A*** M**** G*******
InculpatA*** E******
InculpatH****** M******
InculpatC****** A******
InculpatB**** C********* R***** S***
Parte civilăÎn baza art.396 alin.1 şi 6 C.pr.pen. raportat la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen. cu aplicarea art.5 C.pen. Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului A.M.G. pentru infracţiunile prevăzute de art.25 C.pen.1969 raportat la art.290 alin.1 C.pen. 1969 cu art.41 alin.2 C.pen. 1969, art.290 alin.1 C.pen. 1969 cu art.41 alin.2 C.pen. 1969 şi art.290 alin.1 C.pen. 1969 ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art.396 alin.1 şi 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.1 lit.b C.pr.pen. Achită inculpatul pentru infracţiunea de spălare de bani prevăzută de art.23 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 (actual art.29 alin.1 lit.a ) cu art.41 alin.2 C.pen. 1969. În baza art.31 alin.2 C.pen. 1969 raportat la art.215 alin.1,2,3 şi 5 C.pen. 1969 cu art.41 alin.2 C.pen. 1969, cu art.74 alin.1 lit.a C.pen. 1969, art.76 alin.1 lit.a C.pen. 1969, cu aplicarea art.5 C.pen. Condamnă inculpatul la 4 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a-II-a, lit.b şi c C.pen. 1969 pentru participaţie improprie la infracţiunea de înşelăciune. În baza art.25 C.pen. 1969 raportat la art.215 alin.1,2,3 C.pen.1969, cu art.74 alin.1 lit.a C.pen. 1969, art.76 alin.1 lit.a C.pen.1969 cu aplicarea art.5 C.pen. Condamnă inculpatul la 2 ani închisoare pentru instigare la infracţiunea de înşelăciune. În baza art.215 alin.1,2,3, şi 5 C.pen. 1969 cu art.74 alin.1 lit.a C.pen. 1969, art.76 alin.1 lit.a C.pen. 1969 cu aplicarea art.5 C.pen. Condamnă inculpatul la 3 ani închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b C.pen. 1969 pentru infracţiunea de înşelăciune. În baza art.34 lit.a C.pen. 1969 şi art.35 alin.2 C.pen.1969 Contopeşte pedepsele de 4 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a-II-a, lit.b şi c C.pen. 1969; 2 ani închisoare şi 3 ani închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b C.pen. 1969 şi dispune ca inculpatul să execute pedeapsa de 4 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c C.pen. 1969 În baza art.71 alin.2 C.pen. 1969 Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c C.pen. 1969 pe durata executării pedepsei închisorii. * În baza art.396 alin.1 şi 6 C.pr.pen. raportat la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen. cu aplicarea art.5 C.pen. Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei A.E. pentru infracţiunile prevăzute de art.290 alin.1 C.pen.1969, art.291 C.pen.1969 şi art.292 C.pen.1969 ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art.396 alin.1 şi 5 C.pr.pen. raportat la art.16 alin.1 lit.b C.pr.pen. Achită inculpata pentru infracţiunea de spălare de bani prevăzută de art.23 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 (actual art.29 alin.1 lit.a) cu art.41 alin.2 C.pen. 1969. În baza art.31 alin2. C.pen. 1969 raportat la art.215 alin.1,2,3 şi 5 C.pen. 1969 cu art.41 alin.2 C.pen. 1969, cu art.74 alin.1 lit.a C.pen.1969 şi art.76 alin1 lit.a Cpen. 1969, cu aplicarea art.5 C.pen. Condamnă inculpata la 3 ani închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c C.pen.1969 pentru participaţie improprie la infracţiunea de înşelăciune. În baza art.215 alin.1,2,3 şi 5 C.pen.1969, cu art.74 alin.1 lit.a C.pen. 1969, art.76 alin.1 lit.a C.pen.1969, cu aplicarea art.5 C.pen. Condamnă inculpata la 3 ani închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b C.pen. pentru infracţiunea de înşelăciune. În baza art.34 lit.a C.pen. 1969 şi art.35 alin.2 C.pen. 1969 Contopeşte pedepsele de 3 ani închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c C.pen.1969 şi 3 ani închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b C.pen. şi dispune ca inculpata să execute pedeapsa de 3 ani închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c C.pen. În baza art.71 alin.2 C.pen. 1969 Aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c