C****** Ş********
InculpatM********* F********* P****** P*** G**** F********* - S***** O**
Parte civilăA****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăD******* G******* A F********* P****** O**
Parte civilăS*** P******* S*** S*****
Parte responsabilă civilmenteÎn baza art.334 C.p.p. dispune schimbarea încadrării juridice a faptei din infracţiunea de evaziune fiscală prev.de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplic.art.41 al.2C.p. în infracţiunea de evaziune fiscala în formă agravată prev.de art.9 alin.1 lit.b si alin.2 din legea nr.241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 C.p. si in consecinta: În baza art.9 alin.1 lit.b si alin.2 din legea nr.241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 C.p. si cu aplic.art.13C.p. condamnă pe inculpatul C****** Ş******** la 6 ani închisoare privativă de libertate în condiţiile art.57 C.p. – pedeapsă principală, şi interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b si c C.p. pe o durată de 3 ani – pedeapsă complementară. În baza art.71 alin.1 şi 2 C.p. pe durata executării pedepsei aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b si c C.p. În baza art.14 C.p.p. rap.la art.1357 C.civil obligă pe inculpat la plata sumei de 1.142.115 lei despăgubiri civile către partea civilă A.N.A.F. Bucureşti prin D.G.F.P. Olt si la plata obligatiilor fiscale accesorii pe perioada cuprinsă între data producerii prejudiciului si data achitării integrale a debitului catre partea civilă. Respinge cererea privind instituirea sechestrului asigurator ca nefondată. Obligă pe inculpat la plata sumei de 2.000 lei cheltuieli judiciare statului din care suma de 100 lei onorariu avocat oficiu va fi avansata din fondul Ministerului Justiţiei in contul Baroului Olt. Cu apel. Pronunţată în şedinţă publică azi , 08 aprilie 2013.
Hotarare 72/2013 din 08.04.2013În baza art.306C.p.p., amână pronunţarea la data de 08 aprilie 2013 pentru ca inculpatul, prin apărătorul ales, să depună concluzii scrise. Pronunţată în şedinţă publică azi, 01 aprilie 2013, la Tribunalul Olt.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 01.04.2013Admite cererea formulată de inculpatul C****** Ş********, prin intermediul apărătorului ales, avocat Cîrciumaru Mihaela privind administrarea probei cu expertiza fiscală întocmită în cauză şi dispune acestuia achitarea contravalorii acestei expertize către cei doi experti autorizati Briceag Emilian şi Mitran Victor. Pentru ca inculpatul să observe declaraţia dată de martorul din acte Yagci Tuna Han în cursul urmăririi penale, precum şi pentru ca acesta să achite contravaloarea expertizei fiscale întocmite în cauză, stabileşte un nou termen de judecată la 01 aprilie 2013, ora 09:00, sala1. În baza art.291al.3C.p.p. inculpatul C****** Ş******** şi partea civilă Ministerul Finanţelor – A.N.A.F. prin DGFP Olt urmează a nu se mai cita, aceştia având termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 18 martie 2013, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 18.03.2013În vederea administrării în continuare a probei testimoniale cu martorii din acte, stabileşte un nou termen de judecată la data de 18 martie 2013, ora 09:00, sala1. În baza art.177al.1C.p.p. dispune citarea martorilor din acte lipsă Dina Ilie şi Yagci Tuna – Han, cu menţiunea pe citaţii că în cazul lipsei nejustificate se va dispune amendarea acestora conf.art.198al.2C.p.p. În baza art.199 alin.3 C.p.p. instanţa dispune revocarea măsurii amenzii judiciare cu suma de câte 300 lei, a martorilor Vatrărece Gigi Florin şi Vlaicu Mihai, pentru lipsa nejustificată, aplicate prin încheierea de şedinţă din data de 04.02.2013. În baza art.183 C.p.p. dispune emiterea de mandate de aducere pentru martorii din acte lipsă Dina Ilie şi Yagci Tuna - Han, ce se vor înainta cu adrese către organele de poliţie de la domiciliile martorilor, în vederea punerii în executare conform art.184 C.p.p. şi aducerii la instanţă a martorilor la termenul acordat, spre audiere, cu menţiunile precizate anterior. Ia act că inculpatul C****** Ş******** renunţă la administrarea probei cu expertiza contabilă admisă prin încheierea de şedinţă din data de 26.11.2013. Asupra cererii formulate de reprezentantul Ministerului Public privind schimbarea încadrării juridice a faptei din infracţiunea prev. de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. reţinută în rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt nr. 462/P/2010 în infracţiunea prev. de art.9 alin.1 lit.b şi al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., instanţa urmează a se pronunţa o dată cu fondul cauzei. În baza art.291al.3C.p.p. inculpatul C****** Ş******** şi părţile civile Ministerul Finanţelor – A.N.A.F. şi M.F.P.