Z**** & B****** S**
InculpatS* P***** S**
InculpatB****** G******
InculpatB****** A*****
InculpatB****** M******
InculpatAdmite cererea formulată de Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Iaşi privind transferul urmăririi penale în cauza nr.79/P/2012 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie-Serviciul Teritorial Iaşi. In baza art. 125 alin.2 Legea 302/2004 dispune transferul urmăririi penale în cauza 79/P/2012 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie-Serviciul Teritorial Iaşi privind pe următoarele persoane : Zilli&Bellini SRL, S* P***** S**, B****** G******, B****** A***** , B****** M****** Panini Lorenzino Boyett Barry Edward cercetate sub aspectul comiterii infracţiunilor de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea, ori în numele lor, prev.de art. 26 C.pen. raportat la art.18 ind.1 al.1, 3 din Legea 78/2000 şi de dare de mită, prev. de art. 255 al.1 Cod.pen. rap.la art. 6 şi 8 din Legea 78/2000, spălare de bani prevăzut de art. 23 alin.1 lit. b din Legea 656/2002 raportat la art. 17 lit. e şi art. 18 alin2. Legea 78/2000, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, din România în Italia. Potrivit art. 125 alin.4 Legea 302/2004 după rămânere definitivă a prezentei Încheieri se suspendă termenul de prescripţie a răpunderii penale faţă de numiţii : 1. Zilli&Bellini SRL 2. S* P***** S**, 3.B****** G******, 4. B****** A***** 5. B****** M****** 6. Panini Lorenzino născut 7. Boyett Barry Edward, cercetate sub aspectul comiterii infracţiunilor de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea, ori în numele lor, prev.de art. 26 C.pen. raportat la art.18 ind.1 al.1, 3 din Legea 78/2000 şi de dare de mită, prev. de art. 255 al.1 Cod.pen. rap.la art. 6 şi 8 din Legea 78/2000, spălare de bani prevăzut de art. 23 alin.1 lit. b din Legea 656/2002 raportat la art. 17 lit. e şi art. 18 alin2. Legea 78/2000, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, precum şi continuarea procedurii penale începute la DNA-Serviciul Teritorial Iaşi, sub rezerva actelor şi demersurilor cu caracter urgent. Cu drept de recurs în 5 zile de la pronunţare.
Incheiere finala dezinvestire din 23.01.2013la cererea reprezentantului D.N.A- Serviciul teritorial iaşi din motive meteo.
Incheiere de sedinta din 12.12.2012