G***** A****
InculpatD*** S******
InculpatD*** I****** A*******
InculpatL*** A*****
InculpatO***** M***** I**
InculpatCondamnă inculpatul G***** A**** la o pedeapsa de 6 (sase) ani închisoare şi pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza 2 b, c din Codul Penal pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal rap. la art.9 al.1 lit. c, si al.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 al.2 Cod penal (forma continuată) şi art. 5 din noul cod penal. Condamnă pe acelaşi inculpat la o pedeapsă de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de prevenire şi sancţionarea spălării banilor prev de art. 26 Cod penal în ref. la art.23 al.1 lit. c din Legea nr.656/2002 (forma complicită?ii) şi art.41 al.2 Cod penal (forma continuată) cu aplic. art. 5 din noul cod penal. În baza art. 33 lit. a – 34 lit. b din Codul penal dispune contopirea pedepselor aplicate inculpatului G***** A**** urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea acea de 6 (sase) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II b, c din Codul penal pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale sporită la 6 (sase) ani şi 6 (şase) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II b, c din Codul penal pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale. Conf. art. 71 din Codul penal aplică inculpatului G***** A**** pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II b, c din Codul penal. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpatul G***** A**** până la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. Condamnă pe inculpatul D*** S****** la o pedeapsă de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 23 al.1 lit.c din Legea 656/2002, cu aplic. art.41 al.2 Cod penal şi art. 5 din noul Cod penal. Conform art. 34 şi 36 din Codul penal dispune contopirea pedepselor aplicate inculpatului prin prezenta sentinţă cu pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 598/29.11.2012 pronunţată de Tribunalul Galaţi definitivă prin decizia penală nr. 320/29.01.2014 a I.C.C.J. urmând ca inculpatul D*** S****** să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ( patru) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de 64 lit. a teza a II b, c din codul penal pe o durată de 2 (doi) ani după executarea pedepsei principale sporită la 4 (patru) ani şi 6 (sase) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev . de art. 64 lit. a teza II b, c din codul penal pe o durată de 2 (doi) ani după executarea pedepsei principale. Conf. art. 71 din codul penal aplică inculpatului D*** S****** pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II b, c din Codul penal. Conform art. 88 din codul penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii de 24 de ore respectiv pentru data de 13.07.2011. Condamnă pe inculpata D*** I****** A******* la o pedeapsă de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prevăzută de art.23 al.1 lit.c din Legea 656/2002, cu aplic. art.41 al.2 Cod penal şi art. 5 din noul cod penal. Conform art. 34 şi 36 din codul penal dispune contopirea pedepselor aplicate inculpatei D*** I****** A******* adică pedeapsa stabilită prin prezenta sentinţă cu pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară aplicată inculpatei prin sentinţa penală nr. 598/29.11.2012 pronunţată de Tribunalul Galaţi definitivă prin decizia penală nr. 320/29.01.2014 a I.C.C.J. urmând ca inculpata D*** I****** A******* să execute pedeapsa cea mai grea acea de 4 ( patru) ani închisoare sporită la 4 (patru) ani şi 6 (sase) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de 64 lit. a teza II b, c din codul penal pe o durată de 2 (doi) ani după executarea pedepsei principale. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatei perioada reţinerii de 24 de ore respectiv pentru ziua de 13.07.2011. Conf. art. 71 din codul penal aplică inculpatei D*** I****** A******* pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II b, c din Codul penal. Condamnă pe inculpatul MEDELEANU COSTEL DIDI la o pedeapsă de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prevăzută de art.23 al.1 lit. c din Legea 656/2002, cu aplic. art.41 al.2 Cod penal. Conform art. 34 şi 36 din codul penal dispune contopirea pedepselor aplicate inculpatului MEDELEANU COSTEL DIDI prin prezenta sentinţă cu pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de 64 lit. a teza II b, c din codul penal pe o durată de 2 (doi) ani aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 122/20.03.2013 a Tribunalului Galaţi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 2466/05.09.2014 a I.C.C.J. urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea acea de 4 (patru) ani închisoare sporită la 4 (patru) ani şi 6 (sase) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de 64 lit. a teza II b, c din codul penal pe o durată de 2 (doi) ani după executarea pedepsei principale. