F**** A********
InculpatA****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăS* M*** T**** S******* L********* J******* I*********** S***
Parte responsabilă civilmenteS* T*** T**** S**
Parte responsabilă civilmenteS* A*** D***** S**
Parte responsabilă civilmenteIn baza art.386 C.pr.pen., art.5 Cod penal, dispune schimbarea incadrarii juridice data faptelor prin actul de sesizare, dupa cum urmeaza: - din infractiunea prevazuta de art.272 alin.1 pct.2 din Legea nr.31/1990 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, in infractiunea prevazuta de art.272 alin.1 lit.b din Legea nr.31/1990 (forma consolidata la data de 01.02.2014), cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969; - din infractiunea prevazuta de art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, in infractiunea prevazuta de art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr.241/2005 (forma consolidata la data de 01.02.2014), cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal. 1. In baza art.272 alin.1 lit.b din Legea nr.31/1990 (forma consolidata la data de 01.02.2014), cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 (2 acte materiale), condamna pe inculpatul FERTU ALEXANDRU, la pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare pentru savarsirea, in forma continuata, a infractiunii de folosire cu rea-credinta a creditului societatii. In baza art.65 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, drepturile prevazute de art.66 alin.1 lit.a, b si g Cod penal. 2. In baza art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr.241/2005 (forma consolidata la data de 01.02.2014), cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (4 acte materiale), art.5 Cod penal, condamna acelasi inculpat la pedeapsa de 12 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata. In baza art.65 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, drepturile prevazute de art.66 alin.1 lit.a, b si g Cod penal. In baza art.66 alin.1 lit.a, lit.b si lit.g Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsa complementara, pe o durata de 4 ani dupa executarea pedepsei principale: dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice; dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat; dreptul de a detine calitatea de asociat de societate comerciala si de a desfasura activitate de administrare la o societate comerciala. In baza art.33 lit.a Cod penal din 1969, art.34 alin.1 lit.b Cod penal din 1969 cu aplicarea art.5 Cod penal contopeste pedepsele de mai sus urmand ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea, de 12 ani inchisoare. In baza art.65 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, drepturile prevazute de art.66 alin.1 lit.a, b si g Cod penal. In baza art.66 alin.1 lit.a, lit.b si lit.g Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsa complementara, pe o durata de 4 ani dupa executarea pedepsei principale: dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice; dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat; dreptul de a detine calitatea de asociat de societate comerciala si de a desfasura activitate de administrare la o societate comerciala. Respinge cererea inculpatului de contopire a pedepselor aplicate prin prezenta cu pedeapsa de 6 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.736/02.04.2012 pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti in dosarul nr.18274/302/2010, ramasa definitiva prin decizia penala nr.1973/23.10.2013 a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a II-a Penala. Admite in parte actiunea civila promovata de partea civila ADMINISTRATIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA BUCURESTI. In baza art.397 alin.1 C.pr.pen. obliga inculpatul, in solidar cu partile responsabile civilmente S.C. Agro Diesel S.R.L., S.C. Miga Trans S.R.L., S.C. Tera Toria S.R.L. si S.C. Total Doryon S.R.L. sa plateasca partii civile suma de 21.807.745 lei la care se adauga obligatiile fiscale accesorii aferente acestei sume, calculate potrivit legislatiei fiscale in vigoare de la data producerii prejudiciului si pana la data executarii integrale a platii. Mentine masurile asiguratorii instituite prin ordonantele procurorului nr.210/P/2010 din datele de 21.07.2011 si respectiv 20.09.2011, dupa cum urmeaza: - sechestru asigurator instituit asupra imobilului apartinand inculpatului Fertu Alexandru, inscris in cartea funciara nr.15335; - sechestru asigurator asupra bunurilor mobile apartinand inculpatului Fertu Alexandru, respectiv: semiremorca marca Marsa cu nr. de inmatriculare CT-07-JZU; autoutilitara marca Roman cu nr. de inmatriculare CT-07-JZT; autovehicul marca Daewoo cu nr. de inmatriculare CT-05-RBZ; - sechestru asigurator instituit asupra imobilelor apartinand partii responsabile civilmente S.C. TOTAL DORYON S.R.L., situate in Constanta, cu nr.cadastral 10663, inscris in cartea funciara 1692, si respectiv in Mangalia, cu numar cadastral 12287-C1-U13, inscris in cartea funciara veche 15330, identificator electronic 103776-C1-U13; - sechestru asigurator instituit asupra bunurilor mobile ale partii responsabile civilemente S.C. TOTAL DORYON S.R.L., respectiv: autovehicul marca Volvo, autovehicul marca MAN, semiremorca marca Van Hool semiremorca marca Langerdorf , autotractor marca MAN; - sechestru asigurator asupra bunurilor mobile ale partii responsabile civilmente S.C. MIGA TRANS S.R.L - sechestru asigurator instituit asupra bunurilor mobile ale partii responsabile civilmente S.C. TERA TORIA S.R.L. - sechestru asigurator instituit asupra conturilor detinute de inculpatul Fertu Alexandru si partile responsabile civilmente S.C. Agro Diesel S.R.L., S.C. Miga Trans S.R.L., S.C. Tera Toria S.R.L. si S.C. Total Doryon S.R.L. Ridica sechestrul asigurator instituit prin ordonanta procurorului nr.202/P/2010 din 21.07.2011 asupra imobilului situat in Constanta, apartinand numitului Bosnigeanu Sofian. In baza art.118 alin.1 lit.e Cod penal din 1969 confisca de la inculpat suma de 10.192.168 lei, dobandita prin savarsirea infractiunii prevazute de art.272 alin.1 lit.b din Legea nr.31/1990 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969. In baza art.274 alin.1 si 3 C.pr.pen. obliga inculpatul, in solidar cu partile responsabile civilmente S.C. Agro Diesel S.R.L., S.C. Miga Trans S.R.L., S.C. Tera Toria S.R.L. si S.C. Total Doryon S.R.L. la plata sumei de 54.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cheltuielile privind onorariile avocatilor din oficiu in cuantum de 400 lei raman in sarcina statului. Cu apel.
