A*** H***** - p*** a****** l* u** C********** L**** S***** 5
InculpatA*** M****
InculpatB***** R****** I*********
InculpatB****** I*****
InculpatS*** S****** M**** S*****
Parte responsabilă civilmenteÎn temeiul art. 334 Cpp dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului Awdi Hassan din infracţiunile prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 alin. 1 C.pen; de art. 25 C.pen rap. la art. 2151 alin. 1 şi 2 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen; de art 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen şi de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen şi de art. 13 C.pen în infracţiunile prev. de art. art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 alin. 1 C.pen; de art. 25 C.pen rap. la art. 2151 alin. 1 şi 2 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen; de art 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen şi de art. 13 C.pen şi de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen şi de art. 13 C.pen 1.În baza dispoziţiilor art. 345 alin. 2 Cpp condamnă pe inculpatul AWDI HASSAN la următoarele pedepse: a) 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 alin. 1 C.pen; b) 10 (zece) ani închisoare şi 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prev.de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua şi litera b C.pen pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 25 C.pen rap. la art. 2151 alin. 1 şi 2 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen; c) 7 (şapte) ani închisoare şi 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua şi litera b C.pen pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 25 C.pen rap. la art 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen şi art. 13 C.pen. d) 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen şi art. 13 C.pen. În baza art. 33 alin. 1 lit. a C.pen rap. la art. 34 alin. 1 lit. b C.pen contopeşte pedepsele menţionate mai sus şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, acesta urmând a executa în final o pedeapsă de 10 (zece) ani închisoare şi 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevde art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua şi litera b C.pen. Pe durata prev. de art. 71 C.pen se vor interzice inculpatului drepturile prevde art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua şi litera b C.pen. În temeiul art. 117 alin. 1 C.pen dispune expulzarea inculpatului după executarea pedepsei. În temeiul art. 334 Cpp dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului A*** M**** din infracţiunile prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 alin. 1 C.pen; de art. 2151 alin. 1 şi 2 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen; şi de art 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen în infracţiunile prev. de art. art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 alin. 1 C.pen; de art. 2151 alin. 1 şi 2 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen şi de art 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen şi de art. 13 C.pen 2. În baza art. 345 alin. 2 Cpp condamnă pe inculpatul A*** M**** la următoarele pedepse: a) 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 alin. 1 C.pen; b) 10 (zece) ani închisoare şi 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua şi litera b C.pen pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 2151 alin. 1 şi 2 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen; c) 5 (cinci) ani închisoare şi 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua şi litera b C.pen pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen şi art. 13 C.pen. În baza art. 33 alin. 1 lit. a C.pen rap. la art. 34 alin. 1 lit. b C.pen contopeşte pedepsele menţionate mai sus şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, acesta urmând a executa în final o pedeapsă de 10 (zece) ani închisoare şi 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua şi litera b C.pen. Pe durata prev. de art. 71 C.pen se vor interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua şi litera b C.pen. În temeiul art. 117 alin. 1 C.pen dispune expulzarea inculpatului după executarea pedepsei. În temeiul art. 334 Cpp dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului ISTANBOULY BASSAM din infracţiunile prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 alin. 1 C.pen; de art.26 C.pen rap. la art. 2151 alin. 1 şi 2 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen; şi de art 26 C.pen rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen în infracţiunile prev. de art. art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 alin. 1 C.pen; de art. 26 c.pen rap. la