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii de 24 de ore respectiv pentru ziua de 10.10.2011. Conf. art. 71 din codul penal aplică inculpatului MEDELEANU COSTEL DIDI pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II b, c din Codul penal. Condamnă pe inculpatul L*** A***** la o pedeapsă de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art.23 al.1 lit.c din Legea 656/2002, cu aplic. art.41 al.2 Cod penal, art. 37 lit. a cod penal şi art. 5 din noul cod penal. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 4 (patru) ani şi 3 (trei ) luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 460/23.10.2013 a Tribunalului Galaţi definitivă prin decizia penală nr. 160/A/7.03.2014 a Curţii de Apel Galaţi cu înlăturarea sporului în pedepsele componente: - 2 (doi) ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 460/23.10.2013 a Tribunalului Galaţi; - 4 (patru) ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 400/22.08.2015 a Tribunalului Galaţi definitivă prin decizia penală nr. 757/1.03.2013 a I.C.C.J. la care se adaugă şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II b, c din codul penal pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale. Conform art. 34 şi 36 din codul penal dispune contopirea pedepselor aplicate inculpatului L*** A***** urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea acea de 4 (patru) ani închisoare sporită la 4 (patru) ani şi 6 (sase) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de 64 lit. a teza II b, c din codul penal pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale. Conf. art. 71 din codul penal aplică inculpatului L*** A***** pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II b, c din Codul penal. Conform art. 88 din codul penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului L*** A***** perioada reţinerii şi arestării preventive de la 24.10.2011 la data de 11.08.2014 când a fost liberat condiţionat prin sentinţa penală nr. 2239/11.08.2014 a Judecătoriei Brăila. Condamnă pe inculpatul O***** M***** I** la o pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prevăzută de art.23 al.1 lit.c din Legea 656/2002, cu aplic. art.41 al.2 Cod penal şi art. 5 din noul cod penal. Conform art. 34 şi 36 din codul penal dispune contopirea pedepselor aplicate inculpatului respectiv pedeapsa din prezenta cauză cu pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de 64 lit. a teza II b, c din codul penal pe o durată de 3 (trei) ani aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 269/7.05.2012 a Tribunalului Galaţi definitivă prin decizia penală nr. 272/28.01.2013 a I.C.C.J. urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea aceea de 4 (patru) ani sporită la 4 (patru) ani şi 6 (sase) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de 64 lit. a teza a II b, c din codul penal pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale. Conf. art. 71 din codul penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II b, c din Codul penal. Conform art. 88 din codul penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului O***** M***** I** perioada reţinerii şi arestării preventive începând cu data de 10.10.2011 şi până la data de 01.07.2014 când a fost liberat condiţionat. Constată că inculpatul MEDELEANU COSTEL DIDI este arestat într-o altă cauză, pedeapsă ce a început să fie executată la data de 11.09.2014 în baza mandatului de executare nr. 185/08.09.2014 emis în baza sentinţei penale nr. 122/2013 Tribunalului Galaţi. Dispune anularea mandatelor de executare pedeapsă emise în baza sentinţelor penale nr. 122/2013; nr. 269/2012; nr. 400/2012; nr. 460/23.10.2013; nr. 598/2012 pronunţate de Tribunalul Galaţi şi emiterea unui nou mandat de executare pedeapsă în baza prezentei sentinţe. Conform art. 14 din cod de procedură penală coroborat cu art. 998 din codul civil obligă inculpaţii în solidar să plătească părţii civile A.N.A.F. - prin D.G.R.F.P. Gala?i – A.J.F.P. Galaţi suma de 3.495.343 lei reprezentând impozit pe profit, taxă pe valoare adăugată şi majorări plus accesorii aferente – dobânzi şi penalităţi de întârziere până la achitarea integrală a debitului. Menţine măsura sechestrului asigurator dispusă în cauză prin rechizitoriu asupra bunurilor inculpaţilor. Dispune comunicarea unei copii după prezenta sentinţă la Oficiul Registrului Comerţului Galaţi. Dispune anularea chitan?elor si a facturilor fiscale ce atestă existenţa operaţiunilor nereale şi acte aflate la dosarul de urmărire penală. Conform art. 189-191 din Codul de procedură penală obligă pe fiecare inculpat la câte 2500 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Suma de 1800 lei reprezentând onorariul pentru avocaţii desemna?i din oficiu pentru inculpaţi în faza de urmărire penală, şi pentru inculpaţi L*** A***** şi O***** M***** I** în faza de cercetare judecătorească către Baroul Galaţi va fi avansat din fondul Ministerului Justiţiei şi Libertăţii Cetăţeneşti.
Hotarare 316/2015 din 04.08.2015AMANA PRONUNTAREA CAUZEI LA DATA DE 04.08.2015
Amana pronuntarea cauzei la data de 03.08.2015
Amana pronunţarea pentru data de 28.07.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 21.07.2015Acordă termen de judecată la data de 21.07.2015 ora 9,00, sala 2, pentru a se lua cunonştinţă de relaţiile sosite de la A.J.F.P.Bârlad.
