S***** C*******
InculpatI**** C**** F******
InculpatP*** G***** V****
InculpatC******* D**** L*******
InculpatS***** R**** P*** A*** P*** D*** C********
Parte civilăÎn baza art.195 Cod de procedura penala, dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în continutul minutei si dispozitivului sentintei penale nr.48/30.01.2013 pronuntata de Tribunalul Constanta în dosarul penal nr.3527/118/2012, în sensul mentionarii numelui corect al inculpatei ca fiind Cusmenco Luminita, si nu Cuzmeco Luminita, cum din eroare s-a consemnat. În baza art.194 Cod de procedura penala, dispune completarea minutei si dispozitivului aceleiasi sentinte penale, în sensul ca în baza art.348 Cod de procedura penala, desfiinteaza formularele false de retragere numerar, aflate la filele 66-143 din volumul IV al dosarului de urmarire penala, iar baza art.13, raportat la art.12 din Legea nr.241/2005, prezenta hotarâre judecatoreasca urmeaza a fi comunicata, la ramânerea ei definitiva, Oficiului National al Registrului Comertului, în vederea efectuarii cuvenitelor mentiuni. Cu apel odata cu fondul. Pronuntata în sedinta publica, azi 08.02.2013.
Incheiere indreptare eroare materiala din 08.02.2013S.p. 48: I. În baza art.9 alin.1 lit.b si alin.2 din Legea nr.241/2005, condamna pe inculpatul S***** C*******, nascut la data de 17.02.1985 în Constanta, la pedeapsa de 5 ani închisoare si interzicerea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, b si c Cod penal, constând în dreptul de a ocupa functia de asociat si administrator în cadrul unei societati comerciale, pe o durata de 4 ani dupa executarea pedepsei închisorii, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala. În baza art.215 alin.1,2,3,4 si 5 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 11 ani închisoare si interzicerea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, b si c Cod penal, constând în dreptul de a ocupa functia de asociat si administrator în cadrul unei societati comerciale, pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei închisorii, pentru savârsirea infractiunii de înselaciune. În baza art.33 lit.a, art.34 lit.b si art.35 alin.3 Cod penal, aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 11 ani închisoare si interzicerea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a,b teza a doua si c Cod penal, constând în dreptul de a fi asociat si administrator al unei societati comerciale, pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei închisorii. În baza art.71 Cod penal, interzice inculpatului pe durata executarii pedepsei închisorii exercitiul drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua si b Cod penal. În baza art.88 Cod penal, deduce din durata pedepsei rezultante aplicate inculpatului perioada retinerii si arestarii preventive, cu începere de la data de 08.12.2011 la 18.05.2012. II. În baza art.9 alin.1 lit.b si alin.2 din Legea nr.241/2005, condamna pe inculpata Cuzmenco Luminita, la pedeapsa de 4 ani închisoare si interzicerea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, b si c Cod penal, constând în dreptul de a ocupa functia de asociat si administrator în cadrul unei societati comerciale, pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei închisorii, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala. În baza art.71 Cod penal, interzice inculpatei pe durata executarii pedepsei închisorii exercitiul drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua si b Cod penal. În baza art.861 Cod penal, dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 6 ani, stabilit conform art.862 Cod penal. În baza art.863 alin.1 Cod penal, pe durata termenului de încercare inculpata se va supune urmatoarelor masuri de supraveghere: - sa se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Constanta, conform programului de supraveghere întocmit; - sa anunte, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si întoarcerea; - sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca; - sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele