P******** D* P* L**** Î******** D***********
ApelantM******* C******
Apelant InculpatI**** A******** M*****
Apelant InculpatM******* C*********
Apelant InculpatI**** O*******
Apelant InculpatÎnch.A/Respinge ca inadmisibilă cererea de îndreptare eroare materială formulată de petenta ALBU CASANDRA MARIA cu privire la decizia penală nr. 1207/A/14.10.2014 a Curţii de Apel Bucureşti Secţia a II a penală. În temeiul art. 275 alin. 2 C.pr.pen., obligă petenta la plata sumei de 20 de lei reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 13.11.2015.
Incheiere finala dezinvestire din 13.11.2015Dp.1467/A- În baza art. 598 alin. 1 lit. c C.p.p., respinge ca nefondată cererea de contestaţie la executare având ca obiect nelămurire dispozitiv formulată de petenta ALBU CASANDRA MARIA împotriva deciziei penale nr. 1207/A/14.10.2014 a Curţii de Apel Bucureşti Secţia a II a penală. În temeiul art. 275 alin. 2 C.pr.pen., obligă petenta la plata sumei de 50 de lei reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 02.11.2015.
Hotarare 1467/2015 din 02.11.2015pentru calificarea prezentei cereri
Incheiere de sedinta din 28.09.2015Înch.A/În temeiul art. 250 alin. 1, alin. 4 şi alin. 6 C.pr.pen. respinge ca inadmisibilă contestaţia împotriva măsurii asigurătorii a sechestrului judiciar formulată de petenta Iancu Niculina. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obligă petenta la plata sumei de 150 de lei reprezentand cheltuielile judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 02.03.2015.
Incheiere finala dezinvestire din 02.03.2015Pentru a da posibilitatea inculpatei Iancu Niculina să ia cunoştinţă de conţinutul deciziei penale nr.1207/14.10.2014.
Incheiere de sedinta din 02.02.2015Dp. 1207/A/În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a) C.p.p. admite apelurile formulate de apelantul Parchetul de pe langă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT– Structura Centrală, partea civilă MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE – AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ şi apelanţii inculpaţi I**** A******** M*****, M******* C*********, I**** O*******, NEACŞU SILVIU GEORGE, TURICĂ MARIUS, IANCU GHEORGHIŢĂ, BASARAN KADRI MAZHAR, ALEX MARTIN ?i ELENKALAN HAYRETTIN împotriva sentinţei penale nr. 809/F din 28.11.2011, pronunţată de Tribunalul Bucureşti sec?ia a II-a penală şi a încheierii de şedinţă din data de 28.09.2006 pronunţată de Tribunalul Bucureşti sec?ia a II-a penală în dosarul cu nr. 36794/3/2005. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală nr. 809/F din 28.11.2011, pronunţată de Tribunalul Bucureşti sec?ia a II-A penală în dosarul nr 36794/3/2005 şi desfiinţează integral încheierea de şedinţă din data de 28.09.2006 pronunţată de Tribunalul Bucureşti sec?ia a II-a penală în dosarul cu nr. 36794/3/2005 şi rejudecand: I.1. În baza art. 11 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. 2) C. pen de la 1969 şi cu aplicarea art 5 C pen condamnă pe inculpatul I**** A******** M***** la pedeapsa închisorii de 8 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului I**** A******** M***** drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c C. pen de la 1969 (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) pe o durată de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C.p. (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate), din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale 8 de închisoare. În baza art. 323 alin. 1) şi 2) C.p. de la 1969, cu aplicarea art 5 C pen condamnă pe inculpatul I**** A******** M***** la pedeapsa închisorii de 5 ani pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În baza art. 65 C.p de la 1969, interzice inculpatului I**** A******** M***** drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p. de la 1969,, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969, din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare. În baza art. 29 alin 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p de la 1969, cu aplicarea art 5 C pen, condamnă pe inculpatul I**** A******** M***** la pedeapsa închisorii de 10 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată. În baza art. 65 C.p., interzice inculpatului I**** A******** M***** drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p de la 1969., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) de la 1969 (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate), din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 10 ani închisoare. În baza art. 33 lit. a) rap. la art. 34 alin 1 lit. b) C.p. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare, la care adaugă un spor de doi ani, inculpatul executand în final pedeapsa de 12 ani închisoare. În baza art. 35 C.p. de la 1969, aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante. În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969, din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 12 ani închisoare. În baza art. 72 C.pen., deduce din pedeapsa rezultantă aplicată, durata reţinerii şi arestării preventive de la data de 15.02.2005 pană la data de 24.06.2005, inclusiv. 2. În baza art. 11 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. 2) C. pen de la 1969 şi cu aplicarea art 5 C pen condamnă pe inculpatul M******* C*********, la pedeapsa închisorii de 7 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 65 C.p de la 1969., interzice inculpatului aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C. pen de la 1969 (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969., din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 7 ani închisoare. În baza art. 323 alin. 1) şi 2) C.p. de la 1969 cu aplic. art. 5 C.p. condamnă pe inculpatul M******* C********* la pedeapsa închisorii de 5 ani pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului M******* C********* drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p., din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5ani închisoare. În baza art. 29 alin 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C. pen de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 C.p, condamnă pe inculpatul M******* C********* la pedeapsa închisorii de 9 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată. În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C. pen de la 1969 (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate)., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C. pen de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C. pen de la 1969 (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 9 ani închisoare. În baza art. 33 lit. a) rap. la art. 34 alin 1 lit b) C.p. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 9 ani închisoare, la care adaugă un spor de un an, inculpatul executand în final pedeapsa de 10 ani închisoare. În baza art. 35 C.p. de la 1969, aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C. pen de la 1969 (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate), timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante. În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969, din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 10 ani închisoare. În baza art. 72 C.p.., deduce din pedeapsa rezultantă aplicată, durata reţinerii şi arestării preventive de la data de15.02.2005 pană la data de 24.06.2005, inclusiv. 3. În temeiul disp. 16 alin. 1 lit. f) rap. la art. 17 alin. 2 şi la art. 396 alin. 6 din CPP încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului I**** O*******, sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 13 C.p. de la 1969 şi art. 41 alin. 2) C.p.de la 1969, constatând împlinit termenul de prescripţie specială prev. de art 124 din C.pen. din 1969. Ia act că inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C.p.p. de la 1968, sub aspectul săvâr?irii acestei infracţiuni. În baza art. 323 alin. 1) şi 2) C.p. de la 1969 cu aplic. art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul I**** O******* la pedeapsa închisorii de 5 ani pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului I**** O******* drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p.de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p. de la 1969,, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969,, din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare. În baza art. 29 alin 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. de la 1969, art. 5 C.p,, condamnă pe inculpatul I**** O******* la pedeapsa închisorii de 9 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată. În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C. pen de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C. pen de la 1969 (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 9 ani închisoare. În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 alin 1 lit b) C.p. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 9 ani închisoare, la care adaugă un spor de un an, inculpatul executand în final pedeapsa de 10 ani închisoare. În baza art. 35 C.p. de la 1969, aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante. În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969, din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 10 ani închisoare. În baza art. 72 C.p.., deduce din pedeapsa rezultantă aplicată, durata reţinerii şi arestării preventive, de la data de 15.02.2005 pană la data de 24.06.2005, inclusiv. 