O*** H******
InculpatO*** M******
InculpatN****** M****
InculpatM******* V***** V*****
InculpatF*********** D****
InculpatAvând în vedere Hotărârea Colegiului de Conducere al Tribunalului Bucureşti nr. 4 din 31.012014 pct. 3 privind unificarea secţiilor penale într-o secţie penală unică urmează a dispune transpunerea dosarului înregistrat cu nr. 38956/3/2012* pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia I Penală, urmând a fi soluţionat sub numărul ce-i va fi alocat de completul 30F al acestei secţii cu aceeaşi compunere ca şi completul C12F al Secţiei a II-a Penală căruia i-a fost în mod aleatoriu repartizat dosarul
Incheiere finala dezinvestire din 13.02.2014În baza art.3002 rap. la art.160b alin. 1 Cod proc.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a inculpatului O*** H******. În baza art.3002 rap. la art.160b alin. 3 Cod proc.pen. menţine arestarea preventivă a inculpatului O*** H******, arestat preventiv în baza MAP nr. 2/J/02.08.2013 emis de Tribunalul Bucureşti Secţia a II-a Penală în dosarul nr. 38956/3/2012. Cu recurs în termen de 24 de ore de la pronunţare pentru Ministerul Public şi de la comunicare pentru inculpat. Pe fondul cauzei amână cauza în vederea administrării probatoriului la data de 13 februarie 2014. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.01.2014.
Incheiere de sedinta din 21.01.2014Amână cauza la data de 21.01.2014, sala 213, ora 12:30, în vederea audierii martorilor din rechizitoriu. În baza art.3002 rap. la art.160b alin. 1 Cod proc.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a inculpatului O*** H******. În baza art.3002 rap. la art.160b alin. 3 Cod proc.pen. menţine arestarea preventivă a inculpatului O*** H******, arestat preventiv în baza MAP nr. 2/J/02.08.2013 emis de Tribunalul Bucureşti Secţia a II-a Penală în dosarul nr. 38956/3/2012. Cu recurs în termen de 24 de ore de la pronunţare pentru Ministerul Public şi de la comunicare pentru inculpat. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 02.12.2013.
Incheiere de sedinta din 02.12.2013Amână cauza la data de 02.12.2013, în vederea audierii martorilor din rechizitoriu.
Incheiere de sedinta din 04.11.2013În baza art.3002 rap. la art.160b alin. 1 Cod proc.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a inculpatului O*** H******. În baza art.3002 rap. la art.160b alin. 3 Cod proc.pen. menţine arestarea preventivă a inculpatului O*** H******, arestat preventiv în baza MAP nr. 2/J/02.08.2013 emis de Tribunalul Bucureşti Secţia a II-a Penală în dosarul nr. 38956/3/2012. Cu recurs în termen de 24 de ore de la pronunţare pentru Ministerul Public şi de la comunicare pentru inculpat. Amână cauza, în vederea administării probatoriului, la data de 04.11.2013. Pronunţată în şedinţă publică, azi,15.10.2013.
Incheiere de sedinta din 15.10.2013Respinge ca neîntemeiate excepţiile invocate de inculpaţi, prin apărători, asupra regularităţii actului de sesizare. În temeiul disp. art. 300 alin. 1 C.p.p constată regularitatea actului de sesizare a instanţei. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 08.10.2013.
Incheiere de sedinta din 08.10.2013Amână pronunţarea asupra excepţiilor invocate de apărare privind actul de sesizare a instanţei la data de 08.10.2013. Acordă termen de control la data de 15.10.2013.
Incheiere de sedinta din 01.10.2013Amână cauza la data de 01.10.2013, pentru a oferi posibilitatea apărătorilor aleşi ai inculpatului O*** H****** de a-şi pregăti apărarea.
Incheiere de sedinta din 09.09.2013În baza art.3002 rap. la art.160b alin. 1 Cod proc.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a inculpatului O*** H******. În baza art.3002 rap. la art.160b alin. 3 Cod proc.pen. menţine arestarea preventivă a inculpatului O*** H******, arestat preventiv în baza MAP nr. 2/J/02.08.2013 emis de Tribunalul Bucureşti Secţia a II-a Penală în dosarul nr. 38956/3/2012. Cu recurs în termen de 24 de ore de la pronunţare pentru Ministerul Public şi de la comunicare pentru inculpat. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 30.08.2013.
