C****** I*****
InculpatZ***** M*****
InculpatB******* I***
InculpatS***** R**** P*** A**** D*** C********
Parte civilăS* P******* L***** S*
Parte civilăSP 338 - În baza art. 334 Cod procedura penala: Dispune schimbarea încadrarii juridice a unei fapte retinute în sarcina inculpatului C****** I*****, -din infractiunea de evaziune fiscala prevazuta de art. 11 alin 1 lit b) din Legea nr 87/1994 republicata, cu aplicarea art. 13 Cod penal, în infractiunea de complicitate la evaziune fiscala, prevazuta de art. 26 Cod penal raportat la art. 11 alin 1 lit b) din Legea nr 87/1994 republicata, cu aplicarea art. 13 Cod penal . În baza art. 26 Cod penal raportat la art. 11 alin 1 lit b) din Legea nr 87/1994 republicata, cu aplicarea art. 13 Cod penal si art. 37 lit a) Cod penal: Condamna pe inculpatul C****** I***** la pedeapsa de 3 ani închisoare si 3 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a si lit b) cod penal precum si exercitiul dreptului de a avea calitatea de administrator al unei societati comerciale , prev de art. 64 lit c) Cod penal, pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala . În baza art. 12 lit b) din Legea nr 87/1994 republicata , cu aplicarea art. 13 Cod penal si art. 37 lit a) Cod penal : Condamna pe inculpatul C****** I***** la pedeapsa de 3 ani închisoare si 3 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a si lit b) Cod penal precum si exercitiul dreptului de a avea calitatea de administrator al unei societati comerciale , prev de art. 64 lit c) Cod penal, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala . În baza art. 83 Cod penal : Dispune revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei de 1 an închisoare aplicata inculpatului C****** I***** prin sentinta penala nr 451 din 22 02 2002 a Judecatoriei Constanta. Repune în individualitate pedepsele de 2 ani închisoare, 1 an si 6 luni închisoare, 1 an si 6 luni închisoare si 1 an închisoare ce compun pedeapsa rezultanta de 3 ani închisoare aplicata inculpatului prin sentinta penala nr 55 din 16 01 2007 a Judecatoriei Baia Mare, definitiva prin nerecurare . În baza art. 33 lit a)-art. 34 lit b) si art. 35 Cod penal : Contopeste pedepsele de 3 ani închisoare si 3 ani închisoare aplicate prin prezenta sentinta cu pedepsele de 2 ani închisoare, 1 an si 6 luni închisoare aplicate prin sentinta penala nr 278/02 02 2005 a Judecatoriei Constanta, si cu pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare aplicata prin sentinta penala nr 2159/15 11 2006 a Judecatoriei Baia Mare, si dispune ca inculpatul C****** I***** sa execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare , pe care o sporeste cu 1 an închisoare în temeiul art. 34 lit b) Cod penal, urmând ca inculpatul sa execute pedeapsa de 4 ani închisoare si 3 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a si lit b) Cod penal precum si exercitiul dreptului de a avea calitatea de administrator al unei societati comerciale , prev de art. 64 lit c) Cod penal. Dispune executarea pedepsei de 1 an închisoare aplicata prin sentinta penala nr 451/22 02 2002 a Judecatoriei Constanta alaturi de pedeapsa de 4 ani închisoare aplicata prin prezenta, inculpatul C****** I***** executând în total pedeapsa de 5 ani închisoare si 3 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a si lit b) Cod penal precum si exercitiul dreptului de a avea calitatea de administrator al unei societati comerciale , prev de art. 64 lit c) Cod penal. În baza art. 71 cod penal, interzice inculpatului, pe durata executarii pedepsei închisorii, exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a si lit b) Cod penal precum si exercitiul dreptului de a avea calitatea de administrator al unei societati comerciale , prev de art. 64 lit c) Cod penal . În baza art. 36 alin 3 Cod penal: Deduce din pedeapsa închisorii aplicate perioadele executate anterior, de la 17 01 2002 la 26 02 2002 si de la 12 05 2005 la 13 02 2007. Anuleaza mandatul de executare a pedepsei emis în baza sentintei penale nr 55 din 16 01 2007 a Judecatoriei Baia Mare . În baza art. 350 Cod procedura penala: Mentine masura preventiva a obligarii inculpatului C****** I***** de a nu parasi tara, prevazuta de art. 1451 Cod procedura penala, dispusa prin încheierea din 21 iunie 2012 a Tribunalului Constanta, pronuntata în dosarul penal nr 6417/118/2012 . Ia act ca masura preventiva înceteaza de drept la ramânerea definitiva a prezentei hotarâri . În baza art. 11 pct 2 lit b) Cod procedura penala raportat la art. 10 lit g) Cod procedura penala: Înceteaza procesul penal pornit împotriva inculpatului Z***** M***** sub aspectul savârsirii infractiunilor de uz de fals în forma continuata, prev de art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal, si folosire cu rea credinta a creditului societatii, prev de art. 272 pct 2 din Legea nr 31/1990 republicata, ca urmare a împlinirii termenului special de prescriptie a raspunderii penale . În baza art. 11 alin 1 lit b) din Legea nr 87/1994 republicata, cu aplicarea art. 13 Cod penal : Condamna pe inculpatul Z***** M***** la pedeapsa de 8 ani închisoare si 5 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a si lit b) Cod penal, precum si exercitiul dreptului de a avea calitatea de administrator al unei societati comerciale , prev de art. 64 lit c) Cod penal, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala . În baza art. 23 alin 1 lit a) din Legea nr 656/2002 : Condamna pe inculpatul Z***** M***** la pedeapsa de 10 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de spalare de bani . În baza art. 33 lit a)-art. 34 lit b) si art. 35 Cod penal : Contopeste pedepsele si dispune ca inculpatul Z***** M***** sa execute pedeapsa cea mai grea, de 10 ani închisoare si 5 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a si lit b) Cod penal, precum si exercitiul dreptului de a avea calitatea de administrator al unei societati comerciale , prev de art. 64 lit c) Cod penal . În baza art. 71 cod penal, interzice inculpatului, pe durata executarii pedepsei închisorii, exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a si lit b) Cod penal, precum si exercitiul dreptului de a avea calitatea de administrator al unei societati comerciale , prev de art. 64 lit c) Cod penal . În baza art. 350 Cod procedura penala: Mentine masura arestarii preventive în lipsa a inculpatului Z***** M*****, dispusa prin încheierea din 21 iunie 2012 a Tribunalului Constanta, pronuntata în dosarul penal nr 6417/118/2012 . Ia act ca masura preventiva înceteaza de drept la ramânerea definitiva a prezentei hotarâri . În baza art. 11 pct 2 lit b) Cod procedura penala raportat la art. 10 lit g) Cod procedura penala: Înceteaza procesul penal pornit împotriva inculpatului B******* I*** sub aspectul savârsirii infractiunii de uz de fals în forma continuata, prev de art. 291 cod penal cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului special de prescriptie a raspunderii penale . În baza art. 26 Cod penal raportat la art. 11 alin 1 lit b) din Legea nr 87/1994 republicata, cu aplicarea art. 13 Cod penal : Condamna pe inculpatul B******* I*** la pedeapsa de 8 ani închisoare si 5 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a si lit b) Cod penal, pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala . În baza art. 865 alin 1 Cod penal raportat la art. 85 alin 1 Cod penal: Dispune anularea suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei de 3 ani închisoare aplicata inculpatului B******* I*** prin sentinta penala nr 858 din 17 05 2007 a Judecatoriei Constanta, modificata si definitiva prin decizia penala nr 239/P din 27 04 2009 a Curtii de Apel Constanta . În baza art. 33 lit a) art. 34 lit b) si art. 35 Cod penal: Contopeste pedeapsa aplicata prin prezenta sentinta cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr 858/2007 a Judecatoriei Constanta si dispune ca inculpatul B******* I*** sa execute pedeapsa cea mai grea, de 8 ani închisoare, la care aplica un spor de 1 an si 6 luni închisoare în temeiul art. 34 lit b) Cod penal, inculpatul B******* I*** executând în final pedeapsa de 9 ani si 6 luni închisoare si 5 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a si lit