4. În temeiul disp. 16 alin. 1 lit. f) rap. la art. 17 alin. 2 şi la art. 396 alin. 6 din CPP încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului ELENKALAN HAYRETTIN, sub aspectul infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. de la 1969 ?i cu aplicarea art 5 C pen, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Ia act că nu s-a solicitat continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C.p.p.de la 1968, sub aspectul săvâr?irii acestei infracţiuni. În baza art. 323 alin. 1) şi 2) C.p. de la 1969 cu aplicarea art 5 C pen condamnă pe inculpatul Elenkalan Hayrettin la pedeapsa închisorii de 5 ani pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului Elenkalan Hayrettin drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p. de la 1969,, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969,, din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare. În baza art. 29 alin 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. de la 1969, şi a art. 5 C.p,, condamnă pe inculpatul Elenkalan Hayrettin la pedeapsa închisorii de 8 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată. În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C. pen de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969 din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 8 ani închisoare. În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 alin 1 lit b) C.p. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare, la care adaugă un spor de un an, inculpatul executand în final pedeapsa de 9 ani închisoare. În baza art. 35 C.p. de la 1969, aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante. În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969, din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 9 ani închisoare. 5. În temeiul disp. art 16 alin. 1 lit. f) rap. la art. 17 alin. 2 şi la art. 396 alin. 6 din CPP cu aplicarea art. 5 Cod Penal încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului TURICĂ MARIUS, sub aspectul infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. de la 1969, constatând împlinit termenul de prescripţie specială prev. de art 124 din C.pen. din 1969. Ia act că inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C.p.p. de la 1968, sub aspectul acestei infracţiuni. În baza art. 323 alin. 1) şi 2) C.p. de la 1969 cu aplic. art 5 C pen condamnă pe inculpatul TURICĂ MARIUS la pedeapsa închisorii de 5 ani pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului TURICĂ MARIUS drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p. de la 1969,, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969,, din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare. În baza art. 29 alin 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. de la 1969, şi a art. 5 C.p,, condamnă pe inculpatul TURICĂ MARIUS la pedeapsa închisorii de 6 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată. În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C. pen de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C.p. (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969 din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 6 ani închisoare. În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 alin 1 lit b) C.p. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare, pe care o sporeşte cu un an închisoare, inculpatul executand în final pedeapsa de 7 ani închisoare. În baza art. 35 C.p. de la 1969, aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante. În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969, din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 7 ani închisoare. În baza art. 72 C.pen., deduce din pedeapsa rezultantă aplicată, durata reţinerii şi arestării preventive de la data de 03.08.2009 pană la data de 30.04.2010, inclusiv. În temeiul art. 399 alin. 1 C.p.p. raportat la art. 16 alin. 3 din Legea 255/2013 constată încetată de drept măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea (comuna Curcani, judeţ Călăraşi) dispusă împotriva inculpatului. 6. În baza art.11 pct. 2) lit. b) C.p.p. rap. la art. 10 alin. 1) lit. g) C.p.p., încetează procesul penal faţă de inculpatul IANCU GHEORGHIŢĂ, sub aspectul infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 13 C.p. şi art. 41 alin. 2) C.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei. Ia act că inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C.p.p. de la 1968, sub aspectul acestei infracţiuni. În baza art. 323 alin. 1) şi 2) C.p. de la 1969 cu aplic. art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul IANCU GHEORGHIŢĂ la pedeapsa închisorii de 5 ani pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În baza art. 65 C. pen de la 1969 interzice inculpatului IANCU GHEORGHIŢĂ drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C. pen de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C.p., din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare. În baza art. 29 alin 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. de la 1969, şi a art. 5 C.p,, condamnă pe inculpatul IANCU GHEORGHIŢĂ la pedeapsa închisorii de 6 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată. În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C. pen de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C.p. (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969 din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 6 ani închisoare. În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 alin 1 lit b) C.p. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 1 an închisoare, inculpatul executand în final pedeapsa de 7 ani închisoare. În baza art. 35 C.p. de la 1969, aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante. În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969, din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 7 ani închisoare. În baza art. 72 C.pen., deduce din pedeapsa rezultantă aplicată,, durata reţinerii şi arestării preventive de la data de 07.11.2008 pană la data de 07.05.2009, inclusiv. 7. În baza art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 11 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. 2) şi art. 5 C.p. condamnă pe inculpatul ALEX MARTIN ( FOST AKAROGLU CUNEYT), la pedeapsa închisorii de 5 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 65 C.p de la 1969., interzice inculpatului aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969., din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare. În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplic art 5 C pen, condamnă pe inculpatul ALEX MARTIN ( FOST AKAROGLU CUNEYT), la pedeapsa închisorii de 5 ani. În baza art. 65 C. pen de la 1969 interzice inculpatului ALEX MARTIN ( FOST AKAROGLU CUNEYT) drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C. pen de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C.p., din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare. În baza art. 29 alin 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. de la 1969, şi a art. 5 C.p,, condamnă pe inculpatul ALEX MARTIN ( FOST AKAROGLU CUNEYT) la pedeapsa închisorii de 8 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată. În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C. pen de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969 din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de8 ani închisoare. În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 alin 1 lit b) C.p. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare, pe care o sporeşte cu un an închisoare, inculpatul executand în final pedeapsa de 9 ani închisoare. În baza art. 35 C.p. de la 1969, aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante. În baza art. 71 C.p.de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969., din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 9 ani închisoare. 8. În temeiul disp. art 16 alin. 1 lit. f) rap. la art. 17 alin. 2 şi la art. 396 alin. 6 din CPP cu aplicarea art. 5 Cod Penal încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului NEACŞU SILVIU GEORGE, sub aspectul infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. de la 1969 şi a art. 5 C.p., constatând împlinit termenul de prescripţie specială prev. de art 124 din C.pen. din 1969. Ia act că inculpatul a solicitat continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C.p.p. de la 1968, sub aspectul acestei infracţiuni. În baza art. 323 alin. 1) şi 2) C.p. cu aplic. art. art. 74 alin. 1) lit. c) C.p., rap. la art. 76 alin. 1) lit. c) C.p. de la 1969, cu aplic art 5 C pen condamnă pe inculpatul NEACŞU SILVIU GEORGE la pedeapsa închisorii de 2 ani şi 9 luni pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen de la 1969, din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 2 ani şi 9 luni închisoare. În baza art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p., a art. 74 alin. 1) lit. c) C.p., rap. la art. 76 alin. 1) lit. c) C.p. de la 1969, cu aplic art 5 C pen condamnă pe inculpatul NEACŞU SILVIU GEORGE la pedeapsa închisorii de 2 ani şi 9 luni pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată. În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului NEACŞU SILVIU GEORGE drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de a fi director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969), timp