C***** F*****
InculpatD******* G******* A F********* P****** A J*** B*******
Parte civilăS* S******* S** R******
Parte responsabilă civilmenteM********* F********* P****** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăS* S******* S** R****** - P*** C****** S****** A***** G**** S*****
Parte responsabilă civilmenteI. În temeiul art. 11 pct. 2 lit. a şi art. 10 lit. d Cod procedură penală, achită pe inculpatul C.F. pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor, prev. şi ped. de art. 23 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, în actuala numerotare - art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41, 42 Cod penal. II. În temeiul art. 334 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică a infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată inculpatul C.F., din art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 42 Cod penal, în infracţiunea prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 42 Cod penal. III. Condamnă pe inculpatul C.F., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 42 Cod penal, art. 74 lit. a şi art. 76 lit. b Cod penal, la pedeapsa de 3 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b şi c (dreptul de a fi administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, conform art. 12 din Legea nr. 241/2005), pe o durată de 2 ani. Face în cauză aplicarea art. 71, 64 lit. lit. a teza II, lit. b şi c (dreptul de a fi administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, conform art. 12 din Legea nr. 241/2005. În temeiul art. 861 Cod penal, dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei aplicate de 3 ani închisoare pe durata unui termen de încercare de 6 ani. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Botoşani. În temeiul art. 863 Cod penal, pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Botoşani; - să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă; Atrage atenţia asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal şi art. 865 Cod penal. Conform art. 71 alin. 5 Cod penal, pe durata termenului de încercare se suspendă executarea pedepsei accesorii prev. de art. 64 lit. a teza II şi lit. b şi c (dreptul de a fi administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, conform art. 12 din Legea nr. 241/2005). În temeiul art. 14 raportat la art. 346 Cod procedură penală, obligă inculpatul, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC …, reprezentată de curator special G.S., să plătească părţii civile ANAF, suma de 1.146.734 lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat, din care: suma de 841.303 lei TVA de plată şi suma de 305.431 lei impozit pe profit, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi, calculate potrivit art. 120 şi 1201 din OUG nr. 92/2003, republicată privind Codul de procedură fiscală. În temeiul art. 11 din Legea nr. 241/2005, menţine măsura asiguratorie luată în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa nr. 353/P/2011 din 02 decembrie 2011 şi menţinută prin Ordonanţa din 01 martie 2012 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani cu privire la autoturismul …., aparţinând inculpatului. În temeiul art. 13 din Legea nr. 241/2005, dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului hotărârii judecătoreşti la data rămânerii definitive a acesteia. În temeiul art. 6 alin. 11 din O.G. nr. 75/2001, dispune comunicarea către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani a unei copii a dispozitivului hotărârii judecătoreşti la data rămânerii definitive a acesteia, pentru a se efectua menţiunile cuvenite în certificatul de cazier fiscal. Obligă inculpatul, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC … reprezentată de curator special G.S., să plătească statului suma de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.
Hotarare 201/2013 din 04.10.2013Amână pronunţarea pentru data de 04 octombrie 2013.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 24.09.2013Pentru lipsa martorului din lucrări. Respinge cererea inc. de efectuare expertiză.
Incheiere de sedinta din 10.09.2013Desemnează curator special pt. partea resp. civ. S* S******* S** R****** pe d.na avocat Goraş Simona.
Incheiere de sedintaadministrare probe
Incheiere de sedinta din 25.06.2013administrare probe
Incheiere de sedinta din 06.06.2013lipsă apărare
Incheiere de sedinta din 09.05.2013alte cauze.
Incheiere de sedinta din 11.04.2013pentru solutionarea cererii de strămutare
Incheiere de sedinta din 14.03.2013pentru administrare probe propuse de avocaţi
Incheiere de sedinta din 14.02.2013pt. propunere de probe
Incheiere de sedinta din 17.01.2013lipsa procedură cu p.resp.civ., prin neaplicarea stampilei societăţii si solicitare termen pt. pregătirea apărării.
Incheiere de sedinta din 13.12.2012pt. pregătirea apărării.
Incheiere de sedinta din 15.11.2012Lipsă de proceură cu partea civilă şi faţă de cererea inculpautlui de acordare a unui termen pentru apărare