Incheiere de sedinta din 30.08.2013Admite propunerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Structura Centrală. În temeiul disp. art. 160a alin. 1 C.p.p., art. 143 alin. 1 C.p.p., art. 148 alin. 1 lit. a şi f C.p.p., şi art. 151 C.p.p., dispune arestarea preventivă a inculpatului O*** H******. Conform art. 160a alin. 3 C.p.p coroborat cu art. 151 C.p.p, Dispune emiterea mandatului de arestare preventivă pe numele inculpatului O*** H******. Cu recurs în termen de 24 de ore, în condiţiile art. art. 160a alin. 2 C.p.p. Acordă termen în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei arestării preventive a inculpatului O*** H******, la data de 30 august 2013. Pronunţată în şedinţa publică, azi 2 august 2013.
Incheiere de sedinta din 02.08.2013Admite propunerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Structura Centrală. În temeiul disp. art. 160a alin. 1 C.p.p., art. 143 alin. 1 C.p.p., art. 148 alin. 1 lit. a şi f C.p.p., şi art. 151 C.p.p., dispune arestarea preventivă în lipsă a inculpatului O*** M******. Conform art. 160a alin. 3 C.p.p coroborat cu art. 151 C.p.p, dispune emiterea mandatului de arestare preventivă în lipsă pe numele inculpatului O*** M******. Cu recurs în termen de 24 de ore, în condiţiile art. art. 160a alin. 2 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 2 august 2013.
Incheiere de sedinta din 02.08.2013Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de inculpatul O*** H******, în vederea angajării unui apărător ales şi acordă termen la data de 2 august 2013, ora 10:00, sala 208, în vederea soluţionării propunerii de arestare preventivă formulată de Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –DIICOT - Structura Centrală faţă de inculpat. Amână pronunţarea asupra propunerii formulate de Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –DIICOT - Structura Centrală cu privire la inculpatul O*** M******, la data de 2 august 2013. Menţine termenul de fond de la data de 9 septembrie 2013.
Incheiere de sedinta din 31.07.2013Amână cauza şi acordă termen de fond la data de 9.09.2013, faţă de lipsa de apărare constatată cu inculpatul O*** H******, precum şi faţă de lipsa de procedură constatată cu acelaşi inculpat, aflat în stare de deţinere; Fixează termen intermediar la data de 31 iulie 2013, în vederea soluţionării propunerii de arestare preventivă formulată de Ministerul Public, prin actul de sesizare a instanţei, faţă de inculpaţii O*** H****** şi O*** M******.
Incheiere de sedinta din 23.07.2013Amânarea judecării cauzei, faţă de lipsa de apărare constatată cu inculpatul O*** M******, al cărui apărător ales, av. Baicu Mihai, nu s-a prezentat la acest termen de judecată şi niciun apărător din oficiu. Ia act de imposibilitatea de prezentare a apărătorului ales al inculpatului O*** M******, av. Baicu Mihai, din motive medicale. Revenirea cu adresă către Baroul Bucureşti, în vederea desemnării unui apărător din oficiu inculpatului O*** M******, în situaţia în care se constată că nu s-a emis deja delegaţie avocaţială pentru apărătorul desemnat din oficiu. În baza art. 198 alin. 1 lit. b1 C.p.p dispune amendarea apărătorului desemnat din oficiu al inculpatului O*** M******, cu amendă judiciară în cuantum de 500 lei, în situaţia în care există delegaţie avocaţială emisă de Baroul Bucureşti pentru inculpatul O*** M******. Reluarea procedurii de citare cu inculpatul O*** M******, prin afişare la sediul Consiliului Local Sector 5 Bucureşti, conform disp. art. 177 alin. 4 C.p.p. Reluarea procedurii de citare cu O*** H******, prin afişare la sediul Consiliului Local Sector 5 Bucureşti, conform disp. art. 177 alin. 4 C.p.p. Constată că partea responsabilă civilmente SC Dunărea Internaţional SRL, are termen în cunoştinţă, conform disp. art. 291 alin.(3) C.p.p. Acordarea unui termen de judecată la data de 23 iulie 2013, C12F, sala 208, pentru când partea responsabilă civilmente SC Dunărea Internaţional SRL, părţile civile Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Bucureşti, SC Unicredit Ţiriac Bank, Activ Lichidator IPURL(succesoarea în drepturi a SC Activ Lichidator SRL), Direcţia Generală a Vămilor-Direcţia Regională Vamală Interjudeţeană Iaşi, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, inculpaţii N****** M****, F*********** D****, au termen în cunoştinţă(conform disp. art. 291 alin.(3) C.p.p, Pronunţată în şedinţă publică azi, 17 iunie 2013.