de 2 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) ((dreptul de a fi director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969) din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 2 ani şi 9 luni închisoare. În baza art. 33 lit. a) C.p. raportat la art. 34 alin 1 lit b) C p de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 9 luni închisoare, pe care o sporeşte cu 3 luni, inculpatul executand în final pedeapsa de 3 ani închisoare. În baza art. 35 alin. 1) C.p. de la 1969, aplică pe lângă pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C pen de la 1969 (dreptul de a fi director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) , timp de 2 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante. În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C.p. de la 1969 (dreptul de a fi director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate), din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 3 ani închisoare. În baza art. 861 C.p. de la 1969. cu aplicarea art. 5 C.pen., suspendă sub supraveghere executarea pedepsei rezultante aplicate pe durata unui termen de încercare de 8 ani, determinat potrivit art. 862 C.p. de la 1969. În baza art. 863 .alin. 1) C.p. de la 1969, pe durata termenului de încercare, condamnatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti; b) să anunţe Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti schimbarea locului de muncă; d) să comunice Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În baza art. 863 .alin. 1) C.p. de la 1969, pe durata termenului de încercare, condamnatul trebuie să respecte următoarea obligaţie: să nu intre în legătură cu coinculpaţii din prezenta cauză. În baza art. 404 alin. 2 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 alin. 1 şi alin. 2 C. pen din 1969, privitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 71 alin. 5) C. pen de la 1969 pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, executarea pedepselor accesorii se suspendă. În temeiul art. 72 C.pen constată că inculpatul a fost reţinut şi arestat preventiv de la data de 30.07.2005 pană la data de 15.08.2005, inclusiv. II. În temeiul disp. art. 33 alin 1 şi 3 din Legea 656/2002 modificată rap la art. 112 alin. 1 lit e şi art. 112 alin. 6 din CP dispune confiscarea următoarelor bunuri: - de la I**** A******** M***** a sumei de 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plă?ii, reprezentând diferen?a de pre? între marfa de provenien?ă ilicită introdusă în circuitul civil ?i prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; - de la I**** A******** M***** a sumei de 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plă?ii, conform actului adiţional la contractul cumpărare de ac?iuni din 12 iulie 2005 încheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV ?i FABER INVEST&TRADE INK, societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA, sumă provenind din săvarşirea infracţiunilor deduse judecăţii. - de la I**** A******** M***** a sumei de 57.768.138 USD în echivalent la data plă?ii, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societă?ii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006, sumă provenind din săvarşirea infracţiunilor deduse judecăţii. - de la I**** A******** M***** a sumei de 13.133.541 EUR în echivalent la data plă?ii, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare sumă transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societă?ii SC Expanet Trading LTD, sumă provenind din săvarşirea infracţiunilor deduse judecăţii. - imobil teren plus clădire situat in Bucureşti, strada Intrarea Catedrei nr. 17 – 23, sector 1, având nr. CF 258979 ?i nr. cadastral 258979 – C1-U18, respectiv imobilele menţionate şi descrise în cuprinsul contractului de dare în plată încheiat între Mărgărit Voicu şi Mărgărit Elisabeta şi societatea Consult Imobiliare Nord SRL, reprezentată legal de către Sălăjean Bogdan Lucian, autentificat sub nr. 1601/18.09.2014 de Societatea Profesională Notarială Iacob Ioana şi Leonte Alexandru, contract aflat la filele 32 – 37 din volumul 7 bis 3 al instanţei de apel bunuri indisponibilizate prin procesul verbal de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii nr. 154003/3/24.09.2014 întocmit de ANAF. - teren în suprafa?ă de 3 972 mp, str. Barbu Văcărescu nr. 168 – 172 Sector 2, Bucure?ti, având nr. cadastral 15933 ?i carte funciară 69319 indisponibilizat prin pv sechestru asiguratoriu pentru bunuri imobile nr. 154003/24.09.2014. - teren 178 mp (suprafa?ă măsurată) - 175 m.p. suprafa?ă acte), str. Maior Alexandru Câmpeanu, nr. 4, sector 1, Bucure?ti, având nr. cadastral 23278 ?i nr. cart funciară 68266 indisponibilizat prin pv sechestru asiguratoriu pentru bunuri imobile nr. 154003/2/24.09.2014. - de la martora Catrinu Gabriela Adriana suma de 189.000.000 Rol (18900 RON) ridica?i de de la Robank Sucursala Unirea cu privire la care martora declara ca i-a cheltuit personal În baza art. 35 alin 4 din Codul penal de la 1969 dispune cumularea măsurilor de siguran?ă dispuse în prezenta cauză urmând ca în final să dispună confiscarea de la Iancu Marian Alexandru a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plă?ii, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferen?a de pre? între marfa de provenien?ă ilicită introdusă în circuitul civil ?i prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plă?ii, suma ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform actului aditional la contractul cumpărare de ac?iuni din 12 iulie 2005 incheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV ?i FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plă?ii , ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societă?ii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plă?ii, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societă?ii SC Expanet Trading LTD. Dispune completarea de către organul însărcinat cu punerea în executare a dispoziţiilor prezentei decizii penale ( Biroul Executări Penale din cadrul Tribunalului Bucureşti ) a cererilor de comisie rogatorie transmise în vederea indisponibilizării conturilor şi acţiunilor şi activelor societăţilor comerciale la care inculpaţii figurează ca împuterniciţi, beneficiari reali, acţionari sau administratori, situate în ţară şi în străinătate, inclusiv a societăţilor comerciale care deţin acţiuni la alte societăţi comerciale la care inculpaţii figurează ca împuterniciti, beneficiari reali, asociati sau administratori, situate în ţară sau în străinătate, ale soţiilor acestora, ale rudelor de gradul I si ale altor persoane in posesia carora se afla bunuri cu privire la care exista presupunerea rezonabila ca provin din faptele penale deduse judecatii, transmise autorităţilor din Elveţia, Marea Britanie şi SUA de către Parchetul General de pe lângă ÎCCJ - DIICOT/Structura Centrala, cereri de comisie rogatorie transmise în urma celor dispuse de instanţă prin încheierea de şedinţă din 01.10.2014 pentru aducerea la îndeplinire în integralitate a măsurilor dispuse de instanţă prin încheierea de şedinţă din 15.09.2014, în sensul că se va menţiona în cuprinsul cererilor de comisie rogatorie că sumele indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul I**** A******** M***** a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plă?ii, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferen?a de pre? între marfa de provenien?ă ilicită introdusă în circuitul civil ?i prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plă?ii, suma ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform actului aditional la contractul cumpărare de ac?iuni din 12 iulie 2005 incheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV ?i FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plă?ii , ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societă?ii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plă?ii, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societă?ii SC Expanet Trading LTD. Dispune înaintarea către organul însărcinat cu punerea în executare a dispoziţiilor prezentei decizii penale ( Biroul Executări Penale din cadrul Tribunalului Bucureşti ) a cererilor de comisie rogatorie transmise de către Parchetul General de pe lângă ÎCCJ - DIICOT/Structura Centrala cereri de comisie rogatorie transmise în urma celor dispuse de instanţă prin încheierea de şedinţă din 01.10.2014 pentru aducerea la îndeplinire în integralitate a măsurilor dispuse de instanţă prin încheierea de şedinţă din 15.09.2014 în vederea indisponibilizării conturilor şi acţiunilor şi activelor societăţilor comerciale la care inculpaţii figurează ca împuterniciţi, beneficiari reali, acţionari sau administratori, situate în ţară şi în străinătate, inclusiv a societăţilor comerciale care deţin acţiuni la alte societăţi comerciale la care inculpaţii figurează ca împuterniciti, beneficiari reali, asociati sau administratori, situate în ţară sau în străinătate, ale soţiilor acestora, ale rudelor de gradul I si ale altor persoane in posesia carora se afla bunuri cu privire la care exista presupunerea rezonabila ca provin din faptele penale deduse judecatii. Organul însărcinat cu punerea în executare a dispoziţiilor prezentei decizii penale ( Biroul Executări Penale din cadrul Tribunalului Bucureşti ) va solicita pe calea comisiei rogatorii adresate autorităţilor din Elveţia, Marea Britanie şi SUA confiscarea sumelor de bani indisponibilizate prin dispoziţiile Curţii de Apel Bucureşti Secţia a II a Penală cuprinse în încheierile de şedinţă din datele de 15.09.2014 şi 01.10.2014, până la concurenţa sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plă?ii, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferen?a de pre? între marfa de provenien?