B***** C******
InculpatR**** C******
InculpatD******** M*******
InculpatT*** I*****
InculpatI******* M*****
InculpatDosar nr. 5394/110/2008* HOT I. Condamna inculpatul B***** C****** –pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: 1. infractiunile prev. de art. 2151 alin.2 Cp cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen.- 1969 ,cu aplicarea art 74 lit a si 76 lit a cod penal 1969 , art 5 din NCP , la pedeapsa de 3 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a teza a II a si lit b cod penal – 1969 2. infractiunile prev. de art. 215 alin. 1,2,3,5 Cp cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. .- 1969 , art 74 lit a si 76 lit a cod penal 1969 , art 5 din NCP , la pedeapsa de 3 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a teza a II a si lit b cod penal – 1969 . 3. art. 9 al.1 lit. c alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 Cp .- 1969 , art 74 lit a si 76 lit d cod penal 1969 , art 5 din NCP , la pedeapsa de 1 an si 10 luni închisoare . 4. art.29 alin.1 lit.a si b din Legea 656/2002 modificata cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen .- 1969 , art 74 lit a si 76 lit d cod penal 1969 , art 5 din NCP prin recalificare din art 23 alin.1 lit.a si b din Legea 656/2002 la pedeapsa de 2 ani si 10 luni închisoare . 5. art. 8 din Legea 39/2003 cu referire la art. 323 C.pen. - 1969 , cu aplicarea art 74 lit a si 76 lit d cod penal 1969 , art 5 din NCP la pedeapsa de 2 ani si 10 luni închisoare . În baza art 33 lit a , art 34 lit b cod penal contopeste pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a teza a II a si lit b cod penal PEDEAPSA DE EXECUTAT : 3 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a teza a II a si lit b cod penal – 1969 . În baza art 16 cod pr penala cu art 5 NCP înceteaza procesul penal prin prescrierea faptelor prev de : 6 . art. 271 alin.1 pct. 2 din Legea 31/1990 modificata cu aplic. art. 41 al.2 C.pen., 7. art. 290 C.pen. cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. 8. art. 290 C.pen. cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. II. Condamna inculpatul R**** C****** – pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: 1. infractiunile prev. de art. 2151 alin.2 Cp cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen.- 1969 ,cu aplicarea art 74 lit a si 76 lit a cod penal 1969 , art 5 din NCP , la pedeapsa de 3 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a teza a II a si lit b cod penal – 1969 2. infractiunile prev. de art. 215 alin. 1,2,3,5 Cp cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. .- 1969 , art 74 lit a si 76 lit a cod penal 1969 , art 5 din NCP , la pedeapsa de 3 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a teza a II a si lit b cod penal – 1969 . 3. art. 9 al.1 lit. c alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 Cp .- 1969 , art 74 lit a si 76 lit d cod penal 1969 , art 5 din NCP, la pedeapsa de 1 an si 10 luni închisoare . 4. art.29 alin.1 lit.a si b din Legea 656/2002 modificata cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen .- 1969 , art 74 lit a si 76 lit d cod penal 1969 , art 5 din NCP prin recalificare din art 23 alin.1 lit.a si b din Legea 656/2002 la pedeapsa de 2 ani si 10 luni închisoare . 5. art. 8 din Legea 39/2003 cu referire la art. 323 C.pen. - 1969 , cu aplicarea art 74 lit a si 76 lit d cod penal 1969 , art 5 din NCP la pedeapsa de 2 ani si 10 luni închisoare . În baza art 33 lit a , art 34 lit b cod penal contopeste pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a teza a II a si lit b cod penal PEDEAPSA DE EXECUTAT : 3 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a teza a II a si lit b cod penal -1969 . În baza art 16 cod pr penala cu art 5 NCP înceteaza procesul penal prin prescrierea faptelor prev de : 6 . art. 271 alin.1 pct. 2 din Legea 31/1990 modificata cu aplic. art. 41 al.2 C.pen., 7. art. 290 C.pen. cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. 8. art. 290 C.pen. cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. III. Condamna inculpata D******** M******* – pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: 1. infractiunile prev. de art. 2151 alin.2 Cp cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen.- 1969 ,cu aplicarea art 74 lit a si 76 lit a cod penal 1969 , art 5 din NCP , la pedeapsa de 3 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a teza a II a si lit b cod penal – 1969 2. infractiunile prev. de art. 215 alin. 1,2,3,5 Cp cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. .- 1969 , art 74 lit a si 76 lit a cod penal 1969 , art 5 din NCP , la pedeapsa de 3 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a teza a II a si lit b cod penal – 1969 . 3. art. 9 al.1 lit. c alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 Cp .- 1969 , art 74 lit a si 76 lit d cod penal 1969 , art 5 din NCP , la pedeapsa de 1 an si 10 luni închisoare . 4. art.29 alin.1 lit.a si b din Legea 656/2002 modificata cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen .- 1969 , art 74 lit a si 76 lit d cod penal 1969 , art 5 din NCP prin recalificare din art 23 alin.1 lit.a si b din Legea 656/2002 la pedeapsa de 2 ani si 10 luni închisoare . 5. art. 8 din Legea 39/2003 cu referire la art. 323 C.pen. - 1969 ,cu aplicarea art 74 lit a si 76 lit d cod penal 1969 , art 5 din NCP la pedeapsa de 2 ani si 10 luni închisoare . În baza art 33 lit a , art 34 lit b cod penal contopeste pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a teza a II a si lit b cod penal PEDEAPSA DE EXECUTAT : 3 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a teza a II a si lit b cod penal- 1969 În baza art 16 cod pr penala cu art 5 NCP înceteaza procesul penal prin prescrierea faptelor prev de : 6 . art. 271 alin.1 pct. 2 din Legea 31/1990 modificata cu aplic. art. 41 al.2 C.pen., 7. art. 290 C.pen. cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. 8. art. 290 C.pen. cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. IV . Condamna inculpatul T*** I***** – pentru comiterea urmatoarelor infractiuni : 1. infractiunile prev. de art. 2151 alin.2 Cp cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen.- 1969 ,cu aplicarea art 74 lit a si 76 lit a cod penal 1969 , art 5 din NCP , la pedeapsa de 3 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a teza a II a si lit b cod penal – 1969 2. infractiunile prev. de art. 26 rap la art . 215 alin. 1,2,3,5 Cp cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. .- 1969 , art 74 lit a si 76 lit a cod penal 1969 , art 5 din NCP , la pedeapsa de 3 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a teza a II a si lit b cod penal – 1969 . 3. art.26 rap la art . 29 alin.1 lit.a si b din Legea 656/2002 modificata cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen .- 1969 , art 74 lit a si 76 lit d cod penal 1969 , art 5 din NCP prin recalificare din art 23 alin.1 lit.a si b din Legea 656/2002 la pedeapsa de 2 ani si 10 luni închisoare . 4. art. 8 din Legea 39/2003 cu referire la art. 323 C.pen. - 1969 ,cu aplicarea art 74 lit a si 76 lit d cod penal 1969 , art 5 din NCP la pedeapsa de 2 ani si 10 luni închisoare . În baza art 33 lit a , art 34 lit b cod penal contopeste pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a teza a II a si lit b cod penal PEDEAPSA DE EXECUTAT : 3 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a teza a II a si lit b cod penal- 1969 În baza art 16 cod pr penala cu art 5 NCP înceteaza procesul penal prin prescrierea faptelor prev de : 5. art.26 rap la art. 271 alin.1 pct. 2 din Legea 31/1990 modificata cu aplic. art. 41 al.2 C.pen., 6 . art. 290 C.pen. cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. 7. art. 290 C.pen. cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. V. Condamna inculpatul GALL DORU – pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni : 1. art 26 rap . la art. 2151 alin.2 Cp cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen.- 1969 ,cu aplicarea art 74 lit a si 76 lit a cod penal 1969 , art 5 din NCP , la pedeapsa de 3 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a teza a II a si lit b cod penal – 1969 2 . art 26 rap la art.29 alin.1 lit.a si b din Legea 656/2002 modificata cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen .- 1969 , art 74 lit a si 76 lit d cod penal 1969 , art 5 din NCP prin recalificare din art 23 alin.1 lit.a si b din Legea 656/2002 la pedeapsa de 2 ani si 10 luni închisoare . 3. art. 8 din Legea 39/2003 cu referire la art. 323 C.pen. - 1969, cu aplicarea art 74 lit a si 76 lit d cod penal 1969, art 5 din NCP, la pedeapsa de 2 ani si 10 luni închisoare . În baza art 33 lit a , art 34 lit b cod penal contopeste pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a teza a II a si lit b cod penal PEDEAPSA DE EXECUTAT : 3 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a teza a II a si lit b cod penal -1969 În baza art 16 cod pr penala cu art 5 NCP înceteaza procesul penal prin prescrierea faptelor prev de : 4. art. 290 C.pen. cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. VI. Condamna inculpatul DIACONITA GHEORGHE – pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni, 1. infractiunile prev. de art. 2151 alin.2 Cp cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen.- 1969 ,cu aplicarea art 74 lit a si 76 lit a cod penal 1969 , art 5 din NCP , la pedeapsa de 3 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a teza a II a si lit b cod penal – 1969. 2. art 26 rap la art.29 alin.1 lit.a si b din Legea 656/2002 modificata cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen .- 1969 , art 74 lit a si 76 lit d cod penal 1969 , art 5 din NCP prin recalificare din art 23 alin.1 lit.a si b din Legea 656/2002 la pedeapsa de 2 ani si 10 luni închisoare . 