sale de existenta. În baza art.863 alin.3 Cod penal, impune inculpatei, pe durata termenului de încercare, obligatia de a desfasura o activitate si de urma un curs de învatamânt sau de calificare, precum si obligatia de a nu intra în legatura cu inculpatii S***** C*******, I**** C**** F****** si P*** G***** V****. În baza art.863 alin.2 Cod penal, desemneaza ca organ de supraveghere Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Constanta. În baza art.864 Cod penal, atrage atentia inculpatei asupra dispozitiilor legale privind revocarea beneficiului suspendarii. În baza art.71 alin.5 Cod penal, constata suspendata pedeapsa accesorie a interzicerii unor drepturi pe durata suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei. III. În baza art.26 Cod penal, raportat la art.9 alin.1 lit.b si alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.37 alin.1 lit.a Cod penal, condamna pe inculpatul P*** G***** V****, la pedeapsa de 4 ani închisoare si interzicerea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, b si c Cod penal, constând în dreptul de a ocupa functia de asociat si administrator în cadrul unei societati comerciale, pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei închisorii, pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala. În baza art.290 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 si art.37 alin.1 lit.a Cod penal, condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru savârsirea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata. În baza art.26 Cod penal, raportat la art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.37 alin.1 lit.a Cod penal, condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare si interzicerea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, b si c Cod penal, constând în dreptul de a ocupa functia de asociat si administrator în cadrul unei societati comerciale, pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei închisorii, pentru savârsirea infractiunii de complicitate la spalarea banilor. În baza art.864 Cod penal, revoca beneficiul suspendarii sub supraveghere privind pedeapsa de 2 ani închisoare aplicata inculpatului P*** G***** V**** prin sentinta penala nr.481/07.05.2008 a Judecatoriei Constanta, definitiva prin decizia penala nr.441/08.10.2008 a Tribunalului Constanta si dispune executarea în întregime a acesteia alaturi de fiecare din pedepsele aplicate prin prezenta sentinta. În final, în baza art.33 lit.a, art.34 lit.b si art.35 alin.3 Cod penal, inculpatul P*** G***** V**** va executa pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare si interzicerea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, b si c Cod penal, constând în dreptul de a ocupa functia de asociat si administrator în cadrul unei societati comerciale, pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei închisorii. În baza art.71 Cod penal, interzice inculpatului pe durata executarii pedepsei închisorii exercitiul drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua si b Cod penal. IV. În baza art.25 Cod penal, raportat la art.9 alin.1 lit.b si alin.2 din Legea nr.241/2005, condamna pe inculpatul I**** C**** F******, la pedeapsa de 6 ani închisoare si interzicerea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, b si c Cod penal, constând în dreptul de a ocupa functia de asociat si administrator în cadrul unei societati comerciale, pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei închisorii, pentru savârsirea infractiunii de instigare la evaziune fiscala. În baza art.26 Cod penal, raportat art.290 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru savârsirea infractiunii de complicitate la fals în înscrisuri sub semnatura privata. În baza 23 lit.c din Legea nr.656/2002, condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 6 ani închisoare si interzicerea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, b si c Cod penal, constând în dreptul de a ocupa functia de asociat si administrator în cadrul unei