ă ilicită introdusă în circuitul civil ?i prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plă?ii, suma ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform actului aditional la contractul cumpărare de ac?iuni din 12 iulie 2005 incheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV ?i FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plă?ii , ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societă?ii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plă?ii, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societă?ii SC Expanet Trading LTD. Organul însărcinat cu punerea în executare a prezentei decizii va colabora cu: a) Biroul pentru prevenirea criminalităţii şi de cooperare cu oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiţiei, în calitate de oficiu naţional pentru recuperarea creanţelor în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile; b) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; c) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; d) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor; e) Autoritatea Naţională a Vămilor; f) Garda Financiară; g) Banca Naţională a României; h) Inspectoratul General al Poliţiei Române; i) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; j) orice altă autoritate sau instituţie publică, inclusiv cele responsabile de gestionarea, administrarea şi valorificarea bunurilor asupra cărora au fost instituite măsuri asigurătorii în vederea reparării acoperirii integrale a prejudiciului şi a confiscării speciale conform prezentei decizii şi va încunoştinţa Curtea de Apel Bucuresti, Secţia a II-a penală, rezultatul demersurilor efectuate. III. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) C.p.p., art. 32 din Legea nr 656/2002, art. 11 din Legea nr 241/2005, art. 249 alin 1, 4 C pr pen, art. 249 alin 5 C pr pen coroborate cu disp. art. 32 lit. d C. familiei, aplicabile conform art. 6 din Legea 71/2011 si cu dispoziţiile art. 998 din Vechiul Cod Civil, aplicabile conform art. 6 din Legea 71/2011 menţine măsurile asigurătorii dispuse prin ordonan?ă nr 171/D/P/2003 din 12.01.2005 a Parchetului General de pe lângă ICCJ – DIICOT Structura Centrala precum si sechestrul asigurator instituit prin încheierea de şedinţă din data de 20.05.2010 a Tribunalului Bucure?ti sec?ia a II- penala asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpa?ilor I**** A******** M*****, I**** O*******, Iancu Gheorghita, Margarit Constantin, Neacsu Silviu George, Turica Marius, Alex Martin si Elenkalan Hayrettin, măsuri asigurătorii al căror obiect a fost extins prin încheierea de şedinţă din data de 15.09.2014 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a II a penală în dosarul nr. 36794/3/2005 (inclusiv asupra conturilor ?i activelor societăţilor comerciale la care ace?tia figurează ca împuternici?i, beneficiari reali, asocia?i sau administratori, situate în ţară sau în străinătate, ale conturilor so?iilor, rudelor de gradul I ale acestora si ale altor persoane in posesia cărora se afla bunuri cu privire la care exista presupunerea rezonabila ca provin din faptele penale deduse judeca?ii, cu eviden?ierea tuturor actelor de dispozi?ie efectuate asupra acestora, care s-au identificat în cursul procedurii de îndeplinire a masurilor asiguratorii), după cum urmează: - suma de 293.030,16 EUR echivalent în lei la data plă?ii existente în contul personal 5107407 deschis de inculpatul I**** A******** M***** la Banca ING BANK Monaco (JULIUS BAR), urmând ca în cererea de comisie rogatorie adresată autorită?ilor monegasce să se ceară confiscarea acestor sume de bani în folosul Statului român ?i să se precizeze că aceste sume au fost indisponibilizate prin ordonan?a nr 171/P/D/2003 al P.Î.C.C.J-DIICOT, iar prin decizia penală pronun?ată de Curtea de Apel Sec?ia a II - a penală în prezenta cauză s-a dispus confiscarea de la inculpatul I**** A******** M***** a sumei de 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei la data plă?ii, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferen?a de pre? între marfa de provenien?ă ilicită introdusă în circuitul civil ?i prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit ?i a sumei de 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plă?ii, suma ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform actului aditional la contractul cumpărare de ac?iuni din 12 iulie 2005 incheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV ?i FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA), a sumei de 57.768.138 USD în echivalent la data plă?ii , ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societă?ii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006, a sumei de suma de 13.133.541 EUR în echivalent la data plă?ii, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societă?ii SC Expanet Trading LTD. - bunurile mobile şi imobile aflate în posesia SC BALKAN PETROLEUM SA, Bucureşti Sectorul 1, Str. Steluţei, Nr. 4-6, CAMERA 1, Etaj 1, IANCU ALEXANDRU – MARIAN, indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri imobile întocmit de ANAF nr. 928601/24.09.2014, respectiv: - teren 600 mp – str. Sebastian nr. 88 , sector 5, Bucure?ti, nr. carte funciară 40773, nr. cadastral 2049 IF electronic 200431. - teren 1542 mp – str. Sebastian nr. 88 , sector 5, Bucure?ti, nr. cadastral 2049/38; nr. carte funciară 37921 bis3; ID electronic 200836. - 6 apartamente – str. Sebastian nr. 88 , sector 5, Bucure?ti: nr. cadastral 2049/11; nr. carte funciară: 13081-1; apartament, nr. cadastral 2049/11; 0;1; nr. carte funciară: 13081-2; apartament nr. cadastral 2049/11;1;1; nr. carte funciară 13081-3; apartament nr. cadastral 2049/11;0;1 nr. carte funciară 13081-2; apartament nr. cadastral 2049/11;2;1; nr. carte funciară 13081-4; apartament având nr. cadastral 2049/11.1.1, nr. carte funciară 13081-3 - clădire - str. Sebastian nr. 88 , sector 5, Bucure?ti cu nr. cadastral 2049/11;2;1, nr. carte funciară 13081-4; - teren - str. Sebastian nr. 88 , sector 5, Bucure?ti, nr. cadastral 2049/11;0;1, nr. carte funciară 13081-2. - teren 276.590 mp, str. Sebastian nr. 88 , sector 5, Bucure?ti, nr. cadastral 2049/11;1;1, nr. carte funciară 13081. - teren - str. Sebastian nr. 88 , sector 5, Bucure?ti, nr. cadastral 2049/11;2;1, nr. carte funciară 13081-4. - doua autoturisme AUDI cu nr. N 66 BKP ?i B 95 BKP ?i un autoturism DACIA cu nr. B 98 PLN indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri mobile întocmit de ANAF nr. 928602/24.09.2014. (bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul I**** A******** M***** a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plă?ii, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferen?a de pre? între marfa de provenien?ă ilicită introdusă în circuitul civil ?i prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plă?ii, suma ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform actului aditional la contractul cumpărare de ac?iuni din 12 iulie 2005 incheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV ?i FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plă?ii , ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societă?ii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plă?ii, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societă?ii SC Expanet Trading LTD); - bunurile mobile şi imobile aflate în posesia SC BKP & FABER SA, Bucureşti Sectorul 1, Str. STELUŢEI, Nr. 6, indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri imobile întocmit de ANAF nr. 2688586/24.09.2014, respectiv: - teren extravilan 20,75 hectare situat in Sacosul Turcesc si Sta?ie de distribu?ie carburant, str. Mihail Kogălniceanu nr. 2A, Timi?oara, jud. Timi?, clădire în suprafa?ă de 540 m.p., nr. carte funciară 146223; (bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul I**** A******** M***** a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plă?ii, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferen?a de pre? între marfa de provenien?ă ilicită introdusă în circuitul civil ?i prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plă?ii, suma ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform actului aditional la contractul cumpărare de ac?iuni din 12 iulie 2005 incheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV ?i FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plă?ii , ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societă?ii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plă?ii, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societă?ii SC Expanet Trading LTD); - bunurile mobile şi imobile aflate în posesia SC S IMOBILIARE SRL, Bucureşti Sectorul 1, Str. STELUTEI, Nr. 6 indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri mobile întocmit de ANAF nr. 2688585/24.09.2014, respectiv: – un autoturism NISAN X TRAIL cu nr. B 33 VGB si remorca REMA RELIAN cu nr. B 47 YMP (bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul I**** A******** M***** a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plă?ii, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferen?a de pre? între marfa de provenien?