3. art. 8 din Legea 39/2003 cu referire la art. 323 C.pen. - 1969, cu aplicarea art 74 lit a si 76 lit d cod penal 1969, art 5 din NCP la pedeapsa de 2 ani si 10 luni închisoare . În baza art 33 lit a , art 34 lit b cod penal contopeste pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a teza a II a si lit b cod penal PEDEAPSA DE EXECUTAT : 3 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a teza a II a si lit b cod penal – 1969. În baza art 16 cod pr penala cu art 5 NCP înceteaza procesul penal prin prescrierea faptelor prev de : 4. art. 26 rap la 271 alin.1 pct. 2 din Legea 31/1990 modificata cu aplic. art. 41 al.2 C.pen., 5. art. 290 C.pen. cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. VII. Condamna inculpatul ILIES NICUSOR VIOREL – fiul lui Nicolaie si Maria, nascut la data de 7 mai 1966 în Bacau, cetatean român, studii – liceul, conducator auto, casatorit, are un copil minor, stagiul militar satisfacut, fara antecedente penale, domiciliat în Bacau str. Hatman Berescu, rn.2/B/8, pentru urmatoarele infractiuni: 1. infractiunile prev. de art. 2151 alin.2 Cp cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen.- 1969 ,cu aplicarea art 74 lit a si 76 lit a cod penal 1969 , art 5 din NCP , la pedeapsa de 3 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a teza a II a si lit b cod penal – 1969. 2. art 26 rap la art.29 alin.1 lit.a si b din Legea 656/2002 modificata cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen .- 1969 , art 74 lit a si 76 lit d cod penal 1969 , art 5 din NCP prin recalificare din art 23 alin.1 lit.a si b din Legea 656/2002 la pedeapsa de 2 ani si 10 luni închisoare . 3. art. 8 din Legea 39/2003 cu referire la art. 323 C.pen. - 1969, cu aplicarea art 74 lit a si 76 lit d cod penal 1969 , art 5 din NCP la pedeapsa de 2 ani si 10 luni închisoare . În baza art 33 lit a , art 34 lit b cod penal contopeste pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a teza a II a si lit b cod penal PEDEAPSA DE EXECUTAT : 3 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a teza a II a si lit b cod penal -1969 În baza art 16 cod pr penala cu art 5 NCP înceteaza procesul penal prin prescrierea faptelor prev de : 4. art. 26 rap la art .271 alin.1 pct. 2 din Legea 31/1990 modificata cu aplic. art. 41 al.2 C.pen., 5. art. 290 C.pen. cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. VIII. Condamna inculpata IZVORANU MIRELA – fiica lui Ioan si Maria, nascut la data de 05.11.1968 în Bacau, cetatean român, studii liceul, casier, SC SEMROM MOLDOVA SA, casatorita, fara copii minori, fara antecedente penale, domiciliata în Bacau, str. Mioritei, nr.19/A/10, pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: 1. infractiunile prev. de art. 2151 alin.2 Cp cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen.- 1969 ,cu aplicarea art 74 lit a si 76 lit a cod penal 1969 , art 5 din NCP , la pedeapsa de 3 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a teza a II a si lit b cod penal – 1969 2 . infractiunile prev. de art. 215 alin. 1,2,3,5 Cp cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. .- 1969 , art 74 lit a si 76 lit a cod penal 1969 , art 5 din NCP , la pedeapsa de 3 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a teza a II a si lit b cod penal – 1969 . 3. art 26 rap la art.29 alin.1 lit.a si b din Legea 656/2002 modificata cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen .- 1969 , art 74 lit a si 76 lit d cod penal 1969 , art 5 din NCP prin recalificare din art 23 alin.1 lit.a si b din Legea 656/2002 la pedeapsa de 2 ani si 10 luni închisoare . 4. art. 8 din Legea 39/2003 cu referire la art. 323 C.pen. - 1969, cu aplicarea art 74 lit a si 76 lit d cod penal 1969, art 5 din NCP la pedeapsa de 2 ani si 10 luni închisoare . În baza art 33 lit a , art 34 lit b cod penal contopeste pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a teza a II a si lit b cod penal. PEDEAPSA DE EXECUTAT : 3 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a teza a II a si lit b cod penal- 1969 În baza art 16 cod pr penala cu art.5 NCP înceteaza procesul penal prin prescrierea faptelor prev de : 5. art.26 rap la art. 271 alin.1 pct. 2 din Legea 31/1990 modificata cu aplic. art. 41 al.2 C.pen., 6. art. 290 C.pen. cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. 7. art. 290 C.pen. cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. În baza art 71 cod penal interzice inculpatilor exercitiul drepturilor prev de art 64 lit a teza a II a si lit b cod penal- 1969. Obliga inculpatii , în solidar , la plata de despagubiri civile dupa cum urmeaza: - pe inculpatii B***** C******, R**** C****** si DIACONTA MARICICA la plata sumei de 510.700,28 lei – pentru infractiunea de evaziune fiscala catre partea civila – MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – ANAF, cu plata de accesorii fiscale calculate pâna la data debitelor de baza. - pe inculpatii B***** C******, R**** C******, D******** M******* , T*** I***** si IZVORANU MIRELA la plata sumei de 8.388.364,59 lei –pentru infractiunea de înselaciune catre SC SEMROM MOLDOVA S A BACAU din care suma de 250.000 euro catre partea civila NEAGU GHEORGHE . - pe inculpatii B***** C******, R**** C******, D******** M*******, T*** I*****, GALL DORU, DIACONITA GHEORGHE , ILIES NICUSOR VIOREL si IZVORANU MIRELA la plata sumei de 2.907.572,28 lei – pentru infractiunea de delapidare catre SC SEMROM MOLDOVA S A BACAU; - pe inculpatii B***** C******, R**** C****** , D******** M*******, T*** I*****, DIACONITA GHEORGHE , ILIES NICUSOR VIOREL si IZVORANU MIRELA la plata sumei de 2.022.255,20 lei – majorari ilegale de capital catre SC SEMROM MOLDOVA S A BACAU . - pe inculpatii B***** C******, R**** C****** , D******** M*******, T*** I*****, GALL DORU , DIACONITA GHEORGHE, ILIES NICUSOR VIOREL si IZVORANU MIRELA la plata sumei de 833.120,45 lei – diferenta pret vânzare active si 3.216.542,42 lei – plati nelegale .catre SC SEMROM MOLDOVA S A BACAU . -ia act ca partea civila STANCIU DENISA MARIA MAGDALENA nu a solicitat despagubiri civile. Dispune mentinerea sechestrului asigurator dispus prin Ordonantele de instituire a sechestrelor asiguratorii dispuse în dosarul nr. 75 /P/ 2005 a DIICOT – SERVICIUL TERITORIAL BACAU – vol I anexa 7. Constata ca prin încheierea din data de 28. 04. 2009 s-a ridicat sechestrul asigurator dispuse asupra unui apartament situat în Bacau, B-dul Unirii bl 15 sc D ap.7 iar prin încheierea din data de 08.10 . 2009 s-a ridicat sechestrul asigurator dispuse asupra unui apartament situat în Bacau, str Alexandru cel Bun nr .4 sc B apt. 17 dobândit la 15.05. 2012 . Dispune plata de catre Tribunalul Bacau – Biroul local de expertize tehnice judiciare a onorariului în cuantum de 6 000 lei catre expertul COBZARU MIHAI care a fost achitat cu chitanta nr 5218056/1 – fila 88 de inc D******** M*******; chitanta nr 5218063/1 – fila 90 inc B***** C****** ; chitanta nr 5218035 /1 – fila 89 – inc DIACONITA GHEORGHE ; chitanta nr 5219523 /1 – fila 98 – inc R**** C****** – toate în vol II dosar 5394/110/2008. Dispune comunicarea unei copii de pe prezentul dispozitiv catre Tribunalul Bacau – Biroul local de expertize tehnice judiciare. Dispune înstiintarea expertului despre dispozitia de plata. Constata ca inculpatii DIACONITA GHEORGHE, D******** M******* si R**** C****** au fost reprezentati de aparatori angajati iar ceilalti inculpati de aparatori din oficiu. În baza art.274 cod pr. penala obliga inculpatii DIACONITA GHEORGHE , D******** M******* si R**** C****** la plata sumei de câte 7.000 lei cheltuieli judiciare catre stat iar pe fiecare din ceilalti inculpati la plata sumei de câte 7.300 lei cheltuieli judiciare catre stat în care s-a inclus si onorariu avocat oficiu . Cu apel în 10 zile de la comunicare; Pronuntata în sedinta publica azi, 09 martie 2015.
Hotarare 102/2015 din 09.03.2015AMÂNA PRONUNTAREA LA DATA DE 9.03.2015.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.02.2015T.19.02.2015, ORA 9,00 C.1 DIRECT PENTRU LIPSA APARATOR SI ADRESA ANAF SA TRIMITA UN REPREZENTANT ÎN INSTANTA PENTRU A STUDIA RAPORTUL DE EXPERTIZA.
Incheiere de sedinta din 22.01.2015T.22.01.2015, ORA 9 C.1 DIRECT PENTRU A SE STUDIA SUPLIMENTUL LA RAPPRTUL DE EXPERTIZA DEPUS DE EXPERTUL PARTE; CERERE PROCUROR PENTRU A DEPUNE ÎN SCRIS RECALIFICAREA FAPTELOR.
Incheiere de sedinta din 02.12.2014T.2.12.2014, ORA 9 C.1 DIRECT PENTRU A SE STUDIA RAPORTUL DE EXPERTIZA
Incheiere de sedinta din 04.11.2014T.4.XI.2014, ORA 9,00 C.1 DIRECT PENTRU LIPSA RAPORTULUI DE EXPERTIZA.
Incheiere de sedinta din 23.10.2014Acorda termen la data de 23.10.2014, ora 9.00, C1-direct special fata de lipsa expertizei
Incheiere de sedinta din 18.09.2014t.18.09.2014, ora 9,00 c1 direct pentru lipsa raportului de expertiza si cerere avocat lipsa din motive medicale.
Incheiere de sedinta din 19.06.2014T.19.06.2014, ora 9,00 C.1 direct special, pentru lipsa raportului de expertiza.
Incheiere de sedinta din 22.05.2014T.22.05.2014, ora 9,00 C.1 direct special, pentru lipsa raportului de expertiza.
Incheiere de sedinta din 17.04.2014T.17.04.2014, ORA 9,00 C.1 DIRECT SPECIAL PENTRU ADMINISTRARE PROBATORII.
Incheiere de sedinta din 20.03.2014T.20.03.2014, ORA 9,00 C.1 DIRECT SPECIAL, PENTRU LIPSA RAPORTULUI DE EXPERTIZA SI PENTRU PREGATIREA APARARII ÎN VEDEREA AUDIERII INC.I.M.
Incheiere de sedinta din 20.02.2014Constata ca în cauza s-a stabilit termen la data de 20.02.2014, ora 9.00, C13-direct special urmare a repartizarii ciclice.
Incheiere de sedinta din 23.01.2014Acorda termen la data de 23.01.2014, ora 9.00, C14-direct fata de lipsa de aparare
Incheiere de sedinta din 21.11.2013Acorda termen la data de 21.11.2013, ora 12.00, C14-direct fata de lipsa de aparare si fata de lipsa raportului de expertiza contabila
Incheiere de sedinta din 19.09.2013TERMEN 19.09.2013, C 14 direct, pentru când se va emite adresa catre expert Cobzariu Mihai, punându-i-se în vedere sa finalizeze expertiza.
Incheiere de sedinta din 04.06.2013Acorda termen la data de 04.06.2013, ora 9.00, C14-direct special fata de cererea de amânare formulata în cauza si în vederea efectuarii suplimentului la raportul de expertiza contabila încuviintat în cauza.
