B******* I***** M*****
InculpatM********* M****** F******* Ş* P********* S******
Parte civilăS* B******* & A******** S*** S***** - P*** A************ J******* R**** I***** I****
Parte responsabilă civilmenteÎn baza art. 334 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului din infracţiunile prev. de art. 18/1 alin. 1, 3 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (rechizitoriul nr. 39/P/2012), prev. de art. 18/1 alin. 1 şi alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, (rechizitoriul nr. 11/P/2012), prev. de art. 18/1 alin. 1, 3 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (rechizitoriul nr. 317/P/2012), prev. de art. 18/1 alin. 1, 3 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (rechizitoriul nr. 315/P/2012) şi prev. de art. 18/1 alin. 1, 3 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (rechizitoriul nr. 15/P/2013) în infracţiunea prev. de art. 18/1 alin. 1, 3 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi din infracţiunile prev. de art. 18/2 alin. 1, 2 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (rechizitoriul nr. 39/P/2012), prev. de art. 18/2 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. Cod penal (rechizitoriul nr. 11/P/2012), prev. de art. 18/2 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (rechizitoriul nr. 317/P/2012) şi prev. de art. 18/2 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (rechizitoriul nr. 315/P/2012) în infracţiunea prev. de art. 18/2 alin. 1, 2 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal. 1. În baza art. 11 pct. 2 lit. a Cod procedură penală rap. la art. 10 alin. 1 lit. c Cod procedură penală achită pe inculpatul B******* I***** M***** pentru săvârşirea infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale, ca infracţiune în legătură directă cu infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, prev. de art. 288 alin. 1 Cod penal rap. la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, întrucât nu s-a dovedit că fapta este comisă de inculpat. 2. În baza art. 18/1 alin. 1, 3 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal condamnă pe inculpatul B******* I***** M***** la pedeapsa de 10 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe deosebit de grave. În baza art. 65 alin. 1 şi 2 Cod penal interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 71 Cod penal interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal. 3. În baza art. 18/2 alin. 1, 2 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de schimbare fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe deosebit de grave. În baza art. 65 alin. 1 şi 2 Cod penal interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 71 Cod penal interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal. 4. În baza art. 18/4 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 18/1 alin. 1, 3 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea tentativei la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe deosebit de grave. În baza art. 65 alin. 1 şi 2 Cod penal interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 71 Cod penal interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal. 5. În baza art. 20 Cod penal rap. la art. 215 alin. 1, 3, 5 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea tentativei la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. În baza art. 65 alin. 1 şi 2 Cod penal interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 71 Cod penal interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal. 6. În baza art. 31 alin. 2 Cod penal rap. la art. 17 lit. c din Legea 78/2000 şi art. 290 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 5 luni închisoare pentru participaţie improprie la săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, ca infracţiune în legătură directă cu infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene. În baza art. 71 Cod penal interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal. 7. In baza art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 şi art. 290 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, ca infracţiune în legătură directă cu infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene. În baza art. 71 Cod penal interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal. În