b) Cod penal . În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului, pe durata executarii pedepsei închisorii, exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a si lit b) Cod penal . În baza art. 348 Cod procedura penala: Dispune desfiintarea înscrisurilor falsificate utilizate pentru savârsirea infractiunilor , dupa cum urmeaza: - contract de închiriere, pretins încheiat cu persoana fizica Butnaru Elena, pentru imobilul situat în municipiul Constanta, str. Lt. Florin Protopopescu nr. 2B, cam. nr. 2; - autorizatia pentru desfasurarea activitatilor de transport naval în porturi si pe cai navigabile seria M nr. 0174-2/26.03.2004, valabila pâna la data de 25.03.2007, pretins emisa de Autoritatea Navala Româna, prin care se autorizeaza S.C. „ARM CONSULTING” S.R.L. sa desfasoare activitati de transport naval, respectiv agenturarea navelor si bunkeraj; - autorizatia de utilizator final nr. 189/02.12.2004 pretins emisa de Directia Generala a Finantelor Publice Constanta, prin care se autorizeaza S.C. „ARM CONSULTING” S.R.L. sa achizitioneze de la S.C. „LITASCO ROMÂNIA” S.R.L., în regim de scutire de la plata accizelor, cantitatea de 15.000 tone motorina pentru bunkeraj; - autorizatia de utilizator final nr. 201/22.06.2005 pretins emisa de Directia Generala a Finantelor Publice Constanta, prin care se autorizeaza S.C. „ARM CONSULTING” S.R.L. sa achizitioneze de la S.C. „PETROTEL LUKOIL” S.A., în regim de scutire de la plata accizelor, cantitatea de 3.800 tone motorina pentru bunkeraj; - declaratii vamale de export: - nr. 47916 din 15.12.2004; - nr. 47929 din 21.12.2004; - nr. 47989 din 29.12.2004; - nr. 0197 din 11.01.2005; - nr. 0208 din 19.01.2005; - nr. 0215 din 21.01.2005; - nr. 0216 din 25.01.2005; - nr. 0218 din 26.01.2005; - nr. 0223 din 03.02.2005; - nr. 0225 din 04.02.2005; - nr. 2610 din 17.02.2005; - nr. 2612 din 19.02.2005; - nr. 2617 din 22.02.2005; - nr. 2618 din 26.02.2005; - nr. 2620 din 03.03.2005; - nr. 2621 din 03.03.2005; - nr. 2629 din 05.03.2005; - nr. 2635 din 12.03.2005; - nr. 2642 din 16.03.2005; - nr. 2650 din 23.03.2005; - nr. 2652 din 25.03.2005; - nr. 2687 din 05.04.2005; - nr. 2695 din 07.04.2005; - nr. 2702 din 13.04.2005; - nr. 2710 din 15.04.2005; - nr. 2725 din 23.04.2005; - nr. 2730 din 04.05.2005; - nr. 2733 din 20.05.2005; - nr. 2738 din 19.05.2005; - nr. 2741 din 20.05.2005; - nr. 2752 din 26.05.2005; - nr. 2756 din 27.05.2005; - nr. 2802 din 24.06.2005; - nr. 3020 din 06.07.2005; - bunker delivery receipt: - nr. 54 din 15.12.2004; - nr. 56 din 21.12.2004; - nr. 57 din 29.12.2004; - nr. 58 din 11.01.2005; - nr. 59 din 19.01.2005; - nr. 60 din 21.01.2005; - nr. 61 din 25.01.2005; - nr. 62 din 26.01.2005; - nr. 63 din 03.02.2005 si nr. 011 din 03.02.2005; - nr. 64 din 04.02.2005 si nr. 012 din 04.02.2005; - nr. 65 din 17.02.2005 si nr. 015 din 17.02.2005; - nr. 66 din 19.02.2005 si nr. 016 din 09.02.2005; - nr. 67 din 22.02.2005 si nr. 018 din 22.02.2005; - nr. 68 din 26.02.2005 si nr. 019 din 26.02.2005; - nr. 69 din 03.03.2005 si nr. 027 din 03.03.2005; - nr. 70 din 03.03.2005 si nr. 028 din 03.03.2005; - nr. 71 din 05.03.2005 si nr. 030 din 05.03.2005; - nr. 72 din 12.03.2005 si nr. 082 din 12.03.2005; - nr. 73 din 16.03.2005 si nr. 087 din 16.03.2005; - nr. 74 din 24.03.2005 si nr. 011 din 24.03.2005; - nr. 75 din 25.03.2005 si nr. 012 din 25.03.2005; - nr. 76 din 05.04.2005 si nr. 014 din 05.04.2005; - nr. 77 din 07.04.2005 si nr. 016 din 07.04.2005; - nr. 78 din 13.04.2005 si nr. 021 din 13.04.2005; - nr. 79 din 15.04.2005 si nr. 023 din 15.04.2005; - nr. 80 din 23.04.2005 si nr. 025 din 23.04.2005; - nr. 81 din 04.05.2005 si nr. 029 din 04.05.2005; - nr. 82 din 10.05.2005 si nr. 031 din 10.05.2005; - nr. 83 din 19.05.2005 si nr. 040 din 19.05.2005; - nr. 84 din 20.05.2005 si nr. 041 din 20.05.2005; - nr. 85 din 26.05.2005 si nr. 042 din 26.05.2005; - nr. 86 din 27.05.2005 si nr. 043 din 27.05.2005; - nr. 87 din 24.06.2005 si nr. 028 din 24.06.2005; - nr. 88 din 06.07.2005 si nr. 043 din 06.07.2005; - facturi externe (comercial invoice): - nr. 24 din 15.12.2004; - nr. 