ă ilicită introdusă în circuitul civil ?i prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plă?ii, suma ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform actului aditional la contractul cumpărare de ac?iuni din 12 iulie 2005 incheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV ?i FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plă?ii , ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societă?ii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plă?ii, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societă?ii SC Expanet Trading LTD); - bunurile mobile şi imobile aflate în posesia SC B.K.P. MANAGEMENT & INVEST GROUP SA, Bucureşti Sectorul 1, Str. Steluţei, Nr. 6, indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri imobile penal întocmit de ANAF nr. 928600/24.09.2014 şi procesul verbal nr. 331411/24.09.2014 , respectiv: - teren 848 mp , str. Stelu?ei nr. 46, clădire SECTOR 1, Bucure?ti, nr. cadastral 2647/1, nr. carte funciară 98049. - teren 1271 mp, str. Luptătorilor nr. 31 – 35, sector 1, Bucure?ti, nr. cadastral 9821-12392-12336, nr. carte funciară 92441. - teren 346 mp, str. Stelu?ei nr. 1, sector 1, Bucure?ti, având nr. cadastral 6958 ?i nr. carte funciară 20884. - teren 343 mp, str. Stelu?ei nr. 3, sector 1, Bucure?ti, având nr. cadastral 8088 ?i nr. carte funciară 15910; - imobil in localitatea Buftea – Ilfov, situat pe str. Independen?ei nr. 1 H, nr. carte funciară 112816; - teren intravilan 2 006 mp - Buftea – Ilfov situat pe str. Independen?ei nr. 1 H, - teren intravilan 1.993 mp – Buftea – Ilfov, situat pe str. Independen?ei nr. 1 H. - Bunurile mobile indisponibilizate prin procesul verbal de aducere la îndeplinire a măsurii sechestrului judiciar pentru bunuri mobile nr. 928599/24.09.2014, respectiv : - 8 autoturisme DACIA nr., înmatriculare : B53 XJH; B 53 TUN, B 53 TTI, B 53 TTP, B 53 TUK, B 53 TUD, B 16 TGY, B 16 TGZ. - 1 motociclu bombardier ATV nr. înmatriculare B O5 YAE - 2 BMV: nr. B 666 BMB ?i B 35 TRJ - 2 AUDI: B 777 BKP ?i B 125 MMM - 1 VOLKSWAGEN: B 88 DXW - 1 SCHY JET: RZT - 1 autoturism SKODA: serie ?asiu TMBDS 41UX98834764 - 1 LAND ROVER: B 45 BKP - Remorca CARAVAN: B 32 NZN. (bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul I**** A******** M***** a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plă?ii, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferen?a de pre? între marfa de provenien?ă ilicită introdusă în circuitul civil ?i prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plă?ii, suma ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform actului aditional la contractul cumpărare de ac?iuni din 12 iulie 2005 incheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV ?i FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plă?ii , ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societă?ii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plă?ii, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societă?ii SC Expanet Trading LTD) - bunurile mobile şi imobile aflate în posesia SC B.K.P. TRADING IMPEX SRL, Bucureşti Sectorul 1, Str. Stelu?ei, nr. 3, indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri mobile întocmit de ANAF nr. 928639/25.09.2014, respectiv: - 1 DACIA: B 26 VGB - 2 VOLKSWAGEN: B 36 ZMY ?i B 04 BKP - 1 BMW: B 75 BKP - 2 MITSUBISHI: B 88 HOM; B 34 BKP - 1 AUDI: B 85 LED (bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul I**** A******** M***** a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plă?ii, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferen?a de pre? între marfa de provenien?ă ilicită introdusă în circuitul civil ?i prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plă?ii, suma ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform actului aditional la contractul cumpărare de ac?iuni din 12 iulie 2005 incheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV ?i FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plă?ii , ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societă?ii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plă?ii, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societă?ii SC Expanet Trading LTD) - bunurile mobile şi imobile aflate în posesia SC B.K.P. TRUST INVEST SRL, Bucureşti Sectorul 1, Str. STELUŢEI, Nr. 4-6, Etaj 1, indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri mobile întocmit de ANAF nr. 928626/25.09.2014, respectiv: - 4 VOLKSWAGEN: B 77 GHS; B 77 GKB; B 98 BVC ?i B 111 URS; - 2 AUDI: B 65 FVO ?i B 44 WGB - 3 SKODA: B 97 YEC , B 98 BKP ?i B 999 YSE - 1 DACIA: B 97 YDT (bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul I**** A******** M***** a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plă?ii, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferen?a de pre? între marfa de provenien?ă ilicită introdusă în circuitul civil ?i prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plă?ii, suma ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform actului aditional la contractul cumpărare de ac?iuni din 12 iulie 2005 incheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV ?i FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plă?ii , ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societă?ii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plă?ii, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societă?ii SC Expanet Trading LTD) - contravaloarea unui autoturism BENTLEY, serie ?asiu SCBBE 53W76C030744 indisponibilizat de la intervenientul MĂRGĂRIT ION-BOGDAN prin PV SECHESTRU ASIGURATORIU PENTRU BUNURI MOBILE nr. 144801/24.09.2014. - apartament situat în Constan?a, B-dul . Mamaia nr. 523, având nr. cadastral 112977 – C1 – U53 ?i nr. C.F. 149279 indisponibilizat de la intervenientul MĂRGĂRIT ION-BOGDAN prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri imobile întocmit de ANAF nr. nr.11543631/ 25.09.2014 - imobil teren împreună cu construc?ii situat in strada Turi?tilor, nr 29 - 39 , sector 2, Bucure?ti, având nr. cadastral 212496, respectiv 212496-C1, 212496-C 2, 212496-C3, 212496-C,?i nr. carte funciară 212496 aflat în posesia intervenientei IANCU NICULINA, indisponibilizat prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri imobile penal întocmit de ANAF nr. 436551/24.09.2014 (bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul I**** A******** M***** a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plă?ii, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferen?a de pre? între marfa de provenien?ă ilicită introdusă în circuitul civil ?i prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plă?ii, suma ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform actului aditional la contractul cumpărare de ac?iuni din 12 iulie 2005 incheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV ?i FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plă?ii , ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societă?ii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plă?ii, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societă?ii SC Expanet Trading LTD) - bunurile mobile şi imobile aflate în posesia SC URBIS ARMATURI SANITARE SA, indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri imobile întocmit de ANAF nr. 928593/24.09.2014 şi procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri mobile întocmit de ANAF nr. 928594/24.09.2014, respectiv: - teren 16.557 mp B-dul Preciziei nr. 3, sector 6 , Bucure?ti, nr. cadastral 37764/2/4/2/4 ?i nr. carte funciară 29648_7. - două autoturisme DACIA: B 46 TOU ?i B 79 URB ?i mijloace fixe + instala?ii conform registru inventar la data de 24.09.2014 anexă la procesul verbal de sechestru nr. 928594 din 24.09.2013. (bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul I**** A******** M***** a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plă?ii, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferen?a de pre? între marfa de provenien?ă ilicită introdusă în circuitul civil ?i prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plă?ii, suma ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform actului aditional la contractul cumpărare de ac?iuni din 12 iulie 2005 incheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV ?i FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plă?ii , ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societă?ii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plă?ii, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societă?ii SC Expanet Trading LTD) - bunurile mobile şi imobile aflate în posesia SC UTON S.A, indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri imobile întocmit de ANAF nr. 958357/25.09.2014 şi procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri mobile întocmit de ANAF nr. 958357/26.09.2014, respectiv: - clădire în suprafa?ă de 577 m.p. situat în One?ti, str. Uzinei nr. 16 nr. cadastral 5038-C1; nr. carte funciară 62109; - teren intravilan 577 m.p. situat în One?ti, str. Uzinei nr. 16 având nr. cf 62109; - teren intravilan de 16.668 m.p. situat în One?ti, str. Uzinei nr. 16 având nr. cadastral 61.872 ?i nr. CF 61.872; - clădire ?i teren în suprafa?ă de 1651 m.p. situat în One?ti, str. Uzinei nr. 16 având nr. cadastral 5031-C1 ?i nr. CF 60885; - teren intravilan ?i clădire în suprafa?