C.pen. 1969 pe durata executării pedepsei închisorii. În baza art.861 C.pen.1969 Dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 3 ani închisoare pe o durată de 5 ani, care constituie termen de încercare. În baza art.863 alin.1 C.pen. 1969 Pe durata termenului de încercare condamnata se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Sibiu ; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele ei de existenţă. În baza art.71 alin.5 C.pen.1969 Dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării executării sub supraveghere a pedepsei închisorii. Atrage atenţia inculpatei asupra cauzelor de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere prevăzută de art.864 alin.1 şi 2 C.pen. raportat la art.83 şi 84 C.pen. 1969. * În baza art.396 alin.1 şi 6 C.pr.pen. raportat la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen. cu aplicarea art.5 C.pen. Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei H.M. pentru infracţiunea prevăzută de art.290 alin.1 C.pen. 1969 cu art.41 alin.2 C.pen.1969, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art.26 C.pen.1969 raportat la art.215 alin.1,2,3 şi 5 C.pen. 1969, cu art.41 alin.2 C.pen.1969, cu art.74 alin.1 lit.a C.pen.1969, art.76 alin.1 lit.a C.pen.1969, cu aplicarea art.5 C.pen. Condamnă inculpata la 3 ani închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c C.pen.1969 pentru complicitate la infracţiunea de înşelăciune. În baza art.71 alin.2 C.pen.1969 Aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c C.pen.1969 pe durata executării pedepsei închisorii. În baza art.81 C.pen. 1969 Dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 ani închisoare pe o durată de 5 ani ce constituie termen de încercare. În baza art.71 alin.5 C.pen.1969 Dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. Atrage atenţia inculpatei asupra cauzelor de revocare a suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. * În baza art.396 alin.1 şi 6 C.pr.pen. raportat la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen. cu aplicarea art.5 C.pen. Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei C.A. pentru infracţiunea prevăzută de art.290 alin.1 C.pen. 1969 cu art.41 alin.2 C.pen. 1969, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art.215 alin.1,2,3 C.pen. 1969 cu art.74 alin.1 lit.a C.pen.1969, art.76 alin.1 lit.a C.pen. 1969, cu aplicarea art.5 C.pen. Condamnă inculpata la 2 ani închisoare pentru infracţiunea de înşelăciune. În baza art.26 C.pen. 1969 raportat la art.215 alin.1,2,3 şi 5 C.pen. 1969 cu art.41 alin.2 , cu art.74 alin.1 lit.a C.pen. 1969, art.76 alin.1 lit.a C.pen.1969, cu aplicarea art.5 C.pen. Condamnă inculpata la 3 ani închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. 1969 pentru complicitate la infracţiunea de înşelăciune. În baza art.34 lit.a C.pen. 1969 şi art.35 alin.1 C.pen. 1969 Contopeşte pedepsele de 2 ani închisoare şi 3 ani închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. 1969 şi dispune ca inculpata să execute pedeapsa de 3 ani închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. 1969. În baza art.71 alin.2 C.pen. 1969 Aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c C.pen. 1969 pe durata executării pedepsei închisorii. În baza art.861 C.pen.1969 Dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 3 ani închisoare pe o durată de 5 ani, care constituie termen de încercare. În baza art.863 alin.1 C.pen. 1969 Pe durata termenului de încercare condamnata se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Sibiu ; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele ei de existenţă. În baza art.71 alin.5 C.pen.1969 Dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării executării sub supraveghere a pedepsei închisorii. Atrage atenţia inculpatei asupra cauzelor de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere prevăzută de art.864 alin.1 şi 2 C.pen. raportat la art.83 şi 84 C.pen. 1969. * Constată că B.C.R. S.A. cu sediul în Bucureşti … şi B.T. S.A. cu sediul social în Cluj Napoca… şi cu sediul procesual ales în Bucureşti …nu mai au calitatea de părţi civile. Obligă inculpaţii A.M.G., A.E., H.M. şi C.A. să plătească, în solidar, părţii civile S. S.a.R.L. prin reprezentant legal K. R. S.R.L. cu sediul în Bucureşti… , suma de 1.978.737,22 lei şi 105.805,94 euro, cu titlu de despăgubiri. Obligă inculpaţii A.M.G., A.E., H.M. şi C.A. să plătească, în solidar, părţii civile K. S.A. prin reprezentant K. R. S.R.L. cu sediul în Bucureşti… suma de 1.104.841,48 lei cu titlu de despăgubiri. Obligă inculpaţii A.M.G., A.E., H.M. şi C.A. să plătească, în solidar, părţii civile K. E. S.R.L. cu sediul social în Bucureşti… suma de 772.304 lei, cu titlu de despăgubiri. Obligă inculpaţii A.M.G. şi A.E. să plătească, în solidar, părţii civile K. E. S.R.L. cu sediul social în Bucureşti… suma de 2.628.946,91 lei, cu titlu de despăgubiri. Menţine măsurile asiguratorii luate după cum urmează : - asupra imobilului înscris în CF ….. proprietatea inculpatei A.E. ….. - asupra a 1/2 din imobilului situat in Sibiu, …. proprietatea inculpatei H.M. şi numitului H.A.G.; - asupra imobilului situat în Sibiu … proprietatea inculpatei C.A. Dispune restabilirea situaţiei anterioare sens în care : - desfiinţează înscrisurile : adeverinţe de salariu, copii certificate ale cărţilor de muncă, despre care în cursul cercetărilor s-a stabilit că nu corespund realităţii fiind întocmite în fals, folosite în perioada 2005 - 2007 la instituţiile bancare pentru contractarea creditelor de nevoi personale în numele următoarelor persoane: B.L.C., P.M., B.D., C.M., N.I.M., L.N.O., D.G., M.L.A., B.M., C.R.I., C.C.A., B.A., T.O., T.l., O.(fostă G.) R.D., P.R.F., T.E., B.M., R.Ş., F.F.D., C.I., D.F., B.M., M.I., A.M., C.A.A., C.C.E., S.N., B.V., I.M.P., D.A.C., G.A.l.. D.G.V., A.I., P.M., A.F.C., P.E.C., P.L., A.R.M., C.A. şi G.M.; - desfiinţează cererea de radiere nr. ….document falsificat, folosit de către A.M.G şi AE, la O.C.P.I. Sibiu în vederea ridicării ipotecii aplicate de către B.C.R. asupra imobilului situat în Sibiu…. Obligă fiecare inculpat să plătească statului câte 7.000 lei cheltuieli judiciare. Onorariile parţiale ale apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii AMG (av.oficiu B.V), H.M.(av.oficiu SC.) şi C.A.(av.oficiu P.I.)în cuantum de 50 lei fiecare, vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Hotarare 69/2016 din 18.05.2016A fost amânată pronunţarea asupra cauzei la data de 18 mai 2016.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.05.2016A fost amânată pronunţarea asupra cauzei la data de 4 mai 2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 20.04.2016Au fost admise cererile de amânare şi a fost acordat termen la data de 20 aprilie 2016.
Incheiere de sedinta din 23.03.2016A fost acordat termen la 23 martie 2016 în vederea studierii opiniei formulată de expertul consultant cu privire la raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 24.02.2016A fost acordat termen de judecată la data de 24 februarie 2016 în vederea îndeplinirii procedurii de citare.
Incheiere de sedinta din 27.01.2016A fost acordat termen la 27.01.2016 în vederea comunicării răspunsului la obiec?iunile formulate la raportul de expertiză contabilă.
Incheiere de sedinta din 21.12.2015A fost acordat termen la 21.12.2015 pentru a se răspunde la obiec?iunile formulate la raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 25.11.2015Au fost admise cererile de amânare şi a fost acordat termen la 25 noiembrie 2015.
Incheiere de sedinta din 11.11.2015A fost acordat termen la data de 11.11.2015 în vederea depunerii răspunsului la obiecţiuni.
Incheiere de sedinta din 14.10.2015Termen de judecată la 14.10.2015 sala G, ora 9 pt. efectuarea suplimentului la raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 16.09.2015A fost acordat termen la 16 septembrie 2015 având în vedere lipsa apărătorului inculpatelor H.E şi C.A de la dezbateri şi cererea de amânare formulată de acesta.