25 din 21.12.2004; - nr. 26 din 29.12.2004; - nr. 27 din 11.01.2005; - nr. 28 din 19.01.2005; - nr. 29 din 21.01.2005; - nr. 30 din 25.01.2005; - nr. 31 din 26.01.2005; - nr. 32 din 03.02.2005; - nr. 33 din 04.02.2005; - nr. 34 din 17.02.2005; - nr. 35 din 19.02.2005; - nr. 36 din 22.02.2005; - nr. 37 din 26.02.2005; - nr. 38 din 03.03.2005; - nr. 39 din 03.03.2005; - nr. 40 din 05.03.2005; - nr. 41 din 12.03.2005; - nr. 42 din 16.03.2005; - nr. 43 din 24.03.2005; - nr. 44 din 25.03.2005; - nr. 45 din 05.04.2005; - nr. 46 din 07.04.2005; - nr. 47 din 13.04.2005; - nr. 48 din 15.04.2005; - nr. 49 din 23.04.2005; - nr. 50 din 04.05.2005; - nr. 51 din 10.05.2005; - nr. 52 din 19.05.2005; - nr. 53 din 20.05.2005; - nr. 54 din 26.05.2005; - nr. 55 din 27.05.2005; - nr. 56 din 24.06.2005; - nr. 57 din 06.07.2005; - permise de încarcare: - nr. 11983 din 15.12.2004; - nr. 12610 din 21.12.2004; - nr. 12816 din 29.12.2004; - nr. 0028 din 11.01.2005; - nr. 0191 din 19.01.2005; - nr. 0201 din 21.01.2005; - nr. 0205 din 25.01.2005; - nr. 0208 din 26.01.2005; - nr. 0210 din 03.02.2005; - nr. 0212 din 04.02.2005; - nr. 221 din 17.02.2005; - nr. 224 din 19.02.2005; - nr. 226 din 22.02.2005; - nr. 227 din 26.02.2005; - nr. 240 din 03.03.2005; - nr. 242 din 03.03.2005; - nr. 245 din 05.03.2005; - nr. 281 din 12.03.2005; - nr. 296 din 16.03.2005; - nr. 298 din 24.03.2005; - nr. 300 din 25.03.2005; - nr. 315 din 05.04.2005; - nr. 318 din 07.04.2005; - nr. 320 din 13.04.2005; - nr. 325 din 15.04.2005; - nr. 331 din 23.04.2005; - nr. 350 din 04.05.2005; - nr. 358 din 10.05.2005; - nr. 346 din 20.05.2005; - nr. 350 din 26.05.2005; - nr. 352 din 27.05.2005; - nr. 392 din 24.06.2005; - nr. 346 din 06.07.2005; - adrese pretins emise de Autoritatea Nationala a Vamilor, Directia Regionala Vamala Constanta, Biroul Vamal Constanta Sud: - nr. 7961 din 05.04.2005; - nr. 6630 din 07.04.2005; - nr. 6945 din 16.04.2005; - nr. 6572 din 25.04.2005; - nr. 6989 din 10.05.2005; - nr. 7120 din 23.05.2005; - nr. 756 din 30.05.2005; - nr. 7063 din 26.06.2005; - nr. 7296 din 09.07.2005; - documente administrative de însotire seria DAIAAAA (exemplarul verde): - nr. 0823933 din 14.12.2004; - nr. 0823934 din 14.12.2004; - nr. 0823935 din 15.12.2004; - nr. 0823936 din 17.12.2004; - nr. 0823938 din 20.12.2004; - nr. 0823939 din 20.12.2004; - nr. 0823940 din 20.12.2004; - nr. 0824000 din 29.12.2004; - nr. 0824001 din 29.12.2004; - nr. 0824002 din 29.12.2004; - nr. 0824055 din 10.01.2005; - nr. 0824056 din 10.01.2005; - nr. 0824057 din 10.01.2005; - nr. 0824058 din 10.01.2005; - nr. 0825061 din 18.01.2005; - nr. 0825062 din 18.01.2005; - nr. 0825063 din 18.01.2005; - nr. 0825069 din 19.01.2005; - nr. 0825070 din 19.01.2005; - nr. 0825078 din 20.01.2005; - nr. 0825079 din 20.01.2005; - nr. 0825107 din 24.01.2005; - nr. 0825108 din 24.01.2005; - nr. 0825109 din 24.01.2005; - nr. 0825112 din 25.01.2005; - nr. 0825113 din 25.01.2005; - nr. 0825114 din 25.01.2005; - nr. 0825115 din 25.01.2005; - nr. 0825116 din 25.01.2005; - nr. 0825117 din 25.01.2005; - nr. 0825151 din 02.02.2005; - nr. 0825152 din 02.02.2005; - nr. 0825154 din 02.02.2005; - nr. 0825155 din 02.02.2005; - nr. 0825156 din 02.02.2005; - nr. 0825233 din 02.02.2005; - nr. 0825234 din 02.02.2005; - nr. 0825235 din 02.02.2005; - nr. 0825237 din 02.02.2005; - nr. 0825238 din 02.02.2005; - nr. 0825239 din 02.02.2005; - nr. 0825230 din 03.02.2005; - nr. 0825249 din 16.02.2005; - nr. 0825327 din 16.02.2005; - nr. 0825328 din 16.02.2005; - nr. 0825329 din 16.02.2005; - nr. 0825330 din 16.02.2005; - nr. 0825315 din 18.02.2005; - nr. 0825316 din 18.02.2005; - nr. 0825317 din 18.02.2005; - nr. 0825318 din 18.02.2005; - nr. 0825301 din 21.02.2005; - nr. 0825302 din 21.02.2005; - nr. 0825381 din 25.02.2005; - nr. 0825382 din 25.02.2005; - nr. 0825383 din 25.02.2005; - nr. 0825384 din 25.02.2005; - nr. 0825385 din 25.02.2005; - nr. 0825386 din 25.02.2005; - nr. 1116241 din 02.03.2005; - nr. 1116242 din 02.03.2005; - nr. 1116243 din 02.03.2005; - nr. 1116244 din 02.03.2005; - nr. 1116245 din 02.03.2005; - nr. 1116246 