ă de 2590 m.p. situat în One?ti, str. Uzinei nr. 16 având nr. CF 60894 ?i nr. cadastral 5037; - teren ?i clădire în suprafa?ă de 960 m.p. situată în One?ti, str. Uzinei nr. 16 având nr. cadastral 5035-C1 ?i nr. carte funciară 60986; - teren ?i clădire în suprafa?ă de 15.544 m.p. situată în One?ti, str. Uzinei nr. 16 având nr.5030 ?i CF 61415; - teren ?i clădire de 1750 m.p. cu nr. cadastral 5028 C1 – 528C 2 ?i CF nr.62582; - teren intravilan în suprafa?ă de 16.668 m.p. situat în One?ti, str. Uzinei nr. 16 având nr. cadastral 61.871 ?i nr. CF 61871; - teren cu clădire 259 m.p. situată în One?ti, str. Uzinei nr. 16 având nr. cadastral 5032 ?i CF 62110; - teren împreună cu clădire 184 m.p. cu nr. cadastral 5033 ?i nr. cf 62108; - teren în suprafa?ă de 16.668 m.p. având nr. cadastral 61.873; - teren ?i clădire în supraf. de 3.506 m.p., având nr. cadastral 5034 ?i CF 62111; - clădire 2663 m.p. – CF 61.708 ?i acela?i nr. cadastral; - teren în supraf. de 35.968 m.p. situat în One?ti, str. Uzinei nr. 16 având nr. cu nr. cadastral 61.708 ; - teren ?i clădire în supraf. de 2165 m.p. situat în One?ti, str. Uzinei nr. 16 având nr. cadastral 5036 ?i CF 62.107; - clădire ?i teren în supraf. de 1450 m.p. situat în One?ti, str. Uzinei nr. 16 având nr. cadastral 5029 ?i nr. CF 61.394; (bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul I**** A******** M***** a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plă?ii, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferen?a de pre? între marfa de provenien?ă ilicită introdusă în circuitul civil ?i prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plă?ii, suma ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform actului aditional la contractul cumpărare de ac?iuni din 12 iulie 2005 incheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV ?i FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plă?ii , ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societă?ii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plă?ii, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societă?ii SC Expanet Trading LTD) - bunurile mobile şi imobile aflate în posesia SC PRO DOMO SRL indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri imobile întocmit de ANAF nr. 3141779/25.09.2014 şi procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri mobile întocmit de ANAF nr. 3141780/25.09.2014, respectiv: - autoturism SKODA OCTAVIA: seria IMDBC 41V07885717 - construc?ie + magazie, suprafa?ă 308,2 mp + teren intravilan 3.420 mp, B-dul Iuliu Maniu nr. 187B, sector 6, Bucure?ti. (bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul I**** A******** M***** a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plă?ii, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferen?a de pre? între marfa de provenien?ă ilicită introdusă în circuitul civil ?i prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plă?ii, suma ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform actului aditional la contractul cumpărare de ac?iuni din 12 iulie 2005 incheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV ?i FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plă?ii , ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societă?ii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plă?ii, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societă?ii SC Expanet Trading LTD) - motocicleta LIEYIBEN nr. Identificare LYDNCB904911001100 aflat în posesia intervenientului IANCU ?TEFAN-EUGENIU, indisponibilizat prin procesul verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri mobile întocmit de ANAF nr. 536389/24.09.2014. - terenul situat în comuna Frăsinet, sat Luptători, judeţ Călăraşi, în suprafaţă de 20000 mp aflat în posesia ESV EUROFERMA SRL prin contractul de vanzare cumpărare autentificat sub nr. 930/15.09.2014. - teren intravilan 500 mp, Cornetu, str. Taberei, nr. 55B, jud. Ilfov, având nr. cadastral 139/3 ?i nr. CF 2558 aflat în posesia inculpatului NEAC?U SILVIU GEORGE şi Neacşu Marcela indisponibilizat prin procesul verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri imobile întocmit de ANAF nr. 596593/24.09.2014. - teren în suprafa?ă de 44427 m.p. ID electronic 20456 situat în Sat Gălbinaşi (Com. Gălbinaşi), jude?ul Călăra?i aflat în posesia intervenientului Turică Marin. - bunurile imobile aflate în posesia intervenientului IANCU VICTOR OCTAVIAN respectiv: - teren intravilan 537 mp situat în ora? Breaza de Sus , jud. Prahova, Al. Some?ului nr. 3A, de?inut în baza cvc 1486/29.08.2014. Imobilul este înscris în cartea funciară nr.22322 a localită?ii Breaza cu numerele cadastrale: terenul 29.322; construc?ia locuin?ă an 1992-22322-C2 ?i construc?ia locuin?ă vacan?ă an 2008 – 22322-C3. - clădire în supraf. de 44 m.p. + 124 m.p. compusă din p+m situat în localitatea Breaza de Sus, Str. Aleea Some?ului nr. 3A, de?inut din anul 2-008 în baza C V-C nr. 1246/29.08.2014; (bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul I**** A******** M***** a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plă?ii, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferen?a de pre? între marfa de provenien?ă ilicită introdusă în circuitul civil ?i prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plă?ii, suma ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform actului aditional la contractul cumpărare de ac?iuni din 12 iulie 2005 incheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV ?i FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plă?ii , ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societă?ii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plă?ii, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societă?ii SC Expanet Trading LTD) - bunurile imobile aflate în posesia intervenientului IANCU STEFAN EUGENIU indisponibilizate prin procesul verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri imobile întocmit de ANAF nr. 26.313/24.09.2014, respectiv: - 2 clădiri + teren intravilan 20.000 mp, Frăsinet, jud. Călăra?i: clădirea C1 nr. cadastral 439 ?i carte funciară nr.21518; clădirea C2 cu nr. 439 ?i carte funciară nr.21518; teren intravilan de?inut în baza contractului de dona?ie – încheiere 812/05.08.2014, aferent construc?iilor în suprafa?ă de 19.991 m.p. (din acte 20.000 m.p.) ?i carte funciară nr.21518 . - bunurile imobile aflate în posesia SC AEI INVEST INDUSTRY SRL indisponibilizate prin procesul verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri imobile întocmit de ANAF din 08.10.2014 - hala industrială, str. Theodor Paladin nr. 57 , sector 6, Bucure?ti, având nr. CF 39694-1 ?i nr. cadastral C1 . - teren intravilan 5.987 mp str. Theodor Palady nr. 57, sector 6, Bucure?ti, având nr. CF 39694 – 1 ?i nr. cadastral 2628/6/2. - construc?ie metalica 63 mp str. Theodor Palady nr. 57, sector 6, Bucure?ti, având nr. CF 39694-2 ?i nr. cadastral C1 - teren intravilan 965 mp str. Theodor Palady nr. 57, sector 6, Bucure?ti, având nr. CF 39694-2 ?i nr. cadastral 2628/14/1 - construc?ie metalica 17 mp str. Theodor Palady nr. 57, sector 6, Bucure?ti, nr. CF 39694-3 ?i nr. cadastral C1; - teren intravilan 1.758 mp str. Theodor Palady nr. 57, sector 6, Bucure?ti, nr. CF 39694-3 ?i nr. cadastral 2628/17/2; - teren intravilan 3970 mp b-dul. Iuliu Maniu nr. 187 B, sector 6 Bucure?ti, nr. CF 205413 ?i nr. cadastral 226722. (bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul I**** A******** M***** a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plă?ii, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferen?a de pre? între marfa de provenien?ă ilicită introdusă în circuitul civil ?i prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plă?ii, suma ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform actului aditional la contractul cumpărare de ac?iuni din 12 iulie 2005 incheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV ?i FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plă?ii , ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societă?ii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plă?ii, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societă?ii SC Expanet Trading LTD) – clădire 175.63 mp plus teren 1.779,02 mp jude?ul Călăra?i, com. Curcani, nr. cadastral 61 conf., contract de vânzare cumpărare autentificat prin încheierea de autentificare 751 din 13.02.2002 aflate în posesia intervenientei DUMITRU VICTORIA PETRA indisponibilizat prin procesul verbal nr. 27872/24.09.2014. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) C.p.p., art. 32 din Legea nr 656/2002, art. 249 alin 1 şi alin. 4 C pr pen dispune men?inerea măsurii sechestrului asigurător de indisponibilizare a asupra sumei de 189.000.000 ROL ridica?i de martora Catrinu Gabriela Adriana de la Robank Sucursala Unirea cu privire la care martora declara ca i-a cheltuit personal. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) C.p.p., dispune men?inerea măsurii sechestrului asigurător instituit asupra sumelor de bani înscrise la credit din contul IBAN RO20RZBR0000060012877171 sold 392.660,85 lei la data de 19.09.2014 cont deschis de Politehnica Timişoara la Raiffeisen Bank SA, în vederea garantării executării măsurii confiscării speciale a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plă?ii, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferen?a de pre? între marfa de provenien?