N**** C***** V*****
InculpatT***** I****
InculpatS* A* T**** S** B******** P*** E******** A******* I****
Parte civilăS* C*** S*** P*** A*** R***** I**
Parte civilăS* R******** S*** P*** A*** M****** C*********
Parte civilăI. Admite cererea pentru schimbarea încadrării juridice formulată de inculpatul NCV, prin apărător şi dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor pentru care inculpatul este trimis în judecată din infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art.215 alin.1, 2, 3 şi 5 Cod penal, în infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art.215 alin.1, 2 şi 3 Cod penal, iar în consecinţă: Condamnă pe inculpatul NCV, la pedepsele de: - 7 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza II, lit.b şi lit.c Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de „aderare la grup infracţional organizat”, prevăzute şi pedepsite de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003; - 6 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „înşelăciune”, în formă continuată, prevăzute şi pedepsite de art.215 alin.1, 2, şi 3 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2, 42 Cod penal; - 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „uz de fals” în formă continuată, prevăzute şi pedepsite de art.291 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2, 42 Cod penal; În temeiul art.33 lit.a şi art.34 Cod penal, contopeşte pedepsele principale şi complementare aplicate, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea, de 7 (şapte) ani închisoare şi pedeapsa complementară de interzicere a drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza II, lit.b şi lit.c Cod penal pe o durată de 2 ani. Face aplicarea în cauză a dispoziţiilor art.71, art.64 alin.1 lit.a teza II, lit.b şi lit.c Cod penal. II. Respinge ca nefondată cererea pentru schimbarea încadrării juridice formulată de inculpatul TI, prin apărător, privind schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor pentru care inculpatul este trimis în judecată din infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art.215 alin.1, 2, 3, 4 şi 5 Cod penal, în infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art.215 alin.1 şi 4 Cod penal, cât şi schimbarea încadrării juridice din infracţiunea prevăzută de art.7 din Legea nr.39/2003 în infracţiunea prevăzută de art.8 din aceeaşi lege, iar în consecinţă: Condamnă pe inculpatul TI, la pedepsele de: - 7 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza II, lit.b şi lit.c Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de “aderare la grup infracţional organizat”, prevăzute şi pedepsite de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003; - 10 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza II, lit.b şi lit.c Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de „înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave”, în formă continuată, prevăzute şi pedepsite de art.215 alin.1, 2, 3, 4 şi 5 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2, 42 Cod penal; În temeiul art.33 lit.a şi art.34 Cod penal, contopeşte pedepsele principale şi complementare aplicate, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea, de 10 (zece) ani închisoare şi pedeapsa complementară de interzicere a drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza II, lit.b şi lit.c Cod penal pe o durată de 5 ani. Face aplicarea în cauză a dispoziţiilor art.71, art.64 alin.1 lit.a teza II, lit.b şi c Cod penal. În temeiul art.118 alin.1 lit.e Cod penal, dispune confiscarea specială de la inculpatul NCV a sumei de 2.400 lei, bani dobândiţi prin săvârşirea infracţiunilor. Anulează adeverinţele false de la dosar, respectiv: - adeverinţă de venit … - adeverinţă de venit ... Obligă inculpaţii NCV şi TI să plătească în solidar părţii civile S.C. R S.R.L. Miceşti, suma de 75.217,08 lei cu titlu de daune. Obligă inculpatul NCV să plătească părţii civile S.C. BRD FINANCE IFN Bucureşti suma de 4.054,99 lei, despăgubiri civile aferente contractului