baza art. 33 lit. a Cod penal, art. 34 lit. b Cod penal şi art. 35 alin. 3 Cod penal aplică inculpatului spre executare pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 10 ani închisoare pe care o sporeşte la 11 (unsprezece) ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal, după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 71 Cod penal interzice inculpatului, pe perioada executării pedepsei, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal. În baza art. 88 Cod penal compută din pedeapsa aplicată spre executare perioada reţinerii de 24 de ore, de la 24.04.2012 la 25.04.2012 (d.u.p. 11/P/2012) şi perioada reţinerii şi arestării preventive de la data de 11.09.2012 la zi. În baza art. 350 alin. 1 Cod procedură penală menţine arestarea preventivă a inculpatului B******* I***** M*****. În baza art. 14 Cod procedură penală rap. la art. 346 alin. 1 Cod procedură penală cu aplic. art. 998 Cod civil, art. 1000 alin. 3 Cod civil şi art. 1003 Cod civil admite acţiunea civilă formulată de M********* M****** F******* Ş* P********* S****** şi obligă pe inculpatul Buturugă Iulian în solidar cu partea responsabil civilmente S.C. BUTURUGĂ & ASOCIAŢII SPCJ S.R.L. la plata următoarelor sume: - suma de 639.387 lei (provenind din Fondul Social European), la care se adaugă dobânzi în cuantum de 6.455,25 lei - contractul de finanţare nr. POSDRU/102/5.1/G/76183; - suma de 639.387 lei (provenind din Fondul Social European), la care se adaugă dobânzi în cuantum de 6.455,25 lei - contractul de finanţare nr. POSDRU/102/5.1/G/76794; - suma de 639.402 lei (provenind din Fondul Social European), la care se adaugă dobânzi în cuantum de 6.455,40 lei - contractul de finanţare nr. POSDRU/102/5.1/G/76954; - suma de 106.564,50 lei (provenind din Fondul Social European) - contractul de finanţare nr. POSDRU/100/5.1/G/76181; - suma de 106.567 lei (provenind din Fondul Social European), actualizată cu rata inflaţiei până la data plăţii efective - contractul de finanţare nr. POSDRU/103/5.1/G/76955; - suma de 106.564,50 lei (provenind din Fondul Social European), actualizată cu rata inflaţiei până la data plăţii efective - contractul de finanţare nr. POSDRU/103/5.1/G/76798; - suma de 106.564,50 lei (provenind din Fondul Social European), actualizată cu rata inflaţiei până la data plăţii efective - contractul de finanţare nr. POSDRU/103/5.1/G/76184; - suma de 106.564,50 lei (provenind din Fondul Social European) - contractul de finanţare nr. POSDRU/105/5.1/G/76186; - suma de 106.564,50 lei (provenind din Fondul Social European) - contractul de finanţare nr. POSDRU/105/5.1/G/76796; - suma de 106.564,50 lei (provenind din Fondul Social European) - contractul de finanţare nr. POSDRU/106/5.1/G/76187; - suma de 106.567,00 lei (provenind din Fondul Social European) - contractul de finanţare nr. POSDRU/106/5.1/G/77010;. - suma de 213.129 lei (provenind din Fondul Social European), la care se adaugă dobânda aferentă în cuantum de 7.739,25 lei - contractul de finanţare nr. POSDRU/101/5.1/G/76182; - suma de 213.129 lei (provenind din Fondul Social European), la care se adaugă dobânda aferentă în cuantum de 7.739,25 lei - contractul de finanţare nr. POSDRU/101/5.1/G/76793; - suma de 213.134 lei (provenind din Fondul Social European), la care se adaugă dobânda aferentă în cuantum de 7.739,43 lei - contractul de finanţare nr. POSDRU/101/5.1/G/77012. În baza art. 357 alin. 2 lit. c Cod procedură penală menţine măsura asigurătorie a sechestrului, dispusă prin Ordonanţa nr. 11/P/2012 emisă la data de 07.03.2012 de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara şi prin Ordonanţa nr. 39/P/2012 emisă la data de 24.09.2012 de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de Combatere a Corupţiei, asupra imobilului situat în Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 52, bl. M20 Bis, ap. 21, sector 3, cu nr. cadastral 2505/21, înscris în CF nr. 21874-IE 221734-C1-U13 Bucureşti, deţinut de inculpatul B******* I***** M*****. În baza art. 357 alin. 2 lit. c Cod procedură penală menţine măsura asigurătorie a sechestrului, dispusă prin Ordonanţa nr. 39/P/2012 emisă la data de 24.09.2012 de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de Combatere a Corupţiei, asupra imobilului situat în