din 02.03.2005; - nr. 1116247 din 02.03.2005; - nr. 1116248 din 02.03.2005; - nr. 1116249 din 02.03.2005; - nr. 1116250 din 02.03.2005; - nr. 1116251 din 02.03.2005; - nr. 1116266 din 04.03.2005; - nr. 1116267 din 04.03.2005; - nr. 1116268 din 04.03.2005; - nr. 1116318 din 11.03.2005; - nr. 1116319 din 11.03.2005; - nr. 1116321 din 11.03.2005; - nr. 1116342 din 15.03.2005; - nr. 1116345 din 15.03.2005; - nr. 1116346 din 15.03.2005; - nr. 1116388 din 23.03.2005; - nr. 1116389 din 23.03.2005; - nr. 1116374 din 24.03.2005; - nr. 1116375 din 24.03.2005; - nr. 1116376 din 24.03.2005; - nr. 1116377 din 24.03.2005; - nr. 1116378 din 24.03.2005; - nr. 1124494 din 04.04.2005; - nr. 1124495 din 04.04.2005; - nr. 1124497 din 04.04.2005; - nr. 1124498 din 04.04.2005; - nr. 1124499 din 04.04.2005; - nr. 1124545 din 06.04.2005; - nr. 1124546 din 06.04.2005; - nr. 1124547 din 06.04.2005; - nr. 1124548 din 06.04.2005; - nr. 1124549 din 06.04.2005; - nr. 1124550 din 06.04.2005; - nr. 1124633 din 12.04.2005; - nr. 1124634 din 12.04.2005; - nr. 1124635 din 12.04.2005; - nr. 1124636 din 12.04.2005; - nr. 1124604 din 14.04.2005; - nr. 1124605 din 14.04.2005; - nr. 1124607 din 14.04.2005; - nr. 1124608 din 14.04.2005; - nr. 1124847 din 22.04.2005; - nr. 1124908 din 03.05.2005; - nr. 1124909 din 03.05.2005; - nr. 1124910 din 03.05.2005; - nr. 1124911 din 03.05.2005; - nr. 1124886 din 09.05.2005; - nr. 1124887 din 09.05.2005; - nr. 1124888 din 09.05.2005; - nr. 1124889 din 09.05.2005; - nr. 1124890 din 09.05.2005; - nr. 1124891 din 09.05.2005; - nr. 1124892 din 09.05.2005; - nr. 1124932 din 18.05.2005; - nr. 1124933 din 18.05.2005; - nr. 1124934 din 18.05.2005; - nr. 1124935 din 18.05.2005; - nr. 1124936 din 18.05.2005; - nr. 1124937 din 18.05.2005; - nr. 1124917 din 19.05.2005; - nr. 1124918 din 19.05.2005; - nr. 1124919 din 19.05.2005; - nr. 1125031 din 25.05.2005; - nr. 1125032 din 25.05.2005; - nr. 1125033 din 25.05.2005; - nr. 1125089 din 25.05.2005; - nr. 1125090 din 25.05.2005; - nr. 1125119 din 26.05.2005; - nr. 1125345 din 23.06.2005; - nr. 1125346 din 23.06.2005; - nr. 1125427 din 05.07.2005; - nr. 1125428 din 05.07.2005; - documente justificative pentru încasarile în valuta, prezentate la FINANSBANK ROMÂNIA S.A., Sucursala Constanta: - declaratie încasare valutara nr. 497 + nota de confirmare nr. 02 + chitanta nr. 59, toate din 09.12.2004; - declaratie încasare valutara nr. 498 + nota de confirmare nr. 04 + chitanta nr. 64, toate din 10.12.2004; - declaratie încasare valutara nr. 551 + nota de confirmare nr. 12 + chitanta nr. 72, toate din 24.12.2004; - declaratie încasare valutara nr. 588 + nota de confirmare nr. 18 + chitanta nr. 01, toate din 12.01.2005; - declaratie încasare valutara F.N. + nota de confirmare nr. 21 + chitanta nr. 02, toate din 13.01.2005; - declaratie încasare valutara nr. 596 + nota de confirmare nr. 22 + chitanta nr. 03, toate din 14.01.2005; - nota de confirmare nr. 32 + chitanta seria CT ALF nr. 9980475, ambele din 26.01.2005; - declaratie încasare valutara nr. 702 + nota de confirmare nr. 22 + chitanta seria CT ALF nr. 9980477, toate din 15.02.2005; - declaratie încasare valutara nr. 715 din 17.02.2005 + nota de confirmare nr. 37 din 16.02.2005 + chitanta seria CT ALF nr. 9980479 din 16.02.2005; - declaratie încasare valutara nr. 716 + nota de confirmare nr. 38 + chitanta seria CT ALF nr. 9980480, toate din 17.02.2005; - declaratie încasare valutara nr. 881 din 11.04.2005 + nota de confirmare nr. 33 din 10.04.2005; - declaratie încasare valutara nr. 909 + nota de confirmare nr. 38, ambele din 21.04.2005; - declaratie încasare valutara nr. 962 + nota de confirmare nr. 08, ambele din 06.05.2005; - declaratie încasare valutara nr. 989 + nota de confirmare nr. 07 + chitanta nr. 06, toate din 16.05.2005; - declaratie încasare valutara nr. 999 + nota de confirmare nr. 38 + chitanta nr. 0170, toate din 24.05.2005; - declaratie încasare valutara F.N. + nota de confirmare nr. 29, ambele din 16.06.2005; - declaratie încasare valutara F.N. + nota de confirmare nr. 32, ambele din 24.06.2005; - contract de vânzare