Incheiere de sedinta din 05.03.2013În baza art. 334Cprpen schimba încadrarea juridica a faptelor retinute în sarcina inculpatilor prin actul de sesizare dupa cum urmeaza: I. Pentru inculpatul B***** C****** – presedinte al consiliului de administratie, director general, actionar majoritar la SC Semrom Moldova s.a; - din infractiunile prev. si ped. de art. 271 alin.1 pct.2 cu aplic. art.41 al.2 din Legea 31/1990 modificata prin Legea 516/2006 si OUG nr.82/2007 si 52/2008, cu modificari pâna la data de 30 aprilie 2008, art. 2721 alin.1 pct.2 din Legea 31/1990 cu modificarile ulterioare si cu aplic. art. 41 alin.2, art. 33 lit.a C.pen., art.290, si 291 cu aplic. art.41 alin.2 , art. 33 lit.a C.pen, art. 215 alin.1,2,3,5 cu aplic art.41 alin.2 C.pen., si 33 lit.a C.pen., art. 2151 alin.2 cu aplic. art. 41 alin.2, art. 33 lit.a C.pen., art.11, 12, 13 din Legea 87/1994 cu referire la art. 9 al.1 lit.b, g din Legea 241/2005 cu aplic. art. 13 C.pen. si art. 41 alin.2 C.pen., art.23 alin.1 lit.a,b si c din Legea 656/2002 modificata prin Ordonanta de Urgentaa Guvernului nr.53/21.04.2008 si art. 41 alin.2 C.pen., art. 8 din Legea 39/2003 combinat cu art. 323 C.pen. si art. 41 alin.2 C.pen., toate faptele cu aplic. art.33 lit.a.C.pen. în infractiunile prev. si ped. de: 1. art. 271 alin.1 pct. 2 din Legea 31/1990 modificata cu aplic. art. 41 al.2 C.pen., constând în aceea ca: ? în calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, director general si actionar majoritar al SC SEMROM MOLDOVA SA Bacau, cu rea credinta, prin falsificarea unui numar însemnat de documente contabile (infr. prev. de art. 290, art. 291 C.pen. absorbite în infractiunea mentionata mai sus), în perioada 1 ianuarie 1999 – 31.12.2004, a prezentat actionarilor societatii, în mod repetat, o situatie financiara inexacta, nereala si incorecta, în sensul ca societatea ar fi realizat indicatori economici în cele mai bune si profitabile conditii, aducând drept argumente, date inexacte, care în realitate ascundeau faptul ca situatia economica a societatii era într-un declin total, ceea ce în final a condus la starea de insolventa si la importante pagube materiale în dauna acesteia. 2. infractiunile prev. de art. 2151 alin.2 Cp cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen., art. 290 C.pen. cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. cu urmatoarele acte materiale: ? infractiunea continuata prev. de art. 2721 alin.1 pct. 2 din Legea 31/1990 modificata prin Legea 441/2006 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen, absorbita în mod natural în infractiunea mai grava de delapidare, cu un prejudiciu total de 60.719.180.645 ROL, constând în aceea ca, în mod repetat, în perioada anilor 01.01.1999 – 31.12.2004: - a procedat la majorarea ilegala a capitalului social, cauzând SC SEMROM MOLDOVA SA, o paguba de 20.222.552.000 ROL. - a procedat la vânzarea ilegala, în detrimentul societatii pe care o administra, a unor active din patrimoniul acesteia, cauzând societatii unde era administrator, un prejudiciu de 8.331.204.520 ROL. - a dispus efectuarea unor plati nelegale din casieria societatii, prin intermediul învinuitelor D******** M******* si Izvoranu Mirela în favoarea altor persoane fizice, fara documente justificative, cauzând o paguba de 32.165.424.125 ROL; ? acte materiale de delapidare cu participarea inculpatilor R**** C******, T*** I*****, D******** M*******, Diaconita Gheorghe, Gall Doru, Ilies Nicusor Viorel, Izvoranu Mirela cu un prejudiciu total de 73.500.536.847 ROL, savârsite în perioada 1 ianuarie 1999 – 31 decembrie 2004, prin conceperea, întocmirea, semnarea si folosirea unui important numar de documente comerciale si financiar – contabile falsificate, defalcate dupa cum urmeaza: - în relatia cu SC DIABAC PRODCOM SRL Bacau – administrator inculpatul Diaconita Gheorghe, a dispus efectuarea unor plati nelegale, cu documente contabile ce nu reflectau realitatea, în valoare totala de 34.315.544.309 ROL, suma ce constituie paguba pentru SC SEMROM MOLDOVA SA; - în relatia cu SC AGRARIA SRL Bacau, administrator inculpata D******** M*******, a dispus efectuarea unor plati nelegale, cu documente contabile ce nu reflectau realitatea, catre acea societate în valoare de 7.619.729.948 ROL, suma care constituie paguba pentru SC SEMROM MOLDOVA SA; - în relatia cu SC NID SRL BACAU, administrator – inculpat Gall Doru, a dispus efectuarea unor plati nelegale catre aceasta societate, cu documente contabile ce nu reflectau realitatea, în valoare de 26.001.244.200 ROL, suma care constituie paguba pentru SC SEMROM MOLDOVA SA; - în relatia cu SC VIISIM IMPEX SRL, administrator inculpatul Ilies Nicusor Viorel, a dispus efectuarea unor plati nelegale catre aceasta societate, cu documente contabile ce nu reflectau realitatea, în valoare de 5.564.018.390 ROL, suma ce constituie paguba pentru SC SEMROM MOLDOVA SA; ? acte materiale de delapidare cu participarea inculpatilor R**** C******, D******** M*******, Izvoranu Mirela s.a., din perioada ianuarie 1999 – 31 decembrie 2004, cu un prejudiciu total de 29.075.722.832 ROL, defalcat dupa cum urmeaza: - în perioada ianuarie 1999 – 31 decembrie 2004, a dispus în mod ilegal transferarea si implicit plata sumei de 12.200.000.000 lei din conturile SC SEMROM MOLDOVA SA, în conturile numitului Neagu Dumitru , în interesul sau si al inculpatului R**** C******, persoane care, în urma acestor activitati infractionale, au dobândit, în schimbul acelei sume, un numar de 489.918 actiuni – câte 244.959 fiecare. - în perioada 2000 – 2002, a dispus, în mod ilegal, împreuna cu ceilalti inculpati mentionati anterior (semnând documente nelegale în acest sens, votând în adunarea generala) restituirea sumei de 7.078.550.000 lei, reprezentând aport social al unor actionari la privatizarea SC SEMROM MOLDOVA SA - (Ilies Nicusor Viorel si R**** C******). - în perioada 1 ianuarie 1999 – 31 decembrie 2004, împreuna cu ceilalti învinuiti, pentru aceleasi scopuri si în aceleasi conditii, a dispus în mod ilegal plata sumei de 9.797.172.832 lei, reprezentând contravaloarea unor produse agroalimentare (vin, struguri, produse din carne si altele), fara sa existe documente justificative (acte de receptionare, dare în consum, înregistrare în contabilitate). 3. infractiunile prev. de art. 215 alin. 1,2,3,5 Cp cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., art.290 C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., constând în aceea ca: ? în relatia cu SC PETROBAC si SC BACSEM SRL Bacau – administrator Neagu Dumitru, a dispus efectuarea unor plati nelegale, fara documente justificative, catre aceste societati, cauzând un prejudiciu în valoare de 6.979.140.092 ROL; ? în relatia cu SC PROSPER IMPEX SRL – administrator Neagu Gheorghe, a dispus efectuarea unor plati nelegale, fara documente justificative, catre aceasta societate cauzând un prejudiciu în valoare de 3.403.968.962 ROL. ? în calitate de parte la Contractul de cesiune nr. 4716/27.12.2000 încheiat cu Neagu Dumitru a primit de la partea vatamata/parte civila Neagu Gheorghe ( participant ca tert) suma de 250.000 USD, inducându-l în eroare ca, ulterior, îi va cesiona 244.959 actiuni SEMROM, din cele 489.918 primite prin acelasi act de la Neagu Dumitru, promisiune ce nu s-a mai realizat, producând astfel partii vatamate/partii civile Neagu Gheorghe un prejudiciu de 250.000 USD(22.333 ROL/USD la data savârsirii faptei). 4. art. 9 al.1 lit. c alin. 2, g din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 Cp si art.13 C.pen constând în aceea ca: ? în perioada 1 ianuarie 1999 – 31.12.2004, în calitate de administrator al SC SEMROM MOLDOVA SA, nu a luat masuri de virare la bugetul consolidat al statului, în mod constant si în cotele prevazute de lege, a sumelor de bani (total impozit pe profit 5.107.002.789 ROL) datorate sub forma de impozite si alte taxe curente, paguba cauzata statului prin: - înregistrarea pe costuri, a sumei de 8.249.219.998 ROL, reprezentând vin si struguri, fara sa existe documente justificative privind consumul: - înregistrarea pe cheltuieli, a sumei de 1.547.952.839 ROL, reprezentând preparate din carne, fara sa existe documente justificative privind consumul; - înregistrarea pe cheltuieli a diferentelor rezultate din achizitionarea cu un pret mai mare (6.299.147.720 ROL), a imobilului din Slanic Moldova si revânzarea la un pret mai mic (2.608.000.000 ROL), diferenta înregistrându-se pe „Cheltuieli reprezentând valoarea neamortizata a imobilizarilor cedate sau scoase din activ” – 3.691.147.720 ROL; - înregistrarea pe cheltuieli a diferentelor rezultate din achizitionarea cu un pret mai mare (4.250.000.000 ROL), a imobilului din Luncani si revânzarea la un pret mai mic (887.640.000 ROL), diferenta înregistrându-se pe „Cheltuieli reprezentând valoarea neamortizata a imobilizarilor cedate sau scoase din activ „ – 3.362.360.000 ROL. ? a înstrainat o parte din bunurile sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedura penala. Astfel, desi organele de urmarire penala, în prezenta cauza – dosar 75D/P/2005 prin ordonanta din 26.04.2006 a dispus aplicarea sechestrului asigurator pe bunurile învinuitilor Blagan C. si Rusei C., acestia, ulterior, dupa aplicarea sechestrului asigurator si semnarea proceselor verbale de aplicare a sechestrului, au vândut o parte din aceste bunuri, unor alte persoane (rude sau alte terte persoane). 5. art. 23 alin.1 lit.a si b din Legea 656/2002 modificata cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen si art. 13 Cpen constând în aceea ca: ? în perioada 1 ianuarie 1999 – 31.12.2004, în mod repetat si în realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, cu ajutorul inculpatilor R**** C******, Galll Doru, T*** I*****, D******** M*******, Diaconita Gheorghe, Izvoranu Mirela si Ilies Nicusor Viorel a efectuat importante tranzactii financiar-bancare suspecte de spalare de bani, prin intermediul unor societati comerciale din Bacau si alte locatii din tara, special înfiintate în acest sens, reciclând suma de peste 814.000 EURO. 6. art. 8 din Legea 39/2003 cu referire la art. 323 C.pen. cu aplic. Art. 13 Cpen, constând în aceea ca: ? în perioada 1 ianuarie 1999 – 31.12.2004, împreuna cu inculpatii R**** C******, Galll Doru, T*** I*****, D******** M*******, Diaconita Gheorghe, Izvoranu Mirela si Ilies Nicusor Viorel a initiat si constituit în conditiile mentionate în expunerea rechizitoriului o asociere de persoane (ce nu întruneste elementele unui grup infractional organizat), în scopul savârsirii, de infractiuni de delapidare, evaziune fiscala si spalarea banilor proveniti din acestea, cauzând importante pagube SC SEMROM MOLDOVA SA (respectiv aducerea acesteia în stare de insolventa) si bugetului de stat. toate infractiunile în concurs real prev. de art. 33 lit. a Cp si în legatura cu actele materiale descrise în rechizitoriul 75D/P/2005. ************* II. Pentru inculpatul R**** C****** – vicepresedinte al consiliului de administratie, director general adjunct, actionar majoritar la SC SEMROM MOLDOVA S.A ; - din infractiunile prev. si ped. de art. 271 alin.1 pct.2 cu aplic. art.41 al.2 din Legea 31/1990 modificata prin