art. 2151 alin. 1 şi 2 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen şi de 26 C.pen rap. la art 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen şi de art. 13 C.pen 3. În baza art. 345 alin. 2 Cpp condamnă pe inculpatul ISTANBOULY Bassam la următoarele pedepse. a) 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 alin. 1 C.pencu reţinerea dispoziţiilor art. 74 alin. 1 lit. a şi c C.pen rap. la art. 76 alin. 1 lit. c C.pen; b) 5 (cinci) ani închisoare şi 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua şi litera b C.pen pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26C.pen rap. la art. 2151 alin. 1 şi 2 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen,cu reţinerea dispoziţiilor art. 74 alin. 1 lit. a şi c C.pen rap. la art. 76 alin. 1 lit. c C.pen; c) 2(doi) ani închisoare şi 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua şi litera b C.pen pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26C.pen rap. la art 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen şi art. 13 C.pen. cu reţinerea dispoziţiilor art. 74 alin. 1 lit. a şi c C.pen rap. la art. 76 alin. 1 lit. c C.pen; În baza art. 33 alin. 1 lit. a C.pen rap. la art. 34 alin. 1 lit. b C.pen contopeşte pedepsele menţionate mai sus şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, acesta urmând a executa în final o pedeapsă de 5 (cinci) ani închisoare şi 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevde art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua şi litera b C.pen. Pe durata prev. de art. 71 C.pen se vor interzice inculpatului drepturile prevde art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua şi litera b C.pen. În temeiul art. 334 Cpp dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului BĂDEANU IORDAN din infracţiunile prev. de art.26 C.pen rap. la art. 2151 alin. 1 şi 2 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen; şi de art 26 C.pen rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen în infracţiunile prev. de art. 26 C. pen rap. la art. 2151 alin. 1 şi 2 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen şi de art. 26 C.pen rap. la art 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen şi de art. 13 C.pen 4. În baza art. 345 alin. 2 Cpp condamnă pe inculpatul BĂDEANU IORDAN la următoarele pedepse: a) 3 (trei) ani şi 4 (patru) luni închisoare şi 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prev.de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua şi litera b C.pen pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 C.pen rap. la art. 2151 alin. 1 şi 2 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen, cu reţinerea dispoziţiilor art. 74 alin. 1 lit. a şi c C.pen rap. la art. 76 alin. 1 lit. c C.pen; b) 2 (doi) ani închisoare şi 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua şi litera b C.pen pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 C.pen rap. la art 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen şi art. 13 C.pen. cu reţinerea dispoziţiilor art. 74 alin. 1 lit. a şi c C.pen rap. la art. 76 alin. 1 lit. c C.pen; În baza art. 33 alin. 1 lit. a C.pen rap. la art. 34 alin. 1 lit. b C.pen contopeşte pedepsele menţionate mai sus şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, acesta urmând a executa în final o pedeapsă de 3 (trei) ani şi 4 (patru) luni închisoare şi 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua şi litera b C.pen. Pe durata prev. de art. 71 C.pen se vor interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua şi litera b C.pen. În baza art. 14, 15 şi 346 Cpp rap. la art. 998-999 C.civ. 1864, cu aplicarea art. 103 din Legea nr. 71/2011 admite acţiunea civilă exercitată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi obligă inculpaţii Awdi Mehi, Awdi Hassan, Istabouly Bassam şi Bădeanu Iordan în solidar cu părţile responsabile civilmente SC SUPREMO MEDIA SRL, SC SOUTHERN CROSS PARKLANE SRL, SC MONALISA INVESTMENTS SRL şi SC NETWORK PRESS CONCEPT SA la plata sumei de 387.050,51 lei, reprezentând TVA de plată. În baza art. 14, 15 şi 346 Cpp rap. la art. 998-999 C.civ. 1864, cu aplicarea art. 103 din Legea nr. 71/2011 admite acţiunea civilă exercitată de SC Expediţie, Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori Băneşti şi Corespondenţă „CFR Mesagerie” SA şi obligă în consecinţă în solidar inculpaţii Awdi Mehi, Awdi Hassan, Istabouly Bassam şi Bădeanu Iordan în solidar cu părţile responsabile civilmente SC SUPREMO MEDIA SRL, SC SOUTHERN CROSS PARKLANE SRL, SC MONALISA INVESTMENTS SRL şi SC NETWORK PRESS CONCEPT SA la plata sumei de 548.846 lei (reprezentând sumă de recuperat de la SC Piramid Corporation, în