- DGFP Olt urmează a nu se mai cita, aceştia având termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 25 februarie 2013, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 25.02.2013Admite cererea de amânare pentru citarea în continuare a martorilor din acte şi lipsa raportului de expertiză contabilă dispus în cauză, formulată de reprezentantul Ministerului Public. Stabileşte un nou termen de judecată la data de 25 februarie 2013, ora 09:00, sala1. În baza art.177al.1C.p.p. dispune citarea martorilor din acte Vatrărece Gigi Florin, Vlaicu Mihai, Dina Ilie şi Yagci Tuna - Han, cu menţiunea pe citaţii că în cazul lipsei nejustificate se va dispune amendarea acestora conf.art.198al.2C.p.p. În baza art.198 alin.2 C.p.p. dispune aplicarea măsurii amenzii judiciare cu suma de câte 300 lei, a martorilor Vatrărece Gigi Florin şi Vlaicu Mihai. Conform dispoz.art.199 alin.2 C.p.p. persoanele amendate pot cere scutirea de amendă ori reducerea amenzii. Cererea de scutire sau reducere se poate face în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de amendare. În baza art.183 C.p.p. dispune emiterea de mandate de aducere pentru martorii din acte lipsă Vatrărece Gigi Florin şi Vlaicu Mihai, ce se vor înainta cu adrese către Postul de Poliţie Tia Mare, jud.Olt şi respectiv - Poliţia Mun.Bucureşti – Sector 4, în vederea punerii în executare conform art.184 C.p.p. şi aducerii la instanţă a martorilor la termenul acordat, spre audiere, cu menţiunile precizate în considerente. Pune în vedere inculpatului, prin intermediul apărătorului substituient, avocat Dinu Mădălina, să achite să achite onorariile de în sumă de câte 1.500 lei fiecare către experţii contabili Mitran Victor şi Briceag Emilian, pentru efectuarea expertizei contabile dispuse in cauză. În baza art.291al.3C.p.p. părţile civile Ministerul Finanţelor – A.N.A.F. şi M.F.P.- DGFP Olt urmează a nu se mai cita, acestea având termen în cunoştinţă, aşa cum rezultă din dovezile de citare ataşate la filele 18 şi 19 dosar. Pronunţată în şedinţa publică de la 04 februarie 2013, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 04.02.2013Admite cererea de amânare pentru citarea în continuare a martorilor din acte şi lipsa raportului de expertiză contabilă dispus în cauză, formulată de reprezentantul Ministerului Public. Stabileşte un nou termen de judecată la data de 04 februarie 2013, ora 09:00, sala 1, pentru când: În baza art.177al.1C.p.p. dispune repetarea procedurii de citare cu martorul lipsă Vatrărece Gigi Florin şi citarea martorilor din acte Buliteanu Dima Marin, Vlaicu Mihai, Petrache Ionuţ Nicolae şi Glăvan Nicu, cu menţiunea pe citaţii că în cazul lipsei nejustificate se va dispune amendarea acestora cu suma de câte 310 lei conf.art.198al.2C.p.p. Admite cererile formulate de experţii contabili Briceag Emilian şi Mitran Victor, prin deconturile privind justificarea cheltuielilor ocazionate de efectuarea expertizei contabile dispuse în cauză, privind achitarea onorariilor cuvenite pentru întocmirea raportului de expertiză contabilă, în cuantum de câte 1.500 lei fiecare, urmând a se emite adresă către inculpatul C****** Ş******** pentru a i se pune în vedere să achite onorariile către expertii contabili precizaţi, aşa cum s-a dispus de instanţă. În baza art.291al.3C.p.p. părţile civile Ministerul Finanţelor – A.N.A.F. şi M.F.P.- DGFP Olt urmează a nu se mai cita, acestea având termen în cunoştinţă, aşa cum rezultă din dovezile de citare ataşate la filele 18 şi 19 dosar. Pronunţată în şedinţa publică de la 14 ianuarie 2013, la Tribunalul Olt.