Legea 516/2006 si OUG nr.82/2007 si 52/2008, cu modificari pâna la data de 30 aprilie 2008, art. 2721 alin.1 pct.2 din Legea 31/1990 cu modificarile ulterioare si cu aplic. art. 41 alin.2, art. 33 lit.a C.pen., art.290, si 291 cu aplic. art.41 alin.2 , art. 33 lit.a C.pen, art. 215 alin.1,2,3,5 cu aplic art.41 alin.2 C.pen., si 33 lit.a C.pen., art. 2151 alin.2 cu aplic. art. 41 alin.2, art. 33 lit.a C.pen., art.11, 12, 13 din Legea 87/1994 cu referire la art. 9 al.1 lit.b, g din Legea 241/2005 cu aplic. art. 13 C.pen. si art. 41 alin.2 C.pen., art.23 alin.1 lit.a,b si c din Legea 656/2002 modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.53/21.04.2008 si art. 41 alin.2 C.pen., art. 8 din Legea 39/2003 combinat cu art. 323 C.pen. si art. 41 alin.2 C.pen., toate faptele cu aplic. art.33 lit.a.C.pen. în infractiunile prev. si ped. de: 1. art. 271 alin.1 pct. 2 din Legea 31/1990 modificata cu aplic. art. 41 al.2 C.pen., constând în aceea ca: ? în calitate de vicepresedinte al Consiliului de Administratie, director general adjunct si actionar majoritar al SC SEMROM MOLDOVA SA Bacau, cu rea credinta, prin falsificarea unui numar însemnat de documente contabile ( infr. Prev. de art. 290, art. 291 C.pen. absorbite în infractiunea mentionata mai sus), în perioada 1 ianuarie 1999 – 31.12.2004, a prezentat actionarilor societatii, împreuna cu inculpatul B***** C******, în mod repetat, o situatie financiara inexacta, nereala si incorecta, în sensul ca societatea ar fi realizat indicatori economici în cele mai bune si profitabile conditii, aducând drept argumente, date inexacte, care în realitate ascundeau faptul ca situatia economica a societatii era într-un escrie total, ceea ce în final a escri la starea de insolventa si la importante pagube materiale în dauna acesteia. 2. infractiunile prev. de art. 2151 alin.2 Cp cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen., art. 290 C.pen. cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. cu urmatoarele acte materiale: ? infractiunea continuata prev. de art. 2721 alin.1 pct. 2 din Legea 31/1990 modificata prin Legea 441/2006 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen), absorbita în mod natural în infractiunea mai grava de delapidare, cu un prejudiciu total de 60.719.180.645 ROL, constând în aceea ca, în mod repetat, în perioada anilor 01.01.1999 – 31.12.2004: - a procedat la majorarea ilegala a capitalului social, cauzând SC SEMROM MOLDOVA SA, o paguba de 20.222.552.000 lei. - a procedat la vânzarea ilegala, în detrimentul societatii pe care o administra, a unor active din patrimoniul acesteia, cauzând societatii unde era administrator, un prejudiciu de 8.331.204.520 lei. - a dispus efectuarea unor plati nelegale din casieria societatii, prin intermediul inculpatelor D******** M******* si Izvoranu Mirela în favoarea altor persoane fizice, fara documente justificative, cauzând o paguba de 32.165.424.125 lei ; ? acte materiale de delapidare cu participarea inculpatilor B***** C******, T*** I*****, Diaconita Gheorghe, D******** M*******, Gall Doru, Ilies Nicusor Viorel, Izvoranu Mirela, savârsite în perioada 1 ianuarie 1999 – 31 decembrie 2004, prin conceperea, întocmirea, semnarea si folosirea unui important numar de documente comerciale si financiar – contabile falsificate, cu un prejudiciu total de 73.500.536.847 ROL, defalcat dupa cum urmeaza : - în relatia cu SC DIABAC PRODCOM SRL Bacau – administrator inculpatul Diaconita Gheorghe, a dispus efectuarea unor plati nelegale, cu documente contabile ce nu reflectau realitatea, în valoare totala de 34.315.544.309 ROL, suma ce constituie paguba pentru SC SEMROM MOLDOVA SA ; - în relatia cu SC AGRARIA SRL Bacau, administrator inculpata D******** M*******, a dispus efectuarea unor plati nelegale, cu documente contabile ce nu reflectau realitatea, catre acea societate în valoare de 7.619.729.948 ROL, suma care constituie paguba pentru SC SEMROM MOLDOVA SA ; - în relatia cu SC NID SRL BACAU, administrator – inculpat Gall Doru, a dispus efectuarea unor plati nelegale catre aceasta societate, cu documente contabile ce nu reflectau realitatea, în valoare de 26.001.244.200 ROL, suma care constituie paguba pentru SC SEMROM MOLDOVA SA ; - în relatia cu SC VIISIM IMPEX SRL, administrator inculpatul Ilies Nicusor Viorel, a dispus efectuarea unor plati nelegale catre aceasta societate, cu documente contabile ce nu reflectau realitatea, în valoare de 5.564.018.390 ROL, suma ce constituie paguba pentru SC SEMROM MOLDOVA SA ; ? acte materiale de delapidare cu participarea inculpatilor B***** C******, D******** M*******, Izvoranu Mirela s.a. cu un prejudiciu total de 25.075.722.832 ROL, din perioada ianuarie 1999 – 31 decembrie 2004, defalcate dupa cum urmeaza : - în perioada ianuarie 1999 – 31 decembrie 2004, a dispus în mod ilegal transferarea si implicit plata sumei de 12.200.000.000 lei din conturile SC SEMROM MOLDOVA SA, în conturile numitului Neagu Dumitru , în interesul sau si al inculpatului B***** C******, persoane care, în urma acestor activitati infractionale, au dobândit, în schimbul acelei sume, un numar de 489.918 actiuni – câte 244.959 fiecare. - în perioada 2000 – 2002, a dispus, în mod ileGall, împreuna cu ceilalti inculpati mentionati anterior (semnând documente nelegale în acest sens, votând în adunarea generala) restituirea sumei de 7.078.550.000 lei, reprezentând aport social al unor actionari la privatizarea SC SEMROM MOLDOVA SA – (Ilies Nicusor Viorel si B***** C******). - în perioada 1 ianuarie 1999 – 31 decembrie 2004, împreuna cu ceilalti învinuiti, pentru aceleasi scopuri si în aceleasi conditii, a dispus în mod ilegal plata sumei de 9.797.172.832 lei, reprezentând contravaloarea unor produse agroalimentare (vin, struguri, produse din carne si altele), fara sa existe documente justificative (acte de receptionare, dare în consum, înregistrare în contabilitate). 3. infractiunile prev. de art. 215 alin. 1,2,3,5 Cp cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen., art.290 C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. constând în aceea ca: ? în relatia cu SC PETROBAC si SC BACSEM SRL Bacau – administrator Neagu Dumitru, a dispus efectuarea unor plati nelegale, fara documente justificative, catre aceste societati, cauzând un prejudiciu în valoare de 6.979.140.092 ROL; ? în relatia cu SC PROSPER IMPEX SRL – administrator Neagu Gheorghe, a dispus efectuarea unor plati nelegale, fara documente justificative, catre aceasta societate cauzând un prejudiciu în valoare de 3.403.968.962 ROL. ? în calitate de parte la Contractul de cesiune nr. 4716/27.12.2000 încheiat cu Neagu Dumitru a primit de la partea vatamata/parte civila Neagu Gheorghe (participant ca tert) suma de 250.000 USD, inducându-l în eroare ca, ulterior, îi va cesiona 244.959 actiuni SEMROM, din cele 489.918 primite prin acelasi act de la Neagu Dumitru, promisiune ce nu s-a mai realizat, producând astfel partii vatamate/partii civile Neagu Gheorghe un prejudiciu de 250.000 USD (22.333 ROL/USD la data savârsirii faptei). 4. art. 9 al.1 lit. c alin. 2, g din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 Cp si art.13 C.pen constând în aceea ca: ? în perioada 1 ianuarie 1999 – 31.12.2004, în calitate de administrator al SC SEMROM MOLDOVA SA, nu a luat masuri de virare la bugetul consolidat al statului, în mod constant si în cotele prevazute de lege, a sumelor de bani (total impozit pe profit 5.107.002.789 ROL) datorate sub forma de impozite si alte taxe curente, paguba cauzata statului prin : - înregistrarea pe costuri, a sumei de 8.249.219.998 ROL, reprezentând vin si struguri, fara sa existe documente justificative privind consumul: - înregistrarea pe cheltuieli, a sumei de 1.547.952.839 ROL, reprezentând preparate din carne, fara sa existe documente justificative privind consumul ; - înregistrarea pe cheltuieli a diferentelor rezultate din achizitionarea cu un pret mai mare (6.299.147.720 ROL), a imobilului din Slanic Moldova si revânzarea la un pret mai mic (2.608.000.000 ROL), diferenta înregistrându-se pe „Cheltuieli reprezentând valoarea neamortizata a imobilizarilor cedate sau scoase din activ” – 3.691.147.720 ROL ; - înregistrarea pe cheltuieli a diferentelor rezultate din achizitionarea cu un pret mai mare (4.250.000.000 ROL), a imobilului din Luncani si revânzarea la un pret mai mic (887.640.000 ROL), diferenta înregistrându-se pe „Cheltuieli reprezentând valoarea neamortizata a imobilizarilor cedate sau scoase din activ “ – 3.362.360.000 ROL. ? a înstrainat o parte din bunurile sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedura penala. Astfel, desi organele de urmarire penala, în prezenta cauza – dosar 75D/P/2005 prin ordonanta din 26.04.2006 a dispus aplicarea sechestrului asigurator pe bunurile inculpatilor Blagan C. si Rusei C., acestia, ulterior, dupa aplicarea sechestrului asigurator si semnarea proceselor verbale de aplicare a sechestrului, au vândut o parte din aceste bunuri, unor alte persoane (rude sau alte terte persoane). 5. art. 23 alin.1 lit.a si b din Legea 656/2002 modificata cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 13 Cpen, constând în aceea ca: ? în perioada 1 ianuarie 1999 – 31.12.2004, în mod repetat si în realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, cu ajutorul inculpatilor B***** C******, Galll Doru, T*** I*****, D******** M*******, Diaconita Gheorghe, Izvoranu Mirela si Ilies Nicusor Viorel a efectuat importante tranzactii financiar-bancare suspecte de spalare de bani, prin intermediul unor societati comerciale din Bacau si alte locatii din tara, special înfiintate în acest sens, reciclând suma de peste 814.000 EURO. 6. art. 8 din Legea 39/2003 cu referire la art. 323 C.pen., cu aplic. Art. 13 Cpen, constând în aceea ca: ? în perioada 1 ianuarie 1999 – 31.12.2004, împreuna cu inculpatii B***** C******, Galll Doru, T*** I*****, D******** M*******, Diaconita Gheorghe, Izvoranu Mirela si Ilies Nicusor Viorel a initiat si constituit în conditiile mentionate în expunerea rechizitoriului o asociere de escries (ce nu întruneste elementele unui grup infractional organizat), în scopul savârsirii de infractiuni de delapidare, evaziune fiscala si spalarea banilor proveniti din acestea, cauzând importante pagube SC SEMROM MOLDOVA SA ( escries e aducerea acesteia în stare de insolventa) si bugetului de stat. toate infractiunile în concurs real prev. de art. 33 lit. a Cp si în legatura cu actele materiale escries în rechizitoriul 75D/P/2005. ************** III. Pentru inculpata D******** M******* - contabil sef, director economic la SC SEMROM MOLDOVA S.A, asociat unic si administrator al SC AGRARIA SRL BACAU ; - din infractiunile prev. si ped. de art. 271 alin.1 pct.2 cu aplic. art.41 al.2 din Legea 31/1990 modificata prin Legea 516/2006 si OUG nr.82/2007 si 52/2008, cu modificari pâna la data de 30 aprilie 2008, art. 2721 alin.1 pct.2 din Legea 31/1990 cu modificarile ulterioare cu aplic. art. 41 alin.2, art.33 lit.a C.pen., art.290, si 291 cu aplic. art.41 alin.2, art.33 lit.a C.pen , art. 215 alin.1,2,3,5, art.290 C.pen., art.291 C.pen. cu aplic art.41 alin.2 C.pen. si art. 33 lit.a C.pen., art. 2151 alin.2 cu aplic. art. 41 alin.2, art.33 lit.a C.pen., art.11, 12, 13 din Legea 87/1994 cu referire la art. 9 al.1 lit.b, g din Legea 241/2005 cu aplic. art. 13 C.pen. si art. 41 alin.2 C.pen., art.23 alin.1 lit.a,b si c din Legea 656/2002 modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.53/21.04.2008 si art. 41 alin.2 C.pen., art. 13 C.pen, art. 8 din Legea 39/2003 combinat cu art. 323 C.pen. si art. 41 alin.2 C.pen., toate cu aplic. art.33 lit.a C.pen. . în infractiunile prev. si ped. de: 1. art. 271 alin.1 pct. 2 din Legea 31/1990 modificata cu aplic. art. 41 al.2 C.pen., constând în aceea ca: ? în perioada 1 ianuarie 1999 – 15 august 2003, în calitate de director economic la SC SEMROM MOLDOVA SA, precum si contabil la alte societati private (SC AGRARIA SRL, SC DIABAC PRODCOM SRL, SC NID SRL si SC PRODCOM CONSULTING SRL), cu rea credinta, prin falsificarea unui numar însemnat de documente contabile ( infr. prev. de art. 290, art. 291 C.pen. absorbite în infractiunea mentionata mai sus) împreuna cu inculpatii B***** C****** si R**** C****** a prezentat actionarilor societatii, în mod repetat, o situatie financiara inexacta, nereala si incorecta, în sensul ca societatea ar fi realizat indicatori economici în cele mai bune si profitabile conditii, aducând drept argumente, date inexacte, care în realitate ascundeau faptul ca situatia economica a societatii era într-un declin total, ceea ce în final a condus la starea de insolventa si la importante pagube materiale în dauna acesteia. 