O**** E****** I*****
InculpatU******** L****
InculpatU******** C********* A*****
InculpatA****** N******** D* A*********** F******
Parte vătămatăS* C******** S** P*** A************ C**** I***
Parte vătămatăÎn baza art. 334 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică pentru inculpatul O**** E****** I***** din infracţiunile de evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi spălare a banilor, faptă prev. de art. 23 al. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal în infracţiunile evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin.2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi spălare de bani, faptă prev. de art. 23 al. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal (în prezent, art. 29 alin.1 lit.a din Legea nr. 656/2002 republicată în Monitorul Oficial nr. 702/12.10.2012, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal), în final cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal. În baza art. 9 alin. 1 lit. c, alin.2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 13 alin.1 Cod penal condamnă pe inculpatul O**** E****** I*****, la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.65 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a) teza a II-a, lit.b) C.pen. pe o durată de 4 ani după executarea pedepsei principale. În baza art.71 alin.1 C.pen. aplică inculpatului pedepsele accesorii prev. de art. 64 lit.a) teza a II-a, lit.b) C.pen. pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 23 al. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal (în prezent, în noua numerotare a Legii - art. 29 alin.1 lit.a din Legea nr. 656/2002 republicată în Monitorul Oficial nr. 702/12.10.2012, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal) condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.71 alin.1 C.pen. aplică inculpatului pedepsele accesorii prev. de art. 64 lit.a) teza a II-a, lit.b) C.pen. pe durata executării pedepsei principale. În baza art.33 lit.a C.pen., art.34 lit.b C.pen. şi art.35 C.pen. contopeşte pedepsele de mai sus, inculpatul O**** E****** I***** urmând să execute în final pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a) teza a II-a, lit.b) C.pen. pe o durată de 4 ani după executarea pedepsei principale rezultante. În baza art.71 alin.1 C.pen. aplică inculpatului pedepsele accesorii prev. de art. 64 lit.a) teza a II-a, lit.b) C.pen. pe durata executării pedepsei principale rezultante. În baza art. 88 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului O**** E****** I***** perioada reţinerii de 24 de ore, din data de 14.05.2012 (ordonanţa fila 521 vol.1 dosar u.p.). În baza art. 334 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică pentru inculpatul U******** L**** din infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi spălare a banilor, faptă prev. de art. 23 al. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin.2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi spălare a banilor în formă continuată, faptă prev. de art. 23 al. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal (în prezent, art. 29 alin.1 lit.a din Legea nr. 656/2002 republicată în Monitorul Oficial nr. 702/12.10.2012, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal), în final cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal. În baza art. 26 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin.2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 13 alin.1 Cod penal condamnă pe inculpatul U******** L****, la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.65 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a) teza a II-a, lit.b) C.pen. pe o durată de 4 ani după executarea pedepsei principale. În baza art.71 alin.1 C.pen. aplică inculpatului pedepsele accesorii prevăzute de art. 64 lit.a) teza a II-a, lit.b) C.pen. pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 23 al. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal (în prezent, în noua numerotare a Legii - art. 29 alin.1 lit.a din Legea nr. 656/2002 republicată în Monitorul Oficial nr. 702/12.10.2012, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal) condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.71 alin.1 C.pen. aplică inculpatului pedepsele accesorii prev. de art. 64 lit.a) teza a II-a, lit.b) C.pen. pe durata executării pedepsei principale. În baza art.33 lit.a C.pen., art.34 lit.b C.pen. şi art.35 C.pen. contopeşte pedepsele de mai sus, inculpatul U******** L**** urmând să execute în final pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a) teza a II-a, lit.b) C.pen. pe o durată de 4 ani după executarea pedepsei principale rezultante. În