01.1999, încheiat între „Rapid” reprezentant de Dinu Drăgan şi Paul Cazan şi „Pohang” Steleers pentru suma de 120.000 USD, respectiv contractul cu acelaşi nr. care poartă şi menţiunea „Rapid nr. 11/14.01.1999”, datat 30.12.1998, semnat de Dinu Drăgan şi Paul Cazan pentru suma de 120.000 USD ( transferul fotbalistului Dulca Cristian); - hotărârea consiliului de administraţie „Dinamo” pentru data de 30.06.1999, respectiv cele două contracte încheiate între „Dinamo” Bucureşti şi „Deportivo” Alaves, exemplare în copie, datate 30.06.1999 şi 30.06.2001, conform cărora jucătorul Contra Cosmin a fost transferat pentru suma de 800.000 USD; - înscrisul intitulat „Memorandum” prin care „drepturile de transfer” ale jucătorului profesionist de fotbal Ganea Ionel au fost cedate de „Gloria” Bistriţa, reprezentată de inculpatul Pădureanu Jean firmei „Phoenix”, din Olanda, reprezentată de Johan Versluis ; - înscrisul intitulat „Memorandum” încheiat de clubul „Dinamo” cu firma „Phoenix” BV, aferent „cedării drepturilor de transfer ale jucătorului Codrea Paul”; - cele două memorandumuri „Oţelul” şi „Dinamo” cu privire la transferul fotbalistului Cernat Florin; - înscrisul intitulat „Memorandum” încheiat între „Dinamo”, reprezentată de inculpatul Borcea Criatian şi firma „Bedrijfskundig Adviesbureau A.L. Van Duivenboden” B.V din Olanda, cu privire la transferul fotbalistului Bogdan Mara; - înscrisul intitulat „Memorandum” încheiat între „Dinamo”, reprezentată de inculpatul Borcea Criatian şi firma „Bedrijfskundig Adviesbureau A.L. Van Duivenboden” B.V din Olanda, cu privire la transferul fotbalistului Mitea Nicolae; - înscrisul intitulat „Memorandum”încheiat între „Gloria” Bistriţa şi „Intermark” Internaţional B.V., din Olanda cu privire la transferul fotbalistului Sânmărtean Lucian Iulian; - contractele de împrumut încheiate între „Rapid” şi inculpaţii Becali Ioan şi Popescu Gheorghe privind transferul fotbalistului Bratu Florin; - înscrisul intitulat „Memorandum” încheiat de „Dinamo”, reprezentată de inculpatul Borcea Cristian cu firma olandeză „Pyralis” Investments BV privind transferul fotbalistului Alexa Dan; - înscrisul intitulat „Memorandum”încheiat de „Dinamo”, reprezentată de inculpatul Borcea Cristian cu firma olandeză „Bedrijfskundig Adviesbureau A.L. Van Duivenboden” B.V. din Olanda, privind transferul fotbalistului Adrian Mihalcea. J. În temeiul art. 118 alin.1 lit.e din Codul penal şi art. 33 din Legea nr. Legea nr. 656/2002 republicată, confiscă următoarele sume de bani: - de la inculpatul C**** G******* – 150 000 USD, în echivalent în lei( transferul fotbalistului Dulca Cristian); - de la inculpatul S***** M**** – 550 000 USD, în echivalent în lei ( transferul fotbalistului Arhire Iulian); - de la inculpatul Borcea Cristian– 593 750 USD, în echivalent în lei, iar de la inculpatul Becali Ioan – 418 750 USD, în echivalent în lei ( transferul fotbalistului Contra Cosmin); - de la inculpatul Becali Ioan – 1 400 000 USD, în echivalent în lei iar de la inculpatul Pădureanu Jean – 112 000 USD, în echivalent în lei ( transferul fotbalistului Ganea Ionel); - de la inculpatul Borcea Cristian– 169 667 USD, în echivalent în lei, de la inculpatul Becali Ioan – 1 201 667 USD, în echivalent în lei, iar de la inculpatul Becali Victor – 1 201 667 USD, în echivalent în lei ( transferul fotbalistului Codrea Paul); - de la inculpatul Borcea Cristian– 213 000 USD, în echivalent în lei, de la inculpatul Becali Ioan – 125 000 USD, în echivalent în lei, de la inculpatul Becali Victor – 125 000 USD, în echivalent în lei iar de la inculpatul S***** M**** – 125 000 USD, în echivalent în lei ( transferul fotbalistului Cernat Florin); - de la inculpatul Borcea Cristian– 124 500 USD, în echivalent în lei, iar de la inculpatul Becali Ioan – 100 000 USD, în echivalent în lei ( transferul fotbalistului Mara Bogdan); - de la inculpatul Borcea Cristian– 32 167 USD, în echivalent în lei, de la inculpatul Becali