nr. 11 din 07.12.2004, încheiat între SC „ARM CONSULTING” SRL Constanta si SARICA NAR SINAI Ltd., proprietara navei „CELMERAK”; - documente justificative pentru încasarile în valuta, prezentate la OTP BANK ROMÂNIA S.A. (fosta ROBANK), Sucursala Constanta: - declaratie încasare valutara F.N. + nota de confirmare nr. 01, ambele din 09.12.2004; - declaratie încasare valutara F.N. + nota de confirmare nr. 03, ambele din 10.12.2004; - declaratie încasare valutara F.N. + nota de confirmare nr. 05, ambele din 13.12.2004; - declaratie încasare valutara F.N. + nota de confirmare nr. 07, ambele din 15.12.2004; - declaratie încasare valutara F.N. + nota de confirmare nr. 09, ambele din 16.12.2004; - declaratie încasare valutara F.N. din 23.12.2004 + nota de confirmare nr. 11 din 22.12.2004; - declaratie încasare valutara F.N. + nota de confirmare nr. 11, ambele din 24.12.2004; - declaratie încasare valutara F.N. + nota de confirmare nr. 18, ambele din 27.12.2004; - declaratie încasare valutara nr. 11 din 06.01.2005; - declaratie încasare valutara nr. 12 + nota de confirmare nr. 19, ambele din 06.01.2005; - declaratie încasare valutara nr. 44 + nota de confirmare nr. 18, ambele din 12.01.2005; - declaratie încasare valutara nr. 71 din 14.01.2005; - declaratie încasare valutara nr. 65 + nota de confirmare nr. 21, ambele din 14.01.2005; - declaratie încasare valutara nr. 102 + nota de confirmare nr. 33, ambele din 20.01.2005; - declaratie încasare valutara nr. 114 + nota de confirmare nr. 29, ambele din 21.01.2005; - declaratie încasare valutara nr. 117 din 21.01.2005; - declaratie încasare valutara nr. 140 + nota de confirmare nr. 31, ambele din 26.01.2005; - declaratie încasare valutara nr. 151 + nota de confirmare nr. 33, ambele din 28.01.2005; - declaratie încasare valutara nr. 155 + nota de confirmare nr. 34, ambele din 31.01.2005; - declaratie încasare valutara nr. 166 din 01.02.2005; - declaratie încasare valutara nr. 206 din 08.02.2005; - declaratie încasare valutara nr. 214 + nota de confirmare nr. 26, ambele din 09.02.2005; - declaratie încasare valutara nr. 226 + nota de confirmare nr. 30, ambele din 10.02.2005; - declaratie încasare valutara nr. 250 + nota de confirmare nr. 33, ambele din 15.02.2005; - declaratie încasare valutara nr. 251 din 15.02.2005; - declaratie încasare valutara nr. 267 + nota de confirmare nr. 34, ambele din 16.02.2005; - declaratie încasare valutara nr. 276 din 17.02.2005 + nota de confirmare nr. 31 din 16.02.2005; - declaratie încasare valutara nr. 315 din 23.02.2005; - declaratie încasare valutara nr. 335 din 28.02.2005; - declaratie încasare valutara nr. 336 din 28.02.2005; - declaratie încasare valutara nr. 350 + nota de confirmare nr. 39, ambele din 02.03.2005; - declaratie încasare valutara nr. 390 din 10.03.2005; - declaratie încasare valutara nr. 399 + nota de confirmare nr. 42, ambele din 11.03.2005; - declaratie încasare valutara nr. 426 din 16.03.2005; - declaratie încasare valutara nr. 497 din 30.03.2005; - declaratie încasare valutara nr. 529 din 07.04.2005; - declaratie încasare valutara nr. 543 din 11.04.2005 + nota de confirmare nr. 30 din 12.04.2005; - declaratie încasare valutara nr. 601 + nota de confirmare nr. 37, ambele din 21.04.2005; - declaratie încasare valutara nr. 674 din 05.05.2005; - declaratie încasare valutara nr. 677 + nota de confirmare nr. 16, ambele din 06.05.2005; - declaratie încasare valutara nr. 636 din 12.05.2005; - declaratie încasare valutara nr. 717 + nota de confirmare nr. 26, ambele din 16.05.2005; - declaratie încasare valutara nr. 724 din 16.05.2005; - declaratie încasare valutara nr. 746 din 20.05.2005; - declaratie încasare valutara nr. 749 + nota de confirmare nr. 18, ambele din 23.05.2005; - declaratie încasare valutara nr. 758 + nota de confirmare nr. 37, ambele din 24.05.2005; - declaratie încasare valutara nr. 873 + nota de confirmare nr. 28, ambele din 16.06.2005; - declaratie încasare valutara nr. 880 + nota de confirmare nr. 30, ambele din 17.06.2005; - declaratie încasare valutara nr. 921 + nota de confirmare nr. 31, ambele din 