2. infractiunile prev. de art. 2151 alin.2 Cp cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen., art. 290 C.pen. cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. cu urmatoarele acte materiale: ? complicitate la savârsirea infractiunii prev. de art. 2721 alin.1 pct. 2 din Legea 31/1990 modificata prin Legea 441/2006 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen, absorbita în mod natural în infractiunea mai grava de delapidare, constând în aceea ca, în perioada 1 ianuarie 1999 – 15 august 2003, în calitatile de contabil sef si director economic al SC SEMROM MOLDOVA SA a înlesnit folosirea, cu rea credinta, de catre inculpatii B***** C****** si R**** C****** de bunuri sau credite de care se bucura societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lor propriu, ori pentru a favoriza alte societati în care a avut interes, direct sau indirect, contribuind la o paguba de 60.719.180.645 lei ROL. ? acte materiale delapidare(coautorat si complicitati) cu participarea inculpatilor B***** C******, R**** C******, T*** I*****, Diaconita Gheorghe, Gall Doru, Ilies Nicusor Viorel si Izvoranu Mirela savârsite în calitatile de contabil sef/director economic al SC SEMROM MOLDOVA SA si administrator/asociat unic la SC Agraria SRL Bacau, în perioada 1 ianuarie 1999 – 15 august 2003, prin conceperea, întocmirea, semnarea si folosirea unui important numar de documente comerciale si financiar – contabile falsificate, cu un prejudiciu total de 73.500.536.847 ROL, defalcat dupa cum urmeaza: - în relatia cu SC DIABAC PRODCOM SRL Bacau (administrator inculpatul Diaconita Gheorghe) a înlesnit, împreuna cu inculpatii B***** C****** si R**** C******, prin intermediul casierei Izvoranu Mirela, efectuarea unor plati nelegale, în valoare de 34.315.544.309 ROL, catre aceasta societate, suma ce constituie paguba pentru SC SEMROM MOLDOVA SA; - în relatia cu SC AGRARIA SRL Bacau (unde era administrator) a înlesnit, împreuna cu inculpatii B***** C****** si R**** C******, efectuarea unor plati nelegale, catre acea societate, în valoare de 7.619.729.948 ROL, suma care constituie paguba pentru SC SEMROM MOLDOVA SA; - în relatia cu SC NID SRL Bacau (administrator inculpatul Galll Doru), a înlesnit efectuarea unor plati nelegale, catre acea societate, în valoare de 26.001.244.200 ROL, suma care constituie paguba pentru SC SEMROM MOLDOVA SA ; - în relatia cu SC VIISIM IMPEX SRL (administrator inculpatul Ilies Nicusor Viorel) a înlesnit efectuarea unor plati nelegale catre aceasta societate, în valoare de 5.564.018.395 lei, suma ce constituie paguba pentru SC SEMROM MOLDOVA SA Bacau; ? acte materiale de delapidare cu participarea inculpatilor B***** C******, R**** C****** si Izvoranu Mirela, constând în aceea ca, în asociere si întelegere prealabila cu inculpatii B***** C******, R**** C****** si Izvoranu Mirela, în perioada 1 ianuarie 1999 – 15 august 2003, în calitate de director economic, a înlesnit transferul ileGall din conturile SC SEMROM MOLDOVA SA Bacau catre SC BACSEM SRL Bacau, de importante valori materiale, a înlesnit restituirea unor sume de bani din patrimoniul SC SEMROM MOLDOVA SA catre alti actionari, rezultate din vânzarea unor active sau din aprovizionare cu produse agroalimentare, fara forme leGalle sau cu acte falsificate, cauzând prin aceastea importante pagube SC SEMROM MOLDOVA SA, cu un prejudiciu de 29.075.722.832 lei, defalcat dupa cum urmeaza: - a înlesnit plata ilegala a sumei de 12.200.000.000 lei din conturile SC SEMROM MOLDOVA SA, în conturile numitului Neagu Dumitru ( în interesul lui B***** C****** si R**** C****** care au achizitionat în schimbul acelei sume, un numar de 489.918 actiuni – câte 244.959 fiecare), suma ce constituie paguba pentru SC SEMROM MOLDOVA SA; - a înlesnit restituirea sumei de 7.078.550.000 lei, reprezentând aport social al unor actionari la privatizarea SC SEMROM MOLDOVA SA - (Ilies Nicusor Viorel, B***** C****** si R**** C******), suma ce constituie paguba pentru SC SEMROM MOLDOVA SA; - a înlesnit plata ilegala a sumei de 9.797.172.832 lei, reprezentând contravaloarea unor produse agroalimentare (vin, struguri, produse din carne si altele), fara sa existe documente justificative, suma ce constituie paguba pentru SC SEMROM MOLDOVA SA; 3. infractiunile prev. de art. 215 alin. 1,2,3,5 Cp cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen., art.290 C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. constând în aceea ca, în calitatile de contabil sef/director economic al SC SEMROM MOLDOVA SA: ? în relatia cu SC PETROBAC si SC BACSEM SRL Bacau – administrator Neagu Dumitru, a dispus efectuarea unor plati neleGalle, fara documente justificative, catre aceste societati, cauzând un prejudiciu în valoare de 6.979.140.092 ROL; ? în relatia cu SC PROSPER IMPEX SRL – administrator Neagu Gheorghe, a dispus efectuarea unor plati neleGalle, fara documente justificative, catre aceasta societate cauzând un prejudiciu în valoare de 3.403.968.962 ROL. 4. art. 9 al.1 lit. c alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 Cp si art.13 C.pen constând în aceea ca: ? în perioada 1 ianuarie 1999 – 15 august 2003, în calitate de director economic al SC SEMROM MOLDOVA SA, nu a luat masuri de virare la bugetul consolidat al statului, în mod constant si în cotele prevazute de lege, a sumelor de bani (total impozit pe profit 5.107.002.789 ROL) datorate sub forma de impozite si alte taxe curente, paguba cauzata statului prin: - înregistrarea pe costuri, a sumei de 8.249.219.998 ROL, reprezentând vin si struguri, fara sa existe documente justificative privind consumul: - înregistrarea pe cheltuieli, a sumei de 1.547.952.839 ROL, reprezentând preparate din carne, fara sa existe documente justificative privind consumul; - înregistrarea pe cheltuieli a diferentelor rezultate din achizitionarea cu un pret mai mare (6.299.147.720 ROL), a imobilului din Slanic Moldova si revânzarea la un pret mai mic (2.608.000.000 ROL), diferenta înregistrându-se pe „Cheltuieli reprezentând valoarea neamortizata a imobilizarilor cedate sau scoase din activ” – 3.691.147.720 ROL; - înregistrarea pe cheltuieli a diferentelor rezultate din achizitionarea cu un pret mai mare (4.250.000.000 ROL), a imobilului din Luncani si revânzarea la un pret mai mic (887.640.000 ROL), diferenta înregistrându-se pe „Cheltuieli reprezentând valoarea neamortizata a imobilizarilor cedate sau scoase din activ” – 3.362.360.000 ROL. 5. art. 23 alin.1 lit.a si b din Legea 656/2002 modificata cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen si art. 13 Cpen, constând în aceea ca: ? în perioada 1 ianuarie 1999 – 15 august 2003, în mod repetat si în realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, cu ajutorul inculpatilor B***** C******, R**** C******, Galll Doru, T*** I*****, Diaconita Gheorghe, Izvoranu Mirela si Ilies Nicusor Viorel a efectuat importante tranzactii financiar-bancare suspecte de spalare de bani, prin intermediul unor societati comerciale din Bacau si alte locatii din tara, special înfiintate în acest sens, reciclând suma de peste 814.000 EURO. 6. art. 8 din Legea 39/2003 cu referire la art. 323 C.pen. si art. 13 Cpen, constând în aceea ca: ? în perioada 1 ianuarie 1999 – 15 august 2003, împreuna cu inculpatii B***** C******, R**** C******, Galll Doru, T*** I*****, Diaconita Gheorghe, Izvoranu Mirela si Ilies Nicusor Viorel a initiat/constituit si sprijinit, în conditiile mentionate în expunerea rechizitoriului, o asociere de persoane (ce nu întruneste elementele unui grup infractional organizat), în scopul savârsirii, de infractiuni de delapidare, evaziune fiscala si spalarea banilor proveniti din acestea, cauzând importante pagube SC SEMROM MOLDOVA SA si bugetului de stat. toate infractiunile în concurs real prev. de art. 33 lit. a Cp si în legatura cu actele materiale descrise în rechizitoriul 75D/P/2005. *********** IV – Pentru inculpatul T*** I***** – consilier juridic al SEMROM S.A., secretar/membru al c.a. si a.g.a. din cadrul SC SEMROM MOLDOVA SA, administrator al firmei SC PROD COM CONSULTING SRL BACAU; - din infractiunile prev. si ped. de art. 271 alin.1 pct.2 cu aplic. art.41 al.2 din Legea 31/1990 modificata prin Legea 516/2006 si OUG nr.82/2007 si 52/2008, cu modificari pâna la data de 30 aprilie 2008, art. 2721 alin.1 pct.2 din Legea 31/1990 cu modificarile ulterioare si art. 41 alin.2 C.pen.,art.290 si art. 291 cu aplic. art.41 alin.2, art.33 lit.a C.pen. , art. 215 alin.1,2,3,5, art.290, art.291 C.pen. cu aplic art.41 alin.2 C.pen. si art.33 lit.a C.pen., art. 2151 alin.2 cu aplic. art. 41 alin.2, art. 33 lit.a C.pen., art.23 alin.1 lit.a,b si c din Legea 656/2002 modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.53/21.04.2008 cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen., art. 8 din Legea 39/2003 combinat cu art. 323 C.pen. cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen. toate cu aplic.art.33 lit.a C.pen., în infractiunile prev. si ped. de: 1. art. 26 C.pen. rap. La art. 271 alin.1 pct. 2 din Legea 31/1990 modificata cu aplic. art. 41 al.2 C.pen., constând în aceea ca: ? în perioada 1 ianuarie 1999 – 31.12.2004, în calitate de consilier juridic, participant la AGA, cu rea credinta, a înlesnit inculpatilor B***** C******, R**** C******, D******** M******* ca, în calitatile lor la SC SEMROM MOLDOVA SA, prin falsificarea unui numar însemnat de documente contabile ( infr. Prev. de art. 290, art. 291 C.pen. absorbite în infractiunea mentionata mai sus), sa prezinte actionarilor societatii, în mod repetat, o situatie financiara inexacta, nereala si incorecta, în sensul ca societatea ar fi realizat indicatori economici în cele mai bune si profitabile conditii, aducând drept argumente, date inexacte, care în realitate ascundeau faptul ca situatia economica a societatii era într-un escrie total, ceea ce în final a escri la starea de insolventa si la importante pagube materiale în dauna acesteia. 