prezent radiată) şi a sumei de 940.519 lei (sumă însuşită prin intermediul SC Supremo Corporation SRL) În temeiul art. 357 alin. 1 lit. c Cpp menţine măsurile asigurătorii dispuse în cursul urmăririi penale asupra următoarelor bunuri: - teren în suprafaţă de 19.600 mp, situat în localitatea Tunari, tarlaua 22, parcela 76/7 judeţul Ilfov la valoarea de impunere de 39.200 lei, aparţinând părţii responsabile civilmente SC SOUTHERN CROSS PARKLANE SRL; - construcţie în suprafaţă de 146 mp situată în Jud. Ilfov. Com Gruiu, sat Siliştea Snagovului, cvartal 23 înscrisă în cartea funciară nr. 384 a Comunei Gruiu cu numărul cadastral 790, conform încheierii de carte funciară 6025/2008, aparţinând inculpatului Bădeanu Iordan; - teren în suprafaţă de 464,35 mp situat în Comuna Gruiu, sat Siliştea Snagovului, cvartal 23, parcela 951, 952, 953, înscris în cartea funciară nr. 384 a com. Gruiu numărul cadastral 790, conform încheierii de carte funciară 6839/2002, aparţinând inculpatului Bădeanu Iordan; - un număr de 9 părţi sociale , reprezentând 30% din capitalul social al SC Inteligent Operation SRL – J40/19060/2005 CUI18124184, pentru o valoare totală a aportului de 90 lei, precum şi a cotei de participare la beneficii aferentă acestor părţi sociale, aparţinând inculpatului A*** M****; - un număr de 21845 părţi sociale reprezentând 60% din capitalul social al SC AM Entreprises SRL – J23/2952/2007, CUI 22687186, pentru o valoare totală a aportului de 218.450 lei, precum şi asupra cotei de participare la beneficii aferentă acestor părţi sociale aparţinând inculpatului A*** M**** În temeiul art. 14 alin. 3 lit. a Cpp rap. la art. 348 Cpp dispune anularea următoarelor înscrisuri false: - contractul nr. 1/01.01.2005 încheiat între SC Expediţie, Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori Băneşti şi Corespondenţă „CFR Mesagerie” SA şi SC Supremo Media SRL (fostă SC Supremo Corporation SRL) vol. 15 – filele 126 – 127 - factura fiscală seria IFVEB nr. 3110581/24.08.2005 (vol. 18 fila 79) - contractul nr. 282/05.01.2005 încheiat între SC Expediţie, Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori Băneşti şi Corespondenţă „CFR Mesagerie” SA şi SC Supremo Media SRL (fostă SC Supremo Corporation SRL) (vol. 18 fila 62-64) - factura fiscală seria IFVEB nr. 3110246/04.05.2005 (vol. 15 fila 154) - contractul nr. 283/05.01.2005 încheiat între SC Expediţie, Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori Băneşti şi Corespondenţă „CFR Mesagerie” SA şi SC Supremo Media SRL (fostă SC Supremo Corporation SRL) (vol. 18 fila 59-61) - factura fiscală seria IFVEB nr. 3110242/04.05.2005 (vol. 24 fila 15); - factura fiscală seria IFVEB nr. 3110459/01.07.2005 (vol. 77 fila 2) - factura fiscală seria IFVEB nr. 3110580/24.08.2005 (vol. 18 fila 80) - contractul nr. 01/04.01.2005 încheiat între SC Expediţie, Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori Băneşti şi Corespondenţă „CFR Mesagerie” SA şi SC Southern Cross Parklane SRL (fostă SC Guard 24 SecuritySystem SRL) (vo. 24, filele 17-19) - factura fiscală seria IGXKJ nr. 3546001/04.05.2005 (vo. 18, fila 74, în original); - contractul nr. 280/04.01.2005 încheiat între SC Expediţie, Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori Băneşti şi Corespondenţă „CFR Mesagerie” SA şi SC Supremo Media SRL (fostă SC Supremo Corporation SRL) (vol. 18 fila 71-73) - factura fiscală seria IFVEB nr. 3110244/04.05.2005 (vol. 14, fila 113) - factura fiscală seria IFVEB nr. 3110495/01.07.2005 (vol. 14, fila 114) - factura fiscală seria IFVEB nr. 3110579/24.08.2005 (vol. 14, fila 115) - contractul nr. 284/05.01.2005 încheiat între SC Expediţie, Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori Băneşti şi Corespondenţă „CFR Mesagerie” SA şi SC Supremo Media SRL (fostă SC Supremo Corporation SRL) (vol. 18 fila 65-67) - factura fiscală seria IFVEB nr. 3110243/04.04.2005 (vol. 14, fila 126) - factura fiscală seria IFVEB nr. 3110497/01.07.2005 (vol. 14, fila 127) În temeiul dispoziţiilor art. 191 alin. 1 şi 2 Cppobligă inculpaţii la plata sumei de 15.000 lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi pentru inculpaţii Bădeanu Iordan şi B***** R****** I********* şi de la comunicare pentru inculpaţii Awdi Hassan şi A*** M****. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 31.01.2014
Hotarare 70/2014 din 31.01.2014Avand nevoie de timp pentru a delibera va amana pronuntarea la data de 31.01.2014.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 29.01.2014In vederea emiterii unei adrese catre ORCTB pentru a comunica situatia juridica şi sediul actual al persoanelor civile si persoanelor responsabile civilmente, va amana judecata.