Incheiere de sedinta din 22.07.2015A fost admisă cererea de amânare şi a fost acordat termen la 22 iulie 2015
Incheiere de sedinta din 24.06.2015A fost acordat termen la 24 iunie 2015 în vederea lămuririi aspectelor privitoare la latura civilă a cauzei.
Incheiere de sedinta din 13.05.2015A fost acordat termen la 13 mai 2015 în vederea studierii lucrărilor de expertiză contabilă efectuate în cauză.
Incheiere de sedinta din 08.04.2015A fost acordat termen la 8 aprilie 2015 în vederea depunerii la dosar a lucrărilor de expertiză.
Incheiere de sedinta din 25.03.2015A fost acordat termen la data de 25 martie 2015 în vederea depunerii lucrărilor de expertiză contabilă dispuse în cauză.
Incheiere de sedinta din 11.03.2015A fost acordat termen la data de 11 martie 2015 în vederea achitării întregului decont la raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 11.02.2015A fost acordat termen la 11 februarie 2015 în vederea achitării decontului la raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 14.01.2015A fost acordat termen la data de 14 ianuarie 2014 în vederea efectuării lucrărilor de expertiză.
Incheiere de sedinta din 03.12.2014A fost acordat termen la 3 decembrie 2014 în vederea efectuării raportului de expertiză contabilă.
Incheiere de sedinta din 05.11.2014A fost acordat termen la 5 noiembrie 2011 în vederea efectuării raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 08.10.2014A fost acordat termen la data de 8 octombrie 2014.
Incheiere de sedinta din 10.09.2014Fata de lipsa raportului de expertiza contabila acorda termen la 10.09.2014
Incheiere de sedinta din 09.07.2014A fost acordat termen la data de 9 iulie 2014 în vederea efectuării raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 11.06.2014A fost acordat termen la 11 iunie 2014 pentru a se efectua raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 30.04.2014A fost acordat termen la data de 30 aprilie 2014 în vederea efectuării raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 26.03.2014A fost acordat termen la 26 martie 2014 în vederea depunerii raportului de expertiză contabilă.
Incheiere de sedinta din 26.02.2014A fost acordat termen la 26 februarie 2014 în vederea depunerii raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 29.01.2014A fost acordat termen la 29.01.2014 în vederea audierii martorei şi efectuării lucrărilor de expertiză contabilă.
Incheiere de sedinta din 11.12.2013A fost acordat termen la data de 11.12.2013 în vederea audierii martorei şi efectuării lucrărilor de expertiză contabilă.
Incheiere de sedinta din 13.11.2013A fost acordat termen la data de 13.11.2013 în vederea audierii de martori şi efectării raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 16.10.2013A fost acordat termen la data de 16 octombrie 2013 în vederea audierii de martori şi efectuării raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 11.09.2013A fost acordat termen la 11 septembrie 2013 în vederea audierii de martori.
Incheiere de sedinta din 26.06.2013A fost acordat termen la 26 iunie 2013 în vederea audierii de martori.
Incheiere de sedinta din 15.05.2013A fost acordat termen la data de 15 mai 2013 în vederea audierii de martori şi efectuării rapoartelor de expertiză.
Incheiere de sedinta din 10.04.2013A fost acordat termen la data de 10 aprilie 2013 în vederea audierii de martori.
Incheiere de sedinta din 13.03.2013A fost acordat termen la data de 13 martie 2013 în vederea administrării probatoriului.
Incheiere de sedinta din 13.02.2013A fost acordat termen la data de 13 februarie 2012 în vederea studierii actelor depuse la dosar.
Incheiere de sedinta din 16.01.2013A fost acordat termen la 16.01.2013 în vederea depunerii la dosar a relaţiilor solicitate.
A fost acordat termen la data de 5 decembrie 2012 în vederea lămuririi laturii civile a cauzei.
Admite cererea de abţinere formulată de procuror.
Admite cererile de amânare formulate de reprezentanţii inculpatului. Amână cauza la data de 10.10.2012.
Urmare a admiterii cererii de abţinere formulată de preşedintele completului C 3 fond, dosarul a fost repartizat aleatoriu completului C 1 cu termen de judecată la data de 10.10.2012, sala G, ora 9.
Admite cererea de abtinere.