societati comerciale, pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei închisorii, pentru savârsirea infractiunii de spalare a banilor. În baza art.33 lit.a, art.34 lit.b si art.35 alin.3 Cod penal, aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare si interzicerea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, b si c Cod penal, constând în dreptul de a ocupa functia de asociat si administrator în cadrul unei societati comerciale, pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei închisorii. În baza art.71 Cod penal, interzice inculpatului pe durata executarii pedepsei închisorii exercitiul drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua si b Cod penal. În baza art.88 Cod penal, deduce din durata pedepsei rezultante aplicate inculpatului I**** C**** F****** perioada retinerii si arestarii preventive, începând cu data de 31.01.2012 pâna la data de 08.02.2012 inclusiv. În baza art.346 raportat la art.14 Cod de procedura penala, cu aplicarea art.998-999 Cod civil, obliga în solidar pe inculpatii Cuzmenco Luminita, S***** C*******, I**** C**** F****** si P*** G***** V**** la plata sumei de 1.048.811 lei, cu titlu de despagubiri civile, alaturi de dobânda legala aferenta, calculata cu începere de la data producerii prejudiciului si pâna la achitarea efectiva a debitului, catre partea civila Statul Român prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala. În baza art.346 raportat la art.14 Cod de procedura penala, cu aplicarea art.998-999 Cod civil, obliga pe inculpatul S***** C******* la plata sumelor de 825.026,35 lei catre partea civila S.C. ELLITA IMEX S.R.L. Bucuresti si 343.278 lei, la care se adauga suma de 0,1 % pe zi de întârziere, reprezentând penalitati contractuale, pâna la data achitarii efective a prejudiciului, catre partea civila S.C. SOUFFLET ARGO ROMÂNIA S.R.L. Buzau. În baza art.25 din Legea nr.656/2002, raportat la art.118 lit.e Cod penal, dispune confiscarea speciala de la inculpatul I**** C**** F****** a sumei de 1.459.567 lei. În baza art.343 alin.3 Cod de procedura penala, cu referire la art.11 din Legea nr.241/2005, mentine masura sechestrului asigurator instituit prin ordonanta Parchetului de pe lânga Tribunalul Constanta nr.779/P/2011 din 07.12.2011 asupra imobilului aflat în copropietatea inculpatului S***** C*******, situat în Constanta, Strada Belsugului nr.15, compus din teren intravilan, cu suprafata din acte de 300 mp si suprafata masurata de 296 mp si cu urmatoarele constructii : C1-locuinta în suprafata de 55 mp, C2-anexa, în suprafata de 15 mp, identificat cu numar cadastral nou 219028, identificator electronic 219028, pâna la concurenta valorii prejudiciilor. În baza art.163 Cod de procedura penala, cu referire la art.353 Cod de procedura penala, art.11 din Legea nr.241/2005 si art.25 alin.6 din Legea nr.656/2002, dispune instituirea masurii asiguratorii a sechestrului asupra imobilului aflat în proprietatea inculpatului I**** C**** F******, situat în Constanta, Strada Lyon nr.31, bloc A8, parter, apartament 4, cu numar cadastral alocat 110555-C1-U04, înscris în cartea funciara veche sub nr.142896, identificator electronic 222860-C1-U25, pâna la concurenta valorii prejudiciului si a sumei ce formeaza obiectul confiscarii speciale. În baza art.353 alin.2 si art.166 Cod de procedura penala, dispune comunicarea prezentei hotarâri Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta si Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale bugetului local din Cadrul Consiliului Local al Municipiului Constanta, pentru a proceda la luarea inscriptiei ipotecare si efectuarea cuvenitelor mentiuni. În baza art.191 Cod de procedura penala, obliga inculpatii la plata câte 2000 lei cheltuieli judiciare catre stat. Executorie în ceea ce priveste dispozitiile de luare a masurilor asiguratorii, potrivit art.353 alin.2 Cod de procedura penala. Cu apel în 10 zile de la pronuntare pentru cei prezenti si de la comunicare pentru cei lipsa. Pronuntata în sedinta publica, azi.30.01.2013.