baza art.71 alin.1 C.pen. aplică inculpatului pedepsele accesorii prevăzute de art. 64 lit.a) teza a II-a, lit.b) C.pen. pe durata executării pedepsei principale rezultante. În baza art. 88 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului U******** L**** perioada reţinerii de 24 de ore, din data de 14.05.2012 (ordonanţa – fila 498 vol.1 dosar u.p.). În baza art. 26 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal condamnă pe inculpatul U******** C********* A*****, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.65 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a) teza a II-a, lit.b) C.pen. pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art.71 alin.1 C.pen. aplică inculpatului pedepsele accesorii prevăzute de art. 64 lit.a) teza a II-a, lit.b) C.pen. pe durata executării pedepsei principale. În baza art.86 1 şi art.86 2 Cod penal suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului U******** C********* A***** pe durata unui termen de încercare de 4 ani. În baza art.71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare, suspendă executarea pedepselor accesorii. Pe durata termenului de încercare inculpatul este obligată să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate de Serviciu, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Ilfov; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În baza art.863 alin.1 lit.b Cod penal impune inculpatului obligaţia de a nu schimba domiciliul sau reşedinţa avută decât cu încuviinţarea instanţei. Atrage atenţia inculpatului asupra disp.art.864 Cod penal referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Constată că inculpatul U******** C********* A***** a fost reţinut 24 de ore, la data de 14.05.2012 (ordonanţa fila 574 vol.1 dosar u.p.). Menţine faţă de inculpaţii O**** E****** I*****, U******** L**** şi U******** C********* A*****, până la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, măsura obligării de a nu părăsi ţara luată prin încheierea instanţei din data de 07.01.2013. În baza art. 346 alin.1 C.pr.pen. rap. la art.14 C.pr.pen. admite acţiunea civilă promovată în cauză de partea civilă A****** N******** D* A*********** F****** şi obligă în solidar pe inculpaţii O**** E****** I*****, U******** L**** şi U******** C********* A***** (acesta din urmă în limita sumei de 171.920 lei) - pe U******** L**** în solidar cu părţile responsabile civilmente S.C. Danliv Concept Construct S.R.L.(în limita sumei de 1.207.610,40 lei), S.C. Unprim Autoproiect S.R.L.( în limita sumei de 171.920 lei) şi C.F.C.G. Colect Clean S.R.L.(în limita sumei de 461.862,1312 lei) iar pe U******** C********* A***** în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Unprim Autoproiect S.R.L. - în limita sumei de 171.920 lei - la plata sumei de 1.841.392,53 lei reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat – impozit pe profit şi TVA – la care se adaugă şi plata obligaţiilor fiscale accesorii prevăzute de legislaţia fiscală. În baza art.11 din Legea nr.241/2005 cu referire la art.163 C.pr.pen. dispune instituirea în favoarea părţii civile a unui sechestru asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor U******** L**** şi U******** C********* A***** şi ale părţilor responsabile civilmente S.C. Danliv Concept Construct S.R.L., S.C. Unprim Autoproiect S.R.L. şi C.F.C.G. Colect Clean S.R.L., după cum urmează: • până la concurenţa sumei de 1.841.392,53 lei şi a accesoriilor prevăzute de legislaţia fiscală, asupra bunurilor inculpatului U******** L****; • până la concurenţa sumei de 171.920 lei şi a accesoriilor prevăzute de legislaţia fiscală, asupra bunurilor inculpatului U******** C********* A*****; • până la concurenţa sumei de 171.920 lei şi a accesoriilor prevăzute de legislaţia fiscală, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente S.C. Unprim Autoproiect S.R.L.; • până la concurenţa sumei de 1.207.610,40 lei şi a accesoriilor prevăzute de legislaţia fiscală, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente S.C. Danliv Concept Construct S.R.L.; • până la concurenţa sumei de 461.862,1312 lei şi a accesoriilor prevăzute de legislaţia fiscală, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente C.F.C.G. Colect Clean S.R.L. Menţine măsurile asiguratorii instituite prin ordonanţa cu nr. 53/P/2012 din 20.02.2012 (filele 548-550 vol.1 dosar u.p.), modificată în parte, ca urmare a admiterii cererii de ridicare a sechestrului formulată de inculpatul O**** E****** I*****, prin ordonanţa cu acelaşi număr din data de 05.12.2012 (filele 204-205 vol.1 dosar instanţă), act prin care s-a dispus ridicarea măsurii asiguratorii instituită asupra