de credit nr…., titular NCV, din care suma de 3.781,82 lei, credit neachitat, diferenţa reprezentând dobânzi şi penalităţi calculate până la data de 24 iulie 2008. Obligă inculpatul să plătească în continuare toate dobânzile şi penalităţile aferente creditului neachitat de la 24 iulie 2008 până la achitarea integrală a debitului. Obligă inculpatul NCV să plătească părţii civile TBI Credit IFN SA Bucureşti, suma de 5.414,15 lei, despăgubiri civile aferente contractului de credit nr. …, titular NCV, din care suma de 4.271,52 lei, credit neachitat, diferenţa reprezentând dobânzi şi penalităţi calculate până la data de 05 noiembrie 2008. Obligă inculpatul să plătească în continuare toate dobânzile şi penalităţile aferente creditului neachitat de la 5 noiembrie 2008 până la achitarea integrală a debitului. Obligă inculpatul TI să plătească părţii civile S.C. A T S.R.L. Botoşani suma de 8.803 lei cu titlu de daune, iar părţii civile S.C. CEMI Măgurele, judeţul Ilfov contravaloarea în lei, la cursul oficial al B.N.R., la data plăţii, a sumei de 7.949,20 Euro, diferenţa până la prejudiciul total de 132.279,46 lei fiind recuperată prin restituirea bunurilor. Constată că părţile vătămate S.C. A T S.R.L. Sibiu şi S.C. M C S.R.L. Bacău nu s-au constituit părţi civile în cauză, prejudiciile fiind recuperate. Constată că partea responsabilă civilmente S.C. NDC S.R.L. Sarafineşti (cu nr. de ordine în Registrul Comerţului J7/675/2004) a fost radiată din Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani conform sentinţei nr.306 din 17 mai 2012 al Tribunalului Botoşani, La data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, dispune comunicarea unui exemplar al acesteia la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani, în vederea înregistrării în acest registru, conform art.7 şi art.21 lit.g din Legea nr.26/1990, raportat la art.6 alin.2 din Legea nr.31/1990. Obligă pe inculpatul TI să plătească statului suma de 30.000 lei cheltuieli judiciare, iar pe inculpatul NCV să plătească statului 30.700 lei cu acelaşi titlu, din care suma de 400 lei onorariu avocat din oficiu de la urmărirea penală şi suma de 300 lei de la cercetarea judecătorească se vor achita Baroului Botoşani din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare pentru părţile lipsă. Pronunţată în şedinţa publică din 28 ianuarie 2013.
Hotarare 20/2013 din 28.01.2013Amână pronunţarea la data de 28 ianuarie 2013. Pronunţată în şedinţa publică din 24 ianuarie 2013.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 24.01.2013pt. lipsa apărătorului ales pt. lipsa martorilor din lucrări şi a martorului propus de inculpat
pt. lipsa martorilor
Admite în parte probele solicitate de inculpat. dispune citarea martorilor din lucrări cu mandate de aducere.
pt. lipsă de procedură cu părţile vătămate. dispune a se reveni cu adrese către părţile vătămate.
Dispune a se face adrese I.P.J. Botoşani şi A.N.P. pentru a comunica dacă inculpatul N**** C***** V***** este arestat în prezent. Dispune citarea S.C. Nel Dan Company S.R.L. Sarafineşti în calitate de parte responsabilă civilmente şi a se face adresă Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani, pentru a ne comunica care este situaţia acestei societăţi. Dispune a se solicita relaţii de la Arhiva Comercială – Compartiment Falimente a Tribunalului Botoşani în legătură cu situaţia actuală a S.C. Nel Dan Company S.R.L. Sarafineşti. Dispune a se face adrese la Oficiile Registrelor Comerţului din judeţele unde părţile vătămate îşi au sediile, pentru a ne comunica pentru fiecare dintre acestea, care este situaţia lor juridică actuală. Dispune a se face adresă părţilor vătămate să trimită reprezentanţi în instanţă să studieze rechizitoriul şi sentinţa penală nr.119 din 23 martie 2010 pronunţată în dosarul nr.4166/40/2008 al Tribunalului Botoşani şi să precizeze dacă se constituie părţi civile şi cu ce sume. Dispune a se solicita relaţii la Curtea de Apel Suceava în legătură cu stadiul dosarului nr.4166/40/2008.