Ioan – 360 000 USD, în echivalent în lei, iar de la inculpatul Becali Victor – 360 000 USD, în echivalent în lei ( transferul fotbalistului Mitea Nicolae); - de la inculpatul Pădureanu Jean – 87 000 USD, în echivalent în lei, de la inculpatul Becali Ioan – 75 000 USD, în echivalent în lei, de la inculpatul Becali Victor – 75 000 USD, în echivalent în lei iar de la inculpatul Popescu Gheorghe – 75 000 USD, în echivalent în lei ( transferul fotbalistului Sînmărtean Lucian); - de la inculpatul C**** G******* – 510 007 USD, în echivalent în lei, de la inculpatul Becali Ioan – 500 000 USD, în echivalent în lei, iar de la inculpatul Popescu Gheorghe – 1.000.000 USD în echivalent în lei din care se scade suma de 1 330 000 lei plătită cu titlu de impozit ( transferul fotbalistului Bratu Florin); - de la inculpatul Borcea Cristian– 29 200 Euro, în echivalent în lei, iar de la inculpatul Becali Ioan – 403 000 Euro, în echivalent în lei ( transferul fotbalistului Alexa Dan). - de la inculpatul Becali Ioan – 350 000 Euro, în echivalent în lei ( transferul fotbalistului Mihalcea Adrian). Menţine măsura sechestrului asigurător instituit asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor C**** G*******, S***** M****, Borcea Cristian, Becali Ion, Becali Victor, Padureanu Jean şi Popescu Gheorghe, dispusă prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, nr.48/2006 din 17.07.2008. Menţine poprirea instituită asupra sumei de 116 064 lei din contul deschis de inculpatul Neţolu Gheorghe . Dispune ridicarea sechestrului asigurător asupra celor 13.868 acţiuni ale Asociaţiei Fotbal Club Rapid Bucureşti, instituit prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticoruptie, nr.48/2006 din 19.07.2008. Dispune ridicarea sechestrului asigurător asupra conturilor Asociaţiei Fotbal Club Rapid Bucureşti, constituite la Banca Română de Dezvoltare-Groupe Societe Generale, ING Bank NV Amsterdam, Banca Italo-Romena şi Millennium Bank, instituit prin Ordonanţa Parchetului de pe langa Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticoruptie, nr.48/2006 din 17.07.2008. Dispune ridicarea sechestrului asigurător asupra conturilor S.C. Dinamo 1948 S.A., constituite la Emporiki Bank şi UniCredit Tiriac Bank , instituit prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticoruptie, nr.48/2006 din 17.07.2008. Dispune ridicarea sechestrului asigurător asupra conturilor C.S Otelul Galaţi, constituite la Banca Comercială Română, instituit prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie – Direcţia Naţională Anticoruptie, nr.48/2006 din 17.07.2008. Dispune ridicarea sechestrului asigurător asupra conturilor C.F. Gloria 1922 Bistriţa, constituite la Banca Română de Dezvoltare Groupe Societe Generale, Instituit prin Ordonanţa Parchetului de pe langa Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticoruptie, nr.48/2006 din 17.07.2008. În baza art. 191 alin.2 din Codul de procedură penală obligă inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat: C**** G******* – 108 000 lei; S***** M**** – 58 000 lei; BORCEA CRISTIAN – 258 000 lei; BECALI IOAN – 308 000 lei; BECALI VICTOR – 108 000 lei; PADUREANU JEAN – 58 000 lei; NEŢOIU GHEORGHE – 58 000 lei; POPESCU GHEORGHE – 108 000 lei. II. Respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul POPESCU GHEORGHE. Obligă pe apelantul inculpat Popescu Gheorghe la plata sumei de 800 lei, reprezentând cheltuieli judiciare, în apel, avansate de stat. Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea celorlalte apeluri rămân în sarcina statului. Onorariile parţiale ale avocaţilor din oficiu desemnaţi pentru inculpaţii S***** M****, BECALI IOAN, BECALI VICTOR şi BORCEA CRISTIAN, de câte 100 lei, se suportă din fondul Ministerului Justiţiei. Cu recurs. Pronunţată în şedinţă publică azi, 12.11.2012.
Hotarare 339/2012 din 12.11.2012Amână pronunţarea la 12 noiembrie 2012.
Amână pronunţarea la data de 02.11.2012.
pregatire apărare
lip.ap.