Incheiere de sedinta din 07.07.2015Acordă termen de judecată la data de 07.07.2015 sala 2, pentru a se solicita relaţii de la DGRFP Vaslui în privinţa SC Lucale SRL. În conformitate cu disp. OUG 82 din 10.12.2014 pentru modificarea si completarea Legii 135/2010 privind Codul de procedură penală, constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii preventive a controlului judiciar fată de inculpatul G***** A****, măsură preventivă care urmează a fi menţinută ca fiind legală şi temeinică pe o durată de încă 60 de zile. Respinge cererea formulată de inculpat, prin apărător, privind revocarea măsurii preventive a controlului judiciar ca fiind nefondată. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 09.06.2015Pentru a se comunica relatiile solicitate Administratiei Finatelor Pulice acordă termen la 09.06.2015
Incheiere de sedinta din 07.05.2015In conformitate cu disp. OUG 82 din 10.12.2014 pentru modificarea si completarea Legii 135/2010 privind Codul de procedură penală constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii preventive a controlului judiciar fată de inculpatul G***** A**** , măsură preventivă care urmează a fi mentinută ca fiind legală şi temeinică pe o durată de încă 60 de zile. Cu drept de contestaţie in termen de 48 de ore de la comunicare. Pronuntata in sedinţă publică, azi 17.04.2015.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 17.04.2015În vederea obţinerii de relaţii de la ANAF şi pentru a se ataşa deciziile penale nr. 160/2014 şi 268/2012 ale Curţii de Apel Galaţi amână judecarea cauzei la data de 07.05.2015, sala 2.
Incheiere de sedinta din 06.04.2015pentru pregătirea apărării de către av.Rusu.În conformitate cu disp. OUG 82/10.12.2014 pentru modificarea şi completarea Legii 135/2010 privind C.pr.penală constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de inculpatul G***** A****, măsură preventivă care urmează a fi menţinută ca fiind legală şi temeinică, pe o durată de încă 60 de zile. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi 05.03.2015.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 05.03.2015Pentru lipsa de apărare amână judecarea cauzei. În conformitate cu disp. OUG 82/10.12.2014 pentru modificarea şi completarea Legii 135/2010 privind C.pr.penală constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de inculpatul G***** A****, măsură preventivă care urmează a fi menţinută ca fiind legală şi temeinică, pe o durată de 60 de zile începând cu data de 5.02.2015. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi 05.02.2015.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 05.02.2015Termen la data de 05.02.2015 , sala 2, pentru ca ANP să ne comunice dacă inculpatul figurează în evidenţa acestora.
Incheiere de sedinta din 09.01.2015Pentru a se comunica fisa de cazier actualizata pentru inculpatul Medeleanu Costel Didi, relatiile de la Biroul Executari penale şi de la Penitenciarul Brăila acordă termen la data de 09.01.2015.
Incheiere de sedinta din 04.12.2014Pentru lipsa de preocedură cu inculpatul Medeleanu Costel şi cu partea civilă ANAF amână judecarea cauzei la data de 04.12.2014, sala 2.
Incheiere de sedinta din 05.11.2014pentru atasarea fisei de cazier judiciar
Incheiere de sedinta din 08.10.2014Acordă termen de judecată la data de 08.10.2014 sala 2, pentru lipsa de procedură cu inculpaţii L*** A***** şi Medeleanu Costel Didi.
Incheiere de sedinta din 16.09.2014pentru lipsa de procedură cu inculpatul Obreja Marcel
Incheiere de sedinta din 18.07.2014pentru lipsa de procedură
Incheiere de sedinta din 10.06.2014Amana judecarea cauzei la data de 10.06.2014 sala 2 pentru lipsa relatiilor solicitate la termenul anterior.
Incheiere de sedinta din 09.05.2014Acordă termen de judecată la data de 9 mai 2014 sala 2, pentru a se ataşa sentinţa penală nr.269/2012 a Trib.Galaţi.
Incheiere de sedinta din 08.04.2014Amana judecarea cauzei la data de 08.04.2014 sala 2 pentru atasarea fişei de cazier a inc. Obreja.
Incheiere de sedinta din 10.03.2014Respinge, ca nefondată, cererea de recuzare a d-nei judecător Anişoara Cucoş, formulată de inculpatul G***** A****. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 10.03.2014.