24.06.2005; - declaratie încasare valutara nr. 930 + nota de confirmare nr. 17, ambele din 28.06.2005; - nota de confirmare nr. 18 din 20.07.2005; - nota de confirmare nr. 19 din 27.07.2005; - documente justificative pentru retragerile de lei în numerar, prezentate la RAIFFEISEN BANK S.A., Sucursala Constanta, respectiv borderouri de achizitie cereale de la persoane fizice: - nr. 61 din 19.04.2005; - nr. 27 din 11.05.2005; - nr. 29 din 12.05.2005; - nr. 23 din 20.05.2005; - nr. 24 din 20.05.2005; - nr. 71 din 23.05.2005; - nr. 72 din 23.05.2005; - nr. 73 din 27.05.2005; - nr. 74 din 27.05.2005; - documente justificative pentru retragerile de lei în numerar, prezentate la ALPHA BANK S.A., Sucursala Constanta, respectiv borderouri de achizitie cereale de la persoane fizice: - nr. 2 din 21.09.2004; - nr. 3 din 08.10.2004; - nr. 4 din 16.12.2004; - nr. 5 din 17.12.2004; - nr. 6 din 20.12.2004; - nr. 16 din 22.12.2004; - nr. 17 din 23.12.2004; - nr. 68 din 28.12.2004; - nr. 16 din 05.01.2005; - nr. 22 din 06.01.2005; - nr. 23 din 07.01.2005; - nr. 24 din 11.01.2005; - nr. 31 din 13.01.2005; - nr. 26 din 14.01.2005; - nr. 31 din 17.01.2005; - nr. 37 din 25.01.2005; - nr. 38 din 27.01.2005; - nr. 41 din 28.01.2005; - nr. 42 din 29.01.2005; - nr. 48 din 03.02.2005; - nr. 43 din 07.02.2005; - nr. 49 din 09.02.2005; - nr. 50 din 09.01.2005; - nr. 32 din 11.02.2005; - nr. 40 din 17.02.2005; - nr. 61 din 23.02.2005; - nr. 62 din 24.02.2005; - nr. 50 din 03.03.2005; - nr. 51 din 03.03.2005; - nr. 52 din 04.03.2005; - nr. 56 din 06.03.2005; - nr. 63 din 09.03.2005; - nr. 64 din 09.03.2005; - nr. 32 din 10.03.2005; - nr. 32 din 12.03.2005; - nr. 33 din 15.03.2005; - nr. 67 din 17.03.2005; - nr. 62 din 19.03.2005; - nr. 63 din 21.03.2005; - nr. 31 din 26.03.2005; - nr. 30 din 01.04.2005; - nr. 32 din 08.04.2005; - nr. 33 din 09.04.2005; - nr. 11 din 12.04.2005; - nr. 15 din 12.04.2005; - nr. 16 din 13.04.2005; - nr. 17 din 13.04.2005; - nr. 40 din 14.04.2005; - nr. 53 din 16.04.2005; - nr. 50 din 19.04.2005; - nr. 51 din 20.04.2005; - nr. 16 din 22.04.2005; - nr. 17 din 23.04.2005; - nr. 16 din 27.04.2005; - nr. 16 din 02.05.2005; - nr. 27 din 06.05.2005; - nr. 81 din 17.05.2005; - nr. 76 din 31.05.2005; - nr. 76 din 01.06.2005; - nr. 98 din 02.06.2005; - nr. 104 din 20.06.2005; -nr.108/27.06.2005. În baza art. 14 si 346 Cod procedura penala raportat la art. 998, 1000 si 1003 Cod civil : Admite actiunile civile formulate de partile civile Statul Român prin ANAF Bucuresti si S* P******* L***** S* Ploiesti împotriva inculpatilor C****** I*****, Z***** M***** si B******* I*** si a partii responsabile civilmente SC Arm Consulting SRL Constanta prin lichidator judiciar Iorgu Constantin. Obliga pe inculpatii C****** I*****, Z***** M***** si B******* I*** si pe partea responsabila civilmente SC Arm Consulting SRL Constanta, în solidar , sa plateasca partii civile Statul Român prin ANAF Bucuresti suma de 3.281.986, 29 lei reprezentând despagubiri materiale, precum si dobânda legala remuneratorie în materie civila delictuala calculata la aceasta suma potrivit OG nr 9/2000 începând cu data de 01 august 2005 si pâna la 28 august 2011, si potrivit OG nr 13/2011 începând cu data de 29 august 2011 si pâna la achitarea integrala a prejudiciului. Obliga pe inculpatii C****** I*****, Z***** M***** si B******* I*** si pe partea responsabila civilmente SC Arm Consulting SRL Constanta, în solidar , sa plateasca partii civile S* P******* L***** S* Ploiesti suma de 3.551.103,71 lei reprezentând despagubiri materiale . În baza art. 191 alin 2 si 3 Cod procedura penala: Obliga pe fiecare inculpat, în solidar cu partea responsabila civilmente, sa plateasca statului câte 10.600 lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare . Cu apel în 10 zile de la pronuntare pentru procuror , partea civila S* P******* L***** S* si inculpatii C****** I***** si B******* I***, si de la comunicare pentru partea civila Statul Român prin ANAF, inculpatul Z***** M***** si partea responsabila civilmente SC Arm Consulting SRL . Pronuntata în sedinta publica azi 23 09 2013 .