asupra imobilului situat în Bucureşti, str. Baia nr. 11A, et. 1, ap. 5, sector 1, cu nr. cadastral 20344/2/1/5, înscris în CF nr. 80941-IE 233391-C1-U9 Bucureşti, deţinut de inculpatul B******* I***** M*****. În baza art. 348 Cod procedură penală, desfiinţează înscrisurile cu caracter fals, după cum urmează: - declaraţiile de conformitate depuse în toate cele 17 proiecte; - declaraţiile de eligibilitate depuse în toate cele 17 proiecte; - declaraţiile inculpatului Buturugă Iulian-Marius, în calitate de reprezentant al S.C. BUTURUGĂ, MILITARU & ASOCIAŢII SPCJ S.R.L., privind existenţa resurselor administrative; declaraţiile inculpatului Buturugă Iulian-Marius în calitate de reprezentant al S.C. BUTURUGĂ & ASOCIAŢII STRUCTURAL CONSULTING - CONSULTANŢĂ PENTRU FONDURI STRUCTURALE SCFS S.R.L. şi declaraţiile numitului Buturugă Eugen, în calitate de împuternicit al partenerului S.C. BUTURUGĂ & ASOCIAŢII STRUCTURAL CONSULTING - CONSULTANŢĂ PENTRU FONDURI STRUCTURALE SCFS S.R.L. privind existenţa resurselor administrative din data de 21.10.2010, depuse în toate cele 17 proiecte; - contractul de prestări servicii, fără număr, încheiat în data de 29.09.2010 între S.C. AS COMART LUX S.R.L. şi S.C. BUTURUGĂ, MILITARU & ASOCIAŢII SPCJ S.R.L.; - rapoartele de activitate: nr. 1/30.11.2010, nr. 2/31.12.2010, nr. 3/31.01.2011, nr. 4/28.02.2011 şi nr. 5/31.03.2011, semnate de inculpat privind modul de prestare a serviciilor de către S.C. AS COMART LUX S.R.L.; - procesele verbale din datele de 02.12.2010, 03.01.2011, 01.02.2011 şi 01.03.2011 de acceptare a serviciilor prestate de către S.C. AS COMART LUX S.R.L., semnate de către inculpat; - 42 facturi fiscale emise în derularea contractului de către S.C. AS COMART LUX S.R.L. către S.C. BUTURUGĂ, MILITARU & ASOCIAŢII SPCJ S.R.L., având numere cuprinse între 100100 şi 100321semnate de către inculpat; - contractul de prestări servicii, fără număr, încheiat în data de 27.09.2010, între S.C. CAROLINA FASHION DESIGN S.R.L. şi S.C. BUTURUGĂ, MILITARU & ASOCIAŢII SPCJ S.R.L.; - rapoartele de activitate: nr. 1/03.12.2010, nr. 2/06.01.2011, nr. 3/07.02.2011 şi nr. 4/07.03.2011 semnate de către inculpat privind modul de prestare a serviciilor de către S.C. CAROLINA FASHION DESIGN S.R.L.; - procesele verbale din datele de 02.12.2010, 03.01.2011, 01.02.2011 şi 01.03.2011 de acceptare a serviciilor prestate de către S.C. CAROLINA FASHION DESIGN S.R.L., semnate de către inculpat; - 36 facturi fiscale emise în derularea contractului de către de către S.C. CAROLINA FASHION DESIGN S.R.L., având numere cuprinse între 1025 şi 1136 semnate de către inculpat; - contractul de prestări servicii, fără număr, încheiat în data de 30.09.2010 între S.C. OVINET TELECOM S.R.L. şi S.C. BUTURUGĂ, MILITARU & ASOCIAŢII SPCJ S.R.L.; - rapoartele de activitate nr. 1/07.12.2010, 2/06.01.2011, 3/07.02.2011 şi 4/07.03.2011 semnate de către inculpat, privind modul de prestare a serviciilor de către S.C. OVINET TELECOM S.R.L.; - procesele verbale din datele de 02.12.2010, 03.01.2011, 01.02.2011 şi 01.03.2011 semnate de către inculpat de acceptare a serviciilor prestate de către S.C. OVINET TELECOM S.R.L.; - 83 facturi fiscale emise în derularea contractului de către de către S.C. OVINET TELECOM S.R.L., având numere cuprinse între 101 şi 352, semnate de inculpat; - Certificatele de atestare fiscală pentru persoane juridice: nr. 1090687/17.03.2011, nr. 1091623/13.04.2011, nr. 1089106/27.01.2011, nr. 1091622/13.04.2011, nr. 1090688/17.03.2011, nr. 1089107/27.01.2011, nr. 1091623/13.04.2011, nr. 1090687/fără dată, nr. 1129503/09.02.2011, nr. 1091622/13.04.2011, nr. 1090688/17.03.2011, nr. 1129504/09.02.2011, nr. 1091623/13.04.2011, nr. 1090687/17.03.2011, nr. 1089106/27.01.2011, nr. 1090688/17.03.2011, nr. 1091622/13.04.2011 şi nr. 1089107/27.01.2011, depuse de inculpat în cele 3 proiecte la OIRPOSDRU Regiunea Vest. În baza art. 191 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală obligă inculpatul în solidar cu partea responsabil civilmente S.C. BUTURUGĂ & ASOCIAŢII SPCJ S.R.L. la plata sumei de 12.000 lei cheltuieli judiciare către stat. Celelalte cheltuieli judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi de la comunicare pentru inculpat, partea civilă şi partea responsabil civilmente.