Incheiere de sedinta secreta din 10.03.2014termen 10.03.2014 Sala 2 în vederea obţinerii fişei de cazier a inculpaţilor. Admite cererea procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi şi în consecinţă dispune luarea faţă de inculpatul G***** A**** a măsurii preventive a controlului judiciar în conformitate cu art. 16 al. 3 din Legea 255/2013, coroborat cu art 212, 214 al. 1 teza II din Noul Cod de procedură penală şi dispune ca inculpatul G***** A**** în conformitate cu art 215 al. 1 litera a , b,c şi al. 2 literele a,f,j din Noul cod de procedură penală să respecte următoarele obligaţii: - Să se prezinte la instant de judecată ori de câte ori este chemat. - Să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei. - Să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa (Poliţia Municipiului Tecuci)conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie ori de câte ori este chemat. - Să nu depăşească limita teritorială a ţării noastre, decât cu încuviinţarea organului judiciar. - Să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele sale de existent. - Să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte niciun fel de armă - să se prezinte la I.P.J. Galaţi – Serviciul Investigaţii Criminale – Biroul Supraveghere Judiciară conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori sunt chemaţi; În baza art. 215 alin. (2) C. proc. pen., pe timpul controlului judiciar, impune inculpaţilor interdicţia de a părăsi ţara (România) fără încuviinţarea prealabilă a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată În baza art. 215 alin. (3) C. proc. pen. atrage atenţia inculpaţilor că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura arestării preventive. Conform art. 215 alin. (5) C.proc.pen. o copie a prezentei încheieri se comunică, inculpatului, I.P.J. Galaţi – Serviciul Investigaţii Criminale – Biroul Supraveghere Judiciară, unităţii de poliţie în a cărei circumscripţie locuieşte inculpatul, serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, Poliţiei de Frontieră Române. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi 10.02.2014.
Incheiere de sedinta din 10.02.2014Amână judecarea cauzei la data de 10.02.2014 sala 2 pentru lipsa de apărare a inculpaţilor D*** S****** şi D*** I****** A*******.
Incheiere de sedinta din 13.01.2014pentru studiul raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 09.12.2013Amana judecarea cauzei la data de 09.12.2013 sala 2- pentru administrarea probelor.
Incheiere de sedinta din 13.11.2013pentru lipsa raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 10.10.2013la data de 10.10.2013 sala 2,pentru efectuarea raportului de expertiză fiscală.
Incheiere de sedinta din 19.09.2013T 19.09.2013 S 2 pt efectuarea expertizei.
Incheiere de sedinta din 11.07.2013Termen 11.07.2013 Sala 2 pentru efectuarea expertizei dispuse.
Incheiere de sedinta din 03.06.2013T: 03.06.2013 Sala 2 pentru audierea martorului Mititelu.
Incheiere de sedinta din 08.05.2013Amana judecarea cauzei la data de 08.05.2013 sala 2 - pentru audierea martorilor din lucrari.
Incheiere de sedinta din 02.04.2013pentru lipsa martori
Incheiere de sedinta din 06.03.2013In vederea ataşării sentinţelor penale nr. 1051/2006 a Judecătoriei Tecuci şi nr. 985/2005 a Judecatoriei Tecuci cu referat intocmit de Biroul Executari Penale; In vederea audierii martorilor lipsa;
Incheiere de sedinta din 11.02.2013la data de 11.02.2013 Sala 2, pentru lipsa de procedură cu inculpatul L*** A***** şi pentru audierea martorilor.
respinge cererea de conexare formulată de condamnatul Medeleanu Costel Didi Constată ca în cauză a fost acordat termen de judecată la data de 15.01.2013 Sala 2
termen principiu 14.01.2013 Sala 2 pentru verificarea unei posibile conexări. termen fond 15.01.2013 pentru audierea martorilor din lucrări.
T 06.12.2012 sala 2 pentru pregătirea apărării.
Amana judecarea cauzei la data de 06.11.2012, sala 2- pentru ca inculpatii sa-si angajeze apărători.
Admite sesizarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi. În baza art. 145 ind. 1 din C.pr. penală dispune luarea faţă de inculpatul G***** A****, a măsurii obligării de a nu părăsi ţara fără încuviinţarea instanţei de judecată. În baza art.145 ind.1 al.2 C.p.p. raportat la art.145 al.1 ind.1 C.p.p. obligă pe inculpatul G***** A**** să respecte următoarele obligaţii pe durata măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara: -să se prezinte la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; - să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea (Poliţia mun. Tecuci) conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat; - să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea organului judiciar care a dispus măsura, - să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nici o categorie de arme. Conform disp. art.145 ind.1 al.2 C.p.p. raportat la art.145 al.1ind.2 C.p.p. impune inculpatului ca, pe durata măsurii obligării de a nu părăsi ţara să nu se apropie/ să nu comunice cu reprezentanţii S.C. Diomadi S.R.L. Tălpigi, S.C. Tedoral S.R.L. Tălpigi, S.C. Lucale S.R.L. Gefu, S.C. Conbela S.R.L. Tălpigi şi S.C. Ofisis Dany S.R.L. Tălpigi. Dispune comunicarea prezentei încheieri instituţiilor prev. de art.145 al.2 ind.1 C.p.p. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.145 al.3 C.p.p. Conform art.192 al.3 C.p. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului Cu drept de recurs în termen de 24 ore de la pronunţare.