Hotarare 338/2013 din 23.09.2013Incheiere: Amana pronuntarea la data de 19 09 2013; Amana pronuntarea la data de 23 09 2013
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 13.09.2013Termen la 13 09 2013
Incheiere de sedinta din 20.06.2013Termen la 20 06 2013
Incheiere de sedinta din 30.05.2013Termen la 30 05 2013
Incheiere de sedinta din 09.05.2013Termen la 09 05 2013
Incheiere de sedinta din 18.04.2013Termen la 18 04 2013
Incheiere de sedinta din 28.03.2013Termen la 28 03 2013 ora 09 30
Incheiere de sedinta din 07.03.2013Termen la 07 03 2013 ora 09 30
Incheiere de sedinta din 14.02.2013Termen la 14 02 2013 ora 12 00
Incheiere de sedinta din 24.01.2013Termen la 24 01 2013 ora 11 00
Incheiere de sedinta din 20.12.2012Termen la 22 10 2012, ora 10 00, complet F13
Incheiere de sedinta din 27.09.2012Incheiere - În baza art. 1451 alin 1 si 2 Cod procedura penala raportat la art. 145 Cod procedura penala : Dispune luarea masurii preventive a obligarii de a nu parasi tara fata de inculpatii C****** I***** (fiul lui Ioan si Maria, nascut la 23 07 1982, domiciliat în oras Ovidiu, bloc Grup Social Nazarcea, CNP 1820723132831) si B******* I*** (fiul lui Constantin si Angela, nascut la 04 03 1960, domiciliat în Bucuresti, str Calea Grivitei nr 190, bloc F, scara B, etaj 6, apart 60, sector 1, CNP 1600304400019), începând cu data prezentei încheieri -21 iunie 2012 – si pâna la ramânerea definitiva a hotarârii judecatoresti . În baza art. 145 alin 11 si alin 12 Cod procedura penala : Dispune ca pe durata masurii obligarii de a nu parasi tara inculpatii C****** I***** si B******* I*** sa respecte urmatoarele obligatii : -sa se prezinte la instanta de judecata ori de câte ori sunt chemati ; -sa se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea lor , conform programului de supraveghere întocmit sau ori de câte ori sunt chemati ; -sa nu îsi schimbe locuinta fara încuviintarea instantei de judecata : -sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte nicio categorie de arme ; -sa nu se apropie de ceilalti inculpati din cauza si de martorii precizati în rechizitoriu, si sa nu comunice cu acestia direct sau indirect ; Desemneaza ca organ de supraveghere Politia oras Ovidiu pentru inculpatul C****** I***** si Sectia de politie din mun Bucuresti sector 1 în a carei raza de competenta se afla domiciliul inculpatului B******* I*** . În baza art. 145 alin 21 Cod procedura penala dispune comunicarea prezentei încheieri potrivit dispozitiilor legale . Atrage atentia inculpatilor ca în caz de încalcare cu rea credinta a masurii preventive sau a obligatiilor se va lua fata de acestia masura arestarii preventive. Executorie . În baza art. 160a Cod procedura penala raportat la art. 143 si 148 lit. a), d) si f) Cod procedura penala : Dispune arestarea preventiva în cursul judecatii a inculpatului Z***** M***** (fiul lui Niculai si Georgeta, nascut la 14 01 1971, domiciliat în com Seimeni sat Dunarea, CNP *********0589 ) . Dispune emiterea de îndata a mandatului de arestare preventiva . Masura se comunica potrivit dispozitiilor legale . Executorie . Cu recurs în 24 ore de la pronuntare pentru procuror si inculpatul B******* I*** si de la comunicare pentru inculpatii Z***** M***** si C****** I***** . Pronuntata în sedinta publica azi 21 06 2012 .
Incheiere de sedinta din 21.06.2012Termen la 21 06 2012 ora 12 00
Incheiere de sedinta din 07.06.2012