Dosar 5767/3/2012 din 27.02.2012

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 5767/3/2012
Data dosar:
27.02.2012
Instanta:
Tribunalul București
Departament:
Secţia I Penală
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 08.02.2013 la ora 08:30

    Complet: C2F
  • Condamnare

    In baza art 9 alin 1 lit a din L 241/2005 cu apl art 41 al 2 Cp si 320/1 Cpp condamna inculpatul Detesan Horea la 1 an si 9 luni luni inchisoare. In baza art 296/1 lit L din L 571/2003 cu aplicarea art 13 Cp si 41 al 2 Cp si 320/1 Cpp condamna inculpatul la 1 an inchisoare. In baza art 33 lit a rap la art 34 lit b Cp aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an si 9 luni inchisoare. In baza art 86/1 Cp dispune supendarea pedepsei sub supraveghere pe un permen de incercare de 5 ani stabilit in conditiile art 86/2 Cp In baza art 86/3 Cp,pe durata termenului de incercare condamnatul se va supune urmatoarelor masuri d esupraveghere si obligatii: - se va prezenta lunar la Serviciul de Probatiune d epe linga Tribunalul Mures - va anunta in prealabil orice schimbare de domiciliu, , resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea. - Va comunica si justifica schimbarea locului d emunca - Va comunica informatii de natura a putea fi controlate mijloacele sale de existenta - Nu va intra in legatura cu coinculpatul Ieremias Adrian Pune in vedere inc disp art 86/4 Cp Face aplicarea 71 al 5 si 64 lit a tea finala si b Cp In baza art 9 alin 1 lit a din L 241/2005 cu apl art 41 al 2 Cp si 320/1 Cpp condamna inculpatul Ieremias Adrian la 1 an si 9 luni luni inchisoare. In baza art 296/1 lit L din L 571/2003 cu aplicarea art 13 Cp si 41 al 2 Cp si 320/1 Cpp condamna inculpatul la 1 an inchisoare. In baza art 33 lit a rap la art 34 lit b Cp aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an si 9 luni inchisoare. In baza art 86/1 Cp dispune supendarea pedepsei sub supraveghere pe un permen de incercare de 5 ani stabilit in conditiile art 86/2 Cp In baza art 86/3 Cp,pe durata termenului de incercare condamnatul se va supune urmatoarelor masuri d esupraveghere si obligatii: - se va prezenta lunar la Serviciul de Probatiune d epe linga Tribunalul Mures - va anunta in prealabil orice schimbare de domiciliu, , resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea. - Va comunica si justifica schimbarea locului de munca - Va comunica informatii de natura a putea fi controlate mijloacele sale de existenta - Nu va intra in legatura cu coinculpatul Detesan Horia Pune in vedere inc disp art 86/4 Cp Face aplicarea 71 al 5 si 64 lit a tea finala si b Cp Mentine masura obligarii de a nu parasi tara luata impotriva inculpatilor pina la raminerea definitive a prezentei sentinte. In baza art 118 al 1 lit f dispune confiscarea de la inc Ieremias Adrian a 113,452 kg tutun pt fumat si materialele pt confectionarea tigaretelor retinute de organelle vamale conform adeverintei nr 41/EM/2.09.2011 sia produselor d etutun si materialelor d econfectionare a tigaretelor ridicate d eorganele d epolitie in urma efectuarii perchezitiei domiciliare de la inc Ieremias Adrian in vederea distrugerii. In baza art 14 si 346 Cpp obliga inculpatii in solidar la plata a 91893 lei in favoarea ANAF –Autoritatea Nationala a Vamilor prin Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Brasov. Mentine masurile asiguratorii luate prin ordonanta nr 3801/P/2011 a Parchetului de pe linga TribunalulBucuresti Dispune virarea catre partea civila a sumei de 42500 RON consemnata la CEC Bank Agentia Victoriaprin recipisa nr 2951777/1 in vederea acoperirii despagubirilor civile, la data raminaerii definitive a prezentei hotariri. In baza art 191 al 2 Cpp obl;iga fiecare inculpate la plata a cite 2500 lei cu titlul de cheltuieli judiciare catre stat. Cu apel in 10 zile de la pronuntare pt inculpati si comunicare pt partea civila. Pronuntata in sed publica azi 8 fev 2013

    Hotarare 95/2013 din 08.02.2013
  • Sedinta din data de 01.02.2013 la ora 08:30

    Complet: C2F
  • Amână pronunţarea
  • Sedinta din data de 25.01.2013 la ora 08:30

    Complet: C2F
  • Amână pronunţarea
  • Sedinta din data de 18.01.2013 la ora 08:30

    Complet: C2F
  • Amână pronunţarea
    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 18.01.2013
  • Sedinta din data de 21.12.2012 la ora 08:30

    Complet: C2F
  • Amână cauza
  • Sedinta din data de 23.11.2012 la ora 08:30

    Complet: C2F
  • Amână cauza

    Pentru obţinerea unor relaţii de la partea civilă A.N.a Vămilor Dir.Reg.Pt. Acc ize şi Operaţiuni Vamale Braşov.

  • Sedinta din data de 26.10.2012 la ora 08:30

    Complet: C2F
  • Amână cauza

    Pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată.

  • Sedinta din data de 28.09.2012 la ora 08:30

    Complet: C2F
  • Amână cauza

    Pentru a da posibilitate apărătorului ales să depună înscrisuri.

  • Sedinta din data de 06.07.2012 la ora 08:30

    Complet: C2F
  • Amână cauza

    Pentru a da posibilitate apărătorului ales să depună înscrisuri.

  • Sedinta din data de 08.06.2012 la ora 08:30

    Complet: C2F
  • Amână cauza

    Pentru a da posibilitate apărătorului ales să pregătească apărarea.

  • Sedinta din data de 11.05.2012 la ora 08:30

    Complet: C2F
  • Amână cauza

    În vederea continuării cercetării judecătoreşti, pentru administrarea probelor.

  • Sedinta din data de 13.04.2012 la ora 08:30

    Complet: C2F
  • Amână cauza

    Pentru imposibilitate de prezentare a apărătorului ales al inculpaţilor.

  • Sedinta din data de 16.03.2012 la ora 08:30

    Complet: C2F
  • Amână cauza

    Pentru a da posibilitate inculpaţilor să-şi angajeze apărător ales.

  • Sedinta din data de 02.03.2012 la ora 12:00

    Complet: C2F(SPECIAL)
  • Încheiere

    În temeiul art.143 alin.1 C.proc.pen., văzând şi decizia nr. LXXVI (76)/ 2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, dată în Secţii Unite, ia faţă de inculpaţii D****** H**** şi I******* A***** măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara prevăzută de art.145/1 C.proc.pen.. În baza art.145/1 alin.2 C.proc.pen. în ref. la art.145 alin.1/1 C.proc.pen., pe durata măsurii obligării de a nu părăsi ţara, fiecare inculpat este obligat să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să se prezinte la secţia de poliţie în a cărei rază îşi are domiciliul, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat; c) să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea instanţei de judecată; d) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme. În baza art.145/1 alin.2 C.proc.pen. în ref. la art.145 alin.3 C.proc.pen., atrage atenţia fiecărui inculpat că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura obligării de a nu părăsi ţara va fi înlocuită cu măsura arestării preventive. Cu drept de recurs în termen de 24 de ore de la pronunţare pentru procuror, respectiv de la comunicare pentru inculpaţi. Menţine termenul de fond din data de 16.03.2012. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 02.03.2012, ora 14:45.

Flux dosar


Actualizare GRPD