Incheiere de sedinta din 17.06.2013Amânarea judecării cauzei, faţă de lipsa de apărare constatată cu inculpatul O*** M******, al cărui apărător ales, av. Baicu Mihai, nu s-a prezentat la acest termen de judecată. Ia act de imposibilitatea de prezentare a apărătorului ales al inculpatului O*** M******, av. Baicu Mihai, din motive medicale. Efectuarea unei adrese către Baroul Bucureşti, în vederea desemnării unui apărător din oficiu inculpatului O*** M******. Respinge cererea reprezentantului Ministerului Public privind desemnarea unor apărători din oficiu, inclusiv pentru inculpaţii care sunt asistaţi de apărători aleşi. Respinge cererea apărătorului ales al inculpatului O*** M******, av. Baicu Mihai, privind acordarea unui termen de judecată după vacanţa judecătorească. Reluarea procedurii de citare cu inculpatul O*** M******, prin afişare la sediul Consiliului Local Sector 5 Bucureşti, conform disp. art. 177 alin. 4 C.p.p. Reluarea procedurii de citare cu O*** H******, prin afişare la sediul Consiliului Local Sector 5 Bucureşti, conform disp. art. 177 alin. 4 C.p.p. Constată că partea responsabilă civilmente SC Dunărea Internaţional SRL, are termen în cunoştinţă, conform disp. art. 291 alin.(3) C.p.p. Acordarea unui termen de judecată la data de 17 iunie 2013(termenul condicii), C12F, sala 208, pentru când părţile civile Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Bucureşti, SC Unicredit Ţiriac Bank, Activ Lichidator IPURL(succesoarea în drepturi a SC Activ Lichidator SRL), Direcţia Generală a Vămilor-Direcţia Regională Vamală Interjudeţeană Iaşi, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, inculpaţii N****** M****, F*********** D****, au termen în cunoştinţă(conform disp. art. 291 alin.(3) C.p.p, Pronunţată în şedinţă publică azi, 20 mai 2013.
Incheiere de sedinta din 20.05.2013Amânarea cauzei faţă de lipsa de apărare constatată cu inculpaţii O*** H******, F*********** D****, Mafteucă Viorel Vasile, ai căror apărători nu s-au prezentat la aceste termen de judecată. Le pune în vedere apărătorilor aleşi să facă dovada imposibilităţii de prezentare, sub sancţiunea amenzii judiciare. Încuviinţează apărătorului ales al inculpatului O*** M****** cererea formulată şi dispune scutirea de la plata amenzii judiciare dispusă prin încheierea de şedinţă din data de 25.03.2013. Acordă termen de judecată la data de 20 mai 2013.
Incheiere de sedinta din 22.04.2013Amânarea judecării cauzei, faţă de lipsa de apărare constatată cu inculpatul O*** M******, al cărui apărător ales, av. Baicu Mihai, nu s-a prezentat la acest termen de judecată. Efectuarea unei adrese către Baroul Bucureşti, în vederea desemnării unui apărător din oficiu inculpatului O*** M******. În baza art. în baza art. 198 alin. 3 C.p.p dispune amendarea dl. avocat Baicu Mihai, cu amendă judiciară în cuantum de 200 lei. Reluarea procedurii de citare cu inculpatul O*** M******, prin afişare la sediul Consiliului Local Sector 5 Bucureşti, conform disp. art. 177 alin. 4 C.p.p. Reluarea procedurii de citare cu O*** H******, prin afişare la sediul Consiliului Local Sector 5 Bucureşti, conform disp. art. 177 alin. 4 C.p.p. Constată că partea responsabilă civilmente SC Dunărea Internaţional SRL, are termen în cunoştinţă, conform disp. art. 291 alin.(3) C.p.p. Acordarea unui termen de judecată la data de 22.04.2013, C12F, sala 208, ora 11:00, pentru când părţile civile Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Bucureşti, SC Unicredit Ţiriac Bank, Activ Lichidator IPURL(succesoarea în drepturi a SC Activ Lichidator SRL), Direcţia Generală a Vămilor-Direcţia Regională Vamală Interjudeţeană Iaşi, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, inculpaţii N****** M****, F*********** D****, au termen în cunoştinţă(conform disp. art. 291 alin.(3) C.p.p, Pronunţată în şedinţă publică azi, 25.03.2013.