ă ilicită introdusă în circuitul civil ?i prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plă?ii, suma ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform actului aditional la contractul cumpărare de ac?iuni din 12 iulie 2005 incheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV ?i FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plă?ii , ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societă?ii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plă?ii, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societă?ii SC Expanet Trading LTD. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) C.p.p., dispune men?inerea măsurii sechestrului asigurător instituit asupra sumelor de bani înscrise la credit din contul IBAN RO83RZBR0000060014081553 sold 436,68 lei la data de 19.09.2014 deţinute de inculpatul I**** O******* la Raiffeisen Bank SA, în vederea reparării prejudiciului. IV. În temeiul disp art 29 alin. 5 din Legea nr 47/1992 respinge ca inadmisibilă cererea de sesizare a Cur?ii Constitu?ionale privind neconstitu?ionalitatea dispoziţiilor art. 249 alin 4 C.p.p. şi ale art. 250 alin 6 C pr pen. V. În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale respinge ca nefondate contestaţia formulată de intervenienta BKP TRUST INVEST SRL prin lichidator Best Insolvency SPRL, care a formulat contestaţie împotriva luării şi împotriva modalităţii de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă prin încheierea din 15.09.2014. În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale respinge ca nefondate contestaţiile formulate de intervenienţii Mărgărit Elisabeta şi Mărgărit Voicu care au formulat contestaţie împotriva luării şi împotriva modalităţii de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă prin încheierea din 15.09.2014. În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale respinge ca nefondate contestaţia formulată de intervenienta SC PRO DOMO SRL care a formulat contestaţie împotriva luării şi împotriva modalităţii de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă prin încheierea din 15.09.2014. În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale respinge ca nefondate contestaţia formulată de intervenienta Iancu Niculina, care a formulat contestaţie împotriva luării şi împotriva modalităţii de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă prin încheierea din 15.09.2014. În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale respinge ca nefondate contestaţia formulate de intervenienta Balkan Petroleum SA, reprezentată de inculpatul I**** A******** M*****, care a formulat contestaţie împotriva luării şi împotriva modalităţii de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă prin încheierea din 15.09.2014. În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale respinge ca nefondate contestaţia formulată de intervenienta BKP Management & Invest Group SA, reprezentată de inculpatul I**** A******** M***** care a formulat contestaţie împotriva luării şi împotriva modalităţii de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă prin încheierea din 15.09.2014. În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale respinge ca nefondate contestaţia formulată de intervenienta BKP & Faber SA care a formulat contestaţie împotriva luării şi împotriva modalităţii de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă prin încheierea din 15.09.2014. În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale respinge ca nefondate contestaţia formulată de intervenientul Iancu Victor Octavian care a formulat contestaţie împotriva luării şi împotriva modalităţii de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă prin încheierea din 15.09.2014. În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale respinge ca nefondate contestaţia formulată de intervenientul Iancu Ştefan Eugeniu care a formulat contestaţie împotriva luării şi împotriva modalităţii de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă prin încheierea din 15.09.2014. În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale respinge ca nefondate contestaţia formulată de intervenientul Iancu Gheorghiţă care a formulat contestaţie împotriva luării şi împotriva modalităţii de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă prin încheierea din 15.09.2014 În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale respinge ca nefondate contestaţia formulată de intervenienta SC Uton SA prin lichidator judiciar Insolv Consult Team SRL, cu sediul ales la SCA Popescu Mihalache şi Asociaţii care a formulat contestaţie împotriva luării şi împotriva modalităţii de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă prin încheierea din 15.09.2014. În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale respinge ca nefondate contestaţia formulată de intervenienta Mărgărit Luiza care a formulat contestaţie împotriva luării şi împotriva modalităţii de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă prin încheierea din 15.09.2014 În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale respinge ca nefondate contestaţia formulată de intervenientul Mărgărit Ion Bogdan, care a formulat contestaţie împotriva luării şi împotriva modalităţii de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă prin încheierea din 15.09.2014. În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale respinge ca nefondate contestaţia formulată de intervenienta FCU POLITEHNICA TIMIŞOARA care a formulat contestaţie împotriva luării şi împotriva modalităţii de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă prin încheierea din 15.09.2014. În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale respinge ca nefondate contestaţia formulată de intervenienta A.E.I. Investment Industry SRL care a formulat contestaţie împotriva luării şi împotriva modalităţii de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă prin încheierea din 15.09.2014. În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale respinge ca nefondate contestaţia formulată de intervenienta Neacşu Marcela, în nume propriu şi în calitate de reprezentant al SC OMEGA MARKET SRL, care a formulat contestaţie împotriva luării şi împotriva modalităţii de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă prin încheierea din 15.09.2014. În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale respinge ca nefondate contestaţia formulată de inculpatul Turică Marius, care a formulat contestaţie împotriva luării şi împotriva modalităţii de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă prin încheierea din 15.09.2014. În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale admite în parte contestaţia formulată de intervenientul Iancu Alexandru Emilian. Dispune ridicarea sechestrului asigurător instituit asupra unei cote de 1/2 din dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Bucureşti, sector 2, strada Garibaldi Giuseppe, nr. 28, scara A, etaj 2, ap. 11, transcris sub nr. 18649/1994, nr. cadastral 5649/2011, în suprafaţă de 29,13 mp, măsură dispusă prin încheierea de şedinţă din data de 15.09.2014 a Curţii de Apel Bucureşti Secţia a II a Penală. În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale admite contestaţia formulată de intervenientul Iancu Eugeniu şi de către intervenienta Iancu Floarea. Dispune ridicarea sechestrului asigurător instituit asupra imobilului apartament numărul 72, situat în Bucureşti, sector 3, strada N. Grigorescu, nr. 35, bl. B3, sc. 2, etaj 3, cu număr cadastral provizoriu 1552/72, înscris în cartea funciară nr. 9140, măsură dispusă prin încheierea de şedinţă din data de 15.09.2014 a Curţii de Apel Bucureşti Secţia a II a Penală. În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale admite contestaţia formulată de intervenienţii IANCU RĂDUCAN şi IANCU ELENA Dispune ridicarea sechestrului asigurător instituit asupra imobilului teren împreună cu construc?ii situat in str. Soldat Marin Nicolae, nr. 32, sector 3, Bucure?ti, conform contract vânzare cumpărare încheiere de autentificare nr. 30720/0607.1977 aflat în posesia intervenienţilor IANCU RADUCAN şi IANCU ELENA, indisponibilizat prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri imobile penal întocmit de ANAF nr. 340008/24.09.2014 În temeiul art. 421 pct. 2 lit. b) C.p.p. respinge apelul formulat de apelantul M******* C****** împotriva sentinţei penale nr. 809/F din 28.11.2011, pronunţată de Tribunalul Bucureşti sec?ia a II-A penală. Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentinţei penale nr. 809/F din 28.11.2011, pronunţată de Tribunalul Bucureşti sec?ia a II-a penală. VI. În temeiul art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat cu ocazia soluţionării apelurilor admise răman în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin. 2 C.p.p. obligă pe apelantul M******* C******, la plata a cate 500 de lei reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat şi pe fiecare dintre intervenientii la plata a cate 1000 de lei reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat Onorariile apărătorilor din oficiu desemnaţi pentru apelanţii inculpaţi în cuantum de 1500 de lei pentru fiecare, stabilite conform dis part 81 din Legea 51/1995 ?i a Protocolului dintre MJ ?i UNBR se vor avansa din fondul Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 14.10.2014.