imobilului din Bucureşti, Aleea Zarandului nr. 6, bl. 469, sc. A, ap. 49, sector 2, numai cu privire la cota parte deţinută de numitul Oprea Constantin iar în baza art.11 din Legea nr.241/2005 cu referire la art.163 C.pr.pen. dispune instituirea în favoarea părţii civile a unui sechestru asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile intrate în patrimoniul inculpatului O**** E****** I***** după instituirea măsurilor asiguratorii prin ordonanţa cu nr. 53/P/2012 din 20.02.2012 dată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti. până la concurenţa sumei de 1.841.392,53 lei şi a accesoriilor prevăzute de legislaţia fiscală. În baza art.191 alin.1-3 Cod procedură penală. obligă pe inculpaţi la plata cheltuielilor judiciare către stat, după cum urmează: pe inculpatul O**** E****** I***** la plata sumei de 20.000 lei, pe inculpatul U******** L**** în solidar cu părţile responsabile civilmente S.C. Danliv Concept Construct S.R.L., S.C. Unprim Autoproiect S.R.L. şi C.F.C.G. Colect Clean S.R.L. la plata sumei de 20.000 lei şi pe inculpatul U******** C********* A***** în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Unprim Autoproiect S.R.L. la plata sumei de 5000 lei. În baza art. 189 alin.1 Cod procedură penală dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti către Baroul Bucureşti a sumei de 400 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul U******** C********* A***** (delegaţie la fila 29 vol.1 dosar instanţă). Cu apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru Ministerul Public şi inculpaţi şi de la comunicare pentru partea civilă - A****** N******** D* A*********** F****** şi pentru părţile responsabile civilmente.
Hotarare 997/2013 din 10.12.2013Respinge ca neîntemeiată solicitarea inculpatului O**** E****** I***** de desemnare a unor mandatari pentru societăţile comerciale care figurează ca părţi responsabile în cauza de faţă. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 10.07.2013.
În baza art. 67 Cod procedură penală respinge ca nefiind utilă soluţionării cauzei proba cu noua expertiză contabilă, astfel cum a fost solicitată de către inculpaţii U******** L****, U******** C********* A***** şi O**** E****** I*****. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Respinge ca neîntemeiată cererea inculpatului O**** E****** I***** de constatare a încetării de drept a măsurii obligării de a nu părăsi ţara. Respinge ca neîntemeiate cererile inculpaţilor U******** L****, U******** C********* A***** şi O**** E****** I***** de revocare a măsurii obligării de a nu părăsi ţara. Fără cale de atac în ceea ce priveşte soluţiile date cu privire la cererile care vizează măsura preventivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16.05.2013.
Respinge ca nefondată cererea inculpatului O**** E****** I***** de constatare a încetării de drept a măsurii obligării de a nu părăsi ţara. Respinge ca nefondată cererea inculpaţilor O**** E****** I*****, U******** L**** şi U******** C********* A***** de revocare a măsurii obligării de a nu părăsi ţara. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 21.03.2013.
În baza art. 145 ind. 1 C.pr.pen. ia măsura obligării de a nu părăsi ţara, respectiv teritoriul României, începând din data de 07.01.2013, faţă de inculpaţii O**** E****** I*****, U******** L**** şi U******** C********* A*****. În baza art. 145 ind. 1 alin. 2 C.pr.pen. rap. la art.145 alin.11 C.pr.pen. stabileşte în sarcina inculpaţilor următoarele obligaţii: să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori sunt chemaţi; să se prezinte la organul de poliţie din raza teritorială unde au domiciliul, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori sunt chemaţi; să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea instanţei de judecată, să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nici o categorie de arme. În baza art.145 ind. 1 alin.2 C.pr.pen. rap. la art.145 alin.12 C.pr.pen. impune inculpaţilor ca pe durata măsurii obligării de a nu părăsi ţara să nu intre în contact cu martorii şi să nu comunice cu aceştia, direct sau indirect. În cazul inculpaţilor U******** L**** şi U******** C********* A*****, pe de o parte, şi a inculpatului O**** E****** I*****, pe de altă parte, impune obligaţia de a nu intra în contact şi de a nu comunica direct sau indirect. În baza art.145 ind. 1 alin.2 C.pr.pen. rap. la art.145 alin.22 C.pr.pen. atrage atenţia inculpaţilor că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii şi a obligaţiilor stabilite, se va lua faţă de aceştia măsura arestării preventive. Cu recurs în 24 de ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07.01.2013.