2. infractiunile prev. de art. 2151 alin.2 Cp cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen., art. 290 C.pen. cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. cu urmatoarele acte materiale: ? complicitate la savârsirea infractiunii prev. de art. 2721 alin.1 pct. 2 din Legea 31/1990 modificata prin Legea 441/2006 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen, absorbita în mod natural în infractiunea mai grava de delapidare, constând în aceea ca, în perioada 1 ianuarie 1999 – 31.12.2004, în calitatile de consilier juridic al SC SEMROM MOLDOVA SA a înlesnit folosirea, cu rea credinta, de catre inculpatii B***** C****** R**** C******, D******** M******* de bunuri sau credite de care se bucura societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lor propriu, ori pentru a favoriza alte societati în care a avut interes, direct sau indirect, contribuind la o paguba de 60.719.180.645 lei ROL. ? acte materiale delapidare(coautorat si complicitati) cu participarea inculpatilor B***** C******, R**** C******, Diaconita Gheorghe, D******** M*******, Gall Doru, Ilies Nicusor Viorel si Izvoranu Mirela, savârsite în calitatea de consilier juridic/membru al AGA si C.A. din cadrul SC SEMROM MOLDOVA SA, în perioada 1 ianuarie 1999 – 31.12.2004, prin conceperea, întocmirea, semnarea si folosirea unui important numar de documente comerciale si financiar – contabile falsificate, cu un prejudiciu total de 73.500.536.847 ROL, defalcat dupa cum urmeaza: - în relatia cu SC DIABAC PRODCOM SRL Bacau (administrator inculpatul Diaconita Gheorghe) a înlesnit, împreuna cu inculpatii B***** C****** si R**** C******, prin intermediul casierei Izvoranu Mirela, efectuarea unor plati nelegale, în valoare de 34.315.544.309 ROL, catre aceasta societate, suma ce constituie paguba pentru SC SEMROM MOLDOVA SA; - în relatia cu SC AGRARIA SRL Bacau (administrator escries D******** M*******) a înlesnit, împreuna cu inculpatii B***** C****** si R**** C******, efectuarea unor plati nelegale, catre acea societate, în valoare de 7.619.729.948 ROL, suma care constituie paguba pentru SC SEMROM MOLDOVA SA; - în relatia cu SC NID SRL Bacau (administrator inculpatul Galll Doru), a înlesnit efectuarea unor plati nelegale, catre acea societate, în valoare de 26.001.244.200 ROL, suma care constituie paguba pentru SC SEMROM MOLDOVA SA ; - în relatia cu SC VIISIM IMPEX SRL (administrator inculpatul Ilies Nicusor Viorel) a înlesnit efectuarea unor plati nelegale catre aceasta societate, în valoare de 5.564.018.395 lei, suma ce constituie paguba pentru SC SEMROM MOLDOVA SA Bacau; ? acte materiale de complicitate la delapidare cu participarea inculpatilor B***** C******, R**** C****** si Izvoranu Mirela, constând în aceea ca, în asociere si întelegere prealabila cu inculpatii B***** C******, R**** C******, D******** M******* si Izvoranu Mirela, în perioada 1 ianuarie 1999 – 31.12.2004, în calitate de consilier juridic/membru al AGA si C.A., a înlesnit escries a ileGall din conturile SC SEMROM MOLDOVA SA Bacau catre SC BACSEM SRL Bacau, de importante valori materiale, a înlesnit restituirea unor sume de bani din escries al SC SEMROM MOLDOVA SA catre alti actionari, rezultate din vânzarea unor active sau din aprovizionare cu produse agroalimentare, fara forme leGalle sau cu acte falsificate, cauzând prin aceastea importante pagube SC SEMROM MOLDOVA SA , cu un prejudiciu total de 29.075.722.832 lei, defalcat dupa cum urmeaza: - a înlesnit plata ilegala a sumei de 12.200.000.000 lei din conturile SC SEMROM MOLDOVA SA, în conturile numitului Neagu Dumitru ( în interesul lui B***** C****** si R**** C****** care au achizitionat în schimbul acelei sume, un numar de 489.918 actiuni – câte 244.959 fiecare), suma ce constituie paguba pentru SC SEMROM MOLDOVA SA; - a înlesnit restituirea sumei de 7.078.550.000 lei, reprezentând aport social al unor actionari la privatizarea SC SEMROM MOLDOVA SA – (Ilies Nicusor Viorel, B***** C****** si R**** C******), suma ce constituie paguba pentru SC SEMROM MOLDOVA SA; - a înlesnit plata ilegala a sumei de 9.797.172.832 lei, reprezentând contravaloarea unor produse agroalimentare (vin, struguri, produse din carne si altele), fara sa existe documente justificative, suma ce constituie paguba pentru SC SEMROM MOLDOVA SA; 3. infractiunile prev. de art. 26 C.pen rap la art. Art. 215 alin. 1,2,3,5 Cp cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen., art.290 C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. constând în aceea ca, în calitate de consilier juridic/membru al AGA si C.A. din cadrul SC SEMROM MOLDOVA SA: ? în relatia cu SC PETROBAC si SC BACSEM SRL Bacau – administrator Neagu Dumitru, a înlesnit efectuarea unor plati neleGalle, fara documente justificative, catre aceste societati, cauzând un prejudiciu în valoare de 6.979.140.092 ROL; ? în relatia cu SC PROSPER IMPEX SRL – administrator Neagu Gheorghe, a înlesnit efectuarea unor plati neleGalle, fara documente justificative, catre aceasta societate cauzând un prejudiciu în valoare de 3.403.968.962 ROL. 4. art. 26 C.pen rap la art. 23 alin.1 lit.a si b din Legea 656/2002 modificata cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen.si art. 13 Cpen, constând în aceea ca: ? în calitate de membru al CA/consilier juridic al SC SEMROM MOLDOVA SA si administrator la SC PRODCOM CONSULTING SRL, în perioada 1 ianuarie 1999 – 31.12.2004, în mod repetat si în realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, cu ajutorul inculpatilor B***** C******, R**** C******, D******** M*******, Galll Doru, Diaconita Gheorghe, Izvoranu Mirela si Ilies Nicusor Viorel a sprijinit efectuarea unor importante tranzactii financiar-bancare suspecte de spalare de bani, prin intermediul unor societati comerciale din Bacau si alte locatii din tara, special înfiintate în acest sens, înlesnind reciclarea sumei de peste 814.000 EURO. 5. art. 8 din Legea 39/2003 cu referire la art. 323 C.pen.cu aplic. art. 13 Cpen, constând în aceea ca: ? în perioada 1 ianuarie 1999 – 31.12.2004, împreuna cu inculpatii B***** C******, R**** C******, Galll Doru, D******** M*******, Diaconita Gheorghe, Izvoranu Mirela si Ilies Nicusor Viorel a sprijinit, în conditiile mentionate în expunerea rechizitoriului, o asociere de escries (ce nu întruneste elementele unui grup infractional organizat), în scopul savârsirii, de infractiuni de delapidare si spalarea banilor proveniti din acestea, cauzând importante pagube SC SEMROM MOLDOVA SA. Toate infractiunile în concurs real prev. de art. 33 lit. a Cp si în legatura cu actele materiale escries în rechizitoriul 75D/P/2005 . *************** V – Pentru inculpatul GALL DORU, complice la acte materiale de delapidare în dauna SC SEMROM SA, administrator al firmei SC NID SRL BACAU; - din infractiunile prev. si ped. de art. 2721 alin.1 pct.2 din Legea 31/1990 cu modificarile ulterioare cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen.,art.290, si 291 cu aplic. art.41 alin.2, art.33 lit.a C.pen. , art. 215 alin.1,2,3,5, art.290, art.291 C.pen. cu aplic art.41 alin.2 C.pen. si art.33 lit.a C.pen., art.23 alin.1 lit.a,b si c din Legea 656/2002 modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.53/21.04.2008 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., art. 8 din Legea 39/2003 combinat cu art. 323 C.pen. si art. 41 alin.2 C.pen., toate cu aplic. art.33 lit.a C.pen. în infractiunile prev. si ped. de: 1. infractiunile prev. de art.26 C.pen. rap la art. 2151 alin.2 Cp cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen., art. 290 C.pen. cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. cu urmatoarele acte materiale: ? complicitate la savârsirea infractiunii prev. de art. 2721 alin.1 pct. 2 din Legea 31/1990 modificata prin Legea 441/2006 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen, absorbita în mod natural în infractiunea mai grava de delapidare, cu un prejudiciu total de 9.853.190.773 ROL, constând în aceea ca, în perioada 1 ianuarie 1999 – 31.12.2004, a înlesnit folosirea, cu rea credinta, de catre inculpatii B***** C****** R**** C******, D******** M*******,T*** I***** de bunuri sau credite de care se bucura societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lor propriu, ori pentru a favoriza alte societati în care a avut interes, direct sau indirect. ? acte materiale de complicitate la delapidare, constând în aceea ca, în calitatea de administrator la SC NID SRL Bacau, în perioada 1 ianuarie 1999 – 31.12.2004, prin conceperea, întocmirea, semnarea si folosirea unui important numar de documente comerciale si financiar – contabile falsificate, a înlesnit însusirea de catre inculpatii B***** C******, R**** C******, D******** M*******, T*** I***** a sumei totale de 26.001.244.200 ROL din patrimoniul SC SEMROM MOLDOVA SA. 2. art. 26 C.pen rap la art. 23 alin.1 lit.a si b din Legea 656/2002 modificata cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen. si art. 13 Cpen, constând în aceea ca: ? în calitate de administrator la SC NID SRL Bacau, în perioada 1 ianuarie 1999 – 31.12.2004, în mod repetat si în realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, cu ajutorul inculpatilor B***** C******, R**** C******, D******** M*******, Diaconita Gheorghe, Izvoranu Mirela si Ilies Nicusor Viorel a sprijinit efectuarea unor importante tranzactii financiar-bancare suspecte de spalare de bani, prin intermediul unor societati comerciale din Bacau si alte locatii din tara, special înfiintate în acest sens, înlesnind reciclarea sumei de peste 814.000 EURO. 3. art. 8 din Legea 39/2003 cu referire la art. 323 C.pen. cu aplic. art. 13 cpen, constând în aceea ca: ? în perioada 1 ianuarie 1999 – 31.12.2004, împreuna cu inculpatii B***** C******, R**** C******, D******** M*******, T*** I*****, Diaconita Gheorghe, Izvoranu Mirela si Ilies Nicusor Viorel a sprijinit, în conditiile mentionate în expunerea rechizitoriului, o asociere de persoane (ce nu întruneste elementele unui grup infractional organizat), în scopul savârsirii, de infractiuni de delapidare si spalarea banilor proveniti din acestea, cauzând importante pagube SC SEMROM MOLDOVA SA. toate infractiunile în concurs real prev. de art. 33 lit. a Cp si în legatura cu actele materiale descrise în rechizitoriul 75D/P/2005 . ************ VI - Pentru inculpatul DIACONITA GHEORGHE, actionar si complice la acte materiale de delapidare în dauna SC SEMROM SA, administrator al firmei SC DIABAC PRODCOM SRL BACAU; - din infractiunile prev. si ped. de art. 271 alin.1 pct.2 cu aplic. art.41 al.2 din Legea 31/1990 modificata prin Legea 516/2006 si OUG nr.82/2007 si 52/2008, cu modificari pâna la data de 30 aprilie 2008, art. 2721 alin.1 pct.2 din Legea 31/1990 cu modificarile ulterioare cu aplic. art. 41 alin.2, art.33 lit.a C.pen.,art.290, art. 291 cu aplic. art.41 alin.2, art.33 lit.a C.pen. , art. 215 alin.1,2,3,5, art. 290 , art.291 C.pen. cu aplic art.41 alin.2 C.pen. si art. 33 lit.a C.pen., art.23 alin.1 lit.a,b si c din Legea 656/2002 modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.53/21.04.2008 cu aplic. art.41 alin.2 , art.13 C.pen., art. 8 din Legea 39/2003 combinat cu art. 323 C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 , art.13 C.pen. toate cu aplic. art. 33 lit.a C.pen. în infractiunile prev. si ped. de: 1. art. 26 C.pen. rap. la art. 271 alin.1 pct. 2 din Legea 31/1990 modificata cu aplic. art. 41 al.2 C.pen., constând în aceea ca: ? în perioada 1 ianuarie 1999 – 15.08.2003, în calitate de actionar, cu rea credinta, a înlesnit inculpatilor B***** C******, R**** C******, D******** M******* ca, în calitatile lor la SC SEMROM MOLDOVA SA, prin falsificarea unui numar însemnat de documente contabile ( infr. prev. de art. 290, art. 291 C.pen. absorbite în infractiunea mentionata mai sus), sa prezinte actionarilor societatii, în mod repetat, o situatie financiara inexacta, nereala si incorecta, în sensul ca societatea ar fi realizat indicatori economici în cele mai bune si profitabile conditii, aducând drept argumente, date inexacte, care în realitate ascundeau faptul ca situatia economica a societatii era într-un declin total, ceea ce în final a condus la starea de insolventa si la importante pagube materiale în dauna acesteia. 