Hotarare 1207/2014 din 14.10.2014Amână pronunţarea la 14.10.2014.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.10.2014pentru administrare probe
Incheiere de sedinta din 01.10.2014Se citează d-nele expert FLORESCU RODICA şi FRUSINA IOANA în vederea audierii. Se emite adresă la Oficiul naţional pentru prevenirea criminalităţii şi cooperare cu oficiile de recuperare a creanţelor provenite din infracţiuni din cadrul Ministerului de justiţie. Se emite adresă către D.I.I.C.O.T-STRUCTURA CENTRALĂ pentru a se preciza în ce stadiul se află procesul de aducere la îndeplinire a măsurilor asiguratorii dispuse de instanţă prin încheierea de şedinţă din 15.09.2014
Incheiere de sedinta din 19.09.2014Pentru îndeplinirea procedurii instituirii sechestrului asigurător.Înch./A - Asupra cererii de luare a măsurilor procesuale formulate de reprezentantul Ministerului Public (Parchetul General de pe langa ICCJ/ DIICOT/Structura Centrala): În baza art 211 rap la art 202 alin 1 C pr pen, respinge, ca nefondata, cererea reprezentantului Ministerului Public (Parchetul General de pe langa ICCJ/ DIICOT/Structura Centrala) , de luare a masurii de preventie a controlului judiciar fata de inculpatii I**** A******** M***** , I**** O******* si MARGARIT CONSTANTIN. În baza art 32 din Legea nr 656/2002, art 11 din Legea nr 241/2005, art. 249 alin 1, 5 C pr pen , art. 249 alin 4 C pr pen coroborate cu disp.art. 32 lit. d C. familiei, aplicabile conform art. 6 din Legea 71/2011 si cu dispoziţiile art. 998 din Vechiul Cod Civil, aplicabile conform art. 6 din Legea 71/2011 dispune extinderea obiectului măsurii de indisponibilizare a sechestrului asigurător dispus prin ordonanta nr 171/d/ p/2003 din 12.01.2005 a Parchetul General de pe langa ICCJ/ DIICOT/Structura Centrala precum si sechestrul asigurator instituit prin incheierea de sedinta din data de 20 0 5 2010 a Tribunalului Bucuresti sectia a II- penala asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatilor I**** A******** M*****, I**** O*******, Iancu Gheorghita, MARGARIT CONSTANTIN, Neacsu SILVIU George, Turica MARIUS, Alex Martin si Elenkalan Hayrettin , inclusiv asupra conturilor ?i activelor societăţilor comerciale la care acestia figurează ca împuterniciti, beneficiari reali, asociati sau administratori, situate în ţară sau în străinătate, ale so?iilor acestora, ale rudelor de gradul I si ale altor persoane in posesia carora se afla bunuri cu privire la care exista presupunerea rezonabila ca provin din faptele penale deduse judecatii, cu evidentierea tuturor actelor de dispozitie efectuate asupra acestora, care se vor identifica în cursul procedurii de îndeplinire a masurilor asiguratorii. În baza art 32 din Legea nr 656/2002, art. 249 alin 1,4 C pr pen dispune luarea măsurii de indisponibilizare a sechestrului asigurător asupra sumei de 189 000 000 Rol ridicati de martora Catrinu Gabriela Adriana de la Robank Sucursala Unirea cu privire la care martora declara ca i-a cheltuit personal. În baza art 251 C pr pen si art 129 alin 6 C. pr. fisc. desemnează ca organ însărcinat cu punerea în executare a dispozitiei de indisponibilizare asupra sumei de 189 000 000 Rol ridicati de martora Catrinu Gabriela Adriana de la Robank Sucursala Unirea cu privire la care martora declara ca i-a cheltuit personal si asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatilor I**** A******** M***** , I**** O******* , Iancu Gheorghita, MARGARIT CONSTANTIN, Neacsu SILVIU George, Turica MARIUS, Alex Martin si Elenkalan Hayrettin , inclusiv asupra conturilor ?i activelor societăţilor comerciale la care acestia figurează ca împuterniciti, beneficiari reali, asociati sau administratori, situate în ţară sau în străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispozitii de indisponibilizare, a so?iilor acestora, a rudelor de gradul I si a altor persoane in posesia carora exista presupunerea ca provin din faptele penale deduse judecatii cu evidentierea tuturor actelor de dispozitie asupra bunurilor cu privire la care exista presupunerea ca provin din faptele penale deduse judecatii organele de cercetare penală ce vor fi desemnate de procurorul-sef al Parchetul General de pe langa ICCJ/ DIICOT/Structura Centrala ?i Administratia Finantelor Publice, care vor colabora cu: a) Biroul pentru prevenirea criminalităţii şi de cooperare cu oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiţiei, în calitate de oficiu naţional pentru recuperarea creanţelor în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile; b) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; c) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; d) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor; e) Autoritatea Naţională a Vămilor; f) Garda Financiară; g) Banca Naţională a României; h) Inspectoratul General al Poliţiei Române; i) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; j) orice altă autoritate sau instituţie publică, inclusiv cele responsabile de gestionarea, administrarea şi valorificarea bunurilor asupra cărora au fost instituite măsuri asigurătorii, precum şi a celor care fac obiectul confiscării speciale şi va încunoştinţa Curtea de Apel Bucure?ti, Secţia a II-a penală, rezultatul verificărilor. Pronun?ată astăzi, 15.09.2014, in ?edin?a publică.
Incheiere de sedinta din 15.09.2014pentru a se lua cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 27.06.2014Lipsa raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 06.06.2014Lipsa raport de expertiza.
Incheiere de sedinta din 09.05.2014Lipsa raport de expertiză.
Incheiere de sedinta din 25.04.2014lipsa expertiză. Admite cererea doamnelor expert privind încuviinţarea ridicării unui avans lucrari.
Incheiere de sedinta din 21.03.2014lipsa expertiză
Incheiere de sedinta din 31.01.2014în vederea efectuării raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 20.12.2013Admite cererea privind reformularea obiectivelor astfel cum a fost solicitată şi menţine termenul de fond din data de 20 decembrie 2012, ora 11.00, pentru când se vor încunoştinţa cei doi experţi, iar părţile vor achita diferenţa de sumă stabilită de instanţă. Dată în şedinţă publică, azi, 13 noiembrie 2013.
Amână pronunţarea pe probe la 13.11.2013
Termen în continuare, pentru lipsă de apărare inculpat Iancu Gheorghiţă şi pentru discutarea obiectivelor expertizei.
Termen în continuare pentru discutarea obiectivelor expertizei dispusă în cauză.
pentru continuitatea completului de judecată
Incheiere de sedinta din 20.09.2013Pentru continuitatea completului de judecată şi lipsa raportului de expertiză.
pentru a se emite adrese către DIICOT, IGPR şi ANAF
Incheiere de sedinta din 28.06.2013lipsa procedura inculpat Iancu Gheorghita
Incheiere de sedinta din 17.05.2013Admite cererea inculpatului Turică Marius, dispune înlocuirea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea dispusă prin decizia penală nr. 687/30.04.2010 a CAB în dosarul 3700/2/2010, şi ia faţă de inculpat măsura obligării de a nu părăsi ţara. Menţine obligaţiile dispuse faţă de inculpat prin decizia penală menţionată. Cu recurs. Pe fond, pt. efectuarea expertizei ce a fost încuviinţată în cauză şi depunerea la dosar a raportului de expertiză, acordă termen în data de 17.05.2013. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05.04.2013.
Incheiere de sedinta din 05.04.2013Pt. administrare probe, acordă termen la data de 05.04.2013.
Incheiere de sedinta din 08.03.2013administrare probe
Incheiere de sedinta din 15.02.2013Pt. lipsă de apărare, acordă termen la data de 15.02.2013.
Incheiere de sedinta din 08.02.2013Lipsă relaţii TB
Lipsă procedură inc. Basaran.
lipsă apărare inculpaţi Turica Marius şi Iancu Gheorghiţă
pentru discutarea probelor propuse
Lipsă procedură Ionescu Gheorghe.
pentru continuitatea completului de judecată
lipsă apărare inculpat Neacşu Silviu George;
lipsă procedură părţi resp. civilmente
pentru ca reprezentantul parchetului să ia la cunoştinţă de motivele de apel
lipsa procedura inculpati Margarit Constantin şi Neacşu Silviu George