Hotarare 1213/2014 din 16.04.2014Amână pronunţarea la 16.04.2014.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.04.2014Amână pronunţarea la 14.04.2014.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.04.2014Amână pronunţarea la 10.04.2014.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 03.04.2014Amână pronunţarea la 03.04.2014.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 27.03.2014Amână pronunţarea la 27.03.2014.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 13.03.2014pentru pregătirea apărării în raport de schimbarea de încadrare juridivă pusă în discuţie
Incheiere de sedinta din 13.02.2014Admite obiectiunile la raportul de expertiza contabila formulate de Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie. Dispune efectuarea unui supliment de expertiza contabila de catre acelasi expert desemnat in cauza – Ardelean Vasile –, urmand a se raspunde la urmatoarele obiective: - sa se precizeze daca, in perioada ianuarie-septembrie 2008, S.C. MIGA TRANS S.R.L. a beneficiat de servicii de transport prestate de persoane impozabile stabilite in Comunitatea Europeana pentru care a fost obligata la plata taxei conform art.133 alin.2 lit.c din Codul fiscal, respectiv daca astfel de operatiuni au fost inregistrate in evidentele contabile, iar in caz contrar sa se stabileasca daca prin neevidentierea/evidentierea incorecta a acestor operatiuni s-a cauzat un prejudiciu bugetului consolidat al statului prin deducerea de TVA, care este cuantumul prejudiciului si al penalitatilor, majorarilor, dobanzilor aferente, calculate la sumele de baza in conformitate cu legislatia fiscala, de la data la care obligatia fiscala a devenit scandenta – la zi; - sa se precizeze daca, din activitatea desfasurata de S.C. TERA TORIA S.R.L. in cursul anilor 2009-2010, au fost aduse prejudicii bugetului consolidat al statului din calculul si plata impozitului pe profit (numai sub aspectul pretinsei inregistrari de catre S.C. TERA TORIA S.R.L., in Trimestrul IV-2009, a sumei de 968.573 lei pe cheltuieli deductibile fara documente justificative ori cu documente care nu indeplinesc conditiile legale pentru a fi considerate documente justificative – dupa cum s-a consemnat in cuprinsul raportului de inspectie fiscala nr.11637/26.11.2010, urmand a fi verificata realitatea acestor sustineri), precum si din deducerea de TVA, care este cuantumul prejudiciului si al penalitatilor, majorarilor, dobanzilor aferente, calculate la sumele de baza in conformitate cu legislatia fiscala, de la data la care obligatia fiscala a devenit scandenta – la zi. La intocmirea lucrarii, expertul va lua legatura cu organele de control care au intocmit rapoartele de inspectie fiscala nr.34468/28.06.2010 si nr.11637/26.11.2010 (respectiv A.N.A.F. – Directia Generala de Administrare Mari Contribuabili si A.N.A.F. – Structura de Administrare Fiscala – Activitatea de Inspectie Fiscala Constanta), pentru a consulta toate documentele necesare in vederea efectuarii expertizei. Dispune emiterea unei adrese catre A.N.A.F. – Directia Generala de Administrare Mari Contribuabili cu mentiunea de a depune la dosarul cauzei, in copii certificate, urmatoarele înscrisuri: jurnale de vanzari, jurnale de cumparari, registru jurnal si balante de verificare pentru perioada ianuarie-septembrie 2008 apartinand S.C. MIGA TRANS S.R.L. (cu referire la serviciile de transport despre care se sustine ca au fost prestate de persoane impozabile stabilite in Comunitatea Europeana in beneficiul acestei societati), precum si catre A.N.A.F. – Structura de Administrare Fiscala – Activitatea de Inspectie Fiscala Constanta cu mentiunea de a depune la dosarul cauzei, in copii certificate, toate anexele la raportul de inspectie fiscala nr.11637/26.11.2010 precum si documentele care au stat la baza intocmirii acestui raport. Respinge ca neintemeiate obiectiunile formulate de inculpatul Fertu Alexandru la acelasi raport de expertiza. Dispune emiterea unei adrese catre expertul contabil Ardelean Vasile cu mentiunea de a intocmi si a depune la dosar suplimentul la raportul de expertiza. Se ataca o data cu fondul. Pronuntata in sedinta publica azi, 01.10.2013.
Amână cauza pentru continuarea cercetării judecătoreşti în vederea administrării probelor.
în vederea pregătirii apărării
pentru lipsa de procedură cu partea resp. civilmente SC Total Doryon SRL prin lichidator judiciar
pentru lipsă de procedură şi pentru a da posibilitatea inculpatului să-şi angajeze apărător