P****** Î******* - D****
RecurentA**** ( f***** T*** L*******
Recurent InculpatA****** N******** D* A*********** F******
Recurent Parte civilăS* A** I**** S**
Parte responsabilă civilmenteS* A** I**** S**
Parte responsabilă civilmenteDp.1175/R -Admite recursurile declarate de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE – DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE, partea civilă STATUL ROMÂN - A****** N******** D* A*********** F****** şi de inculpaţii ALEXE MIHAI( fostă TOMA) LUMINIŢA şi ALEXE MIHAI VALERIU, împotriva sentinţei penale nr.283/25.05.2012, pronunţată de Judecătoria Cornetu. Casează în parte sentinţa recurată şi în fond, rejudecând: 1. Conform art.861 alin.1 şi art.862 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 4 ani închisoare, aplicată inculpatei ALEXE MIHAI( fostă TOMA) LUMINIŢA, pe durata unui termen de încercare de 7 ani. În baza art.863 alin.1 Cod penal obligă inculpata ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la Serviciul de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorului de pe lângă Tribunalul Ilfov, la datele fixate de acesta; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art.864 Cod penal. Conform art.71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatei. 2. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 6 ani şi 3 luni închisoare, aplicată inculpatului ALEXE MIHAI VALERIU, în următoarele pedepse componente: - 6 ani închisoare, pentru infracţiunea prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 13 Cod penal ; - 1 an închisoare, pentru infracţiunea prev. de art. 31 alin. 2 Cod penal rap. la art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal; - sporul de 3 luni închisoare. În baza art. 11 pct.2 lit. b raportat la art. 10 alin.1 lit. g din Codul de procedură penală, art. 122 alin.1 lit. d din Codul penal şi art. 124 din acelaşi cod, cu aplicarea art. 13 din Codul penal, încetează procesul penal faţă de inculpatul ALEXE MIHAI VALERIU pentru infracţiunea prev. de art. 31 alin. 2 Cod penal rap. la art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal. Dispune ca inculpatul ALEXE MIHAI VALERIU să execute pedeapsa de 6 ani închisoare, aplicată pentru infracţiunea prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 13 Cod penal . 3. Obligă în solidar pe inculpaţii Toma Luminiţa şi Alexe Mihai Valeriu , ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente S* A** I**** S** - prin lichidator judiciar Manole Irina Mirela, la plata către partea civilă STATUL ROMÂN - A****** N******** D* A*********** F****** a sumei de 2.366.715 euro(în lei la cursul Băncii Naţionale a României din ziua plăţii) precum şi la obligaţiile fiscale accesorii (majorări, penalităţi şi dobânzi) calculate în conformitate cu legislaţia fiscală, de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la data achitării integrale a debitului principal. 4. Înlătură aplicarea dispoziţiilor art. 12 din Legea nr.241/2005 privind decăderea inculpaţilor din dreptul de a fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai unei societăţi comerciale. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei. Cheltuielile judiciare, în recurs, avansate de stat, rămân în sarcina acestuia. Onorariile parţiale ale avocaţilor din oficiu din oficiu pentru cei 2 inculpaţi, în sumă de câte 75 lei, se suportă din fondul Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 20.06.2013.
Hotarare 1175/2013 din 20.06.2013amana pronunţarea 20.06.2013
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.06.2013lipsă procedură
Incheiere de sedinta din 05.06.2013pentru a se lua cunostinta de raport expertiza
Incheiere de sedinta din 08.05.2013lipsa expertiză
Incheiere de sedinta din 10.04.2013administrarea probelor propuse
Incheiere de sedinta din 27.03.2013Admite cererile formulate de recurenţii inculpaţi. Încuviinţează audierea martorei Draguţanu Mariana, administrarea probei cu acte în circumstanţiere şi efectuarea unei expertize contabile, având ca obiective: a) să se stabilească dacă reprezentanţii S* A** I**** S**, au declarat la autorităţile fiscale veniturile realizate şi obligaţiile fiscale aferente în conformitate cu prevederile legale în vigoare; b) să se determine veniturile lunare realizate în perioada octombrie -octombrie 2004 se către S* A** I**** S**; c) să se verifice documentele care se referă la cheltuielile S* A** I**** S**, în perioada octombrie 2003 - octombrie 2004 şi să se stabilească dacă acestea sunt reale şi deductibile fiscal; d) să se determine sumele de bani ridicate lunar din conturile bancare S* A** I**** S**, în perioada octombrie 2003 - octombrie 2004 şi stabilească modul în care au fost utilizate aceste sume de reprezentanţii societăţii. De asemenea, să se stabilească cuantumul retragerilor de numerar prin utilizarea borderourilor de achiziţii de către numiţii Alexe Mihai Valeriu, Toma Luminiţa şi Preda Gelu Marian; e) să se stabilească dacă documentele utilizate de reprezentanţii S* A** I**** S**, pentru ridicarea de numerar din conturile bancare, reflectă operaţiuni comerciale reale. f) pe baza constatărilor de la punctele a-e să se stabilească suma datorată bugetului general consolidat. g)să se stabilească veniturile şi cheltuielile prin metoda extinderii, în cazul în care o asemenea metodă de clacul este aplicabilă şi pe baza acestor constatări să se stabilească suma datorata bugetului general consolidat. Stabileşte onorariul provizoriu, în sumă de 1500 lei, în sarcina recurenţilor inculpaţi.
Incheiere de sedinta din 13.03.2013lipsă apărare
pentru judecarea cauzei
imposibilitate prezentare av ales recurenti inculpati
lipsa apărare inculpati, lipsa procuror DNA