Hotarare 527/2013 din 26.06.2013În baza art. 300 ind. 2 Cod procedură penală rap. la art. 160 ind. b alin. 1 şi 3 Cod procedură penală, menţine arestarea preventivă a inculpatului B******* I***** M*****. Cu drept de recurs în termen de 24 de ore de la comunicare pentru inculpat şi de la pronunţare pentru procuror. Măsura se comunică administraţiei locului de deţinere, ce are obligaţia să o aducă la cunoştinţa inculpatului. Pronunţată în şedinţă publică azi, 23.05.2013.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 23.05.2013În baza art. 300 ind. 2 Cod procedură penală rap. la art. 160 ind. b alin. 1 şi 3 Cod procedură penală, menţine arestarea preventivă a inculpatului B******* I***** M*****. Cu drept de recurs în termen de 24 de ore de la comunicare pentru inculpat şi de la pronunţare pentru procuror. Măsura se comunică administraţiei locului de deţinere, ce are obligaţia să o aducă la cunoştinţa inculpatului. Pronunţată în şedinţă publică azi, 17.04.2013.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 17.04.2013Respinge, ca neîntemeiată, cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea sau ţara formulată de inculpatul B******* I***** M***** prin apărător. Măsura se va comunica administraţiei locului de deţinere care o va aduce la cunoştinţa inculpatului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 28.03.2013
în vederea continuării administrării probatoriului.
În baza art. 300 ind. 2 Cod procedură penală rap. la art. 160 ind. b alin. 1 şi 3 Cod procedură penală, menţine arestarea preventivă a inculpatului B******* I***** M*****. În baza art. 139 alin. 1 Cod procedură penală respinge, ca neîntemeiată, cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara Cu drept de recurs în termen de 24 de ore de la comunicare pentru inculpat şi de la pronunţare pentru procuror, pe starea de arest. Definitivă, pe cererea de înlocuire. Măsura se comunică administraţiei locului de deţinere, ce are obligaţia să o aducă la cunoştinţa inculpatului. Pronunţată în şedinţă publică azi, 28.02.2013.
În baza art. 139 alin. 1 Cod procedură penală respinge, ca neîntemeiată, cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara formulată de inculpatul B******* I***** M*****. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 12.02.2013
În baza art. 300 ind. 2 Cod procedură penală rap. la art. 160 ind. b alin. 1 şi 3 Cod procedură penală, menţine arestarea preventivă a inculpatului B******* I***** M*****. Cu drept de recurs în termen de 24 de ore de la comunicare pentru inculpat şi de la pronunţare pentru procuror. Măsura se comunică administraţiei locului de deţinere, ce are obligaţia să o aducă la cunoştinţa inculpatului. Pronunţată în şedinţă publică azi, 15.01.2013.
În baza art. 160 ind. 8 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală rap. la art. 160 ind. 2 alin. 1 Cod procedură penală respinge, ca inadmisibilă, cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpatul B******* I***** M*****. Cu recurs în termen de 24 de ore de la pronunţare pentru procuror şi de la comunicare pentru inculpat. Pronunţată în şedinţă publică azi, 18.12.2012.
În baza art. 300 ind. 2 Cod procedură penală rap. la art. 160 ind. b alin. 1 şi 3 Cod procedură penală, menţine arestarea preventivă a inculpatului B******* I***** M*****. Cu drept de recurs în termen de 24 de ore de la comunicare pentru inculpat şi de la pronunţare pentru procuror. Măsura se comunică administraţiei locului de deţinere, ce are obligaţia să o aducă la cunoştinţă inculpatului. Pronunţată în şedinţă publică azi, 20.11.2012.
Respinge, ca neîntemeiată, cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea sau ţara formulată de inculpatul B******* I***** M***** prin apărător. Măsura se va comunica administraţiei locului de deţinere care o va aduce la cunoştinţa inculpatului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică azi, 23.10.2012. Pe fondul cauzei- faţă de lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente, amâna cauza.
Incheiere masuri preventive faza de UP din 23.10.2012În baza art. 300 ind. 1 alin. 1 Cod procedură penală constată legalitatea şi temeinicia arestării preventive a inculpatului B******* I***** M***** şi în baza art. 300 ind. 1 alin. 3 Cod procedură penală, menţine arestarea preventivă a acestui inculpat. Măsura se va comunica administraţiei locului de deţinere care o va aduce la cunoştinţa inculpatului. Cu recurs în 24 ore de la comunicare pentru inculpat. Pronunţată în şedinţa publică azi, 05.10.2012.