2. infractiunile prev. de art. 2151 alin.2 Cp cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen., art. 290 C.pen. cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. cu urmatoarele acte materiale : ? complicitate la savârsirea infractiunii prev. de art. 2721 alin.1 pct. 2 din Legea 31/1990 modificata prin Legea 441/2006 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen, absorbita în mod natural în infractiunea mai grava de delapidare, constând în aceea ca, în perioada 1 ianuarie 1999 – 15.08.2003, a înlesnit folosirea, cu rea credinta, de catre inculpatii B***** C******, R**** C******, D******** M******* de bunuri sau credite de care se bucura societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lor propriu, ori pentru a favoriza alte societati în care a avut interes, direct sau indirect, contribuind la o paguba de 60.719.180.645 lei ROL. ? acte materiale de complicitate la delapidare, constând în aceea ca, în calitatea de administrator la SC DIABAC PROD COM SRL Bacau, în perioada 1 ianuarie 1999 – 15.08.2003, prin conceperea, întocmirea, semnarea si folosirea unui important numar de documente comerciale si financiar – contabile falsificate, a înlesnit însusirea de catre inculpatii B***** C****** R**** C******, D******** M*******, a sumei totale de 34.315.544.309 ROL din patrimoniul SC SEMROM MOLDOVA SA. 3. art. 26 C.pen rap la art. 23 alin.1 lit.a si b din Legea 656/2002 modificata cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen. cu aplic. Art. 13 Cpen, constând în aceea ca: ? în calitate de administrator la SC DIABAC PROD COM SRL Bacau, în perioada 1 ianuarie 1999 – 15.08.2003, în mod repetat si în realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, cu ajutorul inculpatilor B***** C******, R**** C****** si D******** M*******, a sprijinit efectuarea unor importante tranzactii financiar-bancare suspecte de spalare de bani, prin intermediul unor societati comerciale din Bacau si alte locatii din tara, special înfiintate în acest sens, înlesnind reciclarea sumei de peste 814.000 EURO. 4. art. 8 din Legea 39/2003 cu referire la art. 323 C.pen.cu aplic. Art. 13 Cpen, constând în aceea ca: ? în perioada 1 ianuarie 1999 – 15.08.2003, împreuna cu inculpatii B***** C******, R**** C******, Galll Doru, D******** M*******, T*** I***** Izvoranu Mirela si Ilies Nicusor Viorel a sprijinit, în conditiile mentionate în expunerea rechizitoriului, o asociere de persoane (ce nu întruneste elementele unui grup infractional organizat), în scopul savârsirii, de infractiuni de delapidare si spalarea banilor proveniti din acestea, cauzând importante pagube SC SEMROM MOLDOVA SA. toate infractiunile în concurs real prev. de art. 33 lit. a Cp si în legatura cu actele materiale descrise în rechizitoriul 75D/P/2005. *************** VII - Pentru inculpatul ILIES NICUSOR VIOREL, complice la acte materiale de delapidare în dauna SC SEMROM SA, administrator al firmei SC VIISIM IMPEX SRL BACAU; - din infractiunile prev. si ped. de art. 271 alin.1 pct.2 cu aplic. art.41 al.2 din Legea 31/1990 modificata prin Legea 516/2006 si OUG nr.82/2007 si 52/2008, cu modificari pâna la data de 30 aprilie 2008, art. 2721 alin.1 pct.2 din Legea 31/1990 cu modificarile ulterioare cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen.,art.290, si 291 cu aplic. art.41 alin.2 , art. 215 alin.1,2,3,5, art. 290 , art.291 C.pen. cu aplic. art.41 alin.2, art.33 lit.a C.pen., art. 2151 alin.2 cu aplic. art. 41 alin.2, art.33 lit.a C.pen., art.23 alin.1 lit.a,b si c din Legea 656/2002 modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.53/21.04.2008 cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen., art.13 C.pen., art. 8 din Legea 39/2003 combinat cu art. 323 C.pen. si art. 41 alin.2 C.pen. toate cu aplic. art.33 lit.a C.pen. în infractiunile prev. si ped. de: 1. art. 26 C.pen. rap. la art. 271 alin.1 pct. 2 din Legea 31/1990 modificata cu aplic. art. 41 al.2 C.pen., constând în aceea ca: ? în perioada 1 ianuarie 1999 – 31.12.2004, în calitate de actionar, participant la AGA, cu rea credinta, a înlesnit inculpatilor B***** C******, R**** C******, D******** M******* ca, în calitatile lor la SC SEMROM MOLDOVA SA, prin falsificarea unui numar însemnat de documente contabile ( infr. prev. de art. 290, art. 291 C.pen. absorbite în infractiunea mentionata mai sus), sa prezinte actionarilor societatii, în mod repetat, o situatie financiara inexacta, nereala si incorecta, în sensul ca societatea ar fi realizat indicatori economici în cele mai bune si profitabile conditii, aducând drept argumente, date inexacte, care în realitate ascundeau faptul ca situatia economica a societatii era într-un declin total, ceea ce în final a condus la starea de insolventa si la importante pagube materiale în dauna acesteia. 2. infractiunile prev. de art. 2151 alin.2 Cp cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen., art. 290 C.pen. cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. cu urmatoarele acte materiale : ? complicitate la savârsirea infractiunii prev. de art. 2721 alin.1 pct. 2 din Legea 31/1990 modificata prin Legea 441/2006 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen, absorbita în mod natural în infractiunea mai grava de delapidare, constând în aceea ca, în perioada 1 ianuarie 1999 – 31.12.2004, în calitate de actionar al SC SEMROM MOLDOVA SA a înlesnit folosirea, cu rea credinta, de catre inculpatii B***** C****** R**** C******, D******** M******* de bunuri sau credite de care se bucura societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lor propriu, ori pentru a favoriza alte societati în care a avut interes, direct sau indirect, contribuind la o paguba de 60.719.180.645 lei ROL. ? complicitate la delapidare cu participarea inculpatilor B***** C******, R**** C****** si D******** M*******, savârsite în calitatea de administrator al SC VIISIM IMPEX SRL Bacau, în perioada 1 ianuarie 1999 – 31.12.2004, prin conceperea, întocmirea, semnarea si folosirea unui important numar de documente comerciale si financiar – contabile falsificate, în relatia cu SC VIISIM IMPEX SRL a înlesnit efectuarea unor plati neleGalle catre aceasta societate, în valoare de 5.564.018.395 lei, suma ce constituie paguba pentru SC SEMROM MOLDOVA SA Bacau; ? acte materiale de complicitate la delapidare cu participarea inculpatilor B***** C******, R**** C****** si Izvoranu Mirela, constând în aceea ca, în asociere si întelegere prealabila cu inculpatii B***** C******, R**** C******, D******** M******* si Izvoranu Mirela, în perioada 1 ianuarie 1999 – 31.12.2004, în calitate de actionar al AGA, a înlesnit transferul ileGall din conturile SC SEMROM MOLDOVA SA Bacau catre SC BACSEM SRL Bacau, de importante valori materiale, a înlesnit restituirea unor sume de bani din patrimoniul SC SEMROM MOLDOVA SA catre alti actionari, rezultate din vânzarea unor active sau din aprovizionare cu produse agroalimentare, fara forme leGalle sau cu acte falsificate, cauzând prin aceastea importante pagube SC SEMROM MOLDOVA SA, cauzând un prejudiciu total de 29.075.722.832 lei, defalcat dupa cum urmeaza: - a înlesnit plata ilegala a sumei de 12.200.000.000 lei din conturile SC SEMROM MOLDOVA SA, în conturile numitului Neagu Dumitru ( în interesul lui B***** C****** si R**** C****** care au achizitionat în schimbul acelei sume, un numar de 489.918 actiuni – câte 244.959 fiecare), suma ce constituie paguba pentru SC SEMROM MOLDOVA SA; - a înlesnit restituirea sumei de 7.078.550.000 lei, reprezentând aport social al unor actionari la privatizarea SC SEMROM MOLDOVA SA - (Ilies Nicusor Viorel, B***** C****** si R**** C******), suma ce constituie paguba pentru SC SEMROM MOLDOVA SA; - a înlesnit plata ilegala a sumei de 9.797.172.832 lei, reprezentând contravaloarea unor produse agroalimentare (vin, struguri, produse din carne si altele), fara sa existe documente justificative, suma ce constituie paguba pentru SC SEMROM MOLDOVA SA; 3. art. 26 C.pen rap la art. 23 alin.1 lit.a si b din Legea 656/2002 modificata cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen.si art. 13 Cpen, constând în aceea ca: ? în calitate de membru al AGA al SC SEMROM MOLDOVA SA si administrator la SC VIISIM IMPEX SRL Bacau, în perioada 1 ianuarie 1999 – 31.12.2004, în mod repetat si în realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, cu ajutorul inculpatilor B***** C******, R**** C******, D******** M*******, T*** I*****, Galll Doru, Diaconita Gheorghe si Izvoranu Mirela a sprijinit efectuarea unor importante tranzactii financiar-bancare suspecte de spalare de bani, prin intermediul unor societati comerciale din Bacau si alte locatii din tara, special înfiintate în acest sens, înlesnind reciclarea sumei de 814.000 EURO. 4. art. 8 din Legea 39/2003 cu referire la art. 323 C.pen. cu aplic. Art. 13 Cpen, constând în aceea ca: ? în perioada 1 ianuarie 1999 – 31.12.2004, împreuna cu inculpatii B***** C******, R**** C******, T*** I*****, Galll Doru, D******** M*******, Diaconita Gheorghe, si Izvoranu Mirela a sprijinit, în conditiile mentionate în expunerea rechizitoriului, o asociere de persoane (ce nu întruneste elementele unui grup infractional organizat), în scopul savârsirii, de infractiuni de delapidare si spalarea banilor proveniti din acestea, cauzând importante pagube SC SEMROM MOLDOVA SA. toate infractiunile în concurs real prev. de art. 33 lit. a Cp si în legatura cu actele materiale descrise în rechizitoriul 75D/P/2005 . ***************** VIII - Pentru inculpata IZVORANU MIRELA – actionar si casier la SC SEMROM S.A.; - din infractiunile prev. si ped. de art. 2721 alin.1 pct.2 din Legea 31/1990 cu modificarile ulterioare cu aplic. art. 41 alin.2, art.33 lit.a C.pen., art.290 si art.291 C.pen. cu aplic. art.41 alin.2, art. 33 lit.a C.pen. , art. 215 alin.1,2,3,5, art.290 si art.291 C.pen. cu aplic art.41 alin.2 C.pen. si art. 33 lit.a C.pen., art. 2151 alin.2 cu aplic. art. 41 alin.2, art. 33 lit.a C.pen., art.23 alin.1 lit.a,b si c din Legea 656/2002 modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.53/21.04.2008 cu aplic. art. 41 alin.2, art.13 C.pen., art. 8 din Legea 39/2003 combinat cu art. 323 C.pen. si art. 41 alin.2 C.pen., toate cu aplic. art.33 lit. a C.pen. în infractiunile prev. si ped. de: 1. art. 26 C.pen. rap. la art. 271 alin.1 pct. 2 din Legea 31/1990 modificata cu aplic. art. 41 al.2 C.pen., constând în aceea ca: ? în calitate de casier si actionar la SC SEMROM MOLDOVA SA Bacau, cu rea credinta, prin falsificarea unui numar însemnat de documente contabile ( infr. prev. de art. 290, art. 291 C.pen. absorbite în infractiunea mentionata mai sus), în perioada 1 ianuarie 1999 – 31.12.2004, a înlesnit, în mod repetat, inculpatilor B***** C******, R**** C****** D******** M******* sa prezinte actionarilor societatii, o situatie financiara inexacta, nereala si incorecta, în sensul ca societatea ar fi realizat indicatori economici în cele mai bune si profitabile conditii, aducând drept argumente, date inexacte, care în realitate ascundeau faptul ca situatia economica a societatii era într-un declin total, ceea ce în final a condus la starea de insolventa si la importante pagube materiale în dauna acesteia. 