Hotarare 48/2013 din 30.01.2013Respinge cererea formulata de inculpatul S***** C*******, prin aparator, privind efectuarea unei expertize financiar-contabile, în vederea determinarii prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului, precum si cele privind solicitarea de relatii de la Imprimeria Nationala si S.C. Metal Prod Eksim Ruse – Bulgaria, ca inutile cauzei. Acorda termen la data de 23.01.2013, cu citarea partilor. Cu apel odata cu fondul. Pronuntata în sedinta publica, azi 21.12.2012.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.12.2012TERMEN LA DATA DE 19.12.2012
Incheiere de sedinta din 13.12.2012TERMEN LA DATA DE 13.12.2012
Incheiere de sedinta din 22.11.2012Admite, ca fondata, cererea inculpatului S***** C******* , privind înlocuirea masurii arestarii preventive cu masura obligarii de a nu parasi localitatea de domiciliu respectiv Constanta În baza art. 300 indice 2 Cod procedura penala raportat la art. 139 alin.1 Cod procedura penala coroborat cu art. 136 alin. 1 lit. b si alin. 8 Cod procedura penala cu referire la art. 143 si art. 145 Cod procedura penala dispune înlocuirea masurii arestarii preventive dispusa prin Încheierea nr. 121/08.12.2012 a Tribunalului Constanta fata de inculpatul S***** C*******, cu masura preventiva constând în obligarea de a nu parasi localitatea Constanta, jud. Constanta. Dispune punerea acestuia in libertate , daca nu este retinut sau arestat in alta cauza, de sub puterea mandatului de arestare preventiva nr. 121/08.12.2011 emise de Tribunalul Constanta, în dosarul nr.15302/118/2012 În conformitate cu dispozitiile art. 145 alin. 1 si 11 lit. b Cod procedura penala desemneaza pentru supravegherea inculpatului , IPJ Constanta sectia de politie unde domiciliaza. În conformitate cu dispozitiile art. 145 alin. 1 si 11 Cod procedura penala, pe durata masurii obligarii de a nu parasi localitatea, inculpatul este obligat sa respecte urmatoarele obligatii: a) sa se prezinte la instanta de judecata ori de câte ori este chemat; b) sa se prezinte la Sectia de politie , desemnata de instanta cu supravegherea, conform programului de supraveghere întocmit de organul de politie sau ori de câte ori este chemat; c) sa nu îsi schimbe locuinta fara încuviintarea instantei de judecata; d) sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte nici o categorie de arme. e) sa nu se apropie de ceilalti inculpati, de martori si sa nu comunice cu acestia direct sau indirect ; În conformitate cu dispozitiile art. 145 alin. 21 Cod procedura penala a dispus comunicarea la data pronuntarii a unor copii de pe prezenta încheiere inculpatilor, Sectiei de politie desemnata cu supravegherea, jandarmeriei, politiei comunitare, organelor competente sa elibereze pasaportul, organelor de frontiera în vederea asigurarii respectarii obligatiilor care le revin Masurile dispuse se comunica administratiei locului de detinere si devin executorii la data ramânerii definitive a prezentei încheieri. În baza dispozitiilor art. 145 alin. 22 si alin.3 Cod procedura penala atrage atentia inculpatului asupra împrejurarii ca în caz de încalcare cu rea-credinta a masurii obligarii de a nu parasi localitatea sau a obligatiilor ce îi revin, se va dispune înlocuirea masurii cu masura arestarii preventive. Masura dispusa se comunica administratiei locului de detinere. Cu drept de recurs în 24 de ore de la pronuntare pentru partile prezente si de la comunicare pentru cele lipsa. TERMEN FOND 06.06.2012 Pronuntata în sedinta publica, astazi 16.05.2012.
Incheiere de sedinta din 16.05.2012ADMITE DECLARATIA DE ABTINERE FOIRMULATA DE DNA JUDECATOR ANTONETA ARDELEANU încheiere /04.04.2012 Respinge, ca nefondata, cererea inculpatului S***** C*******- fiul lui Constantin si Rozalia, nascut la data de 17.02.1985, în prezent detinut în Arestul I.P.J. Constanta, Centrul de Retinere si Arestare Preventiva, privind înlocuirea masurii arestarii preventive cu masura obligarii de a nu parasi localitatea. În baza art.300 ind.1 alin.1 Cod procedura penala constata legalitatea si temeinicia masurii arestarii preventive a inculpatului S***** C*******, dispusa prin încheierea de sedinta nr.121 din 08.12.2011, pronuntata de Tribunalul Constanta. În baza art.300 ind.1 alin.3 cod procedura penala mentine arestarea preventiva a inculpatului S***** C*******. Masura dispusa se comunica administratiei locului de detinere. Cu drept de recurs în 24 de ore de la pronuntare pentru partile prezente si de la comunicare pentru cele lipsa. Pronuntata în sedinta publica, astazi 04.04.2012.
Incheiere de sedinta din 04.04.2012