Admite cererea de amânare pentru citarea martorilor din acte şi întocmirea unui referat privind situaţia juridică a inculpatului de către Biroul Executări Penale, formulată de reprezentantul Ministerului Public. Ia act de precizarea apărătorului ales al inculpatului, avocat Cîrciumaru Mihaela, în sensul că pe data de 10.12.2012 nu se poate prezenta la Tribunalul Olt fiind plecată la Curtea de Apel Craiova. Stabileşte un nou termen de judecată la data de 14 ianuarie 2012, ora 09:00, sala 1, pentru când: În baza art.177al.1C.p.p. dispune citarea primilor patru martori din rechizitoriu: Vatrărece Gigi Florin, Marcu Constantin Alin, Marcu Marin şi Marcu Lisăndrina, cu menţiunea pe citaţii de a se prezenta având asupra lor actele de identitate, în vederea audierii. Dispune ca Biroul Executări Penale din cadrul Tribunalului Olt să întocmească un referat privind situaţia juridică a inculpatului C****** Ş********. În baza art.67C.p.p., admite cererea formulată de inculpatul C****** Ş******** prin intermediul apărătorului ales, avocat Cîrciumaru Mihaela, privind efectuarea unei expertize contabile fiscale. În acest sens, în baza art.116C.p.p. dispune efectuarea unei expertize contabile fiscale care să stabilească dacă există sau nu prejudiciu cauzat bugetului consolidat al statului prin activitatea infracţională desfăsurată de inculpat, iar în caz afirmativ, să fie precizată valoarea acestui prejudiciu şi ce reprezintă acesta. Ia act că inculpatul C****** Ş******** va achita contravaloarea expertizei contabile fiscale admise. De asemenea, instanţa ia act că inculpatul C****** Ş******** nu solicită expert parte la efectuarea expertizei contabile fiscale admise. În conf.cu dispoz.art.118al2C.p.p., dispune ca aceasta expertiză să fie întocmită de experţii contabili Briceag Emilian şi Mitran Victor, experţi acreditaţi de Ministerul Justiţiei conform Listei de Experţi acreditaţi de Ministerul Justiţiei, cu precizarea că avansul stabilit pentru întocmirea acestei expertize contabile fiscale este în cuantum de câte 1.000 lei pentru fiecare expert în parte. În acest sens, dispune emiterea de adrese către experţii Briceag Emilian şi Mitran Victor prin care li se va aduce la cunoştinţă că au fost numiţi experţi pentru efectuarea unei expertize contabile fiscale, cu obiectivele precizate anterior, urmând ca în conf.cu dispoz.art.122, 123 C.p.p. aceştia să se prezinte la sediul acestei instanţe pentru a lua cunoştinţă de actele şi lucrările dosarului, în vederea întocmirii şi înaintării raportului de expertiză contabilă fiscală dispusă, până la termenul de judecată stabilit. În baza art.291al.3C.p.p. părţile civile Ministerul Finanţelor – A.N.A.F. şi M.F.P.- DGFP Olt urmează a nu se mai cita, acestea având termen în cunoştinţă, aşa cum rezultă din dovezile de citare ataşate la filele 18 şi 19 dosar. Pronunţată în şedinţa publică de la 26 noiembrie 2012, la Tribunalul Olt.
Admite cererile formulate de avocat ales Cîrciumaru Mihaela, apărătorul ales al inculpatului, precum şi de reprezentantul Ministerului Public, privind amânarea cauzei în vederea conceptării şi citării părţilor responsabile civilmente. Stabileşte un nou termen de judecată la data de 26 noiembrie 2012, ora 09:00, sala 1. Dispune conceptarea S*** P******* S*** S***** şi S.C. FLORIN COLECT S.R.L. în calitate de părţi responsabile civilmente şi în baza art.177al.1 şi 9C.p.p. rap.la art.291al.1C.p.p., citarea acestora la adresele menţionate dosarul de urmărire penală. De asemenea, pentru a se constata care este situaţia juridică a părţilor responsabile civilmente S.C. PROSIMAR STAR SRL şi S.C. FLORIN COLECT S.R.L., dispune emiterea unei adrese către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Olt pentru a se comunica fişele informatizate privind cele două societăţi comerciale sumenţionate . Pune în vedere inculpatului C****** Ş******** să se prezinte la termenul de judecată stabilit, în vederea audierii. În baza art.291al.3C.p.p. părţile civile Ministerul Finanţelor – A.N.A.F. şi M.F.P.- DGFP Olt urmează a nu se mai cita, acestea având termen în cunoştinţă, aşa cum rezultă din dovezile de citare ataşate la filele 18 şi 19 dosar. Pronunţată în şedinţa publică de la 12 noiembrie 2012, la Tribunalul Olt.