2. infractiunile prev. de art. 2151 alin.2 Cp cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen., art. 290 C.pen. cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. cu urmatoarele acte materiale: ? infractiunea continuata de complicitate la savârsirea infractiunii prev. de art. 2721 alin.1 pct. 2 din Legea 31/1990 modificata prin Legea 441/2006 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen), absorbita în mod natural în infractiunea mai grava de delapidare, cu un prejudiciu total de 60.719.180.645 ROL, constând în aceea ca, în perioada anilor 01.01.1999 – 31.12.2004, în mod repetat, a înlesnit inculpatilor B***** C******, R**** C****** si D******** M******* : - majorarea ilegala a capitalului social, cauzând SC SEMROM MOLDOVA SA, o paguba de 20.222.552.000 lei. - vânzarea ilegala, în detrimentul societatii pe care o administrau, a unor active din patrimoniul acesteia, cauzând societatii unde era administrator, un prejudiciu de 8.331.204.520 lei. - efectuarea unor plati nelegale din casieria societatii, în favoarea altor persoane fizice, fara documente justificative, cauzând o paguba de 32.165.424.125 lei; ? acte materiale de complicitate la delapidare cu participarea inculpatilor B***** C******, R**** C******, T*** I*****, Diaconita Gheorghe, D******** M*******, Gall Doru, Ilies Nicusor Viorel savârsite în perioada 1 ianuarie 1999 – 31 decembrie 2004, prin conceperea, întocmirea, semnarea si folosirea unui important numar de documente comerciale si financiar – contabile falsificate, cu un prejudiciu total de 73.500.536.847 ROL, defalcat dupa cum urmeaza: - în relatia cu SC DIABAC PRODCOM SRL Bacau – administrator inculpatul Diaconita Gheorghe, a înlesnit efectuarea unor plati neleGalle, cu documente contabile ce nu reflectau realitatea, în valoare totala de 34.315.544.309 ROL, suma ce constituie paguba pentru SC SEMROM MOLDOVA SA; - în relatia cu SC AGRARIA SRL Bacau, administrator inculpata D******** M*******, a înlesnit efectuarea unor plati neleGalle, cu documente contabile ce nu reflectau realitatea, catre acea societate în valoare de 7.619.729.948 ROL, suma care constituie paguba pentru SC SEMROM MOLDOVA SA; - în relatia cu SC NID SRL BACAU, administrator – inculpat Galll Doru, a înlesnit efectuarea unor plati neleGalle catre aceasta societate, cu documente contabile ce nu reflectau realitatea, în valoare de 26.001.244.200 ROL, suma care constituie paguba pentru SC SEMROM MOLDOVA SA; - în relatia cu SC VIISIM IMPEX SRL, administrator inculpatul Ilies Nicusor Viorel, a înlesnit efectuarea unor plati neleGalle catre aceasta societate, cu documente contabile ce nu reflectau realitatea, în valoare de 5.564.018.390 ROL, suma ce constituie paguba pentru SC SEMROM MOLDOVA SA; ? acte materiale de complicitate la delapidare cu participarea inculpatilor B***** C******, R**** C****** si D******** M*******, cu un prejudiciu total de 29.075.722.832 ROL, din perioada ianuarie 1999 – 31 decembrie 2004. - în perioada ianuarie 1999 – 31 decembrie 2004, a înlesnit în mod ileGall transferarea si implicit plata sumei de 12.200.000.000 lei din conturile SC SEMROM MOLDOVA SA, în conturile numitului Neagu Dumitru , în interesul inculpatilor B***** C****** si R**** C******, care, în urma acestor activitati infractionale, au dobândit, în schimbul acelei sume, un numar de 489.918 actiuni – câte 244.959 fiecare. - în perioada 2000 – 2002, a înlesnit, în mod ileGall, împreuna cu ceilalti inculpati mentionati anterior, semnând documente neleGalle în acest sens, votând în adunarea generala, restituirea sumei de 7.078.550.000 lei, reprezentând aport social al unor actionari la privatizarea SC SEMROM MOLDOVA SA - (Ilies Nicusor Viorel, B***** C****** si R**** C******). - în perioada 1 ianuarie 1999 – 31 decembrie 2004, împreuna cu ceilalti învinuiti, pentru aceleasi scopuri si în aceleasi conditii, a înlesnit în mod ileGall plata sumei de 9.797.172.832 lei, reprezentând contravaloarea unor produse agroalimentare (vin, struguri, produse din carne si altele), fara sa existe documente justificative (acte de receptionare, dare în consum, înregistrare în contabilitate). 3. infractiunile prev. de art. 215 alin. 1,2,3,5 Cp cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen., art.290 C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. constând în aceea ca: ? în relatia cu SC PETROBAC si SC BACSEM SRL Bacau – administrator Neagu Dumitru, a înlesnit efectuarea unor plati nelegale, fara documente justificative, catre aceste societati, cauzând un prejudiciu în valoare de 6.979.140.092 ROL; ? în relatia cu SC PROSPER IMPEX SRL – administrator Neagu Gheorghe, a înlesnit efectuarea unor plati nelegale, fara documente justificative, catre aceasta societate cauzând un prejudiciu în valoare de 3.403.968.962 ROL. 4. art. 26 C.pen. rap. la art. 23 alin.1 lit.a si b din Legea 656/2002 modificata cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. si art. 13 Cpen, constând în aceea ca: ? în perioada 1 ianuarie 1999 – 31.12.2004, în mod repetat si în realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, a sprijinit pe inculpatii B***** C******, Galll Doru, T*** I*****, D******** M*******, Diaconita Gheorghe, Izvoranu Mirela si Ilies Nicusor Viorel sa efectueze importante tranzactii financiar-bancare suspecte de spalare de bani, prin intermediul unor societati comerciale din Bacau si alte locatii din tara, special înfiintate în acest sens, înlesnind reciclarea sumei de 814.000 EURO. 5. art. 8 din Legea 39/2003 cu referire la art. 323 C.pen. cu aplic. art. 13 Cpen, constând în aceea ca: ? în perioada 1 ianuarie 1999 – 31.12.2004, împreuna cu inculpatii B***** C******, Galll Doru, T*** I*****, D******** M*******, Diaconita Gheorghe si Ilies Nicusor Viorel a sprijinit în conditiile mentionate în expunerea rechizitoriului o asociere de persoane (ce nu întruneste elementele unui grup infractional organizat), în scopul savârsirii de infractiuni de delapidare si spalarea banilor proveniti din acestea, cauzând importante pagube SC SEMROM MOLDOVA SA (respectiv aducerea acesteia în stare de insolventa). toate infractiunile în concurs real prev. de art. 33 lit. a Cp si în legatura cu actele materiale descrise în rechizitoriul 75D/P/2005. Cu drept de apel odata cu fondul. Pronuntata în sedinta publica azi, 05.02.2013. Amâna cauza pentru data de 05.03.2013, ora 9.00, C14-direct special în vederea efectuarii suplimentului la raportul de expertiza contabila
Hotarare intermediara din 05.02.2013Amâna pronuntarea asupra cererii de schimbare a încadrarii juridice solicitata în cauza la data de 05.02.2013. Acorda termen la data de 05.02.2013, ora 9.00, C14-direct special în vederea achitarii de catre parti a onorariului provizoriu stabilit pentru expert.
Incheiere de sedinta din 24.01.2013Acorda termen la data de 24.01.2013, ora 9.00, C14-direct în vederea pronuntarii asupra cererii de probatorii constând în efectuarea unei expertize contabile în cauza.
Incheiere de sedinta din 08.01.2013Acorda termen pentru data de 08.01.2013, ora 9.00, C14-direct special fata de cererea de amânare în vederea pregatirii apararii formulata în cauza
Incheiere de sedinta din 04.12.2012Acorda termen pentru data de 04.12.2012, ora 9.00, C14-direct special fata de lipsa de procedura cu inculpatul B***** C****** si pentru a se efectua relatii cu privire la partea responsabila civilmente
Incheiere de sedinta din 06.11.2012Acorda termen pentru data de 06.11.2012, ora 9.00, C14-direct special fata de lipsa inculpatilor
Incheiere de sedinta din 02.10.2012În baza art. 168 alin. 1 Cod procedura penala respinge cererile formulate de inculpatii D******** M******* si Diaconita Gheorghe de ridicare a masurii sechestrului asigurator. Cu recurs în 10 zile de la pronuntare pentru inculpatii D******** M******* si Diaconita Gheorghe si de la comunicare pentru celelalte parti. Pronuntata în sedinta publica, azi, 11.09.2012.
Incheiere de sedinta din 11.09.2012Acorda termen pentru data de 2.10.2012, ora 9.00, C14-direct special în vederea audierii inculpatilor si efectuarea de relatii. Amâna pronuntarea asupra cererii de ridicare a sechestrului asigurator pentru data de 11.09.2012.
Incheiere de sedinta din 04.09.2012Acorda termen pentru data de 04.09.2012, ora 9.00, C14 direct fata de lipsa de aparare
Incheiere de sedinta din 21.06.2012Acorda termen pentru data de 21.06.2012, ora 12.00, în vederea audierii partilor
Incheiere de sedinta din 05.06.2012Respinge exceptia necompetentei materiale a Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie – D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Bacau. În baza art. 332 Cod procedura penala, respinge cererea formulata de inculpatul R**** C******, prin aparator ales de restituirea cauzei la Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie – D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Bacau, în vederea efectuarii urmaririi penale de Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie – D.N.A.- Serviciul Teritorial Bacau. Definitiva. Acorda termen la data de 05.06.2012, ora 9.00, C14 special, pentru când se vor cita inculpatii si partile vatamate/civile. Pronuntata în sedinta publica, azi, 24.05.2012.
Incheiere de sedinta din 24.05.2012Amâna pronuntarea pentru data de 24.05.2012, ora 12.00
Incheiere de sedinta din 08.05.2012Acorda termen pentru data de 08.05.2012, ora 9.00, C14-direct special pentru a se lua la cunostinta si pentru a se formula concluzii cu privire la cererea de schimbarea a încadrarii juridice solicitata în cauza
Incheiere de sedinta din 03.04.2012Acorda termen de judecata petnru data de 03.04.2012, ora 9.00, C14-direct special fata de cererea de amânare formulata în cauza.
Incheiere de sedinta din 22.03.2012