I****** F*****
InculpatM***** - A******* B******** - A************ J******** A F********* P****** O**
Parte civilăAdmite cererea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt şi dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunii prev şi ped de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 pentru care a fost trimis în judecată inculpatul I****** F*****, în infracţiunea prev şi ped de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal. Condamnă pe inculpatul I****** F***** la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev şi ped de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal. În baza art. 9 alin.1 din Legea 241/2005. rap. la art. 65 alin. 2 şi 3 C.p. şi art. 53 punctul 2 lit. a C.p. aplică inculpatului şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.p. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale) pe durată de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art.71 C.p. aplică inculpatului şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 (doi) ani închisoare, pe un termen de încercare de 4 ani, conform art. 82 Cod penal. Atrage atenţia inculpatului cu privire la dispoziţiile art. 83 Cod penal. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În baza art. 14 şi 346 Cpp obligă inculpatul I****** F***** la plata sumei de 75.484 reprezentând prejudiciu produs bugetului consolidat al statului, din care suma de 34.507 lei reprezentând impozit pe profit şi suma de 40.977 lei reprezentând TVA precum şi la plata penalităţilor şi a dobânzilor specifice fiecărei obligaţii fiscale până la data achitării lor integrale, calculate potrivit art. 119 alin.1, art. 120 alin. 1-7 şi art. 120 ind. 1 alin. 1,2 şi 3 din OUG 92/2003, privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele prev. de Legea 162/2012.. În baza art. 11 din Legea 241/2005 constată imposibilitatea luării unei măsuri asiguratorii deoarece inculpatul I****** F***** nu figurează în evidenţă cu bunuri în proprietate (fila 125 vol. II UP). În baza art.13 alin.1 din Legea 241/2005 modif. la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art. 4 şi 6 din O.G. 75/2001 modif. privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va transmite şi Ministerului Finanţelor Publice şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt. În baza art.191 alin.1C.p.p. obligă inculpatul I****** F***** la plata sumei de 2500 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat pe parcursul procesului penal stabilite astfel : 1250 lei cheltuieli judiciare din cursul urmăririi penale iar 1250 lei din cursul judecăţii, din care 50 lei onorariu apărător din oficiu (conform delegaţiei nr. 1079/23.09.2012) avansat conform art.189 Cpp din bugetul M.J. către Baroul Olt. Cu apel în termen de 10 zile. Pronunţată în şedinţă publică azi, 01.11.2013, la Tribunalul Olt.
Hotarare 179/2013 din 01.11.2013Amănă pronunţarea la data de 01 noiembrie 2013 pentru ca apărătorul ales al inculpatului, avocat Ţuluca Radu, să depună la dosar concluzii scrise. Pronunţată în şedinţă publică azi 30 octombrie 2013.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 30.10.2013Acordă termen la data de 30 octombrie 2013, ora 11.00, Sala 1 pentru a se emite adresă către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti cu menţiunea de a comunica instanţei cine este persoana juridică pe care o împuterniceşte să îi reprezinte interesele în cauza de faţă, precum şi sediul acesteia, în urma reglementării OUG 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii ANAF şi a HG 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea ANAF, relaţii necesare pentru a se putea îndeplini procedura de citare potrivit art.291 alin.1 C.p.p. De asemenea, i se va comunica un exemplar de pe cererea depusă la dosar de apărătorul ales al inculpatului, cu solicitarea de a-şi expune punctul de vedere cu privire la aspectele invocate. Admite cererea apărătorului ales al inculpatului, avocat RaduŢuluca, în sensul emiterii unui nou mandat de aducere pe numele martorului Bărbulescu Ilie, în audierea căruia insistă, cu menţiunea pentru organele de poliţie de a proceda în conformitate cu dispoz. art.184 C.p.p. Cu privire la emiterea unei adrese către organele fiscale, respectiv Inspecţia Fiscală din cadrul D.G.F.P. Olt, în temeiul ordinului ANAF nr.3389/03.11.2011, pentru a se stabili, prin estimare, baza de impunere pentru impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului consolidat al statului (TVA, impozit pe profit etc) la S.C. MIL SORINEL S.R.L. pentru anul fiscal 2008, dat fiind că la acest contribuabil nu există documente justificative şi evidenţă contabilă şi cu motivarea că nici o altă persoană, inclusiv doamna expert Cernat Anca nu se poate substitui inspecţiei fiscale din cadrul D.G.F.P. Olt, care sunt singurele organe abilitate legal în România conform art.1 din O.A.N.A.F. 804/2011 să stabilească prin estimare cuantumul taxelor, impozitelor, contribuţiilor eventual datorate bugetului consolidat al statului, în situaţia în care contribuabilul nu deţine evidenţa contabilă şi documentele justificative primare, instanţa prorogă pronunţarea asupra acestei cereri după ce va aduce la cunoştinţa părţii civile această cerere şi va înainta şi o copie de pe raportul de expertiză extrajudiciar depus de inculpat (supliment) pentru