Admite cererea formulată de avocat ales Cîrciumaru Mihaela, de amânare a cauzei pentru a se prezenta inculpatul în vederea audierii. Stabileşte un nou termen de judecată la data de 12 noiembrie 2012, ora 09:00, sala1. În baza art.177 al.1C.p.p. dispune citarea inculpatului C****** Ş******** cu menţiunea de a se prezenta la instanţă in vederea audierii, având asupra sa actul de identitate, iar în baza art. 183 C.p.p., dispune emiterea unui nou mandat de aducere pentru acest inculpat, ce se va înainta cu adresă către Poliţia mun.Slatina în vederea punerii în executare conform art.184 C.p.p. şi aducerii la instanţă a inculpatului la termenul acordat, spre audiere, cu menţiunile precizate în considerente. Se va emite o nouă adresă către A.N.A.F. Bucureşti pentru a se comunica dacă se constituie parte civilă în cauza de faţă, iar în caz afirmativ, să precizeze pretentiile ce intelege să le formuleze, ce reprezintă acestea si să ataşeze inscrisuri justificative, precum şi pentru a preciza dacă delegă D******* G******* A F********* P****** O** pentru a o reprezenta în cauză (se va depune înscrisul de delegare), dar şi dacă îşi însuşeşte pretentiile formulate de DGFP Olt prin cererea de constituire ca parte civilă nr.32325 formulată de această instituţie la data de 17.10.2012 (se va ataşa fotocopia acestei cereri). În baza art.291al.3C.p.p. părţile civile Ministerul Finanţelor – A.N.A.F. şi M.F.P.- DGFP Olt urmează a nu se mai cita, acestea având termen în cunoştinţă, aşa cum rezultă din dovezile de citare ataşate la filele 18 şi 19 dosar. Pronunţată în şedinţa publică de la 22 octombrie 2012, la Tribunalul Olt.
Admite cererea formulată de apărătorul din oficiu al inculpatului C****** Ş********, avocat Neacşu Daniela Persida şi având în vedere că inculpatul şi-a angajat apărător ales in persoana d-nei avocat Cîrciumaru Mihaela, în baza art.171 alin.5 C.p.p. constată că încetează delegaţia pentru asistenţă juridică obligatorie nr.941 din 10.09.2012 , urmând ca la soluţionarea cauzei să se dispună avansarea către Baroul Olt a unui procent din onorariul de avocat conform Protocolului încheiat între Ministerul Justiţiei şi Uniunea Barourilor din România. Admite cererile formulate de reprezentantul Ministerului Public şi dispune acordarea unui nou termen de judecată la data de 22 octombrie 2012, ora 09:00, sala 1, pentru când; - în baza art.177 al.1C.p.p. dispune citarea inculpatului C****** Ş******** cu menţiunea de a se prezenta la instanţă in vederea audierii, având asupra sa actul de identitate, iar în baza art. 183 C.p.p., emiterea de mandat de aducere pentru acest inculpat, ce se va înainta cu adresă către Poliţia mun.Slatina în vederea punerii în executare conform art.184 C.p.p. şi aducerii la instanţă a inculpatului la termenul acordat, spre audiere, cu menţiunile precizate in considerente; - se vor concepta şi cita conf.art.177al.1şi 9C.p.p., A****** N******** D* A*********** F****** Bucuresti şi D******* G******* A F********* P****** O**; - se va emite adresă către A.N.A.F. Bucureşti pentru a se comunica dacă se constituie parte civilă în cauza de faţă, iar în caz afirmativ, să precizeze pretentiile ce intelege să le formuleze, ce reprezintă acestea si să ataşeze inscrisuri justificative, urmând a se comunica persoana juridică delegată să-i reprezinte interesele în prezenta cauză şi să ataşeze delegaţie in acest sens. Instanţa dispune scoaterea din cauză a Gărzii Financiare Olt. Pronunţată în şedinţa publică de la 01 octombrie 2012, la Tribunalul Olt.
Admite cererea formulată de apărătorul din oficiu al inculpatului C****** Ş********, avocat Neacşu Daniela Persida. Stabileşte un nou termen de judecată la data de 01 octombrie 2012, sala 1, ora 09:00. Se va cita inculpatul C****** Ş******** cu menţiunea de a se prezenta în vederea audieri. În baza art.291alin.3C.p.p partea civilă Ministerul Finanţelor prin Garda Financiară Olt nu va mai fi citată având în vedere că din cuprinsul dovezilor de îndeplinire a procedurii de citare rezultă că funcţionarul desemnat cu primirea corespondentei a primit citaţia şi a aplicat ştampila. Pronunţată în şedinţa publică de la 10 septembrie 2012, la Tribunalul Olt.