Incheiere de sedinta din 20.01.2014În baza art. 52 C.p.p. rap la art. 47 alin 2 C.p.p. respinge, ca nefondată, cererea de recuzare a domnului judecător Nestor Raul Alexandru, formulată de inculpaţii Awdi Hassan şi A*** M****. Obliga inculpaţii la plata a câte 50 lei cheltuieli judiciare catre stat. Definitiva. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18.12.2013.
Incheiere recuzare din 18.12.2013În vederea citării cu mandat de aducere a martorului Rebega Virgil, va amâna judecata.
Incheiere de sedinta din 18.12.2013Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de inculpaţii Awdi Hassan şi A*** M****, prin apărător, în sensul refacerii raportului de expertiză contabilă judiciară întocmit de expertul desemnat în cursul urmăririi penale. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de inculpaţii Awdi Hassan şi A*** M****, prin apărător, în sensul audierii acestora prin intermediul sistemului „videoconferinţă”. Admite în parte cererea de probatorii formulată de inculpatul Bădeanu Iordan şi încuviinţează audierea în calitate de martori a d-nei Ganţu Andreea şi a d-lui Crăciunescu Lucian. Dispune citarea acestora pentru termenul din 18.12.2013 Respinge ca nefondată cererea de efectuare a unei expertize grafoscopice. Respinge ca nefondată cererea inculpatului Bădeanu Iordan, în sensul refacerii raportului de expertiză contabilă. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 02.12.13
Incheiere de sedinta din 02.12.2013In vederea citarii martorilor care au lipsit la acest termen, precum si in vederea pronuntarii asupra probelor propuse de aparare, va amana judecata la data de 18.12.2013. IN BAZA ART. 306 CPP AMANA PRONUNTAREA PRIVIND PROBELE, LA DATA DE 02.12.2013. PRONUNTATA IN SEDINTA PUBLICA.
Incheiere de sedinta din 25.11.2013În vederea continuării judecăţii, va amâna judecata, în scopul audierii celorlalţi martori din actul de sesizare, la termenul de judecată următor urmând a se verifica poziţiile martorilor şi a se discuta şi celelalte mijloace de probă a căror administrare s-a solicitat în prezenta cauză, respectiv un raport de expertiză grafoscopică, audierea prin video-conferinţă şi un raport de expertiză contabilă, precum şi cererile eventuale de suplimentare a probatoriului.
Incheiere de sedinta din 28.10.2013În vederea citării martorilor care au lipsit la acest termen, va amâna judecata.
Incheiere de sedinta din 02.10.2013Pentru audierea martorilor lipsă şi faţă de lipsa relaţiilor solicitate de la Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională.
Incheiere de sedinta din 02.09.2013In vederea continuarii judecatii va amana judecata la data de 22.08.2013, ora 12.00, sala 208. În temeiul art. 168 alin. 1 Cpp respinge ca nefondată plângerea formulată de petentele BAALBECK TOURISM SAARL, MOON ROAD HLDINGS LTD şi SC SOUTHERN CROSS PARKLANE SRL împotriva măsurii sechestrului asigurător dispusă prin Ordonanţa nr. 38/D/P/2011 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, la data de 22.10.2012, cu privire la terenul în suprafaţă de 19.600 mp situat pe raza localităţii Tunari, tarlaua 22, parcela 76/7, jud. Ilfov, cu număr cadastral 1441, înscris în cartea funciară nr. 1113 a localităţii Tunari, proprietatea SC SOUTHERN CROSS PARKLANE SRL. Conform art. 192 alin. 2 Cpp obligă petentele la plata sumei de 100 lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de recurs Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 08.07.13
Incheiere de sedinta din 08.07.2013În vederea continuării administrării probatoriului amână cauza la data de 08.07.2013 ora 12.00 sala 208.
Incheiere de sedinta din 10.06.2013Administrare probe.
Incheiere de sedinta din 15.04.2013Respinge ca nefondată excepţia neregularităţii sesizării instanţei. Respinge în consecinţă ca neîntemeiată cererea de restituire a cauzei la parchet în vederea refacerii actului de sesizare. Conform art. 192 alin. 3 Cpp, cheltuielile judiciare avansate rămân în sarcina statului. Cu drept de recurs odată cu fondul cauzei. Acordă termen pentru continuarea judecăţii la data de 15.04.2013 ora 12.00. Dispune citarea părţilor
Incheiere de sedinta din 20.03.2013Amână pronunţarea la data de 20.03.2013.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 18.03.2013