Incheiere de sedinta din 25.03.2013Amână cauza, ca urmare a imposibilităţii de prezentare a apărătorului ales al inculpatului N****** M****, în faţa instanţei de judecată, apărătorul ales al inculpatului având afaceri judiciare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Incheiere de sedinta din 25.02.2013Amânarea judecării cauzei, în vederea refacerii procedurii de citare cu inculpatul O*** M******, partea responsabilă civilmente SC Dunărea Internaţional SRL, şi pentru a oferi posibilitatea apărătorului ales al inculpatului O*** M****** să-şi pregătească apărarea. Refacerea procedurii de citare cu inculpatul O*** M******, prin afişare la sediul Consiliului Local Sector 5 Bucureşti, conform disp. art. 177 alin. 4 C.p.p. Refacerea procedurii de citare cu O*** H******, prin afişare la sediul Consiliului Local Sector 5 Bucureşti, conform disp. art. 177 alin. 4 C.p.p. Refacerea procedurii de citare cu partea responsabilă civilmente SC Dunărea Internaţional SRL. Îi pune în vedere inculpatului N****** M**** că, are posibilitatea de a-şi angaja apărător ales până la următorul termen de judecată, iar o altă solicitare în acest sens nu i se va mai acorda, având în vedere cererea de amânare a cauzei formulată de inculpat la termenul de judecată din data de 3 decembrie 2013, în vederea angajării unui apărător ales. Îi pune în vederea apărătorului ales al inculpatei F*********** D****, av. Borcea Iulian, ca până la următorul termen de judecată să facă dovada imposibilităţii de prezentare, sub sancţiunea amenzii judiciare. Acordarea unui termen de judecată la data de 25.02.2013, C12F, sala 208, pentru când părţile civile Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Bucureşti, SC Unicredit Ţiriac Bank, Activ Lichidator IPURL(succesoarea în drepturi a SC Activ Lichidator SRL), Direcţia Generală a Vămilor-Direcţia Regională Vamală Interjudeţeană Iaşi, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, inculpaţii N****** M****, F*********** D****, au termen în cunoştinţă(conform disp. art. 291 alin.(3) C.p.p, Pronunţată în şedinţă publică azi, 28.01.2013.
Incheiere de sedinta din 28.01.2013Amânarea judecării cauzei, faţă de lipsa de apărare constatată cu inculpaţii N****** M**** şi Omar Mohamed. Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatei F*********** D****, av. Borcea Iulian, în vederea pregătirii apărării. Menţine dispoziţiile privind citarea inculpaţilor O*** H****** şi Omar Mohamed prin afişare la sediul Consiliului Local Sector 5 Bucureşti, conform disp. art. 177 alin. 4 C.p.p. Acordarea unui termen de judecată la data de 28.01.2013, C12F, sala 208, pentru când părţile civile Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Bucureşti, SC Unicredit Ţiriac Bank, Activ Lichidator IPURL(succesoarea în drepturi a SC Activ Lichidator SRL), Direcţia Generală a Vămilor-Direcţia Regională Vamală Interjudeţeană Iaşi, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, partea responsabilă civilmente SC Dunărea Internaţional SRL, inculpaţii N****** M****, F*********** D****, au termen în cunoştinţă(conform disp. art. 291 alin.(3) C.p.p, Pronunţată în şedinţă publică azi, 03.12.2012.
Incheiere de sedinta din 03.12.2012Amânarea judecării cauzei, în vederea refacerii procedurii de citare. Citarea inculpaţilor O*** H****** şi Omar Mohamed prin afişare la sediul Consiliului Local Sector 5 Bucureşti, conform disp. art. 177 alin. 4 C.p.p. Încuviinţează cererile de amânare a cauzei formulate de inculpaţii N****** M****, F*********** D****, în vederea angajării unor apărători aleşi, conform dispoziţiilor art. 6 C.p.p rap. la art. 171 al. 1 C.p.p şi art. 6 din C.E.D.O. Ia act că la dosarul cauzei a fost depusă o cerere de constituire de parte civilă din partea părţii civile Activ Lichidator IPURL(succesoarea în drepturi a SC Activ Lichidator SRL), în interesul creditorilor SC Moldo Drinsks SA şi SC Rio Soft Drinks SA; Ia act că din partea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –DIICOT - Structura Centrală s-a depus un proces verbal de îndreptare eroare materială cuprinsă în dispozitivul rechizitoriului nr. 276/D/P/2004. Acordarea unui termen de judecată la data de 03.12.2012, C12F, sala 208, pentru când părţile civile Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Bucureşti, SC Unicredit Ţiriac Bank, Activ Lichidator IPURL(succesoarea în drepturi a SC Activ Lichidator SRL), Direcţia Generală a Vămilor-Direcţia Regională Vamală Interjudeţeană Iaşi, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, partea responsabilă civilmente SC Dunărea Internaţional SRL, inculpaţii N****** M****, F*********** D****, au termen în cunoştinţă(conform disp. art. 291 alin.(3) C.p.p, Pronunţată în şedinţă publică azi, 05.11.2012.
Incheiere de sedinta din 05.11.2012