a formula concluzii în raport de cererea acestuia, formulată oral în instanţă, prin avocat ales. În conformitate cu dispoziţiile art. 291 alin. 3 C.p.p. au termen în cunoştinţă: inculpatul I****** F*****, precum şi partea civilă Ministerul Finanţelor Publice prin ANAF Bucureşti – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Olt, din dovada de îndeplinire a procedurii de citare rezultând că funcţionarul desemnat cu primirea corespondenţei a semnat şi aplicat ştampila societăţii, primind citaţia. Pronunţată în şedinţa publică azi 09 octombrie 2013 la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 09.10.2013Admite cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului, avocat Ţuluca Radu, privind acordarea unui nou termen de judecată în vederea pregătirii apărării. Acordă termen la data de 09 octombrie 2013, ora 11.00, Sala 1 (termen în continuare). Pune în vedere inculpatului I****** F***** de a face demersurile necesare aducerii la instanţă a martorului Bărbulescu Ilie în vederea audierii. În conformitate cu dispoziţiile art. 291 alin. 3 C.p.p. nu se vor mai cita inculpatul I****** F***** având în vedere că s-a prezentat la termenele de judecată şi partea civilă Ministerul Finanţelor Publice prin ANAF Bucureşti – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Olt, întrucât din dovada de îndeplinire a procedurii de citare rezultă că funcţionarul desemnat cu primirea corespondenţei a semnat şi aplicat ştampila societăţii primind citaţia. Pronunţată în şedinţa publică azi 18 septembrie 2013 la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 18.09.2013Admite cererea de amânare formulată de inculpatul I****** F*****, privind acordarea unui nou termen de judecată în vederea angajării unui apărător ales. Acordă termen la data de 18 septembrie 2013, ora 11.00, Sala 1 (termen în continuare). Pune în vedere inculpatului I****** F***** de a face demersurile necesare aducerii la instanţă a martorului Bărbulescu Ilie în vederea audierii şi de a depune înscrisuri în raport de cererea de schimbare a încadrării juridice. În conformitate cu dispoziţiile art. 291 alin. 3 C.p.p. nu se vor mai cita inculpatul I****** F***** având în vedere că s-a prezentat la termenele de judecată şi partea civilă Ministerul Finanţelor Publice prin ANAF Bucureşti – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Olt, întrucât din dovada de îndeplinire a procedurii de citare rezultă că funcţionarul desemnat cu primirea corespondenţei a semnat şi aplicat ştampila societăţii primind citaţia. Pronunţată în şedinţa publică azi 11 septembrie 2013 la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 11.09.2013Admite cererea şi acordă termen pentru a fi audiat martorul Bărbulescu şi pentru a se depune înscrisuri în raport de schimbarea de încadrare juridică
Incheiere de sedinta din 26.06.2013Acordă termen pentru lipsa martorului Dragomir Nicolae Admite cererea formulată de avocat Drăgan Silviu şi dispune scutirea de plata amenzii judiciareîn sumă de 1000 lei aplicată acestuia prin încheierea din 24 aprilie 2013
Incheiere de sedinta din 05.06.2013Admite cererea şi acordă termen pentru a fi audiat martorul propus de inculpat
Incheiere de sedinta din 15.05.2013Acordă termen pentru lipsa apărătorului ales, avocat Drăgan Silviu. În baza art. 198 alin.1 lit. b/1 c.p.p. dispune amendarea avocatului Drăgan Silviu cu suma de 1000 lei pentru lipsa nejustificată a acestuia fără a asigura substituirea. În baza art. 199 alin. 2 c.p.p., persoana amendată poate cere scutirea de plata amenzii ori reducerea amenzii.
Incheiere de sedinta din 24.04.2013Admite cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului I****** F*****, avocat Drăgan Silviu Cătălin şi acordă termen de judecată la data de 24 aprilie 2013, ora 11,00, sala 1. În baza art. 177 C.p.p. se va cita martorul din acte Iordache Nicolae. În conformitate cu dispoziţiile art. 183 C.p.p. se va emite mandat de aducere pentru martorul Iordache Nicolae urmând a fi executate de către IJJ Olt conform art. 184 C.p.p. În conformitate cu dispoziţiile art. 291 alin. 3 C.p.p. nu se vor mai cita inculpatul I****** F***** având în vedere că s-a prezentat la termenele de judecată şi partea civilă Ministerul Finanţelor Publice prin ANAF Bucureşti – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Olt, întrucât din dovada de îndeplinire a procedurii de citare rezultă că funcţionarul desemnat cu primirea corespondenţei a semnat şi aplicat ştampila societăţii primind citaţia. Pronunţată în şedinţa publică azi, 27 martie 2013, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 27.03.2013Acordă termen pentru a fi audiat martorul Iordache Nicolae cu mandat de aducere şi citaţie.
Incheiere de sedinta din 06.03.2013Acordă termen pentru a fi audiaţi martorii din acte
Incheiere de sedinta din 13.02.2013Acordă termen pentru lipsa martorului propus de inculpat. Dispune amendarea cu suma de 500 lei pentru lipsa nejustificată a martorului Bancu Silviu.
Acordă termen pentru lipsa martorilor din acte. se vor emite mandate de aducere pentru martorii lipsă
Acordă termen pentru a fi audiaţi martorii din acte şi martorul propus de inculpat.
Pentru a se face adresă la partea vătămată cu privire la constituirea de parte civilă.
Admite cererea formulată de inculpat şi acordă termen pentru lipsă de apărare